Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Transkript

1 Ärendelista Sid nr 92 Sammanträdets öppnande och justering Godkännande av dagordning Föregående protokoll , Bokslut 2010 och godsmängder Ändring av mötestider Regler och rutiner information Revisionsrapport Rutiner för uppföljning av köpta tjänster inom Sundsvalls Hamn AB Ny teknik- och logistikchef vid Sundsvalls Hamn AB Nästa sammanträde Avslutning... 8

2 Tid Kl Plats Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5, Sundsvall Styrelseledamöter Hans Stenberg Ordförande Cathrine Edström Vice ordförande Per Magnus Forsberg Ledamot Hans Almén Ledamot Magnus Svensson Ledamot, SCA Transforest AB Annicka Burman Ersättare Lars Holmgren Ersättare Frånvarande ledamöter Rolf Johannesson Ersättare, SCA Graphic Sundsvall AB Revisorer Bo Byström Lekmannarevisor, deltar ej Tommy Eriksson Revisor, KPMG AB, deltar ej Tjänstemän Anders Nordström VD Ing-Marie Alm Ekonom Ewa-Britt Norén Sekreterare Protokollet omfar Justeras Hans Stenberg Ordförande Ewa-Britt Norén Sekreterare Cathrine Edström Justerare Magnus Svensson Justerare

3 Sammanträdets öppnande och justering Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat. Cathrine Edström och Magnus Svensson utses, jämte ordföranden Hans Stenberg, justera dagens protokoll. 93 Godkännande av dagordning med tillägget nedan godkänna utsänd dagordning. Som informationspunkt beslutar styrelsen ta upp följande frågor: Revisionsrapport KPMG Rutiner beträffande uppföljning av köpta tjänster, daterad delas ut vid sammanträdet Personalfråga under informationspunkten om Regler och rutiner Presentation av Håkan Persson, ny teknik- och logistikchef 94 Föregående protokoll , godkänna och lägga protokollen och till handlingarna. sunderlag Protokoll och utsända i samband med kallelse till dagens sammanträde

4 SHAB dnr 95 Bokslut 2010 och godsmängder fastställa bokslut 2010, daterat Bakgrund Rörelseresultatet för året ligger på 336 tkr, vilket är 71 tkr över budgeten för Nettoomsättningen visar ett plusresultat på tkr mot budget. De stora posterna är: Bogserbåtsintäkter (1 700 tkr), vilket beror på en strängare vinter än tidigare år, vilket i sin tur medfört mer arbete för Bull. Minskade fartygs/varuhamnsavgifter (-650 tkr) Bidrag Portside (225 tkr) Vidarefakturerade intäkter (1 400 tkr) Rörelsekostnaderna visar ett minusresultat på tkr mot budgeten för De stora posterna här är: Ökad vinterväghållning ( tkr), vilket beror på en mycket snörik vinter Reparation av kommunal anläggning ( tkr). Här ligger reparation av Järnvägskajen och Korstakajen (Gasolkajen). Ökning av oljeavfall (-200 tkr). Mängden oljeförorenat ven (sludge) från fartygen har ökat mer än tidigare år. Minskade arrendekostnader (2 300 tkr), vilket beror på lägre ränta än väntat. Merkostnaden för driften av Bull har givit ökade bunkerkostnader (-300 tkr), samt ökade kostnader för inhyrd personal (-250 tkr) för drift körning av Bull och underhållsarbeten på Bull. Vidarefakturerade intäkter ( tkr) En inventering av kajerna kommer genomföras under 2011 för få vetskap om statusen. Inventeringen kommer senare ligga som underlag för kommande investeringar.

5 sunderlag PM Resultat per och Godsmängder, daterat utsänt separat

6 SHAB dnr 96 Ändring av mötestider preliminärt fastställa mötestiderna 2011/2012. Sammanfning Beroende på kommunfullmäktiges hantering av bolagens årsredovisningar kan tiderna för årsstämma och konstituerande sammanträde komma ändras. Överläggning Ordförande vill lämna öppet för den tillträdande styrelsen definitivt besluta om mötestiderna. sunderlag PM

7 SHAB dnr 97 Regler och rutiner information uppdra till VD se över möjligheterna till samordning med Sundsvall Logistikpark AB, uppdra till VD återkomma med förslag på lösning på personalfrågan till nästa sammanträde i februari. Bakgrund Vid tidigare sammanträde, , informerades om bolagets arbete med ta fram nya och gällande regler, rutiner och policys för hamnen. Arbetet försvåras av resursbrist i form av person som kan arbeta med just dessa frågor. VD redogör för olika alternativ till lösning: Alternativ I Bolaget har behov av en miljösamordnare. Möjligt denna person även kan arbeta med dessa frågor under en tid. Pågår förhandling med Sundsvall Logistikpark AB om köp av timtid för tjänsten som miljösamordnare. Alternativ II Projektanställa en person under ett år för säkerställa bolaget har ordning på regler, rutiner och policys. sunderlag Muntlig föredragning av tf. VD

8 SHAB dnr 1/ Revisionsrapport Rutiner för uppföljning av köpta tjänster inom Sundsvalls Hamn AB uppdra till VD till nästa sammanträde återkomma med underlag med anledning av revisionsrapporten, samt uppdra till VD bjuda in upphandlingschef Göran Bodén till den tillträdande styrelsen för informera om LOU/LUF. Bakgrund Kommunens revisorer, KPMG, har sett över rutiner för uppföljning av köpta tjänster inom Sundsvalls Hamn AB. Kritik har kommit för bolaget inte har följt LOU/LUF på det sätt som skulle ha gjorts. Kontakt har tagits med chefen för kommunens upphandlingsenhet, Göran Bodén. En särskild kontaktperson kommer kopplas till Sundsvalls Hamn AB för konsultationer i upphandlingar. Överläggning Styrelsen uppdrar till VD bjuda in upphandlingschef Göran Bodén till nästa sammanträde för informera om upphandlingar enligt LOU/LUF. sunderlag KPMG:s rapport Rutiner beträffande uppföljning av köpta tjänster, daterad delas ut vid sammanträdet Muntlig föredragning av VD

9 Ny teknik- och logistikchef vid Sundsvalls Hamn AB Håkan Persson, nyanställd teknik- och logistikchef, presenteras för styrelsen. Han kommer närmast från SCA Transforest AB och har där arbetat med planering och logistik inom hamnen. Utbildning för farligt gods pågår och Håkan ska fungera som säkerhetsrådgivare sjöfart/väg/järnväg för hamnen och oljehamnen. Denna behörighet förnyas vart femte år. Håkan hälsas välkommen till sin nya tjänst. 100 Nästa sammanträde Fredagen den 18 februari, kl , i Blå Huset, Tunadalshamnen. 101 Avslutning Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet. I samband med detta sammanträde avtackas tidigare teknik- och logistikchef Bo André, som avgått med pension.