Kulturnämndens handlingar

Kulturnämndens handlingar 2013-06-26

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-06-12 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen Sammanträdesdatum 2013-06-26 Tid: 13:15 Ordförande: Lena Ekman Sekreterare: Marie Järnliden

HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden 2013-06-12 2(3) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Information 1-3 4 KN 2013/0020 Ekonomisk rapport 2013 5 KN 2013/0205 Inflationskompensation - Stiftelsen Hallands Länsmuseer 6 KN 2013/0213 Utredning kring Konsument Halmstads framtida organisation Utredningen bif. i separat bilaga. 7 KN 2013/0019 Lars Johanssons Minnesfond 8 KN 2013/0209 Detaljplan gällande Borgen 4 och 10 m.fl. Söder, Halmstad. Se handlingar: http://www.halmstad.se/byggabo/planerochmarkfragor/detaljplaner/aktue lladetaljplaner/borgen4och10mfl.9716.html 9 KN 2012/0282 Hallands Kulturplan 2014 2016 Kulturplanen bif. i separat bilaga. 10 KN 2013/0199 Motion om kommunalt konstgalleri i Halmstads Kommun 11 KN 2013/0173 Isildurs Bane - Arrangemang - IB Expo 13 12 KN 2013/0191 VTSTU - Arrangemang - Rota Rotundan 4-11 12-14 15-19 20-24 25-28 29-37 38-43 44-56 57-69 13 Kurser och konferenser 70-72 14 Anmälningar 73-75 2

HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden 2013-06-12 3(3) ÄRENDEN 15 KN 2013/0001 Redovisning av delegationsbeslut Sida 76-82 16 Ev. tillkommande frågor Fackliga företrädare har rätt att närvara vid sammanträdespunkter utmärkta med 3

3 1(1) Information 2013-06-07 Diarienummer: KN 2013/0014 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Staben E-post: marie.jarnliden@halmstad.se Telefon: 035 13 70 04 Informationsärenden 2013-06-26 Ärendet 1. Projekt Självbestämmande, inkludering och hälsa Synnöve Christiansson 2. Information om delårsrapport, KS 190 Maria Gellert 3. Planeringsdirektivet Kristina Blomquist, Maria Gellert 4. Information om stabens organisation Kristina Blomquist 5. Information om utsmyckning av Söndrumsskolan Lovisa Nilsson 6. Information från verksamheterna Avdelningscheferna 1 1

3 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-05-28 KS 190 KS 2013/0026 Delårsrapport januari-april 2013 innehållande helårsprognos Beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapport januari april 2013 till handlingarna. 2 Kommunstyrelsen beslutar att uppmana samtliga nämnder och bolagsstyrelser att beakta kommunfullmäktiges övriga prioriteringar Ett strategiskt jämställdhetsarbete samt Ett Halmstad tillgängligt för alla. 3 Kommunstyrelsen beslutar att samtliga nämnder och bolagsstyrelser i ordinarie verksamhetsredovisning vid delårsbokslut 2013 särskilt kommenterar mål och aktiviteter kopplade till kommunfullmäktiges övriga prioriteringar Ett strategiskt jämställdhetsarbete samt Ett Halmstad tillgängligt för alla. Ärendet I kommunens ekonomistyrningsprinciper, antagna av fullmäktige, framgår att det skall ske rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda budgeten. Föreligger av stadskontoret upprättad delårsrapport januari april 2013. Ärendets beredning Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-05-21, 109. Stadskontoret, ekonomi och styrning, har berett ärendet. Förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapport januari april 2013 till handlingarna. 2 Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppmana samtliga nämnder och bolagsstyrelser att beakta kommunfullmäktiges övriga prioriteringar Ett strategiskt jämställdhetsarbete samt Ett Halmstad tillgängligt för alla. 3 Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att samtliga nämnder och bolagsstyrelser i ordinarie verksamhetsredovisning vid delårsbokslut 2013 särskilt kommenterar mål och aktiviteter kopplade till kommunfullmäktiges övriga prioriteringar Ett strategiskt jämställdhetsarbete samt Ett Halmstad tillgängligt för alla. 2

3 Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande. Vid protokollet Mikael Petersson Justerat 2013-05-29 Ordförande Justerare Carl Fredrik Graf Anders Rosén 3

4 1(2) Tjänsteskrivelse 2013-06-04 Diarienummer: KN 2013/0020 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningen stab Maria Gellert E-post: maria.gellert@halmstad.se Telefon: 035 13 71 78 Ekonomisk rapport januari - maj 2013 Förslag till beslut 1. Kulturförvaltningen beslutar att godkänna ekonomisk rapport januari-maj 2013, med helårsprognos som visar på positiv budgetavvikelse med 103 tkr. Sammanfattning Ekonomisk rapport görs enligt de anvisningar förvaltningen fått från stadskontoret. Ärendet har beretts av förvaltningens ekonom tillsammans med avdelnings- och enhetschefer. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport januari-maj 2013, med tillhörande helårsprognos som visar positiv budgetavvikelse med 103 tkr. Ärendet Uppdrag Ekonomirapport upprättas enligt anvisningar från stadskontoret och kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Rapporten informerar om periodutfallet och jämförelse görs med motsvarande period föregående år. Syftet är att ge information om prognosen per den 31 december 2013, samt om det förväntas några budgetavvikelser. Kommentarer till utfall, prognos och avvikelser ges enligt fastställda mallar. 4 1

4 Bakgrund Ekonomisk rapport redovisas på kulturförvaltningens anslagsnivå 460 och kommer under 2013 att lämnas in åtta gånger till stadskontoret för vidare handläggning. Analys, förslag och motivering Ekonomisk rapport baseras på årets fem första månader. Denna redovisar ett nettoresultat på -47 108 tkr för månaderna januari - maj, att jämföra med -46 369 tkr för samma period föregående år. Budgeten är under året justerad med resultatbalansering av driftmedel på -625 tkr och ombudgetering av investeringar med -623 tkr från år 2012. Den totala driftbudgetramen ligger just nu på 116 494 tkr och investeringsbudget är 4 633 tkr på helårsbasis. Under maj månad fick nämnden utökning av budget med 55,1 tkr då Kulturnämnden beviljats medel för familjeaktivitet på Halmstads stadsbibliotek riktat till barn med autism och Asperger, enligt KS 153 Tillgänglighetsmiljonen. Konsekvenser Vid delårsrapporten redovisas mindre budgetavvikelser för intäkter, löner, lokaler, kapital och övriga kostnader. På nettonivå redovisas en positiv avvikelse med 103 tkr. Förvaltningen har en önskan att få resultatbalansera det positiva överskottet till nästa års verksamhet. För mer detaljerade kommentarer hänvisas till bilagorna. Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har beretts av förvaltningens ekonom med avdelnings- och enhetschefer. Fackliga organisationer Information till samverkan 2013-06-10. Lista över bilagor 1. KF-resultatrapport 2. KF-kommentarer 3. Ekonomisk rapport jan-maj 2013 För Kulturnämnden Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Ekonom 2 5

Kulturnämnd Verksamhet 460 Kulturförvaltningen 4 Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens nettoresultat är -47 108 tkr, att jämföra med nettoresultatet på -46 369 tkr motsvarande period föregående år. Skillnaden mellan åren har nu jämnats till 739 tkr. Periodens intäkter är 106 tkr högre jämfört med föregående år, där kulturavdelningen står för den största skillnaden. 200 tkr har erhållits från Regionen för scenkonstfestival. Lönekostnader ligger nu efter fem månader -1 221 tkr högre jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar ca 5,4 procent. Redan vid årets tidigare prognoser har vi sett högre semesterlönekostnader för årets första månader, samt ökade timlönekostnader. Å andra sidan ser vi också att grundlönekostnaderna varit något lägre under vårmånaderna. Resterande skillnad förklaras av höjning av grundlöner enligt löneavtalet. Lokalkostnaderna är hittills 286 tkr lägre jämfört med samma period föregående år. Den främsta anledningen är av att internhyrorna sänktes med 2,9 procent. Kapitalkostnaderna är för perioden 123 tkr lägre än motsvarande period föregående år. Det har att göra med att förvaltningen investerat allt mindre de senaste åren. På helårsbasis kommer kapitalkostnaderna att bli 293 tkr lägre än föregående år, ungefär som budgeterats. Övriga kostnader ligger i skrivande stund 33 tkr högre jämfört med föregående år. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Semesterlönekostnaderna exklusive PO fortsätter att vara höga för den här tiden på året. Semesterlönekostnaderna ligger på 950 tkr att jämföra med 669 tkr föregående år. Sjuklönerna ligger marginellt lägre, d v s på 272 tkr jämfört med 313 tkr föregående år. Enligt delårsrapportens personalredovisning kunde vi se att personalen i snitt hade 4,31 sjukdagar per tillsvidareanställd under det första tertialet i år, att jämföra med 5,21 föregående år. Timlönekostnaderna ligger på 759 tkr, jämfört med 612 tkr för perioden januari - maj föregående år. Procentuellt har 53 procent använts av helårsbudgeten för timlönekostnader. Det finns större behov av att använda timanställningar vid ordinarie personals kortare frånvaro. Timanställningar har också använts under omställningsperioder då kravspecifikation för längre vikariat och pensionsavgångar utretts. Personalomkostnadspålägget höjdes från 39,13 procent föregående år till 39,21 procent innevarande år. Denna ökning påverkar bara marginellt kulturförvaltningens lönekostnader. 6 1

Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Avvikelse avseende intäkter beräknas nu bli positiva 70 tkr, till skillnad mot negativa 90 tkr vid föregående rapport. Det aviseras nu positiv avvikelse med anledning av förväntade intäkter från Mjellbys katalogförsäljning, ökad verksamhet på Kulturhuset och ökad försäljning på fritidsgårdscafé. Förvaltningen har blivit av med några lönebidrag och har inte längre intäkter för caféverksamheten på Andersberg, vilket i sin tur ger lägre intäkter än budgeterat. Ett överskott på lönekostnader, har att göra med verksamhetsförändringen på Café välkommen, men också för vakant samordnartjänst på Medborgarservice i Andersberg. Stabschefens tjänst är tillfälligt löst internt med redan befintlig personal, vilket gör att positiv avvikelse avseende budgeterade lönekostnader redovisas. Biblioteken aviserar däremot nu att lönebudgeten inte räcker till, med anledning av ökade personalkostnader för bland annat vikarier och inlasad personal. För att kunna genomföra samtliga nämndens mål, kommer förvaltningen att behöva ta in extra förstärkning, vilket i sin tur tas från övriga kostnader och tillfälliga anställningar till hösten. Budget har kompenserats med 55,1 tkr då Kulturnämnden har beviljats medel för familjeaktivitet på Halmstads stadsbibliotek riktat till barn med autism och Asperger, enligt KS 153 Tillgänglighetsmiljonen. Sammantaget redovisas en positiv avvikelse med 103 tkr gentemot fastställd ram. 4 Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Budgeterade personalkostnader för Café välkommen kommer inte att användas. Förvaltningen har också vakanta tjänster på chefsnivå, som lösts internt med ersättare från förvaltningen. Detta innebär att trots avtalsmässiga löneökningar, så kommer helårssiffran för årets lönekostnader att hamna bara något över föregående års helårsutfall. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Internbudgeten har justerats något, varför budgetavvikelserna kan skilja något jämfört med föregående rapport. På nettonivå prognostiseras nu ramavvikelse med 103 tkr i stället för tidigare 300 tkr. Försämringen består av i att biblioteksavdelningen nu aviserar underskott i personalbudgeten. 7 2

4 Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Investeringar har hittills bara belastats med sammanlagt 339 tkr, att jämföra med 170 tkr föregående år. Investeringar har gjorts med inköp av konstverk till konstsamlingen, upprustning av nytt konferensrum, samt inventarier till nyhetrummet på Stadsbiblioteket. Jämförelse till föregående år är inte relevant, då medel beviljats för helt olika ändamål. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Ingen ramavvikelse prognostiseras. Upphandling av återlämningsrobot till biblioteket är påbörjad och förhoppningen är att hinna slutföra det under innevarande år. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Ingen förändring. 8 3

Kulturnämnd Uppdaterad: 2013-06-04 Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall 2012-05 Utfall 2013-05 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter 11 560 4 517 4 623 10 911 10 981 70-90 106 160 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader -57 000-22 801-24 022-58 584-58 055 529 790-1 221-261 Lokalkostnader -24 729-10 425-10 139-24 425-24 325 100 173 286-73 Kapitalkostnader -3 863-1 610-1 487-3 574-3 570 4 4 123 0 Därav avskrivningar -3 079-1 283-1 199-2 881-2 877 4 4 84 0 Därav internränta -784-327 -288-693 -693 0 0 39 0 Övriga kostnader -41 943-16 050-16 083-40 877-41 477-600 -577-33 -23 Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader -127 535-50 886-51 731-127 460-127 427 33 390-845 -357 Periodens resultat / nettokostnad -115 975-46 369-47 108-116 549-116 446 103 300-739 -197 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat -115 975-46 369-47 108-116 549-116 446 103 300-739 -197 Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall 2012-05 Utfall 2013-05 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter -1 113-170 -339-4 633-4 633 0 0-169 0 Investeringsnetto -1 113-170 -339-4 633-4 633 0 0-169 0 9

Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Verksamhetsförändring av Café Välkomment, budgeterade intäkter inte längre aktuella. Ökade intäkter för caféverksamhet inom fritids, ökade intäkter för katalogförsäljning inom konst Vakanta chefstjänster, och samordnartjänst, som tillsatts tillfälligt internt Ökade lönekostnader inom bibltiokesavdelningen, samt inom konst för DAM fotbollen, högre vikariekostnader Lokalkostnader lägre än budgeterat, Kapitalkostnader blir marginellt lägre än budget enligt KF Ökad satsning på kommunikation, utveckling, samt produktion av katalog för Mjellby Budgetavvikelse 2013-240 310 940-411 100 4-600 Budgetavvikelse 103 10

4 Kulturnämndens Ekonomiska rapport januari - maj 2013 DRIFTREDOVISNING jan-maj 2012 jan-maj 2013 Budget 2013 Jmf % (41,7%) Avvikelse i % Nämnd,ledning, stab, IT, gem. - 4 694-4 690-13 448 34,9% 103-0,8% Biblioteksavdelningen - 20 848-20 986-50 038 41,9% - 300 0,6% Fritidsavdelningen - 6 284-6 490-16 618 39,1% - 0,0% Konsument Halmstad - 2 231-2 212-5 937 37,3% 300 5,1% Kulturavdelningen - 12 312-12 730-30 508 41,7% - 0,0% SUMMA DRIFT: - 46 369-47 108-116 549 40,4% 103 0,1% Orsak till budgetavvikelse: Verksamheten förväntar sig en positiv avvikelse på 103 tkr mot den tilldelade budgetramen vid årets slut. Avvikelsen kommer från verksamhetsförändringen av Café Välkommen, vakant samordnartjänst på medborgarservice i Andersberg och att stabschef tillfälligt ersatts internt. Den positiva avvikelsen dras ner av att biblioteksavdelningen aviserar att personalbudgetn inte kommer att räcka till i år. INVESTERINGAR jan-maj 2012 jan-maj 2013 Budget 2013 Jmf % (41,7%) Avvikelse i % Ledning, stab, IT, gem. - - 60-56 107,1% - 0,0% Biblioteksavdelningen - 34-14 - 3 506 0,4% - 0,0% Fritidsavdelningen - 55 - - 240 0,0% - 0,0% Konsument Halmstad - - - 0,0% - 0,0% Kulturavdelningen - 81-265 - 831 31,9% - 0,0% SUMMA INVESTERINGAR - 170-339 - 4 633 7,3% - 0,0% Orsak till budgetavvikelse: Ingen avvikelse redovisas 11

5 1(3) Tjänsteskrivelse 2013-05-28 Diarienummer: KN 2013/0205 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: maria.gellert@halmstad.se Telefon: 035 13 71 78 Inflationskompensation Stiftelsen Hallands Länsmuseer Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att ge Stiftelsen Hallands Länsmuseer retroaktiv inflationskompensation för år 2013 med 98 tkr. 2. Kulturnämnden beslutar att finansiera inflationskompensationen genom att ta 41 tkr från kulturstöd och 57 tkr från förvaltningsgemensamma uppdrag. Sammanfattning Ärendet har initierats av Lena Ekman, ordförande i KN, som i egenskap av styrelseledamot i Hallands Konstmuseum begärt att Hallands Konstmuseum ska få kompensation för den inflationsökning som skett av kulturnämndens ramar år 2012 och 2013. Förvaltningens förslag till beslut är att ge Stiftelsen Hallands Länsmuseer retroaktiv inflationskompensation för år 2013 med 98 tkr, vilket motsvarar inflationskompensation för åren 2012 och 2013. Förslag till finansieringen är att ta 41 tkr från kulturstöd och 57 tkr från förvaltningsgemensamma uppdrag. Ärendet Uppdrag Ärendet har initierats av Lena Ekman, ordförande i KN, som i egenskap av styrelseledamot i Hallands Konstmuseum begärt att Hallands Konstmuseum ska få 1 12

5 kompensation för den inflationsökning som skett av kulturnämndens ramar år 2012 och 2013. Bakgrund Kulturnämnden beviljar sedan år 2011 bland annat anslag till Stiftelsen Hallands Länsmuseer, som i sin tur fördelar vidare medel till Hallands Konstmuseum. Kulturnämnden har vid budgetering av bidragsmedel inte räknat upp anslaget med inflationskompensation för åren 2012 och 2013. Stiftelsen Hallands Länsmuseer har sedan 2011 fått 4 070 tkr i bidrag. Kulturnämnden beslutade den 2013-02-27 enligt KN 7 2013/0111 att delegera åt förvaltningschefen att genomföra utbetalning av 4 070 tkr till stiftelsen Hallands länsmuséer avseende 2013 års bidrag. Analys, förslag och motivering Enligt Planeringsdirektiv med budget gavs inflationskompensation för år 2012 med 1,4 procent och med 1,0 procent för år 2013. Under 2013 hade kulturnämndens dessutom en omprövning att hantera i budgetarbetet. År 2012 fick kulturnämndens anslagsområde inflationskompensation från fullmäktige med 1,4 procent vilket motsvarade 393 tkr mer i budgetmedel för det som benämns övriga kostnader. År 2013 var inflationskompensationen 1 procent, vilket motsvarade 290 tkr i ökade budgetmedel. Samma år hade kulturnämnden en omprövning på 790 tkr att hantera, vilket innebar att ramen för övriga kostnader egentligen minskades. Grundanslaget som utbetalats till Stiftelsen Hallands länsmuseer har varit 4 070 tkr sedan år 2011. Hade anslaget höjts enligt inflationskompensation år 2012 med 1,4 procent, och år 2013 med 1,0 procent, skulle bidraget för år 2013 varit 4 168 tkr, det vill säga 98 tkr högre än vad nämnden tagit beslut om att utbetala under år 2013. ( 4 070 tkr * 1,014 * 1,01 = 4 168 tkr) År 2012 ser förvaltningen som ett avslutat år, varför förslaget är att kompensera enbart 2013 års anslag till Stiftelsen Hallands länsmuseer med inflationskompensation. Det bör dock påpekas att grundanslaget hittills inte påverkats av de omprövningar som övriga av kulturnämndens verksamheter haft de senaste två åren. Förvaltningen föreslår därmed att kulturnämnden beviljar Stiftelsen Hallands Länsmuseer retroaktiv inflationskompensation för 2013 års anslag med 98 tkr. Konsekvenser I analysen har förvaltningen räknat på hur inflationskompensation skulle ha påverkat utbetalningarna av anslag till Stiftelsen Hallands Länsmuseer. Förvaltningen ser år 2012 som ett avslutat år och kommer därmed fram till att inflationskompensationen för år 2013 för sig om en summa på 98 tkr som inte finns med i 2013 års internbudget. 13 2

5 Förvaltningen föreslår att kulturnämnden finansierar 2013 års anslagshöjning med 98 tkr, från 4 070 tkr till 4168 tkr, från kulturstöd och från förvaltningsgemensamma uppdrag. Förslaget innebär att 41 tkr tas från den del av kulturstöd som är avsedd att subventionera föreningars hyra på Halmstads teater, då dessa beräknas att inte gå åt fullt ut i år. Återstående 57 tkr tas förvaltningsgemensamma uppdrag som planerats för innevarande år, men som blivit något försenade. Ärendets beredning Inom kommunen Ekonomen har handlagt ärendet i samråd med förvaltningschefen och chefen för kulturavdelningen. Andra grupper Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Ekonom 14 3

6 1(3) Tjänsteskrivelse 2013-06-07 Diarienummer: KN 2013/0213 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Kulturförvaltningen Kristina Blomquist E-post: kristina.blomquist@halmstad.se Telefon: 035-13 71 75 Utredning kring Konsument Halmstads framtida organisation Förslag till beslut Kulturnämnden lägger utredning kring Konsument Halmstads framtida organsation till handlingarna. Sammanfattning Kulturförvaltningen har låtit göra en utredning kring Konsument Halmstads framtida organisation. Konsument Halmstads verksamheter har inte haft en naturlig hemvist i kulturförvaltningen och är dessutom en liten avdelning med tio medarbetare. När dåvarande avdelningschef för Konsument Halmstad slutade i september 2012 beslutade förvaltningschefen att förvaltningen skulle se över vilken organisation verksamheterna bör ha för att göra bäst nytta för medborgarna. Utredningen har genomförts av stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd. I utredningen föreslås ingen förändring av Konsument Halmstads organisationstillhörighet. Förvaltningen avser att följa utredningens resultat, varför kulturnämnden förslås lägga utredningen till handlingarna. Ärendet Uppdrag Ärendet har initierats av förvaltningen med anledning av dåvarande avdelningschef för Konsument Halmstad slutade sin tjänst i september 2012. 1 15

6 Konsument Halmstads verksamheter energirådgivning, konsumentrådgivning, budgetoch skuldrådgivning och Medborgarservice Andersberg är organiserade som en avdelning i kulturförvaltningen. Då verksamheterna inte är en självklar del av en kulturförvaltning beslutades att förvaltningen skulle se över vilken organisationstillhörighet verksamheterna bör ha för att göra mest nytta för medborgarna. Utredningen skulle fokusera på frågeställningen i vilken organisationsform verksamheterna gör bäst nytta för medborgarna. Den skulle innehålla en kartläggning av liknande verksamheters organisation på olika ställen i Sverige, kartläggning av kopplingar till andra förvaltningar i Halmstads kommun och överväganden av verksamheternas roll i kulturförvaltningen. Utredningen har genomförts av stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd. Utredningsuppdraget biläggs i bilaga 2. Bakgrund - Analys, förslag och motivering Utredningen förordar att Konsument Halmstads nuvarande struktur och organisationstillhörighet behålls som den är. Det främsta skälet är att verksamheten är ändamålsenlig, både med utgångspunkt i besökarnas nyttoperspektiv, men även utifrån de mål kulturnämnden uppdragit åt verksamheten. Utredningen analyserar alternativa organisationsmöjligheter och jämför även med hur andra kommuner organiserat liknande verksamhet. Dessutom pekar utredningen på en möjlig framtida utredning och eventuellt inrättande av ett kontaktcenter i Halmstads kommun. En sådan utredning kommer att beröra verksamheterna vid Konsument Halmstad på något sätt varför en eventuell omorganisation bör avvaktas. Förvaltningens syfte var att utredningen skulle belysa vilken organisation verksamheterna bör ha för att göra mest nytta för medborgarna. Utredningen visar på olika möjligheter men landar i att nuvarande organisatoriska placering på kulturförvaltningen ska behållas. Förvaltningen anser att utredningen ger svar på de frågeställningar som låg till grund för utredningen och avser därför inte att genomföra någon organisationsförändring för Konsument Halmstad. Interna organisationsfrågor är inget som kulturnämnden beslutar om. En organisationsförändring som innebär att verksamhet föreslås organiseras under annan nämnd är däremot en fråga för nämnden och kommunfullmäktige då det rör kulturnämndens reglemente. Förvaltningen förslår att kulturnämnden lägger utredningen kring Konsument Halmstads framtida organisation till handlingarna. Konsekvenser Utredningen medför konsekvenser på personalsidan för Konsument Halmstad. Efter att dåvarande avdelningschefen slutade i september 2012 har en tillförordnad avdelningschef varit tillsatt, i avvaktan på utredningens resultat. Den tillförordnade 16 2

6 avdelningschefen har samtidigt tagit över de arbetsuppgifter som legat på samordnartjänsten (0,5) på Medborgarservice Andersberg. Förvaltningen avser med anledning av utredningens resultat att rekrytera en avdelningschef för Konsument Halmstad. I avdelningschefens ansvarsområden kommer samordnartjänstens uppgifter att inordnas. Samordnartjänsten återbesätts inte då den ingår i omprövningarna för år 2013. Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har initierats och beretts av kulturchefen. Utredningen har genomförts av stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd. All personal på Konsument Halmstad har intervjuats och sakkunniga inom avdelningen har tagit fram kunskapsunderlag till utredningen. Andra grupper - Fackliga organisationer Samverkan har löpande informerats om ärendet. MBL-förhandling, 19 genomförs 2013-06-10, i samband med förhandlingen fastställs datum för eventuell förhandling enligt 11. Lista över bilagor 1. Utredning kring Konsument Halmstads framtida organisation 2. Utredningsuppdrag Konsument Halmstads framtida organisation För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef 17 3

6 1(2) Utredningsdirektiv 2012-12-18 Diarienummer: Version: 2,0 Beslutsorgan: KN Kristina Blomquist E-post: kristina.blomquist@halmstad.se Telefon: Utredning kring Konsument Halmstads framtida organisation Uppdragets/projektets tillkomst Konsument Halmstad med verksamheterna energirådgivning, konsumentrådgivning, budgetoch skuldrådgivning och Medborgarservice på Andersberg är inom Kulturförvaltningen. I september 2012 slutade avdelningschef Magnus Samzelius och en t.f. avdelningschef utsågs. Verksamheterna har alltid varit udda i Kulturförvaltningen och i samband med att avdelningschefen slutade beslöts att förvaltningen skulle se över vilken organisation verksamheterna bör ha för att göra bäst nytta för medborgarna. I oktober 2012 beslutade dåvarande förvaltningschef Erica Månsson om direktiv för utredningen, vilken hon själv avsåg att genomföra. Samtidigt, som ett underlag för utredningen gavs verksamheterna inom Konsument Halmstad uppdrag att bidra med faktaunderlag till utredningen. Då förvaltningschefen avslutade sin tjänst innan utredningen genomförts har nu förutsättningarna ändrats. Förvaltningen gör inte själv utredningen utan uppdrar åt extern utredare att genomföra utredningen. Tidsplanen för utredningen måste därmed också flyttas fram. Syfte och frågeställning Utgångspunkten för utredningen om Konsument Halmstads framtida organisation är visionen om Halmstad 2020 Halmstad kunskapsstaden. Vi bygger en stad där människor växer genom utbildning, företagsamhet och nytänkande. Utredningen fokuserar på frågan: I vilken organisationsform verksamheterna gör bäst nytta för medborgarna? Det kan t.ex. handla om att dela upp verksamheterna mellan olika förvaltningar, att flytta hela verksamheten till en annan förvaltning, behålla verksamheten inom Kulturförvaltningen som den är idag eller organisera om verksamheten inom Kulturförvaltningens ramar. 1 18

6 Utredningen ska bl.a. innehålla en kartläggning av liknande verksamheters organisation på olika ställen i Sverige, kartläggning av kopplingar till andra förvaltningar i Halmstad kommun, överväganden av verksamheternas roll i Kulturförvaltningen. Utifrån detta material ska vi göra en analys och ge ett förslag till en framtida organsation för Konsument Halmstad. Sammantaget ska utredningen syfta till att klarlägga möjligheterna att finna den mest lämpade organisationsformen för verksamheterna ur ett medborgarperspektiv. Projektorganisation Kulturchefen ansvarar för utredningen. Stadskontorets avdelning för ledningsstöd genomför utredningen. Sakkunniga inom Konsument Halmstad bidrar med faktamaterial till utredningen. Tidplan och rapportering Bakgrundsmaterial från sakkunniga skickas till utredare, 1 december (bifogas). Vid genomgång med utredare mitten av januari 2013 fastställs tidsplanen. Utredningen ska delrapporteras till Kulturförvaltningens ledningsgrupp och slutrapport ska presenteras för kulturnämnden senast i maj 2013. Berör utredningens förslag kulturnämndens reglemente går frågan vidare till fullmäktige för beslut. Kostnader/budget Kostnader för utredningen ryms inom kulturförvaltningens anslag. 19 2

7 1(2) Tjänsteskrivelse 2013-06-03 Diarienummer: KN 2013/0019 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Kulturavdelningen/konstenheten Karin Ekdahl E-post: karin.ekdahl@halmstad.se Telefon: 035-13 81 84 Förslag till mottagare av stipendium ur Lars Johanssons Minnesfond Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att utse mottagare av stipendium ur Lars Johanssons Minnesfond enligt stipendiekommitténs förslag. Sammanfattning Kulturförvaltningen står som förvaltare till en fond som årligen avsätter medel till ett stipendium till minne av halmstadskonstnären Lars Johansson. Minsta ansökningsbelopp är 50 000 kr och sökanden ska ha anknytning till Halmstad kommun samt vara mellan 18-35 år. Stipendiekommittén, utsedd av kulturnämnden har vid ett sammanträde den 16 maj 2013 diskuterat tänkbara mottagare av stipendiet 2013 och ger ett förslag till mottagare av stipendiet. Beslut skall tas i kulturnämnden den 26 juni, 2013. Ärendet Uppdrag Ur Lars Johanssons Minnesfond skall varje år, på konstnärens dödsdag, utdelas ett stipendium till en ung lovande konstnär inom Halmstad kommun. Kulturnämnden har enligt fondreglerna ansvar för beslut och utdelning av stipendiet. Bakgrund Kulturförvaltningen, Halmstads kommun, delar årligen ut ett arbets-och resestipendium till en ung lovande halmstadskonstnär till minne av konstnären Lars Johansson. Genom 20 1

7 mottagande av stipendiet åtar sig stipendiaten också att producera en utställning för Halmstads Konsthall. Kulturnämnden utser årligen en stipendiekommitté vars uppdrag är att inför kulturnämndens sammanträde i juni månad lämna förslag på lämplig stipendiat. Kommittén består av fem ledamöter; två folkvalda ur kulturnämnden, två tjänstemän från kulturförvaltningen samt en verksam konstnär inom kommunen. Kulturnämnden beslutar om stipendiat och stipendietilldelning vid sitt sammanträde i juni månad varje år. Analys, förslag och motivering Möjlighet att söka stipendium ur Lars Johanssons Minnesfond har utannonserats i Hallandsposten och på kommunens hemsida samt utlysts på konsthögskolor i Sverige och konstutbildningar i Halmstad. Vid ansökningstidens utgång har 12 ansökningar inkommit. Stipendiekommittén diskuterade vid sammanträde 2013-05-16 samtliga ansökningar och har lagt ett förslag på beslut om stipendiat till kulturnämndens sammanträde 2013-06-26. Konsekvenser Ärendets beredning Inom kommunen Stipendiekommittén för Lars Johanssons Minnesfond Andra grupper Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor 1. Sammanställning över ansökningar 2013 För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Lena Engström Avdelningschef 2 21

7 1(3) Bilaga nr 1 2013-06-03 Diarienummer: KN 2013/0019 Version: 1,0 Beslutsorgan: kn Enhet: Kulturavdelningen/konstenheten Karin Ekdahl E-post: karin.ekdahl@halmstad.se Telefon: 035-13 81 84 Sammanställning över ansökningar till Lars Johanssons Minnesfond 2013 Lars Johanssons Minnesfond söks av sammanlagt 12 sökanden: 1. Peter Bengtsson (1982) Användningsområde: Kombinera måleri med fotografi för att printa på stora aluminiumplåtar. Ansökt summa: 100 000 kr 2. Kim Johansson (1986) Användningsområde: Att med hjälp av egenkonstruerade marionettdockor, manuskript och teckningar producera en serie installationer och animerade kortfilmer. Ansökt summa: 82 000 kr 3. Christina Ekdahl (1983) Användningsområde: Ett års konststudier på Christiania Friakademi i Oslo för fördjupning inom teckning och måleri Ansökt summa: 165 000 kr 1 22

7 4. Malin Henningsson (1981) Användningsområde: Projektet Place Like Home? behandlar tankar om tid och rum, avstånd och längtan. Var är hemma när man har sitt fysiska hem på en plats och sitt själsliga hem någon annanstans? Ansökt summa: 62 786 kr 5. Johanna Nordin (1982) Användningsområde: För arbets- och materialstöd för att kunna bygga större skulpturer på Kungliga Konsthögskolan samt studieresa till Istanbulbiennalen. Ansökt summa: 75 000 kr 6. Sandra Mattsson (1984) Användningsområde: Till 50 % lön för 6 mån för att marknadsföra sitt företag, skapa en logga och medverka på en tatueringsmässa. Ansökt summa: 117 200 kr 7. Amanda Erixån (1987) Användningsområde: Att se sitt förslag på rumsgestaltning för en ny barnavdelning på Stadsbiblioteket i Halmstad bli verklighet. Ansökt summa: 50 000 kr 8. Jenny Kalliokulju (1986) Användningsområde: Att skapa ett tvärkonstnärligt rum. Ett rum med en genomgående installation, ett slags drömrum som ska inkludera videoskulpturer alt. projekterade installationer, måleri och text. Ansökt summa: 85 000 kr 23 2

7 9. Martin Dahlqvist (1978) Användningsområde: Studieresa till USA för att besöka spökstäder. Han vill dokumentera platserna med stillbilder och video och använda materialet som ny inspiration till nya verk. Ansökt summa: 81 600 kr 10. Alexander Wireen (1983) Användningsområde: För grundläggande investeringar för fortsatt arbete med konstvideo som spelas in i Halmstad. Studieresa till Taiwan för att insamla kunskaper om handdocksteater. Ansökt summa: 160 000 kr 11. Robert Hais (1978) Användningsområde: Fyra stålstrukturer skall produceras och placeras ut i Halmstad. Installationen bygger på att man som betraktare kan skåda bilder ut vårt ständigt föränderliga landskap Ansökt summa: 169 600 kr 12. Helena Jureén (1981) Användningsområde: För boktryckarkostnader och material till grafisk verkstad samt inspelnings- och ljudmaterial. Ansökt summa: 65 000 kr 3 24

8 1(3) Tjänsteskrivelse 2013-06-04 Diarienummer: KN 2013/0209 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Kulturavdelningen Kent Nilsson E-post: kent.nilsson@halmstad.se Telefon: 035-137151 Detaljplan gällande Borgen 4 och 10 m fl Söder, Halmstad Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar yttra sig enligt förvaltningens förslag. Sammanfattning Samhällsbyggnadskontoret har översänt detaljplan för samråd gällande Borgen 4 och 10 m fl Söder, Halmstad och bett Kulturnämnden att yttra sig över förslaget. Planen avser framtida byggnation av bostader samt eventuella kontorsbehov i anslutning till Region Hallands lokaler. Inom planområdet samt i dess omedelbara närhet finns flera byggnader med kulturhistoriska värden. Hela planområdet kan betecknas som känsligt med tanke på dess unikt blandade bebyggelse och att det gränsar till såväl Centrum som Nissan och dess natur- och friluftsområde. Inom planområdet finns inga kända fornminnen. Stadsbyggnadskontoret avser dock att undersöka behovet av en arkeologisk undersökning med anledning av eventuell förekomst av gamla skeppsvrak utefter Nissans strand. I väsentliga delar tar planen hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Kulturnämnden föreslås därför yttra sig enligt förvaltningens förslag. Ärendet Uppdrag - 1 25

8 Bakgrund Samhällsbyggnadskontoret har översänt detaljplan för samråd gällande Borgen 4 och 10 m fl Söder, Halmstad och bett Kulturnämnden att yttra sig över förslaget. Planen avser framtida byggnation av bostader samt eventuella kontorsbehov i anslutning till Region Hallands lokaler. Analys, förslag och motivering Inom planområdet samt i dess omedelbara närhet finns flera byggnader med kulturhistoriska värden. Borgen 10 f.d lasarettet, uppfört 1869 efter kommunalreformen och inrättandet av landsting 1862. Tillbyggnad för landstinget mot Södra vägen på 1980-talet. Byggnaden har betecknats med bevarandeklass B (byggnad av regionalt intresse). Borgen 14 (angränsande till planområdet) - Välbevarad f.d läkarvilla, Villa Riverside, uppförd 1905. Byggnaden har betecknats med bevarandeklass B (byggnad av regionalt intresse). Borgen 15 (angränsande till planområdet) Kronobränneriet, uppfört 1778 efter statligt beslut om brännvinstillverkning. Senare spannmålsmagasin och spikfabrik från 1918. Byggnaden har betecknats med bevarandeklass A (byggnad av nationellt intresse). Ny bebyggelse ska enligt planförslaget uppföras med ett respektavstånd till ovanstående byggnader. Hela planområdet kan betecknas som känsligt med tanke på dess unika blandade bebyggelse och att det gränsar till såväl Centrum som Nissan och dess natur- och friluftsområde. Inom planområdet finns inga kända fornminnen. Stadsbyggnadskontoret avser dock att undersöka behovet av en arkeologisk undersökning med anledning av eventuell förekomst av gamla skeppsvrak utefter Nissans strand. I väsentliga delar tar planen hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Kulturnämnden föreslås därför yttra sig enligt förvaltningens förslag. Konsekvenser - Ärendets beredning Inom kommunen - 26 2

8 Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor Förslag till remissvar. För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Lena Engström Avdelningschef 3 27

8 1(1) Yttrande 2013-06-04 Diarienummer: KN 2013/0209 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Kulturavdelningen Kent Nilsson E-post: kent.nilsson@halmstad Telefon: 035-137151 Detaljplan gällande Borgen 4 och 10 m fl Söder, Halmstad, KS 2012/0172 Samhällsbyggnadskontoret har översänt detaljplan gällande Borgen 4 och 10 m fl Söder, Halmstad och bett Kulturnämnden att yttra sig över förslaget. Kulturnämnden har tagit del av handlingarna och konstaterar att planen i väsentliga delar tar hänsyn till de kulturhistoriska värdena inom och i närheten av planområdet. Kulturnämnden vill dock framhålla vikten av att undersöka förekomsten av kulturhistoriskt intressanta lämningar i området. Det är också angeläget att ny bebyggelse anpassas så att den unika kustnära karaktär som präglar Söder snarare förstärks än försvagas. I övrigt har Kulturnämnden inga invändningar mot detaljplanen. För Kulturnämnden Lena Ekman Ordförande Kristina Blomquist Förvaltningschef 1 28

9 1(3) Tjänsteskrivelse 2013-06-06 Diarienummer: KN 2012/0282 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Kulturförvaltningen Kristina Blomquist E-post: kristina.blomquist@halmstad.se Telefon: 035-13 71 75 Remissvar Region Hallands kulturplan Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag (bilaga 1, 2013-06-10) Sammanfattning Halmstads kommun har inbjudits att yttra sig över Region Hallands kulturplan, stadskontoret önskar därför yttrande från kulturnämnden. Region Hallands förslag till ny kulturplan för åren 2014-2016 har tagits fram av regionens kulturförvaltning, Kultur i Halland, på uppdrag av regionstyrelsen. Kulturförvaltningen har granskat planen utifrån vad den betyder och innebär för Halmstads kommuns verksamheter, samt vilka för- och nackdelar som berör kommunen. Kulturplanen är uppdelad i huvudavsnitten: Kulturpolitiska utgångspunkter, förslag till prioriterinar inom olika utvecklingsområden, kommunernas strategiska prioriteringar, samt avsnitt om samverkansformer och uppföljning. Förvaltningens förslag till yttrande följer de olika huvudavsnitten. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden yttrar sig enligt förvaltningens förslag. 29 1

9 Ärendet Uppdrag Halmstads kommun har inbjudits att yttra sig över Region Hallands kulturplan för åren 2014-2016. Stadskontoret har därför begärt att kulturnämnden yttrar sig över planen. Bakgrund Region Hallands förslag till ny kulturplan för åren 2014-2016 utgår från nuvarande plan men är kompletterad, reviderad och uppdaterad för den nya perioden. Innehållet i planen har tagits fram av regionens kulturförvaltning tillsammans med de regionala institutionerna och i dialog och samverkan med kommuner, professionella kulturlivet och civilsamhället. Planen som ska antas av regionfullmäktige i oktober 2013 är ett program för utveckling av kulturen i Halland. Den utgör också underlag för Region Hallands ansökan om statsbidrag från Statens kulturråd i de delar av programmet som ska ha en statlig medfinansiering. Kulturplanen är ett uttryck för en modell i svensk kulturpolitik där samverkan mellan staten, regionerna och kommunerna ska förstärkas som ett led i regionernas uppgift att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet. Analys, förslag och motivering Kulturförvaltningen har granskat planen utifrån vad den betyder och innebär för Halmstads kommuns verksamheter, samt vilka för- och nackdelar som berör kommunen. Förvaltningen anser att planen är ambitiös och uttrycker en god vilja att utveckla kulturen i Halland. Det finns över 100 prioriteringar för perioden 2014-2016, vilket också medför att det är svårt att se vad som är viktigt i den regionala kulturpolitiken. Förvaltningen anser därför att planen kan upplevas svårgreppbar och i avsaknad av tydlig riktning. Kulturplanen är uppdelad i huvudavsnitten: Kulturpolitiska utgångspunkter, förslag till prioriterinar inom olika utvecklingsområden, kommunernas strategiska prioriteringar, samt avsnitt om samverkansformer och uppföljning. Förvaltningens förslag till yttrande följer de olika huvudavsnitten. Generellt uttrycks i förslag till yttrande att kommunernas roll i den regionala kulturpolitiken är otydlig, det gäller för såväl de kulturpolitiska utgångspunkterna som för samråds- och samverkansformer. Förvaltningen anser att det är av vikt att Region Halland både ser och uttrycker att kommunerna är deras strategiska part i arbetet med den regionala kulturpolitiken, från planering och prioriteringar till genomförande. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden antar förslag till yttrande över Region Hallands kulturplan 2014-2016. 2 30

9 Konsekvenser - Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har handlagts av kulturchefen tillsammans med avdelningscheferna för bibliotek och kultur. I handläggningen har även andra tjänstemän i förvaltningen inom konst och kultur deltagit. Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor 1. Förslag till yttrande 2. Region Hallands förslag till kulturplan för åren 204-2016. För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef 3 31

9 1(6) Yttrande 2013-05-31 Diarienummer: KN 2012/0282 Version: 2,0 Beslutsorgan: KS Kulturförvaltningen Kristina Blomquist E-post: kristina.blomquist@halmstad.se Telefon: 035-13 71 75 Yttrande - Hallands kulturplan 2014-2016(KS 2013/0356) Region Halland har lämnat förslag till ny kulturplan för åren 2014-2016 på remiss. Innehållet i planen har tagits fram av regionens kulturförvaltning, Kultur i Halland, på uppdrag av regionstyrelsen. Planen är ambitiös och uttrycker en god vilja att utveckla kulturen i Halland. Det finns över 100 prioriteringar för perioden 2014-2016, vilket också medför att det är svårt att se vad som är viktigt i den regionala kulturpolitiken. Planen kan upplevas som svårgreppbar och i avsaknad av tydlig riktning. Många gånger lämnas läsaren okunnig om vad som avses i de olika skrivningarna och vem som är den tänkta aktören. Insatser behövs och inspiration ska spridas, men man undrar vad, till vem och vem som ska göra det. Kulturpolitiska utgångspunkter De kulturpolitiska utgångspunkterna beskriver såväl nationella som regionala mål för den regionala kulturpolitiken. De mål som regionfullmäktige beslutat för perioden 2012-2015 beskrivs och strategierna för att nå målen beskrivs utförligt i särskilda avsnitt. Denna del är den kanske mest tydliga och viktigaste i hela planen. Halmstad vill betona att samverkan mellan regionen och kommunerna ska vara en grundläggande strategisk fråga för den regionala kulturpolitiken. Kommunernas roll ska vara självklar och tydlig för planens genomförande, men också för prioriteringarna och för att koordinera de offentliga kulturinsatserna till nytta för medborgarna i kommunerna och därmed också i regionen. 32 1

9 Utvecklingsområden Kulturplanen har en hög ambition och mycket att kommunicera, men hade mått bra av en genomgripande redigeringsarbete där upprepningar för de olika områdena sammanförs, där vissa grundsatser som tillgänglighet och jämställhet gäller alla, där resonemang och prioriteringar är på samma nivå. Nuvarande form genererar en splittrad bild där varje område är sig själv nog. Generellt är det positivt att konstnärlig spets och utveckling av exempelvis konstnärlig utbildning lyfts fram i flera utvecklingsområden. Likaså att rollfördelning och tydliga roller mellan olika aktörer eftersträvas och att residenstanken fått stort genomslag. För de totalt 16 utvecklingsområdena som finns med i planen vill Halmstads specifikt lyfta fram följande synpunkter för några av områdena: Kultur barn och unga De tre områden som lyfts fram för prioriteringar under rubriken barn och unga anser kulturnämnden är bra. Däremot är flera av texterna under avsnittet mycket otydliga. Det gäller bland annat under rubriken Nya nätverk, där snåriga resonemang förs om vikten av mötesplatser och att utveckla arrangörskap utan att förklara vad som menas. Här måste också betonas att detta måste ske i dialog med kommunerna och med dem som är nära målgruppen. Det är bra att kulturplanen framhåller att regionens och kommunernas roller och ansvarstagande ska tydliggöras (under rubriken samordning), men när det gäller Kulturens roll i skolan saknar vi ett resonemang om vad regionen kan spela för roll för att Skapande skola ska fungera. Meningen Inspiration till Skapande skola-projekt ska spridas genom föreläsningar och fortbildningar. ger snarare upphov till frågetecken än till lösningsförslag. Scenkonst För scenkonstområdena teater, dans och musik vill samtliga utveckla nya spelplatser, hitta nya arrangörer och kompetensutveckla sig själva, gärna nationellt och internationellt. Vilken roll kommunerna ska ha i denna utveckling framgår inte fast såväl spelplatser som arrangörer finns lokalt i kommunerna. Utöver samlingsrubriken scenkonst har även varje område egna utvecklingsområden. Halmstad anser här att det är förvånande att utgångspunkterna är så olika. Musiken beskrivs exempelvis enbart som ett professionellt område medan dansen har ett bredare anslag med basverksamhet, strukturutveckling och arrangörsutveckling, vilket är tilltalande. Problemet med rubriken scenkonst är att mycket hamnar utanför. Eftersom scenkonstinstitutionerna är så få i regionen platsar inte utomhusevenemang och gatans evenemang här. Att kulturen flyttar ut på gatan kan berika stadsrummet, skapa nya 33 2

9 mötesplatser (som det pratas mycket om i planen) och vidga deltagandet. Ett bra exempel på detta är Den Internationella Gatuteaterfestivalen som utgör en stark profil för Halmstad. Arrangemanget, som är unikt i Norden, ger ringar på vattnet effekter och bör få möjligheter att växa och utvecklas. Bild och form Den genomgående strategin måste vara att de kommunala och regionala konstverksamheterna ska komplettera och stärka varandra. Det konstateras i den konstrategi som Halmstads kulturnämnd beslutade om 2010 och det är positivt att det nämns under vad regionen vill prioritera i avsnittet Bild och form. Här skriver man Utveckla nya sammanhang och mötesplatser för konstlivet i samverkan med kommunerna. Några påpekanden dock: Avsnittet inleds med visionerna från Hallands kulturplan. Ett antal exempel på åtgärder för den regionala konstutvecklingen räknas upp och vilka områden som är viktigast att utveckla. Här nämns nya regionala rum för konst. Det är viktigt att förtydliga vad som avses med detta. Är det rum för regional konst eller nya rum i regionen? För att förbättra konstnärernas villkor instämmer Halmstad i vikten av att de statliga MU-avtalen, som ger konstnärer rätt till ersättning vid utställningar, fungerar som riktlinje för konstaktörer i regionen och kommunerna. Likaså att 1 %-regeln tillämpas för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation. Som en utvecklingsmöjlighet påpekas regionala konstnärers behov av tillgång till fler utställningsarenor och mötesplatser i Halland. I kommunerna har vi samma diskussion fast utifrån ett lokalt perspektiv och det lokala konstlivet. Problemet blir, och därför är utvecklingsmöjligheten tveksam, att det regionala sällan är attraktivt i det lokala sammanhanget. Hallands konstmuseum Halmstad vill understryka vikten av att renovering och utbyggnad av Hallands konstmuseum görs. Dock måste en rättelse göras under utställningsverksamheten. Första meningen bör lyda: Hallands konstmuseum har av Halmstads kommuns kulturnämnd fått i uppdrag att svara för kommunens kontakter med Baertlingstiftelsen. I övrigt vore det intressant med ett resonemang om hur Hallands konstmuseum (och regionen) kan bidra till och stärka Halmstad kommuns arbete att bli konstcentrum. Från Halmstad är vi mycket tydliga med vikten av ett utvecklat samarbete mellan Hallands konstmuseum och kommunens konstinstitutioner Mjellby konstmuseum och Halmstads konshall och den övriga konstverksamheten. 34 3

9 Det vore också intressant i de prioriteringar som regionen vill göra att övriga aktörer kan kopplas på och involveras t.ex. i den EU-satsning som nämns. Regional biblioteksverksamhet Halmstad välkomnar Region Hallands prioritering att tillsammans med kommunerna utveckla biblioteken som kulturhus, demokratisk arenor och mötesplatser med utgångspunkt från användarnas behov. Meröppna bibliotek kan vara en utvecklingsmöjlighet för flera kommuner och kan behöva regional stöd. Utöver regionbibliotekets verksamhet, har kommunbiblioteken tydliga beröringspunkter till andra verksamhetsområden i kulturplanen för att utveckla kommunernas bibliotek till kulturhus och mötesplatser. Halmstad ser gärna en gemensam läsfrämjandeplan i Halland och att en sådan utvecklas i samarbete med deltagande kommuner och andra aktörer. För förankring är det viktigt att den är en gemensam produkt där allas erfarenhet tas tillvara. Beslut om litteraturmässa med en mängd deltagare är en god idé bland många, men bör inte föregå arbetet med läsfrämjandeplanen. Regionbibliotekets IT-satsning bör vara att tillsammans med regionens kommunbibliotek utveckla strukturer, regionala och nationella, som kan ge effektiva och kvalitetsäkrade inköps- och distributionsflöden samt genom IT stödja tillgång till media och information för medborgarna i hela Halland. Det innebär att IT-fokuset bör vara bredare och mer strategiskt än att utveckla och anpassa ett enskilt biblioteksdatasystem. Halmstad välkomnar Regionsbibliotekets vilja att ligga i framkant när det gäller de digitala biblioteken samt att främja och stödja en utjämnande och demokratisk teknisk utveckling. Bibliotekssamarbeten mellan kommunerna och nätverken är idag i stort behov av att struktureras med betoning på samverkan och gemensamma behov. Ett halländskt råd för skola och folkbibliotek kring barns och ungas tillgång till biblioteksservice är bara ett av de nätverk som behöver utvecklas. Ingången i en kulturplan bör därför vara att prioritera strukturen på regional bibliotekssamverkan utifrån gemensamma nämnare i deltagarnas uppdrag. Ansvariga bibliotekschefers strategiska inflytande i den regionala bibliotekssamverkan är i stort behov av att utvecklas. E-boksfrågan är i fokus i bibliotekssverige och behöver mycket riktigt följas. Viljan att vara aktiv från Region Hallands sida är välkommen. Halmstad ser gärna att Regionbiblioteket påtar sig en mer drivande roll för att möjliggöra e-boksutlåning i samtliga kommuner. I regeringens förslag till ny bibliotekslag, betonas vikten av uppföljning av biblioteksplaner. Det motiverar insatser av såväl Regionbiblioteket som kommunernas bibliotek när det gäller vägledning och samråd kring innehåll och uppföljning i biblioteksplaner i Halland, vilket den regionala kulturplanen bör nämna. 35 4

9 Det litterära landskapet Att litteraturen som konstform lyfts fram i en regional kulturplan är positiv. Dock flyter utvecklingsmöjligheter och viljan ihop med Regionbibliotekets prioriteringar i flera punkter varför en redigering skulle innebära en tydligare struktur i upplägget. Satsning och fokus på ungas möjlighet till skrivande, unga kritiker samt att tillvara ta nyanlända svenskars berättelser för att skapa bredd och mångfald, stödjer Halmstad fullt ut. Halmstad är beredd att medverka till utveckling av databasen Halland i litteraturen under förutsättning att resultatet är ett effektivare och mindre personalkrävande arbetssätt. Kulturmiljö och kulturhistoria Att samla kompetens kring kulturhistoria på en plats kan ha flera positiva effekter och Halmstad stödjer tanken på ett kulturhistoriskt centrum i Varberg. Det är viktigt att i en regional kulturplan poängtera vikten av att detta har i uppdrag att vara resurs för hela regionen och ett nav inom halländsk kulturhistoria. Fria kulturskapare Halmstads kommun/kulturnämnden instämmer i beskrivningen av nuläge och utvecklingsmöjligheter under avsnittet Fria kulturskapare. Det vi saknar är ett resonemang om gemensamma prioriteringar och satsningar på fria kulturskapare. Regionen och kommunerna där kulturskapare verkar måste ha en gemensam strategi, det gäller särskilt då stöd förväntas från såväl stat som region och kommun. I de punkter som Region Halland räknar upp i sina prioriteringar inom detta område kan Halmstad svara upp mot flera punkter. Tankar om flerårsstöd till professionell scenkonstverksamhet finns från 2014 och i kommunen finns arena för produktion av scenkonst från ax till limpa. Folkbildning och det ideella kulturlivet Halmstad bejakar konstaterandet att folkbildning och det ideella kulturlivet är en viktig del av kulturens kraft. Här glider kulturbegreppet in i ett bredare perspektiv där bland annat lärande och kunskap får en tydligare roll. Därför vill Halmstad fästa uppmärksamhet på att just livslångt lärande och digital delaktighet bör vara en viktig utvecklingsmöjlighet för studieförbunden och kan ske i samarbete med t ex folkbiblioteken. Arkiv Under utvecklingsmöjligheter skrivs att det i Halland finns en stor mängd herrelösa arkiv. För att hantera och bekosta dessa behövs en mer permanent och hållbar lösning. Under vad regionen vill anges att man vill skapa en plan för att samla, bevara och 36 5

9 tillgängligöra de halländska enskilda arkiven. Då detta varit på agendan i många år hade det varit önskvärt med en mer konkret åtgärd för att lösa problemet. Kommunernas strategiska prioriteringar och utvecklingsavtal Kommunernas strategiska prioriteringar och kulturplaner samt utvecklingsavtal med kommunerna presenteras i varsitt avsnitt. Syftet med dessa avsnitt är svårt att förstå då de enbart är redovisande. Kommunerna beskriver vad de vill lyfta till en dialog med regionen för att utveckla kulturen, men vad av detta vill regionen föra en dialog kring? Avseende utvecklingsavtal så sägs att dessa kommer att ses över i ljuset av den nya kulturplanen. Från kommunalt perspektiv är det väsentligt att veta vilken status utvecklingsavtalen har i den kommande kulturpolitiken från regionen. Samråds- och samverkansformer I den 70-sidiga kulturplanen ägnas samråds- och samverkansformer knappt en sida. För att lyckas med samråd och samverkan behövs enligt Region Halland en god samverkan över kommungränser och mellan den regionala och kommunala nivån. Detta menar regionen bäst sker genom att angelägna möten skapas med bredd i deltagandet och konkretion i utvecklingsarbetet. Arenor för samverkan och dialog ska skapas för områden där de saknas och etablerade arenor ska vidareutvecklas. Halmstad välkomnar engagemanget och den goda viljan från regionen när det gäller samverkan och samråd. Det som saknas är hur denna samverkan konkret ska ske och vad som är syftet med samverkan. Halmstad hade önskat ett mer strategiskt synsätt på samverkan region och kommun, inte minst för att förtydliga rollerna och för att stärka kulturen i Halland. Avslutningsvis vill Halmstad välkomna det breda och ambitiösa processinriktade upplägget med att ta fram en regional kulturplan. Vår förhoppning är att Region Halland tar väl vara på synpunkter som framkommit från alla kommuner och andra kulturaktörer och genom detta ökar förankringen av kulturplanen i regionen. För kulturnämnden Lena Ekman Ordförande Kristina Blomquist Förvaltningschef 6 37

10 1(2) Tjänsteskrivelse 2013-06-04 Diarienummer: KN 2013/0199 Version: 2.0 Beslutsorgan: Enhet: kulturavdelningen Lena Engström E-post: lena.engstrom@halmstad.se Telefon: 070-6999821 Yttrande över motion om kommunalt konstgalleri Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna förslaget till yttrande (bil 1) Sammanfattning Kommunstyrelsen har bett kulturnämnden inkomma med yttrande över en motion från socialdemokratiska kulturföreningen i Halmstad för yttrande. I motionen ställs frågan om inte kommunen borde erbjuda utställningsmöjligheter för yrkesutövande konstnärer verksamma i Halmstad. Kulturnämnden avslår motionen med motivering att det inte är en kommunal angelägenhet att driva galleri. Ärendet Uppdrag Kommunstyrelsen har bett kulturnämnden inkomma med yttrande över en motion från socialdemokratiska föreningen i Halmstad. Bakgrund 38 1

10 Analys, förslag och motivering Halmstads Konsthall och Hallands konstmuseum är två arenor som finns för yrkesutövande konstnärer i Halmstad. Utöver dessa finns 14 privata gallerier varav flera erbjuder utställningsmöjligheter för lokala konstnärer. Med detta som motivering samt att det inte är en kommunal angelägenhet att driva galleri vill kulturnämnden avslå motionen. Konsekvenser. Ärendets beredning Inom kommunen Andra grupper Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor 1. Förslag till yttrande 2. Motion om kommunalt konstgalleri i Halmstads kommun För kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Lena Engström Avdelningschef 39 2

10 1(1) Yttrande 2013-06-11 Diarienummer: KN 2013/0199 Version: 2.0 Beslutsorgan: kn Yttrande över motion om kommunalt konstgalleri Kulturnämnden har fått en motion från socialdemokratiska kulturföreningen i Halmstad för remiss. I motionen efterfrågas ett ickekommersiellt drivet Galleri i Halmstad och motionärerna menar, att det borde vara kommunens sak att erbjuda detta. Halmstads Konsthall är idag en arena för yrkesutövande konstnärer verksamma i Halmstad, där utställningsersättning samt nationell marknadsföring ingår. Detsamma gäller för Hallands Konstmuseum. I konsthallens riktlinjer framgår tydligt, att Halmstads konstnärer fyller en viktig funktion med två utställningsperioder/år (av ca 7-8). Utöver dessa regionala/ kommunala arenor finns det 14 privata gallerier, varav flera erbjuder utställningsmöjligheter för lokala konstnärer. Kulturnämnden avslår motionen med motivering, att det inte är en kommunal angelägenhet att driva galleri. För nämnd/styrelse Lena Ekman Ordförande Kristina Blomquist Förvaltningschef 40 1

10 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-05-14 KS 176 KS 2013/0338 Motion om kommunalt konstgalleri i Halmstads kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen om ett kommunalt konstgalleri i Halmstads kommun till kulturnämnden för svar senast 2013-09-02. Ärendet En motion har inkommit till kommunstyrelsen från Ingegerd Sahlström (S) och Jan-Olof Johansson (S). Förslaget i motionen är att Halmstads kommun i samverkan med föreningslivet inom konstområdet snarast framförhandlar ett avtal som gör det möjligt att driva ett ickekommersiellt galleri i Halmstad. Stadskontoret föreslår att motionen remitteras till kulturnämnden för svar senast 2013-09-02. Ärendets beredning Stadskontorets avdelning, Ledningsstöd har berett ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen om ett kommunalt konstgalleri i Halmstads kommun till kulturnämnden för svar senast 2013-09-02. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Vid protokollet Mikael Petersson Justerat 2013-05-14 42

10 Ordförande Justerare Carl Fredrik Graf Anders Rosén 43

11 1(3) Tjänsteskrivelse 2013-05-06 Diarienummer: KN 2013/0173 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Kulturavdelningen Lena Ljungberg E-post: lena.ljungberg@halmstad.se Telefon: 035-13 96 07 Isildurs Bane - ansökan om arrangemangsstöd 2013 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att Isildurs Bane beviljas 100 000 kronor i arrangemangsstöd för att arrangera IB-Expo i Halmstad under 2013. 2. Kulturnämnden beslutar att utbetalning av arrangemangsstöd ska ske med hela beloppet i juni. Sammanfattning Isildurs Bane ansöker om 100 000 kronor för att arrangera IB-Expo 2013 som bland annat inkluderar en arbetsvecka med konsert på Kulturhuset i Halmstad under hösten 2013. Deltagare är Isildurs Bane tillsammans med ytterligare tre-fyra internationella artister/grupper. Detta är nionde året som Isildurs Bane arrangerar ett arrangemang tillsammans med internationella musiker på olika platser runtom i Halland. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar Isildurs Bane 100 000 kronor i arrangemangsstöd för att genomföra IB-Expo 2013. Ärendet 1 44

11 Uppdrag - Bakgrund Sedan början av 2000-talet har Isildurs Bane målmedvetet arbetat dels med en konstnärlig och administrativ kvalitetshöjning, dels med utlandssatsningar. IB-Expo är en del av denna strategi och grundtanken är att skapa en kulturell mötesplats med musiker av hög konstnärlig kvalitet och att profilera Halland i det konstnärliga musikutbudet. Sedan 2005 är IB-Expo ett årligen återkommande arrangemang som erhållit stöd från kulturnämnden med 100 000 kronor per år. Analys, förslag och motivering IB-Expo är ett konstnärligt arbete mellan musiker och kompositörer med en väl dokumenterad yrkesverksamhet under många år. IB-Expo omfattar olika arrangemang, bland annat konserter, clinics, master class och workshops, på olika platser i Halland. Avslutningen sker med en arbetsvecka och en konsert på Kulturhuset i Halmstad. Deltagare är Isildurs Bane och tre-fyra artister eller grupper varav ett par av dem är internationella namn av rang. Förra året tog ca 700 personer del av IB Expo i Halland varav 230 var besökare på konserten på Kulturhuset i Halmstad. För år 2013 ansöker Isildurs Bane om 100 000 kronor för att bland annat täcka kostnaderna för gager, hotell, resor, lokalhyra och marknadsföring. Kostnaderna beräknas uppgå till drygt 400 000 kronor. Intäkterna utgörs till största del av bidrag från Region Halland vars stöd i första hand är till för verksamhet i hela Halland, och stöd från Kulturnämnden Halmstads Kommun vars stöd är öronmärkt för IB-Expos genomförande i Halmstad. Förvaltningen föreslår att Kulturnämnden beviljar Isildurs Bane 100 000 kronor i arrangemangsstöd för att genomföra IB-Expo 2013. Eftersom arrangemanget har utgifter som måste betalas innan konserten äger rum föreslår förvaltningen att utbetalningen sker med hela beloppet i juni. Konsekvenser I nuläget finns 261 500 kronor att fördela från arrangemangsstöd, objekt 49012. Ärendets beredning 45 2

11 Inom kommunen Kulturavdelningen, Kulturförvaltningen Andra grupper -- Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL-förhandlingar Lista över bilagor 1. Ansökan 2. Redovisning IB-Expo 2012 3. Resultat- och balansrapport Isildurs Bane 2012 För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Lena Engström Avdelningschef 3 46

RESULTATRAPPORT 11 Period Verifikat 12-01-01-12-12-31 1-291 Sida 1 Senaste bokf.dag 12-12-31 Isildurs Bane Prod. HB tisdag 28 maj 2013 18.30 Valuta SEK - Svenska kronor Inga projekt Endast använda konton Konto Beskrivning Ackumulerat RÖRELSEINTÄKTER Försäljning och utförda arbeten 3011 CD & Fonogram försäljning 10 623,90 3012 Studiointäkter 12 000,00 3014 Gage 21 500,00 3015 Försäljning Export 3 593,40 Summa Försäljning och utförda arbeten 47 717,30 Övriga intäkter 3990 Bidrag/Sponsorer 880 000,00 3991 Övriga intäkter 66 828,00 Summa Övriga intäkter 946 828,00 Summa Rörelseintäkter 994 545,30 RÖRELSEKOSTNADER Produktions och försäljningskostnader 4014 CD, LP, MC framtagning -3 800,00 4015 Trycksaker, Broschyr -3 427,00 4020 Licensavgifter -3 365,00 4610 Främmande arbeten - 214 174,00 4800 Hyreskostnader instrument,mm -10 500,00 4810 Produktionskostnader - 700,00 Summa Produktions och försäljningskostnader - 235 966,00 Personalkostnader 5010 Löner till arbetare -53 500,00 5012 Utlandsartister ersättningar - 169 262,28 5511 Hotell & Logikostnader -84 345,75 5532 Resekostnader -67 918,65 5534 Matkostnader i samband med projekt -29 678,41 5610 Arbetsgivaravgifter -13 942,00 Summa Personalkostnader - 418 647,09 Övriga kostnader 6010 Lokalhyra, städning -20 720,00 6410 Förbrukningsinventarier -34 261,00 6460 Förbrukningsmaterial -63 964,52 6510 Kontorsmaterial -1 864,60 6570 Bankkostnader -1 680,00 6600 Reparation instrument, teknik -2 149,20 6750 Konsultarvoden -17 000,00 6800 Telefon och internetkostnader -23 343,17 6911 Bilomkostnader, drivmedel -30 485,36 54

RESULTATRAPPORT 11 Period Verifikat 12-01-01-12-12-31 1-291 Sida 2 Senaste bokf.dag 12-12-31 Isildurs Bane Prod. HB tisdag 28 maj 2013 18.30 Valuta SEK - Svenska kronor Inga projekt Endast använda konton Konto Beskrivning Ackumulerat 6936 Hyra av fordon och släp -18 374,02 7010 Porto och frakt - 990,00 7171 Representation, avdragsgill -1 953,60 7172 Ej avdragsgill representation -1 599,00 7200 Reklam, PR, Web -62 023,45 7310 Försäkringpremier -13 218,00 7670 Tidskrifter, facklitteratur -7 007,55 7690 Diverse övriga kostnader -1 772,80 7692 Div. kostnader. Ej avdragsgilla -1 044,00 Summa Övriga kostnader - 303 450,27 Summa Rörelsekostnader - 958 063,36 RÖRELSE RESULTAT 36 481,94 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 36 481,94 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Finansiella intäkter 8020 Ränteintäkter 391,25 Summa Finansiella intäkter 391,25 Finansiella kostnader 8120 Räntekostnader - 229,00 8190 Övriga finasiella kostnader -1 944,25 Summa Finansiella kostnader -2 173,25 Summa Finansiella intäkter och kostnader -1 782,00 RESULTAT EFTER FINANSIELLA KOSTN. OCH INT. 34 699,94 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER Summa Extraordinära int. & kostn. 0,00 RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP. OCH SKATT 34 699,94 RESULTAT FÖRE SKATT 34 699,94 RESULTAT EFTER SKATTER 34 699,94 REDOVISAT RESULTAT 8999 Redovisat resultat -34 699,94 Summa REDOVISAT RESULTAT -34 699,94 55

BALANSRAPPORT 11 Period Verifikat 12-01-01-12-12-31 1-291 Sida 1 Senaste bokf.dag 12-12-31 Valuta SEK - Svenska kronor Isildurs Bane Prod. HB Inga projekt tisdag 28 maj 2013 18.29 Endast använda konton Konto Beskrivning Ing saldo Förändring Utg saldo TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 1040 Checkkonto 1 025,45-17 608,47-16 583,02 1051 Ränta 23,33 371,92 395,25 1445 Skattekonto - 763,00 13 049,00 12 286,00 1470 Ingående Moms 545,51-545,51 0,00 Summa Omsättningstillgångar 831,29-4 733,06-3 901,77 Anläggningstillgångar 1820 Inventarier 183 615,91 0,00 183 615,91 1829 Värdeminskning, inventarier - 183 615,91 0,00-183 615,91 Summa Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa Tillgångar 831,29-4 733,06-3 901,77 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder 2390 Övriga interimsskulder -10 000,00 0,00-10 000,00 2410 Utgående moms -1 469,00 1 469,00 0,00 2480 Moms redovisning 24 206,00-8 036,00 16 170,00 Summa Kortfristiga skulder 12 737,00-6 567,00 6 170,00 Långfristiga skulder 2740 Lån -6 000,00 6 000,00 0,00 Summa Långfristiga skulder -6 000,00 6 000,00 0,00 Summa Skulder 6 737,00-567,00 6 170,00 EGET KAPITAL 2910 Kapital Mats Johansson -25 218,99-25 604,39-50 823,38 2920 Kapital Jan Severinsson 68 859,47 14 395,62 83 255,09 2997 Balanserat resultat -51 208,77 51 208,77 0,00 2999 Redovisat resultat 0,00-34 699,94-34 699,94 Summa EGET KAPITAL -7 568,29 5 300,06-2 268,23 Summa Skulder & eget kapital - 831,29 4 733,06 3 901,77 PERIODENS RESULTAT -0,00 0,00 0,00 56

12 1(3) Tjänsteskrivelse 2013-05-24 Diarienummer: KN 2013/0191 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Kulturavdelningen Lena Ljungberg E-post: lena.ljungberg@halmstad.se Telefon: 035-139607 VTSTU- Ansökan om arrangemangsstöd 2013 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att Västsvenska Turnerande Sommarteaterns Ungdomssektion, VTSTU, beviljas 90 000 kronor i arrangemangsstöd för att bedriva kulturverksamhet på Rotundan i Norre Katts Park under maj augusti 2013. Sammanfattning Föreningen VTSTU ansöker om 152 000 kr i arrangemangsstöd för att bedriva kulturverksamhet på Rotundan i Norre Katts Park under sommaren 2013. Målet för verksamheten är att ha ett så brett utbud att det erbjuds något för varje målgrupp. Med åren har Rotundan blivit en scen för såväl lokala kulturföreningar som professionella musiker och författare. Förvaltningen föreslår att Kulturnämnden beviljar VTSTU 90 000 kronor i arrangemangsstöd för Rotundans kulturverksamhet under sommaren 2013. Ärendet Uppdrag 57 1

12 Bakgrund Det finns en strävan inom Halmstads kommun att göra Norre Katts park till en mer attraktiv plats för halmstadsborna. Café Rotundan blir med sin verksamhet en viktig del i denna strävan med sitt café och sin programverksamhet. Caféet drivs av unga människor som i föreningens regi lär sig att ta ansvar och driva större projekt. Caféet har drivits i föreningsform sedan 2003 av den ideella föreningen VTSTU. Idén är att erbjuda halmstadsborna ett varierande kulturprogram som tilltalar en bred målgrupp och att fokusera på miljön med närproducerade och egna odlade råvaror. Analys, förslag och motivering Med åren har Rotundan blivit en scen för såväl lokala kulturföreningar som professionella musiker och författare. I sommarens program samarbetar man bland annat med föreningarna Halmstads Filmstudio och Poesi i Halland och bland professionella program kan nämnas författaren Linda Lomelino och vis- och blussångerskan Jenny Almsenius. Det blandade kulturutbudet inom olika genrer tilltalar och engagerar en bred målgrupp. Förra sommaren besöktes Rotundans arrangemang av ca 7000 personer, en ökning med ca 2000 personer från 2011. I år vill föreningen satsa extra på barn- och ungdomsverksamhet och erbjuder bland annat programpunkter som teater- och cirkusskola och Parkour-workshop. För att driva den kulturella verksamheten på Rotundan under sommaren 2013 ansöker föreningen nu om 152 000 kr i arrangemangsstöd. Föreningen har inga entréintäkter till kulturverksamheten eftersom alla arrangemang är kostnadsfria för besökarna. Kulturnämndens kulturstöd står för den största intäkten och Kultur i Halland Musik stödjer med ca 10 000 kronor. Föreningens bokslut 2012 visar på ett överskott från caféverksamheten på drygt 50 000 kronor. Förvaltningen föreslår att Kulturnämnden beviljar VTSTU 90 000 kronor i arrangemangsstöd för Rotundans kulturverksamhet under sommaren 2013. Konsekvenser I nuläget finns 161 500 kr att fördela från arrangemangsstöd, objekt 49012. Ärendets beredning Inom kommunen Kulturförvaltningen, kulturavdelningen 58 2

12 Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL-förhandling. Lista över bilagor 1. Ansökan inkl. föreningens resultat- och balansrapport och revisionsberättelse 2012 2. Programplanering 2013 - komplettering till ansökan 3. Redovisning av kulturverksamheten 2012 För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Lena Engström Enhetschef 3 59