SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.00 11.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson MBP MP S S Henry Sandahl kl. 09.00-10.40 37-40 Lo Göthberg Larsson kl. 10.25-11.00 41-43 Barbro Petersson Pauli Kuitunen Övriga närvarande KD S Ej tjänstgörande ersättare Ola Andreasson Lisa Dahlberg S MP M S Övriga Bror-Eric Johansson, vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB Tjänstemän Haleh Lindqvist, verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB kl. 09.00-10.05 37-40 Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Karin Hydén, ekonomichef Martin Svenhed, redovisningschef kl. 09.00-10.05 37-40 Oscar Kamperin, controller Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Barbro Petersson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare 37-43 Tomas Persson Ordförande Margareta Lövgren Justerande Barbro Petersson
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(10) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(10) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Delårsrapport Upptagande av externt lån Marknet Övriga frågor Nästa sammanträde 37 38 39 40 41 42 43
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(10) 37/2015 Fastställande av dagordning :s beslut Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs. En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats på Netpublicator, till dagens möte. Ordföranden föreslår att den inför mötet publicerade dagordningen fastställs. Styrelsen beslutar enligt förslaget.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(10) 38/2015 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut :s beslut Protokollet från den 17 juni 2015 läggs till handlingarna. Sammanträdesprotokollet från den 17 juni 2015 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; www.mark.se. Ordföranden föreslår att protokollet från den 17 juni 2015 läggs till handlingarna. Styrelsen beslutar enligt förslaget.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(10) 39/2015 Delårsrapport :s beslut Delårsrapport 2015, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2015-08-31 samt en prognos för hela året, för Spinnerskan-koncernen, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet Ett förslag på delårsrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2015-08-31 samt en prognos för hela året, för respektive dotterbolag i Spinnerskan-koncernen och för koncernen som helhet, har lämnats till styrelsen inför dagens möte. Verkställande direktör Marks Bostads AB Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Marks Fastighets AB Magnus Hjelmgren samt controller Oscar Kamperin presenterar delårsrapport för Spinnerskan-koncernen. Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att delårsrapport 2015, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2015-08-31 samt en prognos för hela året, för Spinnerskan-koncernen, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Styrelsen beslutar enligt förslaget.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(10) 40/2015 Upptagande av externt lån :s beslut Verkställande direktören i får i uppdrag att till styrelsemötet i december redovisa effekter av nya förutsättningar vad avser upptagande av externt lån för. Ärendet Kommunfullmäktige har 2015-04-24 fastställt en konsolideringsplan för Spinnerskan-koncernen. Planen överensstämmer i allt väsentligt med det förslag som styrelsen i beslutade om 2014-12-11. Enligt planen skall bland annat det interna lån som för närvarande har i kommunen ersättas med ett externt lån. Vid Spinnerskans styrelsemöte 2015-06-17 behandlades ärendet. Styrelsen beslutade att inleder extern upplåning med ett 3- månaders lån med rörlig ränta hos Kommuninvest. Styrelsens avsikt var att under hösten ta ställning till villkoren i ett eller flera långfristiga lån vad avser kapital- och räntebindning. Sedan styrelsemötet 2015-06-17 har förutsättningarna delvis förändrats för koncernens verksamheter och därmed också för den konsolideringsplan som förslaget om upplåning är baserat på. Någon extern upplåning har ännu inte genomförts. Ärendets behandling Tjänsteskrivelse den 14 september 2015. Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att verkställande direktören i får i uppdrag att till styrelsemötet i december redovisa effekter av nya förutsättningar vad avser upptagande av externt lån för. Styrelsen beslutar enligt förslaget.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(10) 41/2015 Marknet :s beslut Information om Marknet noteras och Marknet, som är ett viktigt infrastrukturprojekt, ska vara en stående punkt på dagordningen framöver. Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost redovisar projekt Marknet inom Mark Kraftvärme AB. Information om Marknet finns på Mark Kraftvärme AB:s hemsida. Annonsering och information till privatpersoner och företag har genomförts. Det finns ett stort antal intresseanmälningar och det är aktuellt med utskick av kontrakt. Ordföranden tackar för presentationen. Ordföranden föreslår att information om Marknet noteras och att Marknet, som är ett viktigt infrastrukturprojekt, ska vara en stående punkt på dagordningen framöver. Styrelsen beslutar enligt förslaget.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(10) 42/2015 Övriga frågor :s beslut Boken Juridik i kommunala bolag beställs till samtliga bolag i Spinnerskankoncernen samt till personal på kommunledningskontoret. Tomas Persson får i uppdrag att göra beställningen utifrån inhämtade intresseanmälningar. Ledamöter som har läsplatta får fortsättningsvis enbart kallelse via publicering i Netpublicator. I samband med utbildningsdag för bolagen i Spinnerskan-koncernen diskuterades inköp av boken Juridik i kommunala bolag, som författats av föredragshållarna från Gärde Wesslau Advokatbyrå. Tomas Persson har inhämtat intresseanmälningar från dotterbolagen och personal vid kommunledningskontoret samt vid dagens möte från ledamöterna i. Samtliga ledamöter i har nu tillgång till läsplatta. Några ledamöter i dotterbolagen saknar fortfarande läsplatta. Ordföranden informerar att respektive ledamot som har läsplatta fortsättningsvis själv förväntas läsa kallelsen via Netpublicator och får alltså ingen särskild påminnelse om det. Ordföranden föreslår att boken Juridik i kommunala bolag beställs till samtliga bolag i Spinnerskan-koncernen samt till personal på kommunledningskontoret. Tomas Persson får i uppdrag att göra beställningen utifrån inhämtade intresseanmälningar. Ordföranden föreslår att ledamöter som har läsplatta fortsättningsvis enbart får kallelse via publicering i Netpublicator. Styrelsen beslutar enligt förslagen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(10) 43/2015 Nästa sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är onsdag den 2 december 2015, klockan 08.30-12.00 ca. Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna.