NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 VNSNAMND 41/2010 Enligt HNS koncernlednings kompletterande budgetdirektiv 1.9.2010 skall respektive sjukvårdsområde på tjänstemannanivå ha ett förslag till verksamhetsplan för år 2011 klar och inlämnad senast 24.9.2010. Före det skall alla a-priser vara uträknade (31.8.2010), förhandlingarna med kommunerna vara slutförda och kommuninkomsten fördelad per sjukvårdsområde (14.9.2010), förhandlingarna mellan affärsverk och sjukvårdsområde vara slutförda (16.9.2010), resultaträkningen sammanställd (17.9.2010), personalplanen klar (17.9.2010) och eventuella förändringar i organisationsschemat gjorda (17.9.2010). Budgetarbetet försvåras i år främst av helhetsplanen för psykiatrin. HNS styrelse har på sitt sammanträde 6.9.2010 134 antecknat sig för kännedom den helhetsplan för psykiatrin 2010-2015 som HUCS koordinerande resultatenhetschef Grigorij Joffe sammanställt. HNS styrelse kommer dock att ta ställning till planen på sitt sammanträde den 28.9.2010. Om planen verkställs i den takt resultatenhetschef Joffe önskar innebär det mycket stora förändringar för psykiatrin inom VNS. Övriga öppna frågor inför budgetarbetet presenteras som ett separat ärende (p. 6). Budgetarbetet kompliceras också av att det ännu 14.9.2010 råder oklarhet om hur inkomsten från kommunerna skall beräknas och fördelas inom HNS. VNS budgetberedning enligt läget 14.9.2010 Sjukvårdsområdets ledningsgrupp har i sitt budget arbete utgått från sådana verksamhets mässiga förändring ar som anting en bygger på tidi gare be slut el ler som ur ett västny ländskt perspektiv är nödvändi ga och realis tiska. Föränd ringarna uppräknade nedan har disku terats i sjuk vårds områdets led ningsgrupp flere gånger och ock så be handlats i sjukvårds områdets samarbetskommitté den 8.9.2010: - den med Raseborg och Hangö ge mensamma hjälp medelscen tra len inledde sin verk samhet den 1.3.2010. 2011 budgeteras verk samhe ten för 12 må nader (+70 000 euro) - förlossningsavdelningen stängde 1.6.2010 (-914 000 euro) - förändringar i jourverksamheten (pediatri, gynekologi, operations verksamheten, - 245 000 euro) - ambulanssjukvården utvecklas tillsammans med Lojo sjukvårds område (+45 000 euro) - utvecklingen av den med kommunerna gemensamma samjouren fortsätter. Fr.o.m. 1.3.2011 sker all veckoslutsjour i VNS regi. 2 läkartjänster inrättas. Antalet besök ökar med 4.000 (+108 000 euro) - 1 läkartjänst ( läkare under specialisering ) inrättas som en sis si-tjänst för att säkra tjänstebasen för specialsjukvårdens jourverksamhet samt minska behovet av köptjänster (+54 000 euro)
- de belastnings-ekg undersökningar och Holter undersökningar som för tillfället köps av affärsverket HUSLAB görs fr.o.m. 1.1.2011 av VNS (kostnadsneutralt) - antalet platser inom geropsykiatrin sänks från 28 till 16 fr.o.m. 1.1.2011. Kvar blir endast en avdelning (-591 000 euro). Antalet vårddagar sjunker med ca 2 650 medan antalet öp penvårdsbesök ökar något - antalet platser inom rehabiliteringspsykiatrin sänks från 71 till 55 fr.o.m. 1.1.2011. Platserna fördelas på tre avdelningar mot 4 för tillfället (-562 000 euro). Antalet vårddagar sjunker med ca 4 900 - den akutpsyskiatriska avdelningens platsantal sänks från 16 till 12. I stället utvecklas den sjukhusanslutna hemsjukvården (-99 000 euro) Prestationsmässigt utgår sjukvårdsområdets budgetberedning just nu från följande antal: Presta tionerna bsl 2009 bdg 2010 prog 2010 bf 2011 Antal NordDRG produkter 14 776 14 553 14 572 14 500 Antal vård dagar 37 260 33 652 33 988 29 700 Antal öppenvårdsbesök 50 628 49 788 48 753 55 100 Driftsutgifterna Med ovanstående verksamhetsmässiga förändringar beaktade ser sjukvårdsområdets drifts utgiftsbudgetförslag 2011 för tillfället ut så här: Driftsutgifter, i 1.000 e bsl 2009 bdg 2010 prog 2010 bf 2011 personalkostnader 26 311 26 996 26 674 25 919 köpta tjänster 11 322 12 892 12 611 13 467 förnödenheter 4 140 4 330 4 286 4 250 övrigt (främst hyror) 3 725 3 273 3 302 3 012 Driftsutgifter totalt 45 498 47 491 46 873 46 648 Sjukvårdsområdets hyreskostnad ingår i övriga utgifter. Summan sjunker från 3.645 miljoner euro 2009 till 3,238 miljoner 2010 och 2,942 miljoner 2011. Bilaga 2a visar hur den interna hyran fördelas per resultatenhet och per byggnad nästa år. HNS affärsverk står för 80 % av sjukvårdsområdets köpta tjänster: Köpta tjänster, i 1.000 e bsl 2009 bdg 2010 prog 2010 bf 2011 utanför HNS 2 313 2 483 2 478 2 496 av affärsverk etc 9 013 10 409 10 133 10 971 Totalt 11 326 12 892 12 611 13 467 affärsverkens andel i % 79,6 % 80,7 % 80,4 % 81,5 % En sammanställning över de interna transaktionerna inom HNS framgår ur bilaga 2b. Förteckningen är inte slutlig. VNS har bl.a. meddelat Ravioli och Desiko att dessas anbud är för dyra. Bägge affärsverken har meddelat sig villiga att utarbeta en ny offert. VNS andel till HNS koncernförvaltning stiger med 39,2 % (411 000 euro). Bilaga 2c visar att det främst är summan för patientskadeförsäkringen som ökar. Bilaga 2d visar hur koncernförvaltningens kostnader fördelas inom HNS.
Sjukvårdsområdet köper 60% av sina förnödenheter via HNS affärsverk (HUS-Apteekki och HUS Logistiikka): Förnödenheter, i 1.000 e bsl 2009 bdg 2010 prog 2010 bf 2011 utanför HNS 1 425 1 655 1 647 1 662 av affärsverk etc 2 711 2 675 2 639 2 588 Totalt 4 136 4 330 4 286 4 250 affärsverkens andel i % 65,5 % 61,8 % 61,6 % 60,9 % Driftsinkomsterna, inkomsten från kommunerna För att kunna uppvisa ett +/- 0 resultat i nästa års budget bör sjukvårdsområdet kunna räkna med drygt 47 miljoner euro i driftsinkomster nästa år. Drygt 90% av sjukvårdsområdets driftsinkomster är inkomst från kommunerna. Kommuninkomsten i tabellen nedan är verklig för åren 2009-2010. Beträffande nästa års budget är summan endast den lokala budgetberedningens uppfattning om hur stor inkomsten från kommunerna borde vara. driftsinkomster, i 1.000 e bsl 2009 bdg 2010 prog 2010 bf 2011 inkomst kommunerna 42 162 42 363 43 143 43 175 driftsinkomster totalt 45 901 47 834 46 848 47 005 kommuninkomstens andel i % 91,9 % 88,6 % 92,1 % 91,9 % Inkomsten från medlemskommunerna är ännu (14.9.2010) inte fördelad per sjukvårdsområde inom HNS. I enlighet med koncernförvaltningens budgetdirektiv 12.5.2010 (baserat på HNS styrelsebeslut 10.5.2010) har VNS förhandlat med Hangö, Raseborg och Ingå om nästa års budget på HNS nivå. Kommunförhandlingarna fördes i två repriser. På mötet den 20.8.2010 slogs följande summor fast: Kommunerna, i 1.000 e bsl 2009 bdg 2010 prog 2010 bf 2011 Hangö 10 512 11 157 10 629 10 900 Ingå 4 951 5 693 4 881 5 155 Raseborg 31 731 31 364 32 820 32 000 HNS koncernförvaltning har emellertid utarbetat ett kompletterande budgetdirektiv daterat 1.9.2010 enligt vilket inkomsten från medlemskommunerna skall vara årets prognos 2010 (7+5) förhöjt med 2 %. På HNS nivå skulle detta betyda att summan för Hangös del sjunker till 10,842 miljoner euro. Enligt samma resonemang skulle Ingås summa sjunka till 4,979 miljoner euro. Däremot skulle Raseborgs summa stiga till 33,476 miljoner euro. Koncernförvaltningens komplette rande direktiv är inte ännu förankrat i HNS styrelse. Däremot är det omfattat i arbetsgruppen HUSTRA (=jäsenkuntien ja HUS:n talousjohdon työryhmä) den 8.9.2010. Personalen
En personalplan i siffror framgår i bilaga 2e. Med de planerade verksamhetsmässiga förändringarna beaktade sjunker antalet vakanser från 490 till 477 och antalet personarbetsår från årets 477 till 415 nästa år. Omstruktureringen inom psykiatrin går att genomföra genom att inte förlänga vikariat för långvariga vikarier. Ordinarie personal behöver inte sägas upp. Investeringarna Investeringarna indelas i stora projekt (0,5 miljoner eller mer) och små projekt (10 000 499 999 euro). Sjukvårdsområdenas investeringsförslag skulle vara koncernens budgetberedning tillhanda redan 14.5.2010 och presenterades för nämnden på sammanträdet 10.6.2010. VNS budgeterar endast för anskaffning av apparatur, totala summan enligt HNS ram är 440 000 euro nästa år. VNS hyr sina verksam hetsutrymmen av HNS Lokalcentral (HUS Tilakeskus) som bud geterar alla investeringsprojekt som har med utrymmen att göra. För VNS del budgeterar utrymmescentralen följande bl.a. projekt. - för en omändring av utrymmena i M-delen (nuvarande förloss ningsavdelning) äskas 298 000 euro. Avsikten är att hem sjukvården SAH inklusive lungrehabiliteringen flyttar ner till mer ändamålsenliga utrymmen. Det är HNS Lokalcentral som står för investeringen. VNS å sin sida hyr verksam hetsutrymmen av Lokalcentralen. - för en grundsanering av E och F flygeln äskas 3,49 miljoner euro. Eftersom tidigare gjorda utredningar kostat 160 000 euro beräknas E och F flygelns sanering nu kosta totalt 3,65 mil joner euro. Projektet har redan kommit igång. - HNS Lokalcentral äskar totalt 1,045 miljoner euro för tekniska sa neringar av olika slag i sjukhusfastigheterna i Ekenäs. Av den summan är 298 000 euro den ovan nämnda ändringen i M-delen. Behovet av ett eventuellt nybygge bl.a. för den västnyländska psykiatrin reds på tjänstemannanivå ut tillsammans med Raseborg med målsättningen att ha en behovsutredning och projektplan klar om ett år. Enligt HNS investeringsdirektiv 4/2009 måste behovsutredningen vara klar innan anslag kan äskas i investeringsbudgeten. Däremot budgeterar VNS ett driftsanslag om 50 000 euro för att kunna utarbeta den behovsutredning inkluderande kostnadskalkyler och preliminära ritningar som behövs. Tidtabell HNS styrelse kommer att behandla koncernens budgetförslag en första gång på sitt sammanträde 11.10.2010. Följande genomgång på styrelsenivå sker den 25.10.2010. Koncernens ledande tjänstemän går igenom varje sjukvårdsområdes budgetförslag på tjänstemannanivå. VNS budgetberedning är inkallad till budgetmöte den 6.10.2010. Enligt tidtabellen skall HNS styrelse å sin sida godkänna budgetförslaget 2011 på sammanträdet 29.11.2010. Ur koncernens budgetdirektiv framgår att sjukvårdsområdenas nämnder för sin del bör behandla och
godkänna budgetförslagen i november. Beslutsförslag: Nämnden antecknar sig redogörelsen ovan för kännedom Beslut Godkändes Delgivning Underlag: HNS förvaltningsstadga, VNS nämnd 22.4.2010 23, VNS nämnd 10.6.2010 31, HNS styrelse 10.5.2010 81, VNS samarbetskommitté 8.9.2010, VNS ledningsgrupp Tilläggsupplysningar Förvaltningsdirektör Gabriela Erroll tfn (019) 224 3601, 050 355 4921, gabriela.erroll@hus.fi