Styrelsen P R O T O K O L L

Transkript

1 Styrelsen P R O T O K O L L

2 Styrelsen s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2016 Tid: kl. 15:00 Plats: Inveon, Lundagatan ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 3 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT 4 FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER 5 DISKUSSIONSTILLFÄLLET/GRUNDAVTALET 6 ANSÖKAN OM ATT RESA UTOMLANDS I TJÄNSTEN 7 SAMKOMMUNENS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR TILLSÄTTANDE AV JÄMSTÄLLDHETSGRUPP FÖR INVEON ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING MAGNUS BJÖRKLUND Magnus Björklund Ordförande

3 Styrelsen s.3 PROTOKOLL 02 / 2016 Tid: kl Plats: Medlemmar: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Lundagatan Björklund Magnus Elo Juha Grönqvist Kjell Melamies Päivi Paakkanen Petra Sandström Stefan Spring Anita Blomqvist Ove Övriga: Mickels Solveig Söderberg Johan Underskrifter: Magnus Björklund Ordförande Johan Söderberg Sekreterare Protokolljustering: Protokollet har granskats och godkänts Paakkanen Petra Sandström Stefan Protokollet har hållits offentligt framlagt i samkommunens kansli. Intygar: Protokollsutdragets riktighet bestyrks / 2016

4 Styrelsen s.4 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. Beslut: Förslaget godkänns. 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förvaltningsstadgan (16 ) säger: Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet skall justeras på det sätt som organet beslutar. Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kungörs minst en dag i förväg. JS Förslag: Paakkanen Petra och Sandström Stefan utses till protokolljusterare. Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende på samkommunens officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs på samma tavla. Beslut: Förslaget godkänns. 3 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen. JS Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 i kommunallagen. Besluten kan därmed verkställas. Beslut: Förslaget godkänns. 4 FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER Följande önskemål om semester har inlämnats och till en del godkänts av direktör. Styrelsen bör dock fastställa också de semestrar som redan utnyttjats liksom de som är kommande. Utbildningschef Gunilla Träskelin JS Förslag: Styrelsen fastställer semester enligt önskemålet ovan. Beslut: Förslaget godkänns.

5 Styrelsen s.5 5 DISKUSSIONSTILLFÄLLET/GRUNDAVTALET Ett diskussionstillfälle för samkommunens medlemskommuner gällande grundavtalet hålls kl. 13:30 i Inveon, Lundagatan. Inbjudan och grundavtalet bifogas föredragningslistan. En sammanfattning av diskussionen uppgörs och ligger till grund för beredningen av ändringarna i samkommunens grundavtal. Målsättningen är att ändringarna kan träda i kraft och beredningen inleds med sikte på samkommunstämman inkommande höst. Formellt behövs inte samkommunens beredningsarbete utan det är primärt en fråga som kommunerna avtalar om. Om diskussionstillfället önskar att samkommunen är aktiv part i beredningen återkommer styrelsen till frågan. JS Förslag: Styrelsen antecknar sammanfattningen av den förda diskussionen för kännedom och återkommer vid behov till ärendet vid nästa sammanträde. Beslut: Styrelsen konstaterar att diskussionstillfället besluter att samkommunens tjänstemannaledning för styrelsen bereder ett förslag till ett reviderat grundavtal. I processen hörs medlemskommunerna så att en samkommunstämma i senast i september kan ta ställning till styrelsens förslag till ett reviderat grundavtal. Efter samkommunstämman äger medlemskommunernas fullmäktige godkänna ändringarna för att de skall träda i kraft, om möjligt från Förhandlings PM bifogas protokollet.

6 Styrelsen s.6 6 ANSÖKAN OM ATT RESA UTOMLANDS I TJÄNSTEN Peter Waltonen ansöker om rätt att under tjänstetid resa till Sverige enligt bilaga. Målet för resan är en nordisk lärarutbildning i Högskolan i Dalarna. Under den aktuella tiden är Peter Waltonens arbetsuppgift i Inveon att handleda inlärning i arbete. Handledningsarbetet kan organiseras genom avtal med arbetsgivarna och vikariering behövs därför inte. Utbildningen, inklusive resor, finansieras av ett internationellt utbytesprogram och föranleder inga kostnader för Inveon. SM Förslag: Peter Waltonen beviljas rätt att under tjänstetid delta i nordisk lärarutbildning i Sverige Handledning av ICT14 under inlärning i arbete organiseras så att ingen vikarieinsats behövs. Deltagandet i utbildningen får inte medföra kostnader för Inveon. Beslut: Förslaget godkänns.

7 Styrelsen s.7 7 SAMKOMMUNENS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 Bokslutet för år 2015 har sammanställts och visar trots fortsatt vikande antal studerande ett gott resultat i synnerhet jämfört med fastställd budget. Minskningen i studerandeantalet från över 400 till i medeltal 372 under år 2013 och till 319 år 2014 har sänkt samkommunens enhetsprisenliga statsandelsfinansiering från 4,7 M till 3,9 M under samma tid. För år 2015 erhåller samkommunen endast 3,2 M i statsfinansiering för 268 studerande. Tack vare stor kostnadsmedvetenhet, ökad effektivitet och produktivitet har bortfallet ( ) jämfört med budgeten kunnat kompenseras. Årsbidraget är trots detta endast negativt, vilket är bättre än budgeterat. Med beaktande av att passivenergihuset nedskrivits för att motsvara marknadsvärdet kan man betrakta resultat som gott i relation till den fastställda budgeten. Anpassningen av verksamhetsutgifter till den lägre inkomstnivån tar dock några år i anspråk, Inveon goes City år 2016 strävar efter att påskynda anpassningen genom att öka antalet studerande. För denna resultatförbättring jämfört med budgeten riktas ett stort tack till förmän för resultatområden och -enheter. Övertagandet av projektverksamheten att skötas av i huvudsak egen personal vid sidan om normala arbetsuppgifter har också 2015 haft en klart resultatförbättrande effekt. Samkommunens ekonomiska resultat är således bättre än budgeterat. Då samkommunen därtill i den resultatbaserade finansieringen ytterligare befäst sin position som en av Finlands bästa utbildningsanordnare finns i alla fall ingen intern orsak till oro med anledning av de åtgärder som aviserats av statliga myndigheter. Det är dock klart att det goda resultatet och tidigare års ackumulerade vinstmedel till stor del utgörs av underhållsskuld i skolans fastigheter. Dessa i flera års tid uppskjutna reparationer i väntan på slutligt besked gällande yrkesutbildningens lokalitetslösning i regionen gör situationen inom yrkesinstitutets väggar synnerligen utmanande. De återkommande goda resultaten gör att samkommunen fortsättningsvis har vilja och förmåga att medverka i en lokalitetslösning som skulle ge den svenska yrkesutbildningen tidsenliga lokaliteter. Samkommunens kassamedel har minskart till 3,5 M under räkenskapsåret men alla nyckeltal visar att samkommunens ekonomi fortfarande kännetecknas av god likviditet och god soliditet. Samkommunen är skuldfri per Naturligtvis är den ekonomiska utvecklingen allt annat än tillfredsställande men samkommunen har fortfarande en stabil, likvid och solid ekonomi enligt samtliga parametrar. JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att ,57, det vill säga räkenskapsperiodens underskott, läggs till balansen och således avdras från tidigare års ackumulerade överskott. Styrelsen godkänner och undertecknar för sin del samkommunens bokslut för år Styrelsen lämnar bokslutet för revidering till den revisorssammanslutning som samkommunstämman valt (BDO Audiator). Styrelsen lägger fram bokslutet för behandling i samkommunstämman efter det att revisorssammanslutningen och revisionsnämnden gett sina utlåtanden med uppmaning att samkommunstämman också behandlar frågan om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Beslut: Styrelsen godkänner enhälligt två ändringar i verksamhetsberättelsens text (s. 16 och 18). Styrelsen föreslår för samkommunstämman att ,57, det vill säga räkenskapsperiodens underskott, läggs till balansen och således avdras från tidigare års ackumulerade överskott. Styrelsen godkänner och undertecknar för sin del samkommunens bokslut för år Styrelsen lämnar bokslutet för revidering till den revisorssammanslutning som samkommunstämman valt (BDO Audiator).

8 Styrelsen s.8 Styrelsen lägger fram bokslutet för behandling i samkommunstämman efter det att revisorssammanslutningen och revisionsnämnden gett sina utlåtanden med uppmaning att samkommunstämman också behandlar frågan om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

9 Styrelsen s.9 8 TILLSÄTTANDE AV JÄMSTÄLLDHETSGRUPP FÖR INVEON Yrkesinstitutet Inveon är skyldigt att ha en jämställdhetsplan som skall uppdateras vart tredje år, samt en jämställdhetsgrupp som ansvarar för planen och ger förslag för åtgärder i enlighet med denna. Mandatperioden för jämställdhetsgruppen har löpt ut och en ny grupp skall tillsättas. Inveons jämställdhetsgrupp har följande sammansättning: 2 lärare, 1 studerande, 1 representant för övrig personal och 1 uprätthållarrepresentant. Val av representanter till gruppen pågår då styrelsens lista postas. Den nya jämställdhetsgruppens mandatperiod kan vara SM Förslag: Styrelsen utser en jämställdhetsgrupp för yrkesinstitutet Inveon enligt ett förslag som delas ut vid sammanträdet. Gruppen ansvarar för verkställande och uppdatering enligt den fastställda planen. Beslut: En jämställdhetsgrupp utses för mandatperioden kan vara Till gruppen hör: Gunilla Träskelin, ordförande Mikael Kulju Leena Backman Viveca Husberg Rektor Solveig Mickels kompletterar gruppen med en representant för Inveons studerandekår.

10 Styrelsen s.10 Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning Datum för sammanträdet Styrelsen BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragraferna 1-7 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragraferna 8 Enligt 5 förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. Anvisning för RÄTTELSEYRKANDE Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Paragraferna 8 Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress: Rättelseyrkandets innehåll Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, Borgå Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet, adress och postadress I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, Helsingfors Kommunalbesvär, Paragraf - Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär Paragraf - Besvärstid 30 dagar Besvär över beslut som gäller skriftlig varning Besvärsskrift Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

11 Styrelsen s.11 - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Tilläggsuppgifter Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.