Styrelsen P R O T O K O L L

Transkript

1 Styrelsen P R O T O K O L L

2 Styrelsen s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: kl Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 3 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT 4 ÄNDRING AV INVEONS ORDNINGSREGLER 5 KOMPLETTERING AV INVEONS LÄROPLAN, GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 6 JUSTERING AV TILLGÅNGAR OCH PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR EKONOMIPLANEN RESULTATBASERAD FINANSIERING REGISTERBESKRIVNING FÖR PERSONALREGISTERET ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING MAGNUS BJÖRKLUND Magnus Björklund Ordförande

3

4 Styrelsen s.4 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förvaltningsstadgan (16 ) säger: Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet skall justeras på det sätt som organet beslutar. Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kungörs minst en dag i förväg. JS Förslag: Lökfors Nancy och Paakkanen Petra utses till protokolljusterare. Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende på samkommunens officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs på samma tavla. 3 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen. JS Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 i kommunallagen. Besluten kan därmed verkställas.

5 Styrelsen s.5 4 ÄNDRING AV INVEONS ORDNINGSREGLER Yrkesinstitutet bör ha ordningsregler som fastställts av utbildningsarrangören. Inveons ordningsregler fastställdes ursprungligen 2009 och har uppdaterats 2012 med anledning av den s.k. SORAlagstiftningen. Arbetet i yrkesinstitutet visar att det finns behov av att göra ytterligare en uppdatering. Den centrala ändringen är att reglerna formuleras så att de tydligt gäller både studerande och personal. Förslaget till nya ordningsregler finns i bilagan. De ändrade textpartierna har röd färg. Elevkåren har diskuterat ändringen vid sitt sammanträde och omfattar förslaget. Samarbetsorganet har för sin del behandlat frågan och har godkänt ändringar enligt bilaga. SM Förslag: De uppdaterade ordningsreglerna fastställs och träder i kraft omedelbart efter att styrelsens beslut vunnit laga kraft. I förslaget till ordningsregler ändrar föredragande tiden för när tystnad skall råda från till Beslut: Det enligt ovan ändrade förslaget till ordningsregler godkänns enhälligt.

6 Styrelsen s.6 5 KOMPLETTERING AV INVEONS LÄROPLAN, GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN De nationella examensgrunderna för grundexamen inom hårbranschen togs i bruk En lokal läroplan fastställdes av styrelsen I examensgrunderna betonas företagsamheten inom hårbranschen både som nyckelkompetenser för livslångt lärande och som särskilda, yrkesinriktade examensdelar. Skälet till betoningen är att det finns ytterst begränsade möjligheter att arbeta inom branschen som anställd arbetstagare medan ett eget företag är den huvudsakliga sysselsättaren. För utbildningen av frisörer har i Inveon utarbetats ett program som stöder det konkreta företagskunnandet. Undervisningen utnyttjar det material och den erfarenhet som utvecklats inom Ung företagsamhet ( ). Programmet beskrivs i bilagan. Programmet har diskuterats med de studerande som nu studerar sitt tredje och sista år för grundexamen inom hårbranschen. Gruppen FR 11 samt dess lärare, t.f. lektor Keth Söderström- Laukkanen, är intresserade av att tillämpa programmet redan detta läsår. UF-verksamheten utanför skoltid är frivillig och kan registreras som en extra studieprestation (totalt 121 sv inom examen) inom fritt valfria studier. Programmet medför inga tilläggskostnader eller inkomstbortfall för yrkesinstitutet. SM Förslag: Programmet för undervisande av företagsamhet inom grundexamen inom hårbranschen fastställs enligt bilaga. Bilagan fogas till Inveons examensspecifika läroplan och träder i kraft omedelbart då styrelsens beslut vunnit laga kraft. Programmet tillämpas inom de studier som inleds eller senare.

7 Styrelsen s.7 6 JUSTERING AV TILLGÅNGAR OCH PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR 2013 BDO Audiators revisionsprotokoll ( ) konstaterar: Då revisionen av räkenskapsåret 2013 nu har inletts har frågan diskuterats med revisor Rehn som förespråkar följande förfarande: 1. Samkommunens aktieinnehav värderas i fortsättningen i balansräkningen till det skuldfria pris samkommunen betalat för aktierna vilka berättigar till samkommunens innehav av verksamhetsutrymmen i Fastighets Ab Lundagatan 8 ( ). 2. De kostnader som renoveringen förorsakade inklusive saneringen år 2012 överförs till Övriga utgifter med lång verkningstid (sammanlagt ,21) 3. Principen för balanspostens planenliga avskrivningar fastställs. I detta skede tio år efter investeringen bedöms en avskrivningstid uppgående till tio år i lika stora poster vara förenligt med redovisningsprinciperna. Ändringen i praxis påverkar resultatet både för år 2013 och 2014 med ,42 per år. Det är ändamålsenligt att samkommunstämman kan fastställa förfarandet. JS Förslag: Styrelsen föreslår att samkommunstämman upptar ärendet för behandling och föreslår för samkommunstämman att: 1. Samkommunens aktieinnehav värderas i balansräkningen till det skuldfria pris samkommunen betalat för aktierna vilka berättigar till samkommunens innehav av verksamhetsutrymmen i Fastighets Ab Lundagatan 8 ( ). 2. De kostnader som renoveringen förorsakade inklusive saneringen år 2012 överförs till Övriga utgifter med lång verkningstid (sammanlagt ,21) 3. Principen för balanspostens planenliga avskrivning fastställs så att avskrivningstiden är tio år från och med 2013 i lika stora poster á ,42 per år. 4. Denna nya avskrivningspost skall inte kompenseras genom inbesparingar i budgeten 2013 och 2014 utan räkenskapsperiodens resultat tillåts försämras med ifråga varande belopp.

8 Styrelsen s.8 7 EKONOMIPLANEN JS Förslag: Styrelsen har beredskap att vid behov sammanträda för att behandla ändringsförslag gällande samkommunens budget. Ekonomiplanen har tidigare distribuerats och kan också läsas på webben (

9 Styrelsen s.9 8 RESULTATBASERAD FINANSIERING 2014 Uppgifterna gällande den resultatbaserade finansieringen år 2014 har färdigställts. Ett sammandrag av samkommunens resultat inom sin grupp har distribuerats till kommuner, massmedia och styrelsen och bifogas föredragningslistan. Uppskattningen av det goda resultatets inverkan på nästa års finansiering motsvarar den uppskattning som ekonomiplanen bygger på. JS Förslag: Styrelsen antecknar det goda resultat för kännedom och informerar samkommunstämman om detsamma.

10 Styrelsen s.10 9 REGISTERBESKRIVNING FÖR PERSONALREGISTERET Beskrivningen gällande personalregistret har uppdaterats enligt dataombudsmannens byrås modellblankett och omfattar: 1) den registeransvariges och vid behov dennes företrädares namn och kontaktinformation; 2) ändamålet med behandlingen av personuppgifter; 3) en beskrivning av gruppen eller grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa; 4) vart uppgifter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter översänds till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt 5) en beskrivning av principerna för skyddet av registret JS Förslag: Bifogad registerbeskrivning fastställs.

11 Styrelsen s.11 Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning Datum för sammanträdet Styrelsen BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragraferna 1-3 och 6-9 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragraferna 4-5 och 10 Enligt 5 förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. Anvisning för RÄTTELSEYRKANDE Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Paragraferna 4-5 och 10 Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress: Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, Borgå Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet, adress och postadress I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, Helsingfors Kommunalbesvär, Paragraf - Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär Paragraf - Besvärstid 30 dagar Besvär över beslut som gäller skriftlig varning Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet

12 Styrelsen s.12 Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Tilläggsuppgifter Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.