SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.25 Beslutande M Tomas Johansson S Barbro Petersson C KD S Anders Andersson Ola Andreasson Christopher Thorsson Ej tjänstgörande ersättare S MP Lisa Dahlberg Lo Göthberg Larsson Övriga närvarande Utses att justera Erik Arnell (M), ordförande Marks Bostads AB Bror-Eric Johansson (S), vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg (MP), ordförande Mark Kraftvärme AB Rolf Wallerdal (S), vice ordförande Mark Kraftvärme AB Bernt Spetz (FP), ordförande Marks Fastighets AB, Göran Andersson (S), vice ordförande Marks Fastighets AB Haleh Lindqvist, verkställande direktör Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB Anette Jansson, redovisningsekonom Martin Svenhed, redovisningschef Tomas Persson, ekonomisekreterare Barbro Petersson Justeringens plats Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare 33-41 Tomas Persson Ordförande Tomas Johansson Justerande Barbro Petersson
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(14) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags Uppsättande Förvaringsplats för Protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(14) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 33 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 34 Delårsbokslut 2013 35 Nyemissioner i Spinnerskankoncernen 36 Remiss lokala miljömål 37 Förtydligande till Mål- och resultatplan 38 Konsolidering av Spinnerskankoncernen 39 Presentation utredning fibernät 40 Nästa sammanträde 41
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(14) 33/2013 Fastställande av dagordning Den inför mötet utskickade dagordningen fastställs med följande ändringar: Punkt 5, uppföljning av uppdrag beslutade av styrelsen, flyttas till nästa möte. Tillkommande punkt: Anders Granfeldt presenterar utredning om fibernät.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(14) 34/2013 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut :s beslut Information om nya avskrivningsregler, K3, lämnas vid mötet i december. Kommunjurist Helena Blomqvist återkommer i december med ytterligare information om Lagen om offentlig upphandling. Protokollet från den 17 juni 2013 läggs till handlingarna. Ordföranden informerar att sammanträdesprotokollet från den 17 juni 2013 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; www.mark.se. Redovisningschef Martin Svenhed meddelar att information om nya avskrivningsregler, K3, lämnas vid mötet i december. Ekonomer i Spinnerskankoncernen träffas i oktober för att utreda effekterna av de nya redovisningsreglerna. Martin Svenhed meddelar också att kommunjurist Helena Blomqvist återkommer i december med ytterligare information om Lagen om offentlig upphandling. Beslutsgång Ordföranden föreslår att protokollet från den 17 juni 2013 läggs till handlingarna. Styrelsen beslutar enligt förslaget.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(14) 35/2013 Delårsbokslut 2013 :s beslut. Delårsbokslutet 2013 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet Delårsbokslutet redovisar koncernbolagens och koncernens ekonomi och verksamhet under årets första åtta månader samt en prognos för hela året. Inför mötet hade ett förslag till delårsrapport skickats till ledamöterna. Vd Magnus Hjelmgren presenterar Marks Bostads AB:s rapport. Resultatet efter finansiella poster för perioden är 18 561 tkr. Prognosen för helåret är 10 745 tkr, vilket är bättre än budget för 2013. Byggnationer har blivit försenade, bl a pga att bygglov har överklagats. En diskussion tar vid om behovet av nya lägenheter i Marks kommun. I oktober månad presenteras en utredning till Marks Bostads AB:s styrelse. Utredningen innehåller förslag om var och hur många lägenheter Marks Bostads AB ska bygga fram till och med 2021. Vd Magnus Hjelmgren presenterar Marks Fastighets AB:s rapport. Resultatet efter finansiella poster för perioden är 468 tkr. Prognosen för helåret är 555 tkr. Bolagets hemsida har uppdaterats, det har tillkommit nya hyresgäster och arbeten med att renovera fasader på Rydalsfastigheten pågår. Vd Bengt-Allan Frost presenterar Mark Kraftvärme AB:s rapport. Resultatet efter finansiella poster för perioden är -1 275 tkr, vilket följer årets budget. Prognosen för helåret är -8 tkr. Byggnation av sammankoppling av fjärrvärmenäten i Kinna och Fritsla har startat. Samarbetet mellan kommunens olika bolag och förvaltningar har fungerat mycket bra. Mark Kraftvärme AB har en, jämfört med likvärdiga bolag i andra kommuner, mycket miljövänlig produktion. Flera ledamöter anser att information om bolagets miljövänliga arbete behöver nå ut till allmänheten. Redovisningschef Martin Svenhed presenterar :s rapport. Resultatet efter finansiella poster för perioden är -2 446 tkr, prognosen för helåret är -4 900 tkr. För koncernen som helhet blev resultatet efter finansiella poster 13 652 tkr, prognosen för helåret är 4 162 tkr. Beslutsgång Ordföranden frågar om delårsbokslutet kan godkännas. Styrelsen godkänner delårsrapporten.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(14) 36/2013 Nyemissioner i Spinnerskankoncernen :s beslut. Förslagen till nyemissioner godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet I det årliga bokslutsarbetet ingår att säkerställa det bokförda värdet på koncernens tillgångar. I samband med bokslutet för 2012 gjordes bedömningen att två fastigheter i Marks Fastighets AB hade ett för högt bokfört värde, på grund av redovisade underskott för fastigheterna. I bokslutet skrevs därför det bokförda värdet på fastigheterna ner med sammantaget 5 000 tkr. För moderbolaget,, blev bedömningen att värdet av aktieinnehavet i Marks Fastighets AB minskade med motsvarande belopp. Det bokförda värdet på aktierna skrevs därför ner med samma belopp, 5 000 tkr. Nedskrivningarna minskade de bägge bolagens egna kapital som därför behöver förstärkas. Detta kan ske genom att ägaren tillskjuter kapital i form av en nyemission. En nyemission innebär att ett aktiebolag ger ut nya aktier. Genom att de som tecknar aktier erlägger likvid för dessa tillförs bolaget kapital. Förslag till nedskrivningarna och till finansieringen av dessa genom nyemissioner har tagits fram i samråd med bolagets revisor. Andra alternativ att ge kapitaltillskott riskerar att medföra skattekostnader. Inför dagens möte har förslaget till nyemissioner med en bakgrunds- och konsekvensbeskrivning skickats till ledamöterna. Redovisningschef Martin Svenhed presenterar förslagen till nyemissioner. Nyemittering av 1 000 aktier föreslås i med nedanstående villkor Bolaget ska utge 1 000 aktier med kvotvärde 100 kronor Bolagets aktiekapital ökar med 100 000 kronor från 70 000 000 kronor till 70 100 000 kronor Emissionskurs ska vara 5 000 kronor per aktie Marks Kommun ska ha rätt att teckna de nya aktierna Teckning av aktie ska ske vid bolagsstämma där beslut om emissionen fattas. Likvid för de nytecknade aktierna ska ske genom kontant betalning senast två veckor efter teckning av aktie. Inbetalning av livkiden ska ske på särkskilt konto som öppnats för detta ändamål. De nya aktierna berättigar till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskaps år
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(14) Kommunfullmäktige beslutar i ärendet genom instruktion till ägarens ombud vid bolagsstämma att besluta om nyemission i enlighet med beslutet Instruktion till ombudet vid bolagsstämma för Marks Fastighets AB att besluta om nyemittering av 1 600 aktier i Marks Fastighets AB med nedanstående villkor. Bolaget ska utge 1 600 aktier med kvotvärde 100 kronor Bolagets aktiekapital ökar med 160 000 kronor från 4 840 000 kronor till 5 000 000 kronor Emissionskurs ska vara 3 125 kronor per aktie ska ha rätt att teckna de nya aktierna Teckning av aktie ska ske vid bolagsstämma där beslut om emissionen fattas. Likvid för de nytecknade aktierna ska ske genom kontant betalning senast två veckor efter teckning av aktie. Inbetalning av livkiden ska ske på särkskilt konto som öppnats för detta ändamål De nya aktierna berättigar till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskaps år Kommunfullmäktige beslutar i ärendet genom instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ägarens ombud vid bolagsstämma att besluta enligt instruktionen. Ovanstående instruktion gäller därför under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget till nyemission. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslagen till nyemissioner kan godkännas. Styrelsen godkänner förslagen till nyemissioner.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(14) 37/2013 Remiss lokala miljömål :s beslut. Dotterbolagens yttrande om förslag till lokala miljömål för Marks kommun överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet Lokala miljömål i Marks kommun har skickats ut till dotterbolagen i Spinnerskankoncernen för behandling. Inför mötet har respektive bolag lämnat sitt yttrande om förslag till lokala miljömål för Marks kommun. Ordföranden ställer frågan om det finns något ytterligare att tillägga, men inget tillförs till de inför mötet bifogade yttranden. Beslutsgång Ordföranden föreslår att yttranden från dotterbolagen om förslag till lokala miljömål för Marks kommun överlämnas till kommunstyrelsen. Styrelsen beslutar enligt förslaget.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(14) 38/2013 Förtydligande till Mål- och resultatplan :s beslut. Mål- och resultatplanen förtydligas när det gäller framtida byggnation av bostäder i Marks Bostads AB. Från och med 2015 beräknas byggnationen uppgå till 30 lägenheter per år, varav 20 lägenheter i Kinna/Skene/Örby och 10 utanför dessa centralorter. Ärendet Mål- och resultatplanen bör förtydligas när det gäller framtida byggnation av bostäder i Marks Bostads AB. Ordföranden tar upp frågan om framtida bostadsbyggnation i Marks Bostads AB. När är det i Mål- och resultatplanen rimligt att ange byggnationen till 30 lägenheter per år? Marks Bostads AB:s ordförande Erik Arnell och Vd Magnus Hjelmgren anser att det 2015 är möjligt att nå 30 lägenheter per år. Av dessa beräknas 20 lägenheter byggas i Kinna/Skene/Örby och 10 utanför dessa centralorter. Beslutsgång Ordföranden föreslår att Mål- och resultatplanen förtydligas när det gäller framtida bostadsbyggnation. I förtydligandet beräknas Marks Bostads AB från och med 2015 bygga 30 lägenheter per år, varav 20 lägenheter i Kinna/Skene/Örby och 10 utanför dessa centralorter. Styrelsen beslutar enligt förslaget.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(14) 39/2013 Konsolidering av Spinnerskankoncernen :s beslut. Frågan om konsolidering av Spinnerskankoncernen flyttas till mötet i december med bolagens revisor närvarande. Om behov finns kan ett extra styrelsemöte hållas. Ärendet Frågan om konsolidering för Spinnerskankoncernen har efterfrågats. Vid styrelsemötet i december 2012 fick moderbolagets ledning i uppdrag att till styrelsemötet i september 2013 redovisa en plan för koncernens långsiktiga konsolidering. Redovisningschef Martin Svenhed ber att få återkomma i december med en konsolideringsplan. Arbetet med konsolideringsfrågor genomförs under hösten med stöd av bolagets revisor. I arbetet ska bl a effekterna av skattemässig överavskrivning i Mark Kraftvärme AB klargöras. Ordföranden konstaterar att frågan om konsolidering är omfattande. Vd Haleh Lindqvist föreslår att, om behov finns, hålla ett extra möte om konsolidering för Spinnerskankoncernen där bolagens revisor närvarar. Beslutsgång Ordföranden föreslår att frågan om konsolidering av Spinnerskankoncernen flyttas till mötet i december med bolagens revisor närvarande. Om behov finns kan ett extra styrelsemöte hållas. Styrelsen beslutar enligt förslaget.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(14) 40/2013 Presentation utredning fibernät :s beslut. Utredning om hantering av avyttring av Marks kommuns marklagda kanalisation och fiberkabel har presenterats för styrelsen. Styrelsen har inga invändningar mot utredningen så som den har presenterats. Vd Haleh Lindqvist får i uppdrag att arbeta vidare med utredningen. Ärendet har, i samband med Marks kommuns antagande av Bredbandsstrategi, givits uppdraget att utreda förutsättningarna kring kanalisation och fiberkabel med bredband till invånare och företagare i fokus. I uppdraget ingår också att utreda förutsättningarna för att sälja kommunens fiberkabel, kanalisation och aktiv utrustning till ett av Marks kommun ägt bolag. Utredaren Anders Granfeldt presenterar sitt arbete. I den organisatoriska delen föreslås Mark Kraftvärme AB bilda en affärsenhet inom sin organisation som driver kommunens kanalisation och fibernät. Alternativet ger mer synergier jämfört med att skapa ett eget bolag. För Mark Kraftvärme AB innebär förslaget att man måste ta fram en övergripande affärsidé och affärsmodell. Tillgångarna som ska överlåtas till Mark Kraftvärme AB måste få en rimlig värdering, förslaget är bokfört värde. Det krävs också förändring av bolagsordning och ägardirektiv. En diskussion tar vid om vilket besked ska lämna till kommunfullmäktige i Marks kommun. Ordföranden anser att förslaget att Mark Kraftvärme AB får uppdraget att driva kanalisation och fibernät är bra. De frågor som finns gäller den ekonomiska värderingen av de värden som flyttas mellan förvaltning och bolag. Det måste vara ekonomiskt möjligt för Mark Kraftvärme AB att ta uppdraget, det måste bli rätt pris. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att information om hantering av avyttring av Marks kommuns marklagda kanalisation och fiberkabel har presentarats för styrelsen. Ordföranden frågar om det finns invändningar mot utredningen så som den har presenterats.
Styrelsen har inga invändningar mot utredningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(14) Ordföranden föreslår att Vd Haleh Lindqvist får i uppdrag att arbeta vidare med utredningen. Styrelsen beslutar enligt förslaget.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(14) 41/2013 Nästa sammanträde Nästa sammanträde är den 5 december 2013, kl. 08.30-12.00 ca. Lokalen är Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna.