ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt Samarbetsmässigt rätt val genom: - delaktighet och lyhördhet för kundens önskemål - långsiktiga relationer till kunder - dialog - flexibilitet. Omvärldsmässigt rätt val genom: - kulturkompetens - kännedom om landstingets organisation, mål och strategier - varierande bakgrund och erfarenhet - omfattande kontaktnät. www.lio.se
KompetensCentrums uppdrag är att: - erbjuda ledare och medarbetare inom vård, skola och omsorg verktyg för att hantera såväl värderingsmässiga som medicinskt/tekniska förändringar genom utbildning, utveckling och kurs- och konferensverksamhet - utifrån beställning genom dialog med uppdragsgivare arbeta fram, genomföra och utvärdera utbildnings-/utvecklingsinsatser - på beställning utföra fristående delar i kunders arrangemang såsom kursadministration, föreläsning eller utvärdering - arrangera och genomföra utbildnings-/utvecklingsinsatser utifrån landstingsgemensamma riktlinjer och policy - arrangera och genomföra datautbildningar i egna lokaler samt uthyrning av datalokaler med eller utan lärarresurser. Antal anställda, omräknat i heltider 13 Omsättning, mkr 9,1 Resultat, mkr -2,0 Eget kapital, mkr -0,5 KompetensCentrum är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstingets uppdrag är att i enlighet med lagen svara för östgötarnas hälso- och sjukvård. Landstinget i Östergötlands vision är att med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att östgöten kan leva: - Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas - Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. - Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. - Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. Sidan 2 (12)
För att finansiera landstingets utgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85% av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och uppgår till ca 12 000 medarbetare. Bruttoomslutningen år 2003 var ca 8 miljarder kronor. Sidan 3 (12)
KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Världen blev föränderlig under 2003, och också den egna organisationen. En genomgripande strukturförändring av hela organisationen samt en omfattande omställningsprocess påbörjades under året. Dessa faktorer har på många olika sätt påverkat KompetensCentrum både vad gäller verksamhet, utbud, medarbetare och inte minst ekonomin. En organisation som är mitt uppe i en omställningsfas har svårt att se vikten av eller att orka med medarbetarutveckling- utbildning. Det är svårt, ja nästan omöjligt, att gasa och bromsa samtidigt. Under året har det påtagligt bevisats att KompetensCentrum verkar på, om än intern, en marknad där konjunkturen under året varit låg. Ett par stora beställningar under året (LabRos och Läkemedelsmodulen) har flyttats fram till nästa år. Efterfrågan på vissa tjänster har minskat och en del av det egna utbudet har tvingats ställas in på grund av för få deltagare. Utvecklingsinsatser på temat bemötande och kommunikation har under året varit en efterfrågad produkt. I en omställningsprocess är det angeläget att fokusera på mellanmänskliga relationer för att, trots turbulens i arbetsgruppen, få en fungerande arbetsplats både för medarbetare, patienter och verksamhet. KompetensCentrums utmaning att hela tiden känna av marknaden internt, vara väl insatt i de förändringar som sker i organisationen och snabbt fånga upp behov samt initiera, planera och genomföra utbildnings- utvecklingsinsatser, har under året varit viktigare än någonsin. Detta har mynnat ut i att KompetensCentrum under senare delen av året haft en framträdande roll i landstingets stora omställningsprocess. KompetensCentrums ledstjärna är, att möta och svara upp mot kundens behov, att vara professionella och kostnadseffektiva och erbjuda hög kvalitet på genomförda tjänster samt att för verksamheten vara Mitt i en föränderlig värld. Anita Gustafsson Produktionsenhetschef Sidan 4 (12)
Verksamhetsgenomgång KompetensCentrum initierar, planerar och genomför kompetensutveckling/utbildningsinsatser utifrån Landstingets verksamhet och kundens behov, erbjuder datautbildning, hyr ut datalokaler samt utför kursadministration. KompetensCentrum arbetar utifrån tre huvudprocesser; Utbildning Utveckling Kurs- och konferensverksamhet. Kundperspektiv Ett av KompetensCentrums motto är att möta kunden där kunden är, vilket innebär att vara lyhörd för kundens önskemål, samt att kunden är delaktig i planering, genomförande och uppföljning av beställda uppdrag. Detta innebär att inför varje nytt uppdrag pågår en noggrann dialog med kunden för att säkerställa kundens behov och kunna omsätta det till en produkt som är väl anpassad till kunden behov. Utifrån de uppställda målen för uppdraget görs också en utvärdering efter uppdragets genomförande. KompetensCentrums kritiska framgångsfaktorer inom kundperspektivet är marknadsföring och organiserad kundvård. Den bästa marknadsföringen är att de uppdrag som utförs svarar upp mot de uppsatta målen och kundens förväntningar. Processperspektiv I KompetensCentrums verksamhet, som bygger på att sälja tjänster, är det oerhört viktigt att den interna administrativa processen fungerar på ett optimalt sätt. Tydliga, klara och lätttillgängliga anmälningsrutiner, enhetlig dokumentation samt systematisk och snabb återkoppling till kunderna. Kundens delaktighet i hela processen, alltifrån första kontakten tills uppdraget är utvärderat och avslutat, är ledstjärnan i KompetensCentrums verksamhet. Förnyelse och utveckling KompetensCentrums utmaning är att ligga steget före, hela tiden känna av marknaden internt, vara väl insatt i de förändringar som sker i och utanför organisationen och snabbt fånga upp behov, initiera, planera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser. Det gångna året har präglats av att ute i organisationen arbetar med att utveckla medarbetare och verksamhet samtidigt som avveckling och omstrukturering sker. Medarbetarperspektiv I det stora omstruktureringsarbetet som sker i organisationen ställs oerhörd stora krav på samtliga medarbetare. KompetensCentrums medarbetare är engagerade, delaktiga och lyhörda, vilket är en förutsättning för att kunna initiera, planera och möta upp mot kundens behov, inte minst i en omställningsfas. I uppdraget ingår att ständigt inhämta ny kunskap, dels intern kunskap om den egna organisationen, samt att hela tiden ta till sig ny kunskap inom de för uppdragen aktuella områdena. PoU-samtal samt upprättande av individuella utvecklingsplaner är viktiga redskap i utvecklingen av professionella medarbetare och har genomförts under året. Sidan 5 (12)
Ekonomiperspektiv År 2003 har för KompetensCentrums del varit ett tufft år, beroende på att organisationen stått inför stora omstruktureringar, vilket gjort att flera delar i KompetensCentrums utbud har tvingats ställas in. Årets resultat blev 2004 tkr. Det egna kapitalet uppgår i bokslutet till 482 tkr. Det negativa resultatet beror dels på att den planerade starten av LabRos- och Läkemedelsmodulen har flyttats fram, vilket medfört utebliven lokalhyra samt icke utnyttjade lärarresurser. Datalokalerna har under 2003, bl a beroende på ovanstående, men även för övrigt, haft en låg nyttjandegrad vilket bidragit till det negativa resultatet. Planerade och tidigare efterfrågade utbildningar har också fått ställas in på grund av för få deltagare. Detta är naturligtvis också en orsak till årets resultat. Verksamhetsområde Utbildning Nyckelord Nya perspektiv, studerandeaktiva pedagogiska metoder, anpassat arbetssätt, delaktighet, metodvariation. Strategi KompetensCentrums utbildningsverksamhet kan variera från uppdrag med korta teman till aktiviteter förlagda över lång tid. Tydliga mål fastställs för varje aktivitet. Varje utbildning är unik och karaktäriseras av målsättningen att ge nya perspektiv inom det aktuella området mot bakgrund av senaste forskning. Längre utbildningar karaktäriseras av ett studerandeaktivt förhållningssätt, varierade pedagogiska arbetsformer, växelverkan teori/praktik samt tydlighet och konkretion. Vägen till målet är en viktig del av processen. Vid alla utbildningsaktiviteter utdelas någon form av dokumentation. Utbildningsaktiviteter: Mångfald i Vården, en introduktionskurs på 16 veckor för Läkare med legitimation från land utanför EU/ESS-området med 8 deltagare har planerats och genomförts under året. En uppföljning och utvärdering av föregående preparandkurs för läkare och sjuksköterskor har tagits fram och mynnat ut i en rapport under namnet Rutiner kan man inte läsa sig till. En stor avslutning på hela mångfaldsprojektet planerades in, men fick tyvärr inställas på grund av omställningsarbete samt Anna Linds bortgång. Sidan 6 (12)
Mångfaldsarbetet har bedrivits på många olika sätt. De inspiratörer som utbildades föregående år, har under året genomgått en påbyggnadsutbildning inom mångfaldsområdet samt även en påbyggnad i etikfrågor. Föreläsningar inom mångfaldsområdet har genomförts. Mångfald i Vården har även under året mynnat ut i ett par externa uppdrag, samt att en medarbetare från KompetensCentrum representerar landstinget i ett internationellt projekt och har under året genomfört en workshop på ett internationellt möte i Lissabon. Fortbildning för miljöombud 6 tillfällen under året, 25 deltagare/tillf. 2 grundkurser för nya miljöombud 18 deltagare/tillf. Årets miljödag med temat Om att ställa miljökrav vid inköp och upphandling. Hot och Våld, under året har 70 personer genomgått utbildning inom området. IT-resurspersoner i Vården, 3 kurser under året, totalt 78 deltagare. Utbildningen syftar till att utbilda medarbetare från verksamheten i landstingets strategier, för att kunna vara en länk mellan verksamhet och central IT-funktion. Lär känna ditt landsting, Introduktionsdag för nyanställda medarbetare har genomförts vid två tillfällen, ca. 115 deltagare. Ledarutveckling, under året har följande moduler genomförts; - utvecklingssamtal, grund samt fördjupning - ekonomi - arbetsrätt - IT för chefer Föreläsningar Stress- och stresshantering - 160 deltagare Att växa som människa - 80 deltagare Ett antal utbildningsaktiviteter ytterligare har genomförts och totalt har ca. 4000 personer genomgått någon utbildningsaktivitet i KompetensCentrums regi. Sidan 7 (12)
Verksamhetsområde Utveckling Nyckelord Flexibilitet, dialog, delaktighet, förändring, belysning, processtyrd verksamhet. Strategi Tydliga mål fastställs för alla projekt. I utvecklingsarbete av olika slag, arbetar vi processtyrt mot målet, individuellt och/eller för grupper. KompetensCentrums verktyg för att tillvarata den enskildes inneboende förmågor är flexibilitet, dialog och delaktighet. Utvecklingsaktiviteter: En Utvärdering av Landstingsfastigheter Östergötlands organisation inom centrala kontoret har genomförts. Arbetet omfattade ett antal intervjuer, sammanställning av material samt förslag till fortsatt handlingsplan. Kompetensutveckling för undersköterskor, ett utvecklingsprogram på 8 dagar med fokus på individ och organisation. 45 undersköterskor har deltagit i programmet. Avveckling-Omställningsarbete, i samband med omstrukturering-avveckling av verksamhet har utvecklingsdagar genomförts på olika arbetsplatser inom organisationen. Syftet med utvecklingsdagarna är att göra avslut, få kunskap och reaktioner i samband med förändring samt verktyg för att komma vidare. Handledar/Mentoruppdrag, ett par av KompetensCentrums medarbetare innehar mentoruppdrag internt och externt samt har även handledning i grupp. Hemma-hos-utbildningar inom dataområdet har genomförts. Ytterligare ett antal utvecklingsaktiviteter har genomförts under 2003. Sidan 8 (12)
Verksamhetsområde Kurs och konferensverksamhet Nyckelord Tydlighet, snabbhet, tillförlitlighet, nöjdhet, trygghet. Strategi Inom kurs - och konferensverksamheten är vi lyhörda för kundens önskemål. Tydliga mål formuleras för varje uppdrag. I såväl kurser i egen regi, som när vi enbart arbetar som kursadministratörer, är KompetensCentrums strävan att vara tydlig i kommunikationen, arbeta med snabbhet och tillförlitlighet för att få nöjda kunder. Kurs- och konferensverksamhet: Kurs- och konferensverksamheten är en viktig del inom KompetensCentrum. I alla utvecklings- och utbildningsinsatser är väl fungerande kursadministration ofta avgörande för ett positivt helhetsresultat. Vid uthyrning av datalokaler erbjuds en väl fungerande kringservice, vilket omfattar ombesörjande av material, lokal och förtäring. Kurs- och konferensservice ombesörjer också inbjudningar, utskick och mottagande av anmälningar, dels internt för KompetensCentrums eget utbud, men också som en tjänst inför kunders olika arrangemang. Handledarbank, i banken finns ett antal identifierade handledare. I uppdraget ingår att hålla banken uppdaterad samt förmedla handledaruppdrag samt sköta den ekonomiska hanteringen kring handledningen. Enkäter, i uppdraget ingår att utifrån beställning formulera frågor, göra utskick, registrera, sammanställa samt vara behjälplig vid tolkning av resultat. Praktikantplatssamordnare, uppdraget har inneburit att ordna praktikplatser för deltagare i Mångfald i Vården, samt språkpraktik för de som läser sjukvårdssvenska på Folkuniversitetet. Sidan 9 (12)
Resultaträkning 2003 (tkr) Sidan 10 (12) Bokslut 2003 Bokslut 2002 Budget 2003 % Förändr 2003/2002 Not INTÄKTER Koncernbidrag 6 Försäljning utbildning 7 417 9 292 10 081-20 Försäljning av övriga tjänster 1) 1 544 2 465 1 451-37 Bidrag för personal 79 30 80 >100 Övriga bidrag 35 56-38 Sålt material varor övr intäkter 62 63-2 SUMMA INTÄKTER 9 143 11 906 11 612-23 KOSTNADER Personalkostnader Lönekostnader 2) -3 860-4 073-3 931-5 Arbetsgivaravgifter -1 718-1 682-1 750 2 Övriga personalkostnader 3) 85 244 192-65 Summa Personalkostnader -5 493-5 511-5 489 0 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -436-1 383-626 -68 Verksamhetsnära material o varor -125-104 -165 20 Lämnade bidrag 4) -114 Övriga verksamhetskostnader -4 948-5 315-5 369-7 Summa Övriga kostnader 5) -5 623-6 802-6 160-17 SUMMA KOSTNADER -11 116-12 313-11 649-10 Avskrivningar -53-58 -53-9 Nettokostnader -2 026-465 -90 >100 Finansiella intäkter 23 94 90-76 Finansiella kostnader -1-1 0 Resultat före extraord poster -2 004-372 0 >100 ÅRETS RESULTAT -2 004-372 0 >100 Noter till resultaträkningen: 1) Intäkterna för utbildning o tjänster är 3 000 tkr lägre än utfall 2002. Jämfört med budget 2003 har intäkterna minskat med 2 600 tkr eller 22%. Minskningen beror på minskad efterfrågan. 2) Lönekostnaderna har minskat jmf med 2002. 3) I övriga personalkostnader ingår intäkter/ersättningar om sammanlagt 398 tkr för uppdrag hos fackliga organisationer, vilket medfört ett positivt saldo på kostnadssidan. Trots detta visas en resultatförsämring pga totalt lägre ersättning för just fackliga företrädare än 2002. 4) Återbetalning av medel avser lägre delltagarantal men där ersättning erhållits. 5) De minskade kostnaderna jmf med 2002 beror på att uppdragen minskat i omfattning. Finansieringsanalys 2003 (tkr) Bokslut 2003 Bokslut 2002 TILLFÖRDA MEDEL Resultat efter finansnetto -2 004-372 Justering för avskrivningar 53 58 Minskning av kortfristiga fordringar 323 SUMMA TILLFÖRDA MEDEL -1 628-314 ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar 0 77 Ökning av kortfristiga fordringar 0 341 Minskning av kortfristiga skulder 198 162 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 0 60 SUMMA ANVÄNDA MEDEL 198 640 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -1 826-953
Balansräkning 2003 (tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Not Bokslut 2003 Bokslut 2002 % Förändr 2003/2002 Inventarier 147 169-13 Datautrustning 0 30 >-100 Summa Anläggningstillgångar 147 199-26 Omsättningstillgångar Kundfordringar 1) 79 296-73 Övriga kortfristiga fordringar 2) 53 114-54 Förutbet kostnader o uppl intäkt 3) 27 72-63 Summa Omsättningstillgångar 159 482-67 SUMMA TILLGÅNGAR 306 681-55 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital Balanserat eget kapital 1 522 1 893-20 Resultat -2 004-372 >100 Summa Eget Kapital -482 1 521 >100 Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 137 269-49 Semesterlöneskuld, okomp övertid 467 449 4 Upplupn kostn o förutbet intäkt 4) 10 12-17 Kassa och bank 5) 148-1 678 >-100 Övriga kortfristiga skulder 6) 26 108-76 Summa Kortfristiga skulder 788-840 -194 Summa Skulder 788-840 -194 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 306 681-55 Not till eget kapital varav rörelsekapital -629 1 322 varav anläggningstillgångar 147 199 Övriga noter till balansräkningen 1) Kundfordringar, som i förhållande till bokslut 2002 minskat med 200 tkr, avser debiteringar med förfallodatum i januari 2003. 2) Av övriga kortfristiga fordringar avser 53 tkr oreglerad ingående mervärdesskatt. I december 2002 var saldot på samma konto 113 tkr. 3) Beloppet avser periodiserade leverantörsfakturor som betalats 2003 men skall belasta 2004 års verksamhet. 4) Avser uppbokade leverantörsfakturor som inkommit efter sista dag i E-fact samt felaktigt registrerats på år 2004. 5) Bankkontot redovisas som kortfristig skuld då saldot 2003 är negativt. 6) Avser ej redovisad utgående moms. Sidan 11 (12)
Landstingets organisation Organisation KompetensCentrum 2003 EA, PA PE-chef Utbildning Utveckling Kurs- o konf.verks. Sidan 12 (12)