8 Lokalresursplan (LRP) november 2015 RS150077 Ärendet Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag på hantering av behoven/problemen. Ge aktuell status på beslutsprocessen för olika identifierade behov/problem. Ge en aktuell bild av användandet av investeringsramen utifrån fattade beslut under planperioden. Ge en aktuell bild av aktuella fastighetsfrågor som inte är sluthanterade Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att fortsatt ansluta byggnader på sjukhusområdet i Halmstad till fjärrkylenätet till en utgift om 4,5 Mkr för 2016. Investeringen tas av fastlagd investeringsram. ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att åtgärda klimatskalet på byggnad 501001 samt 501003, VE Hylte, till en utgift av 8,7 mnkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2016. ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att sanera källarplanet på Tandhuset i Kungsbacka från fukt till en utgift om 3,2 miljoner kronor. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2016. ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta 9 luftbehandlingsaggregat i Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en utgift av 23,5 miljoner kronor. Investering tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. teckna arrendeavtal med Varberg Energi gällande utarrendering av del av åkermark inom fastigheten Munkagård 1:66. Handlingar Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-10-29)
TJÄNSTESKRIVELSE 1(12) William Hedman, Ekonomidirektör Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll 035-134755 William.hedman@regionhalland.se Datum Diarienummer 2015-10-29 RS130095 Regionstyrelsen Lokalresursplan (LRP) november 2015 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att: ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att fortsatt ansluta byggnader på sjukhusområdet i Halmstad till fjärrkylenätet till en utgift om 4,5 Mkr för 2016. Investeringen tas av fastlagd investeringsram. ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att åtgärda klimatskalet på byggnad 501001 samt 501003, VE Hylte, till en utgift av 8,7 mnkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2016. ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att sanera källarplanet på Tandhuset i Kungsbacka från fukt till en utgift om 3,2 miljoner kronor. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2016. ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta 9 luftbehandlingsaggregat i Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en utgift av 23,5 miljoner kronor. Investering tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. teckna arrendeavtal med Varberg Energi gällande utarrendering av del av åkermark inom fastigheten Munkagård 1:66. Syfte Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag på hantering av behoven/problemen. Ge aktuell status på beslutsprocessen för olika identifierade behov/problem.
2(12) Ge en aktuell bild av användandet av investeringsramen utifrån fattade beslut under planperioden. Ge en aktuell bild av aktuella fastighetsfrågor som inte är sluthanterade. Region Hallands investeringsprocess i fastigheter Behov på förvaltningar lyfts till förvaltningens lokalgrupp. Lösningar på lokalbehov/problem som kräver en investering på upp till 2 mnkr beslutar för fram av förvaltningschef till regionfastigheter. Regionservice FC och RGS AU beslutar löpande enligt Driftsnämndens Regionservice delegationsordning. Driftnämnder upprättar en lokalbehovsinvetering (DNLBI) som skickas in till regionstyrelsen för hantering. Lokalbehovsinventeringen behandlar de stora strategiska behoven alltid utifrån dagens uppdragsbild. Vid enskilda behov, som bedöms kräva en större investering än 2 mnkr, begär driftnämnden att regionstyrelsen ska besluta i frågan. Driftnämndernas lokalbehovsinventeringar bereds tillsammans med annat material till en lokalresursplan (LRP). Detta sker under ledning av fastighetsstrateg i nära sammarbete med förvaltningarna. Vid behov sammankallas Lokalresursgruppen (bestående av förvaltningschefer) t ex vid region övergripande prioriteringar. Lokalresursplanen (LRP) bereds i samrådsberedning för frågor gällande hälso- och sjukvård. Lokalresursplanen fastställs i regionstyrelsen (RS) Där det behövs förstudier beslutar regionstyrelsen om en förstudie. En förstudieplan tas fram och beslutas av regionstyrelsens ordförande efter samråd med regionstyrelsens presidium (RSP) Förstudieplanen återrapporteras till regionstyrelsen i nästkommande möte. Uppdrag om förstudie ges alltid till Driftnämnden Regionservice som finansierar den ur sin ram för mindre projekt, Driftnämnden återrapporterar förstudier till regionstyrelsen som en rapport som ingår i lokalresursplan (LRP) Utifrån förstudier beslutar regionstyrelsen om vidare hantering LRP december är grunden för objektens bedömda budget för nästkommande år. Ej aktiverbara förstudier Om regionstyrelsen skulle konstatera att en förstudie inte leder till fortsatt planeringsarbete eller investeringsprocess så ska inte kostnader aktiveras som investering utan tas av regionstyrelsens anslag för oförutsättda utgifter.
3(12) Strategiska frågor från lokalbehovsinventering (DNLBI) 1. Akutmottagning Varberg långsiktig lösning 2. Centraloperation, uppvakning och intensivvård Halmstad 3. Ytor för mottagningsverksamhet Kungsbacka långsiktig lösning 4. Kontinuerlig renovering av vårdavdelningar mer enkelrum 5. Kirurgi- urologi och radiologimottagningar Varberg Dessa områden är mycket strategiska i sin natur och är en direkt följd av hur den Halländska vården ska se ut på lång sikt. Därför måste arbetet med att ta fram en långsiktig strategi vara prioriterat. Regionstyrelsens roll är att vara fastighetsägare och hälso- och sjukvårdsutskottets roll är beställare av vård. Därför behövs hälsooch sjukvårdsutskottets långsiktiga bedömning för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning kring dessa strategiska fastighetsfrågor. Aktuella ärenden för beslut Fortsatt utveckling fjärrkyla vid HSH Sjukhuset i Halmstad har i dag ett flertal mindre kylanläggningar installerade. Dessa kommer i många fall att inte täcka det framtida kylbehovet och har även ett stort reinvesteringsbehov de närmsta åren. Regionfastigheter har därför tidigare utrett om man bör byta ut och installera nya anläggningar, då behovet ökar eller om det är tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt att ansluta sjukhusområdet till fjärrkyla. Slutsatsen är att fjärrkyla är det mest fördelaktiga. Detta då kostnaderna för att fortsätta med lokala kylanläggningar består av investeringar och reinvesteringar i kylmaskiner, driftkostnader, kostnad för elabonnemang och underhåll. Lokal kyla ger upphov till stora årliga CO2-utsläpp. Om fjärrkylan produceras med absorptionsteknik ger den upphov till betydligt mindre utsläpp per år. Fjärrkyla ger alltså en betydande miljöeffekt. Kostnadsbedömningen uppgår till 4,5 Mkr och arbetet utförs under 2016. Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Avskrivningstid 30 år Kalkylränta = internränta 2,5 % Kapitalkostnad 214 999kr/år Driftkostnadsanalys
4(12) En driftkostnadskalkyl har utförts som beskriver förändring av drift och skötsel, felavhjälpande underhåll, hyreskostnader och energikostnader. Kostnader i kronor som påverkar Region Hallands ekonomi enligt nedan. Preliminär kapitalkostnad 214 999 Energikostnad el - 60 000 Drift och skötsel -50 000 Total kostnadsökning/minskning 104 999 Åtgärden ger en total kostnadsökning med ca 100 000 kronor per år. Åtgärdande av klimatskal, by 501001, 501003, VE Hylte. Byggnaderna i Hylte har ett stort eftersatt underhåll på sitt klimatskal, dvs. tak, fasad och fönster. Åtgärder för att säkra byggnadernas funktion kommer att ske etappvis där etapp 1 innefattar byggnad 501001 samt 501003 med start 2016. Dessa åtgärder kommer både att ge byggnaderna bättre förutsättningar att klara väder och vind samt ge större möjlighet till sänkt energiförbrukning. Investeringens storlek är kostnadsbedömd till 8,7 mnkr och utfallet är beräknat till 2016. Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Avskrivningstid 30 år Kalkylränta = internränta 2,5 % Kapitalkostnad: 415 665 kr/år Fuktskador på Tandhuset i Kungsbacka by 402002 För att Tandregleringen ska kunna bedriva verksamhet behöver källarplanet genomgå en omfattande fuktsanering. Evakuering kan ske i befintliga lokaler och i befintliga paviljonger på plats. Investeringens storlek är kostnadsbedömd till 3,2 miljoner kr. Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Avskrivningstid 20år Kalkylränta = internränta 2,5 % Kapitalkostnad 205 271 kr/år Byte av prioriterade luftbehandlingsaggregat 2016 Under 2016 ser Regionfastigheter ett behov av att byta ut 9 ventilationsaggregat runt om i Halland. Detta på grund av att aggregaten har uppnått sin tekniska livslängd. Regionfastigheter kan därmed inte längre garantera dess funktion.
5(12) Detta utbyte innebär att Regionen Halland får en minskad energianvändning samt miljöpåverkan för verksamhetens lokaler. Åtgärden minskar kostnaderna för energi med 715 500 kwh per år. Vissa aggregatbyten medför byggarbeten i form av nya driftrum. Kostnad för bytet har tagits fram och uppgår till 23 000 000 kronor. I detta ingår bygg- luftbehandlings-, el, rör-, styr- och konsultkostnader. Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Avskrivningstid 30 år Kalkylränta = internränta 2,5 % Driftkostnadskalkyl En driftkostnadskalkyl har utförts som beskriver förändring av drift och skötsel, felavhjälpande underhåll, kapitalkostnader och energikostnader. Kostnader i kronor som påverkar Region Hallands ekonomi enligt nedan. Kapitalkostnad +1 100 000 Energikostnad -500 000 Drift och skötsel -100 000 Total kostnads ökning/minskning 500 000 Arrendeavtal gällande anläggning av solcellspark inom fastigheten Munkagård 1:66, Tvååker. Varberg Energi har kommit med en förfrågan om att få arrendera 6 hektar av Region Hallands åkermark utmed E6:an i Tvååker. Syftet är att Varberg Energi vill anlägga en solcellspark för elproduktion på denna markyta. Som ersättning installeras en komplett solcellsanläggning på ett av skolans tak vilket kommer att minska driftskostnaderna samt gynna Region Hallands miljöprofilering. Kostnader: Avtalet innebär inga kostnader för Region Halland. Ersättning: Komplett solcellsanläggning på 20 kw. Minskade kostnader: Ca 23 000 kr/år för hyresgästen. Möjligheten till alternativ användning av marken har undersökts. Att låta annan arrendator än skolan bruka marken är bedömt som svår då dess placering intill den mark som skolan brukar inte lämpar sig att avgränsa för utarrendering till åkermark, detta är således inte ett alternativ. Marknadsmässig arrendeavgift i området för åkermark som är utarrenderingsbar är 2 000 kr/hektar/år.
6(12) Tidigare beslut i LRP LRP oktober 2015 Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att riva byggnad 011, 012, 013 och 014 på Löftadalens Folkhögskola. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att lägga om en del av taket på byggnad 201009 på Falkenberg Vårdenhet till en beräknad utgift om 3,2 mkr. Godkänna ombyggnad och tillbyggnad för psykiatrisk beroendeavdelning i två byggnader (300654, 300653) till en utgift om 11 Mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att utföra fortsatt belysningsbyte i Halland till en utgift om 6 miljoner kr under 2016. Investeringen tas i fastlagd investeringsram. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att utföra fortsatt utbyte av styroch övervakningscentraler i Halland till en utgift om 3,8 Mkr under 2016. Investeringen tas av fastlagd investeringsram. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att godkänna framtagen förstudie om lokaler för IT i Halmstad samt att ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra lokalanpassningen enligt framtaget förslag till en utgift om 37 Mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram. LRP september 2015 Ge Regionfastigheter i uppdrag att utföra lokalanpassning för installation av två nya MR-kameror för AMD på Hallands Sjukhus Halmstad till en beräknad kostnad av 20 mnkr. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. Driftnämnden för Regionservice förslår även att Regionstyrelsen beslutar om reinvestering i en 1,5 tesla MR samt investering i en 3 tesla MR enligt bilaga 1 (DNHS140409-2). Hänsyn i beslutet måste även tas till den prisjustering som måste göras beroende på de ökade kostnaderna för Region Halland som den samlade investeringskostnaden innebär enligt bilaga 2 (DNHS140409-3).
7(12) Ge Regionfastigheter i uppdrag att i ett utökat förstudieuppdrag ge förslag på lösningar på verksamheternas förändrade lokalbehov enligt liggande återrapport. Utökning av förstudien innebär en utgift om 300 000kr och tas av fastlags investeringsram. Ge Regionfastigheter i uppdrag att riva byggnad 126 på Berghem i Halmstad samt att skapa parkeringsplatser till en beräknad kostnad om 2 500 000kr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Ge Regionfastigheter i uppdrag att riva by 003, 004, 005 och 006 även kallade flygarbostäderna samt återställa marken och tillskapa parkering vid Vapnöhöjden i Halmstad till en beräknad kostnad om 6 500 000kr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Godkänna framtagen förstudie om BUP-mottagningen i Halmstad samt ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra lokalanpassningen enligt framtaget förslag till en kostnad om 33,5 Mkr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Investeringen innebär att Psykiatrins ram för 2017 måste utökas med 600 000kr för att täcka de ökade hyreskostnaderna. Godkänna förstudie/program destruktionsanläggning Lustgas samt ge Regionfastigheter i uppdrag att upprätta underlag och upphandling enligt förstudie/program. Bästa anbud skall godkännas av Region styrelsen. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Godkänna övertagande och flytt av ätstörningens modulbyggnader i Varberg samt ge Regionfastigheter i uppdrag att upprätta dessa moduler på sjukhusområdet enligt framtaget förslag till en kostnad om 4,7 Mkr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. LRP juni 2015 Ge Regionfastigheter i uppdrag att uppföra solelanläggningar på två byggnader vid Hallands sjukhus Halmstad och på en byggnad vid Hallands sjukhus Varberg till en beräknad investering av totalt 5,2 Mkr. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. Ge Regionfastigheter i uppdrag att lägga om taket på byggnad 191 på Hallands sjukhus i Halmstad till en beräknad kostnad om 22 500 tkr uppdelat under två år; 2016 och 2017. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. LRP mars 2015 Ge respektive driftnämnd som berörs av förstudierapporten att återkomma med ett nytt förstudieuppdrag utifrån vad som framkommit i återrapport uppdatering av förstudie.
8(12) LRP december 2014 Ge regionservice, regionfastigheter, i uppdrag att genomföra en förstudie/program för installation av destruktionsanläggning på Hallands sjukhus Halmstad, HSH och Hallands sjukhus Varberg, HSV till en beräknad kostnad av 300 000 kronor. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. LRP november 2014 Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta belysningsarmaturer på Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en kostnad av 6,5 miljoner kronor. Ge driftnämnden Regionservice att installera nytt brandlarm i by 003171 och uppgradera vissa vårdavdelningar på Hallands sjukhus till en beräknad investeringskostnad av 2 200 tkr för 2014. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att skapa en ny entréfunktion inkluderat installation av en ny hiss på Berghem till en beräknad investeringskostnad av 7 000 tkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att fortsätta fasadutbyte, omläggning av tak samt uppgradering av elcentraler på obduktion på Hallands sjukhus Halmstad till en beräknad investering på 4 000 tkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta bassängreningsanläggning på Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en kostnad av 9 miljoner kronor. Arbetena planeras att utföras under en tidsperiod på två år. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en teknisk uppgradering av byggnad 201008 Ve Falkenberg till en beräknad investeringskostnad på 20 mkr för 2015. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att uppföra en solelanläggning på Vårdcentralen Västra vall och Löftadalens folkhögskola till en beräknad investering av 3,2 mkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta tak på byggnad 303100 Västra Vall, Varberg, till en beräknad investeringskostnad av 3 mkr.
9(12) Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta luftbehandlingsaggregat på Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en kostnad av 31,3 miljoner kronor. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att utföra byte och nyinstallation av dataundercentraler för styr-, regler- och övervaktningsanläggningar på ett antal fastigheter till en utgift på 3 300 000 kronor. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att installera ny försörjningskulvert på Hallands sjukhus Halmstad till en beräknad kostnad av 4 000 tkr. Investeringarna tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar 2015. Föra den lämnade informationen i form av återkoppling om beslut inom LRP för 2014 till protokollet. Föra den lämnade informationen i form av återkoppling om fastighetsärende utanför LRP under 2014 till protokollet. LRP september 2014 Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att färdigställa ny byggnad med njur- och dialysmottagning enligt upphandlad samverkansentreprenad på Hallands sjukhus Varberg till en beräknad utgift på 89 mnkr samt 15 mnkr för disponibel yta till mottagningsverksamhet. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att tillgodose Hälsa och funktionsstöds kompletterande behov av fastighetsutrymme för att anpassa lokalerna på hjälpmedelscentralen i Kungsbacka. Beräknad utgift uppgår till 1,5 mnkr. LRP maj 2014 Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att inom tidigare beviljad förstudiekostnad om 300 tkr, vidga omfattningen av redan beslutad förstudie till att innefatta alternativ lösning av BUP-mottagningen i Halmstad. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en förstudie av ett Hälso och sjukvårdsadministrativt center för Region Hallands verksamheter beläget i Varberg till en förstudiekostnad om max 100 tkr.
10(1 2) Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en förstudie avseende gemenssamma lokaler för ambulanssjukvården i Halmstad till en förstudiokostnad om 200 tkr. Godkänna förstudien avseende Hallands sjukhus Halmstad, akutmottagning. LRP april 2014 Genomföra en lokalanpassning för barnmottagningens verksamhet i byggnad 072(bryggan plan 2 i Klockhuset). Utgiften för investeringen i lokalanpassningen är beräknad till 7,5 mnkr. Genomföra en ombyggnation av byggnaden Lagahöjden i Laholm för anpassning av lokal till boende för ensamkommande flyktingbarn till en beräknad utgift om 5,5 mnkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra besluten. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en uppdatering av förstudie gällande lokaler för röntgen, kirurgi, urologi och operationsmottagning i Varberg. Ge Driftnämnden Regionsservice i uppdrag att genomföra investeringen avseende lokalanpassning av akutmottagningen på Halmstads sjukhus till en utgift om 25 mnkr. Notera att rapporten avseende planeringsfastigheter har inkommit till Regionstyrelsen LRP mars 2014
11(1 2) Godkänna förstudie avseende Neonatal intensivvårdavdelning Halmstad 2014. Besluta om att det beskrivna projektet till en beräknad fastighetsinvestering om 26,5 mnkr ska genomföras. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra beslutet. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra utbyten av belysningsarmaturer till en beräknad investeringsutgift om 6,5 mnkr. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra utbyten av luftbehandlingsaggregatet på Västravall till en beräknad investeringsutgift om 3,3 mnkr. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra ombyggnaden för externhyresgäst på Berghem till en beräknad investeringsutgift om 5 mnkr. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra fastighetsanpassning på Hallands sjukhus i Halmstad för reinvestering i angiografilab till en beräknad investeringsutgift om 4,5 mnkr. LRP december 2013 - Lägga skolverksamhetens lokalbehovsinventering till handlingarna. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att genomföra förstudier efter beslut om förstudieplan angående: o Produktionskök Hallands sjukhus Halmstad o Produktionskök Hallands sjukhus Varberg o Arbetsmiljö akuten i Halmstad - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att genomföra den föreslagna byggnationen av en kulturbyggnad utifrån bifogad Program och förslagshandling samt utföra föreslagna rivningar till en beräknad kostnad om 15,5 mnkr. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att köpa de föreslagna paviljongerna på sjukhusområdet i Halmstad. - Ge i uppdrag till Driftnämnden Hallands sjukhus att komplettera framställan om fastighetsanpassning angiografilab med beräknade driftkostnader och förslag på finansiering av dessa. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att upphandla en ny dialys- och njurmottagning i Varberg. Upphandlingsmålet är att få ett så lågt totalpris som möjligt som löser verksamhetens ytbehov på ett ytmässigt effektivt sätt. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice riva Östra flygeln på sjukhusområdet i Halmstad.
12(1 2) - Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att iordningställa byggnad 072 på sjukhusområdet i Halmstad till en beräknad kostnad av 37 mnkr. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att ta fram en kostnadseffektiv lösning för administrationen på sjukhusområdet i Halmstad samt ett kostnadsförslag för rivning av Norrebo. LRP november 2013 - Fastslå ny rutin för förstudier enligt föreslag. - Fastslå att alla förstudier ska belasta Driftnämnden Regionservice ram för mindre investeringar. - Att ge i uppdrag till hälso- och sjukvårdsutskottet att inom ramen för sitt strategiarbete ta fram inriktning på förstudier angående: o Ny akutmottagning i Varberg o Nytt akut/operationsblock med tillhörande stödstuktur i Halmstad. o Framtidens vårdavdelning - Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att: o Genomföra en förstudie kring lokalanpassning för MR kamera i Halmstad som underlag till Driftnämnden Hallands sjukhus ev begäran om utrustningsinvestering. o Genomföra en förstudie kring en samlokalisering av barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Halmstad på Fiskaregatan till barnoch ungdomspsykiatrins heldygnsvård på Vindrosvägen. o Genomföra en förstudie kring fastighetsanpassningar på Plönningeskolan för ett ev samarbete med Halmstads kommun. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör
TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-09 Diarienummer Ärende 8 1(3) Regionservice Regionfastigheter Lina Brandelius Fastighetsförvaltare Regionstyrelsen Fortsatt utveckling fjärrkyla vid HSH Förslag till beslut Att Regionstyrelsen ger Driftnämnden Regionservice i uppdrag att fortsatt ansluta byggnader på sjukhusområdet i Halmstad till fjärrkylenätet till en utgift om 4,5 Mkr för 2016. Investeringen tas av fastlagd investeringsram. Sammanfattning Regionfastigheter har tidigare anslutit flera byggnader till fjärrkyla då det är en bättre lösning än separata kylmaskiner som både tar stor plats och kräver mycket energi. Fjärrkyla innebär också minskad mängd koldioxidutsläpp och köldmedia samt minskade kostnader för underhåll och energi jämfört med de nuvarande kylmaskinerna. Nästa steg är att ansluta by 131 och 061 på sjukhusområdet i Halmstad vilket kommer att medföra, förutom goda miljöeffekter, goda effekter på inomhusklimat för verksamheterna. Verksamheterna i byggnaderna har sedan tidigare påpekat problemen som för varm innetemperatur innebär; till exempel på Specialisttandvården i by 131 har man i perioder haft svårt att utföra behandlingar då materialet för lagningar har stelnat i den varma inneluften alldeles för fort. Genom investeringen minimeras el-energiförbrukning för kylproduktionen till byggnad 061 och 131. Bakgrund Sjukhuset i Halmstad har i dag ett flertal mindre kylanläggningar installerade. Dessa kommer i många fall att inte täcka det framtida kylbehovet och har även ett stort reinvesteringsbehov de närmsta åren. Regionfastigheter har därför tidigare utrett om man bör byta ut och installera nya anläggningar, då behovet ökar eller om det är tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt att ansluta sjukhusområdet till fjärrkyla. Slutsatsen är att fjärrkyla är det mest fördelaktiga. Detta då kostnaderna för att fortsätta med lokala kylanläggningar består av investeringar och reinvesteringar i kylmaskiner, driftkostnader, kostnad för elabonnemang och underhåll.
2(3) Lokal kyla ger upphov till stora årliga CO2-utsläpp. Om fjärrkylan produceras med absorptionsteknik ger den upphov till betydligt mindre utsläpp per år. Fjärrkyla ger alltså en betydande miljöeffekt. Minskad köldmediemängd 30 kg R407C. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Kostnadsbedömningen uppgår till 4,5 Mkr och arbetet utförs under 2016. Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Avskrivningstid 30 år Kalkylränta = internränta 2,5 % Kapitalkostnad 214 999kr/år Driftkostnadsanalys En driftkostnadskalkyl har utförts som beskriver förändring av drift och skötsel, felavhjälpande underhåll, hyreskostnader och energikostnader. Kostnader i kronor som påverkar Region Hallands ekonomi enligt nedan. Preliminär kapitalkostnad 214 999 Energikostnad el - 60 000 Drift och skötsel -50 000 Total kostnadsökning/minskning 104 999 Åtgärden ger en total kostnadsökning med ca 100 000 kronor per år. Regionkontoret Tommy Thuvesson Fastighetsstrateg
3(3) Bilaga: Styrelsens/nämndens beslut delges Driftnämnden Regionservice
01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Regionservice 2015-10-29 Diarienummer Marcus Vennersten, fastighetshetsförvaltare Regionfastigheter 035-17 96 95 Regionstyrelsen Åtgärdande av klimatskal, by 501001, 501003, VE Hylte Förslag till beslut Att Regionstyrelsen ger Driftnämnden Regionservice i uppdrag att åtgärda klimatskalet på byggnad 501001 samt 501003, VE Hylte, till en utgift av 8,7 mnkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2016. Sammanfattning Byggnaderna i Hylte har ett stort eftersatt underhåll på sitt klimatskal, dvs. tak, fasad och fönster. Åtgärder för att säkra byggnadernas funktion kommer att ske etappvis där etapp 1 innefattar byggnad 501001 samt 501003 med start 2016. Dessa åtgärder kommer både att ge byggnaderna bättre förutsättningar att klara väder och vind samt ge större möjlighet till sänkt energiförbrukning. Bakgrund Byggnaderna i Hylte har ett eftersatt underhåll och till följd av detta behöver ett antal åtgärder utföras för att säkra byggnadernas funktion, vilket kommer att ske etappvis med start 2016. Första etappen kommer innebära åtgärder på byggnad 501001samt 501003. Byggnad 501001 är byggd 1964 och innefattar både vård samt externt uthyrda lokaler till Hylte kommun. Skador på puts har konstaterats på ett flertal ställen, detta orsakat av frostsprängning då fukt har trängt in i fasaden. Fönster och fönsterpartier är original sedan huset byggdes, dess livslängd är slut och det har på ett flertal ställen konstaterats att det läcker in. Ett helhetsgrepp tas för att säkra byggnadernas funktion vilket innefattar omputsning av fasad, i samband med detta byts alla fönster samt fönsterpartier till burspråken. Fönsterpartierna förbereds så att rummen på ett enklare sätt ska kunna delas av. Nya fönster ger ett bättre inomhusklimat samt sänker energiförbrukningen. I samband med dessa arbeten
2(2) renoveras även balkongerna. För att förbättra säkerheten uppdateras skalskyddet att med nya dörrar och kortläsare. Byggnad 501003 är byggd 1939. Byggnaden hyrs idag delvis av Hylte kommun. Resterande delar planeras att iordningställas för psykiatrin under 2016. Taket är i stort behov av byte då det har nått sin tekniska livslängd. Taksäkerheten samt takavvattning uppdateras. Fasaden putsas om och alla fönster byts och ersätts med energibesparande fönster då de nuvarande har uppnått sin tekniska livslängd. Även på denna byggnad byts samtliga fönsterpartier och skalskyddet uppdateras till dagens nivå. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Investeringens storlek är kostnadsbedömd till 8,7 mnkr och utfallet är beräknat till 2016. Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Avskrivningstid 30 år Kalkylränta = internränta 2,5 % Kapitalkostnad: 415 665 kr/år Regionkontoret Tommy Thuvesson Fastighetsstrateg Styrelsens/nämndens beslut delges DN RGS
TJÄNSTESKRIVELSE Regionservice Datum Diarienummer Regionfastigheter 2015-10-21 Thina Holmgren Fastighetsförvaltare Regionstyrelsen Fuktskador på Tandhuset i Kungsbacka by 402002 Förslag till beslut Att Regionstyrelsen ger Driftnämnden Regionservice i uppdrag att sanera källarplanet på Tandhuset i Kungsbacka från fukt till en utgift om 3,2 miljoner kronor. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2016. Sammanfattning För att Tandregleringen ska kunna bedriva verksamhet behöver källarplanet genomgå en omfattande fuktsanering. Evakuering kan ske i befintliga lokaler och i befintliga paviljonger på plats. Bakgrund Byggnaden är från 60-talet och ligger på en mark som är problematisk då marken under plattan är väldigt blöt. Golvkonstruktionen är platta på mark med dålig isolering. Tidigare har en dräneringsåtgärd gjorts men trots det har det åter uppkommit fuktskador vilket innebär att ytterligare åtgärder måste göras. Personalen har klagat på stark fuktlukt inomhus och det har rapporterats hälsorelaterade personalproblem kopplat till dagens fuktproblematik. Efter en omfattande utredning 2015 konstaterades att det är mycket höga fuktvärden i golvplattan och i vissa delar av ytterfasaden och fönster. Samtliga golv i by 402002 plan 10 rivs upp och plattan ska torkas från fukt. Därefter kommer en ny golvkonstruktion med ventilerat golv och fuktspärr att monteras för att säkerställa en god innemiljö. Ytterväggarna är fuktskadade varvid ett fasadbyte är nödvändig och en tilläggsisolering monteras. Fönstren är i mycket dåligt skick och måste bytas. I samband med att nämnda åtgärder görs kommer dräneringen återigen att ses över. Investeringskalkyl Investeringens storlek är kostnadsbedömd till 3,2 miljoner kr. Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Avskrivningstid 20år Kalkylränta = internränta 2,5 % Kapitalkostnad 205 271 kr/år Regionkontoret Tommy Thuvesson Fastighetsstrateg Driftsnämndens beslut delges - DN RGS Ärende 8 1(1)
01054 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Regionservice 2015-10-28 Mathias Svensson, Förvaltare Regionfastigheter 035-13 49 89 Diarienummer Regionstyrelsen Byte av prioriterade luftbehandlingsaggregat 2016 Förslag till beslut Att ge Regionservices driftnämnd i uppdrag att byta 9 luftbehandlingsaggregat i Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en utgift av 23 miljoner kronor. Investering tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. Sammanfattning Under 2016 ser Regionfastigheter ett behov av att byta ut 9 ventilationsaggregat runt om i Halland. Detta på grund av att aggregaten har uppnått sin tekniska livslängd. Regionfastigheter kan därmed inte längre garantera dess funktion. Detta utbyte innebär att Regionen Halland får en minskad energianvändning samt miljöpåverkan för verksamhetens lokaler. Åtgärden minskar kostnaderna för energi med 715 500 kwh per år. Vissa aggregatbyten medför byggarbeten i form av nya driftrum. Bakgrund Prioriterade luftbehandlingsaggregatet i Region Hallands fastigheter har till stor del valts ut av åldersskäl. Vi har idag svårigheter att köra nuvarande aggregat på ett effektivt sätt på grund av aggregatets dåliga värmeåtervinning. Att byta aggregat skulle innebära en minskning av energianvändningen och en relativt stor minskning av Region Hallands driftkostnader. Detta innebär att aggregaten kan anpassas till den verksamhet som bedrivas i byggnaderna. Omfattning 300251 Samlingssal och gymnastiksal HSV Luftbehandlingsaggregatet TA/FA120 och TA/FA130 installerades i samband med att sjukhuset i Varberg byggdes 1972.
2(3) Aggregaten försörjer idag samlingssal och gymnastiksal med luft. Aggregatens tekniska och ekonomiska livslängd har passerat. Vi har idag svårigheter att köra nuvarande aggregat på ett effektivt sätt på grund av aggregatens skick och avsaknad av värmeåtervinning. Luftbehandlingsaggregatens funktion kan inte garanteras. Bytet av de två aggregaten ger en minskad energibesparing på ca 88 000 kwh/år. 003191 C1:an HSH Byggnad 003191 innehåller 10 vårdavdelningar som togs i drift i början av 1987. Luftbehandlingsaggregaten som försörjer dessa vårdavdelningar har gått ca 27 år dygnet runt sedan driftstart. Luftbehandlingsaggregatens tekniska livslängder har passerats och funktion kan inte garanteras. Nuvarande aggregat är inte heller särskilt energieffektiva. Vårdavdelningarna försörjs av fyra luftbehandlingsaggregat. 2016 byts två aggregat som ger en minskad energikostnad på ca 450 000 kwh/år. 003062 Personska villan HSH I dag ventileras byggnaden via uteluft och frånluftsfläktar. Luftflöden är inte anpassade till nuvarande verksamhet. Ventilationsanläggningen saknar värmeåtervinning. Nytt ventilationsaggregat måste installeras för att klara av dagens krav. Brister är påvisade i OVK gällande bl.a. luftflöden och i befintlig frånluftsanläggning. Beräknad energibesparing ca. 25.000 kwh/år. 211011 Huvudbyggnad Katrineberg Föreläggande från miljö och hälsa avseende luftmängder som inte är anpassade till verksamheten. Byggnaden är gammal med ursprunglig uteluft och frånluftsventilation. Befintlig ventilationsanläggning saknar värmeåtervinning. För att uppnå rätt luftflöden och energikrav krävs en ombyggnad med nytt ventilationsaggregat och värmeåtervinning. Brister gällande luftflöden och brister i befintlig ventilationsanläggning finns påvisade i OVK. Beräknad energibesparing ca. 45.000 kwh/år. 408001 Löftadalen Aggregatens tekniska och ekonomiska livslängd har passerat. Vi har idag svårigheter att köra nuvarande aggregat på ett effektivt sätt på grund av aggregatens skick och avsaknad av värmeåtervinning. Luftbehandlingsaggregatens funktion kan inte garanteras. Omfattar ny fläktplacering på utsidan. Beräknad energibesparing ca. 67.500 kwh/år. 211001 Vc Vessigebro Aggregatetens tekniska och ekonomiska livslängd har passerat.
3(3) Vi har idag svårigheter att köra nuvarande aggregat på ett effektivt sätt på grund av aggregatens skick och avsaknad av värmeåtervinning. Luftbehandlingsaggregatens funktion kan inte garanteras. Beräknad energibesparing ca. 20.000 kwh/år. 329001 Vc Håsten Aggregatetens har snart nått sina tekniska och ekonomiska livslängder. Aggregatens skick är dåligt och kräver en hel del underhåll och service. Vi har idag svårigheter att köra nuvarande aggregat på ett effektivt sätt på grund av aggregatens skick och gammal teknik för värmeåtervinning. Luftbehandlingsaggregatens funktion kan inte garanteras. Beräknad energibesparing ca. 20.000 kwh/år. Investeringskalkyl Kostnad för bytet har tagits fram och uppgår till 23 000 000 kronor. I detta ingår bygg- luftbehandlings-, el, rör-, styr- och konsultkostnader. Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Avskrivningstid 30 år Kalkylränta = internränta 2,5 % Driftkostnadskalkyl En driftkostnadskalkyl har utförts som beskriver förändring av drift och skötsel, felavhjälpande underhåll, kapitalkostnader och energikostnader. Kostnader i kronor som påverkar Region Hallands ekonomi enligt nedan. Kapitalkostnad +1 100 000 Energikostnad -500 000 Drift och skötsel -100 000 Total kostnads ökning/minskning 500 000 Regionkontoret Tommy Thuvesson Fastighetsstrateg Styrelsens/nämndens beslut delges RGS Driftnämnd
01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Regionservice 2015-11-11 Diarienummer Marcus Vennersten, fastighetsförvaltare Regionfastigheter 035-17 96 95 Regionstyrelsen Arrendeavtal gällande anläggning av solcellspark inom fastigheten Munkagård 1:66, Tvååker. Förslag till beslut Att regionstyrelsen beslutar om att teckna arrendeavtal med Varberg Energi gällande utarrendering av del av åkermark inom fastigheten Munkagård 1:66. Sammanfattning Varberg Energi har kommit med en förfrågan om att få arrendera 6 hektar av Region Hallands åkermark utmed E6:an i Tvååker. Syftet är att Varberg Energi vill anlägga en solcellspark för elproduktion på denna markyta. Som ersättning installeras en komplett solcellsanläggning på ett av skolans tak vilket kommer att minska driftskostnaderna samt gynna Region Hallands miljöprofilering. Bakgrund Varberg Energi vill anlägga en solcellspark för elproduktion utmed motorvägen i Tvååker. I samband med detta så har Region Halland fått en förfrågan om ett gemensamt solcellsprojekt där 6 hektar av Region Hallands mark arrenderas ut. Den aktuella markbiten är idag åkermark och brukas utav Munkagårdsgymnasiet. Skolan är tillfrågad och kan undvara denna markbit då det endast är en liten del av den totala ytan. Marken kommer även att fortsätta vara odlingsbar den dag då solcellsparken flyttas. Region Halland har sedan tidigare lyckade samarbeten med Varberg Energi i olika energifrågor t ex vindkraft. Som ersättning åtar sig Varberg Energi att köpa in och installera en komplett solcellsanläggning att placera på skolan som årligen producerar ca 20 000 kwh el. Anläggningen kommer att minska skolans driftskostnader med ca 23 000 kr/år och kommer att hamna i Region Hallands ägo efter slutbesiktning.
2(2) Ekonomiska konsekvenser av beslutet Kostnader: Avtalet innebär inga kostnader för Region Halland. Ersättning: Komplett solcellsanläggning på 20 kw. Minskade kostnader: Ca 23 000 kr/år för hyresgästen. Möjligheten till alternativ användning av marken har undersökts. Att låta annan arrendator än skolan bruka marken är bedömt som svår då dess placering intill den mark som skolan brukar inte lämpar sig att avgränsa för utarrendering till åkermark, detta är således inte ett alternativ. Marknadsmässig arrendeavgift i området för åkermark som är utarrenderingsbar är 2 000 kr/hektar/år. Regionkontoret Tommy Thuvesson Fastighetsstrateg Styrelsens/nämndens beslut delges DN RGS