Ärende Beteckning Sidnummer. 1. Internbudget KFN/2012: Överföring av fältsekreterartjänst till fritidsenheten

Transkript

1 Kultur och fritidsnämnden Plats: Lilla Sess Tid: kl. 19:00 Kl. 18,00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Per-Lennart Sjöström Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: förslag, Håkan Harvigsson Ärende Beteckning Sidnummer 1. Internbudget KFN/2012: Överföring av fältsekreterartjänst till fritidsenheten KFN/2012: Bidrag till studieförbunden 2013 KFN/2012: Yttrande motion: Inför en kommunal Miljödag MP KFN/2012: Bidragsbestämmelser 2013 KFN/2012: Internkontroll 2012: Uppföljning av kommungemensamt kontrollområde - Driftsäkerhet IT 7. Intern kontroll 2012, uppföljning av de nämndspecifika momenten samt uppföljning av trygghetsskapande åtgärder KFN/2011: KFN/2011: Meddelanden/delgivningar Kurser och konferenser Allmän information Nästa sammanträde 91

2 Ärende Beteckning Sidnummer

3 1. Internbudget Dnr KFN/2012:43 - = kostnadsökning/ intäktsminskning += kostnadsminskning/intäktsökning Budget 2012: tkr Prisutveckling mm: tkr Förstärkning Möllegården 2012 utgår: tkr Burlövs historia Del 3: tkr Akt. bidrag ökning från 8 till 10 kr/tillf tkr Stöd till sociala föreningar: -100 tkr Tonårssatsning: -200 tkr Badet- omstrukt. av personal -300 tkr Budgetberedningensförslag tkr Kulturverksamhet Möllegården enligt KF beslut -200 tkr Uppräkning av personalkostnader: -280 tkr Summa budget 2013: tkr Varav : Nämnden Fritidsenheten Kulturenheten 507 tkr tkr tkr Internbudget har gjorts utifrån bedömning av verkliga behov och förutsättningar med beaktande av utfallet Budget tillskott som ingår i anslaget kommer att användas för avsedda ändamål. Kultur- och fritidsnämnden beslutar - att anta förslaget till internbudget för år 2013 enligt bilaga. Internbudgeten binds på tre positioner där budgetansvariga har rätt att göra omdisponeringar.

4 2. Överföring av fältsekreterartjänst till fritidsenheten Dnr KFN/2012:87 Sedan många år har socialtjänsten stått för en fältsekreterartjänst inom nuvarande fältgrupp inom fritidsenheten. Socialtjänstens tjänst har deltagit i övriga fältgruppens arbete och även i deras arbetstidsschema. Tjänsten har dock arbetsletts av chef inom Individ och familjeomsorgen. Tidvis har det även varit oklarheter hur arbetsuppgifter skall fördelas. Under de senaste månaderna har det varit stort fokus på fältgruppens yttre arbete utifrån de oroligheter som funnits i Burlövs kommun med ungdomsgäng, kriminalitet, droger mm. Med anledning av detta har fritidsenheten och Individ och familjeomsorgen påbörjat gemensamma möten för att diskutera hur vi skall organisera vårt arbete. Utifrån de diskussionerna har vi kommit fram till att en del av lösningen kan vara att alla tjänster inom fältgruppen tillhör samma organisation och därmed har samma arbetsledare. Detta skulle underlätta planeringen av det dagliga arbetet inom arbetsgruppen. En arbetsuppgift som idag har legat på socialtjänstens tjänst är att vara kontaktperson i det drogförebyggande arbetet och sammanställning av can enkäten. Detta förslås övergå att vara en arbetsuppgift för fältgruppen. Förslaget innebär att de lönemedel som är avsatta i socialnämndens budget för 2013 överförs till kultur och fritidsnämnden. En risk- och konsekvensanalys genomfördes den 10 december 2012 samt MBL förhandling den 20 december Kultur och fritidsnämnden beslutar - att godkänna förslaget att överföra socialförvaltningens fältsekreterartjänst till utbildnings- och kulturförvaltningen.

5 3. Bidrag till studieförbunden 2013 Dnr KFN/2012:70 Från 2011 har bidragsreglerna för studieförbunden förändrats från att ha varit ett kvantitativt bidrag baserat på antal studiecirklar baseras nu bidraget på överenskommelser mellan kommun och respektive studieförbund. Dialog har skett med fem studieförbund och alla fem uppskattar de nya bidragsbestämmelserna och menar att kontakten med kommunen avsevärt förbättrats. Bidraget för samtliga bygger på ett basbidrag baserat på verksamheten omfattning föregående år samt ett bidrag som utfaller om studieförbundet gör verksamhet inom prioriterat område. De prioriterade områdena skiljer sig mellan studieförbunden och är framtagna i dialog och baseras på respektive studieförbunds verksamhetsplan och de behov som finns i Burlöv. Bidraget är 1.000kr per förening eller grupp som studieförbundet bedriver prioriterad verksamhet i. I budgeten finns kr avsatta för de prioriterade områdena. Kultur- och fritidsnämnden beslutar - att godkänna redovisade samverkansavtal för 2013 med studieförbunden.

6 4. Yttrande motion:inför en kommunal Miljödag MP Dnr KFN/2012:77 Motionären föreslår att kommunen under en lördag genomför en miljödag för alla innevånare och att föreningar och skolor bjuds in. Kultur- och fritidsnämnden beslutar - att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och överlämna det till Kommunfullmäktige.

7 5. Bidragsbestämmelser 2013 Dnr KFN/2012:26 Föreningarna har via Föreningsnyhetsbrevet inbjudits att komma med synpunkter. Lovbidraget och verksamhetsbidraget förslås bli ett bidrag men att det för verksamhetsbidrag finns möjlighet att söka bidrag för öppen lovverksamhet. Skälet är att föreningarna inte anammat lovbidraget och att med större handlingsfrihet vad avser verksamhetsbidraget kan fler föreningar få del av bidraget och mer verksamhet skapas Aktivitetsbidraget höjs till 10 kronor per aktivitet i enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut. Under aktivitetsbidrag förslås att ett lägeraktivitetsbidrag införs för de föreningar som vistas i naturen mer än fyra timmar i enlighet med Friluftsfrämjandets förslag. Förslaget är att antalet deltagartillfällen beviljas 20kr vilket skulle ge en bidragsökning med ca kr. Kultur- och fritidsnämnden beslutar - att godkänna nya bidragsbestämmelser för 2013.

8 6. Internkontroll 2012: Uppföljning av kommungemensamt kontrollområde -Driftsäkerhet IT Dnr KFN/2011:82 Förvaltningschefen har utifrån handlingsplan för IT-säkerhet och kommunledningskontorets anvisningar gjort en kontroll av driftsäkerheten för de system som finns inom Kultur- och Fritidsnämndens verksamhetsområde. Kontrollen visar att risknivån inte är hög men samtidigt att handlingsplanen från 2010 inte är känd i verksamheten och att det behövs en rad förbättrings åtgärder för att genomföra planen. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar - att godkänna rapporten och sända den vidare till kommunledningskontoret - att ge förvaltningen i uppdrag att under 2013 genomföra förbättringar av ITsäkerheten i linje med anvisningarna i handlingsplanen från 2010.

9 7. Intern kontroll 2012, uppföljning av de nämndspecifika momenten samt uppföljning av trygghetsskapande åtgärder Dnr KFN/2011:82 För 2012 fastställde kommunstyrelsen två kontrollområden som var gemensamma för samtliga nämnder: IT-säkerhet med utgångspunkt från handlingsplan från 2010 Uppföljning av trygghetsskapande åtgärder Kultur- och fritidsnämnden beslutade dessutom om två egna områden för internkontroll: 1. Uppföljning av hur kulturutbudet för barn och unga har fördelats mellan åldersgrupper under perioden i relation till målsättningen för barnkulturpotten 2. Uppföljning av förvaltningens rutiner för registrering och kontroll av föreningar Kontrollen av IT-säkerhet redovisas i separat tjänsteskrivelse. Kontrollen av resterande tre punkter redovisas i bilaga till denna tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämnden beslutar - att godkänna rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen.

10 8. Meddelanden/delgivningar Meddelanden har lämnats för särskild kännedom till nämnden och redovisas på lista nedan med underliggande handlingar bifogade. Ny detaljplan för Arlöv 22:147 (Rusthållaregården), Burlövs kommun 214, Kfn 2006:52 Föreligger Utställningsutlåtande för detaljplan för Arlöv 22:147, Rusthållaregården Budget , Kfn 2012:43 Föreligger beslut KF 138 att anta övergripande mål för Burlövs kommun Antagande av IT-policy för Burlövs kommun 041, Kfn 2012:49 Föreligger beslut KF 143 att anta IT-policy för Burlövs kommun Uppföljningsrapport , Kfn 2012:28 Föreligger Beslut KF 137 gällande Uppföljningsrapport för hela kommunen Införande av e-förslag samt riklinjer för e-förslag 105, Kfn 2012:95 Föreligger Beslut KS 201 att iföra e-förslag och anta riktlinjer för dessa Budget , Kfn 2012:43 Föreligger beslut KF 139 gällande budget 2013 och flerårsplan Månadsuppföljning januari-november 042, Kfn 2012:20 Föreligger ekonomens månadsrapport. Granskning av uppdatering av och följsamhet tilll centrala styrdokument som beslutats av KF Föreligger Ernst & Youngs rapport i ärendet för kännedom

11 9. Kurser och konferenser Vid tiden för tryckning av kallelsen hade inga inbjudningar inkommet till förvaltningen

12 10. Allmän information

13 11. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum måndagen den 11 februari kl. 19,00 Plats: Lilla Sess alternativt Kronetorps Mölla