Lokalresursplan (LRP), september 2014

Transkript

1 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE William Hedman, Ekonomidirektör Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll Datum Diarienummer RS Regionstyrelsen Lokalresursplan (LRP), september 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att: Syfte Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att färdigställa ny byggnad med njur- och dialysmottagning enligt upphandlad samverkansentreprenad på Hallands sjukhus Varberg till en beräknad utgift på 89 mnkr samt 15 mnkr för disponibel yta till mottagningsverksamhet. Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att tillgodose Hälsa och funktionsstöds kompletterande behov av fastighetsutrymme för att anpassa lokalerna på hjälpmedelscentralen i Kungsbacka. Beräknad utgift uppgår till 1,5 mnkr. Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag på hantering av behoven/problemen. Ge aktuell status på beslutsprocessen för olika identifierade behov/problem. Ge en aktuell bild av användandet av investeringsramen utifrån fattade beslut under planperioden. Ge en aktuell bild av aktuella fastighetsfrågor som inte är sluthanterade. Region Hallands investeringsprocess i fastigheter Behov på förvaltningar lyfts till förvaltningens lokalgrupp. Lösningar på lokalbehov/problem som kräver en investering på upp till 2 mnkr beslutar för fram av förvaltningschef till regionfastigheter. Förvaltningschefen vid regionservice och arbetsutskottet för Driftnämnden Regionservice beslutar löpande enligt Driftsnämndens Regionservice delegationsordning.

2 2(6) Driftnämnder upprättar en lokalbehovsinvetering (DNLBI) som skickas in till regionstyrelsen för hantering. Lokalbehovsinventeringen behandlar de stora strategiska behoven alltid utifrån dagens uppdragsbild. Vid enskilda behov, som bedöms kräva en större investering än 2 mnkr, begär driftnämnden att regionstyrelsen ska besluta i frågan. Driftnämndernas lokalbehovsinventeringar bereds tillsammans med annat material till en lokalresursplan (LRP). Detta sker under ledning av fastighetsstrateg i nära sammarbete med förvaltningarna. Vid behov sammankallas Lokalresursgruppen (bestående av förvaltningschefer) t ex vid region övergripande prioriteringar. Lokalresursplanen (LRP) bereds i samrådsberedning för frågor gällande hälso- och sjukvård. Lokalresursplanen fastställs i regionstyrelsen (RS) Där det behövs förstudier beslutar regionstyrelsen om en förstudie. En förstudieplan tas fram och beslutas av regionstyrelsens ordförande efter samråd med regionstyrelsens presidium (RSP) Förstudieplanen återrapporteras till regionstyrelsen i nästkommande möte. Uppdrag om förstudie ges alltid till Driftnämnden Regionservice som finansierar den ur sin ram för mindre projekt, Driftnämnden återrapporterar förstudier till regionstyrelsen som en rapport som ingår i lokalresursplan (LRP) Utifrån förstudier beslutar regionstyrelsen om vidare hantering LRP december är grunden för objektens bedömda budget för nästkommande år. Ej aktiverbara förstudier Om regionstyrelsen skulle konstatera att en förstudie inte leder till fortsatt planeringsarbete eller investeringsprocess så ska inte kostnader aktiveras som investering utan tas av regionstyrelsens anslag för oförutsättda utgifter. Strategiska frågor från lokalbehovsinventering (DNLBI) 1. Akutmottagning Varberg långsiktig lösning 2. Centraloperation, uppvakning och intensivvård Halmstad 3. Ytor för mottagningsverksamhet Kungsbacka långsiktig lösning 4. Kontinuerlig renovering av vårdavdelningar mer enkelrum 5. Kirurgi- urologi och radiologimottagningar Varberg Dessa områden är mycket strategiska i sin natur och är en direkt följd av hur den Halländska vården ska se ut på lång sikt. Därför måste arbetet med att ta fram en långsiktig strategi vara prioriterat. Regionstyrelsens roll är att vara fastighetsägare och hälso- och sjukvårdstyrelsens roll är beställare av vård. Därför behövs hälso-

3 3(6) och sjukvårdsstyrelsens långsiktiga bedömning för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning kring dessa strategiska fastighetsfrågor. Aktuella ärenden för beslut Upphandlad ny njur- och dialysmottagning på Hallands sjukhus Varberg Upphandling enligt beslut i regionsstyrelsen ( 292) är genomförd. Utgiften är framtagen tillsammans med upphandlad samverkansentreprenör, Skanska Sverige AB. Regionfastigheter bedömer att föreslagen utgift är rimlig och konkurrensmässig i jämförelse med liknande byggnationer i Sverige. Lokalerna är anpassade för att klara av morgondagens verksamhet så effektivt som möjligt. Investeringen tas i fastlagd ram för fastighetsinvesteringar och fördelas på tre år. Investeringen innebär ingen ökad personalkostnad. Investeringen innebär att en ny byggnad uppförs. I Budgetarbetet för 2015 har Driftnämnden Hallands sjukhus ram för 2016 har ökats med 2,2 mnkr avseende ökade hyreskostnader enligt uppgift från regionfastigheter. I bedömningen ligger antagandet att Hallands sjukhus ska lämna de lokaler som Dialysen nu befinner sig i och därmed minska hyran med 1,9 mnkr. Dessutom har det nu föreslagna alternativet en större investeringsutgift än det alternativ som låg till grund för bedömningen av hyran i budgetberedningen. Den innebär att Driftnämnden Hallands sjukhus ram för 2016 behöver utökas ytterligare. Preliminär hyra uppgår till 5,5 mnkr. Utöver denna hyra utgår hyra för disponibel mottagningsyta uppgående till 0,95 mnkr. Smärtrehab har för avsikt att flytta från sina lokaler på Skansliden och in i disponibel mottagningsyta. Då Smärtrehab idag har en hyreskostnad på ca 0,45 mnkr bedömer regionfastigheter att verksamhetens hyresökning netto blir ca 0,5 mnkr. Sammantaget behöver Driftnämnden Hallands sjukhus ram 2016 utökas med 1,9 mnkr (5,5+0,95-2,2-1,9-0,45). Lokalanpassning Hjälpmedelscentrum Kungsbacka, komplettering av tidigare beslut 2011 togs tillsammans med regionsfastigheter fram ett förslag till om- och tillbyggnad av Hjälpmedelscentrums lokaler i Kungsbacka. Detta förslag med en utgift om 2,2 mnkr låg till grund för beslut av regionstyrelsen i maj Utrymmet behöver utökas till 3,7 mnkr. Dels p.g.a. att den ursprungliga summan grundade sig på 2009 års kostnadsbild samt dels p g a av att ytterligare en del av ett garage görs om till lagerytor. De ökade driftkostnaderna hanteras mellan hjälpmedelscentrum och Driftnämnden Öppen specialiserad vård.

4 4(6) Tidigare beslut i LRP LRP november Fastslå ny rutin för förstudier enligt föreslag. - Fastslå att alla förstudier ska belasta Driftnämnden Regionservice ram för mindre investeringar. - Att ge i uppdrag till hälso- och sjukvårdstyrelsen att inom ramen för sitt strategiarbete ta fram inriktning på förstudier angående: o Ny akutmottagning i Varberg o Nytt akut/operationsblock med tillhörande stödstuktur i Halmstad. o Framtidens vårdavdelning - Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att: o Genomföra en förstudie kring lokalanpassning för MR kamera i Halmstad som underlag till Driftnämnden Hallands sjukhus ev begäran om utrustningsinvestering. o Genomföra en förstudie kring en samlokalisering av barnoch ungdomspsykiatrimottagning i Halmstad på Fiskaregatan till barnoch ungdomspsykiatrins heldygnsvård på Vindrosvägen. o Genomföra en förstudie kring fastighetsanpassningar på Plönningeskolan för ett ev samarbete med Halmstads kommun. LRP december Lägga skolverksamhetens lokalbehovsinventering till handlingarna. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att genomföra förstudier efter beslut om förstudieplan angående: o Produktionskök Hallands sjukhus Halmstad o Produktionskök Hallands sjukhus Varberg o Arbetsmiljö akuten i Halmstad - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att genomföra den föreslagna byggnationen av en kulturbyggnad utifrån bifogad Program och förslagshandling samt utföra föreslagna rivningar till en beräknad kostnad om 15,5 mnkr. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att köpa de föreslagna paviljongerna på sjukhusområdet i Halmstad. - Ge i uppdrag till Driftnämnden Hallands sjukhus att komplettera framställan om fastighetsanpassning angiografilab med beräknade driftkostnader och förslag på finansiering av dessa. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att upphandla en ny dialys- och njurmottagning i Varberg. Upphandlingsmålet är att få ett så lågt totalpris

5 5(6) som möjligt som löser verksamhetens ytbehov på ett ytmässigt effektivt sätt. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice riva Östra flygeln på sjukhusområdet i Halmstad. - Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att iordningställa byggnad 072 på sjukhusområdet i Halmstad till en beräknad kostnad av 37 mnkr. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att ta fram en kostnadseffektiv lösning för administrationen på sjukhusområdet i Halmstad samt ett kostnadsförslag för rivning av Norrebo. LRP mars Godkänna förstudie avseende Neonatal intensivvårdavdelning Halmstad Besluta om att det beskrivna projektet till en beräknad fastighetsinvestering om 26,5 mnkr ska genomföras. - Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att genomföra beslutet. - Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att genomföra utbyten av belysningsarmaturer till en beräknad investeringsutgift om 6,5 mnkr. - Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att genomföra utbyten av luftbehandlingsaggregatet på Västra vall till en beräknad investeringsutgift om 3,3 mnkr. - Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att genomföra ombyggnaden för externhyresgäst på Berghem till en beräknad investeringsutgift om 5 mnkr. - Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att genomföra fastighetsanpassning på Hallands sjukhus i Halmstad för reinvestering i angiografilab till en beräknad investeringsutgift om 4,5 mnkr. LRP april Genomföra en lokalanpassning för barnmottagningens verksamhet i byggnad 072(bryggan plan 2 i Klockhuset). Utgiften för investeringen i lokalanpassningen är beräknad till 7,5 mnkr. - Genomföra en ombyggnation av byggnaden Lagahöjden i Laholm för anpassning av lokal till boende för ensamkommande flyktingbarn till en beräknad utgift om 5,5 mnkr. - Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra besluten. - Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en uppdatering av förstudie gällande lokaler för röntgen, kirurgi, urologi och operationsmottagning i Varberg.

6 6(6) LRP maj Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att inom tidigare beviljad förstudiekostnad om 300 tkr, vidga omfattningen av redan beslutad förstudie till att innefatta alternativ lösning av BUP-mottagningen i Halmstad. - Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en förstudie av ett Hälso och sjukvårdsadministrativt center för Region Hallands verksamheter beläget i Varberg till en förstudiekostnad om max 100 tkr. - Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en förstudie avseende gemenssamma lokaler för ambulanssjukvården i Halmstad till en förstudiokostnad om 200 tkr. - Godkänna förstudien avseende Hallands sjukhus Halmstad, akutmottagning. - Ge Driftnämnden Regionsservice i uppdrag att genomföra investeringen avseende lokalanpassning av akutmottagningen på Halmstads sjukhus till en utgift om 25 mnkr. - Notera att rapporten avseende planeringsfastigheter har inkommit till regionstyrelsen. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör

7 1(2) Datum Diarienummer Regionservice RS Tommy Thuvesson, Områdeschef Regionfastigheter Komplettering till tjänsteskrivelse Upphandlad ny njur- och dialysmottagning på Hallands sjukhus Varberg Dialys Halland har en ökande befolkningstillväxt. Svenskt njurregister visar en förväntad ökning av njursjuka i behov av dialysbehandling med 8 % årligen. För Hallands sjukhus Varberg och Kungsbacka innebär det en förväntad ökning från 47 patienter till 99 patienter inom 8 år. Patienter i hemodialys 1 får idag behandling tre till fyra gånger/vecka. Medicinsk evidens visar att fyra till fem behandlingar/vecka är bäst. Sammantaget visar det på ett utökat behov av dialysplatser. Dialysen är idag placerad uppe i höghuset och insprängd i vårdavdelningarna. Lokalerna är i akut behov av ett teknikskifte och klarar inte av dagens eller morgondagens behov, gällande effektivitet, arbetsmiljö, patientsäkerhet eller hygienkrav. Flytt av verksamheten underlättar underhåll och teknikinvestering i höghuset som måste ske i etapper och vara färdigställt innan 2020 då flera installationer är 50 år. Vattenreningsanläggningen och tryckstegringen är i stort behov av att bytas ut. Vårdmiljö/arbetsmiljö I den moderna vårdmiljön med tillgång till utbildningsrum kan fler patienter utbildas i att själva klara sin dialys. För de som lär sig självdialys ökar friheten att anpassa behandlingen till arbete/fritid och minskar personalbehovet. Dialyspatienten är ofta multisjuk och drabbas av och till av smittsamma infektioner. Enkelrum kompletterat med ingång utifrån ökar möjligheten att skydda övriga patienter för smittorisken. Den 1 Hemodialys (HD) är den vanligaste dialysbehandlingen. Blodet pumpas ut ur kroppen genom en dialysator där blodet renas, och tillbaka in i kroppen.

8 2(2) palliativa patienten får sina sista dialyser i enkelrum där anhöriga får möjlighet att närvara. Entré i direkt anslutning till dialysmottagningen underlättar patienttransporter till och från vid de mellan besök/år som varje patient gör på mottagningen. Patientmiljö som följer gällande lagkrav ger bra arbetsmiljö. Nya lokalen ger möjlighet att behandla fler patienter med samma personalresurs som idag. Nuvarande lokal klarar inte fler patienter utan utökning av antal kvällsmottagningar vilket ger ökade driftkostnader som följd av ökade personalresurser. Behov och mervärde av nya effektiva vårdytor Ny byggnation skapar bättre förutsättningar för sjukvården. Flytten av njur- och dialys mottagningen kommer att underlätta nödvändig teknisk uppgradering av de installationer som fortfarande är från Den nya byggnaden är modulplanerad för att vara flexibel och kunna ställas om efter verksamhetens behov. Fokus har varit att skapa effektiva vårdytor med låg driftkostnad. Moderna och flexibla lokaler som underlättar framtida rumsförändringar. Behovsanpassad ventilation för att skapa bästa möjliga inomhusklimat och arbetsmiljö som även förenklar ny lokalanvändning. Dialysens teknik- och patient behov är av den karaktären att lokalerna mer lämpar sig i markplan, ger då en säkrare drift och tillgänglighet. Dialysen kommer att utrustas med sprinkler för att ge en trygg miljö då patienter är kopplade till dialysapparter.

9

10

11

12

13

14 1(2) Datum Diarienummer RGS13007 Regionservice Marcus Vennersten, Förvaltare Regionfastigheter Komplettering tjänsteskrivelse Fastighetsanpassning Hjälpmedelscentrum, Kungsbacka Tillkommande yta för verksamheten Merkostnaden på 1,5 miljoner kronor baseras till största del på en utökning av befintlig yta med cirka 112 m 2. Detta innefattar förlängning av befintlig höghusdel, nybyggnation mellan huvuddel av byggnad samt att garagedelen blir större än tidigare beräknat. Tillkommande kostnad för verksamhet Ombyggnadsdel Storlek på tillkommande kostnad för ombyggnation är bedömd till kronor. Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Avskrivningstid 8 år Kalkylränta = internränta 2,5 procent Kapitalkostnad kronor/år kronor/år blir ett tillägg på bashyran för befintlig yta under 8 år. Nyproduktionsdel Storlek på kostnad för den nyproducerade ytan är bedömd till kronor. Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas: Avskrivningstid 30 år

15 2(2) Kalkylränta = internränta 2,5 procent Kapitalkostnad kr/år. Total ny bashyra för nyproducerad del kr/år fördelat på 112 m 2 inkl. tilläggen nedan. Driftskostnader som ingår i hyran Media (El, Värme, Kyla och Vatten) Fastighetsdrift (Teknisk service) Planerat Underhåll OH/Förvaltningskostnader 130 kr/bra 132 kr/bra 92 kr/bra 22 kr/bra

16

17