FÖREDRAGNINGSLISTA 2016-03-03 2016/1 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: I1308 Tidpunkt: 13:00- ca15:00 Dagordning 1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Godkännande av mötesprotokoll, fr 2015-12-02, inkl. fördjupad information kring beslut från föreg. institutionsstyrelse: institutionsresurs, medfinansiering och kanslibudget. http://www.med.lu.se/expmed/om_emv/institutionsstyrelse/styrelsepro tokoll 4. Översiktlig information om MFS, resursfördelningsbeslut. 5. Ekonomiskt utfall för EMV 2015-12-31 (Se bilaga) 6. Uppdatering tjänster inom EMV 7. Info från prefekt, biträdande prefekter och kommunikatör 8. Prefektärenden 9. Studenternas infopunkt 10. Övrigt 11. Avslutning Vid ev förhinder v g anmäl frånvaro till: Katarina.Branzen@med.lu.se (+ 46 727 33 24 22) Välkommen, Enligt uppdrag Katarina Branzén Postadress BMC I13, 221 84 Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir +46 727 33 24 22, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E-post Katarina.Branzen@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed
2016-02-16 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring, administrativ chef Thure Johansson, ekonom Ekonomiskt utfall 2015-12 för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett negativt resultat på 2,2 Mkr. Resultaträkningen Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring). Intäkter Intäkter EMV per verksamhetsgren 2015 EMV:s intäkter har minskat med 10,3 Mkr (3,0%) från 341,4 Mkr 2014-12 till 331,1 Mkr 2015-12. Postadress BMC I13, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-222 77 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E- post eva.sarbring@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed
2 GU har ökat med 1,7 Mkr (5,3%), från 32,6 Mkr 2014-12 tkr till 34,3 Mkr 2015-12. FO har minskat med 13,3 Mkr (12,1%), från 110,0 Mkr 2014-12 till 96,7 Mkr 2015-12. Externa bidrag ökar med 1,2 Mkr (0,6%), från 198,9 Mkr 2014-12 till 200,1 Mkr 2015-12. Inkomster per verksamhetsgren 2014 och 2015.
Externa bidrag 3 Vetenskapsrådet har ökat med 4,5 Mkr, f rån 73,5 Mkr 2014-12 till 78,0 Mkr 2015-12. Övriga svenska bidrag har minskat med 4,6 Mkr, från 66,1 Mkr 2014-12 till 61,5 Mkr 2015-12. Övriga utländska bidrag har ökat med 2,5 Mkr, från 11,6 Mkr 2014-12 till 14,1 Mkr 2015-12. EU-medel har minska med 5,2 Mkr, från 19,5 Mkr 2014-12 till 14,3 Mkr 2015-12. Lu anknutna stiftelser har ökat med 3,4 Mkr, från 8,5 Mkr 2014-12 till 11,9 Mkr 2015-12. Ytterligare tilldelning, intern försäljning har ökat med 2,1 Mkr, från 4,2 Mkr 2014-12 till 6,3 Mkr 2015-12. Övriga finansiärer uppvisar smärre förändringar. Externa inkomster grupperat per finansiär 2014 och 2015.
EMV periodiserar en stor del av sina inkomster för att finansiera framtida projektkostnader där finansiärerna betalat in i förskott respektive i efterskott. 4 2014-12-31 (tkr) 2015-12-31 (tkr) Förändring (tkr) Förutbetalda intäkter 139 027 117 743-21 284 Upplupna intäkter -8 377-12 968-4 591 Nettoperiodiseringar 130 650 104 775-25 875 Förutbetalda intäkter är inkomster som inkommit under året som ska användas till framtida kostnader. Dessa intäkter förs över till nästkommande år (periodiseras) för att användas till att täcka framtida kostnader. Upplupna intäkter är att betrakta som en fordran på bidragsgivare, EMV har i förväg tagit kostnaderna i projektet som enligt kontrakt kommer att täckas av bidragsgivare.
Kostnader 5 Kostnader uppgår totalt under 2015 till 333,4 Mkr jämfört med 347,5 Mkr 2014. Det innebär en minskning av kostnaderna med 14,1 Mkr (4,1%). Kostnadsminskningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande. Kostnader 2014 och 2015 Personalkostnaderna minskar med 4,8 Mkr (2,7%), från 176,2Mkr 2014-12 till 171,4 Mkr 2015-12. Driften har minskat med 9,5 Mkr (9,8%), från 97,2 Mkr 2014-12 till 87,7 Mkr 2015-12. Universitets- och områdesgemensamma kostnader har ökat med 2,2 Mkr (5,5%), från 40,0 Mkr 2014-12 till 42,2 Mkr 2015-12. Lokalkostnaden har minskat med 2,1 Mkr (6,1%), från 34,2 Mkr 2014-12 till 32,1 Mkr 2015-12. Av den totala hyran betalar forskargrupperna 1400 kr/kvm och år. Resterande kostnad erhåller vi kompensation från fakulteten.
Personalutveckling EMV 2013-2015 6 Totalt har heltidsekvivalenterna minskat med 15 st, från 267 st 2014-12 till 252 st 2015-12. Professorer/lektorer har minskat med 2 st, från 40 st 2014-12 till 38 st 2015-12. Övriga forskare har ökat med 2 st, från 90 st 2014-12 till 92 st 2015-12. I denna kategori ingår meriteringsanställning samt annan undervisande och forskande person. Doktorander har minskat med 11 st, från 80 st 2014-12 till 69 st 2015-12. T/A personal har minskat med 4 st, från 57 st 2014-12 till 53 st 2015-12. Antal heltidsekvivalenter per år fördelat på tjänstekategori Uppgifterna är hämtade från Kuben och visar alla som har en anställning och finansiering vid institutionen. Här framgår inte de tjänster som är finansierade utanför institutionen. 2013 2014 2015 Prof/Univlekt 39 40 38 Övriga forskare 93 90 92 Doktorand 85 80 69 T/A personal 57 57 53 Totalt 274 267 252 Resultat per kostnadsställe/forskargrupp
7 I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med resultat, budget, budgetavvikelse och myndighetskapital. HELÅRSRESULTAT 2015-12-31 EXPERIMENTELL MEDICINSK VETENSKAP Myndighets Tillgängligt Re s ul tat B udg e t Budget kapital belopp Kostnadsställe 2015-12-31 2015-12-31 avvikelse 2015-12-31 2015-12-31 Totalt -2 243-11 781 9 537 54 477 133 997 314000 Inst för experimentell med vetenskap -1 230 662-1 892 4 375 3 946 314001 Neurobiologi Anders Björklund 254 41 213 1 442 3 720 314002 Brains Deniz Kirik 983-386 1 370 4 045 4 743 314003 Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson 419-118 538 1 235 2 560 314004 Cns genterapi Cecilia Lundberg -140 37-177 -164 2 015 314006 Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt -216 23-240 269 1 038 314011 Drug target discovery F L-Lundberg -23-310 287-566 1 433 314013 Neurogastroenterologi Eva Ekblad -645-1 294 648 431 1 147 314014 Luftvägsinflammation Jonas Erjefält 525 397 128-120 -684 314015 Neurala gränsytor Nils Danielsen 217-332 549 894 920 314016 Kärlfysiologi Per Hellstrand -871-995 124 845 1 315 314017 Kärlprogrammet -26 0-26 212 598 314018 Biogena aminer Lo Persson -405-331 -74 1 227 1 186 314019 Neurofysiologi Jens Schouenborg -692-627 -65 579 1 032 314020 Associativ inlärning Germund Hesslow -23 16-39 -74-847 314021 Hjärnans sensorimot funkt Jörntell -790-740 -49-551 -128 314022 Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin -256 5-260 31 0 314024 Signaltransduktion Eva Degerman -122 22-144 1 054 2 185 314025 Apetite regulation C E-Albertsson -310 35-346 143 1 106 314026 Molekylär endokrinologi C Holm -1 199-962 -237 1 516 2 837 314028 Nanomedicin och biomaterial M Kempe -112-83 -30 60 60 314032 Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh -388 21-410 217 169 314035 Utv.biol. i invertebr S Baumgartner -76 11-87 100 490 314036 Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker 2 10-8 250 1 529 314039 Glykobiologi Katrin Mani -380 17-397 145 2 309 314040 Matrixbiologi Anders Malmström 40 15 25 510 1 468 314041 Åke Oldbergs forskargrupp -262 13-275 43 189 314042 Lungbiologi G Westergren-Thorsson -393-740 347 1 153 7 780 314043 Mucosal immunology William Agace -146 75-221 -45-1 314045 Immunology group Tomas Leanderson -3 39-42 121 1 430 314050 Neuronanoscience Schouenborg 3 831 150 3 681 5 376 4 851 314051 Adaptive immunity Lindbom -134 54-187 40 3 161 314053 Neurolund Patrik Brundin 0 0 0 0 314054 Trans neuroendokrinologi Å Petersén 463 40 423 1 031 3 083 314055 Antigen presentation Kajsa Paulsson -83 11-94 -66 100 314056 Proteinfosforylering Olga Göransson -124 16-140 291 3 298 314057 Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson -249-224 -25 683 1 053 314058 Kärlfysiologi Karl Swärd -100 26-126 1 002 1 714 314059 Stemcell epigenetics Joanne Attema 0-5 5 0 0 314060 Linné Bagadilico 24 19 5 178 4 207 314061 Resp immunofarmakologi, Uller 688 39 649 2 892 4 031 314062 Neurala stamceller Malin Parmar 409 81 328 3 177 5 802 314063 MultiPark 2 943-653 3 596 4 313 4 165 314064 314064 DRN Jakobsson 977 71 906 268-3 534 314065 Brain Disease Biomarker Björkqvist -113 13-127 52-155 314066 Med structural biology Lindkvist -16 245-261 469 6 996 314067 Leukocyte migration Lena Svensson -257-327 70 1 585 2 928 314068 Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li -254-224 -30 1 561 8 820 314069 Esinophil biology Svensson-Frej -1 088-730 -358-101 -114 314070 Med proteinvetenskap Lagerstedt -878-738 -140 541 2 974 314071 Exp demensforskning Gunnar Gouras -181-211 30 1 351 3 383 314072 Kemisk biologi Roger Olsson 163-152 316 2 005 1 719 314073 Protein bioinformatics Vihinen -1 264-1 310 46 673 1 029 314074 Molekylär neuromodulering Björklund -358-679 321 312 1 320 314075 Neuro-inflammationsgenetik Swanberg 764 149 616 804 1 269 314076 Autoimmunitet, Dan Holmberg -172 42-214 -397 2 081 314078 Cell Stem Cell Roybon -632-388 -244 326 1 018 314079 Neuroinflammation Tomas Deierborg -360 16-375 996 4 493 314080 Värd-patogeninteraktioner JJPersson 221-257 478 725 1 909 314081 Molekylär kärlfysiologi Albinsson -9 20-29 299 4 957 314082 Integrativ neurofys Per Petersson 31 18 14 377 2 964 314083 Molekylär nutrition Karin Berger 368 17 351 471 1 007 314084 Glucose Transp Prot Traff Stenkula -228 13-241 118 2 240 314085 Infektionsimmunologi F Carlsson 38 0 38 652 1 524 314086 Molecular Neurobiology Ch Hansen 13 0 13 13 58 314087 Julietta Frey -469 0-469 -469-169 314089 Human neural utv.biol. Kirkeby 3 0 3-12 628 314097 Justeringskostnadsställe 0-1 265 1 265 314098 Övrigt emv -336-257 -79 2 767 2 841 314783 Bioimplantatforskning, L-M Bjursten 392 78 314 800 800
Resultat EMV 2011-2015 8 Nedan presenteras EMV s resultat per helår för de senaste fem åren. 8 000 Resultat EMV 6 000 4 000 2 000 0-2 000 2011 2012 2013 2014 2015-4 000-6 000-8 000 Myndighetskapital
Här presenteras EMV:s myndighetskapital per kostnadsställe och under åren 2011-2015. 9
MYNDIGHETSKAPITAL EMV 2011-2015 10 Kostnadsställe 2015 2014 2013 2012 2011 Summa 54 477 56 611 62 702 62 917 55 932 314000 Inst för experimentell med vetenskap 4 375 5 168 6 144 4 352 4 799 314001 Neurobiologi Anders Björklund 1 442 1 188 1 210 1 129 1 809 314002 Brains Deniz Kirik 4 045 3 061 3 826 835 984 314003 Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson 1 235 816 528 66 264 314004 Cns genterapi Cecilia Lundberg -164-24 34 361 530 314005 Stamcellsbiologi Peter Ekblom 0 0 214 214 214 314006 Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt 269 485 371 1 264 271 314009 Chip-programmet 0 0 0-12 314011 Drug target discovery F L-Lundberg -566-543 -264-316 -92 314013 Neurogastroenterologi Eva Ekblad 431 1 076 1 963 2 120 2 479 314014 Luftvägsinflammation Jonas Erjefält -120-646 -1 029-729 -240 314015 Neurala gränsytor Nils Danielsen 894 677 908 1 344 1 107 314016 Kärlfysiologi Per Hellstrand 845 1 717 1 787 2 038 2 079 314017 Kärlprogrammet 212 237 236 238 286 314018 Biogena aminer Lo Persson 1 227 1 632 2 053 2 333 2 153 314019 Neurofysiologi Jens Schouenborg 579 1 245 1 706 1 752 1 803 314020 Associativ inlärning Germund Hesslow -74-50 258 671 1 520 314021 Hjärnans sensorimot funkt Jörntell -551 239 1 165 1 430 1 098 314022 Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin 31 745 456 1 542 1 537 314023 Starka forskningsmiljöer 0-28 5 5 5 314024 Signaltransduktion Eva Degerman 1 054 1 176 1 865 2 033 1 188 314025 Apetite regulation C E-Albertsson 143 416 813 1 017 474 314026 Molekylär endokrinologi C Holm 1 516 2 715 3 356 2 340 1 719 314028 Nanomedicin och biomaterial M Kempe 60 172-112 -167-319 314032 Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh 217 606 407 489 715 314034 Ssf inflammation 0 0-12 0 0 314035 Utv.biol. i invertebr S Baumgartner 100 176 554 652 492 314036 Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker 250 248 119 0 235 314037 Genomik o bioinformatik P Medstrand 0 0 0 474 416 314038 Mucosal biology Ingemar Carlstedt 0 0 537 314039 Glykobiologi Katrin Mani 145 525 477 605 613 314040 Matrixbiologi Anders Malmström 510 469 217 346 341 314041 Åke Oldbergs forskargrupp 43 305 337 370 640 314042 Lungbiologi G Westergren-Thorsson 1 153 1 546 1 754 1 634 1 068 314043 Mucosal immunology William Agace -45 101 349 534 233 314045 Immunology group Tomas Leanderson 121 124-52 36-42 314047 Reproduktionsimmunologi R Mattsson 0 0 0 1 426 314050 Neuronanoscience Schouenborg 5 376 1 571 970 1 000 850 314051 Adaptive immunity Lindbom 40 173-108 23-25 314052 Utvecklingshematopoes David Bryder -84 60 228-42 314053 Neurolund Patrik Brundin 0 39 36 74 764 314054 Trans neuroendokrinologi Å Petersén 1 031 568 295 365 373 314055 Antigen presentation Kajsa Paulsson -66 17 99 878 747 314056 Proteinfosforylering Olga Göransson 291 415 1 012 764 910 314057 Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson 683 932 606 721 775 314058 Kärlfysiologi Karl Swärd 1 002 1 102 1 301 1 286 1 181 314059 Stemcell epigenetics Joanne Attema 0 4 23 43 864 314060 Linné Bagadilico 178 154 106 605 1 006 314061 Resp immunofarmakologi, Uller 2 892 2 204 1 770 1 901 956 314062 Neurala stamceller Malin Parmar 3 177 2 754 657 1 069 1 443 314063 MultiPark 4 313 1 370 3 929 9 992 5 550 314064 314064 DRN Jakobsson 268-709 -526 750 459 314065 Brain Disease Biomarker Björkqvist 52 165 223 206 434 314066 Med structural biology Lindkvist 469 485 538 292 68 314067 Leukocyte migration Lena Svensson 1 585 1 841 1 542 1 079 663 314068 Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li 1 561 1 815 1 953 697 1 203 314069 Esinophil biology Svensson-Frej -101 987 1 448 1 122 972 314070 Med proteinvetenskap Lagerstedt 541 1 418 2 684 1 976 1 926 314071 Exp demensforskning Gunnar Gouras 1 351 1 532 2 167 647 483 314072 Kemisk biologi Roger Olsson 2 005 1 842 1 578 548 491 314073 Protein bioinformatics Vihinen 673 1 938 1 523 1 509 314074 Molekylär neuromodulering Björklund 312 670 656 578 314075 Neuro-inflammationsgenetik Swanberg 804 40 349 812 314076 Autoimmunitet, Dan Holmberg -397-225 -32 244 314077 Strukturell matrixbiologi K Rubin -25 307 127 314078 Cell Stem Cell Roybon 326 958 1 212 553 314079 Neuroinflammation Tomas Deierborg 996 1 355 1 368 69 314080 Värd-patogeninteraktioner JJPersson 725 1 118 532 314081 Molekylär kärlfysiologi Albinsson 299 309 189 314082 Integrativ neurofys Per Petersson 377 345 33 314083 Molekylär nutrition Karin Berger 471 103 357 314084 Glucos e Trans p Prot Traff Stenkula 118 346 314085 Infektionsimmunologi F Carlsson 652 314086 Molecular Neurobiology Ch Hansen 13 314087 Julietta Frey -469 314089 Human neural utv.biol. Kirkeby -12 314098 Övrigt emv 2 767 3 103 2 089 1 674 1 538 314099 Tumörbiologi 0 0 1 314783 Bioimplantatforskning, L-M Bjursten 800 408 112 71 15
Mål för myndighetskapital 11 Enligt beslut i universitetetstyrelsen 2013-10-18 är det samlade måltalet för myndighetskapitalet 15% vid utgången av 2018. Detta mål är inte nerbrutet till institutionsnivå, varvid det är möjligt att procentsatsen kan förändras. Myndighetskapitalet för EMV uppgår totalt inklusive restvärde till 54,5 Mkr, varav utbildning 5,9 Mkr och forskning 48,6 Mkr. Exklusive anläggningstillgångarnas restvärde uppgår myndighetskapitalet till 47,6 Mkr. Detta är 2,4 Mkr lägre än det samlade måltalet på 50,0 Mkr. Måltalet är uträknat med 15% av EMV s totala kostnader år 2015. Myndighetsskap 2015 Mål myndighetskapital år 2018 Förändring exkl restvärde Myndighetskapital 2015 inkl restvärde exkl. restvärde 15% av totala kostnader 2015. i förhållande till mål år 2018 GU FO Summa GU FO Summa Totalt GU o FO 5 903 48 574 54 477 5 329 42 295 47 624 50 010 2 386
Balansräkningen 12 Balansräkningen visar våra samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. Anläggningstillgångarna har minskat med 8,4 Mkr. Upplupna intäkter har ökat med 4,6 Mkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten). Kassan har minskat med 24,0 Mkr. Förutbetalda intäkter har minskat med 21,3 Mkr (skuld till bidragsgivare där EMV redan erhållit pengar och har arbeta kvar att utföra). Summa myndighetskapital Myndighetskapitalet uppgår totalt inklusive restvärde till 54,5 Mkr, varav utbildning 5,9 Mkr och forskning 48,6 Mkr. Balansräkning 2015 2014 2013 Anläggningstillgångar 26 741 35 184 37 332 Kundfordringar 2 909 800 1 323 Upplupna intäkter 12 968 8 377 9 383 Kassa, bank 134 065 158 086 185 298 Summa tillgångar 176 683 202 448 233 336 Utredning inkomster 0 0 Lån 0 0 Leverantörsskulder 2 892 4 415 3 267 Förutbetalda intäkter 117 743 139 027 163 781 Övriga interimsskulder 1 571 2 395 3 586 Summa skulder 122 206 145 837 170 634 Balanserad kapitalförändring 56 720 62 702 62 442 Årets kapitalförändring -2 243-6 091 260 Summa myndighetskapital 54 477 56 611 62 702 Kapitalförändring EMV 109 0-475 Kapitalförändring EMV Kapitalförändringen per 2015-12-31 är 0,1 Mkr. Förändringen beror på saldoöverföring avseende k-ställe 314052 David Bryder och 314077 Kristofer Rubin, vilka har flyttat från EMV till ILML. Forskargrupper som flyttat under 2015 314052 David Bryder till ILML 314077 Kristofer Rubin till ILML Nytillkomna k-ställen/forskargrupper 2015 314085 Fredrik Carlsson 314086 Christian Hansen 314087 Julietta Frey 314089 Agnete Kirkeby
Sammanfattning 13 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett negativt resultat på 2,2 Mkr. Grundutbildningen uppvisar ett överskottskott på 2,0 Mkr och forskning på ett underskott på 4,2 Mkr. Grundutbildningen V-gren 10 (gemensamma kostnader) uppvisar ett negativt resultat med 2 tkr, och v-gren 11 uppvisar ett överskott på 2,0 Mkr. Forskning V-gren 21, forskning fakultetsanslag, uppvisar ett negativt resultat på 7,7 Mkr. V-gren 35, forskning bidrag, uppvisar ett positivt resultat på 5,7 Mkr och v-gren 30 (gemensamma kostnader) uppvisar ett negativt resultat med 2,0 Mkr. V-gren 55 uppdragsforskning uppvisar ett negativt resultat på 0,2 Mkr Myndighetskapital Institutionens myndighetskapital minskar från 56,6 Mkr till 54,5 Mkr i positivt myndighetskapital.