Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 11.30 Lars-Ove Jansson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Stefan Jonsson Maria Rönnehäll Ferdinand von Malmborg Anna-Maria Nykvist Ulf Jonsson Christer Broström Nils-Gunnar Andersson, suppleant ersätter Jenny Boquist Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, Vice VD Sven-Inge Eriksson, ekonomichef Per-Anders Thuresson, arbetstagarrepresentant Johan Åkerman, sekreterare Justerare Peter Joensuu Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 7 oktober 2016 Paragrafer 67-78 Sekreterare Johan Åkerman Ordförande Lars-Ove Jansson Justerare Peter Joensuu
Sammanträdesprotokoll 2 (14) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll... 5 VD-rapport med delårsbokslut, T2... 6 Verksamhetsplan 2017-2019, budget 2017... 7 Överlåtelse av fastigheten Rosendal 2:4 till Arvika Teknik AB... 8 Information om lägesbild för belåning och räntor... 9 Information Aktuella personal- och organisationsfrågor... 10 Information om Störningar i boendet... 11 Information om aktuella och planerade byggprojekt... 12 Nästa sammanträde... 13 Övriga frågor... 14
Sammanträdesprotokoll 3 (14) 67 Val av justerare Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Peter Joensuu att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll. Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll.
Sammanträdesprotokoll 4 (14) 68 Fastställande av dagordning Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen. Dagordningen presenteras för fastställande.
Sammanträdesprotokoll 5 (14) 69 Dnr AFA 2016/17-100 Föregående mötesprotokoll Styrelsen Arvika Fastighets AB lägger mötesprotokollet från den 30 augusti 2016, med godkännande till handlingarna. Föregående mötesprotokoll från den 30 augusti 2016 presenteras. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB protokoll den 30 augusti 2016
Sammanträdesprotokoll 6 (14) 70 Dnr AFA 2016/71-042 VD-rapport med delårsbokslut, T2 Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna samt beslutar fastställa delårsbokslutet T2. VD Ulf Richardson informerar styrelsen om aktuellt läge i Arvika Fastighets AB sam presenterar och redogör för underlag till delårsbokslut 2 för perioden 1 januari 2016 till den 31 augusti 2016. För helåret 2016 görs en prognos om resultat på drygt 20 Mkr vilket är cirka 14 Mkr högre än budgeterat. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 19 september 2016 Arvika Fastighets AB:s resultatrapport den 19 september 2016 Beslutet skickas till VD Vice VD
Sammanträdesprotokoll 7 (14) 71 Dnr AFA 2016/26-040 Verksamhetsplan 2017-2019, budget 2017 Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att efter föreslagna justeringar är gjorda fastställa upprättad verksamhetsplan 2017-2019 samt budget 2017. När det gäller investeringar under punkten gemensamt i investeringsplan bemyndigar styrelsen Ordföranden i förening med VD att fatta löpande beslut med återrapportering nästkommande sammanträde. VD-Ulf Richardson presenterar Verksamhetsplan 2017-2019 samt budget 2017 för styrelsen. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB:s förslag till Verksamhetsplan 2017-2019, budget 2017 den 28 september 2016
Sammanträdesprotokoll 8 (14) 72 Dnr AFA 2016/72-280 Överlåtelse av fastigheten Rosendal 2:4 till Arvika Teknik AB Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner att fastigheten Arvika Rosendal 2:4 överlåts till Arvika Teknik AB till bokfört värde vid överlåtelsedatumet samt ger i uppdrag till Ordförande och VD att teckna nödvändiga överlåtelsehandlingar. Moderbolaget Arvika Stadshus AB har godkänt försäljningen av fastigheten Arvika Rosendal 2:4. Arvika Teknik AB äger sina verksamhetsfastigheter som är av teknisk karaktär såsom vattenverk, reningsverk och avfallsstation. Verksamhetslokalen Arvika Rosendal 2:4 (elverket) är av liknande karaktär och bör därför överlåtas till Arvika Teknik AB till bokfört värde för närvarande 12,8 Mkr. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 19 september 2016 Beslutet skickas till Ordföranden VD
Sammanträdesprotokoll 9 (14) 73 Dnr AFA 2016/73-040 Information om lägesbild för belåning och räntor Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. Vice VD Mikael Engstig informerar styrelsen om aktuella lån och ränteläge i Arvika Fastighets AB.
Sammanträdesprotokoll 10 (14) 74 Dnr AFA 2016/74-100 Information Aktuella personal- och organisationsfrågor Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. VD Ulf Richardson informerar styrelsen om aktuell personal- och organisationsfrågor.
Sammanträdesprotokoll 11 (14) 75 Dnr AFA 2016/75-100 Information om Störningar i boendet Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. VD Ulf Richardson informerar om det fortsatta arbetet med att motverka störningar inom bostadsbeståndet.
Sammanträdesprotokoll 12 (14) 76 Dnr AFA 2016/76-100 Information om aktuella och planerade byggprojekt Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. VD Ulf Richardson informerar styrelsen om aktuella och framtida planerade byggprojekt. bland annat fortgår rivningen av Posten 1 enligt planering och upphandling av byggentreprenör i partnering/samverkan pågår samt att planändring utav fastigheten Korpralen 8 är begärd.
Sammanträdesprotokoll 13 (14) 77 Nästa sammanträde Nästa ordinarie styrelse möte är den 16 november 2016
Sammanträdesprotokoll 14 (14) 78 Övriga frågor Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna samt konfirmerar kommunfullmäktiges beslut att Sven Wikh blir ny suppleant istället för Sune Karlsson. Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att vice VD Mikael Engstig i förening med Ordförande Lars-Ove Jansson får i uppdrag att teckna nödvändiga handlingar gällande försäljning av fastigheter i Klässbol. Peter Joensuu ställer frågan om varför Lärande och stöd fortfarande betalar hyra för fastighet katedralen när inte verksamheten använder lokalen. Ordförande Lars-Ove Jansson och Vice VD Mikel Engstig svarar att som regel så betalar skolverksamheten för de lokaler som finns inom skolområdet och påtalar att det är verksamheten Lärande och stöd som har beställt lokalens utformning och inom nuvarande rutin så ingår kostnaden i driftbudgeten för skolan. Ordförande Lars-Ove Jansson informerar styrelsen om att Sven Wikh av Kommunfullmäktige har valts in som suppleant istället för Sune Karlsson som avsagt sig sitt uppdrag. Vice VD Mikael Engstig redovisar resultatet av försäljning av fastigheter i Klässbol, Ulf Richardson anmäler att han är jävig i frågan och föreslår styrelsen besluta att vice VD Mikael Engstig i förening med Ordförande Lars-Ove Jansson får i uppdrag att teckna nödvändiga handlingar.