Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.15 Beslutande M Rolf Skarin C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare FP Jan Karlsson S Håkan Andersson Tjänstemän Magnus Hjelmgren, Vd Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Andersson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Paragrafer 66-78 Tomas Persson Ordförande Bernt Spetz Justerande Göran Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift
Sammanträdesdatum Sida 2 (14) 66 Genomgång av föregående protokoll Protokollet för styrelsemötet den 13 maj 2014 genomgicks. Vd fick vid föregående möte i uppgift att redovisa försäkringsvillkoren för Marks Fastighets AB. Försäkringsbrevet har mejlats till styrelsen. Vid möte i Spinnerskan i Mark AB meddelade Vd förändringar i aprilrapporten som gällde Marks Fastighets AB. Under Uppföljning av uppdrag för Marks Fastighets AB markerades uppfyllnad av uppdrag som Helt istället för Delvis. I texten gjordes tillägget att Utifrån inkomna förfrågningar har Marks Fastighets AB kunnat uppfylla efterfrågat lokalbehov. Vd delade ut ett utdrag från protokollet från mötet i Spinnerskan i Mark AB. Vid föregående möte beslutades att till dagens möte redovisa en beräkning över överskottet på koncernvalutakontot följande år i syfte att bedöma möjligheterna till amortering av lån. Eftersom ett större hyresavtal är under förhandling, flyttas frågan till hösten. Beslut Protokollet läggs till handlingarna.
Sammanträdesdatum Sida 3 (14) 67 Skrivelser/meddelande a) Hyresfordringar Anmäls att några hyresgäster resterar med hyra. Två av hyresgästerna har beslutats i konkurs. Någon slutlig dom har ännu inte meddelats. För en hyresgäst har Kronofogden meddelat utslag där hyresgästen är förpliktigad att inbetala 25 502 kr inkl ränta och kostnader.
Sammanträdesdatum Sida 4 (14) 68 Budget 2015-2018 Vd och ekonom presenterar budget 2015-2018. De budgeterade resultaten under åren är svagt positiva, ca 100 tkr per år. Det finns osäkerhet när det gäller en större hyresgäst samt om det blir byggnation av kontorslokaler i Rydal. Koncernbidrag stärker soliditeten för Marks Fastighets AB. Beslut Styrelsen godkänner budget för Marks Fastighets AB 2015-2018.
Sammanträdesdatum Sida 5 (14) 69 Månadsrapport 2014-05-31 Vd och ekonom redovisar månadsrapporten per 2014-05-31. Resultatet för perioden var 569 tkr. Prognosen för helåret är 401 tkr. Beslut Månadsrapporten läggs till handlingarna.
Sammanträdesdatum Sida 6 (14) 70 Protokoll årsstämma Protokollet från årsstämman har skickats till ledamöterna för kännedom. Beslut Protokollet från årsstämman läggs till handlingarna.
Sammanträdesdatum Sida 7 (14) 71 Fastigheten Rydal 2:11 Vd redogör för situationen i Rydal. Fasadrenoveringarna fortsätter, entreprenör blir Bjelkenfors Bygg AB. Marks Fastighets AB får bidrag från Länsstyrelsen upp till 90 % av kostnaderna, dock högst 480 000 kronor. Frågan om kontorslokaler i Rydalsfastigheten har diskuterats vid möte i Spinnerskan i Mark AB, beslut väntas av kommunfullmäktige efter sommaren.
Sammanträdesdatum Sida 8 (14) 72 Fastigheten Assberg 5:23 Vd rapporterar att ACG Kinna Automatic AB hyr lokalen på 540 m2 från och med 2014-06-01.
Sammanträdesdatum Sida 9 (14) 73 Fastigheten Lockö 1:37 Vd rapporterar att Mark Kraftvärme AB har beställt en utredning för att klargöra möjligheterna till att värma lokalerna med fjärrvärme.
Sammanträdesdatum Sida 10 (14) 74 Fastigheten Hajom 12:4 Vd har tidigare rapporterat att Hafa Bathroom Group har sagt upp hyresavtalet per 2015-02-01. Vd har tidigare tillsammans med ordföranden haft diskussioner med Hafa Bathroom Group samt med Malwa som är intresserade av en mindre del av lokalen. Vd ska träffa byggkonsulter för att få en beräkning av byggkostnad för att sätta upp väggar i lokalen. Även kostnad för VVS och el måste beräknas. En utredning har gjorts gällande ventilation och energikostnad. En hyreskalkyl ska presenteras för respektive hyresgäst.
Sammanträdesdatum Sida 11 (14) 75 Fastigheten Kråkebacka 4:1 Vd har inget att rapportera.
Sammanträdesdatum Sida 12 (14) 76 Fastigheten Assberg 1:82 Vd har tidigare varit i kontakt med byggkonsulten Stiba, som har konstruerat byggnationen, angående ansvarsförsäkring, men har ingen ny information. En kontroll av avtalet har gjorts och där framgår att skillnad mellan fakturerad kostnad för försäkring och fastighetsskatt och verklig kostnad för försäkring och fastighetsskatt ska vidarefaktureras till Stora Enso. En beräkning över skillnaden från och med 2010-07-01 till och med 2013-12-31 har gjorts och har vidarefakturerats. Beloppet för perioden är 7 996 kr + moms.
Sammanträdesdatum Sida 13 (14) 77 Övriga frågor Håkan Andersson lyfter frågan om sol-el. Vilka möjligheter finns att producera energi genom solceller på taken till fastigheterna inom Marks Fastighets AB? Vd informerar att Spinnerskan i Mark AB har lämnat ett uppdrag till Mark Kraftvärme AB att utreda frågan. Låga energipriser gör det svårt att få lönsamhet. Det har inte fattats något beslut i Spinnerskan i Mark AB. Göran Andersson menar att det kan vara möjligt att producera el för eget bruk, men däremot inte att sälja externt. Vd hänvisar till tidigare projekt inom Marks kommun där det har funnits med bidrag i kalkylen. Det är förmodligen svårt att få bra ekonomi i projekt med sol-el utan bidrag. Ordföranden menar att det kanske kan bli aktuellt med något pilotprojekt och föreslår att Vd får i uppgift att bevaka frågan vid diskussioner i Spinnerskan i Mark AB. Vd informerar om ny lokalenkät som ska genomföras under hösten. Enkäten ska ses som en uppföljning till en liknande enkät tidigare och görs av samma företag, AB Wikner & Co. Vd presenterar förslag på skyltning av Maskingatan 12 i Skene. Det finns två förslag från företaget Palab Brodyr & Dekaler AB; ett alternativ i trä och ett i metall. Vd menar att det blir en bygglovskostnad för skylten, men skyltningen ska ses som en service till hyresgästerna. Styrelsen diskuterar alternativen. Ordföranden föreslår att Vd beställer skylten i metall till Maskingatan 12 i Skene och att överst på skylten ska anges Marks Fastighets AB. Beslut Vd får i uppgift att bevaka frågan om sol-el vid diskussioner i Spinnerskan i Mark AB. Vd beställer en skylt i metall till Maskingatan 12 i Skene. Överst på skylten ska anges Marks Fastighets AB.
Sammanträdesdatum Sida 14 (14) 78 Nästa ordinarie sammanträde Nästa sammanträde är den 9 september 2014 klockan 17.00.