Styrelsen K A L L E L S E

Transkript

1 Styrelsen K A L L E L S E

2 Styrelsen s. 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 01/2018 Tid: kl. 15:00 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 3 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT 4 BEGÄRAN OM OMPRÖVNING 5 SAMKOMMUNENS FÖRVALTNINGSSTADGA 6 NEDSKRIVNING AV SAMKOMMUNENS AKTIEINNEHAV I OY PORVOON OPISKELIJA-ASUNNOT - STUDIEBOSTÄDER I BORGÅ AB 7 MÖTE MED PRAKTICUMS LEDNING 8 AKTUELLA ÄRENDEN JAAKKO JALONEN Jaakko Jalonen Ordförande

3 Styrelsen s. 3 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. ns. 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förvaltningsstadgan (16 ) säger: Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet skall justeras på det sätt som organet beslutar. Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kungörs minst en dag i förväg. Förslag: Camilla Simolin-Backman och Johanna Andersson utses till protokolljusterare. 3 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga (bilaga 1) och sänts till styrelsen. Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 92 i kommunallagen. Besluten kan därmed verkställas. 4 BEGÄRAN OM OMPRÖVNING Mikael Kulju (bilaga 2) yrkar att styrelsens beslut /10 skall omprövas. Kulju anser att ovannämnda beslut bör omprövas, eftersom den valda personen inte har den formella behörighet som nämns i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet ( /986). Arbetsgivaren har inte heller i tillräcklig omfattning utrett om det bland samkommunens personal finns personer med formell behörighet att sköta rektorsuppdraget för tiden Detta bör enligt Kulju göras och tjänsten bör lediganslås internt. Samkommunstyrelsen har gjort beslut om att utbildningschef Gunilla Träskelin handhar utbildningschefens centrala arbetsuppgifter och fungerar därtill som rektor för Inveon från till Samtidigt beslöts det att hon vikarierar rektor Solveig Mickels under tiden till Samkommunstyrelsen har gjort beslut om att då tidtabellen för organisationslösningen skjutits fram till är det ändamålsenligt att förlänga den nuvarande personallösningen med ett år.

4 Styrelsen s. 4 Enligt 23 i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet kan en person med tillräcklig utbildning och den förmåga uppgiften kräver förordnas att meddela undervisning interimistiskt för högst ett år. En sådan person kan dock förordnas att meddela undervisning för längre tid än sex månader endast om personer som uppfyller de behörighetsvillkor som nämnda uppgift förutsätter inte står till buds när förordnandet ges eller om det finns andra särskilda skäl till detta. Enligt Inveons grundfördrag tillhandahåller samkommunen tjänster enligt grundavtalet för sina medlemskommuners till till dess samkommunens anordnande av yrkesutbildning överförts till en ny utbildningsanordnare. Efter detta fortsätter samkommunen som ägare och förvaltare av fastighetsegendomen. Om organisationen inlett en förändringsprocess som kan innebära att behovet av personal omvärderas och man generellt redan fattat beslut om planeringen, beredningen eller genomförandet av förändringarna, kan detta ge anledning till ett tidsbegränsat arbetsavtal. Enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) 4 kan anställning i ett tjänsteförhållande ske utan ansökningsförfarande, när det är fråga om anställning av vikarie eller anställning för viss tid i ett vakant tjänsteförhållande. Eftersom samkommunen inte längre från och med kommer att fungera som utbildningsanordnare, har behovet av rektorstjänsten befogat ansetts vara tidsbundet. Det har funnits särskilda skäl enligt 23 i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet att utbildningschefen sköter rektorsuppgifterna under tiden JJ Förslag: Kuljus omprövningsbegäran förkastas. 5 SAMKOMMUNENS FÖRVALTNINGSSTADGA Samkommunen ska ha en förvaltningsstadga om vars innehåll föreskrivs i 90 i kommunallagen. Stadgan ska innehålla behövliga bestämmelser om åtminstone de frågor som räknas upp i kommunallagen. Stadgan (bilaga 3) har utarbetats av tjänstemannaledningen tillsammans med styrelsemedlem Johanna Andersson och granskats av sakkunnig Pasi Kankare. Förslag: Styrelsen godkänner samkommunens förvaltningsstadga.

5 Styrelsen s. 5 6 NEDSKRIVNING AV SAMKOMMUNENS AKTIEINNEHAV I OY PORVOON OPISKELIJA-ASUNNOT - STUDIEBOSTÄDER I BORGÅ AB Samkommunen äger c. 5 % av Oy Porvoon opiskelija-asunnot - Borgå studiebostäder AB:s aktiekapital. De övriga ägarna är Borgå stad, IUKKY, Point College samt Prakticum. Bolagets ekonomi har länge varit trängd. Bostädernas användningsgrad har endast varit kring 80%. Fastigheten kräver ett flertal renoveringar under kommande tioårsperiod. Trots detta har bolagets budget för år 2017 uppgjorts utan nämnvärd satsning på renoveringar. Resultatet för räkenskapsåret 2016 är ,67 euro negativt. Bolagets egna kapital är under euro. Trots de åtgärder för sanering av ekonomin som bolagets styrelse presenterat i sin tvåårsplan, kommer man inte att åstadkomma en sådan förändring som gör bolaget lönsamt. Bolagets största problem är de höga lånen, fastighetens grundrenoveringsbehov samt en låg användningsgrad. Borgå stad har beslutat att nedskriva sin placering i bolaget, likaså Point College och troligtvis IUKKY. Förslag: Styrelsen beslutar att i bokslutet 2017 göra en nedskrivning av det i Oy Porvoon opiskelija-asunnot - Borgå studiebostäder Ab placerade aktiekapitalet. 7 MÖTE MED PRAKTICUMS LEDNING Styrelsen beslöt ( ) att sammankalla till ett möte med Prakticum inom januari 2018, där samkommunen representeras av styrelsens ordförande, viceordförande samt tjänstemannaledningen. Ett möte är inprickat till fredagen den 26 januari Beträffande utrymmesfrågan meddelar Prakticum att byggplaner finns för ett svenskt rum på västra åstranden i Borgå intill Point Colleges nybygge samt yrkeshögskolan Haaga-Helia. Förutom nybygget kommer man att hyra verkstadsutrymmen av Edupoli på Styrmansvägen. Underhandlingar med Borgå stad och stiftelserna pågår. Förslag: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom 8 AKTUELLA ÄRENDEN