Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227

Transkript

1 Möteskallelse Datadirektionen sammanträder onsdagen den kl 9.15 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin personliga suppleant och meddela undertecknad (t.ex. per mail). Åbo den enligt uppdrag Stig-Göran Lindqvist

2 Ärenden 1. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2. Meddelanden 3. Nya direktionen, konstituering 4. Ansökan om fortsatt tjänstledighet, vikariat 5. Årsrapporten Bilagor 4. Ansökan om tjänstledighet 5. Årsrapport, förslag

3 1. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet Enligt datacentralens instruktion bör kallelse utsändas senast tre vardagar före mötet. Kallelsen, föredragningslistan sändes ut den Enligt instruktionen är datadirektionen beslutför när förutom sammanträdets ordförande minst hälften av medlemmarna är närvarande. Beslutsförslag: Mötet konstateras vara lagligt och beslutfört. Föredragandens förslag godkändes.

4 2. Meddelanden Personalnytt - Joakim Storrank vikarierar Joakim Björklund såsom IT-planerare vad gäller ÅAB:s närstöd under januari-februari. - Fredrik Bärg är anställd som IT-planerare för närstödsuppgifter under kalenderåret. - Johan Sundström är anställd som IT-planerare på halvtid för närstödsuppgifter Petter Sandvik är anställd som programmerare inom MinPlan-projektet (halvtid) Andreas Lindroos från Åbo yrkesinstitut praktiserar på labbet Jonas Björkstrand har beviljats sökt avsked från och med från sitt vikariat som IT-planerare vid Vasasektionen p.g.a. ny arbetsplats. Ersättare söks. Budgeten 2005 Beslutet om Stiftelsens för ÅA medel har kommit. DC beviljades för avlönandet av 8 ITplanerare i enlighet med DC:s budgetförslag. Budgeten för 2005 är därmed i stora drag klar, liksom DC:s egna preliminära bokslut för Med hjälp av inbesparingarna från 2004 går DC:s budget ihop. Vid fördelningen av anslaget för interna hyror 2004 erhöll datacentralen , medan hyran blev Beslutsförslag: Meddelandena antecknas till kännedom. Föredragandens förslag godkändes.

5 3. Nya direktionen, konstituering Styrelsen har utsett den nya direktionen för datacentralen med mandattiden Till ordförande utsågs prof. Matti Hotokka. Sammansättningen i övrigt framgår ovan. Direktionen väljer viceordförande inom sig (instruktionen, 7 ). Instruktionen för de fristående institutionerna hittas på webben via DC:s hemsida -> Administrationen -> DC:s instruktion. Enligt instruktionen för behandling av ärenden vid ÅA skall den ordinarie medlemmen ombesörja att den personliga suppleanten kallas till mötet om han/hon själv är förhindrad att delta. För fastställandet av anciennitetsordningen bedes DD:s medlemmar, inklusive suppleanter, meddela föredraganden hur lång fortlöpande tjänstgöring vid Akademin de har. Beträffande utdelningen av möteshandlingarna föreslås ett sådant förfarande att föredragningsmaterialet sänds i pappersform åt de ordinarie medlemmarna (men ej åt suppleanterna). Protokollet postas inte i pappersform åt direktionsmedlemmarna. Istället läggs det på DC:s webbsidor i PDF-format så att det kan läsas/printas utan begränsningar. Bilagorna läggs i webben enligt prövning. Direktionen kunde slå fast preliminära mötesdagar för kalenderåret. Ändringar görs efter behov under året. Föredragandens förslag till veckodag och klockslag är onsdagar kl Vissa förutsebara ärenden är nämnda inom parentes: (IT-strategin, ev. arbetsavtal, ev. datasäkerhetsbeslut) (budgeten för 2006) (ev. arbetsavtal) Beslutsförslag: Direktionen väljer viceordförande inom sig. Direktionen överväger utdelningen av möteshandlingarna. Direktionen fastslår årets mötesdagar preliminärt enligt ovan Carlsson föreslog Walden såsom viceordförande. Förslaget godkändes enhälligt. Förfarandet vid utdelning av möteshandlingar och den preliminära mötestidtabell en fastslogs i enlighet med föredragandens förslag.

6 4. Ansökan om fortsatt tjänstledighet, vikariat IT-planerare, tekn. stud. Jan Wennström, är tjänstledig för studier sedan fram till Wennström har ansökt om förlängd tjänstledighet för tiden för slutförandet av sitt diplomarbete (se bilaga 4). Direktören har beviljat den tidigare tjänstledigheten i tre repriser. Nu överskrider den sammanlagda tiden 1 år, varvid ev. fortsatt tjänstledighet beviljas av direktionen (instruktionen 8 ). Ifall Wennström beviljas tjänstledighet, föreslås att Johan Sundströms förordnande som vikarie för Wennström vid sektionen för datakommunikation förlängs för nämnda 3 månader. Då grunden för tjänstledighet är studier och då vikarie kan hittas, föreslår föredraganden att ledigheten beviljas. Eftersom det redan är fråga om en tredje förlängning av tjänstledigheten anser föredraganden dock att den inte mera skulle förlängas efter den Beslutsförslag: Direktionen beviljar Wennström förlängning på tjänstledigheten för tiden Ifall Wennström beviljas tjänstledighet, förlängs Sundströms arbetsavtal för motsvarande tid. Föredragandens förslag godkändes.

7 5. Årsrapporten DC:s årsrapport återfinns såsom bilaga 5. Det inledande sammandraget kunde ingå i Akademins verksamhetsberättelse, ifall ett bidrag inbegärs av DC. Beslutsförslag: Direktionen godkänner rapporten. Föredragandens förslag godkändes. Smärre korrigeringar antecknades.