Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Transkript

1 1 (2) FÖRSLAG 2013:18 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Landstingsdirektören har inkommit med en avrapportering av omarbetat program för ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna avrapportering av uppdraget om ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus att genomföra objektet Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus till en total investeringsutgift på kronor samt tillkommande inventarie- och utrustningsinvesteringar till en total utgift på kronor i enlighet med de förutsättningar som framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande att uppdra åt Södertälje sjukhus AB att inarbeta en investeringsutgift avseende inventarier och medicinteknisk utrustning om högst kronor i investeringsplanen för budget 2014 och planåren att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att beakta nettokostnadsökningarna i kommande års avtals- och budgetarbete. Landstingsstyrelsens motivering Nu moderniserar vi sjukvården i södra länet. Södertälje sjukhus invigdes för över hundra år sedan. För att det ska vara möjligt att bedriva modern akutsjukvård i Södertälje sjukhus krävs en utveckling av den nuvarande sjukhusbyggnaden. Genom de föreslagna investeringarna kommer Södertälje kunna bedriva akutvård dygnet runt även i framtiden.

2 2 (2) FÖRSLAG 2013:18 LS Förslaget innebär både investeringar i nya byggnader och modernisering av befintliga sådana. Ytterligare en operationssal, en utökning av antalet vårdplatser från 100 till 120 platser, ökad intensivvårdskapacitet, och en koncentrerad struktur som underlättar bättre flöden kommer att göra Södertälje sjukhus till ett modernt och effektivt sjukhus. De planerade enkelrummen kommer att minska risken för infektioner och därmed göra det säkrare för patienterna men även korta vårdtiderna och möjliggöra en effektivare beläggning. Investeringen innebär inte bara en kvalitetshöjning för patienterna. Personalens arbetsmiljö förbättras också markant. Ombyggnaden kommer att genomföras etappvis under pågående sjukhusdrift på området. Därmed kan de nya lokalerna börja användas redan under projekttiden. Detaljplanearbetet med samhällsbyggnadskontoret i Södertälje kommun är påbörjat och beräknas vara färdigställt hösten Den beräknade genomförandetiden är i dagsläget cirka 6 år. Det är angeläget att det kommande arbetet under projekttiden avrapporteras löpande till arbetsutskottet. Av särskild vikt är att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi för investeringen. Investeringarna i Södertälje sjukhus innebär att de förändrade vårdbehoven i länet kan mötas. En beräknad kapacitetsökning på 30 procent kommer att täcka den befolkningsökning som beräknas i området och även underlätta patienttrycket på framför allt Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Det kommer att gynna vården i hela Stockholms län. Beslutsunderlag 1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag den 5 mars , med S-ledamöternas reservation och V-ledamöternas muntliga reservation. Protokollet justeras den 19 mars Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 februari Programhandling Utveckling av Södertälje sjukhus den 5 december Objektsbenämning, utveckling av Södertälje sjukhus 5. Investerings- och driftskalkyl 6. Miljöbedömning 7. Arbetsutskottets protokollsutdrag den 19 februari , med S-ledamöternas reservation 8. Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den 12 februari Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 12 februari Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 januari 2013

3 Landstingsstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Datum för justering: Datum för anslag: Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus LS Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 februari 2013 med beslut av arbetsutskottet den 19 februari, fastighets- och investeringsberedningen den 12 februari 2013, hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 12 februari 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 februari S-ledamöternas skrivelse den 28 februari 2013 med förslag att föreslår landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt S-förslaget (bilaga). V-ledamoten anmälde att han instämde i sista att-satsen i S-ledamöternas förslag. Följande yrkanden framfördes dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag dels bifall till S-ledamöternas förslag dels bifall till V-ledamotens förslag om bifall till sista att-satsen i S-förslaget. Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag. Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna avrapportering av uppdraget om ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus att genomföra objektet Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus till en total investeringsutgift på kronor samt tillkommande inventarie- och utrustningsinvesteringar till en total utgift på kronor i enlighet med de förutsättningar som framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande att uppdra åt Södertälje sjukhus AB att inarbeta en investeringsutgift avseende inventarier och medicinteknisk utrustning om högst kronor i investeringsplanen för budget 2014 och planåren att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att beakta nettokostnadsökningarna i kommande års avtals- och budgetarbete. Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget dels av V-ledamoten till förmån för sista att-satsen i S-förslaget Vid protokollet Anna-Britt Weiss Exp till: Landstingsfullmäktige Utdragsbestyrkande Anna-Britt Weiss

4 SOCIALDEMOKRATERNA FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (2) LS Landstingsstyrelsen, ärende 8 Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen att dels föreslå fullmäktige besluta att godkänna avrapportering av uppdraget LS , Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus att genomföra objektet Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus till en total investeringsutgift på kronor samt tillkommande inventarie- och utrustningsinvesteringar till en total utgift på kronor i enlighet med de förutsättningar som framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande att uppdra åt Södertälje sjukhus AB att inarbeta en investeringsutgift avseende inventarier och medicinteknisk utrustning om högst kronor i investeringsplanen för budget 2014 och planåren att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att beakta nettokostnadsökningarna i kommande års avtals- och budgetarbete. och dels för egen del besluta att det fortsatta arbetet med Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus löpande avrapporteras till arbetsutskottet, med särskilt avseende på att finna en hållbar ekonomisk lösning för investeringen Inom den Fastighetsutvecklingsplan för Södertälje sjukhus som färdigställdes 2009 togs en Fastighetsanalys fram som visade att sjukhusets ändamålsenlighet för modern akutsjukvård var mycket begränsad. Fastighetsutvecklingsplanen lade fast att gamla vårdstrukturer och byggnader omöjliggjorde nödvändig utveckling av sjukvården utan stora om- eller nybyggnader. I dagsläget ger det splittrade och utspridda byggnadsbeståndet långa avstånd mellan verksamheter och funktioner som har behov av närhet.

5 Stockholms läns landsting FÖRSLAG TILL BESLUT 2 Socialdemokraterna LS Nuvarande akutsjukvårds uppdrag via ambitionerna i vårdavtal, intentionerna i FHSplanen, samt sjukhusets affärsutvecklingsplan matchas inte av sjukhusets ålderstigna och alltför trånga och utspridda lokaler. Framtida akutsjukhusuppdrag utgör grundläggande förutsättningar för framtagande av program för Utveckling av Södertälje sjukhus. I den presenterade kalkylen antas att produktionen i den nya byggnaden kommer att öka med 27 procent mätt i antal DRG-poäng. Utgångsläget för de ekonomiska antagandena bygger på 2011 års intäkter och kostnader. Hänsyn har tagits till prisutveckling och krav på löpande effektivisering. Tillkommande volymer med anledning av befolkningstillväxt, demografi samt utskifte av vård i enlighet med den bedömning som gjorts inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård. I kalkylen har dessutom beaktats effekt av rationaliseringar till följd av förbättrade flöden och processer. När investeringen är genomförd beräknas hyran per år öka med cirka 70 miljoner kronor jämfört med år Kapitalkostnaderna till följd av genomförda investeringar för inventarier och utrustning beräknas att öka med cirka 19 miljoner kronor per år. Sammantaget blir resultatet för StSAB för åren negativt i snitt med cirka 80 miljoner kronor per år. Resultatet förblir negativt samtliga år i kalkylen, och beräknas som mest till miljoner kronor år Detta underskott saknar för närvarande finansiering. Varken produktivitetsutveckling eller ekonomi i balans kan sålunda tillgodoses i kalkylen. Innan investeringen verkställs skall en hållbar ekonomisk lösning för investeringen finnas utarbetad. Utöver investeringsutgiften för ny- och ombyggnationen på 1200 miljoner kronor tillkommer utgift för att utrusta sjukhuset med medicinteknisk utrustning och inventarier. Denna utgift är inte budgeterad utan måste inarbetas i kommande års investeringsbudget. Utgiften beräknas schablonmässigt uppgå till 300 miljoner kronor, baserat på fastighetsinvesteringens totala omfattning. StSAB uppdras att inarbeta investeringsutgiften i budgeten för 2014 med planår Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås få i uppdrag att inarbeta investeringens ekonomiska konsekvenser i kommande avtals- och budgetarbete. Det är viktigt utifrån ett koncernekonomiskt perspektiv att det finns incitament och krav gentemot beställaren och utföraren. Beställaren ska ges incitament och krav att åstadkomma struktur för rätt vårdnivå samt effektiva vårdflöden och vårdvolymer. Utförarna ska ges incitament och ha krav på att uppnå kostnadseffektiv produktion som en följd av optimal infrastruktur och effektiva patientflöden.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76