PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30 11:15 Ajournering: 09:00-09:05 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP) Carola Granell (S), 1-10 Lena Hedlund (KD) Ersättare Lillemor Arvidsson (M) Anne-Marie Farkas Andersson (MP), tjg Erik Söderberg (FP) Arne Olsson (C) Övriga Lars-Göran Berg kommundirektör 7-14 Anette Oscarsson administrativ chef Erika Bjärsved ekonomichef Ann-Christine Larsson personalchef 7-14 Madeleine Nordquist personalkonsult 7-14 Stefan Persson brott- och drogförebyggande samord. 9 Anna Hedlin sekreterare Justeringsdag Paragrafer: 1-14 Anna Hedlin Kent Sylvan Carola Granell Bo Pettersson Sekreterare ordförande justeringsperson justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ et Protokollet är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Anna Hedlin Justerar

2 Val av justeringsperson... 3 Fastställande av dagordningen... 4 Bokslut Inriktningsmål Inriktningsmål Finansiella mål... 7 Aktuell information från Ekonomi Aktuell information från Personal, Kommunens näringslivsarbete Samverkansöverenskommelser för ökad trygghet och minskad brottslighet Öppettider i kommunhuset Omvärldsbevakning Regional information Personal- och ekonomiutskottet Inkomna skrivelser m.m Sammanträdestider Justeras 2

3 1 Val av justeringsperson Personal- och ekonomiutskottet beslutar att utse Carola Granell (S) att justera dagens protokoll fram till och med klockan 10:45, därefter justerar Bo Pettersson (S). Justeras 3

4 2 Fastställande av dagordningen Tillkommande ärenden Ärende nr 14 Dnr 696/11 Sammanträdestider Tillkommande handlingar Ärende nr 14 Dnr 696/11: Personal- och ekonomiutskottet Planering och beslutstider 2012, daterad Personal- och ekonomiutskottet beslutar att godkänna dagordningen med ovan gjorda förändringar. Justeras 4

5 3 Diarienummer 0024/12 Bokslut 2011 Sammanfattning Ekonomichefen presenterade preliminärt bokslut som bland annat visar på ett positivt resultat på 31 Mkr. Definitivt bokslut kommer att presenteras på kommunstyrelsen Beslutsunderlag Presentation på mötet Personal- och ekonomiutskottet beslutar att notera informationen. Justeras 5

6 4 Diarienummer 0025/12 Inriktningsmål 2013 Sammanfattning Kommunfullmäktige i Stenungsund beslutade om en förändring av budgetprocessen som bland annat innebär att kommunfullmäktige kommer in tidigt i processen genom att formulera övergripande mål. Kommunfullmäktiges målarbete är det första ledet i den process som leder fram till en strategisk plan (budgeten) innehållande vision, mål, inriktning och uppdrag, omvärldsanalys, drift- och investeringsramar samt resultatbudget, balansbudget, finansieringsanalys. Detta utgör underlag för styrning av verksamheterna. Den strategiska planen ska fastställas av kommunfullmäktige i juni. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut påbörjades kommunfullmäktiges målarbete under december 2011 genom att ledamöter och ersättare erbjöds en utbildnings- och inspirationsföreläsning i målarbete. I januari 2012 bjöds kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare in till en workshop för att påbörja arbetet med att fram underlag till inriktningsmålsmål i budget Syftet var att skapa engagemang och delaktighet bland kommunfullmäktiges politiker avseende målen i budget. Verksamhetscheferna i Stenungsund har därefter föreslagit justeringar i enlighet med laglighet, ekonomi och uppföljbarhet. För att det skall bli tydligt att de övergripande målen utgår från Stenungsunds kommuns antagna vision med dess inriktningar blir det logiskt att kalla målen för inriktningsmål. Inriktningsmålen kommer, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut , att konkretiseras i de verksamhetsplaner som respektive utskott i samarbete med Verksamheten tar fram och som beslutas av kommunstyrelsen i oktober eller november Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet beslutar att bordlägga ärendet för behandling på extra sammanträde , kl. 08:30. Justeras 6

7 5 Diarienummer 0025/12 Inriktningsmål Finansiella mål Sammanfattning Kommunfullmäktige i Stenungsund beslutade om en förändring av budgetprocessen som bland annat innebär att kommunfullmäktige kommer in tidigt i processen genom att formulera övergripande mål. Dessa mål ska även inkludera finansiella mål. Kommunfullmäktiges målarbete är det första ledet i den process som leder fram till en strategisk plan (budgeten) innehållande vision, mål, inriktning och uppdrag, omvärldsanalys, drift- och investeringsramar samt resultatbudget, balansbudget, finansieringsanalys. Detta utgör underlag för styrning av verksamheterna. Den strategiska planen ska fastställas av kommunfullmäktige i juni. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att bordlägga ärendet för behandling på extra sammanträde , kl 08:30. Justeras 7

8 6 Diarienummer 0026/12 Aktuell information från Ekonomi Information lämnades om: Ekonomichefens uppdrag att revidera kommunens finanspolicy Personal- och ekonomiutskottet beslutar att notera informationen. Justeras 8

9 7 Diarienummer 0061/12 Aktuell information från Personal, 2012 Information lämnades om: Nyckeltal Löneavtalet Uppföljningar inom Vård och Äldreomsorg Personal- och ekonomiutskottet beslutar att notera informationen. Justeras 9

10 8 Diarienummer 0049/12 Kommunens näringslivsarbete Sammanfattning Kommunen har sedan 2006 ökat sin ekonomiska insats till Stiftelsen Profil Stenungsund med 50 tkr/år, anledningen till detta är att Profil Stenungsund fått ett större uppdrag inom näringslivsområdet. Administrativa chefen föreslår att detta gäller även 2012 och Stiftelsen Profil Stenungsund utför genom detta bl a att Profil blir Lotsen för företag vid nyetablering, nyföretagande samt företagsutveckling innebärande lotsa företagare till övriga intressenter såsom exempelvis Nyföretagarcentrum, ALMI mm. Profil Stenungsund kommer också att på uppdrag av kommunen ansvara för arrangemang såsom företags- och bomässor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet beslutar att kommunen 2012 och 2013 ska betala 50 tkr per år till Stiftelsen Profil Stenungsund för ett ökat uppdrag inom näringslivsområdet. Expedieras: Ekonomi Profil Stenungsund Justeras 10

11 9 Diarienummer 0619/11 Samverkansöverenskommelser för ökad trygghet och minskad brottslighet Sammanfattning Rikspolisstyrelsen har lämnat ett uppdrag till samtliga polisdistrikt i landet att tillsammans med Sveriges kommuner sluta en samverkansöverenskommelse för att täppa till luckorna och stärka det förebyggande arbetet kring trygghet och brott i de olika polisdistrikten samt att klargöra ansvarsfördelningen mellan Polis och kommun. Under år 2011 har en tjänstemannagrupp från kommunen bestående av representanter från IFO, Skolan och Fritid tillsammans med representanter från polisdistrikt södra Bohuslän arbetat fram ett gemensamt förslag till överenskommelse för år Överenskommelse innehåller 3 huvudpunkter: - Minska användandet av alkohol och droger bland ungdomar - Trygghetsinsatser - Trafiksäkerhet Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag Samverkansöverenskommelse Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ingå föreliggande samverkansöverenskommelsen med Polismyndigheten. Expedieras: Kommunstyrelsen Justeras 11

12 10 Diarienummer 0023/12 Öppettider i kommunhuset 2012 Sammanfattning Öppettider för växeln och kommunhuset måndag: tisdag fredag: 08:00 16:15 Under veckorna gäller följande öppettider måndag torsdag: 08:00 16:15 fredag: 08:00 13:00 Följande dagar stänger växeln och kommunhuset låses kl 12:00 6 januari dag före trettondagen 5 april skärtorsdag 30 april dag före första maj 16 maj dag före Kristi himmelsfärdsdag 18 maj dag efter Kristi himmelsfärdsdag 5 juni dag före nationaldagen 21 juni dag före midsommarafton 2 nov dag före alla helgons dag För anställda gäller att möjlighet att ta ledigt halvdag eller sluta 16:15 på måndagar under sommaren avgörs av om man har inarbetad tid eller avtal om årsarbetstid. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet beslutar att kommunhuset under 2012 håller öppet enligt ovan angivna tider. Expedieras: Administrativ chef Växel Vaktmästeri Justeras 12

13 11 Diarienummer 0938/11 Omvärldsbevakning Kommundirektören informerade om följande: Pågående samverkan inom SOLTAK: LSS Bibliotekssamverkan Växel Löneadministration Gymnasieskolan Komvux/SFI Upphandling Effektivare IT Miljö Bygg och plan Driftjour Familjerådgivning och kriscentrum för män Serveringstillstånd Räddningstjänst Utreder vilka samverkansformer som ska tillämpas. Utredning från Svenskt näringsliv om den stora andelen av eleverna på Nösnäsgymnasiet som får arbete. TUNA utnämnt som Årets Teknikutbildning Budget Nösnäsgymnasiet Information angående kommunen och fotbollsföreningarna Hemtjänst Framtagning av statistik gällande bostadslösa Kajerna till småbåtshamnen Statistik försörjningsstöd Personal- och ekonomiutskottet beslutar att notera informationen. Justeras 13

14 12 Diarienummer 0939/11 Regional information Personal- och ekonomiutskottet Kort information lämnades om: Stämma på Kommuninvest Personal- och ekonomiutskottet beslutar att notera informationen. Justeras 14

15 13 Diarienummer 0060/12 Inkomna skrivelser m.m. Ärenden Dnr 0821/11 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa, Utfall Dnr 0435/11 Beslut från Länsstyrelsen ang Tillsyn enl alkohollagen och tobakslagen i Stenungsunds kommun. SKL Veckobrevet Övrigt Regeringskansliet: Kansliet: Viktigare lagar och förordningar, årsskiftet 2011/2012 (bifogat) Planering Personal- och ekonomiutskottet 2012 (bifogat) Personal- och ekonomiutskottet beslutar att lägga skrivelserna till handlingarna. Justeras 15

16 14 Diarienummer 0696/11 Sammanträdestider 2012 Sammanfattning Med anledning av ändrade uppföljningstider för ekonomin under innevarande år behöver det beslutade sammanträdet den 4 juni 2012 flyttas till 18 juni 2012, kl Då budgetprocessen förändrats och budgeten slutbehandlas av fullmäktige kan det planerade sammanträdet utgå. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att flytta sammanträdet måndagen den 4 juni 2012 till måndagen den 18 juni, klockan 13:00-16:00 samt att mötet 13 augusti 2012 utgår. Justeras 16