PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30 09:50 och Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson (fp) Carola Granell (s) Lena Hedlund (kd) Ersättare Lillemor Arvidsson (m) Joakim Ruist (mp) Erik Söderberg (fp) Jan Alexandersson (v) Övriga Lars-Göran Berg Kommundirektör Anette Oscarsson Administrativ chef Gunilla Josefsson Ekonomichef Per Hauhsnes Personalkonsult Gunilla Spångberg Sekreterare Justeringsdag: Paragrafer: 1-8 Justerare: Bo Pettersson Gunilla Spångberg Ove Andersson Bo Pettersson Sekreterare Ordförande Justerare BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Kommunstyrelsens Personal- och ekonomiutskott Protokollet anslaget tom Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Gunilla Spångberg Justerar

2 1 Val av justerare Personal- och ekonomiutskottets beslut Personal- och ekonomiutskottet utser Bo Pettersson (s) till justerare av dagens protokoll. Justeras 2

3 2 Diarienummer 0105/11 Aktuell information från Ekonomi Ekonomichefen Gunilla Josefsson informerade om Bokslutsjämförelse 09/10, redovisades i % * Politisk verksamhet * Kommunövergripande * Enheter under allmänna utskottet * Enheter under samhällsbyggnadsutskottet * Enheter under bildningsutskottet * Nettokostnader inkl avskrivningar * Skatter och finansiella kostnader * Resultat före jämförelsestörande poster * Årets resultat Personal- och ekonomiutskottets beslut Personal- och ekonomiutskottet tackar för redovisningen och lägger ärendet till handlingarna. Justeras 3

4 3 Diarienummer 0053/11 Finansiering av datorer till Nösnäs, (varsin dator) Den 13 september 2010 fattade fullmäktige beslut om att Nösnäsgymnasiet skulle få tillång till var sin dator för elever (årskurs 1) och lärare. Finansieringen av detta skulle ske inom ram för 2010 och för 2011 skulle frågan behandlas i budgetarbetet för Arbetet med budget för 2011 skedde parallellt med detta beslut och frågan lyftes aldrig i Ekonomi- och personalberedningen. För att klara av att finansiera datorerna 2011 behövs ett utökat anslag till Nösnäs på 1,9 Mkr. Kostnaden för 2011 är brutto 2,9 Mkr men finansiering inom Nösnäs ram sker med 1 Mkr. Nettotillskottet som behövs är därmed 1,9 Mkr. Finansieringen inom ram tas inom följande områden: IT-personal -0,3 Hyror för moduler -0,1 Minskade PO-pålägg -0,5 Förbrukningsinventarier -0,1 SUMMA -1,0 Redovisning av kontot för Kommunstyrelsens oförutsedda Ingående anslag tkr Bidrag till Västkuststiftelsen, KS tkr Förslag till anslag för anhörigkonsulent -775 tkr Kvar att disponera innan detta beslut tkr Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottets beslut Personal- och ekonomiutskottet föreslår att Kommunstyrelsen besluta att ett engångsbelopp på 1,9 Mkr tas från kontot för kommunstyrelsens oförutsedda till Nösnäs för finansiering av varsin dator, att vid framtida satsningar av datorer skall finansieringen tas inom ram, samt att Nösnäs överskott 2010 nollställs. Justeras 4

5 4 Diarienummer 0024/11 Detaljbudget 2011, Stöd och Service Detaljbudgeten för förvaltningens verksamhetsområden skall enligt de ekonomiska styrprinciperna fastställas av respektive utskott. De politiska målen för Stöd och Service 2011 är 1. Tjänster som kan utföras på nätet av den enskilde skall utvecklas. 2. E-handel skall utvecklas. 3. Aktivt arbeta för jämställda löner och eliminera osakliga löneskillnader. Utifrån de politiska målen och verksamhetens behov har följande prioriteringar gjorts i budget för Upphandlingsorganisationen har prioriterats, under 2011 rekryteras en medarbetare som skall arbeta med införande av e-handel. - Arbetet med e-tjänster/utföra tjänster på nätet skall öka i omfattning. - Antalet utskott har fr o m denna mandatperiod ökat från tre till fyra som ett led av detta har 0,5 utredare rekryterats. - Överförmyndarverksamheten som bedrivs med Orust och Lilla Edets kommuner har ökat i omfattning, en utökning av antalet medarbetare har skett med 0,5 åa. - Ev osakliga löneskillnader hanteras i löneöversynen. Ramen för Stöd och Service är 36,8 mkr, ramen föreslås fördelas enligt följande Kommunledning Kansli Upphandling IT Ekonomi Personal Vaktmästeri/reception Information Näringsliv E-strategi 1,4 mkr 5,1 mkr 1,5 mkr 11,6 mkr 7,0 mkr 6,4 mkr 2,2 mkr 0,8 mkr 0,4 mkr 0,4 mkr Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Personal och ekonomiutskottets beslut Personal- och Ekonomiutskottet fastställer Stöd och Service detaljbudget för Justeras 5

6 5 Diarienummer 0049/11 Investeringsbudget 2011, SEMAB Stenungsunds Energi och Miljö AB redovisar i skrivelse förslag till investeringsbudget för SEMAB:s verksamhet Investeringsbudgeten godkändes av SEMAB:s styrelse Enligt bilaga i SEMAB:s bolagsordning skall kommunstyrelsen godkänna bolagets investeringsbudget. Beslutsunderlag Investeringsbudget 2011 Protokoll från SEMAB Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottets beslut Personal och ekonomiutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att godkänna SEMAB:s investeringsram för Justeras 6

7 6 Ajournering av sammanträdet Personal och ekonomiutskottets beslut Personal och ekonomiutskottet beslutar ajournera sammanträdet mellan , för genomgång av lönepolitiskt arbete, tillsammans med representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, samt att efter avslutad ajournering upptar personal och ekonomiutskottet åter förhandlingarna. Justeras 7

8 7 Diarienummer 0836/10 Lönepolitik 2011 Lönekolletivavtalen 2011 Centrala avtal tecknade mellan Sveriges kommun och Landsting och de fackliga parterna är Lärarna samverkansråd, SKTF, ledarna, SSR, Akademikeralliansen och Kommunal. Stenungsunds kommun har i flera befattningar lägre medialöner är fler GR-kommuner vilket kan ges oss anledning att se över löneökningarna för Stenungsunds kommun har inga förmåner vad gäller exempelvis friskvård. Bas Arbete med BAS är ett prioriterat område för 2011 vilket mynnat ut i det politiska beslutat att jämställda löner är i särskilt fokus Diskrimineringslagen ger att osakliga löneskillnader skall vara åtgärdade inom tre år. Stenungsunds kommun har gjort satsningar för och behöver satsa ytterligare Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse , GR-statistik Personal och ekonomiutskottets beslut att överstiga lönekollektivavtalens lägstanivå, att åtgärda de löneskillnader som framkommit i BAS-arbetsvärdering. Jämställda löner är en prioriterad fråga, lönerna skall justeras enligt BAS-arbetsvärdering Justeringen görs fr om november Kostnaden uppgår på helårseffekt till ca tkr inkl personalomkostnader. För 2011 uppgår kostnaden för november och december till ca 420 tkr. Kostnaden för 2011 skall finansieras inom verksamhetens ram, samt att bordlägga frågan om friskvårdsbidrag. Justeras 8

9 8 Ändring av sammanträdesdag Till följd av att Personal och ekonomiutskottets möte den 14 februari infaller under sportlovsveckan, föreslås en ändring av sammanträdesdag för mötet i februari. Personal och ekonomiutskottets beslut Personalutskottet och ekonomiutskottet beslutar att utskottets möte den 14 februari flyttas till den 21 februari, klockan Justeras 9