Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Noel Pickett (c) Per-Erik Norlin(s) Jan-Gunnar Eliasson (s) Folke Jonsson (s) (ej 189) Patrik Högfelt (fp) Mats Hansson (m) Ingemar Bäckman (kd) Övriga närvarande Christer Pettersson, ekonomichef Jonas Olsson, kommunsekr Justerande Gösta Schagerholm (c) Plats och tid Kommunkontoret, måndag den 3 november 2008, kl för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Jonas Olsson Martin Carling Gösta Schagerholm ANSLAGSBEVIS Kommunstyrelsens prot är justerat Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift Tillkännages genom anslag.

2 180 Budgetförslag till Kommunstyrelsen Budget Plan , Dnr Kommunfullmäktige har , fastställt ekonomiska ramar och riktlinjer för budgetarbetet. Nämndernas äskanden har granskats av budgetberedningen och samtliga har beretts tillfälle att muntligen presentera sina budgetförslag för budgetberedningen. Som utgångspunkt för budgetförslaget ligger bl.a. följande förutsättningar: Fr.o.m räknas i ram med personalkostnadsökning med 3 % per år. Övriga kostnader och intäkter indexeras med 2 %. Oförändrad skattesats med 23:64 kr/skkr föreslås för hela planeringsperioden, dock skall möjlighet till sänkt skatt prövas i samband med budgetbeslut. Resultatet i budget 2009 skall uppgå till minst 2 mkr. Likviditet bör inte understiga 5 mkr. Inga nya lån upptas from Soliditet skall långsiktigt uppgå till minst 50 % och överstiga 40 % under planperioden. Intern ränta beräknas till 5 %. Pensionsåtgärder skall inarbetas med 2,5 mkr per år för och med 1,7 mkr för Skatteunderlaget baseras på Svenska kommunförbundets beräkningar och beräkningar kopplade till kommunens egen befolkningsprognos. Prognos II (halvåret) för 2008 års utfall pekar på ett resultat på ca - 0,2 mkr. Budgetberedningens förslag till budget 2009 och flerårsplanen för perioden , protokoll fört vid förhandling enligt 11 Medbestämmandelagen, nämndernas yttranden över budgetberedningens förslag inkl. kompletteringar i förslag till taxor/avgifter samt mål redovisas. Därutöver redovisas kompletterande material i form av skrivelse från Edsbygdens SPF samt skrivelse från folkhälsosamordnare. Årets budgetberedning har arbetat med utgångspunkt att leva upp till fastställda ramar och kommunens långsiktiga ekonomiska målsättning. I kommunens styrsystem ingår kostnadsjämförelser med andra kommuner. Dessa pekar på att Dals-Eds kommun utvecklats åt rätt håll och indikerar att nämnder och styrelser i grunden har tillräckliga anslag och i några verksamheter högre anslag än vad som är fallet för liknande kommuner. 2(17)

3 forts. 180 I styrsystemet ingår även ett resursfördelningssystem baserat på demografisk utveckling enligt befolkningsprognos. I detta system tydliggörs behovet av anpassning av resurserna/anslag till ett förändrat verksamhetsbehov över tiden. Ett arbete med omarbetning och utökning av kommunens fyra övergripande målområden med två nya områden har inarbetats i budgetförslaget. För socialnämnder krävs viss komplettering av målen, vilket får hanteras med sikte på beslut i kommunfullmäktige i december Kommunstyrelsens behandling av budget/planförslaget Ekonomichefen informerar om budgetberedningens arbete och nämndernas arbete med budgeten för år 2009 samt om flerårsplanerna för perioden De nya styrprinciperna,det nya sättet att fördela ramar med hänsyn även till ändrad befolkningsstruktur, kostnadsnivå mm har tydliggjort nämndernas budgetuppdrag. En tydlig nettobudget med ett tydligt budgetansvar på nämnd skapar förutsättningar för Dals-Eds kommun att leva upp till lagen om god ekonomisk hushållning I förhållande till förutsättningarna vid rambeslutet har intäkter från skatter och bidrag i budgetförslaget för 2009 nedjusterats med totalt 4 mkr till följd av konjunkturavmattning och finanskriseffekter. Fr.om sker ytterligare en försämring med ca 1,5 mkr. Till följd av energikostnadsökningar och då i huvudsak elpriset har kostnaderna ökat med 2 mkr, vilket till övervägande del drabbat servicenämnden. Det höjda ränteläget har medfört att räntekostnaderna ökat med ca 1 mkr i förhållande till ramberäkning. Genom att anslaget för oförutsedda utgifter i ram varit väl tilltaget har kommunen till viss del kunnat bemöta ovan nämnda försämringar. Nämndernas äskande har i flera fall överstigit budgetram. Socialnämnden redovisade ett ramöverskridande på närmare 6 mkr, huvudsakligen jämt fördelat mellan individ och familjeomsorg samt äldreomsorg. Servicenämnden och fokusnämndens ramöverskridande uppgår till 1,6 mkr respektive 1,1 mkr. Kommunstyrelsens ramöverskidande till följd av minskade skatteintäkter uppgår till ca 2 mkr, vilket ökat med ytterligare 1 mkr efter uppdatering avseende finanskrisen. Inför kommunstyrelsen redovisas budgetberedningens förslag inkl. komplettering med protokoll från två extra sammanträden med budgetberedningen, den 21 och 27 oktober 2008, yttrande från nämnder och styrelser med förslag till komplettering av taxor/avgifter samt mål. Protokoll från MBL-förhandlingar samt skrivelse från Edsbygdens SPF och folkhälsosamordnare. 3(17)

4 forts. 180 Budgetberedningens förslag är inriktat på att nå de finansiella målen och då i första hand för budgetåret För att leva upp till de finansiella målen längre fram i planperioden och då i huvudsak för 2011 krävs ytterligare åtgärder. Budgetberedningen har lämnat förslag på tidsplan för avstämning av sådana åtgärder. När det gäller målet för pensionsåtgärder har dock förslag lämnats på en nedjustering till 1,7 mkr per år fr.o.m mot bakgrund av de åtgärder som redan genomförts. Det rådande ekonomiska läget gör förutsättningarna mycket osäkra och budgetberedningen har därför haft som målsättning att tillskapa ett anslag för oförutsedda utgifter under kommunfullmäktige på minst 4 mkr. I budget för 2009 uppgår detta anslag till 3,8 mkr. För att nå de finansiella målen har ett särkskilt sparbeting inarbetats under kommunfullmäktige med 1,5 mkr. Åt kommunstyrelsen har uppdragits att efter genomförd utredning kring äldreomsorgen vid behov och inom ramen för detta sparbeting under kommunfullmäktige redovisa kompletterande förslag till åtgärder avseende 2009 års budget, och för plan I budgetförslaget ingår uppdrag till kommunstyrelsens au att redovisa förslag till frysning av vissa investeringsanslag samt uppdrag till personalchef att lämna förslag till begränsningsåtgärder för nyanställning/återbesättning. Skattesatsen föreslås oförändrad till 23:64 kr per skattekrona. Yrkanden Folke Jonsson (s) m.fl.: Att införa gratis arbetskläder för alla som arbetar inom förskoleverksamheten vilket skall finansieras med ca kr genom kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter. Mats Hansson (m) m.fl.: Bifall till Budgetberedningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Budgetberedningens förslag. Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att uppdraga åt socialnämnden att senast den 18 november 2008, redovisa kompletterande förslag till mål. - Upplåning av pensionsmedel får utgöra ett alternativ till extern upplåning under förutsättning att marknadsmässig ränta tillämpas. 4(17)

5 forts. 180 Beslutsförslag Budgetberedningens förslag tillstyrks med följande komplettering: Efter revidering med anledning av de förslag och yrkanden som kommunstyrelsen fattat beslut om enligt ovan och de förslag till taxor/och avgifter som behandlats i tidigare paragrafer föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta beslut i enlighet med nedanstående förslag: - Investeringsanslagen fryses tills vidare med undantag för om - och tillbyggnad av Utsiktens gymnasieskola samt beslutade åtgärder inom Jordbrons företagshotell. Edsgärdets ombyggnad föreslås tas upp till behandling efter avstämning av organisation och kostnader inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsen föreslås besluta om upphörande av frysningsbeslut och kommunstyrelsens au om dispenser och volym. - Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara oförändrat 23:64 kronor/skattekrona. - Kommunfullmäktige beslutar att fastställa och godkänna följande: Driftbudgeten för 2009 Driftplan för åren Resultatbudget/plan för åren Finansieringsbudget/plan för åren Investeringsbudget/plan för åren Balansbudget/plan för åren Reservationer Folke Jonsson (s), Per-Erik Norlin (s) och Jan-Gunnar Eliasson (s) reserverar sig till förmån för Folke Jonssons yrkande. Protokollsanteckning Ordföranden medger att till protokollet tillföra anteckning om att Folke Jonsson (s) inför ärendets behandling i kommunfullmäktige, önskar inhämta information från plan- och byggnadsnämnden angående nämndens äskande om utökade medel för planverksamhet om kr. KF 5(17)

6 181 Taxor och avgifter Socialnämndens ansvarsområde, Dnr Socialnämnden har i samband med budgetarbetet 2009 behandlat de taxor som hör till nämndens verksamhetsområde: Avgifter för äldreomsorg maxtaxa Bostadsavgift i Hagalid och Edsgärdet Avgift för trygghetslarm Hemtjänsttaxan Försäljning mat, brickluncher Taxa för hemsjukvård Korttidsboende särskilt boende. Avgift inom individ och familjeomsorgen/egenavgift vid boende på Institution/vuxen. Ansöknings- och tillståndsavgifter enligt alkohollagen Avgift för tillsyn av tobaksförsäljning Färdtjänsttaxan Familjehemsplacering Förslagen föreligger. Beredning Budgetberedningen 2008 Kompletterande förslag i yttrande från socialnämnden avseende nämndens avgifter. Yrkanden Folke Jonsson (s) m.fl.: Att lämna förbehållsbeloppet oförändrat inom äldreomsorgen vilket skall finansieras med ca kr. genom kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter. Mats Hansson (m) m.fl.: Bifall till Budgetberedningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Budgetberedningens förslag. 6(17)

7 forts. 181 Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med socialnämndens förslag godkänna nedanstående taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde: Avgifter för äldreomsorg maxtaxa Bostadsavgift i Hagalid och Edsgärdet Avgift för trygghetslarm Hemtjänsttaxan Försäljning mat, brickluncher Taxa för hemsjukvård Korttidsboende särskilt boende. Avgift inom individ och familjeomsorgen/egenavgift vid boende på Institution/vuxen. Ansöknings- och tillståndsavgifter enligt alkohollagen Avgift för tillsyn av tobaksförsäljning Färdtjänsttaxan Familjehemsplacering Reservationer Folke Jonsson (s), Per-Erik Norlin (s) och Jan-Gunnar Eliasson (s) reserverar sig till förmån för Folke Jonssons yrkande. KF 7(17)

8 182 Taxor och avgifter Servicenämndens ansvarsområde, Dnr Servicenämnden har i samband med budgetarbetet för 2009 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde: Marknad - och torgavgifter Taxa för Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Slamtömningavgifter Renhållningsavgifter (Hushållssopor) Avgifter vid Onsöns Återvinningsstation Avgifter för snöröjning för pensionärer Priser vid matförsäljning Avgifter kommunförråd (GS), vaktmästare, städ Förslagen föreligger Beredning Budgetberedningen 2008 Servicenämnden avstyrker i yttrande finansiering av marknadsvakter kvällstid genom höjning av avgifter för marknad. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med servicenämndens förslag godkänna följande taxor och avgifter inom servicenämndens ansvarsområde: Marknad - och torgavgifter Taxa för Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Slamtömningavgifter Renhållningsavgifter (Hushållssopor) Avgifter vid Onsöns Återvinningsstation Avgifter för snöröjning för pensionärer Priser vid matförsäljning Avgifter kommunförråd (GS), vaktmästare, städ Servicenämnden äger rätt att under löpande budgetår besluta om korrigering i avgifter för GS/vaktmästare samt vid behov besluta om mindre korrigeringar i avgifter för mat och städ. KF 8(17)

9 183 Taxor och avgifter FOKUS-nämndens ansvarsområde, Dnr Fokusnämnden har i samband med budgetarbetet för 2009 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde: Barnomsorgstaxa Taxa och avgifter vid den kommunala kulturskolan Priser vid Sveabiografen Avgift för lotteritillstånd Simskoleavgifter Terminsavgift ungdomsgården Taxa för uthyrning av lokaler m.m.vid Hagaskolan och Snörrum Taxor och avgifter vid uthyrning av Stallbacken Avgifter för uthyrning av lokaler vid Utsikten/Hagtjärn som Internat. Ersättning media Måltidsavgift för gymnasieelever Förslagen föreligger Beredning Budgetberedningen 2008 Kompletterande förslag i yttrande från fokusnämnden avseende avgifter inom barnomsorg. Yrkanden Folke Jonsson (s) m.fl.: Att avskaffa den extra avgiften för gymnasieelevers måltider vilket skall finansieras med ca kr. genom kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter. Mats Hansson (m) m.fl.: Bifall till Budgetberedningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Budgetberedningens förslag. 9(17)

10 forts. 183 Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med fokusnämndens förslag godkänna följande taxor/avgifter inom fokusnämndens ansvarsområde: Barnomsorgstaxa Taxa och avgifter vid den kommunala kulturskolan Priser vid Sveabiografen Avgift för lotteritillstånd Simskoleavgifter Terminsavgift ungdomsgården Taxa för uthyrning av lokaler m.m.vid Hagaskolan och Snörrum Taxor och avgifter vid uthyrning av Stallbacken Avgifter för uthyrning av lokaler vid Utsikten/Hagtjärn som Internat. Ersättning media Måltidsavgift för gymnasieelever Reservationer Folke Jonsson (s), Per-Erik Norlin (s) och Jan-Gunnar Eliasson (s) reserverar sig till förmån för Folke Jonssons yrkande. KF 10(17)

11 184 Taxor och avgifter Kommunstyrelsens ansvarsområde, Dnr Kommunstyrelsen har i samband med budgetarbetet 2009 behandlat de taxor och avgifter som hör till styrelsens ansvarsområde. P-plats med motorvärmare bakom kommunhuset Uthyrning av Gamla Realskolan (Vilande) Avgifter för räddningstjänst Bostadstomt, priser Industrimark, priser Avgifter inom verksamhetsområde Turism Avgifter för tvätthall vid brandstationen Avgifter för utvecklingscenter/komvux Förslagen föreligger Beredning Budgetberedningen 2008 Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande taxor och avgifter inom kommunstyrelsens ansvarsområde: P-plats med motorvärmare bakom kommunhuset Uthyrning av Gamla Realskolan (Vilande) Avgifter för räddningstjänst Bostadstomt, priser Industrimark, priser Avgifter inom verksamhetsområde Turism Avgifter för tvätthall vid brandstationen Avgifter för utvecklingscenter/komvux KF 11(17)

12 185 Taxor och avgifter Plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde, Dnr Plan och byggnadsnämnden har i samband med budgetarbetet för 2009 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde: Avgifter för PBL (bygglov) Förslagen föreligger Beredning Budgetberedningen 2008 Kompletterande yttrande från plan och byggnadsnämnden Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med plan och byggnadsnämndens förslag godkänna följande taxor/avgifter inom plan och byggnadsnämndens ansvarsområde: Avgifter för PBL (bygglov) KF 12(17)

13 186 Taxor och avgifter Samtliga nämnders ansvarsområde, Dnr Några tjänster tillhandahålls av flera nämnder/förvaltningar. Taxor/avgifter för dessa skall vara desamma oavsett av vem de tillhandahålls. Följande taxor/avgifter avses: Taxa för kopiering Taxa för telefax Taxa för laminering Förslagen föreligger Beredning Budgetberedningen 2008 Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar godkänna nedanstående taxor Taxa för kopiering Taxa för telefax Taxa för laminering Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att vid behov ändra eller komplettera denna och liknande taxor och avgifter. KF 13(17)

14 187 Interna taxor och avgifter 2009, Dnr Nämnderna tillhandahåller i vissa fall varor och tjänster till varandra. GS-personal och städning är exempel på sådana tjänster. För att kunna få en rättvis bild av verksamheternas totalkostnader och för att kunna få ett riktigt underlag för beräkning av taxor och avgifter, interndebiteras dessa utifrån respektive nämnds självkostnader. Beredning Budgetberedningen 2008 Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar delegera beslut om fastställande av priser för interndebitering till respektive nämnd. KF 14(17)

15 188 Utredningsuppdrag budget 2009, Dnr Budgetberedningen har i 2009 års budgetarbete lämnat förslag till utredningsuppdrag enligt följande: Uppdraga åt personalchefen att analysera personalnyckeltalen för samtliga yrkeskategorier och lämna redovisning till ks au under Detta bör på sikt utvecklas som komplement till den kostnadsavstämning som görs i budgetprocessen. Uppdraga åt personalchef att redovisa förslag till begränsningsåtgärder för nyanställning/återbesättning. Uppdraga åt IT-chef att följa behovet av bredbandsfinansiering samt återkomma med behovsberäkning. AME har att i budget 2010 lösa ersättningsfinansiering när engångseffekten av projektfinansiering 2009 med 0,5 mkr inte längre är tillgängligt. En första redovisning skall lämnas till kommunstyrelsen senast under december Utökning av resurser vid familjecentralen får ske i det fall finansiering kan ske genom folkhälsomedel. Uppdraga åt folkhälsosamordnare att till kommunstyrelsen redovisa förutsättningar för sådan bidragsfinansiering. Förslag om frysning av investeringar bör kompletteras med regelverk och uppdrag bör lämnas till kommunstyrelsens au utarbeta ett sådant. Åt räddningschefen uppdras att senast 1 maj 2009 redovisas förslag till framtida kompletteringsfinansiering genom övertagande av brandsläckarservice mm inom kommunkoncernen samt att härefter redovisa ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande till inrättande av permanent förvaltartjänst. En modell för förvaltningsövergripande samordning inom kommunen för gruppen barn och unga skall utvecklas. En första avstämning skall ske genom förvaltningsgemensamt möte med kommunstyrelsens au den 5 november. Möjligheter till externa resursinsatser skall beaktas. Utveckling av familjecentral såväl som ungdomsgårdsverksamhet skall beaktas inom ramen för förslaget ovan om gemensam samordning avseende arbetet med barn och unga. Åt kommunstyrelsen uppdras att efter genomförd utredning kring äldreomsorgen vid behov och inom ramen för sparbeting under kommunfullmäktige med 1,5 mkr redovisa kompletterande förslag till åtgärder avseende 2009 års budget. 15(17)

16 forts. 188 Åt kommunstyrelsen uppdras att efter genomförd utredning kring äldreomsorgen också redovisa förslag till åtgärder för måluppfyllelse för hela planperioden. Uppdrag kvarstår för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden samt plan och byggnadsnämnden att till kommunstyrelsen redovisa eventuella effekter i egen verksamhet med anledning av förslag enligt budgetpropositionen. Uppdraga åt socialnämndens ekonom att omgående utarbeta ett kort informationsblad om avgiftssystemet inom äldreomsorgen. Förslagen föreligger Beredning Budgetberedningen 2008 Yrkanden Behov av information som på ett övergripande och enkelt sätt informerar om avgiftssystemet inom äldreomsorgen efterlyses och uppdrag föreslås lämnas till socialnämndens förvaltningsekonom att omgående utarbeta ett sådant.. Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar godkänna utredningsuppdrag enligt förslag och yrkande. Fokusnämnden Kommunstyrelsen Servicenämnden Socialnämnden Plan- och byggnadsnämnden Personalchef AME-chef Socialnämndens ekonom IT- chef Räddningschef Folkhälsosamordnare 16(17)

17 189 Värmeanläggning Viksområdet, Dnr Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Service har inkommit angående ny pelletsvärmeanläggning på Viksområdet, i fastigheten där Westberga bedriver sin näringsverksamhet. Anläggningen skulle kunna försörja den egna fastigheten men också genom en kulvert, Utvecklingscenter inkl. Atlet, Kommunförrådet och delar av Edshus fastigheter. Situationen har blivit akut med anledning av att Edshus oljepanna på Timmertjärnsområdet nyligen har brustit och det krävs en omgående lösning inför kommande vinter. Förvaltningschef Service föredrar ärendet och informerar om att en kulvertanläggning mellan fastigheten där Westberga bedriver sin näringsverksamhet och Timmertjärnsområdet, skulle lösa den akuta situationen. Westbergas fastighet värms för närvarande med oljepanna. Med en kulvert blir den akuta situationen löst och det finns utrymme att utreda olika alternativ för värmeanläggning på Viksområdet. Kommunstyrelsens budgetberedning har efter diskussioner med servicenämnden, som förslag att inom ramen för 2008 års investeringsbudget omfördela för energiinvesteringar om 2 miljoner kr. för att påskynda arbetet med att sänka våra energikostnader, främst genom energieffektivisering. Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att genomföra kulvertdragning på Viksområdet mellan fastigheten Westberga och Timmertjärnsområdet. Finansiering: kr, KS investeringsprojekt i 2008 års budget, 8198, Jordbrons Företagshotell anpassningsåtgärder. - Kommunstyrelsen uppdrar åt servicenämnden att genomföra utredning där olika alternativ för värmeanläggning värderas. Servicenämnden Förvaltningschef Service Ekonomichef 17(17)