2014-02-26 1 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset kl 13.15-16.00 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson, ledamot Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Roy Pettersson, suppleant Jan-Olof Johansson, arbetstagarrepresentant Övriga närvarande Ulf Richardson, VD JanÅke Hermansson, kommundirektör Peter Rovér, Effekt Management AB, 3 Anna Åkesson, sekreterare Justerare Lars-Ove Jansson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 5 mars 2014 Paragrafer 1-15 Underskrifter Sekreterare Anna Åkesson Ordförande Claes Pettersson Justerare ANSLAG/BEVIS Lars-Ove Jansson Protokoll är justerat. Organ Arvika Fastighets AB 2014-02-26 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Anna Åkesson
2014-02-26 2 1 Val av justerare Lars-Ove Jansson utses att tillsammans med ordföranden Claes Pettersson justera dagens protokoll.
2014-02-26 3 2 Fastställande av dagordning Dagordning godkännes med följande tillägg: - Information - omvärldsanlys
2014-02-26 4 3 Projekt Vision, värdegrund och varumärke Peter Rovér från Effect Management AB redovisar från projektet Vision, värdegrund och varumärke. Ett projekt som har utmynnat i en arbetsform, som förslagsvis ska implementeras och integreras i samtliga verksamheter i Arvika Fastighets AB. 1. Styrelsen beslutar att arbetsformen, utarbetad från projektet Vision, värdegrund och varumärke, implementeras och integreras i samtliga verksamheter i Arvika Fastighets AB. 2. Styrelsen uppdrar VD Ulf Richardson att tillsammans med ledningsgruppen och medarbetare verkställa arbetsformen. 3. Styrelsen uppdrar VD Ulf Richardson att arbetsformen inarbetas i verksamhetsplanen samt arbetar fram mätbara punkter för uppföljning och redovisning i årsbokslutet.
2014-02-26 5 4 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från den 18 december 2013 genomgås och läggs med godkännande till handlingarna.
2014-02-26 6 Dnr AFA 2014/8 042 5 VD rapport februari VD Ulf Richardson rapporterar aktuellt läge i Arvika Fastighets AB:s olika verksamheter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 19 februari 2014. Styrelsen tar del av informationen och lägger rapporten till handlingarna samt uppdrar VD Ulf Richardson att se över öppettiderna i kundtjänst.
2014-02-26 7 Dnr AFA 2014/9 042 6 Årsredovisning 2013 VD Ulf Richardson redovisar förslag till årsredovisning 2013, för Arvika Fastighets AB. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 19 februari 2014. Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen årsredovisning 2013, för Arvika Fastighets AB och undertecknar den samma.
2014-02-26 8 Dnr AFA 2014/10 820 7 Förvärv av ismaskin Inom kommunkoncernens driftbudget finns inga medel avsatta för nyanskaffning av ismaskin för kommunens ishall. Befintlig ismaskin är ca 12 år gammal och bedöms behövas bytas ut. En ny ismaskin kostar 1.300.00 kr och den gamla värderas till 200.000 kr i inbyte. Arvika Fastighets AB föreslås finansiera en ny ismaskin med ett nytt nettobelopp om 1.100.000 kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 19 februari 2014. 1. Styrelsen beslutar att godkänna förvärv av ismaskin för netto 1.100.000 kr. 2. Finansiering sker med egna medel.
2014-02-26 9 Dnr AFA 2014/11 287 8 Investering Rosendal 2:4 Arvika Teknik AB önskar flytta verksamheterna inom Gata och VA från Förrådsgatan till Rosendal (Arvika Elnät). Båda lokalerna ägs av Arvika Fastighets AB och hyrs av Arvika Teknik AB. Flytten fordrar ombyggnationer och kompletteringar på fastigheten Rosendal 2:4 uppgående till 7.100.00 kr. Oberoende av flytt behöver ventilationssystemet renoveras. Kostnaden uppskattas till 1.400.000 kr. Totalt föreslås Arvika Fastighets AB investera 8.500.000 kr i fastigheten Rosendal 2:4. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 19 februari 2014. 1. Styrelsen beslutar att godkänna de lokalanpassningar och kompletteringar som Arvika Teknik AB önskar, till en kostnad av 8.500.000 kr. 2. Finansiering sker med egna medel.
2014-02-26 10 Dnr AFA 2014/12 289 9 Investeringar Taserudsgymnasiet Överläraren 3 Länsförsäkringar som försäkrar Arvika kommun med Arvika Fastighets AB:s skolfastigheter, har ställt krav på förbättringar av brandskyddet för Taserudsgymnasiet. Krav på brandsektionering har därför påförts försäkringsvillkoren som särskild föreskrift. Påföljden av åsidosättande av säkerhetsföreskriften medför nedsättning med 30 % av skadebeloppet. Ett budgetpris har tagits fram för åtgärdande av påtalade brister. Kostnaden uppgår till 5.500.000 kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 19 februari 2014. 1. Styrelsen beslutar att godkänna förbättring av brandskydd enligt föreslagna åtgärder för 5.500.000 kr, under förutsättning att verksamheten Lärande och stöd godkänner den hyreshöjning åtgärden medför. 2. Finansiering sker med egna medel. 3. Styrelsen uppdrar VD Ulf Richardson att verkställa beslutet, efter genomförd undersökning.
2014-02-26 11 Dnr AFA 2013/40 252 10 Tilläggsinvestering i fastigheten Arvika Edane 1:386 Arvika Fastighets AB har enligt tidigare investeringsbeslut förvärvat fastigheten Arvika Edane 1:386. Taget investeringsbeslut innefattar förvärv av fastigheten 475.000 kr och lokalanpassning för fritids/förskoleverksamhet för 525.000 kr, vilket ger en total investering på 1.000.000. Utifrån verksamhetens behov, har det nu konstaterats att kostnaden för lokalanpassning uppgår till 1.025.000 kr, ett tillägg på 500.000 kr från tidigare taget investeringsbeslut. Verksamheten Lärande och stöd har godkänt en ny hyresnivå utifrån föreslagen tilläggsinvestering. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 19 februari 2014. 1. Styrelsen beslutar att godkänna tilläggsinvestering på 500.000 kr avseende lokalanpassning av fastigheten Arvika Edane 1:386 inom justerad ram på 1.500.000 kr. 2. Finansiering sker med egna medel.
2014-02-26 12 Dnr AFA 2014/13 254 11 Förvärv av Krukan 3,5,7 samt del av Bocken 11 Arvika kommun förvärvade genom en bytesaffär fastigheterna Krukan 3,5,7 samt del av Bocken 11. Fastigheterna är centralt belägna och lämpar sig väl för byggnation av hyreshus. Fastigheterna är värderade till 3.875.000 kronor. Arvika Fastighets AB förslås genom en bytesaffär överta fastigheterna från Arvika kommun. Som dellikvid föreslås ett skogsskifte, Arvika Östra Sund 2:31, värderat till 1.940.000 kr. Mellanskillnaden 1.935.000 kr föreslås regleras kontant. Bytesaffären sker i form av fastighetsreglering. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 19 februari 2014. 1. Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen fastighetsreglering där fastigheterna Arvika Krukan 3,5,7 samt del av Bocken 11 förvärvas, skogsfastigheten Arvika Östra Sund 2:31 avyttras, och en mellanskillnad på 1.935.000 kr erläggs till Arvika kommun. 2. Styrelsen ger ordförande Claes Pettersson och VD Ulf Richardson mandat att teckna nödvändiga handlingar för genomförandet av fastighetsregleringen. 3. Finansiering sker med egna medel.
2014-02-26 13 12 Information nyproduktion VD Ulf Richardson ger nedanstående muntlig information angående nyproduktion: - Markarbetet har påbörjats för det nya LSS boendet i kvarteret Biet - Upphandling för byggnation i Kvarteret Veterinären har påbörjats, anbudstiden har ännu inte gått ut. - Planeringsarbete har påbörjats för översyn av byggnation i kvarteret Hjorten. Styrelsen tar del av informationen.
2014-02-26 14 13 Information omvärldsanalys VD Ulf Richardson informerar om genomförd omvärldsanalys gällande framtida utvecklingsbehov. Det som förutspås är bland annat: utveckling av bostäder och verksamhetslokaler, en ökad miljöprofilering, ökad teknik i bostäder och ökad inflyttning till centrum. Styrelsen tar del av informationen.
2014-02-26 15 14 Övriga frågor Inga övriga frågor.
2014-02-26 16 15 Nästa möte Nästa sammanträde är den 9 april kl 13.15 i sammanträdeslokal Kongsvinger.