* MTLToTEKNTK RoNNESY MrLJö & TEKNTK AB

Transkript

1 * MTLToTEKNTK RoNNESY MrLJö & TEKNTK AB Sid I v 5 Smmnträdesprotokoll nr ftirt vid smmnträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 25:e oktober 20f 8. Beslutnde: Mts Pulsson, ordf. Christer Hllberg, 2:e vice ordf. Smt ordf. $13 Nils-Erik Mttsson, ledmot Börje Johnsson, ledmot Thoms Svensson, ledmot Håkn Abrmsson, ledmot Kristin Ryddn, ledmot Ovrig Deltgre Peter Berglin,VD Cecili Mårtensson, Ekonomichef/HR Angel Kristinsson, Vision Jens Hnsen, Affiirsområdeschef Elnät ($ 1-7) Conny Miketinc, Affiirsområdeschef VA ($ 9) Therese Selnder, sekr $1 Smmnträdets öppnnde Ordftirnden ftirklrr smmnträdet öppnt. s2 s3 $4 $s Närvroregistrering Närvro enligt ovnstående ftirteckning. Vl v iusterre Till tt juster dgens protokoll utses Håkn Abrmsson. Godkännnde v dgordning Dgordningen godkändes. Föresående protokoll Föregående protokoll godkänns med tillägg v Nils-Erik Mttssons röstftirklring till $ 8, se bilg l. $6 Avstämnine Elnät reltivt strtesiplnen Jens Hnsen ftiredrr ärendet. För tt ök driftsäkerheten mrklägger mn luftledningrn. Smftirläggning med fiber i den mån det går ftjr tt håll nere kostndern. Txekonstruktion. ldg är ftirdelningen: Intäktern: 5l% pä fst och 49 % pä rörlig.

2 Sid 2 v 5 Kostndern: 95% pä fst och 5 % pä rörlig. lll 2019 ny forordning gällnde txekonstruktionen. Något oklrt än vd den kommer tt innebär. Nätfcirlustem- Enligt myndighetens riktlinjer bör mn ligg tnder 4 Yo läg Miljöteknik pä3,70 o/o. Smtlig elmätre sk vr utbytt är 2024 Strtegisk mål för verksmheten Elnät: o Att konstruer en tx där fördelningen melln fst och rörlig kostnder bättre speglr verkligheten. o Att invester i ny teknik ftir tt minsk nätftirlustern. Styrelsen godkänner rpporten. Inlciggfrån Thoms Svensson, Nils-Erik Mttsson, Kristin Rydön, Christer Hllberg $7 Txehöinine Elnät (B) Jens Hnsen ftiredrr ärendet. E-on höjer 9%o frän I jnuri 2019 fttr det överliggnde nätet. Förslg på tt ök med 50Ä på fst del och 2 % pä rörlig del. Dett ftjr tt täck höjningen från E- on. Styrelsen beslutr föreslå KS tt föreslå KF tt beslut om txehöjning med 5% på fst del och 2% pä rörlig del på Elnät. $8 Utöknine v Renhållninssorgnistionen (B) Peter Berglin ftiredrr ärendet. En chuffor till krävs ftir tt täck behovet i och med inftirndet v FNI Styrelsen beslutr tt godkänn ftirslget om tt utök orgnistionen med I st Renhål lningsrb etre. se Sttusrpporterin g vttensitutionen Conny Miketinc ftiredrr ärendet. Problemtiken med låg grundvttennivå kvrstår på grund v den torr sommren och hösten. Informtion till llmänheten om tt bevttningsft)rbudet ligger kvr vi tidningr och socil medier hr gått ut. Informtion vi brev hr gått ut till näringsidkre. Kommunen hr köpt in nödvttentnkr "r0

3 Sid 3 v 5 Ledningsdrgning Krlsnäs-Brntfors kn ev forcers och bli klr under december. Kostndsftjrslg från Peb invänts. Hur rbetr de ndr kommunem? Krlskron hr bättre forutsättningr och större mängder vtten. Diskussioner hålls kontinuerligt kommunern emelln. Kristin menr tt lösningr finns men oft en ekonomisk fråg. Diskussioner om hur vi rustr oss inftir frmtiden. Uppdrget är sedn tidigre formulert och beslutt tt plnsidn i kommunen får initier en utredning. Styrelsen godkänner rpporten. Inlggfrån Thoms Svensson, Kristin Rydön, Börje Johnsson, Nils-Erik Mttsson, Håkn Abrmsson, Christer Hllberg $10 Arbetsmiliö. rpnortering ev olyckor Peter Berglin ftiredrr ärendet om årets olyckor och tillbud. Styrelsen godkänner rpporten. s11 Ekonomi Cecili Mårtensson ftiredrr ärendet. Resultt t.o.m september ftjr smtlig verksmheter. Styrelsen godkänner rpporten. s12 $13 $14 Svr rrå medborerfiirsle (B) Peter Berglin ftiredrr ärendet. Miljöteknik- och Ronnebyhus svr på Nils-Erik Mttssons "Frmtid möjligheter ftjr ll invånre" Möte sk hålls med Nils-Erik Mttsson, Miljöteknik och Ronnebyhus. Styrelsen beslutr tt godkänn svret på medborgrftirslg. Se bilg 2 Firmteckninesrätten (B) Christer Hllberg ftiredrr ärendet. Mts Pulsson är jävig i frågn och deltr inte i beslutet. Styrelsen beslutr tt Mts Pulsson ersätter Bengt Holm gällnde firmteckningsrätten. Se bilg 3. Reviderine v Arbetsmiliönolicv (B) Peter Berglin ftiredrr ärendet. Styrelsen beslutr tt nt revideringen v Arbetsmiljöpolicyn. Se bilg 4. Inldggfrån Kristin Rydön, Christer Hllberg $ 15 Reviderine v Miliöpolicv (B) /P

4 Sid 4 v 5 Peter Berglin ftjredrr ärendet. Styrelsen beslutr tt nt den reviderde Miljöpolicyn. Se bilg 5. $16 Revidering v Arbetsordningen (B) Peter Berglin ftiredrr ärendet. Styrelsen beslutr tt nt den reviderde Arbetsordningen. Se bilg 6. $17 Revidering v VD instruktionen (B) Peter Berglin ftiredrr ärendet. Styrelsen beslutr tt nt den reviderde VD-instruktionen efter ändring tt Bolgsstämmn fstställer budget, inte styrelsen. Se bilgt. Inl d gg fr ån Kr i s t in Rydö n $18 Svr till kommunens revision efter revisionen "Grnskning v upphndlinqsnrocessen i de kommunägd bolgen" (B) Peter Berglin ftiredrr ärendet. 30/10 sk styrelsen lämn svr. Ing synpunkter på det ftireslgn svret. Styrelsen beslutr godkänn svret till kommunens revision. Se bilg 8. $le Rpporter VD-info. Miljöteknik 2.0 Peter visde den presenttionen som getts smtlig medrbetre. Den tänkt tidsplnen ftir åren frmåt och hur den sk rbets med. Gäl lnde orgni sti onsforändringen for den tillftill i g projekteringsvdelningen sk det görs en risknlys tillsmmns med fcken och dess skyddsombud. Thoms nser tt rbetet med tt fstställ tt rbetssätt som står sig år efter år är viktigt. Inlöggfrån Thoms Svensson, Kristin Rydön o Kundundersökning Fiber 1088 personer som hr ffitt fiber instllert hr tillfrågts vi mil. 340 relevnt svr visde pä85% nöjd kunder. I övrig Sverige ligger mn på motsvrde 75Yo. Andr ktörer kontktt oss och vill komm på studiebesök ftir tt se vrför vi fått så br resultt. Rpport skicks till styrelsen Krigsplcering personl Den22ll0 hölls ett möte med smtlig verksmhetschefer gällnde plcering v personl i händelse v krig

5 Sid 5 v 5 o Smverkn [ot "Skerns Internet". Förslg på smverknsvtl håller på tt ts frm med 4 kommuner i Blekinge, ll utom Sölvesborg Energi. Sttus VA-txn Återremitterdes igen. Peter hft en dilog med Roger Fredriksson, möte hålls ftjr vilk vidre steg mn sk t. Förslg hopps kunn vr frmme till styrelsemötet 6/12. Ny tx ftirvänts vr i drift 1 mrs lt. I pril Fiberutbyggnden lndsbygd Förutsättningrn ftir utbyggnden diskuters i ett möte med Peter Berglin, Roger Fredriksson och Kenneth Michelsson 5/1 1. Inlgg från Mts Pulsson Vttenskyddsområde Krlsnäs Referensgrupp skps. Andr kommuner hft positiv erfrenhet v dett. Representnt Kommunl till styrelsen Kommunl önskr h en representnt med vid styrelsemöten frmöver Utsläppsrätter 19,6 Euro/utsläppsrätt ft)r dgen. Utvecklingen loljs dgligen. Ing såld ännu. Föreläggnde nedlgd deponier 23+7 Begär nstånd på tiden. Vi hr inte resurser tt rbet med dett utn extern hjälp behövs. $20 s21 Övrie fråeor Ing övrig frågor Mötet vsluts Mts tckr for vist intresse och ftirklrr mötet vslutt. Näst ordinrie styrelsesmmnträde kl. I Mts Pulsson Ordf. e%eå"",- Ordf.,{*U Hllberg ($13) Sekr. Håkn Abrmsson W-

6 fftcrg< / lnlögg från Nils-Erik Mttsson (inlämnt vid MT styrelsemöte den 25 Okt -18, under $5 föregående protokoll) Miliö & Teknik AB. Röstförk lrtntr Bil till protokoll, Ronneby Miljö & Teknik AB styrelsemöte , Pkt 8 I ärendet skndes referens/ursprung till (bll 1) vid föredrgningen. Däremot fnns en uppgift om tt MT betlr E-on t?l 1,3 öre/kwh under 2018? - ändå yrkdes 2 öre/kwh i nätnytt utn tt någon beräkning som underlg kunde viss. De exempel på ersättning för nätnytt som föredrogs vr ll lägre än vd som lätt är tillgängligt tt finn över nätet. T.ex -Där "Ersättningen vrierr melln nätbolg och ligger melln 3-7 öre per kwh inmtde i elnätet". - "1 solkollens klkyl för hur mycket du kn spr med solceller på tket så räknr vi med 5 öre per kwh i nätnytt... Fortum säger, 3,5 till 5,8 öre -med skillnd melln hög o låglst. ( OBS tidigre hr MT lämnt 2,4 öre/ kwh i nätnytt...) Jg yrkde på 4 öre/kwh. Det hde vrit nturligt tt det redovists hur dess förslg påverkr MT ekonomi. Dessutom sänder en sänkning v nätnyttn med 0,4 öre/kwh helt motstridig signler till MTs kunder. Det mot vd MT skriver I sln policy, om "tt ligg i utvecklingens frmknt". Det strider även mot vd mn på rikspln gör för ökd småsklig sol-el.,/zffi N-E Mttsson

7 8,hjq,?- Medborgrförslg, Kommunfullmäktige i Ronneby kommun DicriefSrr>s F llcndlöggre: För ytizcncie seilsi; För beulul; För kånnecorn 1l-l it/ /t;1. Frmtld möilleheter för ll vår invånre, Bil; Kppcitseffektiv elnätstriffer. H RONNEBY KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN I 'Wfuf't7ry lhånders ro Då hel vårt el-triffsystem står inför en stor omdning frm mot det "smrt elnät'' är det v ytterst vikt tt vår två kommunl bolg "Ronnebyhus AB och Miljöteknik AB smrbetr kring det ny txesystet. Redn 2014 lät stten gör en utrednlng SOU 2014:84 "Plner för effekt'', som tydlist beskrev hur frmtidens elnäts txor bör/kommer tt vr uppbyggd för tt på ett kostndsriktigre sätt fördelr kundkostnder/intäkter för vårt nätbolg. Dgens fördelning med en mycket hög kostndsndel, c 60%) som en fst kostnd (säkringsberoende)tillsmmns med en energi-ndel (c 40% ikwh) rimmr mycket dåligt med hur kundens nvändning v vårt elnät ser ut och speglr lnte lls nätbolgets behov v intäkter. Denn tx ger elkundern i dg en obetydlig möjlighet tt styr sin elnvändning och därmed sin kostnder. Kommnde nät-txor förvänts byggs upp v tre delr, en låg fst del c tsyo, därtill en EFFEKT-del, till c78-80% där kundern kn styr sin nvändning v EFFEKI (kw) vl en "lägenhetstnk" till nytt för sin egen plånbok, men även till nytt för nätbolgets totl intäkter. Txn består också v en energidel (i kwh) på c 5-7 %. Förebild för dett txesystem är sollentun@energi.se, För tt vår kunder (där en mycket stor del ärvnlig hyresgäster) skll kunn bidr i dett ny smrt el-system krävs tt byggherren utrustr lägenhetern med en "lägenhetstnk". Något som vlllägre lätt kn gör på eget bevåg, däremot inte hyresgästern, Därför krävs tt komfnunledningen inser behovet v och fördelen med ett närmre smrbete melln vår två kommunl bolg Ronnebyhus AB och Miljöteknik AB. Det för tt frmtidens lägenhetskunder i t.ex Kilenområdet skll kunn blidelktig i"det smrt elnätet". En hörnpelre i det ny "smrt elsystemet" är den "eftedrågeflexibllltet'' som tydllgt påtls isou 2014:84 och som härmed kn bli verklighet i vår kommun. lnom fjärrvärmeområden bör nturligtvis "tnkrn" mts med "vinte/'-fiärrvärme, utnför dess områden lik nturllgt drlvs med köpt "grön"-el (eller med kommnde kommunl) sol-el. I SOU 2014:84 ses denn möjlighet som en tlllväxts fktor för smhället. Än rner i vår kommun, då vi hr en industri som med fördeltros kunn utveckl en mycket br "lägenhetstnk", Medborgrförslget i nnebär tt; Kommunlednlnsen påtlr det ovn förordde srnrbete melln vår två kommunl bolg; och tt; även lnrbetr princloen om läeenhetstnkr i kommnde Wl med ndr explotörer och bvgsherrr. Särskild medel finns tt sök, för tt ufueckl ny teknk som t,ex "lägenhetstnkr" ffi N-E Mttsson Vierydsv Ronneby

8 tr RONNEBYI-IUS Svr på medborgrförslg "Frmtid möjligheter för ll vår invånre" dterd Med nledning v det medborgrförslget som hr inkommit till Ronnebyhus AB och Ronneby Miljö och Teknik AB hr det förts en dilog bolgen emelln och frågn hnterdes i Ronnebyhus styrelse Medborgrförslget belyser i huvudsk en omfttnde omdning v befintligt triff/txesystem smt förslg till teknisk system som ännu är oprövde för flerbostdshusbebyggelse. Vi konstterr tt det finns en del frågeställningr tt klrgör och utueckl och föreslår därför tt Nils-Erik Mttsson bjuds in tillett möte med Peter Persson, VD Ronnebyhus och Peter Berglin VD Ronneby Miljö och Teknik AB Ordförnde Ronnebyhus AB Jesper Rehn V. ordförnde Ronneby Miljö och Teknik AB Ronnebyhus, Gångbrogtn 3, Box 264, Ronnebyl info@ronnebyhus.s ITEL I ORG.NR 55651&3943 BAI{KGTRO 12$.5500 PLUSGTRO I

9 Ef/z1 3 * MTLToTEKNTK RoNNEIY H[lö I ]EKN K As Godkänd v Peter Berglin Giltigt från s Frmtgen v Anelte Sriliö Lser Ersätter s-06 Rutin Utgåv 2 Sid I ( I ) Arbetsmiljöpolicy ftir Ronneby Miljö & Teknik AB Verksmheten som Ronneby Miljö och Teknik bedriver sk vr trygg, säker och utvecklnde. All medrbetre tr nsvr ör egen och ndrs säkerhet. Dett uppnås genom tt integrer häls och säkerhet i llt vi gör, bedriv ett ledrskp som främjr säkerhet på ll nivåer, skp insikt om tt beteende är vgörnde och tt ll olyckor är möjlig tt fiirebygg. Stor viki läggs på ft)rebyggnde rbetsmiljörbete. vilket sker i när smrbete melln ledning, medrbetre, rbetsm i lj öorgnistion och ftiretgshälsovård. MåI För tt fortstt bevr och forbättr rbetsmiljön smt fiilj rbetsmiljölgstiftningen sk mätbr mål finns. De foljs upp årligen i smbnd med årlig uppfoljning v det systemtisk rbetsmiljö rbetet. Vrje rbetsplts sk riskbedöm och åtgärd fel och brister i smbnd med smtlig fll v rbetsskdor och tillbud. Vrje rbetsplts sk h känd och implementerde rutiner for forebyggnde och främjnde instser gällnde rbetsmiljö och häls. Vrje rbetsplts sk ktiw rbet fiir trivsel och bibehåll eller i fiirekommnde fll ftirbättr den psykosocil rbetsmiljön. Denn policy omfttr Ronneby Miljöteknik och Teknik AB och leverntörer nlitde v Ronneby Miljö och Teknik AB

10 I Ronneby Miljö &Teknik AB hnterr el, fjärrvärme, vtten, vlopp och renhållning inom Ronneby kommun Ronneby Miljö &TeknikAB skll med beprövd och ny teknik ligg i utvecklingens frmknt inom millöområdet med kretsloppstänknde och energieffektivitet som grund för en långsiktigt hällbr fossilbränslefri kommun. dff' o o I Vi rbetr med en helhesyn, förebyggnde åtgärder och ständig förbättringr för tt minsk negriv påverkn på miljön. Vi utbildr, informerr och inspirerr vår medrbetre och kunder till tt ktivt främi miljön i det dglig livet. Vi utför riskbedömningr v miljökonsekvensern smr utvärderr dem såväl i det dglig rberet som inför större projekt. Vi ställer miljökrv på vår leverntörer och hittr tillsmmns lösningr som minimerr miljöpåverkn. Vi ställer hög miliö- och effektivitetskrv på vårt eget rbete och vår smverknde entreprenörer. Vi söker ny kunskp om miljöeffekter i smbnd med produktion och distribution smt stöder forskning och utveckling inom området. Vi strävr efter tt förhindr föroreningr, effektiviser och minimer trnsporter, minimer nvändning v fossil bränslen. Vi rbetr ktivt för vfllsminskning, åternvändning och återvinning. Vi hr som mål tt överträff krven i lgr och förordningr och övrig bestämmelser. Vi utvärderr och omprövr miljöpolicyn en gång om året och håller den tillgänglig för llmänheten. rey

11 8i/7L 5 Arbetsordning för RONNEBY MILJÖ OCH TEKNIK AB:S STYRELSE OCh RONNEBY MILJÖTEKNIK ENERGI AB:S STYRELSE Antgen v styrelsen den I Allmänt Arbetsordningen utgör ett komplement till ktiebolgslgens och kommunllgens bestämmelser, bolgsordningen och utfiirdde ägrdirektiv. Översyn v rbetsordningen skll ske en gång per år. Arbetsordningen skll genom ordforndens forsorg delges vrje ledmot. VD och revisorern. 2. Smmnträden Efter ordinrie bolgsstämm året efter vlår skll styrelsen håll konstituernde smmnträde. Därvid skll foljnde ärenden uppts: e Informtion om kommunfullmäktiges vl o Utseende v firmtecknre o Andr ärenden som skll uppts p.g.. bestämmelser i ägrdirektiv, lämnde delårsrpporter mm. Vid styrelsens brdinrie smmnträden skll foljnde återkommnde ärenden behndls: o Ekonomisk rpport enligt punkt 5 o Frågor som skll underställs styrelsen ör beslut i enlighet med VDinstruktion. VD-rpporter. Övrig frågor. I smbnd med bokslutsrbetet skll under årets tre forst månder därutöver foljnde behndls: o Godkännnde v årsredovisning r Genomgång v revisorsrpport/grnskningsrpport r Förslg till disposition v årets resultt r Fördelning v koncernbidrget melln verksmhetsgrenrn Senst vid september månds styrelsesmmnträde skll beslut ftts om tt foreslå Ronneby kommunfullmäktige tt ftt beslut om nästkommnde års budget.

12 Extr styrelsesmmrlträden skll hålls lor överläggningr och beslut som måste vgörs innn ordinrie smmnträde äger rum. Styrelsesmmnträde kn hålls som telefonsmmnträde. Protokoll skll fijrs på vnligt sätt. Smmnträden per cpsulm kn hålls enligt foljnde: r Protokoll med forslg till beslut cirkulers eller sänds till smtlig styrelseledmöter smt till de fcklig representntern. o Protokollet skll undefteckns v ledmötern. r Förutsättning lor per cpsulmbeslut är tt smtlig ledmöter biträder fttde beslut. Ordlornde skll senst en veck fore styrelsesmmnträdet kll smtlig ledmöter och fcklig foleträdre till smmnträde. Kllelsen skll florutom dgordning om möjligt innehåll underlg lor beslut och i ftirekommnde fll rpporter. Underlg kn i viss fll utsänds vid en senre tidpunkt. det är dock viktigt tt ledmötern får tillftille tt t del v beslutsunderlget i god tid fore smmnträdet. Dgordning upprätts v sryrelsens ordfornde efter ftirslg v VD Vid extr styrelsesmmnträden skll ordfornde om möjligt översänd underlg med forslg till beslut senst tre dgr fore extr smmnträde. Styrelsens ordfornde nsvrr flor tt det vid vrje smmnträde fors protokoll Av protokollet skll frmgå: r Vilk som är närvrnde eller tillkommer eller lämnr under smmnträdet o All yrknden skll redoviss i protokollet. o Fttde beslut - med reservtioner.. Underlg som kn nts h vrit v betydelse for beslutet, skriftligt eller muntligt underlg. Protokollet skll underteckns v protokoll{tirren och justers snrst möjligt efter upprättndet v ordfornden och justerre som utsetts vid smmnträdet. VD nsvrr for tt kopior v protokollen med bilgor efter justering översänds till smtlig ledmöter. Ordfornde vid smmnträden är. i nämnd ordning. styrelsens ordfornde. l:e vice ordfornde, 2:e vice ordfornde. eller den ledmot som längst vrit medlem i styrelsen, eller den styrelsen bestämmer. Revisorern skll inbjuds tt vr närvrnde vid smmnträde om det behövs lor bedörnning v bolgets ställning. Därutöver bör revisorern vr närvrnde i smbnd med godkännnde och underskrift v bolgets årsredovisning. /f

13 3. Arbetsfiirdelnin g i styrelsen Ordlornde håller kontkt med VD och foljer bolgets utveckling och smråder i strtegisk frågor smt ser till tt ledmöter genom VD:s {tjrsorg fortlöpnde fär den informtion som behövs lor tt kunn folj bolgets ställning, ekonomisk plnering och utveckling. Vidre skll styrelsens ordfornde vr ordlornde på smmnträden, smt nsvr flor dgordning och foredrgningslist. Det nkommer även på ordfornde tt se till tt hndläggningen v styrelseärenden inte sker i strid med bestämmelsern i ktiebolgslgen, kommunllgen, bolgsordningen smt v ägren ntgn ägrdirektiv. Det åligger ordfornde tt frågor v principiell beskffenhet eller lorändringr överstignde 10 %o v investeringsbudgeten underställs kommunfu I lmäktige for yttrnde. I övrigt gäl ler ägrdirektiven. Det åligger vrje styrelseledmot ll vr väl forberedd och instt i frågestäl ln ingen fore beslut. Kommunl bolg skll iktt bestämmelsem om offentlighet och sekretess. All informtion som lämns till styrelsens ledmöter och ll dokument som rör sfyrelsens rbete skll vid begärn v tredje person om utlämnnde sekretessprövs v styrelsens ordfornde i smråd med bolgets VD. Beslut om offentliggörnde v styrelsebeslut skll ftts v ordfornde i smråd med VD. Styrelseledmöter skll skyndsmt och på lämpligt sätt informers om pressmeddelnde mm. Bolget foreträds mot mssmedi v ordfornde och VD eller den VD utser i sitt ställe ur ledningsgruppen 4. Styrelsens presidium Presidiet utgörs v ordfornde, l:e vice ordfornde och 2:e vice ordlornde Presidiet smråder vid behov med kommunstyrelsens rbetsutskott om personlpol itik och lönesättning. Anställningsvillkor for VD reglers i vtl och skll for dess giltighet fstställs v styrelsen. Ordfornde och l:e och 2:e vice ordfornde foreträder styrelsen vid forhndling med VD. 5. Ekonomisk rpportering Verkställnde direktören skll tillse tt styrelsen löpnde erhåller rpportering om utvecklingen v bolgets verksmhet, däriblnd utvecklingen v bolgets resultt, ställning och likviditet smt informtion om viktig händelser, såsom exempelvis uppkomn tvister v betydelse. uppsägning v for bolget viktigre vtl. inställelse v betlningr eller uppkomst v nnn obeståndssitution hos viktigre kund hos bolget smt, då behov foreligger melln styrelsens möten, rpporter direkt till styrelsens ordftirnde. Rpporteringen skll vr v sådn beskffenhet tt styrelsen tillåts gör en välgrundd bedömning.

14 6tty 6 RONNEBY MILJO OCH TEKNIK AB OCH RONNEBY vrrrrörnknrk ENERGT AB VD-instruktion Beslutd v styrelsen Styrelsen svrr flor bolgen orgnistion och forvltning. Den verkställnde direktören skll sköt den löpnde forvltningen enligt styrelsens riktlinjer och nvisningr. Styrelsen for rubricerde bolg rneddelr med denn instruktion riktlinjer och nvisningr fiir verkställnde direktören for utövnde v den löpnde forvltningen smtvd-uppgifter for styrelserbetet i övrigt. Bolgsstämmn fstställer for vrje år en budget for bolgen. Inom denn hr VD beslutnderätt om nnt inte frmgår nedn. Nedn nges de ärenden som VD skll underställ styrelsen {'or beslut: r Omdisponering for investeringr överstignde 20 bsbelopp inom ntgen budget. o Beslut om vtl med leverntörer vrs vrktighet sträcker sig längre än fem år o Beslut om köp och ftrsäljning v fst egendom över 3 bsbelopp. o Beslut om bildnde, forvärv eller vyttrnde v dotterbolg och ftirvärv eller vl4trnde v ktier eller ndelr i ndr fiiretg. o Beslut om väsentlig ändringr i bolgens forsäkringsskydd. r Beslut om ingående och uppsägning v for bolgens verksmhetsfrämmnde vtl. r Beslut som väsentligt vviker från koncernmoderns eller bolgens policy. Beslut i ndr frågor som kn nts h väsentlig ekonomisk eller principiell betydelse for bolgens verksmhet. Beslut om ny krediter Beslut som tgits v VD när styrelsens beslut inte kn vvkts utn väsentlig olägenhet for bolgens verksmhet skll rpporters till styrelsen vid närmst foljnde smmnträde. Vid denn typ v beslut skll VD dock om möjligt smråd med ordfornden och/eller 1:e vice ordfiirnden och/eller 2:e vice ordfiirnden.

15 Deltgnde i styrelsens rbete Det åligger VD tt infor styrelsesmmnträden smmnställ relevnt informtions- och beslutsunderlg, lämn fi)rslg till dgordning och föredrgningslist smt ombesörj tt smmnträdesprotokoll delges ledmötern. VD, eller i enskilt ärende nnn person som fätt delegtion v VD, skll vr foredrgnde vid smmnträden och därvid lämn motiverde forslg till beslut. Det åligger VD tt förse ledmöter med den informtion som behövs fiir fullgörnde v styrelsens nsvr tt ftilj bolgets ställning, likviditet och utveckling. Därutöver skll VD fullgör den rpporteringsskyldighet vseende bolgets ekonomisk ftirhållnden som ftiljer v instruktionen vseende ekonomisk rpportering. VD nsvrr ftir tt bolgets policy och riktlinjer hrmonisers med koncernens. VD nsvrr for löneftirhndling och tecknr vtl VD nsvrr flor tt smråd med ordftirnde när risk for jäv föreligger.

16 efry< 7 Svr på Revisionsrpport "Grnskning v upphndlingsprocessen i de kommunl bolgen" Ronneby Miljö och Teknik AB, tr till sig v de konstterde bristern i den revisionsrpport som är frmtgen v EY på uppdrg v lekmnnrevisorern vid Ronneby kommun. De rekommendtioner som läggs i rpporten är: r Säkerställ tt det finns tillräcklig kompetens kring upphndling. Upprätt tillräcklig dokumenttion vid direktupphndling och upphndling. Årligen nlyser risker kopplt till området upphndling o Säkerställ tt det genomförs systemtiserde vtlsuppföljningr o Genomför uppföljningr vseende rmvtlstrohet. För tt åtgärd de brister som frmkommit vid revisionen hr bolget vidtgit fler åtgärder. Utbildning v chefern ingående i bolgets ledningsgrupp hr genomförts under ledning v Ronneby kommuns inköpsmordnre den!4lto. Vidre hr vi fler medrbetre som hnterr inköp och upphndlingr gått en kortre utbildning i kommunens regi. Frågeställningen hr vid fler tillfällen vrit uppe för diskussion i bolgets ledningsgrupp i syfte tt få till en dilog och skp förståelse för hur vi sk rbet inom upphndlingsområdet. Styrelsen för bolget hr fttt beslut om tt utök orgnistionen i syfte tt rekryter en upphndlingsresurs. Syftet med denn rekrytering är både tt stärk bolget resursmässigt såsom kompetensmässigt. Mer specifikt innebär dett tt upphndlingsresursen kommer tt vlst chefern i viss delr v upphndlingsprocessen. Vidre kommer upphndlren tt säkerställ tt vi följer det beslutde kvlitetssystem som är frmtget v Ronneby Kommun och tt vi vidtr åtgärder för tt de i revisionsrpporten konstterde bristern inte uppstår igen. Mts Pulsson Ordförnde Ronneby Miljö och Teknik AB I