OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Transkript

1 STYRELSEN Plats och tid Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Måndag 29 augusti 2005, klockan Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Maud Linder Bror Sterner Agnetha Bertheau Sten Nordlander t o m Sten Lundh ersättare för Sten Nordlander fr o m Bo Jender, ersättare för Hans Nilsson Övriga deltagande Aina Gustavsson Lennart Samuelsson Annelie Löfstedt. SKTF Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Maud Linder Underskrifter Paragraf Sekreterare Ordförande Justerare

2 STYRELSEN ÖPPNANDE/TILLÄGG DAGORDNING Ordföranden hälsar välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Ändring/tillägg i dagordningen: Ordföranden meddelar att ekonomistrateg Göran Bernhardsson kommer att medverka en stund med anledning av Finanspolicyn. Punkterna 8 (Ekonomisk rapport) och 9 Finanspolicy får av tidsskäl byta plats med punkterna 4 och 5. Med denna ändring godkänns dagordningen.

3 STYRELSEN PRESENTATION VD ULF ROHLÉN Ordföranden riktar ett särskilt välkommen till nye VD Ulf Rohlén, som får möjlighet att presentera sig själv. Ulf Rohlén ger en kort presentation av sig själv, familj och tidigare arbeten, närmast som konsult i Nässjö och före det en period som VD för Fortum Service Industripartner i Karlskoga. Han framhåller att han känner sig välkomnad i Oxelösund.

4 STYRELSEN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Protokoll från sammanträden och har varit bifogade kallelsen. Ordval i protokoll från den , 30, styrelsens beslutspunkt ska ändras till att lyda: Kustbostäders styrelse noterar 1. Att arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion med dessa ändringar mottagits. Med denna ändring godkänns protokollen och läggs till handlingarna.

5 STYRELSEN FIRMATECKNARE Kustbostäders styrelse beslutar 1. Att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i förening, även av styrelsens ordförande eller vice ordförande i förening med verkställande direktören, dessutom av verkställande direktören enligt Kap 8 30 i aktiebolagslagen.

6 STYRELSEN Handling nr 25/2005 ATTESTORDNING Förslag till attestliggare har varit bifogad kallelsen. Enda ändring från föregående attestliggare är att Ulf Rohlén tillkommit och ersätter Vakant VD. Kustbostäders styrelsen beslutar 1. Att fastställa attestordning enligt förslag.

7 STYRELSEN Handling nr 26, 27, 28/2005 RAPPORTER/INFORMATION Hyresstatistik Handling nr 26, 27, 28/2005 Hyresstatistiken för juni, juli och augusti 2005 har varit bifogad kallelsen. Ledamöterna kommenterar uthyrningsläget och konstaterar att vakansgraden ökat något Norgehuset Tidigare förfrågan från Norgehusets styrelse beträffande ändring i stadgarna är ännu inte besvarad på grund av att den motprestation Kustbostäder begärt ej accepterats. Diskussion pågår dock fortfarande om installation av egen värmeväxlare. Kustbostäders styrelse menar att man bör arbeta för att helt kunna skilja Norgehuset från övriga beståndet även när det gäller fjärrvärmeförsörjningen Framtidsseminarium Behovet av uttalade mål och strategier har aktualiserats. Ordföranden föreslår ett halvdagsseminarium för styrelsen, för att starta upp en flerårsplan, gärna i flera steg och innehållande även ekonomiskt

8 STYRELSEN Behövs ställningstagande. en ny marknadschef t ex? Styrelsen enas om att ha ett halvdagsseminarium den 5 oktober med början efter lunch. Kallelse kommer att skickas ut. forts. forts. 42, Rapporter/Information Underhåll Lars Blomkvist meddelar att periodiskt underhåll fortgår enligt planerna. Utvändig målning i kv Kråkan beräknat vara helt klar i oktober 05. Beträffande åtgärd stammar pågår utvärdering av vilken åtgärd som är bäst, både underhållsmässigt och ekonomiskt Försäljning Kråkan/Sv Fastighetsförmedling Lennart Andersson som skött försäljningen av fastigheterna i kv Kråkan, har slutat hos Sv Fastighetsförmedling. Då avtalet tecknats med Sv Fastighetsförmedling och inte med enskild mäklare, kommer andra mäklare hos Sv Fastighetsförmedling att arbeta vidare med försäljningen Kustbostäders styrelse tackar för informationen och godkänner rapporterna.

9 STYRELSEN Handling nr 29/2005 EKONOMISK RAPPORT Ekonomisk rapport har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus kommenterar rapporten och förklarar differens mellan utfall och budget. Till stor del beror den på externa kostnader och inhyrd personal samt att viss del av OFAB.s tidsrapportering för Kustbostäders underhåll redovisats på fel konto. Dessutom inverkar viss periodisering som kommer att rättas till vid delårsbokslut. Den verkliga differensen är ungefär kronor på helårsbasis och även det kommer med all sannolikhet att utjämnas så att man ligger i fas med budget. Ledamöterna diskuterar en del om hur rapporten är upplagd och att det kanske skulle gå att göra den mera lättläst. Patrik Thomaeus är öppen för förändringar. Kustbostäders styrelse tackar för redogörelsen och beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

10 STYRELSEN Handling nr 30/2005 REMISS FINANSPOLICY Kommunens finanspolicy har varit utsänd på återremiss för att bolagen ska ha möjlighet att åter gå igenom den samt lämna synpunkter. Ledamöterna diskuterar innehållet och ifrågasätter vissa punkter. T ex: Ska KF ta investeringsbeslut istället för bolagets styrelse? Vilken blir kostnaden jämfört med nuvarande kostnad för kommunens borgensåtagande? Kommer befintliga lån att övertas av Internbanken, eller är det bara nya lån som ska behandlas enligt policyn? Flera frågor och synpunkter framkommer och därmed är det Göran Bernhardssons tur att komma in och ge en del svar och förklaringar. Bernhardsson förklarar att meningen med policyn är att samordna finanshanteringen inom kommunen och alla koncernbolagen. KF:s uppgift är att sätta gränser och att få bättre insyn i ekonomin. Syftet är också att förbättra och få jämlikare relationer mellan parterna inom koncernen. Kommunen lånar av Kommuninvest och ska sedan låna ut till bolagen. Finansiella avgifter tas redan idag ut av bolagen och avgiften för lånehanteringen kommer att bestämmas av KF. Finanskommitten ska bestå av kommunstyrelsens AU jämte kommunala tjänstemän och ekonomichefer, där även bolagens ekonomichef och VD

11 STYRELSEN ingår. Investeringsbeslut ska tas av varje styrelse, skillnaden är att det kommer att krävas större framförhållning för att få med behoven i budgetarbetet. Policyn är beräknad att tas i KF den 19 oktober 05. Därefter ska utvärdering ske Ordföranden tackar Bernhardsson för informationen. Kustbostäders styrelse beslutar 1. Att man inte finner anledning att invända mot innehållet i Finanspolicyn. 45 FAMILJECENTRAL CYPRESSEN Lars Blomkvist informerar om projektet Familjecentral. Ursprungstanken var att centralen skulle placeras i bottenplan på Sjögatan 30, men av olika praktiska skäl har man ändrat sig och tar plan 2 i anspråk istället. Kalkyl är framtagen för att kunna diskutera hyressättningen. Totalt räknar man med en investeringskostnad på 6,5 milj kronor, inklusive moms. I denna summa ingår hissinstallation med drygt 1 milj kronor samt en förbindelsegång mellan Sjögatan 30 och Föreningsgatan 40 för c:a kronor. Hyran för lokalen ska delas av kommunens omsorgskontor och Landstinget. Avtalstiden bör sättas på lägst åtta år och med en klausul att om avtalet ej förlängs, ska kvarvarande kostnader betalas av Familjecentralen. Kustbostäders styrelse beslutar

12 STYRELSEN Att med ge projektet. Lars Blomkvist och Ulf Rohlén uppdraget att arbeta vidare 2. Att upphandling ej får ske förrän Omsorgskontoret och Landstinget tagit beslut om att anta hyresavtalet. 3. Att slutligt beslut kan ske per capsulam. 46 Handling nr 31/2005 ENTLEDIGANDE SUPPLEANT Kommunfullmäktige har enligt protokoll , 77, beviljat att Mårten Backman entledigas som suppleant i Kustbostäders styrelse. Kustbostäders styrelse beslutar 1. Att godkänna att Mårten Backman entledigas från sitt uppdrag som suppleant i Kustbostäders styrelse.

13 STYRELSEN Handling nr 32/2005 BALANSLISTAN På balanslistan tillförs dagens 42, Framtidseminarium, flerårsplaner. För övrigt ingen ändring på balanslistan.

14 STYRELSEN ÖVRIGA ÄRENDEN Då inga övriga ärenden anmälts, tackar ordföranden och avslutar sammanträdet.