Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 Kallelse/Underrättelse 1(2) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 14:00 Anton V Härder Ordförande Henrik Dahlström Sekreterare Offentlighet Punkterna 4 13 i ärendelistan är öppna för allmänheten. Ärenden Stående punkter 1 Val av justerare 2 Fastställande av dagordning 3 Strategisk information och frågor 4 Redovisning av delegeringsbeslut Övriga ärenden 5 Presentation av nya medarbetare 6 Dataskyddsförordningen - information 7 Silverdalen - information 8 Presentation av förvaltningsplaner 9 Bidragsregler för samhällsföreningar 10 Budget och verksamhetsplan 2018, plan /14 11 Årsredovisning /2 12 Budget inriktningsmål - information 13 Ansökan om startbidrag - föreningar 2017/5 Föredragande med flera deltagare Emil Svensson, tillträdande fritidsgårdschef, ärende 5 Jennie Winquist, rektor Kulturskolan, ärende 5 1

2 Kallelse/Underrättelse 2(2) Kerstin Ernerskog, utredare, ärende 6 Håkan Helgesson, säkerhetsstrateg, ärende 6 Paul Robertsson, utvecklingschef, ärende 7 8, 12 PO Johansson, utbildningschef, ärende 8, 12 Anders Nyberg, teknisk chef, ärende 8, 12 Helen Carlsson, kulturstrateg, ärende 9 Camilla Hallberg, ekonom, ärende

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Sammanträdesprotokoll Sidnummer, beslut 1(1) Kultur- och fritidsnämndens presidium 10 Presentation av nya medarbetare Sammanfattning av ärendet Kulturskolans nya rektor och tillträdande fritidsgårdschefen bjuds in för att presentera sig för nämnden 1 februari. Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 12

13 Sammanträdesprotokoll Sidnummer, beslut 1(1) Kultur- och fritidsnämndens presidium 9 Organisation för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Ärendenummer KFN 2017/26 Sammanfattning av ärendet Dataskyddsombud och säkerhetsstrateg kommer på nämndens sammanträde 1 februari att informera nämnden om den nya dataskyddslagstiftningen och arbetet med informationssäkerhet. Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 13

14 Sammanträdesprotokoll Sidnummer, beslut 1(1) Kultur- och fritidsnämndens presidium 8 Förvaltnings- och utvecklingsplaner för verksamheterna inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Ärendenummer KFN 2018/1 Beslutsnivå Kultur- och fritidsnämnden Sammanfattning av ärendet Respektive förvaltningschef och utvecklingschefen ska på nämndens sammanträde 1 februari presentera förvaltningsplaner för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Planerna ska sedan lämnas in till kultur- och fritidsnämnden för registrering. Beslutet skickas till Tekniske chefen Utbildningschefen Utvecklingschefen Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 14

15 Sammanträdesprotokoll Sidnummer, beslut 1(1) Kultur- och fritidsnämndens presidium 6 Bidragsregler för samhällsföreningar Sammanfattning av ärendet Kulturstrategen har fått i uppdrag att se över bidragsreglerna för samhällsföreningarna och lämna förslag på hur man via bidragssystemet kan underlätta för föreningarna att genomföra sitt arbete. Uppdraget ska redovisas för nämnden, vilken vid behov fattar beslut om förändringarna. Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 15

16 Tjänsteskrivelse (2) Kommunledningsförvaltningen Camilla Hallberg 5308 Kultur- och fritidsnämnden Internbudget omdisponering Ärendenummer KFN Ärendenummer Sammanfattning av ärendet I budget 2018 flytta 440 tkr gällande hyreskostnader från verksamheter nedan. Fritidsgården -100 tkr Kulturskolan -130 tkr Kulturstrateg 210 tkr Den budget som flyttas är den budget som blev över när kulturskolan flyttade från Tonhöjden samt när fritidsgården flyttade från baracken vid Gemöskolan. Vid tillfället fick dåvarande budget ligga kvar på enheterna för att senare kunna användas till en högre hyra i Hvita korset. Nu är det inte längre aktuellt med en flytt till Hvita korset och då förenklar det prognosarbetet för enhetscheferna att ha hyresbudget enbart för befintliga lokaler. En del av budgeten kan användas till en 70% tjänst på fritidsgården enligt två olika alternativ. Alternativ 1: 70% tjänst i 7 månader (februari-augusti) kostnad 160 tkr Alternativ 2: 70% tjänst i 11 månader (februari-december) kostnad 250 tkr Resterande budget läggs under gemensamma verksamhet. Beslutsnivå Kultur- och fritidsnämnden Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Alternativ 1: Kultur- och fritidsnämnden flyttar 440 tkr från verksamheterna ovan till 70% tjänst på fritidsgården under 7 månader samt gemensam verksamhet i budget Alternativ 2: Kultur- och fritidsnämnden flyttar 440 tkr från verksamheterna ovan till 70% tjänst på fritidsgården under 11 månader samt gemensam verksamhet i budget

17 Tjänsteskrivelse (2) Camilla Hallberg Controller PO Johansson Utbildningschef Beslutet skickas till Kulturskolans rektor Fritidsgårdschefen Kulturstrateg Ekonom 17

18 Sammanträdesprotokoll Sidnummer, beslut 1(1) Kultur- och fritidsnämndens presidium 4 Budget och verksamhetsplan 2018, plan omdisponering av internbudget Ärendenummer KFN 2017/14 Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 1. Presidiet ger ekonomen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för omdisponering av budget, inklusive omfördelning till deltidstjänst på fritidsgården Fenix. Beslutsnivå Kultur- och fritidsnämnden Sammanfattning av ärendet Ekonomen presenterar förslag på förändring av budget som innebär att pengar som reserverats för hyror inom ett antal verksamheter men inte används istället flyttas så att nämnden kan disponera pengarna efter behov. Under sammanträdet diskuteras möjligheten att överföra delar av de frigjorda medlen till fritidsgården Fenix för att finansiera en deltidstjänst. Beslutet skickas till Ekonom Camilla Hallberg Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 18

19 Sammanträdesprotokoll Sidnummer, beslut 1(1) Kultur- och fritidsnämndens presidium 5 Årsredovisning 2017 Ärendenummer KFN 2018/2 Beslutsnivå Kultur- och fritidsnämnden Sammanfattning av ärendet Ekonomen informerar om bokslutet inför årsredovisning Material kommer att presenteras inför nämndens sammanträde 1 februari. Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 19

20 Tjänsteskrivelse (2) Kommunledningsförvaltningen Camilla Hallberg 5308 Kultur- och fritidsnämnden Årsredovisning 2017 Ärendenummer KFN 2018/2 Sammanfattning av ärendet Resultatet för 2017 är positivt och uppgår till tkr. Resultat för de olika verksamheterna redovisas i tabell nedan. Resultat, tkr Nämnd -46 Gemensamma kostnader -166 Allmän kulturverksamhet 384 Fritidsverksamhet 19 Simhall 328 Bibliotek -91 Ungdomsverksamhet 390 Kulturskola 476 Kulturfabriken 212 Totalt 1506 Förvaltningen har upprättat en rapport enligt anvisningar för helår Denna innehåller rubrikerna: Väsentliga händelser Måluppfyllelse Verksamhetens resultat Nyckeltal Framtid Beslutsnivå Kultur- och fritidsnämnden Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Årsredovisning

21 Tjänsteskrivelse (2) Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna årsredovisningen. Camilla Hallberg Controller PO Johansson Utbildningschef Beslutet skickas till Ekonomikontoret 21

22 22

23 23