Ovriga Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB Ulf Dahlberg, vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB

Transkript

1 «n 01%; ' Mark Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M MP MBP U) Tomas Johansson, ordförande Lo Göthberg Larsson tjänstgör för Anders Andersson (C) kl Henry Sandahl Tommy Karlsryd tjänstgör för Lisa Dahlberg (S) Pauli Kuitunen Övriga närvarande E1' tiänstqörande ersätta re Ovriga Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB Ulf Dahlberg, vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB M Rolf Wallerdal, vice ordförande Mark Kraftvärme AB Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB Mats Lilienberg, verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB och Marks Fastighets AB Svante Dahlquist, verkställande direktör Marks Bostads AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Lena Arvidsson, redovisningschef Tomas Persson, ekonom Utses att justera Pauli Kuitunen Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare x buga 50 ' 62 Tomas Perss n Ordförande fom-v \ Tomas Johansson sug-ä 7 Justerande *MW Pauli Kuitunen 1 /\/'\

2 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(17) ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags 10/ g -12- uppsättande Datum för anslags 10/ hot" 02. nedtagande Förvaringsplats för protokollet U nde rskrift Kommunledningskontoret

3 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(17) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 50 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 51 Uppföljning av genomlysning av Mark Kraftvärme AB:s kraftvärmeverksamhet 52 Uppföljning av genomlysning av Mark Kraftvärme AB:s fiberverksamhet 53 Revisionsrapport för 54 Rapportering från dotterbolagen avseende revisionsrapporter 55 Oktoberrapport för 56 Resultatprognos 2018 med förslag till bokslutsdispositioner 57 Tidplan för styrelsemöten Dataskyddsombud Mark Kraftvärme Stadsnät 60 Nästa sammanträde 61 Ordföranden tackar styrelseledamöter och bolagspresidier 62 EB* 1?

4 W Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(17) 50/2018 Fastställande av dagordning :s beslut Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs. En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats på Netpublicator, till dagens möte. Ordföranden föreslår att den inför styrelsemötet publicerade dagordningen fastställs. (B 4%

5 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(17) 51/2018 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut :s beslut Protokollet från den 21 november 2018 läggs till handlingarna. Dagens sámmanträde Sammanträdesprotokollet från den 21 november 2018 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; och ingår i kallelsen till dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att protokollet från den 21 november 2018 läggs till handlingarna. UÄ/M

6 W Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(17) 52/2018 Uppföljning av genomlysning av Mark Kraftvärme AB:s kraftvärmeverksamhet :s beslut Rapport från Profu i Göteborg AB över genomlysning av Mark Kraftvärme AB:s kraftvärmeverksamhet läggs till handlingarna, med noteringen att Spinnerskan i Mark AB bedömer att avkastningskravet för Mark Kraftvärme AB:s kraftvärmeverksamhet inte behöverjusteras av kommunfullmäktige. Ärendet Vid föregående styrelsemöte presenterade John Johnson från Profu i Göteborg AB en rapport över den genomlysning som företaget har gjort av Mark Kraftvärme AB:s kraftvärmeverksamhet. Ordföranden kommenterar rapporten från Profu i Göteborg AB över den genomlysning som företaget har gjort av Mark Kraftvärme AB:s kraftvärmeverksamhet. Ordföranden föreslår att rapport från Profu i Göteborg AB över genomlysning av Mark Kraftvärme AB:s kraftvärmeverksamhet läggs till handlingarna, med noteringen att bedömer att avkastningskravet för Mark Kraftvärme AB:s kraftvärmeverksamhet inte behöver justeras av kommunfullmäktige. Justerandes

7 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(17) 53/2018 Uppföljning av genomlysning av Mark Kraftvärme AB:s fiberverksamhet :s beslut Rapport från Leissner Data AB över genomlysning av Mark Kraftvärme AB:s fiberverksamhet läggs till handlingarna, med noteringen att frågan om bredbandstäckning i Marks kommun lämnas vidare till kommunstyrelsen för behandling i syfte att utreda ytterligare uppdrag för Mark Kraftvärme AB. Ärendet Vid föregående styrelsemöte presenterade Torbjörn Svensson från Leissner Data AB en rapport över den genomlysning som företaget har gjort av Mark Kraftvärme AB:s fiberverksamhet. Verkställande direktör Mats Lilienberg kommenterar rapporten och förutsättningarna för bredbandstäckning i Marks kommun. Ordföranden föreslår att rapport från Leissner Data AB över genomlysning av Mark Kraftvärme AB:s fiberverksamhet läggs till handlingarna, med noteringen att frågan om bredbandstäckning i Marks kommun lämnas vidare till kommunstyrelsen för behandling i syfte att utreda ytterligare uppdrag för Mark Kraftvärme AB. (Ex?A

8 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(17) 54/2018 Revisionsrapport för :s beslut Revisionsrapport för delårsrapport per för läggs till handlingarna. Ärendet PwC har, efter granskning av delårsrapporten per , avlämnat revisionsrapport för. Revisionsrapporten har publicerats i kallelsen till dagens möte. Redovisningschef Lena Arvidsson redovisar revisionsrapport från PwC för. Ordföranden föreslår att revisionsrapport för delårsrapport per för läggs till handlingarna. 7%

9 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(17) 55/2018 Rapportering från dotterbolagen avseende revisionsrapporter :s beslut Revisionsrapport för delårsrapport per för respektive dotterbolag i Spinnerskankoncernen läggs till handlingarna. Ärendet PwC har, efter granskning av delårsrapporten per , avlämnat revisionsrapport för respektive dotterbolag i Spinnerskankoncernen. Revisionsrapporterna har publicerats i kallelsen till dagens möte. Ordföranden föreslår att dotterbolagens revisionsrapporter diskuteras. Ordföranden föreslår att revisionsrapport för delårsrapport per för respektive dotterbolag i Spinnerskankoncernen läggs till handlingarna. ( 92:

10 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(17) 56/2018 Oktoberrapport för :s beslut Oktoberrapport 2018 för fastställs. Ärendet Enligt styrsystemet för Marks kommun ska alla nämnder och styrelser upprätta en Oktoberrapport. Oktoberrapporten för består bl a av en resultatprognos för helåret, vilken utgör grund för en preliminär beräkning av de bokslutsdispositioner som görs i Spinnerskankoncernens årsbokslut. Ärendets behandling Tjänsteskrivelse den 26 november Redovisningschef Lena Arvidsson presenterar Oktoberrapport för moderbolaget. Ordföranden föreslår att Oktoberrapport 2018 för fastställs. (p.?4

11 W Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(17) 57/2018 Resultatprognos 2018 med förslag till bokslutsdispositioner :s beslut Preliminära bokslutsdispositioner för Spinnerskankoncernen för 2018 fastställs till följande: - Koncernbidrag från Mark Kraftvärme AB till : 0,6 mnkr. - Utdelning enligt huvudregeln från Marks Bostads AB till Spinnerskan i Mark AB: 0,6 mnkr. Ärendet I varje årsbokslut för Spinnerskankoncernen ska beslut fattas om bokslutsdispositioner. Ett preliminärt beslut fastställs av styrelsen i Spinnerskan i Mark AB i november/december, detta bland annat för att effektivisera bokslutsarbetet. Förslaget baseras på de resultatprognoser som bolagen lämnat under november. Slutligt förslag behandlas vid styrelsemötet i mars då bokslutet föreligger. Förslaget fastställs av kommunfullmäktige i april. Liksom tidigare år bygger det nu redovisade förslaget på att utnyttja de skattefördelar som en koncernbildning ger. Detta innebär bland annat att Mark Kraftvärme AB, utöver att bolaget gör skattemässiga överavskrivningar, lämnar ett koncernbidrag till moderbolaget. Utöver dessa bokslutsdispositioner redovisas förslag till utdelning från Marks Bostads AB till moderbolaget. Detta enligt 3 i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Enligt denna får ett allmännyttigt bostadsföretag lämna en årlig utdelning uppgående till ränta på det kapital som kommunen vid utgången av föregående år tillskjutit bolaget som betalning för aktierna. Räntesatsen ska då utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet ("huvudregeln ). För 2018 beräknas den genomsnittliga statslåneräntan uppgå till 0,47 procent vilket med ett tillägg på 1 procentenhet ger en möjlig utdelning på 0,6 mnkr räknat på insatt kapital 44 mnkr. Till detta kan utdelning enligt AIIbolagens paragraf fyra tillkomma, det vill säga utdelning efter vinster från fastighetsförsäljningar. Beslut avseende förslag till utdelning måste fattas av styrelsen i Marks Bostads AB. Ärendets behandling Tjänsteskrivelse den 12 november Redovisningschef Lena Arvidsson redovisar resultatprognos för respektive dotterbolag samt i sammandrag för koncernen, med förslag till preliminära bokslutsdispositioner. Respektive dotterbolags verkställande direktör kommenterar resultatprognosen för sitt bolag. 0%,?a

12 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(17) Ordföranden föreslår att preliminära bokslutsdispositioner för Spinnerskankoncernen för 2018 fastställs till följande: - Koncernbidrag från Mark Kraftvärme AB till : 0,6 mnkr. - Utdelning enligt huvudregeln från Marks Bostads AB till Spinnerskan i Mark AB: 0,6 mnkr. Gl. (Pet T

13 w Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(17) 58/2018 Tidplan för styrelsemöten 2019 :s beslut Tidplan för styrelsemöten i 2019 fastställs med noteringen att styrelsen som utses för nästa mandatperiod ges möjlighet att revidera tidplanen vid sitt första styrelsemöte. Information om utbildning för alla styrelseledamöter i Spinnerskankoncernen den 26 februari 2019 noteras. Ärendet Ett förslag till tidplan för styrelsemöten i 2019 har pub- Iicerats i kallelsen till dagens styrelsemöte. Redovisningschef Lena Arvidsson redovisar förslag till tidplan för styrelsemöten i 2019 samt informerar om utbildning för alla styrelseledamöter i Spinnerskankoncernen den 26 februari Ordföranden föreslår att tidplan för styrelsemöten i 2019 fastställs med noteringen att styrelsen som utses för nästa mandatperiod ges möjlighet att revidera tidplanen vid sitt första styrelsemöte. Ordföranden föreslår att information om utbildning för alla styrelseledamöter i Spinnerskankoncernen den 26 februari 2019 noteras. Styrelsen beslutar enligt förslagen. (FF 7%

14 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(17) 59/2018 Dataskyddsombud 2019 :s beslut Nuvarande dataskyddsombud Marielle Neander är fortsatt dataskyddsombud efter den 31 december 2018 fram tills dataskyddsombudet som rekryteras påbörjar sin tjänst. Ärendet Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR ska varje personuppgiftsansvarig inom kommunen ha ett dataskyddsombud. har utsett ett tillfälligt dataskyddsombud fram till den 31 december 2018, under tid som omorganisation och rekrytering sker vid kommunledningskontoret. Beslut behöver nu fattas om vem som ska ha uppdraget därefter. Ärendets behandling Tjänsteskrivelse den 23 november Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. Ordföranden föreslår att nuvarande dataskyddsombud Marielle Neander är fortsatt dataskyddsombud efter den 31 december 2018 fram tills dataskyddsombudet som rekryteras påbörjar sin tjänst. U9*?a

15 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(17) 60/2018 Mark Kraftvärme Stadsnät :s beslut Information om Mark Kraftvärme Stadsnät noteras. Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost informerar om affärsenheten Mark Kraftvärme Stadsnät inom Mark Kraftvärme AB. Ordföranden föreslår att information om Mark Kraftvärme Stadsnät noteras.,. CD?4

16 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(17) 61/2018 Nästa sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är torsdag den 7 mars 2019, klockan ca. Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna. 03»?4

17 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1707) 62/2018 Ordföranden tackar styrelseledamöter och bolagspresidier Ordföranden tackar styrelseledamöter och bolagspresidier för arbetet under '94