Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats

Transkript

1 KALLELSE Datum Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats Hellqvistsalen, kommunhuset Förslag till justerare: Förslag till ersättare för justerare: Marita Pettersson Ulla Eriksson Berg Förslag till tid och plats för justering: Onsdagen den 20 december 2017, klockan på kansliet Ärende Information 1 Uppföljning placeringar 2 Beläggningsstatistik för lediga lägenheter/platser i särskilda boenden inom äldreomsorg och LSS 3 Information från förvaltningen 4 Rapport från äldreomsorgsdagarna Ärenden till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 10 minuter 5 minuter 10 minuter 20 minuter Ärenden till socialnämnden Attestanter för 2018 SN 2017/139 Internkontrollplan för 2018 SN 2017/213 Budgetuppföljning per den 30 november 2017 (alla chefer ska rapportera ev. underskott) SN 2017/49 Bidrag till BRIS region Mitt SN 2017/75 Fyllnadsval ledamot och ordförande i socialnämndens myndighetsutskott SN 2017/214 Rapportering ej verkställda gynnande biståndsbeslut/ej verkställda domar SN 2017/24 Rapportering från kontaktpolitiker SN 2017/78 Anmälningsärenden Meddelanden delegationsbeslut Meddelanden Övrigt Linda Söder Jonsson Ordförande

2 Kungsörs kommun Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Revidering av attesträtt för socialförvaltningen (SN 2017/139) På grund av personalförändringar kommer socialförvaltningen att ta fram ett förslag till ändring av beslutsattestanter. Förslag på revidering av attesträtt för socialförvaltningen fås vid sammanträdet. Justerandes sign Protokollsutdrag till Attestanter, akten Utdragsbestyrkande

3 Kungsörs kommun Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämndens internkontrollplan 2018 (SN 2017/213) Utifrån kommunstyrelsens reglemente för internkontroll och anvisningar har en riskanalys av de olika kontrollmomenten införts i internkontrollplanen för I internkontrollplanen ingår alla kontrollmoment som bedömts med ett riskvärde över tio. Socialförvaltningen föreslår att socialnämndens internkontrollplan för 2018 är densamma som nämnden beslutade för Beslutsunderlag Förslag till beslut Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Internkontrollplan för socialnämnden SN 2017/52 Socialnämnden antar internkontrollplanen för 2018 i enlighet med förvaltningens förslag och överlämnas den till kommunstyrelsen för kännedom. Justerandes sign Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen och akten Utdragsbestyrkande

4 INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2018 Rutin - kontrollmoment (Vad?) Riskvärde Metod (Hur?) Uppföljning (När?) Ansvarig (Vem?) Rapport till Övergripande Delegering - Delegationsordningen är relevant med avseende på socialnämndens förvaltningsorganisation och befattningar m.m. Dokumenthantering - Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är tillgänglig och relevant. Synpunkter och klagomål - Rutinen för synpunktshantering finns och tillämpas Styrdokument beslutade av SN, KS och KF - Styrdokumenten hålls aktuella och lättillgängliga. Privat körning av kommunens bilar - Privat körning av kommunens bilar Personal Inventering bisysslor - Inventering av bisysslor. Arbetsmiljö - Riskanalyser och handlingsplaner finns 10 Komplett genomläsning av delegationsordningen 10 Komplett genomläsning av befintliga planer 10 Kontroll att rutinen är känd och tillämpas 12 Komplett genomgång av samtliga styrdokument 1 gång/år Förvaltningshandläggare 1 gång/år Förvaltningshandläggare Förvaltningschef Förvaltningschef 1 gång/månad Nämndsekreterare Socialnämnd 2 gång/år Avdelningschefer Förvaltningschef 10 Stickprov 1 gång/år Avdelningschefer Förvaltningschef 10 Vid utvecklingssamtal 1 gång/år Samtliga chefer Förvaltningschef 16 Komplett 1 gång/år Avdelningschef Förvaltningschef

5 INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2018 Rutin - kontrollmoment (Vad?) Rätt lön - Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs vid frånvaro Hot och våld - Rutiner är kända och tillämpas vid behov Tillbud och arbetsskador - Rapportering sker enligt fastställda rutiner Verksamhet Brandskydd - Kontroll av brandskyddsregler och rutiner Trygghetslarm - Kontroll av svars och infinnandetid Rättssäker myndighetsutövning - Uppföljning av tillsynsbeslut Riskvärde Metod (Hur?) 12 Enligt rutin efter varje löneutbetalning 15 Kontroll att rutiner finns och är kända och kan tillämpas 10 Kontroll att rutinen tillämpas 15 Kontroll att rutiner finns och är kända och kan tillämpas Uppföljning (När?) Ansvarig (Vem?) Rapport till Löpande Respektive chef Förvaltningschef 1 gång/år Respektive chef Förvaltningschef 1 gång/år Respektive chef Avdelningschef 1 gång/år Respektive chef Avdelningschef 10 Stickprov 4 gånger/år Enhetschefen för hemtjänsten 16 Uppföljning av tillsynsbeslut samt utförda åtgärder Förvaltningschef 1 gånger/år IFO-chef Förvaltningschef

6 INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2018 Rutin - kontrollmoment (Vad?) Riskvärde Metod (Hur?) Uppföljning (När?) Ansvarig (Vem?) Rapport till Ekonomi Rätt arvode - Rätt arvode till familjehem och kontaktpersoner. Leverantörer - Kontrollera att inköp görs enligt avtal Inköpskontroll - Redovisningskontroll av kvitton Övrigt Personuppgiftslagen (PuL) - Reglerna i personuppgiftslagen är tillgängliga. 10 Stickprov 2 gånger/år IFO- chef Förvaltningschef 10 Stickprov 2 gånger/år Ekonom Förvaltningschef 10 Stickprov 4 gånger/år Ekonom Förvaltningschef 10 Stickprov 1 gång/år Nämndsekreterare Förvaltningschef

7 Kungsörs kommun Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Budgetuppföljning per den 31 oktober 2017 (SN 2017/49) T.f. socialchefen Kenneth Pettersson kommer att lämna en muntlig budgetuppföljning per den 30 november Justerandes sign Protokollsutdrag till Akten Utdragsbestyrkande

8 Kungsörs kommun Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS (SN 2017/75) BRIS region Mitt ansöker för verksamhetsåret 2017 om bidrag. Kungsörs kommun beviljade år 2016 organisationen Bris kronor. Under ett antal år har socialnämnden beviljat ett bidrag om 5 kr/barn. Beslutsunderlag Förslag till beslut Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Ansökan om bidrag Socialnämnden beviljar BRIS region Mitt verksamhetsstöd med X kronor för Justerandes sign Protokollsutdrag till BRIS, ekonomiavdelningen, akten Utdragsbestyrkande

9

10

11 Kungsörs kommun Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Fyllnadsval- ledamot och ordförande till socialnämndens myndighetsutskott (SN 2017/214) Socialnämnden ska välja ledamot och ordförande till socialnämndens myndighets-utskott. Myndighetsutskottet består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Förslag till beslut Socialnämnden utser Linda Söder Jonsson, (S), Bygatan 17, Kungsör, till ny ledamot samt ordförande till socialnämndens myndighetsutskott från och med den 21 december 2017 och resterande mandatperiod. Justerandes sign Protokollsutdrag till De valda, lönekontoret, vaktmästeriet, matrikeln, akten Utdragsbestyrkande