SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21



Relevanta dokument
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

Pesjv. Underskrifter Sekreterare ?lm Tomas. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB

'\/-\_. Underskrifter Sekreterare 70:14; flm Tomas Persso. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

J Utdragsbestyrkande

ø/øâø :im Underskrifter Sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB

OrdförandeG-ø/ Underskrifter Sekreterare /M5 6%. 20"29 Tomas Persso. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB

Ovriga Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB Ulf Dahlberg, vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen

sigrzá 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 2 (7) Innehållsförteckning Attestordning 64

eçkd-/ä/v Underskrifter Sekreterare Mars , To mas Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

p: '1 W' ä ä ;7 Innehållsförteckning Information från Spinnerskan i Mark AB 26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Valnämnden

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Mark 20,8 02 I; 2 0/ (-) Lennart Svensson, invald på mandat av (MBP) ANSLAG/BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott

%%f//m/ 7 M. y%,2. 'El Mark. ?Vä/ (-) Lennart Svensson, invald på mandat av (MBP) ANSLAG/BEVIS

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

// / sig% 20,9 Oå H nedtagande. 7;"45?ya/Ka.. 20/9 0; 0 ANSLAG/BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret

JustW. ;W fm ?(9,7_ ANSLAG/ BEVIS. Möran Aøderéson. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

(låg/v. 7%?i'm 7;. PMA %» 0/7 0) I? /Mikaelø Larsson. SAMMANTRADESPROTOKOLL Spinnerskan i Mark AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg. Mai Andersson, revisor , 18-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

72% (79%.. [Utdragsbestyrkande

M Rolf Skarin MBP Lennart Svensson FP Börje Frisk S Odd Malmberg S Tony Ragnarsson kl

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

9" / / '(1' U/ 05 /6 ANSLAG/ BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret. Underskrift møf :21,4%

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ensam 1 /9 0/0/ ; msøö W/MM Paragrafer » <7, ANSLAG/ BEVIS. Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan _ Kommunledningskontoret

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott

MÅ/ ;EM/M. 72%?m A [A Justerande i ;W % Utdragsbestyrkande ZOIY- 03-/6. 7M46 gm Paragrafer Tomas er //// ANSLAG/BEVIS ZO/KOOSI'OG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

/ ä. TM?hm /2- // Zk/ G" ran A (årsson. 7;-,4 75'ny Paragrafer Tomáá Pers on ANSLAG/ BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson Ann-Christine Asp. go 1%/ uppsättande 20/?-03'/3 nedtagande 20/7'03' 06. Kommunledningskontoret

17' -lg. éål Mark. 72%?w. Göán Andeásâon ANSLAG/BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Valnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden

VÃMM .WWW Å/ /u /zã//p /1/4 i?" Ån/n Ib. %a/á/ände/s/<áñ W ANSLAG/ BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden

Ovriga Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB

8 ar k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 2 (15)

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (7) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

12: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Tomas Pérsson./ ø/ç/zø/ 7,, Kommunledningskontoret

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Trygghets- och säkerhetsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Ingvar Larsson Paul Brusk

Transkript:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.00 11.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson MBP MP S S Henry Sandahl kl. 09.00-10.40 37-40 Lo Göthberg Larsson kl. 10.25-11.00 41-43 Barbro Petersson Pauli Kuitunen Övriga närvarande KD S Ej tjänstgörande ersättare Ola Andreasson Lisa Dahlberg S MP M S Övriga Bror-Eric Johansson, vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB Tjänstemän Haleh Lindqvist, verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB kl. 09.00-10.05 37-40 Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Karin Hydén, ekonomichef Martin Svenhed, redovisningschef kl. 09.00-10.05 37-40 Oscar Kamperin, controller Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Barbro Petersson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare 37-43 Tomas Persson Ordförande Margareta Lövgren Justerande Barbro Petersson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(10) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(10) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Delårsrapport Upptagande av externt lån Marknet Övriga frågor Nästa sammanträde 37 38 39 40 41 42 43

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(10) 37/2015 Fastställande av dagordning :s beslut Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs. En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats på Netpublicator, till dagens möte. Ordföranden föreslår att den inför mötet publicerade dagordningen fastställs. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(10) 38/2015 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut :s beslut Protokollet från den 17 juni 2015 läggs till handlingarna. Sammanträdesprotokollet från den 17 juni 2015 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; www.mark.se. Ordföranden föreslår att protokollet från den 17 juni 2015 läggs till handlingarna. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(10) 39/2015 Delårsrapport :s beslut Delårsrapport 2015, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2015-08-31 samt en prognos för hela året, för Spinnerskan-koncernen, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet Ett förslag på delårsrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2015-08-31 samt en prognos för hela året, för respektive dotterbolag i Spinnerskan-koncernen och för koncernen som helhet, har lämnats till styrelsen inför dagens möte. Verkställande direktör Marks Bostads AB Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Marks Fastighets AB Magnus Hjelmgren samt controller Oscar Kamperin presenterar delårsrapport för Spinnerskan-koncernen. Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att delårsrapport 2015, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2015-08-31 samt en prognos för hela året, för Spinnerskan-koncernen, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(10) 40/2015 Upptagande av externt lån :s beslut Verkställande direktören i får i uppdrag att till styrelsemötet i december redovisa effekter av nya förutsättningar vad avser upptagande av externt lån för. Ärendet Kommunfullmäktige har 2015-04-24 fastställt en konsolideringsplan för Spinnerskan-koncernen. Planen överensstämmer i allt väsentligt med det förslag som styrelsen i beslutade om 2014-12-11. Enligt planen skall bland annat det interna lån som för närvarande har i kommunen ersättas med ett externt lån. Vid Spinnerskans styrelsemöte 2015-06-17 behandlades ärendet. Styrelsen beslutade att inleder extern upplåning med ett 3- månaders lån med rörlig ränta hos Kommuninvest. Styrelsens avsikt var att under hösten ta ställning till villkoren i ett eller flera långfristiga lån vad avser kapital- och räntebindning. Sedan styrelsemötet 2015-06-17 har förutsättningarna delvis förändrats för koncernens verksamheter och därmed också för den konsolideringsplan som förslaget om upplåning är baserat på. Någon extern upplåning har ännu inte genomförts. Ärendets behandling Tjänsteskrivelse den 14 september 2015. Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att verkställande direktören i får i uppdrag att till styrelsemötet i december redovisa effekter av nya förutsättningar vad avser upptagande av externt lån för. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(10) 41/2015 Marknet :s beslut Information om Marknet noteras och Marknet, som är ett viktigt infrastrukturprojekt, ska vara en stående punkt på dagordningen framöver. Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost redovisar projekt Marknet inom Mark Kraftvärme AB. Information om Marknet finns på Mark Kraftvärme AB:s hemsida. Annonsering och information till privatpersoner och företag har genomförts. Det finns ett stort antal intresseanmälningar och det är aktuellt med utskick av kontrakt. Ordföranden tackar för presentationen. Ordföranden föreslår att information om Marknet noteras och att Marknet, som är ett viktigt infrastrukturprojekt, ska vara en stående punkt på dagordningen framöver. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(10) 42/2015 Övriga frågor :s beslut Boken Juridik i kommunala bolag beställs till samtliga bolag i Spinnerskankoncernen samt till personal på kommunledningskontoret. Tomas Persson får i uppdrag att göra beställningen utifrån inhämtade intresseanmälningar. Ledamöter som har läsplatta får fortsättningsvis enbart kallelse via publicering i Netpublicator. I samband med utbildningsdag för bolagen i Spinnerskan-koncernen diskuterades inköp av boken Juridik i kommunala bolag, som författats av föredragshållarna från Gärde Wesslau Advokatbyrå. Tomas Persson har inhämtat intresseanmälningar från dotterbolagen och personal vid kommunledningskontoret samt vid dagens möte från ledamöterna i. Samtliga ledamöter i har nu tillgång till läsplatta. Några ledamöter i dotterbolagen saknar fortfarande läsplatta. Ordföranden informerar att respektive ledamot som har läsplatta fortsättningsvis själv förväntas läsa kallelsen via Netpublicator och får alltså ingen särskild påminnelse om det. Ordföranden föreslår att boken Juridik i kommunala bolag beställs till samtliga bolag i Spinnerskan-koncernen samt till personal på kommunledningskontoret. Tomas Persson får i uppdrag att göra beställningen utifrån inhämtade intresseanmälningar. Ordföranden föreslår att ledamöter som har läsplatta fortsättningsvis enbart får kallelse via publicering i Netpublicator. Styrelsen beslutar enligt förslagen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(10) 43/2015 Nästa sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är onsdag den 2 december 2015, klockan 08.30-12.00 ca. Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna.