ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF.2013.0241 Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning 2014 års verksamhetsfördelning är till största delen oförändrad jämfört med 2013. Inför 2014 tilldelas inte någon kompensation för allmänna prishöjningar av varor och tjänster. Detta har medfört begränsningar i budgetfördelningen. I ramen ingår ännu inte kompensation för löner, hyror, måltid och städ. Det råder fortfarande viss osäkerhet gällande kostnad för baden och bowling, vilka ryms i verksamheten Idrotts- och fritidsverksamhet. Sedan 2012 har nämnden svårigheter att balansera framför allt höga driftskostnader. Förhandlingar pågår mellan byggentreprenör och fastighetsförvaltare. Dessutom bedöms solfångare och andra energiinsatser påverka ett utfall mot balans. Enligt gällande politiskt beslut kommer ansvaret av driften på baden att ske av entreprenör 2015. Biblioteken kommer att anpassa verksamheten enligt RFID-teknik med exempelvis självbetjäning mm. Det är osäkert om antalet besökare på stadsbiblioteket kommer att öka då det till viss del fmns en strävan mot det digitala biblioteket. Denna strävan är inte helt problemfri då biblioteketet infört begränsningar på grund av den höga nerladdningskostnaden om max 250 lån/månad. Ekevallahallen kommer enligt plan att invigas hösten 2014. Kulturskolan strävar efter att minska köerna samt en omlokalisering av verksamheten. Gasverket kommer att öka samarbetet med övriga förvaltningar för att öka tillgängligheten, öppettiderna och bemanningen. Vi är återhållsamma med investeringar och för 2014 och perioden därefter föreligger för närvarande inga nya äskade investeringsprojekt. Troligen kommer nämnden att begära om överföring av medel för inköp av inventarier från 2013. Justerares signatur Utdragsbestyrkande rö
ESL K MM Sammanträdesprotokoll sida s (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 forts. Beslutsunderlag Kultur och Fritids förslag till beslut, 22 augusti 2013. Budgetunderlag. MBL-protokoll. Beslut Kultur- och fritidsnämnden antar chiftsbudget för 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 och överlämnar dem till kommunfullmäktige. Ej deltagande i beslutet Fredrik Ottesen (SD) deltar ej i beslutet. Expediering Kommunfullmäktige Justerares signatur Utdragsbestyrkande lietc(17 d6(3,
ESLÖVS KOF.2013.0241 KOMMUN 2013-08-22 INVESTORS 444,0Y IN PEOPLE Kultur och Fritid Lars Månsson 0413-62072 Kultur- och fritidsnämnden Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning 2014 års verksamhetsfördelning är till största delen oförändad jämfört med 2013. Inför 2014 tilldelas inte någon kompensation för allmänna prishöjningar av varor och tjänster. Detta har medfört begränsningar i budgetfördelningen. I ramen ingår ännu inte kompensation för löner, hyror, måltid och städ. Det råder fortfarande viss osäkerhet gällande kostnad för baden och bowling, vilka ryms i verksamheten Idrotts- och fritidsverksamhet. Sedan 2012 har nämnden svårigheter att balansera framför allt höga driftskostnader. Förhandlingar pågår mellan byggentreprenör och fastighetsförvaltare. Dessutom bedöms solfångare och andra energiinsatser påverka ett utfall mot balans. Enligt gällande politiskt beslut kommer ansvaret av driften på baden att ske av entreprenör 2015. Biblioteken kommer att anpassa verksamheten enligt RFID-teknik med exempelvis självbetjäning mm. Det är osäkert om antalet besökare på stadsbiblioteket kommer att öka då det till viss del finns en strävan mot det digitala biblioteket. Denna strävan är inte helt problemfri då biblioteketet infört begränsningar på grund av den höga nerladdningskostnaden om max 250 lån/månad. Ekevallahallen kommer enligt plan att invigas hösten 2014. Kulturskolan strävar efter att minska köerna samt en omlokalisering av verksamheten. Gasverket kommer att öka samarbetet med övriga förvaltningar för att öka tillgängligheten, öppettiderna och bemanningen. Vi är återhållsamma med investeringar och för 2014 och perioden därefter föreligger för närvarande inga nya äskade investeringsprojekt. Troligen kommer nämnden att begära om överföring av medel för inköp av inventarier från 2013. Kultur och Fritid Box 255 241 24 Eslöv Telefon 0413-620 00 Webb www.eslov.se 1 (2)
Nämndens budgetförslag skall vara kommunledningskontoret tillhanda senast 2013-09-20. MBL-förhandlingar äger rum 2013-08-27 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antar driftsbudget för 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 och överlämnar dem till kommunfullmäktige Stefa ersson Förvaltningschef Lars Månsson Adm. chef Kultur och Fritid Postadress 241 80 Eslöv Telefon 0413-620 00 Webb www.eslov.se 2 (2)
Kultur- och fritidsnämnden ko r. X013. 02 1-1,1-6) Ordförande: Karin Reinisch Förvaltningschef: Ulrika OMnius och Stefan Persson Uppdrag Svarar för Allmänkulturell verksamhet Ungdomsverksamhet Demokratifrågor Bibliotek Museum Föreningsutveckling Bidrag till föreningar och studieförbund Idrottshallar och idrottsplatser Bad Samlingslokaler Kulturskolan
Delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Nämndens delmål Tillse att Kultur och Fritids arrangemang miljödiplomeras Verka för att alla barn- och ungdomsföreningar är miljöcertifierade 2014 Öka miljömedvetenheten både internt och externt Verka för social hållbarhet inom besöksnäringen För målu f Ilelse Hög andel av arrangemang skall vara miljöanpassade. Målet ej aktuellt då miljöcertifieringsbegreppet inom RF upphört. Se målet "Öka målmedvetenheten både internt och externt" Fortsätta energirådgivningen under 2014 Fortsätta utöka sopsorteringen Medvetande öra förenin arna mot Grön förenin Målet inte längre aktuellt då dessa ärenden numera hanteras av KIK Mångfald Nämndens delmål För målu f Ilelse Utfallet av projektet KomCult skall implementeras i ordinarie verksamheter. Tillse att den offentligt finansierade kultur- och fritidsverksamheten bidrar till integration och Gäller även det idrottspolitiska programmet. jämställdhet På biblioteket startar ett mångspråksprojekt med medel från Region Skåne i syfte att höja kvalun och till ån å media övri a s råk. Ytterligare föreläsningar om fördomar/attityder på arbetsplatsträffar Öka medarbetarnas mångfaldskompetens
Bo och verka 1 Eslöv Nämndens delmål Alla kommuninvånare skall ha tillgång till bibliotek som mötesplatser och kultur- och kunskapscentra Verka för alla barns läs- och språkutveckling genom tillgång till skolbibliotek av hög och jämlik kvalitet på samtliga skolor Fler, framförallt barn och unga, skall ges möjlighet till ett fysiskt och kulturellt aktivt liv Verka för ökad omsättning i besöksnäringen Öka tillgängligheten och antalet besökare till Gasverket För målu f Ilelse Nytt bibliotek I Marieholm medför ett "lyft" i form av fräscha lokaler samt strategiskt läge Gemensamt samarbete mellan filial- och skolbiblioteken I syfte att nå fler elever med lässtimulerande atgärder Ökad samverkan med skolorna för ökad fysisk aktivitet och undersöka möjligheterna att ta emot fler elever på Kulturskolan. Målet inte längre aktuellt då dessa ärenden numera hanteras av Klk Ökad samverkan mellan förvaltningarna för att öka främst tillgängligheten Medborgarfokus och bemötande Nämndens delmål Verka för större delaktighet och engagemang från kommuninvånarna i verksamheten Utveckla "värdskap" i alla våra verksamheter För målu f Ilelse I samband med projektet "Hela Eslöv skall prata" tar vi fram handlingsplan Utifrån en framtagen plan under 2013 fortsätter vi diskussioner kring hur vi kan utveckla i vårt värdskap Fortsätta att utveckla Kultur och Fritid till en e- förvaltning Utveckla e-dialog i fler verksamheter, såsom Hej Förening God ekonomisk hushållning Nämndens delmål Hög måluppfyllelse inom befintlig budgetram För målu f Ilelse Ständigt anpassa, utveckla och effektivisera verksamheten och därmed skapa utrymme och förutsättningar. Medverka till att varje generation tar ansvar för sina kostnader och resursutnyttjande Vid aktuella och framtida insatser gör vi alltid en bedömning och fattar beslut enligt de resurser som finns tillgängliga.
Ekonomi och verksamhet 2014 2014 års verksamhetsfördelning är till största delen oförändad jämfört nied 2013. Inför 2014 tilldelas inte någon kompensation för allmänna prishöjningar av varor och tjänster. Detta har medfört begränsningar i budgetfördelningen. I ramen ingår ännu inte kompensation för löner, hyror, måltid och städ. Det råder fortfarande viss osäkerhet gällande kostnad för baden och bowling, vilka ryms i verksamheten Idrotts- och fritidsverksamhet, Sedan 2012 har nämnden svårigheter att balansera framför allt höga driftskostnader. Förhandlingar pågår mellan byggentreprenör och fastighetsförvaltare. Dessutom bedöms solfångare och andra energiinsatser påverka ett utfall mot balans Enligt gällande politiskt beslut kommer ansvaret av driften på baden att ske av entreprenör 2015. Biblioteken kommer att anpassa verksamheten enligt RFID-teknik med exempelvis självbetjäning mm. Det är osäkert om antalet besökare på stadsbiblioteket kommer att öka då det till viss del finns en strävan mot det digitala biblioteket. Denna strävan är inte helt problemfri då biblioteketet infört begränsningar på grund av den höga nerladdningskostnaden om max 250 lån/månad. Ekevallahallen kommer enligt plan att invigas hösten 2014. Kulturskolan strävar efter att minska köerna samt en omlokalisering av verksamheten. Gasverket kommer att öka samarbetet med övriga förvaltningar för att öka tillgängligheten, öppettiderna och bemanningen. Ekonomi och verksamhet 2015-2016 Inga exceptionella åtgärder eller arrangemang planeras under perioden. Planering bör inriktas mot resursfördelning till ny musiklärartjänst till Kulturskolan. Investeringar 2014-2018 Vi är återhållsamma med investeringar och för 2014 och perioden därefter föreligger för närvarande inga nya äskade investeringsprojekt. Troligen kommer nämnden att begära om överföring av medel för inköp av inventarier från 2013.
Verksamhetsmått Verksamhetsmått Bokslut Budget Budget Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 Bibliotek Antal aktiviteter, arrang 795 700 720 720 720 Antal besök/dag stadsbibl 274 250 260 260 260 Antal lån per invånare 8 8 8 8 8 Nerladdning av e-bok 3282 4500 3000 3000 3000 Stadsmuseet Antal årsbesökare 5797 6000 5800 6000 5800 Barnkultur Kulturplan, skolbio, off arrang, skapande skola Antal besökare ovan * * 11150 11150 11150 Kulturskolan Antal elever 1 snitt/läsår * * 900 900 900 Badanläggningar Antal årsbesök Äventyrsbadet 37500 36000 35000 35000 35000 Antal årsbes Karlsrobad, inomhw 65900 55000 51000 51000 51000 Antal årsbes Karlsrobad, utomhu: 8800 15000 15000 15000 15000 Antal årsbes, Marieholmsbadet 5000 5500 6000 6000 6000 Medborgarhuset Antal årsbesökare 51400 55000 sen mån 19/8 sen mån 19/8 sen mån 19, Antal bokningar 557 600 sen mån 19/8 sen mån 19/8 sen mån 191 Gasverket Antal årsbesökare 8300 10000 9000 9000 9000 Föreningsstöd (barn/ungd) Antal barn- och ungdföreningar 46 50 47 47 47 Antal aktiviteter 170827 180000 175000 175000 175000 Bidrag per aktivitet 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 *mått from 2014
Resultatbudget, mkr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 13,2 12,0 10,7 10,7 10,7 Försäljningar 2,4 1,7 1,8 1,8 1,8 Taxor och avgifter 5,6 5,6 6,0 6,0 6,0 Hyror och arrenden 2,0 3,0 2,2 2,2 2,2 Bidrag 2,5 1,0 0,2 0,2 0,2 Försäljning av verksamhet och konsultjänster Övriga ersättningar och intäkter 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -84,8-94,8-93,3-93,3-93,3 Personalkostnader -28,9-28,7-27,8-27,8-27,8 Lokalkostnader -28,4-42,4-40,4-40,4-40,4 Övriga kostnader -27,1-23,2-24,7-24,7-24,7 Avskrivning -0,3-0,2-0,1-0,1-0,1 Intern ränta -0,1-0,3-0,3-0,3-0,3 Nettokostnader -71,6-82,8-82,6-82,6-82,6 Kommunbidrag 71,7 82,8 82,6 82,6 82,6 Årets resultat 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Driftsbudget netto, mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Verksamhet 2012 2013 2014 2015 2016 Nämnd/styrelse -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Turism -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Allmän fritidsverksamhet -2,9-3,1-2,9-2,9-2,9 Stöd till studieorg -1,4-1,4-1,4-1,4-1,4 Allmän kulturell verksamhet -9,1-11,0-9,4-9,4-9,4 Bibliotek -11,2-11,4-11,5-11,5-11,5 Kulturskoleverks -6,1-6,4-6,4-6,4-6,4 Idrotts- och fritidsverksamhet -28,7-38,5-40,3-40,3-40,3 Fritidsgårdar -1,5-1,7-1,7-1,7-1,7 Grundskolebibliotek -1,0-1,1-1,1-1,1-1,1 Gymnasiebibliotek -0,2-0,1-0,2-0,2-0,2 Stöd äldre/handikapporg -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Arbetsmarknadsåtgärder -0,5-0,5 0,1 0,1 0,1 Utveckfing -0,4-0,5-0,6-0,6-0,6 Förvaltningsgemensamt -7,4-6,4-6,5-6,5-6,5 Sumrna -71,6-82,8-82,6-82,6-82,6
Investeringsbudget netto, mkr Projektnamn Projekt Inv.ram Beräknad Budget Plan Plan Plan Plan nummer Kf utgift/ink. 2014 2015 2016 2017 2018 t.o.m. 2013 Offentlig konst 94012-0,6-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Bibliotek Marieholm 94031-0,3-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sida 1
Budget 2014 MBL Budget Försi budg 2013 :2014 ''.!,' 33000 Kulturskolan 31 Div Intakter -620 ':.: ';57.5 Intakter -620,::: :::575, 5 Personalkostn 5172, :..50.70 60110 Lokalhyror 1273 :: :::123 4-7 övr kostn 567 ': ::.'.62,2 Kostnader 7012,,6967: Nettokostnader 6392 ::..6.40! 34000 idrodshallar 34 Intakt lokalhyra -668:. 0.e0. 46 Fast kostn 1635.: :1647 60110 Intern lokathyra 19982,.119982.:. 5-7 övr kostn 825 : f 825 Kostnad 22442 :::!22.454 Nettokostnader 21774 21774 34010 tdrottsplatser 34 Intakt planhyra -170 : -160 45 Ers till förentör drift 1355,.1355 60110 Intem lokalhyra 2964 : 3006: 4-7övrkostn 409.: ' 419 Kostnad 4728.: 4756, Nettokostnader 4556 4.60.8 34020 Shnhall och 31 Div intakter -5345,' -5100: friluftsbad 5023 Löner 3653 4300. 60110 Lokalhyra,Madebolmsbat 397 ' ;397 60110 Lokalhyra,Kartsrobadet, E 7905. 6740 5-7 Drift (motsv hyresavt) 4301.0:, 6-7 övriga kostnader 1250 : 5524 Nettokostnader 12161. 12161' 34090 öyr fritidsanl bowling 341 Intakter; Johnsson, bowlim o. :Soö Intakter 0,490:: 6-7 övr kostn 0, :;.748 6 Hyra Bowling enl avt 0 1358:, Kostnader 0,:::2106 Nettokostnader 0 :1716',.. 35000 Fritldsgårdar 3 Intakter -98 7 ', 110 Intakter -98 :,110 5 Personalkostn 1170 :1204,:, 60110 Lokalhyra AMBO 262 ' 1252 4-7 övr kostn 395 :.393 Kostnader 1827, : 1859' Nettokostnader 1729 ::1749 ' 44023 Grundskolebibliotek 3 Intakter 0 ':140 5 Personalkostn 829 ; 613' 6 övr kostnader, med 308, :,348: Nettokostnader 1137 11121 " 45023 Gymnastebibllotek 3 Intakter; bibliotek, medier -705,513: Intakter -705 ':...1.3 5 Personalkostn 576 54,1 6-7 övr kostn, med 220 220 Kostnader 796 761 Nettokostnader 91-248 51060 Stöd ttlf äldre- och handikan 453 Bidrag fören,handokapp -oct 175 175 Nettokostnader 175 175. 61026 (23,29)Ttygghetsanst 3 Intakter Arbmarknadsstdd -440 5 Personalkostn 404 Nettokostnad -36 61027 Nystartsjobb 3 IntakterArbmarknadsstöd -620 50230 Löner 1158 Nettokostnad 538 92813 UtvecklIng 5 Personalkostn 541. 521. 6-7 övr kostn 14 :...19. Nettokostnad 555 540 93400 Förvaltniedning 30170 övriga försahn -10 Intakter 5 Personalkostn 3573 3592 58 FodbildnIng 120 140 6-7 övr kostn 423 379 Kostnader 4116 4111 Nettokostnader 4106 4106, 93410 FörvaltnIngsgensamt 3 Intakt Tillstandsavgift, lotteri -1 5 Personalkostn 1248 4-7 övr kostn 1018 Kostnader 2266 Nettokostnader 2266 1300 : 2403 1 828431 826481 Sida 2