Nybro kommun Mötesprotokoll Blad Mötesdatum 38 Nybro Kommunbolag AB Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan

Transkript

1 Mötesdatum 38 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan ande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Bodil Johansson (C) Peter Lilja (M) Martina Aronsson (S) Övriga deltagande Jimmy Loord, ersättare (KD) Jan Enarsson, ersättare (M) Maria Strömberg (C), ordförande i styrelsen för Nybro Bostads AB, Börje Slättman (S), vice ordförande i styrelsen för Nybro Bostads AB, Sulev Pull, vd för Nybro Bostads AB, Urban Eliasson (C), ordförande i styrelsen för energibolagen Håkan Dahlgren, vd i energibolagen Jeanette Madeling, koncerncontroller Jan Darrell, vd för Nybro Kommunbolag AB Peter Mattsson, sekreterare Utses att justera Peter Lilja Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Peter Mattsson Christina Davidson Peter Lilja Paragrafer Organ Mötesdatum Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Nybro Kommunbolag AB Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Underskrift Christina Davidson G:\KS\Administrativa enheten\protokoll\nybro Kommunbolag AB\2016\ Protokoll från Nybro Kommunbolag AB.docx

2 Mötesdatum 39 Följande ärenden behandlas på sammanträdet: 24 Val av justerare. 25 Föregående mötesprotokoll. 26 Tertialbokslut januari-april Mål och strategier inför framtiden i bolagen. 28 Koncerndag den 27 september Uppdrag: Fastighetsbolag. 30 Ägarskap AB Glasriket. 31 Omsättning av lån. 32 Uppdragsredovisning enligt kommunfullmäktige och styrelseprotokoll. 33 Övriga frågor.

3 Mötesdatum Val av justerare Peter Lilja (M) står i tur att utöver ordföranden justera dagens protokoll. att utse Peter Lilja (M) att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

4 Mötesdatum Föregående mötesprotokoll Protokoll från senaste möte den 17 mars 2016 med Nybro Kommunbolag AB har skickats ut till ledamöter och ersättare. sunderlag Styrelseprotokoll den 17 mars 2016 att lägga föregående protokoll till handlingarna.

5 Mötesdatum Tertialbokslut januari-april 2016 Redovisas och kommenteras sammanställning av tertialbokslut januari-april 2016 för koncernen och de enskilda bolagen. sunderlag Sammanställning koncern januari-april 2016, jämfört med budget Sammanställning koncern januari-april 2016, jämfört med föregående år Resultat- och balansräkning, tertialbokslut januari-april 2016 att godkänna redovisning av tertialbokslut för perioden januari-april 2016 för koncernen och de enskilda bolagen samt att i övrigt notera redovisningen till protokollet. Utdrag till: Nybro Bostads AB Energibolagen AB Nybro Brunn Jan Darrell, vd för Nybro Kommunbolag AB Jeanette Madeling, koncerncontroller

6 Mötesdatum Mål och strategier inför framtiden i bolagen Kommunfullmäktigemål 2-5 är relevanta mål som de kommunala bolagen har att utgå från i eget målarbete: 2. Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling. 3. Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i. 4. Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i. 5. Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning. Energibolagen, Nybro Bostads AB och AB Nybro Brunn redovisar nuläge över eget mål- och strategiarbete, som kortfattat kan sammanfattas enligt följande: Energibolagen Strategimöte har skett med styrelsen. Följer samma vision som kommunen och kopplar sina mål till kommunfullmäktiges mål. Målarbetet håller på att föras in i Stratsys. Mål som kommer att finnas är: Attraktivitetsmål Leveranssäkerhetsmål Tillväxtmål Frisknärvaro Ekonomiska mål Kortfattat informeras också om följande verksamheter: Bredbandsutbyggnad Kraftvärmeverket Vatten och avlopp Laddstolpar Nybro Bostads AB Strategier Skapa ett pågående flöde av byggnadsprojekt så länge marknaden tillåter.

7 Mötesdatum (forts) Nybro Bostads AB:s projektstrategi för nya bostäder 2016 Nybro Bostads AB:s strategi för tillkomsten av nya bostäder bygger, sedan starten av projekt kvarteret Skomakaren 2 (år 2015), att fortlöpande projektera för nya bostadsprojekt i syfte att starta produktion så snart tidigare genomförda projekt har blivit uthyrda. På så sätt sätts inga kvantitativa mål för hur många nya hyreslägenheter som produceras, utan marknaden får avgöra byggandet så länge det finns efterfrågan och avsättningar. Företrädesvis kommer projekt i storleksordningen lägenheter att förordas i syfte att minska gemensamma och övergripande kostnader samt att minimera risker vid outhyrt. I första hand kommer projekt i Nybro tätort att prioriteras. Kommunfullmäktigemål 2-5 Ständigt utöka och förbättra kundservicenyttan (punkter 2, 3, 4, 5). Ständigt förbättra egen organisation mot utveckling och förnyelse (punkter 2, 3, 4, 5). Utveckla delaktigheten i samhället och medverka till ökad integration (punkter 2, 3, 4, 5). Vara delaktig i vår huvudmans aktiviteter och bistå med förmåga och kunskap (punkter 2, 3, 4, 5). Avkastningskrav Nybro Bostads AB:s ägardirektiv: Sysselsatt kapital ska över tid vara lägst 3 procent. Soliditet ska över tid vara lägst 20 procent. Operativt kassaflöde ska vara större än 0 miljoner kronor. Nybro Bostads AB:s finanspolicy Bland annat målsättningen är att 2 procent av ingående låneskuld ska amorteras per år.

8 Mötesdatum (forts) Målformuleringar i korthet 2016 Ekonomisk målsättning Enligt ägardirektiv. Styrelsens målsättning (utöver) Budget. Bolagets målsättning - Nyckeltal med mål: (utöver) Flyttfrekvens Hyresbortfall Kundserviceindex Felanmälan Reparationer Värmeförbrukning El-förbrukning Driftnetto Frisknärvaro Verksamhetsmål 2016 Styrelse Påbörja byggnation på kvarteret Skomakaren. Förvärva kvarteret Läraren och påbörja projektering för ombyggnad. Starta upp projektering för nästkommande projekt. Bolaget Rekrytering och resursförstärkning Projektering. Rekrytering och resursförstärkning Förvaltning. Rekrytering och resursförstärkning Kundservice. Fullfölja Nybro Bostads AB 2.0 Fokusområden inom: o Projekt o Fastighetsförvaltning o Kundservice/marknad o Ekonomi/IT

9 Mötesdatum (forts) AB Nybro Brunn AB Nybro Brunns verksamhet redovisas. Är idag enbart ett renodlat fastighetsbolag. Fyra fastigheter: Svetrak-fastigheten, Tallen 57, Bonaren 12 och Riksglasskolan. Intäkterna minskat med cirka 10 procent. Förs olika diskussioner med de interna hyresgästerna. Avvaktar utredning om fastighetsbolag och är angelägen om nya direktiv när beslut fattats om fastighetsbolag. Mål och strategi är att vårda de lokaler som bolaget har. att uppdra till respektive bolag att till koncerndag den 27 september 2016 redovisa eget målarbete utifrån kommunfullmäktigmålen 2 till 5 samt att i övrigt notera informationen till protokollet. Utdrag till: Nybro Bostads AB Energibolagen AB Nybro Brunn Jan Darrell, vd för Nybro Kommunbolag AB Jeanette Madeling, koncerncontroller

10 Mötesdatum Koncerndag den 27 september 2016 Informeras om koncerndag den 27 september 2016, som kortfattat kan sammanfattas enligt följande: Inga invändningar framkom mot tänkt planering för koncerndagen den 27 september att lägga informationen till protokollet. Utdrag till: Jan Darrell, vd för Nybro Kommunbolag AB Jeanette Madeling, koncernkontroller

11 Mötesdatum Uppdrag: Fastighetsbolag Nybro Kommunbolag AB beslutade den 16 december 2014, 55, att uppdra till vd att undersöka förutsättningarna att hantera kommunens och koncernens fastigheter i bolag. Vd lämnar delrapport i ärende, som kortfattat kan sammanfattas enligt följande: KPMG har anlitats för en förstudie. Intervjuer har påbörjats. att lägga delrapporten till protokollet.

12 Mötesdatum Ägarskap AB Glasriket Informeras om utveckling inom AB Glasriket, som kortfattat kan sammanfattas enligt följande: Arbete med AB Glasriket är vilande och arbete pågår för att hitta andra former för samarbete kommuner emellan. att lägga informationen till protokollet.

13 Mötesdatum Omsättning av lån 15 juni 2016 förfaller ett lån för moderbolaget i Kommuninvest om kronor, som ska omsättas i nytt lån. Villkorsförslag (bindningstid, ränta etc) presenteras vid styrelsemötet. Kreditgivare kräver beslut i styrelsen om vem som har rätt att omsätta lån (observera att det inte avser nyupplåning). att uppdra till vd Jan Darrell, med koncerncontroller Jeanette Madeling som ersättare, att tillsvidare för företagets räkning omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. Utdrag till: Jan Darrell, vd för Nybro Kommunbolag AB Jeanette Madeling, koncerncontroller

14 Mötesdatum Uppdragsredovisning enligt kommunfullmäktige och styrelseprotokoll Följande uppdrag redovisas och kommenteras: Ärenden Ansvarig Status Rapport/Avslutat Nybro Kommunbolag AB den 14 oktober att ge vd i uppdrag att bevaka frågan om AB Glasrikets fortsatta utveckling och att löpande lämna rapport till styrelsen Jan Darrell Pågår Delrapport Nybro Kommunbolag AB den 3 juni 2014, 33 Delrapport Nybro Kommunbolag AB den 21 oktober 2014, 51 Delrapport Nybro Kommunbolag AB den 5 februari 2015, 11 Nybro Kommunbolag AB den 16 december 2014 Förstudie redovisad i kommunstyrelsen den 25 januari Rapport från dotterbolagen att uppdra till vd att undersöka förutsättningarna att hantera kommunens och koncernens fastigheter i bolag Nybro Kommunbolag AB den 24 mars Fusion av bolag att uppdra till vd att lägga förslag till beslut om fusion av AB Nybro Brunn och Transtorpfastigheter AB Jan Darrell Jan Darrell Pågår Vilande

15 Mötesdatum (forts) Ärenden Ansvarig Status Rapport/Avslutat Nybro Kommunbolag AB den 17 december Nybro Kommunbolag AB, budget 2016 att uppdra till vd för Nybro Kommunbolag AB att utreda och lämna förslag till riktlinjer för köp av tjänster mellan kommunen, kommunbolaget och döttrarna till Nybro Kommunbolags AB:s möte den 17 mars 2016 Jan Darrell Pågår att notera informationen till protokollet.

16 Mötesdatum Övriga frågor Inga övriga frågor behandlas.