PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08: Ajournering Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson (fp) Lena Hedlund (kd) Ersättare Lillemor Arvidsson (m) Jan Alexandersson (v) tjänstgörande Arne Olsson (c) Övriga Ulf Lindén vd Stenungsundshem AB Hans Gillenius (fp) ordförande styrelsen Stenungsundshem Benny Dickborn (s) vice ordf. styrelsen Stenungsundshem Björn Ringnér (fp) ordförande i styrelsen SEMAB Lars-Göran Berg kommundirektör Petra Åhlström kommunjurist Helene Evensen Svenskt Näringsliv/regionchef 26 Gunilla Josefsson ekonomichef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt sekreterare Justeringsdag: Paragrafer: Justerare: Jan Alexandersson (v) Agneta Dejenfelt Ove Andersson Jan Alexandersson (v) sekreterare ordförande justerare BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ et Protokollet anslås Fr.o.m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Agneta Dejenfelt Justerar

2 20 Val av justerare Personal- och ekonomiutskottet beslutar att utse Jan Alexandersson (v) till justerare av dagens protokoll. Justeras 2

3 21 Fastställande av föredragningslistan Ordföranden föreslår följande justering av föredragningslistan: Ärende som utgår: Punkt 7 Redovisning av genomförd medarbetarenkät Punkt 8 Dnr 0196/11 Friskvård till kommunanställda Ärende som tillkommer Punkt 17 Dnr 0354/11 - Ombyggnad av kök på Bergsvägens förskola Tjänsteskrivelse och inspektionsrapport Tillkommande handlingar Punkt 2 Dnr 0140/11 Översyn av bolagsordning, ägardirektiv etc. för Stenungsundshem AB Bolagsordning och ägardirektiv Punkt 3 Dnr 0139/11 Översyn av bolagsordning, ägardirektiv och kommunfullmäktiges föreskrifter för Stenungsunds Energi och Miljö AB Bolagsordning, ägardirektiv och kommunfullmäktiges föreskrifter Punkt 14 Dnr 0283/11 Budget 2012, plan Arbetsmaterial Punkt 15 Dnr 0105/11 Aktuell information från Ekonomi Delegationsbeslut ang. nyupptagna lån om 30 Mkr hos Kommuninvest Personal- och ekonomiutskottet beslutar enhälligt att fastställa föredragningslistan. Justeras 3

4 22 Diarienummer 0140/11 Översyn av bolagsordning och ägardirektiv för Stenungsundshem AB. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över bolagsordning och ägardirektiv etc. för det kommunala bolaget Stenungsundshem AB. Ärendet redovisas på kommunfullmäktige den 17 oktober Som skäl för översynen nämns att ägardirektiven behöver förtydligas avseende tidpunkten för styrelsens hantering av årsredovisningen. Detta på grund av att kommunfullmäktige antog ett nytt revisionsreglemente som anger när revisionsberättelsen senast skall lämnas till fullmäktige. Kommunstyrelsens reglemente anger, som en konsekvens av beslutet,10 mars som sista dag för kommunstyrelsen att behandla årsredovisningen. Utöver ovannämnda behöver dokumenten anpassas till ny lagstiftning. Kommunstyrelsen beslutar att ge personal- och ekonomiutskottet i uppdrag att se över bolagsordning, ägardirektiv etc. för det kommunala bolaget Stenungsundshem AB. Ärendet redovisas på kommunstyrelsen senast den 26 september Beslutsunderlag Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen , 82 Personal- och ekonomiutskottet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för översyn av bolagsordning och ägardirektiv etc. för det kommunala bolaget Stenungsundshem AB. Gruppen består av följande personer: 1. Ulf Lindén vd 2. Hans Gillenius (fp) ordförande i bolagsstyrelsen 3. Benny Dickborn (s) vice ordförande i bolagsstyrelsen 4. Ove Andersson (m) ordförande i personal och ekonomiutskottet 5. Carola Granell (s) ledamot i personal och ekonomiutskottet 6. Lena Hedlund (kd) ledamot i personal och ekonomiutskottet 7. Erik Söderberg (fp) ersättare i personal och ekonomiutskottet 8. Jan Alexandersson (v) ersättare i personal och ekonomiutskottet 9. Lars-Göran Berg kommundirektör Ove Andersson är sammankallande för gruppen. Arbetsgruppen samordnar, så långt det är möjligt, sitt arbete med den arbetsgrupp som arbetar med översyn av bolagsordning, ägardirektiv och kommunfullmäktiges föreskrifter för Stenungsunds Energi och Miljö AB. Forts. Justeras 4

5 Forts. 22 Arbetsgruppens förslag delredovisas på personal- och ekonomiutskottet Slutligt förslag presenteras på personal och ekonomiutskottet Bolagsdelegation: Stenungsundshem AB träffar, tillsammans med Stenungsunds Energi och Miljö AB, personal- och ekonomiutskottet kl för diskussion om gemensamma frågor. Justeras 5

6 23 Diarienummer 0139/11 Översyn av bolagsordning, ägardirektiv och kommunfullmäktiges föreskrifter för SEMAB Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över bolagsordning, ägardirektiv och kommunfullmäktiges föreskrifter för det kommunala bolaget Stenungsunds Energi och Miljö AB (SEMAB). Ärendet redovisas på kommunfullmäktige den 17 oktober Som skäl för översynen nämns att ägardirektiven behöver förtydligas avseende tidpunkten för styrelsens hantering av årsredovisningen. Detta på grund av att kommunfullmäktige antog ett nytt revisionsreglemente som anger när revisionsberättelsen senast skall lämnas till fullmäktige. Kommunstyrelsens reglemente anger, som en konsekvens av beslutet, 10 mars som sista dag för kommunstyrelsen att behandla årsredovisningen. Ett annat skäl för översyn är kommunfullmäktiges föreskrifter till SEMAB, som bland annat reglerar att kommunstyrelsen skall godkänna företagets investeringsbudget. Utöver detta behöver dokumenten anpassas till ny lagstiftning. Kommunstyrelsen beslutar att ge personal- och ekonomiutskottet i uppdrag att se över bolagsordning, ägardirektiv, och kommunfullmäktiges föreskrifter för det kommunala bolaget SEMAB. Ärendet redovisas på kommunstyrelsen senast den 26 september Beslutsunderlag Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande Kommunfullmäktige , 17 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen , 81 Personal- och ekonomiutskottet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för översyn av bolagsordning och ägardirektiv och kommunfullmäktiges föreskrifter för det kommunala bolaget SEMAB. Gruppen består av följande personer: 10. Lennart Gevreus vd 11. Björn Ringnér (fp) ordförande i bolagsstyrelsen 12. Lars-Ebbe Pettersson (s) vice ordförande i bolagsstyrelsen 13. Lisbeth Svensson (fp) ledamot i personal och ekonomiutskottet 14. Bo Pettersson (s) ledamot i personal och ekonomiutskottet 15. Lillemor Arvidsson (m) ersättare i personal och ekonomiutskottet 16. Joakim Ruist (mp) ersättare i personal och ekonomiutskottet 17. Arne Olsson (c) ersättare i personal och ekonomiutskottet 18. Anette Oscarsson kommundirektör Forts. Justeras 6

7 Forts. 23 Lisbeth Svensson är sammankallande för gruppen. Arbetsgruppen samordnar, så långt det är möjligt, sitt arbete med den arbetsgrupp som arbetar med översyn av bolagsordning och ägardirektiv för Stenungsundshem AB. Arbetsgruppens förslag delredovisas på personal- och ekonomiutskottet Slutligt förslag presenteras på personal- och ekonomiutskottet Bolagsdelegation: SEMAB träffar, tillsammans med Stenungsundshem AB, personal- och ekonomiutskottet kl för diskussion om gemensamma frågor. Justeras 7

8 24 Diarienummer 0318/11 Arvoden valdagen och förtidsröstningen 2011 Vid sammanträde beslutar valnämnden om arvodesnivån för förtidsröstning samt valdag Arvoden utgår enligt 2010 års nivåer. För ordförande och vice ordförande utgår arvode med 1850 kr för valdagen. För ledamöter i valnämnden och rösträknare i valdistrikten utgår arvode med 1500 kr för valdagen. För iordningställande av vallokal utgår arvode till endast två personer. I samband med förtidsröstningen ska presidiet i valnämnden erhålla arvode i enlighet med arvodesreglementets föreskrifter om sammanträdesarvode. I enlighet med gällande arvodesreglemente ska personal- och ekonomiutskottet besluta om arvoden vid valförrättning och röstsammanräkning i samband med allmänna val efter förslag från valnämnden. Beslutsunderlag Valnämnden , 9 Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet beslutar att fastställa valnämndens beslut om arvoden i samband med omval till Västra Götalandsregionen 2011 enligt följande: Arvoden utgår enligt 2010 års nivåer. För ordförande och vice ordförande utgår arvode med 1850 kr för valdagen. För ledamöter i valnämnden och rösträknare i valdistrikten utgår arvode med 1500 kr för valdagen. För iordningställande av vallokal utgår arvode till endast två personer. I samband med förtidsröstningen ska presidiet i valnämnden erhålla arvode i enlighet med arvodesreglementets föreskrifter om sammanträdesarvode. Personal och ekonomiutskottet beslutar utöver detta att förrättningsarvode skall utgå vid eventuella, av Valnämnden anordnade, utbildningar. Justeras 8

9 25 Diarienummer 0296/11 Reglemente för Krisledningsnämnd Kommunstyrelsens allmänna utskott utgjorde tidigare krisledningsnämnd i enlighet med lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser. Med anledning av att kommunen fr o m har en ny politisk organisation med fyra utskott till kommunstyrelsen föreslås att kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott från och med 2011 utgör krisledningsnämnd. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Reglemente för krisledningsnämnd Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna reglemente för krisledningsnämnd. Personal- och ekonomiutskottet beslutar justera 6 i reglementet enligt följande: Kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott utgör krisledningsnämnd i enlighet med lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Justeras 9

10 26 Lokalt företagsklimat, information från Svenskt Näringsliv Helene Evensen, regionchef på Svenskt Näringsliv redogör för rapporten Lokalt företagsklimat Personal- och ekonomiutskottet tackar för informationen Justeras 10

11 27 Diarienummer 0106/11 Aktuell information från Personal Administrativ chef redogör för aktuell information från Personal. Anki Larsson, idag är personalchef i Bollebygds kommun, börjar som personalchef i Stenungsunds kommun den 1 juni Rekrytering av ekonomichef pågår. Löneförhandlingar pågår och lägstanivå är 2%. Personal och ekonomiutskottet beslutar att Personal, på personal- och ekonomiutskottet i september, informerar om följande: 1. Pensionsavgångar. 2. Övergripande information om låga tjänstgöringsgrader, tillfälliga timvikarier etc. (Boendechefen redovisar hur det rent faktiskt ser ut på de särskilda boendena.) 3. Regelverket kring arbetslöshetskassa, sjukförsäkringar kopplat till det personalpolitiska programmet. Justeras 11

12 28 Diarienummer 0069/11 Ekonomisk uppföljning till och med februari Stöd och service I den av administrative chefen för Stöd och service redovisade uppföljningen till och med februari 2011 prognostiseras för helåret 2011 ingen avvikelse mot budget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Uppföljning Personal- och ekonomiutskottet beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Justeras 12

13 29 Diarienummer 0174/11 Samrådsunderlag - verksamhetsinriktning och budget för GR år 2012 Som en av medlemmarna av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ska kommunen inkomma med synpunkter på GR:s förslag till budget och verksamhetsinriktning för Det aviseras ingen höjning av årsavgiften per invånare mellan 2011 och 2012, även år 2012 uppgår den till 74,11 kr, totalt tkr för Stenungsunds kommun. Den totala skillnaden mellan kommunens budgeterade kostnad för 2011 (1 720 tkr) och GR:s beräknade kostnad för 2012 (1 796 tkr) uppgår till 76 tkr. Ökningen beror dels på att invånarantalet ökat något samt att GR i slutet på 2010 beslutade höja bidraget till Västkuststiftelsen från 1,50 kr per invånare till 3,50 kr per invånare under Denna höjning av bidraget kunde inte inarbetas i kommunens budget för 2011 utan anslogs i slutet av 2010 från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser. Allmänna utskottets beslut i mars 2010 var, i liket med några andra kommuners, att man inte hade något att erinra mot en höjning av det årliga bidraget till Västkuststiftelsen men man ansåg att höjningen skulle omprioriteras inom GRs budget. Kommunstyrelsens beslut i december 2010 avsåg endast 2011, i övrigt ville man avvakta den av GR uttalade översynen av bidragen inom området överföringar i budgetprocessen inför 2012 där man skulle göra en samlad bedömning av hela det område till vilket GR överför delar av medlemsavgiften. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och budget för GR år 2012 Kommunstyrelsen , 282 Personal och ekonomiutskottets beslut Personal och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna GR:s verksamhetsinriktning och budget för Justeras 13

14 30 Diarienummer 0268/11 Över- och underskott från 2010 I de Ekonomiska styrprinciperna regleras frågan om resultatutjämning mellan olika redovisningsår. Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamheternas över- och underskott kan föras med till nästa år. Huvudprincipen är att över- och underskott i sin helhet skall föras med. Syftet med reglerna för över- och underskott är att verksamhetsområdena skall ta ekonomiskt ansvar, stimulera till ekonomiska överskott och undvika underskott. Vid eventuella avvikelser från huvudprincipen kan påverkansmöjlighet och uppnående av uppsatta mål vägas in. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att över- underskott från 2010 medförs till 2011 enligt tjänsteskrivelse av , bilaga 1. Justeras 14

15 31 Diarienummer 0282/11 Ombudgetering 2011:1 Varje år ombudgeteras de investerings- och driftanslag som av någon anledning behöver tas med in i nästa budgetår. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ombudgetering 2011:1 arbetsmaterial Yrkanden Bo Pettersson (s), Jan Alxandersson (v): i enlighet med tjänstemannaförslag men med tillägget att Barnomsorg och skola får ytterligare 6 Mkr för att öka lärartätheten och för att bibehålla de goda resultaten i elevernas kunskapsinhämtning. Ove Andersson (m): i enlighet med tjänstemannförslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att personal- och ekonomiutskottet beslutar i enlighet med Ove Anderssons yrkande. Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 1. utöka investeringsbudgeten till 174 Mkr enligt bilaga 1. Utöver de anslag som flyttas med från tidigare år finns en utökning av investeringsanslagen med 2 Mkr för skateboardrampen (från 2,5 Mkr till 4,5 Mkr) samt 2,7 Mkr för entrén på Nösnäsgymnasiet. 2. utöka driftbudgeten med 6 Mkr enligt nedanstående punkter a-d a. 2,7 Mkr för satsning på ungdomsarbetslöshet, b. 0,8 Mkr för detaljplan för Nösnäsområdet, c. 1,5 Mkr avseende datorsatsningen inom grundskolan, d. 1 Mkr till Sundahallen underhållsbehov. 3. utöka driftbudgeten med ytterligare 3,3 mkr som avser beräknade räntekostnader för den utökade investeringsbudgeten enligt p.1 ovan 4. utöka budgeterade skatteintäkter med 7,8 Mkr enligt prognos grundad på SKLs Cirkulär 2011:7 5. kommunen kan under 2011 uppta nya lån på maximalt 100 mkr till en total låneskuld för kommunen (inklusive SEMAB) på 525 Mkr. Reservation Bo Pettersson (s) och Jan Alexandersson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bo Petterssons yrkande. Justeras 15

16 32 Diarienummer 0283/11 Budget 2012, plan Ekonomichefen redogör för budgetförutsättningar och vissa redan kända behov inför budget 2012 och plan Visst material med simulering beträffande intäkter, löner och hyror presenteras. Personal- och ekonomiutskottet noterar följande tidsplan för budgetarbetet: Verksamheternas eventuellt utökade behov för nästa år skickas till PEU Vårpropositionen ? Befolkningsprognosen färdigställs - mailas till berörda så fort den är klar PEU: Befolkningsprognosen presenteras. PEU: Vårpropositionen. PEU: Genomgång av verksamheternas budgetbehov. Påskveckan Preliminär-preliminära ramar från PEU till verksamheterna PEU vanligt PEU - inget budgetarbete /19 PEU: verksamheterna presenterar sina budgetbehov PEU: presenterar verksamheternas preliminära ramar PEU: budgeten slutbehandlas KS: budgeten slutbehandlas KF: budgeten slutbehandlas. Justeras 16

17 33 Diarienummer 0105/11 Aktuell information från Ekonomi Ekonomichefen redogör för delegationsbeslut avseende nyupptagande av lån hos Kommuninvest. Personal och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 17

18 34 Information om delegationsbeslut från kommunstyrelsen Sekreteraren informerade om fattade delegationsbeslut: Remissyttrande gällande revidering av förbundsordningen med avseende på GRs roll som regionalt samverkansorgan. Beslut fattat av kommunstyrelsens ordförande på delegation från kommunstyrelsen. Avslag på ansökan gällande utökat öppethållande från Bohusrestauranger AB. Beslut fattat av kommunstyrelsens ordförande på delegation från kommunstyrelsen. Avslag på ansökan gällande utökat öppethållande från N & C Nöje AB. Beslut fattat av kommunstyrelsens ordförande på delegation från kommunstyrelsen. Yttrande över ansökan om tillstånd för allmän kameraövervakning. Beslut fattat av kommunstyrelsens ordförande på delegation från kommunstyrelsen. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Beslut fattat av tjänsteman på delegation från kommunstyrelsen. Beviljat stadigvarande serveringstillstånd. Beslut fattat av tjänsteman på delegation från kommunstyrelsen. Beviljat serveringstillstånd till slutna sällskap. Beslut fattat av tjänsteman på delegation från kommunstyrelsen. Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet. Beslut fattat av tjänsteman på delegation från kommunstyrelsen. Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 18

19 35 Diarienummer 0354/11 Ombyggnad av Bergsvägens förskolas kök På grund av myndighetskrav från Miljö och Hälsa behöver Bergsvägens förskolas kök byggas om och följande behöver åtgärdas: 1. varuleveranserna kan inte tas om hand på ett korrekt sätt när ramp och utrymme saknas, entrédörr är för smal (för godshäckar), 2. förvaring av kyl- och frysvaror, 3. omklädningsrum saknas, 4. kontorsplatsen skall vara placerad utanför köket, 5. ventilerat städutrymme med utslagsvask. Som ett resultat av ovanstående så måste soprummet lyftas ut ur huset och byggas separat så att den ytan kan användas till köket. Det finns också en vattenskada i köksgolvet från 2010 som inte är åtgärdad.. I 2011 års investeringsbudget har i Fastighetsförvaltningens investeringsbudget under löpande investeringar avsatts1 Mkr för myndighetskrav kök. I samma investeringsbudget finns 5 Mkr ospecificerade medel för verksamheternas behov. Föreslås att 1 Mkr från myndighetskrav kök och 2,5 Mkr från ospecificerade medel för verksamheternas behov prioriteras till ombyggnationen på Bergsvägens förskolas kök. I de Ekonomiska styrprinciperna stadgas att respektive verksamhetschef beslutar om innevarande års investeringar inom angiven ram och utifrån av verksamhetsområdet upprättad utbytesplan och inventarieförteckning. För dessa investeringar erhålls ingen ramkompensation för kapitalkostnader (avskrivningar och intern ränta). Personal och ekonomiutskottets beslut Personal och ekonomiutskottet beslutar att: 1. avsätta 3,5 Mkr i 2011 års investeringsbudget till ombyggnation av köket, Bergsvägens förskola. 2. genom detta beslut lämna godkännande för upphandling och genomförande av investeringen. 3. finansiering sker genom omprioritering inom Fastighetsförvaltningens investeringsbudget för löpande investeringar. 1 Mkr prioriteras från myndighetskrav kök och 2,5 Mkr från ospecificerade medel för verksamheternas behov. 4. Måltid använder överskott från tidigare år för att betala den kapitalkostnad som uppstår under innevarande år, dvs Kapitalkostnaderna för investeringen beaktas av personal- och ekonomiutskottet i arbetet med 2012 års budget. Justeras 19