5 Lokalresursplan (LRP), april 2015 RS150077

Transkript

1 5 Lokalresursplan (LRP), april 2015 RS Ärendet För att säkerställa att Löftadalens Folkhögskola fortsättningsvis ska få värme och varmvatten krävs en investering i verksamhetens befintliga panncentral. Användningen av olja har under 2014 mer än dubblerats jämfört med ett normalår på grund av reparationer av den befintliga pelletspannan. Anläggningen släpper idag ut 22,5 tom CO2 om året. Med två nya pelletspannor och ett solfångarsystem med ackumulatortankar kan CO2-utsläppen reduceras till 0,3 ton per år. Denna systemutformning är en hållbar lösning baserade på förnybara bränslen och reducerar CO2-utsläppen avsevärt. På så sätt bidrar Region Halland till alternativ miljövänlig energikälla enligt egna och nationella miljö- och energimål. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att Driftnämnden Regionservice föreslår regionstyrelsen att ge regionfastigheter i uppdrag att installera 2 nya pelletspannor med solfångare på Löftadalens Folkhögskola. Investeringen är beräknad till 3 miljoner efter utredning från Investeringen tas från fastlagd ram för fastighetsinvesteringar Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från regionkontoret ( )

2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(7) William Hedman, Ekonomidirektör Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll Datum Diarienummer RS Regionstyrelsen Lokalresursplan (LRP) april 2015 Installation av pelletspannor med solfångare på Löftadalens Folkhögskola Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att: Ge Regionfastigheter i uppdrag att installera 2 nya pelletspannor med solfångare på Löftadalens Folkhögskola. Investeringen är beräknad till 3 miljoner efter utredning från Investeringen tas från fastlagd ram för fastighetsinvesteringar Syfte Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag på hantering av behoven/problemen. Ge aktuell status på beslutsprocessen för olika identifierade behov/problem. Ge en aktuell bild av användandet av investeringsramen utifrån fattade beslut under planperioden. Ge en aktuell bild av aktuella fastighetsfrågor som inte är sluthanterade. Region Hallands investeringsprocess i fastigheter Behov på förvaltningar lyfts till förvaltningens lokalgrupp. Lösningar på lokalbehov/problem som kräver en investering på upp till 2 mnkr beslutar för fram av förvaltningschef till regionfastigheter. Regionservice FC och RGS AU beslutar löpande enligt Driftsnämndens Regionservice delegationsordning.

3 2(7) Driftnämnder upprättar en lokalbehovsinvetering (DNLBI) som skickas in till regionstyrelsen för hantering. Lokalbehovsinventeringen behandlar de stora strategiska behoven alltid utifrån dagens uppdragsbild. Vid enskilda behov, som bedöms kräva en större investering än 2 mnkr, begär driftnämnden att regionstyrelsen ska besluta i frågan. Driftnämndernas lokalbehovsinventeringar bereds tillsammans med annat material till en lokalresursplan (LRP). Detta sker under ledning av fastighetsstrateg i nära sammarbete med förvaltningarna. Vid behov sammankallas Lokalresursgruppen (bestående av förvaltningschefer) t ex vid region övergripande prioriteringar. Lokalresursplanen (LRP) bereds i samrådsberedning för frågor gällande hälso- och sjukvård. Lokalresursplanen fastställs i regionstyrelsen (RS) Där det behövs förstudier beslutar regionstyrelsen om en förstudie. En förstudieplan tas fram och beslutas av regionstyrelsens ordförande efter samråd med regionstyrelsens presidium (RSP) Förstudieplanen återrapporteras till regionstyrelsen i nästkommande möte. Uppdrag om förstudie ges alltid till Driftnämnden Regionservice som finansierar den ur sin ram för mindre projekt, Driftnämnden återrapporterar förstudier till regionstyrelsen som en rapport som ingår i lokalresursplan (LRP) Utifrån förstudier beslutar regionstyrelsen om vidare hantering LRP december är grunden för objektens bedömda budget för nästkommande år. Ej aktiverbara förstudier Om regionstyrelsen skulle konstatera att en förstudie inte leder till fortsatt planeringsarbete eller investeringsprocess så ska inte kostnader aktiveras som investering utan tas av regionstyrelsens anslag för oförutsättda utgifter. Strategiska frågor från lokalbehovsinventering (DNLBI) 1. Akutmottagning Varberg långsiktig lösning 2. Centraloperation, uppvakning och intensivvård Halmstad 3. Ytor för mottagningsverksamhet Kungsbacka långsiktig lösning 4. Kontinuerlig renovering av vårdavdelningar mer enkelrum 5. Kirurgi- urologi och radiologimottagningar Varberg Dessa områden är mycket strategiska i sin natur och är en direkt följd av hur den Halländska vården ska se ut på lång sikt. Därför måste arbetet med att ta fram en långsiktig strategi vara prioriterat. Regionstyrelsens roll är att vara fastighetsägare och hälso- och sjukvårdsutskottets roll är beställare av vård. Därför behövs hälso-

4 3(7) och sjukvårdsutskottets långsiktiga bedömning för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning kring dessa strategiska fastighetsfrågor. Tidigare beslut i LRP LRP november Fastslå ny rutin för förstudier enligt föreslag. - Fastslå att alla förstudier ska belasta Driftnämnden Regionservice ram för mindre investeringar. - Att ge i uppdrag till hälso- och sjukvårdsutskottet att inom ramen för sitt strategiarbete ta fram inriktning på förstudier angående: o Ny akutmottagning i Varberg o Nytt akut/operationsblock med tillhörande stödstuktur i Halmstad. o Framtidens vårdavdelning - Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att: o Genomföra en förstudie kring lokalanpassning för MR kamera i Halmstad som underlag till Driftnämnden Hallands sjukhus ev begäran om utrustningsinvestering. o Genomföra en förstudie kring en samlokalisering av barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Halmstad på Fiskaregatan till barnoch ungdomspsykiatrins heldygnsvård på Vindrosvägen. o Genomföra en förstudie kring fastighetsanpassningar på Plönningeskolan för ett ev samarbete med Halmstads kommun. LRP december Lägga skolverksamhetens lokalbehovsinventering till handlingarna. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att genomföra förstudier efter beslut om förstudieplan angående: o Produktionskök Hallands sjukhus Halmstad o Produktionskök Hallands sjukhus Varberg o Arbetsmiljö akuten i Halmstad - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att genomföra den föreslagna byggnationen av en kulturbyggnad utifrån bifogad Program och förslagshandling samt utföra föreslagna rivningar till en beräknad kostnad om 15,5 mnkr. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att köpa de föreslagna paviljongerna på sjukhusområdet i Halmstad.

5 4(7) - Ge i uppdrag till Driftnämnden Hallands sjukhus att komplettera framställan om fastighetsanpassning angiografilab med beräknade driftkostnader och förslag på finansiering av dessa. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att upphandla en ny dialys- och njurmottagning i Varberg. Upphandlingsmålet är att få ett så lågt totalpris som möjligt som löser verksamhetens ytbehov på ett ytmässigt effektivt sätt. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice riva Östra flygeln på sjukhusområdet i Halmstad. - Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att iordningställa byggnad 072 på sjukhusområdet i Halmstad till en beräknad kostnad av 37 mnkr. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att ta fram en kostnadseffektiv lösning för administrationen på sjukhusområdet i Halmstad samt ett kostnadsförslag för rivning av Norrebo. LRP mars 2014 Godkänna förstudie avseende Neonatal intensivvårdavdelning Halmstad Besluta om att det beskrivna projektet till en beräknad fastighetsinvestering om 26,5 mnkr ska genomföras. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra beslutet. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra utbyten av belysningsarmaturer till en beräknad investeringsutgift om 6,5 mnkr. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra utbyten av luftbehandlingsaggregatet på Västravall till en beräknad investeringsutgift om 3,3 mnkr. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra ombyggnaden för externhyresgäst på Berghem till en beräknad investeringsutgift om 5 mnkr. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra fastighetsanpassning på Hallands sjukhus i Halmstad för reinvestering i angiografilab till en beräknad investeringsutgift om 4,5 mnkr. LRP april 2014 Genomföra en lokalanpassning för barnmottagningens verksamhet i byggnad 072(bryggan plan 2 i Klockhuset). Utgiften för investeringen i lokalanpassningen är beräknad till 7,5 mnkr.

6 5(7) Genomföra en ombyggnation av byggnaden Lagahöjden i Laholm för anpassning av lokal till boende för ensamkommande flyktingbarn till en beräknad utgift om 5,5 mnkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra besluten. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en uppdatering av förstudie gällande lokaler för röntgen, kirurgi, urologi och operationsmottagning i Varberg. LRP maj 2014 Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att inom tidigare beviljad förstudiekostnad om 300 tkr, vidga omfattningen av redan beslutad förstudie till att innefatta alternativ lösning av BUP-mottagningen i Halmstad. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en förstudie av ett Hälso och sjukvårdsadministrativt center för Region Hallands verksamheter beläget i Varberg till en förstudiekostnad om max 100 tkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en förstudie avseende gemenssamma lokaler för ambulanssjukvården i Halmstad till en förstudiokostnad om 200 tkr. Godkänna förstudien avseende Hallands sjukhus Halmstad, akutmottagning. Ge Driftnämnden Regionsservice i uppdrag att genomföra investeringen avseende lokalanpassning av akutmottagningen på Halmstads sjukhus till en utgift om 25 mnkr. Notera att rapporten avseende planeringsfastigheter har inkommit till Regionstyrelsen. LRP september 2014 Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att färdigställa ny byggnad med njur- och dialysmottagning enligt upphandlad samverkansentreprenad på Hallands sjukhus Varberg till en beräknad utgift på 89 mnkr samt 15 mnkr för disponibel yta till mottagningsverksamhet.

7 6(7) Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att tillgodose Hälsa och funktionsstöds kompletterande behov av fastighetsutrymme för att anpassa lokalerna på hjälpmedelscentralen i Kungsbacka. Beräknad utgift uppgår till 1,5 mnkr. LRP november 2014 Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta belysningsarmaturer på Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en kostnad av 6,5 miljoner kronor. Ge driftnämnden Regionservice att installera nytt brandlarm i by och uppgradera vissa vårdavdelningar på Hallands sjukhus till en beräknad investeringskostnad av tkr för Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att skapa en ny entréfunktion inkluderat installation av en ny hiss på Berghem till en beräknad investeringskostnad av tkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att fortsätta fasadutbyte, omläggning av tak samt uppgradering av elcentraler på obduktion på Hallands sjukhus Halmstad till en beräknad investering på tkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta bassängreningsanläggning på Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en kostnad av 9 miljoner kronor. Arbetena planeras att utföras under en tidsperiod på två år. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en teknisk uppgradering av byggnad Ve Falkenberg till en beräknad investeringskostnad på 20 mkr för Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att uppföra en solelanläggning på Vårdcentralen Västra vall och Löftadalens folkhögskola till en beräknad investering av 3,2 mkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta tak på byggnad Västra Vall, Varberg, till en beräknad investeringskostnad av 3 mkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta luftbehandlingsaggregat på Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en kostnad av 31,3 miljoner kronor. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att utföra byte och nyinstallation av dataundercentraler för styr-, regler- och övervaktningsanläggningar på ett antal fastigheter till en utgift på kronor. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att installera ny försörjningskulvert på Hallands sjukhus Halmstad till en beräknad kostnad av tkr. Investeringarna tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar 2015.

8 7(7) Föra den lämnade informationen i form av återkoppling om beslut inom LRP för 2014 till protokollet. Föra den lämnade informationen i form av återkoppling om fastighetsärende utanför LRP under 2014 till protokollet. LRP december 2014 Ge regionservice, regionfastigheter, i uppdrag att genomföra en förstudie/program för installation av destruktionsanläggning på Hallands sjukhus Halmstad, HSH och Hallands sjukhus Varberg, HSV till en beräknad kostnad av kronor. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör

9 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Regionservice Regionfastigheter Thina Holmgren Fastighetsförvaltare Datum Diarienummer DN RGS Driftnämnden Regionservice Installation av pelletspannor med solfångare på Löftadalens Folkhögskola Förslag till beslut Driftnämnden Regionservice föreslår Regionstyrelsen att ge Regionfastigheter i uppdrag att installera 2 nya pelletspannor med solfångare på Löftadalens Folkhögskola. Investeringen är beräknad till 3 miljoner efter utredning från Investeringen tas från fastlagd ram för fastighetsinvesteringar Sammanfattning För att säkerställa att Löftadalens Folkhögskola fortsättningsvis ska få värme och varmvatten krävs en investering i verksamhetens befintliga panncentral. Användningen av olja har under 2014 mer än dubblerats jämfört med ett normalår på grund av reparationer av den befintliga pelletspannan. Anläggningen släpper idag ut 22,5 tom CO2 om året. Med två nya pelletspannor och ett solfångarsystem med ackumulatortankar kan CO2-utsläppen reduceras till 0,3 ton per år. Denna systemutformning är en hållbar lösning baserade på förnybara bränslen och reducerar CO2-utsläppen avsevärt. På så sätt bidrar Region Halland till alternativ miljövänlig energikälla enligt egna och nationella miljö- och energimål. Bakgrund En utredning från 2014 visar på att en investering är nödvändig, både när det gäller driften och miljöperspektiv. Den befintliga pelletspannan har under 2014 varit ur drift vid ett flertal gånger och bedöms vara i behov av att bytas ut i en nära framtid. Den nuvarande pelletspannan kräver tillsyn regelbundet (varannan dag och då även på helger) vilket man med dagens personalstyrka inte har möjlighet till. Då pelletspannan

10 2(4) varit ur drift har oljepannan fått täcka upp, vilket gjort att under 2014 har betydligt mer eldningsolja behövt användas än tidigare år. Oljepannan är också en äldre installation och behöver bytas ut och avvecklas därför helt. Båda pannorna är dåligt isolerade och läcker värme till pannrummet. Med nya pelletspannor får Region Halland mer effektivare och renare förbränning och ett uppvärmningssystem med uteslutande förnybara energi källor. Genom att komplettera med solfångare som är dimensionerad efter att täcka behovet för tappvarmvattnet kan pannorna gå minimalt sommartid så länge att inget uppvärmningsbehov uppstår. Det gör att slitaget på pannorna blir ännu mindre och deras livslängd förlängs ytterligare. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Investeringen i 2 nya Pelletspannor med solfångare om 3 miljoner fördelas: Pelletspannor Solfångaranläggning Styrutrustning Summa kr kr kr kr Den nya anläggningen med pellets återbetalar sig på 12 år. Se bilaga 1. Elanvändningen, pellets, CO2 samt driftkostnaden minskar betydligt med ny anläggning. Användning av olja försvinner helt. Investeringskalkyl Investeringens storlek är kostnadsbedömd till 3 miljoner kr. Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Avskrivningstid 20år Kalkylränta = internränta 3,2 % Kapitalkostnad kr/år

11 3(4) Regionservice Tommy Thuvesson Tf Förvaltningschef Driftsnämndens beslut delges - Regionfastigheter - Löftadelens folkhögskola Bilagor - Bilaga 1

12 4(4) Bilaga 1 LCC-beräkning och återbetalning Den nya anläggningen med solenergi pch pellets återbetalar sig på 12 år räknat med nedanstående siffror. Indata för energipriser och energiprisökningar är framtagna av Region Halland.