2011-04-18 1 (30) 39-54 PLATS OCH TID Hagfors flygplats, kl. 08.30-12.50 BESLUTANDE Göran Eriksson (S), ordförande Sten-Inge Olsson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Margret Bergkvist (V) Barbro Rülcker, (M), utsesdd justerare ÖVRIGA NÄRVARANDE Kenneth Eriksson, teknisk chef Anna Sjörs, GVA-chef, kl. 08.30-11.00 Ingela Axelsson, sekreterare, kl. 09.00-12.00 Anita Lundberg, ekonom, kl. 08.30-12.00 Marianne Eriksson, ekonom, kl. 08.30-12.00 Caj Olsson, fastighetschef, kl. 08.30-12.00 Louise Sjöholm, fastighetsekonom, kl. 08.30-12.00 Henric Ceder, flygplatschef Görgen Carlsson, ansvarig för gatubelysningen, kl. 10.00-10.45 JUSTERING Stadshuset 2011-04-19 UNDERSKRIFTER Ingela Axelsson Sekreterare Göran Eriksson Ordförande Barbro Rülcker Justerare ANSLAG/BEVIS s protokoll 2011-04-18 är justerat 2011-04-19 och finns tillgängligt på Stadshuset. Datum för anslagets uppsättande 2011-04-19 Datum för anslagets nedtagande 2011-05-11 Ingela Axelsson Utdragsbestyrkande
39 2011-04-18 2 UPPFÖLJNING Dnr 119.2011 81 Redovisning Älvstrandsbadet 2011 ANTAL BESÖK BAD 2009 2010 2011 Jan 4155 3796 3301 Febr 4765 4588 3563 Mars 4062 3537 3920 April 2210 2176 0 Maj 1242 1310 0 Juni 0 0 0 Juli 0 0 0 Aug 942 1610 0 Sept 2245 3098 0 Okt 3253 4575 0 Nov 2997 3846 0 Dec 2658 3100 0 28 529 st 31 636 st 10 784 ST Dnr 120.2011 53 Redovisning antal passagerare flyget 2006-2011 2006 2007 2008 2009 2010 2010 Turer Antal Snitt/tur Turer Antal Snitt/tur Turer Antal Snitt/tur Turer Antal Snitt/tur Turer Antal Snitt/tur Turer Antal Snitt/tur Jan 68 349 5,1 72 339 4,7 76 399 5,3 54 342 6,3 41 312 7,6 56 381 6,8 Feb 80 425 5,3 76 351 4,6 84 531 6,3 79 473 6,0 74 559 7,6 77 593 7,7 Mars 92 624 6,8 85 529 6,2 76 532 7,0 80 589 7,4 91 705 7,7 90 708 7,9 April 72 397 5,5 72 451 6,3 88 625 7,1 76 469 6,2 65 422 6,5 Maj 82 462 5,6 76 449 5,9 80 632 7,9 74 597 8,1 76 687 9,0 Juni 64 351 5,5 56 314 4,4 72 447 6,2 78 532 6,8 77 609 7,9 Juli 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 8 27 3,4 Aug 56 319 5,7 45 231 5,1 40 289 7,2 68 389 5,7 48 320 6,7 Sept 84 496 5,9 80 445 5,6 88 753 8,6 91 656 7,2 87 743 8,5 Okt 88 604 6,9 92 630 6,7 83 718 8,7 88 611 6,9 81 685 8,5 Nov 88 539 6,1 76 558 7,0 76 664 8,7 84 598 7,1 85 783 9,2 Dec 64 360 5,6 60 405 6,8 68 465 6,8 68 402 5,9 61 456 7,5 SNITT 838 4926 5,9 790 4702 6,0 831 6055 7,3 840 5658 6,7 794 6308 7,9 223 1682 7,5
40 2011-04-18 3 Dnr 85.2011 04 Budgetuppföljning tekniska et, januari-mars 2011 Verksamheter, tusental kronor Redovisn. jan-mars Budget janmars Årsbudget Prognos helår SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Administration och GIS 125 311 2 650 2 632 Trafiksäkerhet 132 151 228 228 Gator och vägar 3 792 3 961 18 025 18 527 Parker och lekplatser 150 97 2 962 2 962 Gemensamt (GS, fordon, maskiner) 603 551 189 189 Inomhusbad 768 827 3 452 3 452 Idrottsanläggningar 1 253 1 413 5 576 5 576 Skogsdrift, markförsörjning 275 383 600 618 Flyget 1 344 1 472 1 834 1 834 Kommersiella fastigheter 68 182 1 574 1 724 Verksamhetsfastigheter -506-55 630 1 080 Gemensam fastighetsförvaltning 416 559 664 664 Underhållsgruppen 175 468 55 55 Måltidsverksamhet -77-287 -189-189 Städ -13-54 -300-300 Fjärrvärme försäljning 48 KLIMP- och naturvårdsprojekt 170-469 SUMMA SKATTEFINANSIERAT 8 675 9 558 37 950 39 052 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Va 78-834 Avfall 655 395 SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT 733-439 TOTALT TEKNISKA UTSKOTTET 9 408 9 119 37 950 39 052 Kommentarer: Kapitalkostnader (avskrivning och intern ränta) är nu inlagda, dessutom är interna lokalkostnader och kostnader för städ inlagda som budget och redovisning. Försäkring är med i periodbudget men ännu ej utfördelad. Av vikelse Justerad avvikelse Årsprognos avvikelse Fastighet 1 001 708 justerat underhåll 600 Gata/park 64 560 justerat vägbelysningsel mm 500 Serviceenheten 251 54 0 Bad 59 59 fastighetsdrift 0 Idrottsanläggningar 160 2 justera fel periodbudget underhåll 0 Flyg 128 54 justerat flygbränsle 0 Övrigt (adm mm) 361 105 justerat bidrag energimyndigheten 0 Skattefinansierat 1 522 1 224 Efter justering 1 100 VA 912 564 efter justering underhåll 0 Avfall 260 126 0 Avgiftsfinansierat 1 172 689 efter periodjustering 0 Bidragsfinansierade miljö projekt 639 0 efter justering peridosieringfel 0 Hela tekniska 289 534 efter periodjustering 1 100
40 forts. 2011-04-18 4 Personal PERSONAL Period budget Resultat Avvikelse i % Budget Adm 527 507 20 4% 2 033 Gata/park/GS 1 945 1 929 17 1% 8 166 Fastighetsdrift 1 209 1 296 88 7% 4 663 Fastighetsadm, snickare 770 816 46 6% 2 970 Flyg 730 803 74 10% 2 629 Måltidsverksamhet 2 971 2 721 251 8% 11 509 Städ 2 096 2 022 74 4% 8 111 Fjärrvärme 495 388 108 22% 1 916 VA 995 958 38 4% 3 839 Avfall 818 773 46 6% 3 162 Totalt 12 556 12 213 343 3% 48 997 Prognosen är att personalbudgeten ska hålla. Periodiseringsfel föreligger då ny teknisk chef ej är periodiserad rätt, vilket påverkar flera verksamheter. Antal arbetade timmar (utdrag från ekonomisystemet) har minskat med 7183 timmar jämfört samma period i fjol. Det är omräknat till heltidstjänster 16 tjänster mot samma period i fjol. Kostnad för timmar för personal som skriver ut sig (GS-timmar) Redovisning av GS-kostnad har en månads fördröjning. Det utfall som visas här gäller alltså de timmar (omräknat till kostnad) som utfördes tom feb. Gata/flyg delar personal, och periodiseringen kan här vara fel. Liksom förra året ligger fastighet ligger över periodbudget för kommunens fastigheter och för lite arbete uträttas åt Hagforshem i förhållande till budgeterat, mer än förra årets då samma periods avvikelse var 40 tkr. Vintern har medfört mer timmar, även här kan det förekomma periodiseringsfel. 18 % är riktvärde för fastighetsskötsel % period budget av års budget Utfall % av års budget GS Period budget Utfall Avvikelse Årsbudget Gata/Park 171 208 38 1 704 10 % 12 % Flyg 98 68 30 294 33 % 23 % Avfall 136 132 4 756 18 % 17 % VA 220 193 26 1 179 19 % 16 % Fjärrvärme 8 0 8 43 18 % 0 % Övrigt ej fast. 0 5 5 192 Kommersiella fastigheter 147 194 47 818 18 % 24 % Verksamheternas lokaler 474 544 70 2 602 18 % 21 % HagforsHem 541 403 138 3 006 18 % 13 % Summa ovan 1 794 1 747 47 10 594 17 % 16 % Fordon + hjullastare 124 179 55 497 25 % 36 % Summa allt på driften 1 918 1 926 8 11 091 17 % 17 %
40 forts. 2011-04-18 5 Media Köp tom feb Period Redo Av Period budget i Års % av års 2011: % upp arbetad Köp mot period 2010: % upp arbetad månad budget visning vikelse budget budget årsbudget 2010 årsbudget El 2 746 3 026 279 12 663 22 % 24 % 3 170 23 % Olja 15 0 15 58 25 % 0 % 87 42 % Pellets 25 45 20 100 25 % 45 % 182 40 % Fjärrvärme 1 768 2 177 409 6 887 26 % 32 % 3 005 34 % Totaler 4 554 5 247 693 19 708 23 % 27 % 6 443 28 % Fortum har inte debiterats efter budget för gatuel, och en justering för detta har gjorts. Elpriset för jan låg på 68 öre (obundet) och för februari 88 öre (är bundet till 66 öre). Vi har inte fakturerats rätt pris, vilket kommer att justeras. Kommunen får tillbaka 245 tkr, vilket lagts in i ovan redovisning. 32 % av årsbudgeten för fjärrvärme upparbetades, jämfört med 34 % samma period förra året, som var mkt kall. Avvecklingen har inte skett i den takt som förväntat. Januari var 4 % kallare än normalt, februari var 11 % kallare än normalt. mars (vars fakturor ej är med i redovisningen) var 5 % kallare än normalt. Första kvartalet var 7 % kallare än normalt. Sammantaget visar media en avvikelse på c:a 5 % mot periodbudget, i pengar blir detta minus 1 Mkr för perioden. Genom de avvecklingar och energieffektiviseringar som skett är hela årsbudgeten för media sänkt med 3,5 Mkr jämfört med utfallet 2010. Skattefinansierad verksamhet Tekniskas skattefinansierade verksamheter visar ett minus på 1,2 Mkr efter justering kända periodiseringsfel. Motsvarande period förra året var den justerade avvikelsen -2,2 Mkr. Gata/park ligger minus 560 tkr efter justering av vinterväghållningen, barmark och fakturor som ej kommit in för belysningen. Underskottet är en effekt av dyrare vinterväghållningen i februari och mars. Då årets tjälskador är mycket större än tidigare, måste medel finnas för lagning av dessa. Det kan vara så att det planerade beläggningsarbetet inte kan genomföras. Detta är inte i linje med tekniska ets riktlinjer med en beläggning av 3 Mkr Ett sätt att hantera problemet är att vinterväghållningen läggs på rullande budget, så att överskott respektive underskott tas med mellan åren. Period budget Utfall Avvikelse Efter justering Års budget GATOR (kap + adm) 1 537 1 382 155 5 6 107 BARMARKSUNDERHÅLL 430 40 470 100 2 033 VINTERVÄGHÅLLNING 1 124 1 990 866 610 3 292 GATURENHÅLLNING 76 25 51 1 408 UNDERHÅLL GATA+PROJEKT 1 0 1 0 2 804 GATUBELYSNING 583 597 14 112 3 311 VÄGSKYLTNING 40 9 31 10 70 PARKER 101 79 22 1 2 336 LEKPLATSER 24 12 12 0 329 ISBANOR 6 0 6 6 36 Summa (exkl. GS, maskiner) 3 921 4 053 131 612 20 727
40 forts. 2011-04-18 6 Serviceenheten ligger 250 tkr över budget, justerat för felperiodiseringar ligger verksamheten + 55 tkr. Saknas fakturor på livsmedel mm på 130 tkr. Då timvikarier har tagits in för långtidssjukskrivna, ligger personalkostnaden bättre än budget, då detta har en månads fördröjning. En månads kostnad för köp av Sunnemo entreprenad är bortjusterat i nedan sammanställning. Städ följer budgeten bra Justerad Måltidsverksamhet: Periodbudget Utfall Avvikelse avvikelse Årsbudget Personal 2 971 2 721 251 100 11 509 Livsmedel 1 820 1 683 137 0 7 692 Köp av tjänst (Sunnemo) 161 216 55 0 660 Lokalhyror 512 512 0 0 2 048 Övrigt, städkem t.ex. 285 317 33 0 1 172 Summa kostnader 5 749 5 449 300 100 23 080 Intäkter skola mp 2 3 741 3 741 0 0 14 934 Intäkter ÄO mp 51 1 818 1 818 0 0 7 272 Intäkter SOC mp 52 56 57 1 1 225 Intäkter utan motpart 211 123 87 87 839 Summa intäkter 5 826 5 739 87 87 23 270 Netto 77 290 213 13 190 Städverksamhet Periodbudget Utfall Avvikelse Justerad avvikelse Årsbudget Personal 2 096 2 022 74 74 8 111 Städkem mm 145 145 0 0 598 Köp av entreprenad 327 336 9 9 1 306 Interna lokal/kapital 114 114 0 0 457 Summa kostnader 2 682 2 617 65 65 10 472 Intäkter försäljning städ 77 53 24 24 306 Interna städintäkter 2 617 2 617 0 0 10 468 Summa intäkter 2 694 2 670 24 24 10 775 Netto 12 53 41 41 302 Städ och måltidsverksamheten ska vara nollbudgeterad. Just nu är verksamheten budgeterad med ett netto på plus 490 tkr. Efter att löneökningen är införd ska detta justeras. Badet ligger 50 tkr över budget, vilket är fastighetsdrift. År 2011 kostnadsförs badets verkliga fastighetskostnader på detta objekt, vilket inte varit möjligt tidigare, då värme, el och fastighetsskötsel bokförts omfördelat på hela Älvstranden. Idrottsanläggningar ligger över budget för elkostnad mm, men justerat för underhållsprojektet ombyggnad av fotbollsomklädningen ligger Valhallanläggningen på budget.
40 forts. 2011-04-18 7 Flyget ligger något under periodbudget, minus 50 tkr. Flygbränsle -74 tkr, beräknas att få tillbaka energiskatt och att intäkter från försäljning av flygbränsle ökar motsvarande ökat inköp. Övriga kostnader beräknas hållas inom budget på helårsbasis. Stadsbidraget förväntas bli högre än i fjol pga. mer trafik 2010 än 2009 och genom det arbete som lagts ner på att särredovisa kostnader för torntjänst vilket nu är bidragsberättigat. Fastighet ligger minus 700 tkr, lägre underskott än motsvarande period i fjol (-1Mkr). Fastighetsavdelningens prognos för helåret är en budgetavvikelse på -600 tkr totalt. Kommersiella fastigheter minus -150 tkr för el. Verksamhetsfastigheter: Fastighetsskötsel - 150 tkr, El och värme - 450 tkr, Hyresintäkter + 150. Kostnader för Sättraskolan, Asplundskolan, Södra skolan och Norra skolan, Brukskontoret Uddeholm och Stjärngården finns inte budgeterade i den omfattning som blev, i budgeten beräknades dessa vara avvecklade tidigare än vad som blivit fallet. Värmen är hittills 14 % dyrare än ett normalår. Extra kostnader för snöröjning tak mm har tillkommit Period Efter justering Av periodiserings Års Kommersiella + tomma budget Utfall vikelse fel budget 611 Fastighetsskötsel 160,4 215,4 55,0 55 830,4 612 Reparationer 103,0 107,0 4,0 4 410,8 613 Hyreskostnader 0,0 2,9 2,9 2,9 0,0 615 Media värme el vatten 530,0 647,6 117,6 117,6 2 791,8 61 DRIFT 793,4 971,6 178,2 178,2 4 133,0 62 PLANERAT UNDERHÅLL 45,0 96,8 51,8 0 530,0 63 Försäkring, skatt ADMINISTRATION 170,5 170,3 0,2 0 680,5 64 LOKALVÅRD 89,4 78,6 10,8 0 357,1 66 KAPITALKOSTNADER 266,3 267,6 1,3 0 1 060,6 68 FÖRSÄLJNING EXTERNT 1,5 1,8 0,3 1,5 6,0 69 HYRESINTÄKTER 1 295,8 1 338,7 42,9 30 5182,5 Netto 67,3 244,4 177,1 149,7 1 572,7 Verksamhetsfastigheter 611 Fastighetsskötsel 1 103,9 1 277,2 173,3 225,3 5 594,2 612 Reparationer 198,7 241,3 42,6 42,6 758,1 613 HYRESKOSTNADER 1 846,0 1 894,9 48,9 48,9 6 942,0 615 Media 2 572,2 2 986,4 414,2 434,2 11 690,6 61 DRIFT 5 720,8 6 399,8 679,0 751,0 24 984,9 62 PLANERAT UNDERHÅLL 170,5 188,8 18,3 0 1 432,0 63 ADMINISTRATION 359,6 258,9 100,7 0,0 1 419,4 64 LOKALVÅRD 2 548,2 2 548,8 0,6 0,6 10 191,7 66 KAPITALKOSTNADER 8 293,7 8 287,5 6,2 0,0 32 899,3 68 FÖRSÄLJNING EXTERNT 0,0 0,0 0,0 0 0,0 69 HYRESINTÄKTER 17 599,8 17 740,6 140,8 112,8 70 296,3 Netto 507,0 56,8 450,2 638,8 631,0
40 forts. 2011-04-18 8 Avgiftsfinansierad verksamhet: VA-verksamheten ligger på plus 560 tkr, justerat för intäkt Munkfors som bokfördes på mars, medan periodbudgeten låg i april, underhåll mm. VA Period budget Utfall Avvikelse Efter justering period. fel Årsbudget Intäkter från abonnenter inkl Munkfors 5 723 6 371 648 111 29 444 Adm avläsning mm gemensamt 696 619 77 77 2 928 Vattenproduktion 1 221 1 143 78 28 5 654 Avloppsrening & pumpstationer 1 757 1 967 210 61 10 557 Ledningar 2 122 1 806 316 287 10 313 Netto 73 836 909 564 8 Avfallsverksamheten ligger på plus 125 tkr och följer den periodiserade budgeten bra. Då kostnaden för insamling kommer att ligga lägre än budget kan prognosen för fonderingen höjas till 440 tkr. Efter justering Avfall Budget Utfall Avvikelse periodfel Prognos årsbudget Gemensamma poster: Intäkter gemensamt 28 180 152 152 162 Personal 818 773 46 46 3 162 Övriga kostnader 537 833 297 297 3 323 Fondering avfall 0 0 0 440 Kapital 159 159 0 0 634 Netto 1 486 1 585 99 99 7 397 Hushållsavfall: 742 Intäkter fr abonnenter 1 223 1 147 76 76 10 400 Hämtning hushållsavfall 400 355 45 45 2 160 Förbränning 332 229 103 103 2 000 Övrigt 173 117 56 56 881 Netto 318 447 129 129 5 359 Verksamhetsavfall: 743 Intäkter 558 530 28 28 3 595 Kostnader 28 28 0 0 1 404 Förbränning Vhtavfall 75 57 18 18 450 Netto 455 446 9 9 1 741 MFA vht 745 20,6 10,7 10 10 141 Återvinning Vht 746 Intäkter 220,5 287,9 67 67 882 Skatteåterbäring slag 7641 0 0 0 0 300 Kostnader 66 23 43 43 395 Netto 154,7 264,7 110 110 787 Trekammarbrunnslammet Intäkter 159,0 53,4 106 106 1 700 Kostnader 159,0 53,4 106 106 1 700 Netto 0 0 0 0 0 Sluttäckning Intäkter från VA 60 45 15 15 360 Kostnader 133,5 0,0 134 0 700 Netto 74 45 119 15 340 Efter justering Allt avfall Period Budget Utfall Avvikelse periodiserings fel Prognos årsbudget Intäkter 2 248 2 244 4 4 17 099 Kostnader 2 900 2 637 263 130 17 090 Netto 652 393 259 126 9
40 forts. 2011-04-18 9 Sammanfattning: Prognosen är ett underskott på -1,1 Mkr på årsbasis, varav 500 tkr är vinterväghållning och 600 tkr fastigheter. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse 2011-04-11. BELSUT Tekniska et godkänner budgetuppföljning per 2010-03-31 och ger följande uppdrag: Fastighetsavdelningen ska ge ett förslag på reducering av kostnader på 600 tkr för att komma ner till ram vilket ska föreslår tekniska et i maj 2011. Ett förslag på hur kostnader för vinterväghållningen ska hanteras framgent ska presenteras för tekniska et i maj 2011.
41 2011-04-18 10 Dnr 126.2011 31 Gatubelysningen genomfarten Uddeholm Görgen Carlsson redogjorde för ärendet. Trafikverket ska bygga om genomfarten i Uddeholm. Kommunen önskar att Trafikverket ska ta över belysningen för genomfarten. De tar över belysningen om kommunen sätter upp nya stolpar och armaturer. Nya stolpar och armaturer kostar ca 392 000 för 22 stolpar. Kommunen sparar då 40 000 kr/år i driftskostnader. BESLUT Beslutades att ge Kenneth Eriksson i uppdrag att förhandla med Trafikverket.
42 2011-04-18 11 Dnr 166.2009 62 Utvärdering förändring av måltidsverksamheten på förskolorna I samband med beslut gällande förändring av kostverksamheten 2009 beslutades att en utvärdering skulle göras av tekniska chefen om utfallet av den förändring som beslutades på förskolorna. Tidigare har maten tillagats på förskolorna Myran, Milan och Treklövern. Förändringen som skett under 2010 innebär att huvudmålet tillagas på Älvstrandens kök för förskolorna i Hagfors Milan och Treklövern och på Kyrkhedens kök till förskolan Myran. Förändringen har trätt i kraft i februari för Treklövern, i juli för Milan och i augusti för Myran. Fortfarande tillagas frukost och mellanmål på respektive förskola. Metod Utvärdering har skett dels genom två anonyma enkäter som all personal kunnat svara på och dels genom samtal vid arbetsplatsträffar där åsikter förts fram av personalrepresentanter. Tekniske chefen och verksamhetsansvarige rektor har träffat personalrepresentanter vid tre träffar, en vid varje förskola under jan-feb 2011. Kostenheten var representerad vid träffarna av Marie-Louise Karlsson samt ansvarig kokerska för Älvstrandsköket och Kyrkhedens kök. Den personal som arbetar i respektive förskolekök deltog också vid mötena. Två enkäter har genomförts via webbaserad svarsteknik- den första gjordes under nov-dec 2010 och följdes av en uppföljning i mars 2011 efter de samtal som förts. Enkäterna innehöll delvis samma frågor, och var anonyma. Möjlighet fanns även att inkomma med utförliga synpunkter. Sammanfattning Förskolan upplever att de fortsatt når sina mål vad gäller variationsrik kost och måltidssituation för barnen, Dock har verksamheten inte tydligt preciserat dessa mål. Serviceenheten styr så långt det går matsedeln efter livsmedelsverkets rekommendationer för förskolor. Man har skolmatsedeln som grund och anpassar den till förskolan. Enkäten som gjordes i mars 2011 visar att 54 % av dem som svarat tycker att maten är tillräckligt varierad samt att 67 % är nöjda med kontakten med måltidsverksamheten. Sammanlagda betyget på smak, kvalitet och helhetsintryck blev godkänt, 3,0 av 5 möjliga.
42 forts. 2011-04-18 12 81 % av dem som bevarat enkäten anser att det var bättre då det fanns ett tillagningskök på förskolan. Alla betyg är betydligt lägre än de som framkom i enkätsvaren i höstas för de två förskolor där ingen förändring skett Sunnemo och Råda. Här är 100% nöja med kvalitet, smak och helhetsintryck och variation, och dessa två förskolor ger betyget 4 i snitt för hur de upplever kontakten med måltidsverksamheten. Vid samtalen med förskolorna var bilden dock inte så negativ, utan konstruktiva och bra diskussioner fördes med sikte på att göra situationen så bra som möjligt. Avgörande för detta verkar vara att en god dialog med serviceenhetens tillagningskök kan upprättas. Flera av förskolorna efterfrågar att huvudmålet ska vara tillagat av råvaror, och att korv och pasta förekommer för ofta. Under veckorna 2-13 har 67 % av de luncher som serverats uppfyllt detta mål. 17 % är halvfabrikat och resten 16 % är helfabrikat. Alla soppor som serveras vilket verkar vara en populär rätt - är tillagade av råvaror och är ej några pulversoppor. Totalt under dessa 12 veckor serverades 43 olika maträtter i Hagfors och i Ekshärad var det 36 olika maträtter. Mer detaljerad rapport från möten En stor del av mötena handlade om matsedeln, och möjlighet att förändra den, så att den passar de mindre barnen. Vid vissa förskolor framkom att barnen gärna äter skolmaten, men vissa rätter är mindre omtyckta. Kostenheten i Hagfors kan då vid vissa tillfällen byta ut huvudrätten till den rätt som serveras till äldreomsorgen. Man beslutade att personalen ska ge återkoppling på vilka rätter som fungerar bra, och vilka som är mindre bra genom att varje dag anteckna detta. I dagsläget har endast en förskola återkopplat om detta. En förskola ville ha mer volym av råkosten då barnen gärna äter detta, vilket givetvis är mycket positivt. Alla förskolor tycker råa morotsstänger och frukt är bra. Vid diskussionerna framkom att de vuxnas inställning till maten är avgörande för barnens mottagande, och att en del i förskolans mål- och verksamhetsplaner är att ge barnen en variationsrik kost, med nya maträtter som bör upprepas så att barnen lär sig våga tycka om nya smaker. Barn vill gärna ha maten serverad uppdelad och är misstänksamma mot röror. Detta önskemål kan kostenheten lätt tillgodose genom att leverera maten i olika kantiner som sedan serveras i karotter ute på avdelningarna. Samtidigt måste man ibland ha möjlighet att servera olika grytor för att få variation
42 forts. 2011-04-18 13 Man beslutade vidare att frysa ner matportioner som blir över om behov finns att ge barn som vistas länge på förskolan lite mer matig kvällsmål. Frukost och eftermiddagsmålet fungerar bra, men man förde en diskussion om mängden och variationen av smörgås. Önskemål framfördes om att testa lite mer grovt bröd. Redovisning av enkätsvar
42 forts. 2011-04-18 14 Kommentar: Myrans personal bedömer maten med ett sämre betyg än i Hagfors. Förbättringen är dock högre i Ekshärad än i Hagfors mellan de båda enkättillfällena. I Ekshärad har det sammanlagda betyget höjts med 1,5 betygssteg till ett snittbetyg på 2,8, hela 75 %. Motsvarande höjning i Hagfors är 1,2 betygssteg till ett snittbetyg på 3,1 betygssteg, 48 %. Personalen upplever att variationen i kosten har förbättrats kraftigt under mätperioden. Fortfarande anser dock 46 % av variationen är för låg. Tillräcklig variation Hösten 2010 Våren 2011 Ekshärad 10 % 44 % Hagfors 30 % 59 % Alla förskolor 23 % 54 % Även kontakten med måltidenheten har förbättrats, från 59 % nöjdhet till 67 % nöjdhet. Graden av nöjdhet i Ekshärad är lika, 50 % nöjda, mellan de båda undersökningarna. Förbättringen har skett i Hagfors. I den sista underökningen ställdes även frågan om man upplever att en förbättring skett efter vårt möte med personalen under jan-feb 2011, då beslut fattades om hur kontakt och påverkan på matsedeln ska ske mellan förskolorna och tillagningsköken. De flesta svara att de inte märkt någon större skillnad gällande smak och kvalitet, medan en förbättring kan ses gällande helhetsintrycket och variationen. Sätts ett filter i enkäten på dem som svarar att det är sämre efter vårt möte ser man att dessa överlag bedömt måltiderna med sämre betyg än genomsnittet. Samma gäller för dem som svarat att det är mycket sämre nu än före förändringen.
42 forts. 2011-04-18 15 Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse 2011-04-11. BESLUT Tekniska et godkänner utvärdering förändring av måltidsverksamheten på förskolorna.
43 2011-04-18 16 Dnr 112.2011 01 Mål och verksamhetsplan Fastighetsavdelningen Fastighetsavdelningen skall arbeta för en kostnadseffektiv lokalplanering och ett resurseffektivt nyttjande av den kommunala förvaltningens lokaler. Budgetuppföljning Ytor 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Förändring 2010 2014 Förhyrda lokaler 15 038 11725 11647 9542 11863 11121 11121 11122 9989 9989 26% Verksamhetslokaler, egna 76 913 72 253 72 193 66 244 66 291 65 659 61 156 61 156 62 156 62 156 19% Summa, förhyrda+ verksamhetslokaler 91 951 83 978 83 840 75 786 78 154 76 780 72 277 72 278 72 145 72 145 20% Kommersiella och övriga uthyrda objekt 39 823 25 294 25 294 20 770 18 453 18 453 18 205 18 205 17 205 17 205 20% Bostadshus 0 8 730 8 730 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 84% Tomma lokaler 615 1 623 0 4 669 2 945 0 0 0 0 0 0% Summa (UB) 132 389 119625 117 864 103 639 101 966 97 647 92 896 92 897 91 764 91 764 25% 2008 2009 2010 2011 2014 Verksamhetslokaler, hyrda 12204 12126 10441 12452 12453 Verksamhetslokaler, egna 72 147 72 087 68 688 68 194 60 343 Summa verksamhetslokaler 84 351 84 213 79 129 80 646 72 796 Kommersiella 25 294 25 294 20 770 18 970 18 229 Bostadshus 8 836 8 836 2 520 2 520 2 520 Tomma 1 623 0 3 750 3 750 0 Summa 120 104 118 343 106 169 105 886 93 545 Några styrande ekonomiska nyckeltal Fastighetsavdelningens nyckeltal 2009 2010 2011 2014 Riktvärde/ jämförelsetal bedömning Ytor 116 189 106 169 105 886 93 545-12 % Jmf 2008-3% -12 % -13 % -25 % GS-timmar Drift/kvm BRA 360 385 304 < 345 kr/kvm Planerat underhåll 13 12 11 33 kr/kvm Tillsyn, skötsel, felavhjälpande uh 85 92 61 < 70 kr/kvm Media 163 180 145 <180 kr/kvm
43 forts. 2011-04-18 17 Sammanfattning 2010 Under 2010 upprättades avtal om överlåtelse på AME Stjärngården, Brukskontoret i Uddeholm, Asplundsskolan och Södra skolan. AME flyttade över i provisoriska lokaler vid Sättraskolans kök i väntan på att flytta över till Forsskolan som inte var möjlig att flytta in i på grund av utökad skolverksamhet. Rivning av bostadshus på Parkvägen och Häggdalsvägen har utförts med undantag av återsällning av gräsytor. Rivningarna på Sättraskolan påbörjades under året och förhoppningarna är att Sättraskolan framtid ska klaras ut under våren 2011. Ombyggnaden på Primus för Bygglinjen slutfördes under våren och verksamheten flyttade in i nyrenoverade lokaler till höstterminen. Mål och verksamhetsplan 2011-2013 Fastighetsavdelningen skall arbeta för en effektiv lokalplanering och ett effektivt nyttjande av den kommunala förvaltningens fastigheter och lokaler. Avveckling av lokaler som inte längre är nödvändiga för den egna verksamheten skall fortgå och intensifieras under år 2011 för att undvika tomma lokaler i samband med att verksamheterna flyttar till Älvstranden. Jämfört mot 2010 års areal förväntas fastighetsbeståndet att minska med minst 1 % under 2011. Asplundsskolans lokaler för hemkunskap och slöjd kommer dock att behövas ytterliggare några år och hyresavtal är upprättade med Elms. Under 2009 inleddes utredning i samråd med skolan om flytt av utbildningsprogram från Forsskolan till Primus, vilket skulle innebära full uthyrning av lokalerna på Primus samtidigt som driftskostnaderna kan minskas genom minskade ytor. Målet för 2011 är att påbörja ombyggnad av Primus för inflytt till våren 2012. I samband med att verksamheten flyttar till Primus skall befintlig verkstadslokal avvecklas. Fastighetsavdelningen skall under perioden arbeta mer aktivt med energi och miljöfrågor. Arbetet med energideklarationer skall slutföras och en strategi för minskad energianvändning genom brukarsamverkan skall upprättas. Målet är att med små medel minska mediaförbrukningen genom minskat energibehov och därefter utreda potentiella energiinvesteringar för ytterliggare energieffektivisering. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse 2011-04-13. BESLUT Tekniskt antar mål och verksamhetsplan för fastighetsavdelningen gällande 2011-2013
44 2011-04-18 18 Dnr 110.2011 04 Godkännande av underhållsplan 2011-2013 för fastigheter Tekniska enheten har upprättat förslag till underhållsplan för kommunen fastigheter för 2011-2013. Underhållsbudget Budget Budget Budget Objekt Proj Avser åtgärder 2011 (2012-13) 2011 2012 2013 19300 JÄRNVÄGSMUSEUM 5635 UNDERH 15,0 15,0 15,0 12360 FD PRIMUSFASTIGHETEN 5601 TAKUNDERH MÅLN MM( HISS) 100,0 235,0 100,0 12370 SLAKTERIET RÅDA 5602 GOLV VÄGGAR 80,0 80,0 80,0 12400 HUVUDCENTRAL 5603 UNDERHÅLL 15,0 15,0 15,0 12510 ALLMÄN TOALETT 5604 UNDERHÅLL 5,0 5,0 5,0 12550 FOLKTANDVÅRDEN 5605 MÅLN FÖNSTER, TAK 20,0 20,0 20,0 12570 VÅRDCENTRAL EKSHÄRAD 5606 MÅLNING 30,0 30,0 30,0 12590 BROSTUGAN 5607 MARKJOBB 5,0 5,0 5,0 12950 KOMMUNALHUSET EKSHÄRAD 5615 TAKARB 85,0 85,0 85,0 13210 FD VILLAN, VÄLLAREV. 15 5631 MÅLNING, PANNA 40,0 40,0 40,0 14310 RÅDA RASTPLATS 5634 MÅLN REP TAK 40,0 40,0 40,0 12620 FOLKETS PARK 5608 MÅLN 5,0 5,0 5,0 12701 LILLSTUGEVÄGEN 2 5611 ANPASSN 25,0 25,0 25,0 12702 LILLSTUGEVÄGEN 8 5612 UNDERH 20,0 20,0 20,0 5699 UNDERHÅLL RESERV 60,0 60,0 60,0 Summa Kommersiella fastigheter 545,0 680,0 545,0 12910 STADSHUSET 5617 MÅLNING LJUDÅTGÄRDER 50,0 50,0 50,0 12930 BORGMÄSTAREN 3 5616 TAK,FÖNSTER MÅL MILJÖDEL 200,0 50,0 50,0 12940 TRANEBERGSVÄGEN 8-12 5614 ANP, MÅLN 35,0 20,0 20,0 13001 ÄLVSTRANDEN SKOLA/SPORTH 5618 REP SPORTAVD,UTREDN BAD 95,0 95,0 95,0 13005 FORSSKOLAN 5619 MÅLN FÖNSTER 25,0 25,0 25,0 13008 KYRKHEDENS SKOLA+FÖRSKOLA 5620 MÅLN, TAK, (FÖNSTER,HISS) MM 75,0 325,0 175,0 13013 RÅDA SKOLA 5621 FASAD, KÖK, BELYSNING,LEK 135,0 35,0 35,0 13014 SUNNEMO SKOLA + FÖRSKOLAN 5622 LJUDÅTGÄRD, LEK 25,0 25,0 25,0 13020 TREKLÖVERN 5623 LEKUTRUSTNING,KÖK 10,0 35,0 35,0 13022 MILAN 5625 LAGN TAK, MÅLN 80,0 75,0 75,0 13023 PRÄSTKRAGEN RÅDA 5627 UTV MÅLNING 50,0 15,0 15,0 11080 SVALAN 5636 INKÖP MASKINER 45,0 45,0 45,0 13110 LILLÅSEN 5628 MATTBYTE, MÅLN, FLYTT KÖK(HISS) 250,0 135,0 50,0 13120 BELLMANSGÅRDEN 5629 MÅLN LGH (HISS) 80,0 260,0 60,0 13140 HÄGGÅRDEN 5630 MÅLNING LGH 45,0 45,0 45,0 13510 RÄDDNINGSSTATION HAGFORS 5632 MÅLN KONTOR 25,0 25,0 25,0 13520 RÄDDNINGSSTATION EKSHÄRAD 5633 UNDERH 20,0 20,0 20,0 12810 CENTRALFÖRRÅDET 5609 UNDERH FÖRRÅD 15,0 15,0 15,0 12820 FÖRRÅD EKSHÄRAD 5610 TAK, KONTOR FÖRRÅD 15,0 15,0 15,0 5699 UNDERHÅLL RESERV 142,0 190,0 190,0 Summa Verksamhetsfastigheter 1 417,0 1500,0 1065,0 Underhåll totalt 1 962,0 2 180,0 1 610,0 Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse 2011-04-13. Beslut Tekniska et godkänner underhållsplanen för kommunens fastigheter för 2011-2013.
45 2011-04-18 19 Dnr 111.2011 23 Rivning av Sättraskolan, kök och slöjdbyggnad Kommunstyrelsen gav 2008-05-12 79 tekniska enheten i uppdrag att försälja fastigheten Hagfors Maskinisten 5, Sättraskolan. På grund av svårigheter med att försälja fastigheten med samtliga byggnader fattade kommunfullmäktige 2009-12-15 94 beslut om rivning av samtliga byggnader förutom kök och slöjd byggnaden. I enlighet med beslut har rivningsarbeten upphandlats och tre mindre byggnader inom fastigheten har avvecklats och huvudbyggnaden har kallställts. Då undercentral för kök- och slöjdbyggnad, idrottshall samt Milan är belägen i huvudbyggnaden kan avvecklingsarbeten inte fortsätta förrän det står helt klart vilka ledningsarbeten som måste utföras. Ledningarbeten för kök och slöjdbyggnad uppskattas till 300-400 kkr. Obudgeterade driftskostnader på grund av att avvecklingsarbetena avstannat uppskattas för 2011 till sammanlagt 698 000 kronor. I detta ingår driftkostnader avseende AMEs nyttjande av lokalen med drygt 185 000 kronor. På grund av svårigheter med att försälja kök- och slöjdbyggnad föreslår tekniska enheten att byggnaden istället avvecklas genom rivning så snart lokalen blir vakant. Kvarvarande inventarier kan försäljas separat i samband med avveckling. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse 2011-04-04. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att avveckla Sättraskolans kök- och slöjdbyggnad, genom rivning, så snart objektet åter blir vakant samt under förutsättning att försäljning enligt tidigare beslut inte kan genomföras. Fastighetsavdelningen uppmanas att tillsammans med verksamheten AME snarast presentera en permanent lösning på AMEs lokalfråga.
46 2011-04-18 20 Dnr 112.2011 02 Mål och verksamhetsplan för Flygplatsen Övergripande målsättning: Flygverksamheten ska driva en trafikflygplats i enlighet med av myndigheter uppställda krav. Verksamhetens viktigaste mål är att bidra till tillförlitlighet i linjetrafiken genom en god och anpassad drifthållning av flygplatsen. Verksamheten skall även bidra till att underlätta för flygets utveckling i regionen, för linjefart, allmänflyg, taxi-charterflyg skolflyg samt Aerial work (oftast helikopteruppdrag) och flygverksamhet som bedrivs i föreningsform. Måluppfyllelsen blev 2010, 61 % av full uppfyllelse. Det är betydligt bättre än i fjol. Passagerarantalet var det högsta på många år och nådde över målet. Underhållsplanen och investeringsplanen genomfördes. Personalen utbildades enligt plan. Lokal behörighet för vår nya AFIS-personal uppnåddes. Flygplatsen erhåll certifikat för både flygplatsdelen och torntjänsten. Ett stort arbete lades ner på särredovisning av torntjänst, och därmed kunde stadsbidrag erhållas. Ledningsfunktionen fungerade ej optimalt med stora svårigheter att rekrytera långsiktigt flygplatschef. Tillfälliga lösningar fick sättas in vilket förorsakade dels problem med godkännande från myndighet och svårigheter för personalen. Detta löstes dock i slutet av året, och från 1 mars, 2011 finns en flygplatschef. Budgetuppföljning: Flygplatsen 2010, tkr Budget Resultat Avvikelse Försäljning flygbränsle -300,0-325,8 25,8 Avgifter -325,0-349,3 24,3 Statsbidrag -3 100,0-3 031,0-69,0 Övriga intäkter -39,9-50,9 11,0 Summa intäkter -3 764,9-3 757,0-7,9 Köp flygbränsle 300,0 439,1-139,1 El, vatten 326,5 352,2-25,7 Fordon och maskiner inkl kapitalk 286,7 345,5-58,8 Personalkostnader 3 078,5 3 012,9 65,6 Övriga driftkostnader 1 424,0 1 455,3-31,3 Underhållsprojekt 960,0 859,1 100,9 Kapitalkostnader fastigh o anläggn 757,4 757,3 0,1 Summa kostnader 7 133,1 7 221,4-88,3 NETTO 3 368,2 3 464,4-96,2
46 forts. 2011-04-18 21 Jämförelse några år Redovisningen 2009 är gjord utan kostnad Afis-utbildning och extraordinära kostnader som belastar flygverksamheten med över en miljon kr för att en jämförelse mellan åren ska kunna ske. Utfall tkr 2006 2007 2008 2009 2010 Försäljning flygbränsle -307,2-302,9-283,2-179,0-325,8 Avgifter -310,0-234,4-324,0-304,7-349,3 Statsbidrag -2 931,0-3 145,0-3 079,0-3 106,0-3 031,0 Övriga intäkter -65,8-76,9-12,1-35,6-50,9 Summa intäkter -3 614,0-3 759,2-3 698,3-3 625,3-3 757,0 Köp flygbränsle 264,6 389,4 348,0 128,1 439,1 Personalkostnader 1 495,4 1 643,2 1 964,7 2 325,5 3 012,9 Drift och underhåll 1 171,4 1 127,2 1 783,7 2 483,3 2 802,2 Kapitalkostnader samtliga 884,9 851,6 829,9 968,2 967,4 Summa kostnader 3 816,3 4 011,4 4 926,3 5 905,1 7 221,6 NETTO 202,3 252,2 1 228,0 2 279,8 3 464,6 Verksamhetens volym 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 438 906 1 342 1 580 1 662 1 334 1 336 antal rörelser Linjeplanet 261 274 490 480 28 14 286 antal rörelser annat jetflyg 2 994 840 414 300 106 74 178 antal rörelser kolvmotorflyg 4 693 2 020 2 246 2 360 1 796 1 422 1 800 Summa antal rörelser 5 020 3 436 4 926 4 702 6 072 5 625 6 308 antal passagerare 2 994 2 805 2 481 2 476 2 837 2 564 3 308 Hagfors 60 % 82 % 50 % 53 % 47 % 46 % 52 % % passagerare Hagfors Passagerarutveckling
46 forts. 2011-04-18 22 Mål och Verksamhetsplan 2011-2013 Ekonomiska mål: Under 2011 och framåt är flygplatsens målsättning att markant öka intäktssidan ifrån flygtrafiken. Detta möjliggörs genom att faktureringsrutinerna reviderats, avtal kommer att omförhandlas, prislistan har justerats samt att flygplatsen erhåller tillstånd om att handla med flygbränsle skattefritt. 2011 har flyget en något lägre budget än 2010. Underhållet planeras dock till ungefär samma nivå. Utveckling av verksamheten: Det viktigaste målet är att linjen ska säkras ytterligare 4 år. Ett arbete för detta sker under våren 2011 under ledning av utvecklingschef Glenn Olsson. Tillsammans med Hagfors Räddningstjänst planeras för ett samarbete med att tillse flygplatsräddningstjänst före den 1 juli 2012 enligt TSFS2010:114, vilket innefattar krav på räddningstjänst vid linjens landning/start. Detta innebär en stark kompetensutveckling av flygplatsens personal, möjligheten att hantera trafik med tyngre flygplan samt en förstärkning av räddningstjänst i kommunen som helhet. För att verksamheten inte ska vara sårbar planeras den förstärkning som beslutats på flygtrafikledningen få genomslag med ytterligare en utcheckad person (AFIS) är 2012. Flygplatsen arbetar tätt med kommunens utvecklingsenhet för att på effektivaste sätt göra flygplatsen mer attraktiv och användbar för både kommunens invånare, företagare och besökare. Här ingår också projekt säkerhetsklassning som på sikt sätter Hagfors på den internationella kartan, där våra möjligheter att möta framtidens behov blir väl tillgodosedda. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse 2011-04-11. BESLUT Tekniska et antar mål- och verksamhetsplan för flyget gällande 2011-2013 och godkänner uppföljningen för 2010.
Kommunstyrelsens tekniska 47 2011-04-18 23 Dnr 113.2011 04 Godkännande av underhållsplan flygplatsen 2011-2013 För att säkerställa flygverksamhetens kvalitet måste underhållet höjas. Plan för banunderhållet är gjord 2010-05-12 där åtgärder i syfte att senarelägga omtoppning specificeras. Genom att noga följa upp nödvändiga beläggningsarbeten så kan omtoppning bana skjutas till 2016. Det är av yttersta vikt att underhållsplanen följs. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse 2011-04-11. BESLUT Tekniska et godkänner upprättad underhållsplan för flygplatsen 2011-2013.
48 2011-04-18 24 Dnr 114.2011 51 30 km/h inom område i Bergsäng Kommunstyrelsen antog 2000-03-14, 28, en trafiknätsanalys för Hagfors och Ekshärad, där bostadsområden utpekas som områden där 30 km/h är en lämplig hastighet. I den av tekniska et godkända Strategi för införandet av sänkta hastigheter i bostadsområden, 2006-10-02, 123 så skall årligen ett antal bostadsområden skyltsättas högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom bostadsbebyggelse, med större inslag av gående och cyklister och där gående har behov av att korsa körbanan utmed hela eller stora delar av sträckan, är 30 km/h rekommenderad hastighet Samråd har skett med polisen 2011-04-05. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse 2011-04-11. BESLUT Tekniska et beslutar om föreskrift att inom del av tätbebyggda området i Bergsäng, vars omfattning framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen, enligt bilaga 1783-2011-18.
49 2011-04-18 25 Dnr 115.2011 51 30 km/h inom område i Uddeholm Kommunstyrelsen antog 2000-03-14, 28, en trafiknätsanalys för Hagfors och Ekshärad, där bostadsområden utpekas som områden där 30 km/h är en lämplig hastighet. I den av tekniska et godkända Strategi för införandet av sänkta hastigheter i bostadsområden, 2006-10-02, 123 så skall årligen ett antal bostadsområden skyltsättas högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom bostadsbebyggelse, med större inslag av gående och cyklister och där gående har behov av att korsa körbanan utmed hela eller stora delar av sträckan, är 30 km/h rekommenderad hastighet Samråd har skett med polisen 2011-04-05. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse 2011-04-11. BESLUT Tekniska et beslutar om föreskrift att inom del av tätbebyggda området i Uddeholm Melltorps- Trädgårdstorps- Bergsvägen m fl, vars omfattning framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen, enligt bilaga 1783-2011-19
50 2011-04-18 27 Dnr 116.2011 51 30 km/h inom område i Ekshärad Kommunstyrelsen antog 2000-03-14, 28, en trafiknätsanalys för Hagfors och Ekshärad, där bostadsområden utpekas som områden där 30 km/h är en lämplig hastighet. I den av tekniska et godkända Strategi för införandet av sänkta hastigheter i bostadsområden, 2006-10-02, 123 så skall årligen ett antal bostadsområden skyltsättas högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom bostadsbebyggelse, med större inslag av gående och cyklister och där gående har behov av att korsa körbanan utmed hela eller stora delar av sträckan, är 30 km/h rekommenderad hastighet Samråd har skett med polisen 2011-04-05. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse 2011-04-11. BESLUT Tekniska et beslutar om föreskrift att inom del av tätbebyggda området i Ekshärad Ängs-, Ekesbergs-, Höökesvägen m fl, vars omfattning framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen, enligt bilaga 1783-2011-20.
51 2011-04-18 27 Dnr 117.2011 51 30 km/h inom område i Råda Kommunstyrelsen antog 2000-03-14, 28, en trafiknätsanalys för Hagfors och Ekshärad, där bostadsområden utpekas som områden där 30 km/h är en lämplig hastighet. I den av tekniska et godkända Strategi för införandet av sänkta hastigheter i bostadsområden, 2006-10-02, 123 så skall årligen ett antal bostadsområden skyltsättas högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom bostadsbebyggelse, med större inslag av gående och cyklister och där gående har behov av att korsa körbanan utmed hela eller stora delar av sträckan, är 30 km/h rekommenderad hastighet Samråd har skett med polisen 2011-04-05. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse 2011-04-11. BESLUT Tekniska et beslutar om föreskrift att inom del av tätbebyggda området i Råda Granhultsvägen, vars omfattning framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen, enligt bilaga 1783-2011-21.
52 2011-04-18 28 Dnr 118.2011 51 Trafikföreskrifter och lokala trafikföreskrifter för Hagfors kommun Sedan 1 januari, 2011 ska alla beslutade trafikföreskrifter vara samlade i RDT. Syftet med RDT, den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter, är att samla trafikföreskrifterna i en databas. På den särskilda webbplatsen Svensk Trafikföreskriftssamling (STFS) publiceras trafikföreskrifterna, och på det sättet får både statliga och kommunala myndigheter och enskilda personer och företag information om gällande trafikföreskrifter. Det är kommuner, länsstyrelser, Trafikverket och Polisen som för in föreskrifterna i databasen och publicerar dem på webbplatsen. Kommunen har registrerat alla sina trafikföreskrifter förutom 17 st som satt på fel ställe i den pärm kommunen förvarar trafikföreskrifterna. För att dessa ska få giltighet igen så måste kommunen ta nytt beslut för dessa 17 trafikföreskrifter. Samråd har skett med polismyndigheten i Hagfors (Stefan Hedelin) beträffande alla 17 i enlighet med stadgandet i 10 kap. 5 TrF. Polisen har tillstyrkt nu föreliggande förslag. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse 2011-04-11. BESLUT Tekniska et beslutar att meddela nya lokala trafikföreskrifter i enlighet med bilaga 1-17, samt att ikraftträdandet av föreskrifterna och de lokala trafikföreskrifterna skall ske 2011-04-20.
53 2011-04-18 29 Kurser Svenska kommunal-tekniska föreningens Kommunala lantmäteridagar, 18-19 maj 2011, Göteborg. SKL: Att leda offentlig fastighetsförvaltning, 16-17 maj i Sigtuna. Svenska kommunal-tekniska föreningens gatukontorsdagar 2011, 3-5 maj i Lund.
54 2011-04-18 30 För tekniska ets kännedom Dnr 306.2010.04 Energimyndigheten: Beslut om bidrag till energirådgivning 2011-2012 med 560 000 kr. Dnr 82.2008.45 Svenskt Vatten AB: Utträde ur REVAQ-certifieringssystem. Dnr 3.2011.00 55 Trafikverket: Beslut om bidrag till icke statliga flygplatser 2011 med 3 170 000 kr. Dnr 57.2010.43 Länsstyrelsen: Satsningen på bidrag till lokala om kommunala naturvårdsprojekt LONA fortsätter 2011. Trafiksäkerhetsinformatören: Verksamhetsrapport jan-mars 2011. KUSTOM-möte i Munkfors 2011-03-15. Dnr 3.2011.00 Länsstyrelsen: Angående hantering av planhandlingar. Dnr 3.2011.00 53 Länsstyrelsen: Horssjöns övnings- och skjutfält (omgivningspåverkan) är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 miljöbalken (MB). Dnr 3.2011.00 72 Miljödepartementet: Beslut att utse Natura 2000-områden till särskilda bevarande områden. Dnr 346.2008.37 Energimarknadsinspektionen: Svar på begäran om granskning av elnätsavgifter.