Börje Slättman (S) Henric Gustavsson (C) Stig Davidson (C) Jonny Andersson (V)

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 Plats och tid Nybro Bostads AB klockan 15:00 17:00 Beslutande Karin Helmersson (C) Börje Slättman (S) Henric Gustavsson (C) Stig Davidson (C) Jonny Andersson (KD) Catarina Bentsrud (S) Mikael Svanström (S) Peter Harrysson (S) Jan-Olof Harmander (M), tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jonny Andersson (V) Anna Lundgren (C) Göran Strömberg, Ekonomichef Christer Gustafsson, Chef för drift och skötsel Andreas Paulsson, Projektledare Sulev Pull, VD Helena Hertzman Rohdin, sekreterare Underskrifter Sekreterare Helena Hertzman Rohdin Ordförande Karin Helmersson Justerande Peter Harrysson

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Följande ärenden behandlas på mötet: 25 Mötet öppnande 26 Val av justeringsperson 27 Godkännande av dagordning 28 Genomgång av föregående protokoll 29 Hyresmarknadsläget 30 Planerat underhåll/teknisk förvaltning 31 Tertialbokslut Ekonomisk rapportering - Aktuella krediter 33 Övriga rapporter Pågående projekt - Skolutredning 34 Övriga frågor 35 Nästa sammanträde

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 25 Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet. 26 Val av justeringsperson Peter Harrysson står i tur att justera dagens protokoll. att Peter Harrysson justerar dagens protokoll. 27 Godkännande av dagordning Dagordning enligt bilaga till dagens möte redovisas av VD. Ett tillägg görs i 27 med Takprojekt och Förskolan Syrenen. att godkänna dagordningen. 28 Genomgång av föregående mötesprotokoll Protokoll från styrelsens möte den 7 mars samt konstituerande möte den 4 april redovisas. att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 29 Hyresmarknadsläget 37 hyreskontrakt är tecknade enligt ramen för beslut. 4 fritidsanläggningar är under förändring då Fritid själv vill bekosta och styra kostnaderna för el, vatten och avlopp samt värme. Hyreskontrakten skall justeras för Viktoriavallen, Sporthallen, Wellen 1 samt Staren 5 med motsvarande 3,5 miljoner per år. 30 Planerat underhåll/teknisk förvaltning VD informerar om pågående arbeten.

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 31 Tertialbokslut 2018 Nettoomsättningen är ca tkr högre än budget. - Skillnaden i hyresintäkter beror på att köpeskillingen för övertagna fastigheter från Nybro kommun och kalkylvärden har förändrats sedan budgeten fastställdes av styrelsen. - Köpeskillingen har minskat med ca 28 mkr - Avkastningskravet på sysselsatt kapital har ökat med 1% till 2% - Borgensavgift till Nybro kommun har tillkommit med 0,5%. Kostnader för fastighetsförvaltningen, ca tkr lägre än budget - Beror främst på att underhållsprojekten inte har kommit igång med full kraft ännu. - Vissa gränsdragningsproblem avseende driftkostnader återstår också att lösa. Övriga externa kostnader, ca 3000 tkr lägre än budget. Avser främst kostnader för fastighetsförvaltning och förvaltningsarvode från Nybro Bostad som släpar efter. Avskrivningar är lika med budget Fastighetsförsäljning, ca 100 tkr högre än budget Fastigheten Tikaskruv 9:7 har avyttrats med en reavinst på 108 tkr. Räntekostnader, ca 400 tkr lägre än budget Övertagna fastigheter från Nybro kommun har inte finansierats fullt ut än Budgeterad snittränta 1,00% mot utfall 0,39%.

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 32 Ekonomisk rapportering Göran Strömberg redogör för finansrapporten och fördelningen hos kreditgivarna. Allt ligger hos Kommuninvest. Vidare informerar Göran om lånestocken och hur den förfaller fram till Lånestocken för AB Nybro Brunn uppgår till 334,2 Mkr och snitträntan ligger på 0,39%. 33 Övriga rapporter Skolutredning Sulev presenterar Skolutredningen NBAB sitter med i en projektgrupp med att ta fram ett alternativ för att skapa fler platser i skolan. Det finns ett behov av 7 klasser med 165 elever i F-6. För 7-9 finns behov av 5 klasser med 136 elever. Förskolan Syrenen Beslutet i Teknik samhällsbyggnadsnämnen (TSN) blev att riva den befintliga byggnaden och bygga upp 3 st nya avdelningar efter den byggteknik som råder idag. Beslutet grundade sig på att kostnaderna var snarlika, att man får en lägre driftkostnader och framförallt ett bättre inomhusklimat i byggnaden. Ny färdigställandetid för projektet blir till påsk 2019.

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 Takprojekt Totalentreprenör MG Bygg i Småland AB Följande arbeten är planerade: Gammelgården prio 1, Takbyte Flerohopp skola prio 2, Takbyte Skolan 7, Polisen prio 3, Takbyte Kristvallabrunn skola Takbyte Viktoriavallen 1 Fröjdekullahemmet Alsterbro Blåklockans förskola Entreprenaden klar i dec att notera frågan till protokollet 34 Övriga frågor Inga övriga frågor 35 Nästa sammanträde 22 augusti 2018