HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (18) SJUKVÅRDSDISTRIKT

Transkript

1 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (18) Tid kl. 09:00 - Plats Västra Nylands sjukhus, 4 våningens mötesrum Ärenden Rubrik Sida 1 INFORMATIONSÄRENDEN 4 2 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM 5 3 BEHANDLING AV BESLUT I ENLIGHET MED KOMMUNALLAGEN 51 4 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE BUDGET 2014 OCH DRIFTSPLANER PER RESULTATENHET VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI ÖVRIGA ÄRENDEN 18

2 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (18) Närvarande Namn Kl. Uppdrag Tilläggsupplys ningar NÄRVARANDE Rissanen Erkki 09:00 - ordförande Engblom Roger 09:00 - medlem Holmström Niina 09:00 - medlem Koli Eero 09:00 - medlem Roos Anja 09:00 - medlem 1-5 Tuunanen Pekka 09:07 - medlem Vainio Mikko 09:00 - medlem Veikanmaa Jouko 09:00 - medlem Wetterstrand Jari 09:00 - medlem Wolff Charlotta 09:00 - medlem :30 Saaristo Jorma 09:00 - suppleant Heinonen Kalervo 09:00 - suppleant ÖVRIGA Yltävä Harry 09:00 - Gripenberg-Gahmberg Marianne 09:00 - Erroll Gabriela 09:00 - Silvola Tuula 09:00 - styrelsens representant sjukvårdsområ dets direktör förvaltningsdire ktör personalchef FRÅNVARANDE Enckell Ira medlem Kajander Elisabeth viceordförande Kähkönen Seija medlem Paragrafer i detta protokoll Underskrifter Erkki Rissanen ordförande Gabriela Erroll protokollförare Justering Protokoll jämte bilagor företett: Hangö / 2014 Raseborg / 2014 Jouko Veikanmaa protokolljusterare Roger Engblom protokolljusterare

3 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (18) Protokollet framlagt till påseende Sjukvårdsområdets kansli, Västra Nylands sjukhus, Ekenäs KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslut fört. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Till protokolljusterare valdes Jouko Veikanmaa och Roger Engblom FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Nämnden fastställde föredragningslistan i föreliggande form.

4 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (18) INFORMATIONSÄRENDEN VNSNAMND 1/2014 Sjukvårdsområdets direktör informerar om aktuella ärenden.. Beslutsförslag Ärendets behandling Nämnden antecknar sig informationen för kännedom. Sjukvårdsområdets direktör Marianne Gripenberg-Gahmberg informerade om: Raseborgs stads planerade nybyggnadsprojekt den av Raseborgs stad beställda Kuntamaisema rapporten ( ) HNS vds uppdrag åt HNS ekonomidirektör och chefsöverläkare om att hjälpa VNS med att göra om budgeten 2014 så att en lägre summa går till interna köptjänster. Uppdraget har ändrat innehåll så att den av chefsöverläkaren tidigare utarbetade verksamhetsplanen för VNS (Master Plan) skall uppdateras till Master Plan 2 utkastet till slutrapport ( ) för psykiatrin inom HNS, den s.k Tiekartta-arbetsgruppens slutrapport den prehospitala akutsjukvården i Västnyland fr.o.m Ledamoten Pekka Tuunanen anlände till mötet under behandlingen av denna paragraf kl Beslut Godkändes Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar

5 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (18) ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM VNSNAMND 2/2014 Styrelsens och fullmäktiges föredragningslista samt meddelande om beslut Föredragningslistan samt meddelande om beslut har delgivits nämndens ordinarie medlemmar enligt följande: - styrelsen 1/ Beslutsförslag Nämnden antecknar sig informationen för kännedom. Beslut Godkändes Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar

6 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (18) BEHANDLING AV BESLUT I ENLIGHET MED KOMMUNALLAGEN 51 VNSNAMND 3/2014 Delgivning av tjänstemannabeslut Besluten finns till påseende på sammanträdet. Direktörens och ledande läkarens beslut nr 90-92/2013, 1-24/ Godkännande av samarbetsavtal om hjälpmedelscentral i Västra Nyland 2 Förordnande att sköta överläkartjänsten (1A ) i anestesiologi vid VNS under tiden Anu Lehmusvaara 3 Förordnande att sköta den biträdande överläkartjänsten (1B ) i anestesiologi vid VNS under tiden Marikka Purola 4 Investeringsplan Konsulttjänster för den reumatologiska verksamheten vid VNS för tiden Besättandet av tjänsten som biträdande överläkare i kirurgi (gastroenterologi) (1B ) vid Västra Nylands sjukhus 17 Godkännande av verksamhetsdirektiv för Västra Nylands sjukvårdsområde (bifogas som bakgrundsmaterial) 18 Sjukvårdsområdets samarbetskommitté Förvaltningsdirektörens beslut nr 37-39/2013, 1-9/2014 Psykiatriska resultatenhetschefens beslut 1/2014 Beslutsförslag Nämnden besluter att inte ta ovannämnda beslut till behandling enligt Kommunallagen 51. Beslutsförslag Beslut Godkändes Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar T.f. ledningens sekreterare Taina Rönnblad. tfn (019)

7 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (18) BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VNSNAMND 4/2014 VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan: Nyckeltal euro i 1000-tal bsl 2012 bdg % bdg bf 2014 % 2013 Verksamhetens driftsinkomster ,2 % ,5 % Kommunernas betalningsandelar ,8 % ,5 % Verksamhetens driftsutgifter ,8 % ,3 % Ekonomiskt resultat ,0 % ,6 % Bindande nettokostnader ,1 % ,8 % Investeringsutgifter ,6 % ,3 % Antal: Årsverken ,1 % 329-6,8 % Vårddagar (psykiatri) ,3 % ,0 % Nord-DRG produkter ,0 % ,7 % Öppenvårdsbesök ,2 % ,1 % Hvc-jour ,3 % ,0 % Vårddagar, jouravdelning ,2 % ,3 % VNS verksamhetsberättelse 2013 bifogas som bilaga 1a. I enlighet med HNS interna bokslutsdirektiv är den inlämnad till koncernförvaltningen den Verksamhet: Såväl HNS som VNS har ett händelserikt år bakom sig. På HNS nivå ökade antalet patienter inom specialsjukvården med 2,5 % jämfört med 2012 och steg från till nästan Remisserna till tidsbeställd verksamhet ökade med 5,5 % medan antalet jourbesök ökade med 1,1 %. Antalet öppenvårdsprestationer ökade med 4,9 % och antalet NordDRG produkter ökade med 3,1 %. Däremot sjönk antalet psykiatriska vårddygn med 10,5 %. Antalet utförda operationer sjönk med 2,8 % och antalet hvc jourbesök sjönk med 0,3 %. VNS avvek från övriga sjukvårdsområden dels för att antalet elektiva remisser till sjukvårdsområdet sjönk jämfört med 2012 och dels för att också antalet NordDRG produkter sjönk. Tabellen nedan visar förändring i volym från 2012 till 2013 per sjukvårdsområde: antal patienter psykiatri vårddygn NordDRG produkter HVC jourbesök Öppenvårdsprestationer Operationer Elektiva remisser HUCS 2,9 % -8,5 % 3,5 % 5,5 % -6,4 % -2,7 % 5,4 % VNS 2,6 % -28,9 % -7,1 % 4,1 % 2,9 % 0,9 % -2,0 % Lojo 1,1 % -15,9 % 3,7 % 4,6 % - -5,6 % 3,7 % Hyvinge 1,6 % -10,7 % 2,7 % 1,7 % 8,1 % -4,8 % 7,2 % Borgå 1,7 % -2,2 % 1,1 % 3,1 % - 1,4 % 10,8 % HNS totalt 2,5 % -10,5 % 3,1 % 4,9 % -0,3 % -2,8 % 5,5 %

8 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (18) Att antalet psykiatriska vårddygn fortsatt att sjunka över lag är helt i linje med HNS policy inom psykiatrin. VNS drog sitt strå till stacken genom att i april 2013 slå ihop de två resterande vuxenpsykiatriska avdelningarna. I oktober flyttade den ungdomspsykiatriska avdelningen dessutom ihop med den barnpsykiatriska avdelningen. VNS stod för 3,4 samtliga psykiatriska vårddygn inom HNS. VNS omställningar inom psykiatrin innebar uppsägningar. Den minskade psykiatriska avdelningsvården syns också i form av ökad öppenvård. Med st NordDRG produkter stod VNS i fjol för 2,3 antalet Nord DRG produkter inom HNS. Att antalet NordDRG produkter sjunkit enbart vid VNS beror främst på att antalet platser vid den inre medicinska avdelningen sjönk från 30 till 25 och vid den kirurgiska avdelningen från 25 till 20 då jour- och uppföljningsavdelningen med sina 11 platser öppnade i februari Under 2013 bokfördes totalt hvc vårddagar på den nya avdelningen. Ekonomi Nästan hela 2013 har präglats av ekonomisk kärvhet och oroväckande larmrapporter inom hela HNS uppgick koncernens underskott till 35,5 miljoner och de prognoser som gjordes under fjolåret gav vid handen att det budgeterade underskottet på 7 miljoner inte skulle räcka. Likaväl stod det klart att HNS inte skulle klara av ytterligare ett stort underskott. Under året tog HNS styrelse del av månadsrapporter och delårsrapporter. Rapporterna som jämförde kumulativt ekonomiskt utfall med en kumulativ budget (alltså inte med hela årets budget) gav anledning till oro. Den ekonomiska prognos som gjordes med fyra månaders sanning som grund gav vid handen att HNS skulle göra ett underskott på nästan 17,7 miljoner Den ekonomiska prognosen som hade 6 månaders sanning och 6 månaders budget som grund visade att underskottet kanske skulle uppgå till 11 miljoner. Med 8 månader som grund låg det prognosticerade underskottet på ungefär 8,4 miljoner euro. I september krävde styrelsen omedelbara anpassningsåtgärder, bl.a. tog HNS i bruk ett tillståndsförfarande för såväl längre vikariat som för obesatta befattningar och tjänster. I oktober och november skärpte styrelsen tonen och krävde att alla enheter inom HNS under återstoden av året skär ner i utgifterna så att nettoutgifterna skulle hållas inom den senaste prognosen. I själva verket gjorde HNS i fjol ett mycket gott ekonomiskt resultat. Överskottet blev 10,5 miljoner euro och de budgeterade driftsutgifterna överskreds med endast 0,9 %. Och trots larmrapporter under året kunde koncernen de facto underskrida sina bindande nettoutgifter (1,411 miljarder euro) med 0,1 %. Tabellen nedan visar att VNS visserligen överskred sina bindande nettoutgifter (38,5 miljoner euro) med 1,1 % i fjol men att de ändå blev 1,8 % lägre än året innan.

9 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (18) Bsl 2013/Bdg 2013 Bsl 2013/Bsl 2012 Bdg 2014/ Bsl 2013 HUCS 0,0 % 1,8 % 1,9 % VNS 1,1 % -1,8 % -0,8 % Lojo 0,8 % 2,0 % 1,2 % Hyvinge -0,8 % 2,2 % 4,1 % Borgå 0,1 % 1,4 % 1,8 % HNS totalt -0,1 % 1,6 % 2,3 % Det ekonomiska resultatet per sjukvårdsområde framgår ur nedanstående tabell: bdg 2013 bsl 2013 bdg 2014 HUCS VNS Lojo Hyvinge Borgå HNS totalt Att på HNS nivå förklara det goda resultatet är svårt. Dels beror det på ökad verksamhet (i volym på HNS nivå totalt + 3,1 % jämfört med 2012) vilket syns i ökade inkomster. HNS driftsinkomster 2013 är 5,9 % (=103,4 miljoner euro) högre än Dels beror det på att driftsutgifterna och avskrivningarna endast steg med 3,3 % (= 57,9 miljoner euro). Att driftsutgifterna inte steg mer än så beror säkert till en viss grad på gjorda anpassningsåtgärder. På HNS nivå steg personalutgifterna endast med 0,5 % (=5,1 miljoner euro) medan t.ex. köpta tjänster steg med 14 % (= nästan 33 miljoner euro) och förnödenheterna med 3,4 % (= 10,6 miljoner euro). Att personalutgifterna inte steg mer än så här beror på HNS nivå dels på att antalet anställda vid årsskiftet låg på ungefär samma nivå som året innan ( personer). Men framför allt beror det på de gjorda löneperiodiseringarna som i bokslutet 2012 på HNS nivå uppgick till nästan 11,7 miljoner för att i bokslutet 2013 uppgå till - 0,3 miljoner. För VNS är ett underskott på 1,6 miljoner euro ett gott resultat. Riktningen är rätt då HNS stängde 5 avdelningar inom psykiatrin uppgick underskottet till 3,5 miljoner euro uppgick det till 2,8 miljoner euro. På VNS nivå går det enklare att förklara det goda resultatet. Driftsinkomsterna steg med 5,0 % (= drygt 2 miljoner) jämfört med 2012 trots att verksamheten totalt sett mätt i volym endast uppvisar en ökning på 0,8 %. Driftsutgifterna och avskrivningarna steg emellertid endast med 2,0 % (= 0,85 miljoner).

10 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (18) VNS personalutgifter sjönk med 2 % (=0,48 miljoner) jämfört med Detta beror dels på att antalet anställda under året minskat från 452 till 430. Men det beror också på de gjorda löneperiodiseringarna som år 2012 uppgick till nästan 0,4 miljoner euro för att 2013 uppgå till euro. Höstens anpassningsåtgärder (sammanslagningen av barn och ungdomspsykiatriska avdelningarna, några lediga befattningar som inte besattes, en pensionering) gav en ekonomisk inbesparing på ca euro. Några tjänsteinnehavare tog ut tjänstledighet utan lön vilket gav en inbesparing om ca euro. VNS kostnader för köpta tjänster steg med 10 % (=1,2 miljoner euro) jämfört med IT kostnaderna steg allra mest (0,4 miljoner euro). Att VNS kostnader för förnödenheter steg med 4,4 % (= nästan 0,2 miljoner) beror dels på dyra läkemedel och dels på hjälpmedelinköp. Egentligen gjorde samtliga sjukvårdsområden ett underskott på nästan 5 miljoner euro i fjol medan stödfunktionerna (affärsverk och balansenheter) uppvisade ett överskott på 15,5 miljoner euro. Ur bilaga 1b framgår HNS samtliga enheters ekonomiska resultat vid årsskiftet. Ur bilagan framgår dessutom att stödfunktionernas överskott återbetalats till sjukvårdsområdena. Kostnaden för HNS patientskadeförsäkring budgeterades i fjol till 9,5 miljoner euro och ingick i koncernförvaltningens debitering av sjukvårdsområdena. I bokslutet steg summan emellertid till 15 miljoner euro. Koncernförvaltningen har därför tilläggsdebiterat samtliga sjukvårdsområden på mellanskillnaden. För VNS del uppgick tilläggsdebiteringen för den ökade patientskadeförsäkringen till drygt 0,2 miljoner euro. Bilaga 1c innehåller uppgifter om VNS köp av tjänster från affärsverk och balansenheter. Bilaga 1d innehåller resultaträkningar per resultatenhet. P.g.a. många och omfattande fastighetsprojekt uppgick HNS investeringsutgifter 2013 till 132,1 miljoner euro. VNS har å sin sida endast förnyat diverse apparatur. Sjukvårdsområdets investeringsutgift 2013 uppgick till euro. Produktivitet Inom HNS har man gått in för att mäta produktiviteten inom den somatiska vården med två olika relationstal: 1. Om kvoten DRG-poäng/personarbetsår blir större betyder det att personalen gör mera och på så sätt kan man säga att arbetets produktivitet ökar. VNS produktivitet beträffande arbetet har på detta sätt mätt ökat med 3,4 % jämfört med 2012 medan den på HNS nivå ökade med 1,1 %. 2. Om kvoten euro/drg-poäng sjunker betyder det likaså att produktiviteten ökar eftersom den då visar att kostnaderna sjunkit. Mätt i euro/drg poäng förbättrades VNS produktivitet med 1,3 % jämfört med 2012 (deflaterad kostnad per DRG-poäng var 641,3 euro år 2012 och 633,3 euro år 2013). På HNS förbättrades produktiviteten

11 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (18) med 0,9 % (deflaterad kostnad 2012 var 727,7 euro år 2012 och 720,8 euro år 2013). För psykiatrins del mäts produktiviteten som en kvot mellan kostnader och antalet skötta patienter. Barnpsykiatrin är exkluderad. På detta sätt mätt har VNS förbättrat sin produktivitet inom psykiatrin med 11,8 %. Att kostnad per patient har minskat berättar mera att vårdmetoderna har förändrats än om produktivitet, till exempel är de ungdomspsykiatriska patienterna mycket kortare perioder inskrivna på avdelning (medelvårdtiden har minskat från 42,5 dagar år 2012 till 31,9 dagar år 2013). På HNS nivå har den psykiatriska produktiviteten förbättrats med 0,4 %. HNS sätt att mäta produktiviteten tar inte ställning till ekonomin som helhet. En för liten inkomst som leder till underskott har enligt detta sätt att räkna inget med produktiviteten att göra. Personal Vid årsskiftet hade VNS 430 anställda: 58 läkare (56 år 2012), 297 vårdpersonal (306 år 2012), 21 specialarbetare (22 år 2012) och 54 övrig personal (68 år 2012). Att antalet övrig personal sjönk med 14 beror på att det sedan årsskiftet 2013 är affärsverket HUS Servis som står för all textbehandling. Läkarnas andel av den totala personalen har ökat från 12,5 % till 13,5 % medan den övriga personalens andel har minskat från 15 % till 12,5 %. Kostnaden för en personarbetstimme låg på ungefär samma nivå som Personarbetstimmens pris HUCS 24,3 24,9 25,5 30,0 29,5 VNS 21,9 22,8 24,5 29,3 29,2 Lojo 23,2 23,6 24,3 28,9 28,5 Hyvinge 22,2 22,9 23,4 27,9 27,7 Borgå 22,9 23,7 24,1 29,2 29,4 HNS totalt 22,7 23,3 23,9 28,0 27,5 Tabellen nedan visar antalet personarbetsår (ordinarie personal) och medelkostnaden per personarbetsår per sjukvårdsområde: Personarbetsår antal Personarbetsårets kostnad HUCS VNS Lojo Hyvinge Borgå HNS totalt Att medelkostnaden för ett personarbetsår är högst vid VNS beror framför

12 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (18) allt på att VNS i mycket liten utsträckning behövt ty sig till hyresläkare under fjolåret. Kostnaderna för hyresläkare ingår alltså inte i personarbetsårets kostnad. Under 2013 kostade hyresläkarna 0,17 miljoner euro vilket är en minskning med 0,5 miljoner euro jämfört med I kostnaden för ett personarbetsår ingår också kostnaderna för förtida pensioner. VNS personalberättelse bifogas som bilaga 1e. Kommunerna En kommunrapport för år 2013 bifogas som bilaga 1f. Ännu 2010 stod de västnyländska kommunerna endast för 73 VNS kommuninkomster steg andelen till 85 % vilket berodde på omstruktureringarna inom psykiatrin. Tabellen nedan visar de västnyländska kommunernas betalningsandelar till VNS och till HNS. Med betalningsandelar avses endast inkomst för regelrätt specialsjukvård (dvs s.k. PALSU). I betalningsandelarna ingår sålunda varken den av VNS upprätthållna hvc jouren, den nya jour- och uppföljningsavdelningen, den prehospitala akutsjukvården eller hjälpmedelscentralen. VNS i e bsl 2012 bdg 2013 bsl 2013 bdg 2014 Hangö Ingå Raseborg Västnyland totalt HNS medlemskommuner Västnylands andel 86,6 % 85,9 % 83,7 % 85,8 % Raseborgs andel 60,3 % 61,3 % 59,5 % 61,3 % HNS i e bsl 2012 bdg 2013 bsl 2013 bdg 2014 Hangö Ingå Raseborg Västnyland totalt HNS medlemskommuner Västnylands andel 3,8 % 3,6 % 3,6 % 3,5 % Raseborgs andel 2,5 % 2,4 % 2,4 % 2,3 % I enlighet med HNS interna bokslutsdirektiv skall sjukvårdsområdenas nämnder å sin sida behandla bokslutet vecka 9. Den får HNS styrelse en muntlig redogörelse över bokslutet på HNS nivå. På mötet behandlar HNS styrelse koncernens bokslut som föreläggs fullmäktige den Beslutsförslag Nämnden 1. Antecknar sig informationen ovan för kännedom 2. Godkänner å sin sida bokslutet 2013 för Västra Nylands

13 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (18) sjukvårdsområde enligt bilaga 1a. Ärendets behandling Beslut Ledamoten Charlotta Wolff avlägsnade sig från mötet under behandlingen av denna paragraf kl Godkändes Delgivning Underlag HNS förvaltningsstadga, HNS bokslutsdirektiv , VNS verksamhetsberättelse 2013, HUS ToTal Tilläggsupplysningar Förvaltningsdirektör Gabriela erroll tfn (09) , GSM , gabriela.erroll@hus.fi

14 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (18) BUDGET 2014 OCH DRIFTSPLANER PER RESULTATENHET 2014 VNSNAMND 5/2014 HNS fullmäktige godkände på sitt sammanträde samkommunens budget 2014 samt en ekonomiplan Det bindande ekonomiska målet på såväl samkommunsnivå som på sjukvårdsområdesnivå är de bindande nettokostnaderna. Detta gör det möjligt att "beakta verksamhetsintäkter, förändringar i finansiella poster och annan försäljning än försäljning till medlemskommunerna". HNS bindande nettokostnader är 1.443,8 miljoner euro. VNS bindande nettokostnader är 38,1 miljoner euro, dvs. 2,6 hela HNS. HNS totala verksamhetskostnader (inkluderande avskrivningar) uppgår till 1.879,6 miljoner euro. VNS motsvarande summa är 44,5 miljoner, dvs 2,4 HNS. På HNS nivå skall räkenskapsperiodens resultat vara 0. För VNS del tillåter budgeten dock ett underskott på 0,4 miljoner euro. Ur HNS budget 2014 framgår att produktiviteten för sjukvårdsområdena borde öka med 1,5 %. För VNS del är produktivitetsmålet dock endast 0,6 %. HNS förvaltningsstadgas 25 stipulerar att det är styrelsen som godkänner "resultatområdenas dispositionsplaner utgående från den budget som godkänts av fullmäktige". Däremot är det sjukvårdsområdenas nämnder som för sin del godkänner "motsvarande planer för sjukvårdsområdenas resultatenheter". Samtliga dispositionsplaner bifogas som bilaga 2a. Ett sammandrag av dem framgår ur tabellen nedan: Driftsinkomster i Resultatenhet Bsl 2011 VNS Bsl 2012 VNS Bdg 2013 VNS Bsl 2013 VNS Bdg 2014 VNS Medicin ,1 32,9 % ,5 38,3 % ,0 38,7 % ,1 35,6 % ,0 35,9 % OP ,6 33,9 % ,2 32,8 % ,0 34,2 % ,9 36,6 % ,3 36,2 % Kvinno- och barnsjukdomar 4 406,9 11,0 % 4 362,4 10,6 % 4 315,0 9,7 % 4 520,5 10,5 % 4 520,6 10,2 % Psykiatri 8 924,7 22,2 % 7 327,8 17,9 % 7 676,0 17,3 % 7 174,7 16,7 % 7 033,1 15,9 % Förvaltning 34,9 0,1 % 173,6 0,4 % 53,0 0,1 % 284,8 0,7 % 760,2 1,7 % VNS totalt ,2 100,0 % ,5 100,0 % ,0 100,0 % ,0 100,0 % ,2 100,0 % Driftsutgifter exkl avskrivn. i Resultatenhet Bsl 2011 VNS Bsl 2012 VNS Bdg 2013 VNS Bsl 2013 VNS Bdg 2014 VNS Medicin ,0 27,2 % ,6 29,4 % ,0 30,6 % ,2 31,2 % ,3 32,1 % OP ,4 26,8 % ,1 28,8 % ,0 29,5 % ,3 30,6 % ,3 30,9 % Kvinno- och barnsjukdomar 3 786,4 8,7 % 4 087,0 9,4 % 4 146,0 9,3 % 3 829,9 8,6 % 3 895,9 8,8 % Psykiatri ,5 27,1 % 8 933,9 20,5 % 8 176,0 18,3 % 8 045,9 18,1 % 6 316,6 14,3 % Förvaltning 4 398,6 10,1 % 5 174,5 11,9 % 5 497,0 12,3 % 5 039,7 11,4 % 6 135,2 13,9 % VNS totalt ,9 100,0 % ,1 100,0 % ,0 100,0 % ,0 100,0 % ,3 100,0 % En bidragande orsak till HNS goda ekonomiska resultat i fjol är rent

15 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (18) bokföringsteknisk (11,7 miljoner i löneperiodiseringar 2012 mot -0,3 miljoner euro 2013). Därför står samtliga enheter inom HNS inför stora ekonomiska utmaningar också i år. Jämfört med bokslutet 2013 är VNS utgiftsbudget mycket kärv men inte helt omöjlig. Budgeten är emellertid förknippad med mycket stora ekonomiska risker. Bl.a. gör de stora variationerna i de centralt bokförda löneperiodiseringarna det svårt att lokalt avgöra hur stor den ekonomiska risken i själva verket är. De interna posternas andel av utgiftsbudgeten (dvs affärsverk, IT, hyra och koncernförvaltning) utgör nästan 39 % i år mot ungefär 36 % i fjol. Däremot har personalkostnadernas andel sjunkit till 52 % i år mot nästan 54 % i fjol. Personalbudgeten mätt i euro är också mycket stram: 23,1 miljoner euro i år mot 23,7 miljoner euro i fjol. Några verksamhetsmässiga förändringar ingår inte i årets budget. Men fjolårets avdelningssammanslagningar syns som sänkta personalkostnader i år. VNS personalbilaga per resultatenhet bifogas som bilaga 2b. Många pågående utredningar påverkar VNS verksamhet och också 2014 kan därför komma att bli turbulent: HNS investeringsbudget 2014 har en slutsumma på 165,2 miljoner euro. Av den summan går nästan 106,1 miljoner euro till olika byggnadsprojekt, de flesta på Mejlansområdet. HNS IT investeringar summerar upp till drygt 18 miljoner. För smärre apparaturanskaffningar (enskild apparat värd över euro) ingår på HNS nivå ett anslag om 25,8 miljoner euro. VNS andel utgör euro. I enlighet med HNS förvaltningsstadgas 18 är det direktören för ett resultatområde som "beslutar om investeringsprogrammet för utrustning som är under euro samt upphandling av varor och tjänster vars totala kostnadsförslag är under euro". Sjukvårdsområdets apparaturanskaffningsplan framgår ur bilaga 2c. Alla anskaffningar görs via affärsverket HNS Logistik. Beslutsförslag Nämnden: 1. Antecknar sig redogörelsen ovan för kännedom 2. Fastställer dispositionsplanerna per resultatenhet enligt bilaga 2a 3. Befullmäktigar sjukvårdsområdets direktör att vid behov göra smärre (+/- 5%) omdisponeringar mellan de resultatenhetsvisa dispositionsplanerna, dock så att de budgeterade driftsutgifterna och driftsinkomsterna på VNS nivå förblir oförändrade Beslut Godkändes

16 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (18) Delgivning VNS resultatenhetschefer Underlag HNS förvaltningsstadga, HNS fullmäktige , HNS styrelse , VNS nämnd Tilläggsupplysningar Förvaltningsdirektör Gabriela Erroll tfn (019) , , gabriela.erroll@hus.fi

17 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (18) VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI 2014 VNSNAMND 6/2014 VNS månadsrapport för januari 2014 bifogas som bilaga 3. Ur rapporten framgår bl.a. att VNS efter januari månad uppvisar ett ekonomiskt överskott på euro. I januari 2013 uppvisade VNS ett ekonomiskt underskott på euro. Det förbättrade resultatet beror dels på att inkomsterna är 0,4 miljoner euro högre än i fjol och dels på att utgifterna är euro lägre än i fjol. Att inkomsterna ökar beror främst på att a-priserna är betydligt högre än i fjol. Att utgifterna minskar beror på de avdelningssammanslagningar inom psykiatrin som gjordes under fjolåret. Beslutsförslag Nämnden antecknar sig informationen ovan för kännedom Ärendets behandling Ledamoten Anja Roos avlägsnade sig från mötet under behandlingen av denna paragraf kl Beslut Godkändes Delgivning Underlag HNS förvaltningsstadga 7, HUS ToTal Tilläggsupplysningar Förvaltningsdirektör Gabriela Erroll tfn (019) , , gabriela.erroll@hus.fi

18 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (18) ÖVRIGA ÄRENDEN VNSNAMND 7/2014 Beslutsförslag Nämnden behandlar eventuella öriga ärenden. Beslut Näämnden konstaterade att övriga ärenden inte förelåg Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar