Styrelsen för Nybro Kommunbolag AB föreslås besluta. att utse Mikael Svanström att utöver ordförande justera dagens protokoll.

Transkript

1 1 (5) PM till sammanträde med styrelsen i, , den 3 juni 2014 ÄRENDE Nr 1 Val av justerare Mikael Svanström (s) står i tur att utöver ordförande justera dagens protokoll. att utse Mikael Svanström att utöver ordförande justera dagens protokoll. Nr 2 Föregående mötesprotokoll Protokoll från senaste möte med Nybro Kommunbolag har skickats ut till ledamöter och ersättare. Styrelseprotokoll att lägga föregående protokoll till handlingarna Nr 3 Tertialbokslut januari-april, 2014 Redovisas och kommenteras sammanställning av tertialbokslut för perioden januari-april 2014 för koncernen och de enskilda bolagen. nn

2 2 (5) att godkänna redovisning av tertialbokslut för perioden januari-april 2014 för koncernen och de enskilda bolagen, samt att notera redovisningen till protokollet Nr 4 Rapport från dotterbolag Lämnas rapport från dotterbolagen Energibolagen Nybro Bostads AB Nr 5 Koncerngemensam bolagspärm Nybro kommunbolag AB beslutade , 36 att ge koncernkontrollern i uppdrag att under 2013 genomföra översyn av bolagens styrdokument samt att översynen ska resultera i en koncerngemensam bolagspärm. att

3 3 (5) Nr 6 Införande av bruttolöneavdrag Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade , 36 att införa bruttolöneavdrag för synfelsbehandling för kommunens anställda enligt regelverk som används i Borgholms kommun samt att uppdra till styrelsen för Nybro kommunbolags AB att införa detsamma även för anställda i de helägda kommunala bolagen. Redovisas förslag till regelverk för införande av bruttolöneavdrag för synfelsbehandling för anställda i de helägda kommunala bolagen. Protokoll KSAU , 36 om bruttolöneavdrag Riktlinjer bruttolöneavdrag, Borgholm Exempel, beräkning av bruttolöneavdrag vid ögonoperation att införa bruttolöneavdrag för synfelsbehandling för anställda i de helägda kommunala bolagen enligt regelverk som används i Borgholms kommun Nr 7 Övergång till arbetsgivarorganisation Pacta för Nybro Bostads AB beslutade , 32 ge styrelsen för energibolagen i uppdrag att söka medlemskap i arbetsgivarorganisation Pacta från och med 1 januari Information har även lämnats till kommunbolaget , 59 om att inriktningen är att ha en och samma arbetsgivarorganisation i hela koncernen. Återstår Nybro Bostads AB, men inriktningen är att detta ska vara klart till den 1 januari Vd föreslår att uppdrag lämnas formellt till Nybro Bostads AB i ärendet. att ge styrelsen för Nybro Bostads AB i uppdrag att söka medlemskap i Pacta från och med den 1 januari 2015 Nr 8 Uppdragsredovisning enligt fullmäktige och styrelseprotokoll Följande uppdrag redovisas och kommenteras: ÄRENDE ANSVARIG STATUS TILL NKAB NKAB , 36

4 4 (5) att ge koncernkontrollern i uppdrag att under 2013 genomföra översyn av bolagens styrdokument samt att översynen ska resultera i en koncerngemensam bolagspärm Jeanette Madeling Pågår Rapport NKAB NKAB , 46 att ge vd i uppdrag att anställa en utvecklingsstrateg enligt förslag Jan Lagerqvist Vilande att ge vd i uppdrag att bevaka frågan om AB Glasrikets fortsatta utveckling och att löpande lämna rapport till styrelsen Jan Lagerqvist Pågår Rapport NKAB NKAB , 5 att uppdra till Vd att tillsammans med PA-enheten genomlysa möjligheten till bruttolöneavdrag i samband med privat sjukvård med betoning på för- och nackdelar med ett sådant system Jan Lagerqvist Pågår NKAB , 16 NKAB NKAB , 6b att återkoppling till Nybro kommunbolag AB sker under första halvåret (översyn av VA-taxa) Håkan Dahlgren Pågår Rapport NKAB Nr 9 Rapportering av pågående aktiviteter och projekt Rapporter lämnas om följande aktiviteter och projekt: a) Översyn av VA-taxa. Återkoppling till kommunbolag b) Information om fastighetspaketet

5 5 (5) Nr 10 Övriga frågor Följande övriga frågor togs upp: a) AB Glasrikets fortsatta utveckling. Information lämnas vid styrelsemöte. b) Pukeberg. Information lämnas vid styrelsemöte. c) Strategidag den 21 oktober 2014 för bolagsstyrelser Nr 11 Omflyttning av krediter Styrelsen i beslutade vid möte den 18 november 2013 att senast 1 januari 2014 förvärva aktierna i Nybro Elnät och Nybro Bostads-bolag från AB Nybro Brunn till en köpeskilling om sammanlagt kr. Nybro Kommunfullmäktige godkände beslutet samt att förvärvet finansiera genom övertagande av befintliga lån i AB Nybro Brunn (kopplade till aktier i dotterbolag), samt genom en skuldrevers om kr till AB Nybro Brunn. För ett par veckor sedan löste Nybro Brunn ett lån om 17,8 mkr (kopplade till aktierna) med hjälp av en utökad checkkredit, som NKAB skall nyupplåna snarast. att övertar lån i Kommuninvest om kronor från AB Nybro Brunn, att nyupplåna kronor. (Sammanlagt kr) samt att uppdra till koncerncontrollern att genomföra transaktionerna och besluta om datum för överförande