FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-12-02 2015/3 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: I1341 Tidpunkt: 13:00- ca16:00 Dagordning 1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll, fr 2015-05-06: http://www.med.lu.se/expmed/om_emv/institutionsstyrelse/styrelsepro tokoll 4. Resursfördelningsbeslut Medicinska fakulteten 2016 samt Utdrag ur Resursfördelningsbeslut (Se bilagor) 5. Kanslibudget 2016 (Se bilaga) 6. Institutionsresurs 2016 7. Uppdatering tjänster 8. Utvärdering av EMV retreat 2015 9. Info om valresultatet 10. Info från prefekt och biträdande prefekter 11. Prefektärenden 12. Studenternas infopunkt 13. Övrigt 14. Avslutning Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Katarina.Branzen@med.lu.se (+ 46 727 332422) Välkommen, Enligt uppdrag Katarina Branzén Postadress BMC I13, 221 84 Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir +46 727 33 24 22, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E-post Katarina.Branzen@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed
Resursfördelningsbeslut Medicinska fakulteten verksamhetsåret 2015 EMV Bilaga 1 Resursfördelningsbeslut 2016 2015 Lärarlöner 31 259 29 343 Övr tjänster 473 2 191 50% försöksdjursvetensskap L Uller Forskn medel, drift 0 0 Bokas ut i samband med lokalsubvention Ers fd dek/pro/vice 0 0 Ers pref uppdr 0 512 Ligger i de indirekta kostnaderna Ers f.d. pref 0 0 Forskn resurs 1 000 2 008 Ny professor, J Frej Institutionsresurs 1 065 2 363 OH-komp. och inst.resurs sammanslagen från 2012 Medfinansiering 650 800 Linné, Bagadilico och NRC Programomr o nätv 0 MoreLife 2013 RQ08 Neurodegenerative deseases Rådstj. Ssk medel 200 Foassar Strat fo-område 27 080 26 695 Multipark RQ08 Yngre forsk 803 Två foassar, rektor/fakultet, F Bengtsson, K Rydell-T Yngre f satsn 2011 500 458 K Lindkvist Summa 62 027 65 373 Fakultetens andel av universitetsgemensamma indirekta kostnader Bilaga 3 2016 2015 Förändring 2015-2016 Universitets-OH GU 44 245 43 434 811 Universitets-OH Upp-utb 2 584 2 002 582 Universitets-OH FO 109 184 104 060 5 124 Summa 156 013 149 496 6 517 Fakultetens andel beräknas utifrån lön och drift 2014-07-01-2015-06 30.
Fakultetsgemensamma indirekta kostnader Bilaga 3 2016 2015 Förändring 2015-2016 Utbildning 29 761 33 713-3 952 Uppdragsutbilding 1 697 1 673 24 Forskning 80 210 66 562 13 648 Summa 111 668 101 948 9 720 Institutionens andel av universitets- och fakultetsgemensamma indirekta kostnader Bilaga 3 2016 2015 Förändring 2015-2016 Utbildning 6 911 8 150-1 239 Forskning 33 126 33 213-87 Summa 40 037 41 363-1 326 Institutionens andel beräknas utifrån lön och drift 2014-07-01-2015-06-30. Fördelning avgift CFL Bilaga 3 Bilaga 3 2016 2015 Förändring 2015-2016 Utbildning 76 74 2 Forskning 752 755-3 Summa 828 829-1
Institutionens indirekta kostnader - kanslibudget 2015 2016 2015 Ökning i kr Lön 9 152 564 8 876 439 276 125 Drift 612 713 629 550-16 837 Hyra 728 000 728 000 0 Totalt 10 493 277 10 233 989 259 288 2,5% 2016 2015 Tjänster Person Omfattning Tjänster Administrativ chef Eva Särbring/Nyrek 100% Administrativ chef Ekonom Thure Johansson 100% Ekonom Ekonom Minna Jebril 100% Ekonom Ekonomihandläggare Gudrun Kjellander 75% Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Katarina Danielson 75% Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Gunilla Nilsson 100% Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Pontus Pettersson 100% Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Loella Ainetoft 100% Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Ebba Sällström 100% Ekonomihandläggare Informatör Katarina Branzén 75% Ekonomihandläggare Fo adm Diana Kajsmark 25% Informatör Arbetsm.samord./pers.adm. Lisette Eklund 90% Fo adm Personalsamordnare Ylva Ollerstam 75% Arbetsm.samord./pers.a Personalsamordnare Therese Johansson 100% Personalsamordnare Personaladministratör Emma Linnér 50% Personalsamordnare Arbetsmiljösamord. Katarina Johansson 45% Arbetsmiljösamord. Bitr. prefekt FU Bengt-Olof Nilsson 20% Bitr. prefekt FU Bitr. prefekt SU Madeleine Durbeej-Hjalt 30% Bitr. prefekt SU Heltidsekvivalenter 13,60 0,15% Ev nyrekrytering Heltidsekvivalenter Lön Lönerevision 2,5% Drift Minskad kopieringskostnad Hyra Samma som 2015
Kostnaderna fördelas med 10% på utbildning och 90% på forskning Förutom en ekonom 50/50 och fo.adm. 100% på forskning Fördelning på utbildning och forskning har skett utifrån budgeterade intäkter 2015 V-gren 11 Grundutbildningens kostnader - kanslibudget 2016 2016 Lön 2 615 497 Drift 94 195 Hyra 70 000 Totalt 2 779 692 2016 Tjänster Person Omfattning Utb.adm. Annette Jönsson 70% 20% delp, 20% utb.lokaler, tom sept Utb.adm. Diana Kajsmark 75% Biomed Utb.adm. Adelé Månsson 100% Läkutb Utb.adm. Margareta Ingloff 25% Biomed Utb.adm. Jeanette Nilsson 100% T5 mm Utb.adm. Nyrekrytering 100% Från 1 mars Arbetsmiljösamord Katarina Johansson 15% Bitr. prefekt Karl Swärd 20% Heltidsekvivalenter 4,8%
Person Omfattning Eva Särbring 100% Thure Johansson 100% Minna Jebril 100% Agneta Hult 20% Gudrun Kjellander 75% Katarina Danielson 75% Angelica Skyllberg 100% Pontus Pettersson 100% Loella Ainetoft 95% Ebba Sällström 100% Anna Appelberg 75% Diana Kajsmark 25% Lisette Eklund 90% Ylva Ollerstam 75% Therese Johansson 100% Katarina Johansson 45% Bengt-Olof Nilsson 20% Madeleine Durbeej-Hjalt 30% Ny 50% 13,75
Grundutbildningens kostnader - kanslibudget 2015 2015 Lön 1 592 923 Drift 85 000 Hyra 70 000 Totalt 1 747 923 2015 Tjänster Person Omfattning Utb.adm. Annette Jönsson 60% 20% delpension, 20% utb.lokaler Utb.adm. Diana Kajsmark 75% Biomed Utb.adm. Adelé Månsson 88% 12,5% föräldraledig Utb.adm. Margareta Ingloff 25% Arbetsmiljösamord Katarina Johansson 15% Bitr. prefekt Karl Swärd 20% Heltidsekvivalenter 2,8