Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Transkript

1 Sammanträdesdatum 8 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan ande Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Övriga deltagande Jeanette Madeling, koncerncontroller Jan Lagerqvist, vd för Nybro Kommunbolag AB Peter Mattsson, sekreterare Utses att justera Jonny Andersson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Peter Mattsson Peter Lilja Jonny Andersson Paragrafer Organ Sammanträdesdatum Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Nybro Kommunbolag AB Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Underskrift Peter Lilja G:\Samarbete\Protokoll\Nybro Kommunbolag AB\2014\ Protokoll från Nybro Kommunbolag AB.doc

2 Sammanträdesdatum 9 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS PÅ MÖTET: 24 Val av justerare. 25 Föregående mötesprotokoll. 26 Tertialbokslut januari-april Rapport från dotterbolag. 28 Koncerngemensam bolagspärm. 29 Införande av bruttolöneavdrag. 30 Övergång till arbetsgivarorganisation Pacta för Nybro Bostads AB. 31 Uppdragsredovisning enligt kommunfullmäktige och styrelseprotokoll. 32 Rapportering av pågående aktiviteter och projekt. 33 Övriga frågor. 34 Omflyttning av krediter.

3 Sammanträdesdatum Val av justerare Jonny Andersson (KD) står i tur att utöver ordföranden justera dagens protokoll. att utse Jonny Andersson (KD) att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

4 Sammanträdesdatum Föregående mötesprotokoll Protokoll från senaste möte den 18 mars 2014 med Nybro Kommunbolag AB har skickats ut till ledamöter och ersättare. Bilaga Styrelseprotokoll att lägga föregående protokoll till handlingarna.

5 Sammanträdesdatum Tertialbokslut januari-april 2014 Redovisas och kommenteras sammanställning av tertialbokslut för perioden januari-april 2014 för koncernen och de enskilda bolagen exklusive Nybro Bostads AB. att godkänna redovisning av tertialbokslut för perioden januari-april 2014 för koncernen och de enskilda bolagen exklusive Nybro Bostads AB, att kompletterande material skickas ut då det har färdigställts samt att i övrigt notera redovisningen till protokollet Utdrag till: Jeanette Madeling, koncerncontroller

6 Sammanträdesdatum Rapport från dotterbolag Meddelas att punkten utgår vid dagens sammanträde.

7 Sammanträdesdatum Koncerngemensam bolagspärm Nybro Kommunbolag AB beslutade den 20 augusti 2013, 36, att ge koncerncontrollern i uppdrag att under 2013 genomföra översyn av bolagens styrdokument samt att översynen ska resultera i en koncerngemensam bolagspärm. Koncerncontroller redovisar och kommenterar det hittills utförda arbetet. En bedömning är att cirka halva arbetet är gjort. att uppmana de kommunalägda bolagen att ta kontakt med och förmedla material i arbetet till koncerncontrollern, att uppdra till koncerncontrollern att redovisa ett första utkast till koncerngemensam bolagspärm till Nybro Kommunbolag AB:s styrelsemöte den 16 december 2014 samt att i övrigt notera informationen till protokollet. Uppdrag till: Jeanette Madeling, koncerncontroller Håkan Dahlgren, vd för energibolagen Claes Lewander, tillförordnad vd för Nybro Bostads AB

8 Sammanträdesdatum Införande av bruttolöneavdrag Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 16 april 2014, 36, att införa bruttolöneavdrag för synfelsbehandling för kommunens anställda enligt regelverk som används i Borgholms kommun samt att uppdra till styrelsen för Nybro Kommunbolag AB att införa detsamma även för anställda i de helägda kommunala bolagen. Redovisas förslag till regelverk för införande av bruttolöneavdrag för synfelsbehandling för anställda i de helägda kommunala bolagen. Bilaga Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 april 2014, 36, om bruttolöneavdrag Riktlinjer bruttolöneavdrag, Borgholm Exempel, beräkning av bruttolöneavdrag vid ögonoperation att införa bruttolöneavdrag för synfelsbehandling för anställda i de helägda kommunala bolagen enligt regelverk som används i Borgholms kommun samt att uppdra till vd Jan Lagerqvist att sammanställa ett informationsmaterial som ska gälla för hela kommunen inklusive de kommunalägda bolagen om beslutad möjlighet till bruttolöneavdrag. Uppdrag till: Jan Lagerqvist, vd för Nybro Kommunbolag AB Håkan Dahlgren, vd för energibolagen Claes Lewander, tillförordnad vd för Nybro Bostads AB

9 Sammanträdesdatum Övergång till arbetsgivarorganisation Pacta för Nybro Bostads AB Nybro Kommunbolag AB beslutade den 21 maj 2012, 32, att ge styrelsen för energibolagen i uppdrag att söka medlemskap i arbetsgivarorganisation Pacta från och med 1 januari Information har även lämnats till Nybro Kommunbolag AB den 18 november 2013, 59, om att inriktningen är att ha en och samma arbetsgivarorganisation i hela koncernen. Återstår Nybro Bostads AB, men inriktningen är att detta ska vara klart till den 1 januari Vd Jan Lagerqvist föreslår att uppdrag lämnas formellt till Nybro Bostads AB i ärendet. att ge styrelsen för Nybro Bostads AB i uppdrag att söka medlemskap i Pacta från och med den 1 januari 2015 Uppdrag till: Claes Lewander, tillförordnad vd för Nybro Bostads AB

10 Sammanträdesdatum Uppdragsredovisning enligt kommunfullmäktige och styrelseprotokoll Följande uppdrag redovisas och kommenteras: Ärende Ansvarig Status Till Nybro Kommunbolag AB Nybro Kommunbolag AB , 36 att ge koncerncontrollern i uppdrag att under 2013 genomföra översyn av bolagens styrdokument samt att översynen ska resultera i en koncerngemensam bolagspärm Jeanette Madeling Pågår Rapport Nybro Kommunbolag AB Nästa rapport till Nybro Kommunbolag AB Nybro Kommunbolag AB , 46 att ge vd i uppdrag att anställa en utvecklingsstrateg enligt förslag, Jan Lagerqvist Vilande att ge vd i uppdrag att bevaka frågan om AB Glasrikets fortsatta utveckling och att löpande lämna rapport till styrelsen Jan Lagerqvist Pågår Rapport Nybro Kommunbolag AB Nybro Kommunbolag AB , 5 att uppdra till vd att tillsammans med PA-enheten genomlysa möjligheten till bruttolöneavdrag i samband med privat sjukvård med betoning på för- och nackdelar med ett sådant system Jan Lagerqvist Klart Nybro Kommunbolag AB , 16 Nybro Kommunbolag AB , 29 Nybro Kommunbolag AB , 6 b att återkoppling till Nybro Kommunbolag AB sker under första halvåret (översyn av VA-taxa) Håkan Dahlgren Pågår Rapport Nybro Kommunbolag AB

11 Sammanträdesdatum (forts) att notera informationen till protokollet.

12 Sammanträdesdatum Rapportering av pågående aktiviteter och projekt Rapporter lämnas om följande aktiviteter och projekt: Översyn av VA-taxa. Återkoppling till Nybro Kommunbolag AB Vd Jan Lagerqvist rapporterar kortfattat enligt följande punkter: 1. Utbildningar genomförs med konsultstöd. 2. Förslag till ny taxa håller på att växa fram. 3. Syfte med ny taxa ska bland annat vara till stöd för nyetableringar i näringslivet. Information om fastighetspaketet Vd Jan Lagerqvist rapporterar kortfattat enligt följande punkter: 1. Tidplan för ärendet har förändrats. 2. fattas vid extra kommunfullmäktige den 7 juli Extra kommunstyrelse sker den 23 juni Diskussioner med intressenter pågår. 5. Ekonomiska kalkyler håller på att tas fram. att notera informationen till protokollet.

13 Sammanträdesdatum Övriga frågor Följande övriga frågor tas upp: AB Glasrikets fortsatta utveckling Mikael Svanström (S) rapporterar om AB Glasrikets arbete. Pukeberg Koncerncontrollern Jeanette Madeling rapporterar om arbetet enligt följande punkter: Glasrikesuppdrag Forskning Sommardesignkontor Glasrikets samlingar och arkiv Ny kulturplan i RF 2015 Tillväxtverket Saneringsfrågan Kurbitzprogram Kompetenscenter Pukeberg Linnéuniversitetet, LNU Riksglasskolan ArkDes Restaurang/Café Näringslivsförankring Strategidag den 21 oktober 2014 för bolagsstyrelser Koncerncontrollern Jeanette Madeling redovisar förslag till program för strategidag den 21 oktober 2014 enligt följande: Bolagens roll i kommunens utvecklingsarbete Definition av lagstiftning som styr Formulering av koncernens mål och resultat kopplat till kommunens övergripande mål Hur skapar vi attraktivitet med hjälp av bolagen

14 Sammanträdesdatum (forts) Rollfördelning Ägare MB Styrelse VD Syfte och mål: Trevlig dag som stimulerar fortsatt dialog Koncensus kring några formuleringar Medverkande: Ordinarie styrelseledamöter, koncernchef, Koncerncontroller och VD ar E-faktura Diskuterades att e-faktura bör införas i hela kommunen och uppdrag föreslås lämnas till vd Jan Lagerqvist att göra en översyn av ärendet. att uppdra till vd Jan Lagerqvist att göra en översyn av möjligheten att införa e-faktura i kommunen, att återrapportering av översynen sker till Nybro Kommunbolag AB den 26 augusti 2014 samt att i övrigt notera informationen till protokollet. Utdrag till: Jan Lagerqvist, vd för Nybro Kommunbolag AB

15 Sammanträdesdatum Omflyttning av krediter Styrelsen i Nybro Kommunbolag AB beslutade vid möte den 18 november 2013 att senast 1 januari 2014 förvärva aktierna i Nybro Elnät AB och Nybro Bostads AB från AB Nybro Brunn till en köpeskilling om sammanlagt kronor. Kommunfullmäktige godkände den 16 december 2013 beslutet samt att förvärvet finansieras genom övertagande av befintliga lån i AB Nybro Brunn (kopplade till aktier i dotterbolag) samt genom en skuldrevers om kronor till AB Nybro Brunn. För ett par veckor sedan löste AB Nybro Brunn ett lån om kronor (kopplade till aktierna) med hjälp av en utökad checkkredit, som Nybro Kommunbolag AB ska nyupplåna snarast. att Nybro Kommunbolag AB övertar lån i Kommuninvest om kronor från AB Nybro Brunn, att nyupplåna kronor (sammanlagt kronor) samt att uppdra till koncerncontrollern att genomföra transaktionerna och besluta om datum för överförande. Utdrag till: Jeanette Madeling, koncerncontroller