SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 116 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. Carl Frick vill ha med en investeringsredovisning under punkten Ekonomi och verksamhetsinformation. Robert Persson har en fråga. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Johan Hartman (M), Carl Frick (MP) och Robert Persson (KD).
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 117 3 Dnr STN/2011:63-900 Teli-IP, teleprojekt, återremiss Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Reservation Carl Frick (MP) reserverar sig, se reservation på sida 5. Ärendebeskrivning Vid nämndsammanträdet den 22 september beslutades i ärende STN/2011:63-900, Service- och tekniknämnden beslutar om uppgradering av telefonväxelplattformen samt för att täcka kostnaden, som beräknas till 170 000 kr, anvisa medel ur 2011 års investeringsbudget. I investeringsbudgeten för 2011 finns avsatt 345 000 kr för Teleprojekt objekt nr 65600. Den uppskattning av kostnaden vi fick 2010 av Telia uppgick till 345 000 kr, men kostnaden stannar vid 170 000 kr. Efter nämndsammanträdet den 22 september meddelade ekonomikontoret till serviceoch teknikförvaltningen att inga medel blivit överförda från 2010 till 2011 gällande objekt 65600, Teleprojektet. Med andra ord fanns inga investeringsmedel avsatta för projektet. Vid efterföljande nämndsammanträde den 3 november beslutades att ärende Teli-IP, teleprojektet med beteckning STN/2011:70-069 skulle återremitteras. Förslaget var då att omdisponera 345 000 kr till investeringsobjekt 65600 Teleprojektet från investeringsobjekt 61051, Beläggningsytor. Anledningen till att ärendet återremitterades var undermåliga handlingar. Det uppdagades efter nämndsammanträdet att man från ekonomiavdelningen lämnat fel information. Det fanns avsatta investeringsmedel 345 000 kr i budgeten för 2011 till detta objekt. I och med detta klargörande behövs inget beslut fattas i nämnden angående omdisponering. Beslut i ärende STN/2011:63-900 (2011-09-22 99) kvarstår. För att undvika att sådana fel upprepas i framtiden så ska rutinerna ses över och därmed säkerställa kvalitén. Service- och tekniknämnden informeras om att inget beslut behöver fattas i ärende STN/2011:70-069 (2011-11-03 112). Ärendet kan avslutas. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Johan Hartman (M), Sten Holmgren (C), Carl Frick (MP), Ingemar Björklund (KD) och Fredrik Hermelin (M).
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 4 Service- och tekniknämnden 2011-12-15 Reservation Ärende 4 Tele-IP, teleprojektet Reservationen handlar inte om kostnaden för en uppgradering av en telefonväxel utan om hur investeringsobjektet föreslås bli finansierat. Från miljöpartiets sida har vi bifallet uppgraderingen. Ärendet är tillbaka till nämnden för tredje gången 1. I september beslöt nämnden att satsa 170 000 kr för uppgradering av telefonväxelplattform och att medel skulle tas ut objekt 65600 Teleprojektet, som skulle innehålla 345 000 kr. Inget konstigt med det skulle man kunna tro. 2. Plötsligt upptäcks att det inte finns några pengar för detta objekt. I november återkommer ärendet och då ville majoriteten att man skulle ta 345 000 kr från objektet 61051 Beläggningsytor. Ärendet återremitterades pga undermåliga handlingar enligt protokollet. 3. I december återkommer ärendet och då sägs att det visst fanns pengar för objektet 65600 Teleprojektet nämligen just 345 000 kr i budgeten för 2011 så det är bara att köra på enligt beslutet i september. Problemet är att den budgetposten inte går att hitta i den av fullmäktige beslutade budgeten för år 2011. Ett beslut som togs i november 2010. Hur har man då fått ihop dessa 345 000 kr? Nämndens ekonom hävdar i mailkontakt att det finns pengar och att det ser ut som följer genom ombudgeteringar från 2010 till 2011: Från objekt 61052 241 000 kr Gatubelysningsarmaturer Från objekt 61310 104 000 kr Saneringar gata Till objekt 65600 345 000 kr. Teleprojekt Det är inte sant.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 5 I nämndens årsbokslut för 2010 föreslås ombudgeteringar på följande sätt: Objekt Utfall 2010 kkr Budget 2010 kkr Avvikelse kkr Ombudget förslag kkr Kommentar kkr 61270 77 297 220 220 +47 från 61310 61300 70 265 195 195 +15 från 61310 61310 12 138 126 126-62 till ovanstå Objekt 61270 är Nollvisionsåtgärder. Objekt 61300 är Smärre utvidgningar och förbättringar. Objekt 61310 är Saneringar gata Det betyder att det inte fanns 126 000 kr att ombudgetera från objekt 61310 utan bara 64 000 kr (126 000-47 000-15 000). Det är då lite svårt att förstå att nämndekonomen uppger 104 000 kr för ombudgetering till objekt 65600. Totalbeloppet för ombudgetering till objekt 65600 skulle då bli 241 000 kr plus 64 000 kr dvs 317 000 kr och inte 345 000 kr. Kommunens chefsekonom kom under nämndens sammanträde med ytterligare en beräkning av ombudgeteringar för att få ihop till 345 000 kr. Från objekt 61052 241 000 kr Gatubelysningsarmaturer Från objekt 61310 76 000 kr Saneringar gata Från objekt 63360 28 000 kr Backavallen gemensamt Till objekt 65600 345 000 kr. Teleprojekt Om den senaste posten Backavallen gemensamt kan sägas att nämnden inte har föreslagit ombudgetering från det objektet. Kommunfullmäktige har inte beslutat om ombudgetering från objektet 63360 till objektet 65600. Det betyder att uppgifterna från kommunens chefsekonom inte är korrekta. De aktuella ekonomerna har två divergerande beskrivningar av de aktuella ombudgeteringarna. Anmärkningsvärt! I kommunens bokslut för 2010 bilaga 2 sidan 2 finns också ombudgeteringar och där kan vi utläsa att KF har beslutat att från objekt 61310 ta 50 000 kr till gymnastikhall och de 62 000 kr som redovisas ovan och att resten ombudgeteras till teleprojektet. Dvs totalt 102 000 kr. Då återstår 24 000 kr (av de ursprungliga 126 000 kronorna), som kan föras till 65600 Teleprojekt. Från objekt 61052 Gatubelysningsarmaturer tas 241 000 kr. Det inte går att komma upp i 345 000 kr utan endast till 265 000 kr. (241 000+24 000)
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 6 Eftersom det är KFs beslut, som gäller så räcker inte ombudgeteringarna till 345 000 kr. Det fattas 80 000 kr. Regelvidrigt förfaringssätt Hela förfaringssättet strider mot uppgjorda och av kommunstyrelsen beslutade rutiner för ombudgetering av investeringar. Ombudgeteringar är till för att investeringsobjekt som inte hinner klaras av under budgetåret ska kunna fortleva kommande år så att de kan slutföras. Följande gäller: 1. Objekt ska ha startats eller upphandlats före årsskiftet 2. Ombudgeteringar sker på förslag från berörd nämnd i dess årsbokslut 3. Ombudgetering beslutas av kommunfullmäktige i årsbokslutet 4. Ombudgetering sker inom objekt och inte till nya Fullmäktiges beslut gäller! Fullmäktige har beslutat om ombudgeteringarna om totalt 265 000 kronor till Teleprojektet och inget annat. Det betyder att objektet 65600 innehåller 265 000 kronor. De 265 000 kronorna räcker bra till för att uppgradera en telefonväxelplattform för 170 000 kr som nämnden beslutade om i september. Nämnden bör i ett särskilt beslut fastställa hur mycket pengar, som faktiskt finns för objektet 65600 baserat på fullmäktiges beslut om ombudgetering från år 2010 till år 2011. Det är anmärkningsvärt att majoriteten inte har bättre koll på ekonomin än att ärendet måste behandlas minst tre gånger och att det inte är rätt ens den tredje gången. För miljöpartiet de gröna i Service-och tekniknämnden Carl Frick
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 118 7 Ekonomi och verksamhetsinformation Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Ärendebeskrivning Se ekonomi- och verksamhetsinformation på sida 8-24. På nämndsammanträdet redovisas även siffror per den 30 november, vilka visar på en något sämre prognos än vad som tidigare redovisats. Detta har även angetts som en osäkerhet i prognosen under hösten. Förvaltningschef - 500 tkr ADA, adm - 2 450 tkr ADA, verksamhetsservice +/- 0 tkr Städ +/- 0 tkr Sportcentrum - 2 050 tkr GataPark - 500 tkr Vinterväghållning - 3 900 tkr Kost- och transport - 2 700 tkr Myndighet o Nyproduktion - 300 tkr - 12 400 tkr Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Johan Hartman (M), Sten Holmgren (C), Martin Burén (S), Britt Ejdvinsson (S), Ingemar Björklund (KD), Leif Hanberg (S), Villy Persson (M) och Fredrik Hermelin (M).
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 118 8 Service- och teknikförvaltningen 2011-10-31 Ekonomi Period: 201110 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2011 2011 2011 2011 INTÄKTER Externa intäkter 33 019 34 762-1 743 41 714 0 Interna intäkter 41 880 43 906-2 026 52 687 SUMMA INTÄKTER 74 899 78 668-3 768 94 401 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -3 811-6 872 3 061-8 246 Bidrag -5 397-5 326-71 -6 391 Entreprenad och köp av verksamhet -22 502-19 971-2 531-23 966 Externa hyror -474-222 -252-267 Finansiella poster och avskrivningar 53 90-36 108 Interna hyror -10 884-10 539-346 -12 647 Interna övriga kostnader -25 278-19 818-5 460-23 782 Kapitalkostnader -27 487-26 841-646 -32 209 Löner och kostnadsersättningar -82 406-81 276-1 130-97 531 Övriga verksamhetskostnader -47 637-44 764-2 873-53 717 varav elkostnader -5 017-4 834-182 -5 801 varav drivmedel -1 121-936 -185-1 123 varav fjärrvärme -551-525 -26-630 varav livsmedel -19 177-18 839-338 -22 607 SUMMA KOSTNADER -225 824-215 540-10 284-258 648 TOTALT -150 925-136 872-14 053-164 247 Investeringar -13 934 18 921 32 855 PROGNOS AVDELNING (tkr) - 9 950 Det prognostiserade underskottet består till stor del av dubbelperiodiserade försäkringsfakturor (2 000 tkr) och kostnader för vinterväghållning (3 400 tkr). Till detta kommer senarelagda resultat av åtgärder inom Sportcentrum (1 500 tkr) och gemensamma besparingskrav (2 750 tkr, fördelat på Förvaltningschef samt Kost- och transportservice). Slutligen riskerar försenade investeringar som en följd av den överklagade asfaltsupphandlingen att leda till minskade externa intäkter (300 tkr)
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 118 9 Aktuellt Avtalet med entreprenören Sodexo AB har förlängts i enlighet med villkoren i gällande avtal, till 2013-06-30. Vissa juldekorationer har bytts ut till mer effektfulla och energisnåla. Förvaltningsrätten gav Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen rätt i överklagan gällande upphandlingen av KFAB,s skötselytor. Domen har vunnit laga kraft. Livsmedelsavtalet är klart och kommer att börja gälla from 1 januari 2012 Arbetet med att bygga upp den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen har startat, det berör vår förvaltning i hög grad. Nu pågår förhandling med Olssons vandrarhem och Actic, nya avtal ska tecknas innan 2011 års utgång. Nya avtalen gäller from 1 januari 2012.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 118 10 Förvaltningschef 2011-10-31 Ekonomi Period: 201110 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2011 2011 2011 INTÄKTER Externa intäkter 3 3-1 4 Interna intäkter 0 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 3 3-1 4 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -4 0-4 0 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -28 0-28 0 Externa hyror -4 0-4 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -861-967 105-1 160 Kapitalkostnader -24 0-24 0 Löner och kostnadsersättningar -4 598-4 705 107-5 646 Övriga verksamhetskostnader -156 457-613 548 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0-2 2-2 SUMMA KOSTNADER -5 676-5 215-461 -6 258 TOTALT -5 673-5 212-461 -6 254 Investeringar 0 0 0 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) - 650 Prognosen för helåret bedöms till -650 tkr. Prognosen beror på ett besparingskrav som lagts på förvaltningschefen. Möjlighet att vidta åtgärder saknas. PRODUKTION Eftersom den största delen av budgeten är löner så finns det inga möjligheter att på så kort period klara det besparingskrav som är lagt. När chefen för sportcentrum slutade gjorde vi en besparing genom att minska med en avdelningschef inom förvaltningen.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 118 11 Aktuellt Inom förvaltningen fortsätter arbetet med i huvudsak få ekonomin i balans. Det innebär genomgång av avtal, översyn av organisationen, genomgång av arbetsstrukturer mm.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 118 12 ADA, ledning 2011-10-31 Ekonomi Period: 201110 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2011 2011 2011 2011 INTÄKTER Externa intäkter 1 846 1 617 229 1 941 Interna intäkter 3 766 4 178-412 5 013 SUMMA INTÄKTER 5 612 5 795-183 6 954 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -12-42 30-50 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -29 0-29 0 Externa hyror 0-5 5-6 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror -1 471-992 -479-1 190 Interna övriga kostnader -1 933-1 901-33 -2 281 Kapitalkostnader -373-53 -320-64 Löner och kostnadsersättningar -2 895-3 805 909-4 566 Övriga verksamhetskostnader -4 148-2 540-1 608-3 048 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel -14-3 -11-3 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -32-25 -7-30 SUMMA KOSTNADER -10 862-9 338-1 524-11 206 TOTALT -5 250-3 543-1 707-4 252 Investeringar 0 0 0 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) - 2 000 För ADA-ledning lämnas en prognos på minus 2,0 mnkr. Anledningen är som tidigare redovisats, en dubbelperiodisering av försäkringsfakturor, dels i leverantörssystemet och dels via bokföringsorder.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 118 13 ADA, verksamhetsservice 2011-10-31 Ekonomi 201110 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2 011 2 011 2 011 2 011 INTÄKTER Externa intäkter 1 512 1 070 442 1 285 Interna intäkter 7 639 8 052-413 9 663 SUMMA INTÄKTER 9 151 9 123 29 10 947 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -3 0-3 0 Bidrag -66 0-66 0 Entreprenad och köp av verksamhet -17 0-17 0 Externa hyror -50-56 5-67 Finansiella poster och avskrivningar -2 48-50 58 Interna hyror -74-74 0-89 Interna övriga kostnader -336-586 250-704 Kapitalkostnader -249-95 -154-114 Löner och kostnadsersättningar -2 356-2 081-274 -2 498 Övriga verksamhetskostnader -5 358-6 251 893-7 501 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel -28-23 -6-27 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -2-4 3-5 SUMMA KOSTNADER -8 509-9 095 586-10 914 TOTALT 642 27 615 33 Investeringar 0-413 495 495 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Verksamheten som omfattar städ, televäxel, personliga ombuden och bilsamordning lämnar en prognos enligt budget.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 118 14 Städverksamheten 2011-10-31 Ekonomi Period: 201110 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2011 2011 2011 2011 INTÄKTER Externa intäkter 1 125 1 142-17 1 370 Interna intäkter 440 0 440 0 SUMMA INTÄKTER 1 565 1 142 423 1 370 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -2 0-2 0 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -17 378-16 643-735 -19 972 Externa hyror 0 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader 8-154 162-185 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Löner och kostnadsersättningar -599-613 13-735 Övriga verksamhetskostnader -629-767 138-920 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -18 600-18 176-424 -21 812 TOTALT -17 035-17 035 0-20 442 Investeringar 0 0 0 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Städverksamheten lämnar en prognos enligt budget. Aktuellt Avtalet med entreprenören Sodexo AB har förlängts i enlighet med villkoren i gällande avtal, till 2013-06-30.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 118 15 Gata/Park 2011-10-31 Ekonomi Period: 201110 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2011 2011 2011 2011 INTÄKTER Externa intäkter 11 885 14 300-2 415 17 160 Interna intäkter 17 536 18 871-1 335 22 645 SUMMA INTÄKTER 29 421 33 171-3 750 39 805 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -2 050-2 380 330-2 856 Bidrag -5 0-5 0 Entreprenad och köp av verksamhet -2 690-2 337-352 -2 805 Externa hyror -413-162 -251-194 Finansiella poster och avskrivningar 57 42 15 50 Interna hyror -893-1 027 134-1 232 Interna övriga kostnader -16 242-14 874-1 368-17 849 Kapitalkostnader -17 926-17 929 2-21 514 Löner och kostnadsersättningar -18 151-18 268 116-21 921 Övriga verksamhetskostnader -8 050-10 317 2 267-12 381 varav elkostnader -2 492-2 517 25-3 021 varav drivmedel -779-651 -129-781 varav fjärrvärme -182-275 93-330 varav livsmedel -27 0-27 0 SUMMA KOSTNADER -66 365-67 252 887-80 702 TOTALT -36 944-34 081-2 863-40 897 Investeringar -1 515-7 443 7 201 8 716 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Verksamheten (exkl. vinterväghållning) beräknar att hålla sig inom ramarna om inte något oförutsett inträffar. Dock en varningsflagg för att det varit ett antal större maskinreparationer under hösten och de uppdrag vi utfört utan ersättning, exempelvis Katrineholmsveckan, kan påverka resultatet negativt. Verksamhetens utfall till och med oktober visar ett underskott på 2 863 tkr. Intäktssidan är lägre beroende på att KFAB:s skötselavtal gick ut sista september men kommer att bli något positivare framöver i och med KFAB:s tilläggsarbeten. Investeringsavvikelsen för avdelningen är 7 201 tkr, beroende på att investeringsobjekten kom i gång sent i våras och överklagan på asfaltupphandlingen. Maskininvesteringarna pågår och kommer att levereras under vintern 2011/2012.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 118 16 Aktuellt Förberedelser inför julen med uppsättning av julbelysning i stadens uterum och parker. På Drottninggatan byts julbelysningen (julgirlangerna) ut mot en effektfullare och energisnålare belysning. Även granen på Stortorget får en ny energisnålare belysning. Vid Djulögatan sätts ljuskronor upp över gatan mellan stadsparken och Gröna kulle. Den utdragna överklagandeprocessen gällande asfaltupphandlingen är nu avgjord och NCC har tilldelats asfaltentreprenaden. Det innebär att en del asfaltarbeten kan utföras så länge den milda väderleken håller i sig. Årets budgeterade toppbeläggningar kommer att föreslås ombudgeteras till 2012. Förvaltningsrätten gav Service- och teknikförvaltningen rätt i överklagan gällande upphandlingen av KFAB:s skötselytor. Beslutet innebär att KFAB får göra om upphandlingen. Under tiden har förvaltningen bland annat fått uppdraget med lövupptagningen och snöröjningen denna vintersäsong vid KFAB:s fastigheter. Skog och Natur iordningställer en naturstig söder om Backasjön och rustar upp offentliga toaletten vid Djulö kvarn.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 118 17 Vinterväghållning 2011-10-31 Ekonomi Period: 201110 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2011 2011 2011 2011 INTÄKTER Externa intäkter 121 83 37 100 Interna intäkter 120 0 120 0 SUMMA INTÄKTER 241 83 158 100 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -546-92 -454-111 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -2 052-833 -1 218-1 000 Externa hyror 0 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -3 293-1 083-2 210-1 300 Kapitalkostnader -87-87 0-104 Löner och kostnadsersättningar 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -631-404 -227-485 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel -3 0-3 0 varav fjärrvärme -212-167 -45-200 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -6 610-2 500-4 110-3 000 TOTALT -6 368-2 417-3 952-2 900 Investeringar 0 0 0 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) - 3 400 Prognosen för helåret beräknas ge ett underskott på cirka 3,4 mnkr vid årets slut, om utfallet av insatser för halkbekämpnings- och snöröjningsåtgärder blir minimala under återstående vintermånader 2011. Under hösten har bland annat material till halkbekämpningen köps in och annonsering om ansvar och regler gällande snöröjningen.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 118 18 Aktuellt Förberedelsearbeten inför kommande vintersäsong. Bemanningsstyrkan består av 29 enheter varav 20 enheter är entreprenörer (KFAB:s entreprenad 7 enheter). Vinterberedskapen började den första november och pågår till sista mars.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 118 19 Kost- och transportservice 2011-10-31 Ekonomi Period: 201110 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2011 2011 2011 2011 INTÄKTER Externa intäkter 6 742 5 842 900 7 010 Interna intäkter 11 187 11 333-146 13 600 SUMMA INTÄKTER 17 929 17 175 754 20 610 KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial -509-3 989 3 479-4 786 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -74-63 -11-75 Externa hyror -7 0-7 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror -1 028-1 028 0-1 234 Interna övriga kostnader -1 347 105-1 452 126 Kapitalkostnader -835-683 -152-819 Löner och kostnadsersättningar -39 159-36 956-2 203-44 347 Övriga verksamhetskostnader -23 196-19 792-3 404-23 751 varav elkostnader -94 0-94 0 varav drivmedel -152-168 16-202 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -19 013-18 733-279 -22 480 SUMMA KOSTNADER -66 155-62 405-3 750-74 886 TOTALT -48 226-45 230-2 996-54 276 Investeringar -104-992 1 686 1790 PROGNOS AVDELNING (tkr) - 2 100 Vi hade räknat med att våra livsmedelskostnader skulle sjunka under hösten med de nya anbudspriserna så blir ju inte fallet, därav en osäkerhet. Fortfarande saknas pengarna för våra livsmedelskontroller, ca 200 tkr. Även felbokningarna i början på året påverkar resultatet. PRODUKTION Fortsatt produktion som löper på enligt budget. Till bokslut kommer vår efterlängtade portioneringskalkyl att vara klar. Redskapet som skall användas / kök.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 118 20 Aktuellt Det stora som hänt under denna period är vår utbildningsvecka V 44. Då har skolorna lov så då passar vi på att kompetensutveckla vår personal. Minimässa där våra livsmedelsföretag får visa sina produkter, den årliga utbildningen i livsmedelshygien. Den största händelsen skedde på onsdagen där vi anlitat skolmatskocken Michael Bäckman. Under eftermiddagen fick våra kockar laga mat med nya spännande recept. Avslutningsvis blev det en föreläsning för all personal. Han menar att med god planering kan man laga all mat från grunden och att nästa vecka börjar redan på fredagen. Sapereprojektet är nu inne i fas 3. Under V 44 utbildades personalen i handikappomsorgen vid åtta tillfällen. Den årliga stora förtjänstteckenmiddagen hölls i Kupolen lördagen den 12 november. Det blev succé med stående ovationer efter den fantastiska trerättersmiddagen som tillagades av kockar inom vår verksamhet. Livsmedelavtalet är klart efter alla turer. Det kommer att börja gälla från den 1 januari 2012. Vi kommer att arbeta med tre grossister framöver, detta mot tidigare två. Det är Servera, Menigo och Dafgård. Så nu pågår arbetet med att gå igenom alla produkter.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 118 21 Myndighet och nyproduktion 2011-10-31 Ekonomi Period: 201110 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2011 2011 2011 2011 INTÄKTER Externa intäkter 3 280 3 201 79 3 842 Interna intäkter 1 155 1 472-317 1 766 SUMMA INTÄKTER 4 435 4 673-238 5 608 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -20-15 -5-18 Bidrag -440-439 0-527 Entreprenad och köp av verksamhet -57-12 -46-14 Externa hyror 0 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -834-355 -479-427 Kapitalkostnader -20-21 1-25 Löner och kostnadsersättningar -5 020-5 742 722-6 891 Övriga verksamhetskostnader -545-415 -129-498 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -6 935-7 000 65-8 399 TOTALT -2 500-2 326-173 -2 792 Investeringar -8 677-13 088 7 174 15 851 PROGNOS AVDELNING (tkr) - 300 Prognosen för hela 2011 visar på ett litet underskott för avdelningen. Avdelningen visar en avvikelse för perioden motsvarande -173 tkr. Parkeringsövervakningen fortsätter att ge ett överskott, för närvarande 243 tkr. Troligen beror överskottet på en intensifierad övervakning av långtidsuppställda fordon samt en utökad övervakningstid. Investeringsavvikelsen för avdelningen är 7 028 tkr, främst beroende på att investeringsobjekten kommit igång sent efter en lång vinterperiod samt på en långt utdragen process gällande kommunens asfaltupphandling. En eftersläpning när det gäller de interna intäkterna bidrar till det negativa resultatet.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 118 22 Aktuellt Pågående anläggningsarbeten är GC-bana i Äsköping samt externa arbeten åt KFAB. Inga större investeringar kommer att hinnas med under resterande del av 2011 bl.a. beroende på den överklagade asfaltupphandlingen. På avdelningen pågår också planering/projektering av kommande anläggningsarbeten inför 2012 samt arbete med revidering av Trafiknätsanalysen och komplettering av Tillgänglighetsplanen. Arbetet med att bygga upp den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjas. Avdelningen kommer att i hög grad beröras, och mycket talar för att en uppdelning av avdelningen blir resultatet av detta arbete. Den nya organisationen beräknas vara klar vid kommande årsskifte.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 118 23 Sportcentrum 2011-10-31 Ekonomi Period: 201110 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2011 2011 2011 2011 INTÄKTER Externa intäkter 6 506 7 503-997 9 003 Interna intäkter 37 0 37 0 SUMMA INTÄKTER 6 543 7 503-960 9 003 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -665-354 -311-425 Bidrag -4 886-4 887 0-5 864 Entreprenad och köp av verksamhet -179-83 -95-100 Externa hyror 0 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar -1 0-1 0 Interna hyror -7 418-7 418 0-8 902 Interna övriga kostnader -439-3 -437-3 Kapitalkostnader -7 973-7 973 0-9 568 Löner och kostnadsersättningar -9 627-9 107-520 -10 928 Övriga verksamhetskostnader -4 925-4 734-191 -5 681 varav elkostnader -2 430-2 317-113 -2 780 varav drivmedel -144-92 -53-110 varav fjärrvärme -157-83 -74-100 varav livsmedel -104-75 -29-90 SUMMA KOSTNADER -36 113-34 559-1 555-41 470 TOTALT -29 571-27 056-2 515-32 467 Investeringar -3 638 2 365 6 003 PROGNOS AVDELNING (tkr) - 1 500 Vi hade räknat med att personalkostnaderna skulle sjunka under hösten men personalförändringarna tar längre tid än beräknat, energiomställningen på Backavallen följde inte plan pga. juridiska omständigheter och elförbrukning har blivit högre än beräknat. De externa intäkterna för resten av året är svåra att förutse, därav en osäkerhet i prognosen.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 118 24 Aktuellt Dennis Sköldin började som enhetschef på Sportcentrum den 1 november, Dennis kommer från Kost & transportservice där han arbetade som enhetschef. Arbetet med äventyrsbadet pågår. Avtalsgenomgång pågår, avtalet med hyresgästen i bowlinghallen är uppsagt och löper till 2013-02-28, nytt avtal med Actic (f.d. Nautilus) och Olssons vandrarhem ska förhandlas och nya avtal ska tecknas innan 2011 års utgång. Framtagandet av ett Idrottspolitiskt program har startat. Efter genomförda chefsbyten så pågår arbetsplatsträffar för att lära känna verksamheten och medarbetarna.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 119 25 Presentation av avdelningarnas organisation Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Service- och teknikförvaltningens avdelningschefer beskriver hur organisationen kommer att se ut från den 1 januari 2012, se bilaga. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Sten Holmgren (C), Britt Ejdvinsson (S), Ingemar Björklund (KD), Maj-Britt Staaf (S) och Bengt Hult (FP).
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 120 26 Information/avrapportering från grupper Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning En skriftlig rapport från de grupper som nämnden fattat beslut om den 24 februari 2011 har lämnats till samtliga ledamöter, se bilaga. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Villy Persson (M).
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 121 27 Dnr STN/2011:46-920 Omdisponering av investeringsanslag för kost- och transportservice Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att tillstyrka förslaget att hos kommunstyrelsen begära en omdisponering för investeringar motsvarande 150 000 kr från objekt 65601, Batterier limmar växeln, till objekt 65550, Storköksutrustning, samt att pengarna överförs till 2012. Ärendebeskrivning Kost- och transportservice arbetar med att laga mera mat från grunden, som är en del i pågående utvecklingsarbete. Under 2011 har en definition och gemensamma mål tagits fram för hur vi ska arbeta med att laga mera mat från grunden. Detta finns även med som ett åtagande i budget 2012. För att kunna efterleva och nå upp till detta mål behöver vissa investeringar avseende storköksutrustning göras. Planerad investering är inköp av 3 varvtalsreglerare (trimmar upp grytornas omrörare), nedkylningsskåp samt grönsakshackar. Ekonomi I budget för 2011 finns 150 000 kr, objekt 65601, Batterier limmar växeln som ADA inte kommer att använda. Kost- och transportservice vill använda de 150 000 kr för att köpa in en del av den utrustning som behövs för att klara åtagandet om att laga mat från grunden.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 122 28 Dnr STN/2011:26-324 Omdisponering av investeringsanslag för Gata/Park Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att bevilja 393 000 kr som del i investering i bergvärmeanläggning för varmvatten och uppvärmning av lokal i anslutning till Värmbols idrottsplats. Förutsättningen för att kommunen ska bidra med summan är att SISU bidrar med minst lika stor summa, annars faller beslutet. SISUs beslut ska redovisas skriftligt. Värmbols FC ansvarar för projektet och dess genomförande. Service- och tekniknämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära en omdisponering för investeringen motsvarande 393 000 kronor från objekt 61051 Beläggningsytor, till objekt 63268 Energioptimering. En kalkyl ska redovisas på januarinämnden. Ärendebeskrivning Service- och tekniknämnden har uttryckt önskemål om att sänka energiförbrukningen på kommunens idrottsanläggningar. Den anläggning som förbrukar mest energi i dagsläget är Värmbols idrottsplats. Anläggningen ägs av föreningen. De betalar sina energikostnader själva, men i efterhand får de driftbidrag från kommunen som täcker kostnaderna. För närvande används direktverkande elradiatorer för uppvärmning och varmvattenberedare. Vid en idrottsanläggning är energiförbrukningen hög och förbrukning av varmvatten stor. Förvaltningen föreslår att konvertera till vattenburet system via bergvärme där man får ut både värme och varmvatten. Byggnaderna (ca 650 kvm) är av den storleken att det fordras en bergvärme pump. I åtgärden ingår även att se över byggnadens isolering, fönster och dörrar. Värmbols FC har under ett möte i december med förvaltningen och SISU, fått ett muntligt löfte av SISU Idrottsutbildarna Södermanland om ett bidrag motsvarande kommunens bidrag för investeringen. Föreningen kommer att söka bidrag för energibesparande åtgärder hos SISU snarast möjligt. Nästa möte mellan Värmbols FC och SISU blir under andra halvan av januari 2012, då SISU tar beslut om energibidrag till föreningen. Därför måste beslut tas i Service- och tekniknämnden före årsskiftet 2011/2012. Värmbol har gjort en offertförfrågan för installation av bergvärme och kostnaden är beräknad till cirka 1 miljon kronor.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 122 29 Förslaget innebär att om förvaltningen ger ett bidrag på 393 000 kronor, bidrar SISU med minst 393 000 kronor. Resterande del beräknar föreningen att utföra som eget arbete och finansiera med egna medel samt eventuellt ta ett banklån. Ekonomi Förvaltningen föreslår att betala ut ett bidrag på 393 000 kronor under förutsättning att föreningen beviljas ett bidrag från SISU med minst 393 000 kronor. För att få bidraget från förvaltningen måste även föreningen lämna en kostnadskalkyl för investeringen. Driftskostnaderna för varmvatten och uppvärmning av byggnaderna var under år 2010, 170 000 kronor och för 2011 beräknas den bli cirka 200 000 kronor. Besparingen kommer att bli cirka 100 000 kr/år. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Sten Holmgren (C), Martin Burén (S) Ingemar Björklund (KD) och Bengt Hult (FP).
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 123 30 Dnr STN/2011:71-014 Yttrande över Kommunöversyn Katrineholm i projektet Framtidens kollektivtrafik i Sörmland Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att yttrandet skickas vidare till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Länstrafiken i Sörmland har till kommunen översänt en remiss gällande rubricerat ärende. Kommunledningsförvaltningen har begärt ett yttrande från Service- och tekniknämnden. Bakgrunden till Länstrafiken Sörmlands rapport Framtida kollektivtrafik i Sörmland Kommunöversyn Katrineholms kommun är ny kollektivtrafiklag 1 januari 2012, Regionförbundet Sörmlands utredning Stomlinjenät med buss i Sörmland och pågående politiska förhandlingar om ny ansvarskostnadsfördelningsmodell för kollektivtrafiken i Sörmland. Kopplat till Länstrafikens översynsarbete är även MÄLAB:s (Mälardalstrafiken AB) utredningsarbete beträffande utveckling av den regionala tågtrafiken. Från förvaltningen sida får vi meddela att vi inte har något att erinra mot den upprättade rapporten men kan konstatera att de föreslagna förändringarna kommer medföra kostnader för utbyggnad av nya hållplatser respektive vändplatser för busstrafiken i Sköldinge och i Björkvik. En samordning mellan olika väghållare krävs för att förslaget ska kunna genomföras full ut. Ansvaret för hållplatsåtgärder på statliga vägar delas mellan Trafikverket och kommunen. Idag har kommunerna i Södermanlands län ansvaret för väderskydden medan Trafikverket har ansvar för övriga väganordningar.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 124 31 Presentation av förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Lars Hågbrandt, chef för den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar sig och hur den nya förvaltningen kommer att se ut. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Sten Holmgren (C), Martin Burém (S), Leif Hanberg (S) och Fredrik Hermelin (M).
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 125 32 Anmälan av delegationsbeslut för service- och teknik förvaltningen Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Parkeringstillstånd för rörelsehinder Trafikingenjören har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (PRH) - 105-136 sedan föregående sammanträde. Dnr 2011:1 Dispens Trafikingenjören har i beslut av den 26 oktober 2011 61 utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd, under tiden 26 oktober -25 november 2011 Trafikingenjören har i beslut av den 26 oktober 2011 62 utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, under tiden 26 oktober -25 november 2011 Gatuingenjören har i beslut av den 1 november 2011 63 utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd, under tiden 1 november -20 november 2011 Trafikingenjören har i beslut av den 15 november 2011 64 utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd, under tiden 21 november -27 november 2011 Trafikingenjören har i beslut av den 15 november 2011 65 utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd, under tiden 16 november -15 december 2011
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 125 33 Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2011 66 utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd, under tiden 1 december 2011-30 augusti 2012 Dnr 2011:2 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Trafikingenjören har i beslut av den 7 november 2011 103 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Friggagatan i Katrineholm under tiden 7 november 31 december 2011 Trafikingenjören har i beslut av den 7 november 2011 104 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Skogsborgsgatan i Katrineholm under tiden 7 november 31 december 2011 Trafikingenjören har i beslut av den 7 november 2011 105 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om undantag från bestämmelser om parkera fordon på Tingshusgatan i Katrineholm under tiden 7 november 21 november 2011 Trafikingenjören har i beslut av den 7 november 2011 106 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om undantag från bestämmelser om parkera fordon på Bryggaregatan i Katrineholm under tiden 7 november 21 november Trafikingenjören har i beslut av den 11 november 2011 107 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om undantag från bestämmelser om parkering på Djulögatan i Katrineholm under tiden 14 november 2011-31 januari 2012 Trafikingenjören har i beslut av den 11 november 2011 108 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Trädgårdsgatan i Katrineholm under tiden 11 november 2011 31 januari 2012 Trafikingenjören har i beslut av den 11 november 2011 109 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Stortorget i Katrineholm under tiden 11 november 2011 31 januari 2012 Trafikingenjören har i beslut av den 28 november 2011 108 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Djulögatan i Katrineholm under tiden 29 november- 30 november 2011 Dnr 2011:3
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 125 34 Upplåtelse av offentlig plats Trafikingenjören har under perioden sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats 53-62 Dnr 2011:5 Lotteritillstånd Lotteriansvarig har i beslut av 3 november 2011, på service- och tekniknämndens vägnar 1-3 beviljat lotteritillstånd. Dnr 2010:6 Omfördelning investeringsbudget Service- och tekniknämndens ordförande beslutar på delegation att hos kommunstyrelsen begära en omdisponering för investeringar motsvarande 60 000 kr från objekt 65600, Teleprojektet till objekt 655 50, Storköksutrustning Dnr 2011:69
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 126 35 Meddelanden Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 2011-10-27 2011-12-07. Förteckning över handlingarna finns på expeditionen AVA-Huset.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 127 36 Övriga frågor Robert Persson undrar över information han fått i nämnden i förhållande till vad han läser i Katrineholms Kuriren.