Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson

Transkript

1 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson Vallentuna den 5 juni 2003 Sten-Åke Adlivankin Ordförande Louise Steengrafe Sekreterare Tfn: louise.steengrafe@vallentuna.se 1. Justerande:... 1 (8)

2 Innehållsförteckning: Sid 1. Justerande: Skolpengsystemet, fastställande av belopp för läsåret 2003/ Åtgärder för att klara budget Personalärende tillsvidareanställning Intentionsavtal angående genomförandet av korsningsåtgärder (8)

3 2. Skolpengsystemet, fastställande av belopp för läsåret 2003/04 Dnr Kommunstyrelsens beslut den 2 juni Ärendet bordläggs och behandlas vid ett extra kommunstyrelsesammanträde den 16 juni Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunens budget 2003 ska hållas och kommunplanen för perioden ska balanseras utan skattehöjning. För att detta ska kunna uppnås måste nämnderna åläggas sparbeting med 0,7 % 2003 i förhållande till fastställd budget och med 1,4 % för 2004 i förhållande till angivna budgetramar i kommunstyrelsens remissförslag. Sparbetinget måste även gälla budgeterade medel för skolpengssystemet och för att besparingseffekten 0,7 % ska uppnås under 2003 måste gällande pengbelopp reduceras med 1,4 % fr o m höstterminen Budgetberedningen föreslår vidare att skolpengen i fortsättningen ska gälla läsårsvis vilket innebär att nästa justering av pengbeloppen kommer att ske fr o m höstterminen Kommunstabens förslag Mot bakgrund av budgetberedningens förslag har kommunstaben beräknat följande pengbelopp att gälla för läsåret 2003/04 efter en reduktion med 1,4 % av nu utgående belopp: Pengbelopp i tkr Vt /04 Förskola små 1 2 år 81,0 79,9 Förskola 3 5 år 72,2 71,2 Familjedaghem små 1 2 år 73,2 72,2 Familjedaghem 3 5 år 65,2 64,3 6-åringar 44,0 43,4 Grundskola ,0 43,4 Grundskola ,0 56,2 Fritidshem 25,0 24,65 Fortsättningsvis bör kommunfullmäktige under första kvartalet varje år fastställa de nya pengbeloppen inför varje nytt läsår. Ärendets tidigare behandling Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har den 2 juni 70 beslutat att bordlägga ärendet och behandla det vid ett extra kommunstyrelsesammanträde den 16 juni (8)

4 3. Åtgärder för att klara budget 2003 Dnr Kommunstyrelsens beslut den 2 juni Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till ett extra kommunstyrelsesammanträde den 16 juni. Ärendet Kommunstyrelsen har den 14 april 2003 gett kommundirektören i uppdrag att tillsammans med kommunstaben ta fram åtgärder för att minska interna kostnader och redovisa dessa för kommunstyrelsens arbetsutskott (budgetberedningen). Budgetberedningen har den 22 april 2003 gett uppdrag till arbetsutskotten i samhällsbyggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden att till budgetberedningens sammanträde den 12 maj redovisa åtgärder för att hålla sina respektive budgetar för Ärendets tidigare behandling/arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet har den maj 76 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att 1. Åtgärder ska vidtas för att hålla 2003 års budget i balans. Samtliga nämnder och styrelser ges dessutom ett besparingskrav med 0,7 % av nämndens nettobudget år 2003 för att uppnå en ekonomi i balans. 2. Uppdra åt kommunstyrelsen att presentera förslag till avveckling av myndighetsnämnden för teknik och miljö den 1 juli Besluta att utbyggnaden av Vallentuna bibliotek senareläggs och att ramtillskottet för kulturnämndens driftbudget läggs i slutet av planeringsperioden. samt att kommunstyrelsen beslutar att 1. Tacka för de förslag till besparingsåtgärder som redovisats av barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden och uppdra till nämnderna att verkställa förslagen. 2. Uppdra åt kommunstaben att genomföra en sammanläggning av IT-verksamheterna i kommunen med målsättning att nå en besparingseffekt på ca 1,0 mkr på årsbasis. 3. Uppdra åt kommunstaben att genomföra en övergripande översyn av arbetsrutiner och organisation inom det administrativa arbetsområdet med målsättning att nå en besparingseffekt på ca 0,5 mkr på årsbasis. 4 (8)

5 4. Uppdra åt kommunstaben att i samråd med fritidsförvaltningen belysa hur projektet Ett tryggare Vallentuna skulle kunna samordnas med Ungdomens Hus fr o m 2004 i avsikt att kunna reducera budgeterade medel. 5. Uppdra åt kommunstaben att i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen lämna förslag på vilka anläggningsobjekt inom kommunen som kan avyttras och redovisa beräknade ekonomiska konsekvenser vid en försäljning. 6. Uppdra åt kommunstaben att utreda en sammanslagning av förvaltningsorganisation för fritidsnämnden, kulturnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fr o m den 1 januari 2004 med målsättning att senast år 2005 nå en besparing på 2 mkr på årsbasis. Dessutom beslutade arbetsutskottet att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden att till den 23 maj 2003 återkomma till budgetberedningen med förslag till åtgärder och en åtgärdsplan för att åstadkomma en budget i balans under Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 84 Punkter som skall till komunfullmäktige Hans Strandin (s) yrkar avslag på punkt 1 och bifall till punkterna 2 och 3. Socialdemokraterna yrkar bifall till att ett underskott ska accepteras med 21 mkr för 2003 enligt (s) förslag till ramjustering för Gunnel Orselius-Dahl (fp) yrkar avslag på punkt 2. Nicklas Steorn (mp) yrkar bifall till punkt 1 och 3 samt avslag på punkt 2. Punkter som beslutas i kommunstyrelsen Hans Strandin (s) yrkar avslag på punkterna 1, 4 och 6 samt bifall till punkterna 2, 3 och 5. Nicklas Steorn (mp) yrkar bifall till punkt 1 vad avser utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden. Beträffande barn- och ungdomsnämnden begär Nicklas Steorn att få ett särskilt uttalande till protokollet. Nicklas Steorn yrkar också bifall till punkterna 2, 3 och 5 med tillägget att kommunstaben ges i uppdrag att även utreda en sammanslagning av enbart kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen samt yrkar avslag på punkten 4. Gunnel Orselius-Dahl (fp), Elisabeth Rydström (c) och Lars-Bertil Ohlsson (kd) yrkar avslag på punkt 6. 5 (8)

6 Miljöpartiet lägger följande uttalande till protokollet: Miljöpartiet motsätter sig barn- och ungdomsnämndens förslag till besparingsåtgärder vad avser punkterna 1, 5 och 6 i barn- och ungdomsnämndens protokoll Beslutgång Med anledning av att bl a erforderliga MBL-förhandlingar inte är avslutade beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet till ett extra kommunstyrelsesammanträde den 16 juni 2003 kl Handlingar i ärendet 1. Kommunstabens tjänsteskrivelse med förslag till åtgärder för att klara budget Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 8 april respektive 29 april. Åtgärder för att klara budget i balans Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Ytterligare besparingar 2003 och Tjänsteskrivelse barn- och ungdomsförvaltningen med bilagor 1-3. Åtgärder utifrån kommunens ekonomiska läge. 5. Socialdemokraternas förslag om att ett underskott med 21 mkr 2003 ska accepteras. 6. Socialnämndens protokoll 22 maj nya handlingar 7. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 21 maj nya handlingar 8. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts protokoll 21 maj nya handlingar 6 (8)

7 4. Personalärende tillsvidareanställning Dnr Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att PC tekniker Thomas Moilanens provanställning övergår till en tillsvidare anställning med start från och med den 1 juli Ärendet Thomas Moilanen började jobba för IT-enheten Vallentuna Kommun den 1 februari Han har haft en provanställning och den tar slut Thomas har under denna period visat en stor skicklighet och hög kunskapsnivå. Thomas är anställd som PC-tekniker och är den enda personen i vår grupp som arbetar med sådana arbetsuppgifter. Kommunstaben föreslår därför att Thomas Moilanens provanställning övergår till en tillsvidareanställning med start från och med den 1 juli (8)

8 5. Intentionsavtal angående genomförandet av korsningsåtgärder Dnr Dnr Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen antar förslaget till intentionsavtal. Ärendet I Länsstyrelsens förslag i december 2002 till länsplan för regional transportinfrastruktur för förutsätts att ett intentionsavtal träffas mellan Vallentuna kommun, Vägverlet och SL om kostnadsfördelningen mellan parterna för utbyggnad av planskild korsning i Vallentuna Centrum. I länsplanen finns 100 mkr upptagna för projektet. Projektet är kostnadsberäknat till 150 mkr i 2004 års prisnivå, exklusive en överdäckning av Väsbyvägen. Hur återstående 50 mkr ska fördelas har diskuterats mellan parterna under våren Detta har resulterat i nedanstående förslag från Länsstyrelsen till intentionsavtal mellan Vallentuna kommun, Storstockholms Lokaltrafik, Vägverket region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län. Kommunfullmäktige beslutade att anta ett förslag till avsiktsförklaring som syftar till reglera arbetsfördelning och kostnadsansvar mellan parterna under projektets planeringsprocess. Avsiktsförklaringen berör också huvudmannaskap och finansiering. Kommunstaben anser att förslaget till intentionsavtal ryms inom de åtaganden som kommunfullmäktige antagit i avsiktsförklaringen. En definitiv kostnadsfördelning läggs först fast i ett genomförandeavtal då genomförandet blir aktuellt. Förslag till intentionsavtal Vallentuna kommun, AB Storstockholms lokaltrafik, Vägverket Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholm län har den xx juni 2003 träffat följande Intentionsavtal angående genomförandet av korsningsåtgärder i Vallentuna mellan Roslagsbanan, länsväg 268 och anslutande kommunala vägar samt inriktning av kommande bebyggelseexploatering. 8 (8)

9 Bakgrund Projektet har tidigare behandlats i en Avsiktsförklaring upprättad hösten I denna sägs att genomförandet av projektering och byggande av projektet är beroende av att genomförandeavtal upprättas där finansieringen läggs fast samt att finansieringen av projektet är beroende av finansiella bidrag från staten via länsplanen för regional transportinfrastruktur för perioden samt från kommunen. Detta intentionsavtal är ett första steg mot ett genomförandeavtal. Det har slutits inför upprättande av länsplanen för regional transportinfrastruktur för perioden Syftet är belysa parternas intentioner och därmed troliggöra hur en framtida finansieringslösning kan se ut. Enligt den bostadsöverenskommelse som slutits mellan landshövding Mats Hellström och Vallentuna kommun ska kommunen åta sig att verka för ett bostadsbyggande om ca lägenheter under samt ytterligare lägenheter under I bostadsöverenskommelsen är en förutsättning att korsningen mellan länsväg 268 och Roslagsbanan kan få en lösning före Utgångspunkter En ombyggd plankorsning och övriga förbättringar av väganslutningarna till länsväg 268 är ett villkor för en fortsatt utbyggnad av bebyggelse för bostäder och verksamhet i Vallentuna tätort. Kommunens möjlighet att finansiellt delta är helt avhängig möjligheten att belasta sådana bebyggelseexploateringar med vissa kostnader för väganslutningarna. Ett etappvis genomförande av en långsiktigt fastlagd inriktning är en fördel vid en sådan finansieringslösning. Staten har intresse av att genomföra åtgärder som är samhällsekonomiskt lönsamma och som bidrar till de transportpolitiska delmålen. I denna inriktning ligger att främja lösningar som främjar ett hållbart resande och en god kollektiv trafikförsörjning av nya bebyggelseområden i storstadens yttre delar. Genom länsplanen för regional transportinfrastruktur kan finansiering sättas av för nyinvesteringar i vägar eller delar av investeringar där staten är väghållare. Medelstilldelningen är dock knapp och beroende av årliga budgetbeslut. Den långsiktiga investeringsplaneringen är därför inte en garanti om finansiering ett visst år. SL strävar efter lösningar som stärker kollektivtrafikens konkurrenskraft. En planskild korsning ger vissa fördelar för kollektivtrafiken bl a möjligheter till effektivare busstrafik. Att spår- och elanläggningarna på den berörda bansträckan förnyas har också ett värde, liksom att driftkostnaderna minskar också om järnvägsövergången försvinner. 9 (8)

10 Gemensamma ståndpunkter Parterna ser en finansieringslösning i följande uppdelning: Staten finansierar ombyggnaden av länsväg 268 samt järnvägsbron över vägen. Kommunen finansierar ombyggnad av kommunala vägar samt gång- och cykelvägar. SL finansierar ombyggnaden av järnvägsanläggningen (s.k. bestarbeten omfattande spår-, el- och signalanläggningar) samt kostnader för ersättningstrafik under bygget. Staten och kommunen delar på finansieringen av grönytor, konstarbeten, belysning m.m. samt eventuell marklösen enligt särskild överenskommelse. Kommunens och SL:s strävan ska vara att så långt möjligt hålla nere kostnaderna för marklösen respektive ersättningstrafik. En finansieringslösning förutsätter följande: Regeringens beslut om definitiv medelsram för länsplanen medger att investeringsobjektet ryms i länsplanen för perioden samt att Länsstyrelsen prioriterar objektet inom en sådan tilldelning. Parterna tillsammans verkar för att där så är möjligt minska kostnaderna i projektet om dessa inte leder till att syftet förfelas eller att kostnaderna ökar på längre sikt. Parterna verkar för en helhetslösning som på positiva grunder minskar bilberoendet i Vallentuna och ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft. Kommunen exploaterar bebyggelseområdena tätare än vad som anges i översiktsplanen för att öka den finansiella bärkraften. Exploateringarna utformas särskilt för att utnyttja det kollektivtrafiknära läget. Planerna utformas för att skapa gena och säkra gång- och cykelförbindelser till skolor, centrumfunktioner och till Roslagsbanan. Vidare ska planerna avse ytor för utökad infartsparkering. Vägverket och SL medverkar tillsammans med kommunen för att underlätta för nyinflyttande familjer i bostäderna att utveckla ett hållbart resmönster. I arbetet kan följande aktiviteter ingå: - Tillskapande av bilpool, - Hushållsanpassad reseinformation, - Introduktionspaket för kollektivtrafiken med gratis kollektivtrafikresor. SL undersöker möjligheten att effektivisera busstrafiken efter ombyggnaden av plankorsningen och påvisa eventuella behov av särskilda lösningar för att ytterligare öka bussarnas framkomlighet. 10 (8)

11 Kostnadssammanställning Parterna har hittills arbetat med följande sammanställning av kostnaderna i projektet. Parterna är medvetna om att kostnaderna för de i projektet ingående delarna kan komma att förändras. En definitiv kostnadsfördelning läggs fast i ett genomförandeavtal. beräknad kostnad anläggningsdel 2001 bed. staten kommunen SL 2004 Allmänna vägar (väg 268) 33,1 36,6 36,6 Lokala vägar (Stockholmsvägen, Banvägen, Smidesvägen) 12,1 13,4 13,4 Gång- och cykelvägar* 3,0 3,3 3,3 Bro för järnväg 39,2 43,3 43,3 exempel på kostnadsfördelning Järnväg bestarbeten 14,0 15,5 15,5 Ersättningstrafik avstängning Roslagsbanan 8,0 8,8 8,8 Övrigt mark (grönytor) 5,2 5,7 2,9 2,9 Konstarbeten belysning m.m. 6,0 6,6 3,3 3,3 Marklösen 5,0 5,5 2,8 2,8 Summa 125,6 138,9 88,9 25,6 24,3 Oförutsett 8% 10,0 11,1 7,1 2,1 1,9 Bedömd kostnad (miljoner kr) 135,6 150,0 96,0 27,7 26,3 Kommunen finansierar överdäckning av väg 268 mellan centrum och kyrkan ca 13 mkr. Handlingar i ärendet 1. Intentionsavtalet 11 (8)