Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande Ann-Christine Asp Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare M Rolf Skarin FP Claes-Göran Bengtsson S Odd Malmberg Tjänstemän Magnus Hjelmgren, VD Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Västerteg Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Paragrafer 43-56 Tomas Persson Ordförande Bernt Spetz Justerande Tommy Västerteg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret
Sammanträdesdatum Sida 2 (15) 43 Genomgång av föregående protokoll Protokollet för styrelsemötet den 20 mars 2012 genomgicks. Beslut Protokollet läggs till handlingarna.
Sammanträdesdatum Sida 3 (15) 44 Skrivelser/meddelande a) Hyresfordringar Anmäls att tre hyresgäster resterar med hyra. Påminnelser har skickats och även inkasso till två av hyresgästerna. VD tar kontakt med de två hyresgäster till vilka inkasso har skickats.
Sammanträdesdatum Sida 4 (15) 45 Reviderad underhållsplan för 2012 VD presenterar den reviderade underhållsplanen för 2012. Frågan kring underhållsåtgärder i Rydal tas upp, det ser ut att bli ont om tid att ta beslut då projekten måste startas i augusti. VD föreslår att beslut tas i presidiet. Fönsterbytet för fastigheten på Lockö är beställt. Efter bytet är samtliga äldre fönster utbytta. Den faktiska kostnaden för ny asfalt kan avvika mot underhållsplanen på grund av att den är uppskattad i underhållsplanen. Det konstateras också att brandskyddsdokumentationen inte är klar för alla fastigheter, men kommer genomföras under året. Beslut Reviderad underhållsplan för 2012 godkänns. För underhållsåtgärderna i Rydal kan beslut tas i presidiet.
Sammanträdesdatum Sida 5 (15) 46 Månadsrapport 2012-03-31 Månadsrapporten per 2012-03-31 redovisas. Det konstateras att underhållsåtgärder inte har hunnit starta i någon större utsträckning, vilket medför ett resultat för perioden som är bättre än budgeterat resultat. Resultatet för perioden är 201 142 kr. Månadsrapporten har på styrelsens förslag utökats med två kolumner; månadsresultatet för ett år sedan samt årets budget. Beslut Månadsrapporten läggs till handlingarna.
Sammanträdesdatum Sida 6 (15) 47 Aprilrapport 2012 VD redogör för aprilrapporten. Resultatet för perioden är 200 458 kr och prognosen för helåret är -987 000 kr. Vid redovisning av respektive fastighet konstateras att energikostnaderna har ökat för fastigheten i Lockö i samband med byggnation av fjärrvärmecentral. VD tar kontakt med Mark Kraftvärme AB. Beslut Aprilrapporten läggs till handlingarna.
Sammanträdesdatum Sida 7 (15) 48 Fastigheten Rydal 2:11 VD redogör för situationen i Rydal. En skrivning har skickats med kallelsen till nästa möte i Spinnerskan i Mark AB. Där ställs frågan om möjligheterna för fastigheten i Rydal att hyra ut till kommunal verksamhet. En bågskytteförening har visat intresse att hyra Rullsalen några kvällar i veckan. VD har tagit fram ett hyresförslag som presenteras. En diskussion kring konferensanläggningen tar vid. VD meddelar att upphandlingsenheten inte har hunnit med att göra något förfrågningsunderlag till en upphandling av konferensanläggningen, vilket innebär att det inte blir något nytt avtal före semestern. Frågan ställs hur det blir till hösten, kan vi ha ett tillfälligt avtal eller förlänga nuvarande avtal fram till årsskiftet? VD menar att kommunen borde kunna sköta bokning och skötsel om det inte är klart med entreprenör till sommaren. Beslut VD tar fram hyreskontrakt för bågskytteföreningen.
Sammanträdesdatum Sida 8 (15) 49 Fastigheten Assberg 5:23 VD har inget att rapportera.
Sammanträdesdatum Sida 9 (15) 50 Fastigheten Lockö 1:37 VD informerar om fastigheten. Ett nytt hyresavtal är klart med ett trädgårdsföretag som hyr 132 m2. Polar Spring Water vill eventuellt utöka sin yta. Det krävs inga större ombyggnader för detta.
Sammanträdesdatum Sida 10 (15) 51 Fastigheten Hajom 12:4 VD har inget att rapportera.
Sammanträdesdatum Sida 11 (15) 52 Fastigheten Kråkebacka 4:1 VD har inget att rapportera.
Sammanträdesdatum Sida 12 (15) 53 Fastigheten Assberg 1:82 Marks Fastighets AB har genomfört en kontroll avseende frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt för bolagets fastigheter. Det har då framkommit att fastigheten Assberg 1:82 inte är skattskyldig. En rättelse avseende redovisad moms och en ansökan om frivillig skattskyldighet har skickats till Skatteverket.
Sammanträdesdatum Sida 13 (15) 54 Information om kommande ärenden VD informerar om ärendet kring stationshuset. En del underhåll ska göras av Teknikoch serviceförvaltningen, därefter planeras en försäljning till Marks Fastighets AB. Samtidigt är hyresgästen intresserad av att köpa fastigheten. Exakt vilka möjligheter som finns är i nuläget oklart. VD tar kontakt med Marks kommun för att klargöra situationen.
Sammanträdesdatum Sida 14 (15) 55 Övriga frågor Frågan kring VD:s lön tas upp. VD lämnar mötet under denna diskussion. Det föreslås att presidiet ska förhandla med Marks Bostad AB och återkomma med en specifikation av VD:s lön. Frågan kring skyltar i Rydal tas upp. Vilka möjligheter finns? Beslut Presidiet förhandlar med Marks Bostad AB och återkommer vid nästa möte med förslag till beslut. En eventuell löneförhöjning betalas ut retroaktivt. VD har inte varit närvarande vid detta beslut. VD undersöker möjligheterna för skyltning i Rydal.
Sammanträdesdatum Sida 15 (15) 56 Nästa ordinarie sammanträde Nästa sammanträde hålls den 19 juni 2012 klockan 17.00.