Nybro kommun Mötesprotokoll Blad Mötesdatum 1 Nybro Bostads AB Plats och tid Nybro Bostads AB, klockan

Transkript

1 Mötesdatum 1 Plats och tid Nybro Bostads AB, klockan ande Karin Helmersson, ordförande (C) Börje Slättman, vice ordförande (S) Henric Gustavsson (C) Jonny Andersson (KD) Catarina Bentsrud (S), till och med 8 Jan-Olof Harmander (M) ersättare för Torgny Frööjdh (M) Naemi Hammarstedt (S) ersättare för Catarina Bentsrud (S), från och med 9 Göran Bågenholm (SD) ersättare för Peter Harrysson (S) Övriga deltagande Anna Lundgren, ersättare (C) Leif Olson, marknadschef, 4 Christer Gustafsson, teknisk chef, 5 Göran Strömberg, ekonomichef, 6-7 Sulev Pull, vd för Nybro Bostads AB, utom 9 Kristian Lund, sekreterare Utses att justera Jonny Andersson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen den 10 oktober 2017 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Kristian Lund Ordförande Karin Helmersson Justerande Jonny Andersson Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Organ Nybro Bostads AB Mötesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Nybro Bostads AB, Nybro Underskrift Karin Helmersson G:\KS\Administrativa enheten\protokoll\nybro Bostads AB\2017\ Protokoll från Nybro Bostads AB.docx

2 Mötesdatum 2 Följande ärenden behandlas på mötet: 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Genomgång av föregående protokoll 4 Hyresmarknadsläget 5 Planerat underhåll och teknisk förvaltning 6 Tertialredovisning januari-augusti Ekonomisk rapportering 8 Fastighetsbolag AB Nybro Brunn 9 Vd:s förordnande i AB Nybro Brunn 10 Rapporter 11 Remissyttrande kommunstyrelsens arbetsutskott, Nästa sammanträde

3 Mötesdatum 3 1 Val av justerare Torgny Frööjdh (M) står i tur att utöver ordföranden justera dagens protokoll, men Torgny är inte närvarande på styrelsemötet. att utse Jonny Andersson (KD) att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

4 Mötesdatum 4 2 Godkännande av dagordning Dagordning finns som bilaga till dagens möte och föredras av vd Sulev Pull. att godkänna dagordningen.

5 Mötesdatum 5 3 Genomgång av föregående protokoll Protokoll från styrelsens möte den 7 juni 2017 finns tillgänglig via Nybro kommuns hemsida och via förtroendemannaportalen. Vd Sulev Pull kommenterar protokollet. att godkänna protokollet från den 7 juni 2017 och lägga detta till handlingarna.

6 Mötesdatum 6 4 Hyresmarknadsläget Marknadschefen Leif Olson redovisar aktuellt uthyrningsläge. Vid tidpunkten för dagens sammanträde den 5 oktober 2017 finns lediga lägenheter enligt följande: 2017 Jämförelse 2016 November 8 1 December 10 3 Januari Högt efterfrågetryck i centrum för att få ny lägenhet. Det nya så kallade Awes-huset är i stort sett uthyrt och klart. Svårare för de tre nya lägenheterna i Alsterbro. Nybro Bostads AB arbetar aktivt med att minska antalet omflyttningar. Varje omflyttning kostar bolaget en icke obetydlig summa pengar varje år. Nybro Bostads AB arbetar med nyckelorden trygghet, trivsel och standard. Dessa saker kan bolaget påverka till skillnad från andra faktorer, som t ex att människor får arbete i annan kommun. att notera informationen till protokollet.

7 Mötesdatum 7 5 Planerat underhåll och teknisk förvaltning Tekniska chefen Christer Gustafsson redovisar följande: Ramavtal har tecknats med följande entreprenörer: Städ/lokalvård - Samhall AB Storstädning gemensamma utrymmen - Städ och Fönsterservice AB Fönsterputsning - HS Service & Support AB Borttagning av klotter - Städ och Fönsterservice AB Rekrytering av ansvarig till yttre och inre skötsel pågår. Underhåll som pågår: Utvändig målning av fastigheter på Vattugatan Utvändig målning på Lilla Trädgårdsgatan 5 Nya lägenhetsdörrar och låscylindrar, där även postboxar monteras på Sven Krååks väg 22 A-F Byte av garageportar på Vattugatan 1-23 Utvändig målning på Nygatan 6-12 i Målerås Renovering av hissar på Vattugatan Renovering balkonger på Dr Sandbergs gata 4 A-E att notera informationen till protokollet.

8 Mötesdatum 8 6 Tertialredovisning januari-augusti 2017 Nybro Bostads AB redovisar en nettoomsättning, som är cirka kronor lägre än budget. Hyresintäkterna brutto uppgår till cirka kronor, vilket är cirka kronor bättre än budget. Hyresbortfall och hyresrabatter uppgår till cirka kronor, vilket är cirka kronor högre än budget. Övriga förvaltningsintäkter överstiger budget med cirka kronor och avser främst ersättningar från hyresgäster samt bostadsanpassningar som faktureras löpande. Någon aktivering av eget arbete har inte skett under perioden. Kostnader för fastighetsförvaltning är cirka kronor lägre än budget. Kostnader för fastighetsskötsel och städ är cirka kronor högre än budget, vilket främst beror på att hela årsbudgeten för snöröjning och halkbekämpning på kronor är förbrukad. Kostnader för reparationer är cirka kronor lägre än budget. Kostnader för underhåll är cirka kronor lägre än budget. Taxebundna kostnader är cirka kronor lägre än budget. Övriga externa kostnader är cirka kronor högre än budget. Avser främst nödvändiga konsulttjänster avseende förvaltningshandlingar och ytor samt arbeten med systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Personalkostnader, cirka kronor lägre än budget. Beror främst på färre anställda än budgeterat samt långtidssjukskriven målare och tjänsteman. Personalen uppgick till 16 kollektivanställda och 16 tjänstemän under perioden. Avskrivningar är cirka kronor lägre än budget. Avskrivningar på Skomakaren 2 kommer att belasta resultatet från den 1 oktober Övriga rörelseintäkter, cirka kronor högre än budget. Ett radhus i Bokenområdet har sålts för kronor med en reavinst på kronor. Räntekostnader, cirka kronor högre än budget. Omsättning av gamla lån till lägre räntenivåer kommer att ske senare under året. Nyupplåning av kronor till räntan -0,03 procent, har medfört lägre snittränta, 1,28 procent. Budgeterad snittränta 1,45 procent mot utfall 1,47 procent om man bortser från nyupplåningen på kronor. sunderlag Delårsrapport januari-augusti 2017

9 Mötesdatum 9 6 (forts) att godkänna förslag till tertialredovisning, delårsrapport.

10 Mötesdatum 10 7 Ekonomisk rapportering Ekonomisk rapportering, finansrapport redovisas av ekonomichefen Göran Strömberg. Lånestocken uppgår nu till kronor ( kronor). Nyupplåning avser renovering och ombyggnation av Kvarnbackens äldreboende. Snitträntan på lånestocken uppgår till 1,28 procent (1,52 procent). Omsatta lån Belopp Ränta Löptid SEB, rörlig ränta Stibor 90 dagar 6,7 mkr 0,39 % T o m ) SEB, rörlig ränta Stibor 90 dagar 6,9 mkr 0,03 % T o m ) SEB, fast ränta 2 år 9,5 mkr 0,45 % T o m ) KI, nyupplåning fast ränta 11 månader 50,0 mkr -0,03 % T o m ) KI, rörlig ränta Stibor 90 dagar 8,5 mkr -0,19 % T o m ) SEB, rörlig ränta Stibor 90 dagar 7,4 mkr 0,22 % T o m ) att notera informationen till protokollet.

11 Mötesdatum 11 8 Fastighetsbolag AB Nybro Brunn Mycket arbete pågår för att fastighetsbolaget AB Nybro Brunn ska fungera. Arbete pågår för närvarande med att flytta databasen på fastighetssystemet från kommunen till AB Nybro Brunn. Man riggar AB Nybro Brunn med Fastighetssystem INCIT version 17. Rekrytering av personal pågår. Stor utbildningsinsats internt för sammanslagning. Genomgång av externa hyresavtal och intäkter. Arbetar med förhållningsregler för överförda fastigheter. Arbetar med budget för AB Nybro Brunn samt med avtal för AB Nybro Brunn. Arbetar med gränsdragningslistor i avtalen från AB Nybro Brunn. Riggar AB Nybro Brunn, kundreskontra fakturering, bankkonto. Man försöker förstå vilka värden som kommer att flyttas. Fastigheter som ska flyttas är bestämda. Arbetet pågår utifrån kommunfullmäktiges principbeslut. Kommunstyrelsen följer upp och tar nytt beslut under oktober månad sunderlag Flytta över från kommunen till AB Nybro Brunn Protokollsanteckning från Jan-Olof Harmander (M) Nya Moderaterna ser en stor risk i att det sker mycket arbete utan att kommunfullmäktige tagit slutligt beslut om fastighetsbolaget.

12 Mötesdatum 12 8 (forts) att notera informationen till protokollet.

13 Mötesdatum 13 9 Vd:s förordnande i AB Nybro Brunn Vd Sulev Pull lämnar sammanträdet och deltar ej. Kommunchefen Jan Darrell informerar om överläggningar om förändringsarbetet kring fastighetsbolaget. Styrelsen har uppdraget att fastställa lön och övriga förmåner för vd tillsammans med kommunchefen. I samband med att Nybro Bostads AB och AB Nybro Brunn ska uppnå personunion för både styrelse och ledning, föreslås det att bland annat vd:s engagemang utökas inom ramen för vd-skapet i Nybro Bostads AB, att gälla för både Nybro Bostads AB och AB Nybro Brunn. Ordföranden och vice ordföranden redovisar förslag under styrelsemötet för beslut. att, under förutsättning av att Sulev Pull utses till och accepterar uppdrag som vd för AB Nybro Brunn och att Sulev Pull också utses av dess styrelse vid möte planerat till den 6 oktober 2017, fastställer styrelsen för Nybro Bostads AB den preliminära överenskommelse som träffats om utökat uppdrag mellan vd Sulev Pull och kommunchef Jan Darrell.

14 Mötesdatum Rapporter Vd Sulev Pull redovisar aktuella rapporter: Rapport kvarteret Hinshult 5:40 Åtgärder efter slutbesiktning Montera vitvaror Tidplanen håller Inflyttning 1 november 2017 Rapport kvarteret Läraren 5 Ombyggnad för modernt demensboende. Rivning av bärande konstruktioner samt utsättning för den nya planlösningen pågår. Entreprenaden för utemiljön är nu knuten till Mark och Service i Växjö AB. Linda Wallin ansvarar för den invändiga konstnärliga utsmyckningen och Johanna Eriksson (anknytning till Nybro) ansvarar för den utvändiga konsten. Tidplanen håller och bolaget hoppas på en mild vinter. Rapport kvarteret Skomakaren 2 Inflyttning och kompletterande städning pågår och slutuppgörelse med byggentreprenör kvarstår. Projektet har följt tidplanen. Inflyttning sedan 1 oktober Rapport kvarteret Syrenen Igångsättning augusti 2017 och färdigställande december Hansa Bygg är totalentreprenör. Grundläggning för tillbyggnad, cirka 750 kvm och detaljprojektering för ombyggnad cirka 850 kvm pågår. Diskussioner förs angående nivå på brandskyddet. Här byggs tre nya avdelningar samt ombyggnation av befintligt byggnad innehållande tre avdelningar, storkök, personalavdelning och Nybro kommuns första nattis. Vi skapar även en helt ny och säker utemiljö med möjlighet för lek i olika åldrar.

15 Mötesdatum (forts) Rapport kvarteret Korgmakaren Korgmakaren, 58 lägenheter på gång fördelat på två punkthus. Detaljprojektering pågår av NCC. Syn/dokumentation av område genomfördes den 25 september Bygglovsansökan inlämnad den 2 oktober Två-tre rum och kök, cirka kvm. 26 stycken, två rum och kök, 32 stycken tre rum och kök kvm BOA. Nybro Bostads AB ska undersöka och eventuellt söka statligt investeringsbidrag (Boverket). Byggstart/etablering november Inflyttning i två etapper, preliminärt 1 mars respektive 1 maj Rapport kvarteret Vulkanus Bygglov, startbesked klart. Byggetablering/förberedelser/rivning av förråd/ markarbeten påbörjas under vecka 40. Stor risk för marksanering inom vissa delar. Personalrum disposition klart, inväntar uppställningsritning. Alla UE ska ha FHK klara till den 18 oktober Nästa projekteringsmöte den 19 oktober Ny placering av smitväg (inväntar offert). Projekt klart för besiktning 1 maj Rapport kvarteret Spinnaren 2 och 3 Sveavägen 15/Dr Sandbergsgata 18. Rivning garage och miljöhus klart. Nybro Gräv & Schakt AB arbetar på plats. Asfaltering preliminärt vecka 40. Anläggning av ny parkering klart vecka 41 (tolv parkeringar). Montering av nytt miljöhus Bioteria vecka 42. Besiktning/överlämning vecka (senast 31oktober 2017). Ny parkeringskontrakt från den 1 november Rapport Åkrahällskolan Ny förskola i Åkrahäll. 80 nya förskoleplatser (fyra avdelningar à 20 barn). Paviljonger cirka 600 kvm + ny komplett skolgård kvm. Schaktarbete pågår för fullt. Expandia levererar moduler vecka 43 (då ska grundläggning vara klar) (23 moduler = 70 m). Utemiljö påbörjas vecka 44.

16 Mötesdatum 16

17 Mötesdatum (forts) Inflyttning januari vecka Rapport Internkontroll Vd Sulev Pull redovisar en uppföljning av internkontroll av rutiner för lägenhetsanpassningar, skyddsronder och körjournaler. Inga förslag finns till ändrade rutiner, men vissa förtydliganden görs i text. sunderlag Interkontroll Bostadsanpassning Internkontroll Skyddsronder Rutiner inom Nybro Bostads AB att notera informationen till protokollet.

18 Mötesdatum Remissyttrande kommunstyrelsens arbetsutskott, Beredning av medborgarförslag om att det är hög tid att skapa ett centralt trygghetsboende i Nybro. sunderlag Remissyttrande kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 september 2017, 84 att uppdra till styrelsens presidium att tillsammans med vd arbeta fram ett förslag till yttrande för beslut vid kommande styrelsemöte.

19 Mötesdatum Nästa sammanträde Nästa sammanträde är planerat till den 6 december Förslag till sammanträden under 2018 kommer att beredas vidare med tanke på personunionstanken med AB Nybro Brunn. att uppdra till styrelsens presidium att tillsammans med vd arbeta fram en plan för sammanträden 2018 som inkluderar AB Nybro Brunn.