Kallelse och föredragningslista

Transkript

1 Kallelse och föredragningslista

2 Sammanträdestid: Onsdag kl. 14:00 Sammanträdesplats: Flätan, Trädgårdsgatan 19 a, Åbo Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Camilla Sandell, ordförande Tom Lindholm, viceordförande Monica Eriksson Eva-Stina Hellbom Jonas Heikkilä Robert Stolpe Mai Palmberg Anmärkning: Personliga ersättare Nina Lindholm Anita Tuominen Anna Filatoff Widar Nyberg Anton Vaaranmaa Petri Abrahamsson Esko Antikainen Övriga närvarande Regionchef Miia Lindström, föredragande Kanslist Solveig Wilén, sekreterare Anmärkning: Paragrafer 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Behandlas Underskrifter Camilla Sandell, ordförande Solveig Wilén, sekreterare Protokollets justering har / 2016 justerat protokollet elektroniskt (bilaga) har / 2016 justerat protokollet elektroniskt (bilaga) Protokollet har framlagts till påseende Kårkulla samkommun/centralförvaltningen i Pargas Intygar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

3 Ärendesida Sammanträdestid: Onsdag kl. 14:00 Sammanträdesplats: Flätan, Trädgårdsgatan 19 a, Åbo Ärende 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 42 Val av protokolljusterare 43 Godkännande av föredragningslistan 44 Budgetuppföljning och beläggning i Åboland per Budgetförslag för region Åboland Överlåtelse av bostadsområdet i Kårkulla till Kårkulla Fastighets Ab samt renovering av fastigheten på Bostadsvägen 2 47 Anmälningsärenden 48 Underställande av beslut gjorda av regionchefen för Åboland 49 Eventuella övriga ärenden

4 1 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 42 Val av protokolljusterare Som protokolljusterare har under senaste möten fungerat: Eva-Stina Hellbom och Jonas Heikkilä Mai Palmberg och Eva-Stina Hellbom 43 Godkännande av föredragningslistan

5 2 KARKULLA:34 / Budgetuppföljning och beläggning i Åboland per Beredning och föredragning: regionchef Miia Lindström Samkommunens resultat per kan konstateras vara positivt. Samkommunalt hade intäkter uppnåtts till 50,6 % och kostnader uppgått till 46,8 % per Beläggningen var totalt 100 % under årets första halvår totalt sett och antal fakturerade dagar till 41 % uppnådda. Inom verksamhetsformerna institutionsvård, boendevård, daglig verksamhet och rådgivande verksamhet var resultaten bättre i jämförelse med fjolåret under samma period. Institutionsvård Vårdhemmets intäkter har uppnåtts till 49,4 % då det första halvåret av 2016 gått. Kostnaderna uppgick till 44,9 % under perioden. Beläggningen var 107 % från årets början. Antal fakturerade dagar uppgick till 45 %. Totalt var resultatet ,64. Boendevård Inom boendevården i Åboland har intäkterna uppnåtts till 49,3 % och kostnaderna har uppgått till 50,2 %. Beläggningen har varit 94 % per och antal fakturerade dagar uppnås till 39 %. Totalt var resultatet Daglig verksamhet Den dagliga verksamheten har uppnått 55,3 % i intäkter under årets första halvår, kostnaderna uppgick till 46,1 %. Beläggningen har varit 105 % från årets början och antal fakturerade dagar var 43 %. Totalt var resultatet ,21. Rådgivande verksamhet Per den var intäkterna inom omsorgsbyråverksamheten uppnådd till 61,1 % medan kostnaderna uppgick till 43,2 %. Beläggningen för Åbolands omsorgsbyrå var 102 % från årets början och 48 % av det förväntade målet var uppnått. Totalt var resultatet -6932,03. Bilaga: Budgetuppföljning och beläggning i Åboland per Nämnden antecknar resultatet per för verksamheten i Åboland för kännedom.

6 3 45 Budgetförslag för region Åboland 2017 KARKULLA:30 /2016 Beredning och föredragning: regionchef Miia Lindsröm Den åboländska nämnden har godkänt målen för budget- och ekonomiplan för region Åboland. Samkommunens budgetförslag, 2017, sifferdel är under beredning, och ska behandlas av nämnderna vecka behandlades budgetförslaget på utvidgade ledningsgruppens möte. På mötet konstaterades att vissa justeringar i budgetförslaget är nödvändiga. De slutgiltiga siffrorna för budgetförslag 2017 blir klaravecka 33. Förslag ges på mötet

7 4 KARKULLA:130 / Överlåtelse av bostadsområdet i Kårkulla till Kårkulla Fastighets Ab samt renovering av fastigheten på Bostadsvägen : Behov av renovering av Bostadsvägen 2 på bostadsområdet intill vårdhemmet Beredning och föredragning: regionchef Miia Lindström Styrelsen har beslutat att avsluta uthyrningsverksamheten för externa hyresgäster på bostadsområdet intill vårdhemmet, så att verksamheten för brukare koncentreras till Bostadsvägen 2 per Bostadsvägen 2 har tre ingångar, A, B och C. Vid A-ingången har ett utrymme för kansli renoverats för personalen och verksamheten. Lägenheterna i A- ingången är delvis renoverade men hela huset kräver sanering och renovering. I framtiden kunde lägenheterna vid A-ingången vara reserverade för brukare, B- ingången för brukare och personal och vid C-ingången för enbart personal eller möjligtvis externa hyresgäster. Ur verksamhetens synvinkel ser behovet av utrymmen för lägenheterna på Bostadsvägen 2 ut att finnas i decennier framöver. Det finns ett uttryckligt behov av lägenheter för självständigt boende, men i lugnet utanför stadens frestelser, som här kan erbjudas. Renovering och sanering av Bostadsvägen 2, B- och C-ingångarna, skulle vara lämplig att påbörjas under hösten 2016, då externa hyresgäster flyttat ut, och därefter A-ingången. Under renoveringen kunde tillfälligt boende erbjudas i radhusen som inte kommer att hyras ut i framtiden. Radhusen är inte ämnade för boendeverksamhet på grund av att de inte sanerats, men ett tillfälligt boende för några månader under saneringen av Bostadsvägen 2 skulle vara möjlig vintern Den åboländska nämnden godkänner för sin del den föreslagna planen om sanering av Bostadsvägen 2 och överlåter ärendet vidare till styrelsen för behandling. Paragrafen justeras omedelbart. Förslaget godkändes. Paragrafen justeras omedelbart.

8 Styrelsen Beredning: regionchefen i Åboland Miia Lindström Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt Förnamn.efternamn@karkulla.fi Med hänvisning till den åboländska nämndens behandling av ärendet , är en renovering av Bostadsområdet 2 nödvändig för verksamheten. Enligt den preliminära kostnadsberäkning som inkommit av Calto Oy skulle en renovering (utan fasadrenovering) kosta ca 1,65 milj. euro. Med en kalkylränta på 4,5 % (avskrivning 2,5 %, ränta + marginal 2,0 %) och en driftshyra på 2,00 euro/kvm skulle detta ge en totalhyra på ca euro/mån. En grundrenovering på 1,65 milj. euro betyder ca 912 euro/kvadratmeter, (bruttoyta kvm) vilket måste anses vara en skälig kostnad när man betänker att ett nybygge grovt kan beräknas kosta euro/kvadratmeter. Med en grundrenovering av Bostadsvägen 2 tryggas en framtida verksamhet i huset. Ifall renovering ska ske, finns det ännu inkommande höst och vinter ersättande boende att erbjuda på bostadsområdet. Bilaga: Rumsprogram Icke offentlig bilaga enligt OffL 7 (beslutet blir offentligt när upp handlingsbeslutet fattats). (regionchefen i Åboland) Styrelsen beslutar att samkommunen överlåter huset på Bostadsvägen 2 jämte tomt nr vederlagsfritt till Kårkulla Fastighets Ab. Styrelsen ger Kårkulla Fastighets Ab i uppdrag att renovera huset på Bostadsvägen 2 för maximalt 1,7 miljoner euro. (samkommunsdirektören) Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. På förslag av samkommunsdirektören beslöt styrelsen remittera ärendet till regionala nämnden i Åboland för närmare utredning av bl.a. - hur många klienter som kommer att bo i huset efter renoveringen - är den personal och före detta personal som hyr bostad i huset villig att betala den hyresförhöjning som renoveringen medför. Delges: Regionchefen i Åboland

9 Beredning och föredragning: regionchefen i Åboland Miia Lindström Förslag ges på mötet. Delges: Styrelsen

10 47 Anmälningsärenden 7 Beredning och föredragning: Regionchef Miia Lindström - Aktuellt från regionen Antecknas för kännedom.

11 8 48 Underställande av beslut gjorda av regionchefen för Åboland Beredning: kanslist Solveig Wilén Föredragning: nämndordförande Camilla Sandell Nedan delges beslut gjorda av regionchef Miia Lindström under tiden , A och B (endast beslut gällande deltagande i extern utbildning delges). A-beslut /2016 Val av sjukskötare, Triangelns se (bef. 571) /2016 Flytt av befattning från Mocca se till Smålands se (bef. 3058) /2016 Ställföreträdare, arbete och lön för , Triangelns se /2016 Makulering av arbetsavtal, Triangelns se (bef.571) /2016 Beviljande av avsked, Fyrväpplingens se /2016 Lönejustering, Lyan Skansvägens se /2016 Anställning av vikarierande enhetschef på Bäckårkergårdens se /2016 Ställföreträdare, vikariat som enhetschef på Smålands se /2016 Ställföreträdare, vikariat som enhetschef på Skansvägens och Peppargränds se ( ) /2016 Ställföreträdare, vikariat som enhetschef på Sansvägens och Peppargränds se ( ) /2016 Ställföreträdare, vikariat som enhetschef på Fyrväpplingens se /2016 Val av vårdare, Morrestorns se (bef. 452 och 1192) /2016 Beviljande av avsked, Peppargränds se (bef. 548) /2016 Lönetillägg för utökat ansvar, , Basservicen /2016 Beviljande av avsked, Peppargränds se /2016 Utnämning av ställföreträdare, Morrestorns se ( ) /2016 Beviljande av alterneringsledigt, Skansvägens se ( ) /2016 Beviljande av övertid, Morrestorns se /2016 Beviljande av avsked, Smålands se (bef.608) B-beslut, extern utbildning - Nämnden antecknar att den tagit del av protokollen samt besluter att en överföring av beslut inte är påkallat.

12 49 Eventuella övriga ärenden 9