Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 Kallelse/Underrättelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Broka Gyl, klockan 13:00 Tomas Simonsson (M) Ordförande Henrik Dahlström Sekreterare Offentlighet Sammanträdet är öppet för allmänheten avseende övriga ärenden. Ärenden Stående punkter 1 Val av justerare 2 Fastställande av dagordning 3 Strategisk information och frågor 4 Redovisning av delegeringsbeslut 5 Presentation digitalisering Övriga ärenden 6 Uppföljning och prognos /7 7 Ansökan om startbidrag Kurd Älmhult Fotbollsförening 8 Övrigt 2019/14 Deltagande/föredragande Roger Johansson, utbildningschef Paul Robertsson, planeringschef Anders Nyberg, teknisk chef Stina Ramberg Fälth, digitaliseringsstrateg, ärende 5 Camilla Hallberg, ekonom, ärende 6 Thomas Franzén, fritidschef, ärende 7 1

2 2

3 3

4 4

5 Sammanträdesprotokoll Sidnummer, beslut 1(1) Kultur- och fritidsnämnden [Nr] Redovisning av delegeringsbeslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. Beslutsnivå Kultur- och fritidsnämnden Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärendetyper enligt fastställd delegeringsordning. Beslut fattade på delegation ska redovisas för nämnden. Syftet med redovisningen av delegeringsbeslut är dels att tillgodose kultur- och fritidsnämndens informations- och kontrollskyldighet, dels att anmälda beslut ska vinna laga kraft. Redovisningen innebär inte att nämnden får godkänna, ompröva eller fastställa delegeringsbeslutet. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Följande delegeringsbeslut har fattats sedan föregående redovisning: Kulturstrateg Arrangemangsbidrag till Liatorps Samhällsförening, 1500 kr Fritidschef Bidrag föreningslönebidrag 2019, kr Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 5

6 Tjänsteskrivelse ÄndradDatum 1(1) Kommunledningsförvaltning Camilla Hallberg Kultur- och fritidsnämnden Månadsrapport maj Ärendenummer KFN 2019/7 Sammanfattning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos på helåret för kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningens prognos pekar på ett mindre överskott på 206 tkr som hänför sig till fritidsgården och kulturskolan. Ett mindre underskott beräknas uppstå på fritidsavdelningen. Förvaltningen beräknar inte använda sin tilldelade investeringsbudget för projekten anpassning lokaler Blohme och överflytt Folkets hus. Beslutsnivå Kultur- och fritidsnämnden Beslutsunderlag Prognos efter maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden daterad Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna prognosen efter maj. Camilla Hallberg Controller Roger Johansson Utbildningschef Beslutet skickas till Roger Johansson Paul Robertsson Anders Nyberg 6

7 (7) Kommunledningsförvaltningen Camilla Hallberg Prognos efter maj Kultur- och fritidsnämnd 7

8 Prognos efter maj (7) Innehåll Årsprognos med nämndens driftresultat...3 Årsprognos för nämndens investeringar...4 Bidrag.5 Personal..6 8

9 Prognos efter maj (7) Årsprognos med nämndens driftresultat Driftsredovisning, tkr Utfall Utfall UTFALL Budget Utfall 2018 Prognos 2019 PROGNOS Budget 2019 Budgetavvikelse Budgetavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Resultat Nämnd Gemensamma kostnader Allmän kulturverksamhet Fritidsverksamhet Bibliotek Ungdomsverksamhet Kulturskola TOTALT, drift Periodens utfall (januari maj) Utfallet efter maj är betydligt lägre än budget. Detta beror både på högre intäkter och lägre kostnader än planerat. Till detta finns flera förklaringar. En stor del av skillnaden förklaras av bidraget från Kulturrådet till biblioteket på tkr. Dessutom har nämnden fått ett bidrag från Socialstyrelsen för sommarlovsaktiviteter. Det har också kommit in bidrag för natur- och kulturaktiviteter vid Helgeå samt bidrag för en förstudie av området vid södra Möckeln. Samtliga dessa intäkter förväntas också resultera i ökade kostnader på helår. Vad gäller personalkostnader ligger kostnaderna i fas med budgeten. Den mindre skillnad som finns beror på en ej tillsatt tjänst inom kulturverksamheten. För perioden finns också ett överskott på övriga kostnader. Bland annat är det bidrag till föreningar som visar ett överskott. Men även flera andra verksamheter har låg förbrukning, till exempel kulturverksamheten, stöd till studieorganisationerna, simhallen och friluftsområden. Helårsprognos Totalt ser ekonomin under året ut att gå mot ett mindre överskott på 206 tkr. Prognosen visar ett underskott inom fritidsverksamheten på totalt 94 tkr på grund av lokalhyror av inomhushallar större än budgeterat. 9

10 Prognos efter maj (7) Biblioteket kommer att behöva genomföra besparingar enligt följande för att kunna hålla sin budget. 1. Budgetens förlorade kostnadskompensation på kr Konsekvens: Färre bokinköp 2. Städenhetens plötsliga oaviserade höjning av sina kostnader med kr Konsekvens: Minska städningen med motsvarande kostnad Ekonomin på fritidsgården och kulturskolan ser bra ut och bägge verksamheterna har prognostiserat mindre överskott. Fritidsgården har i början av året kunna hålla ner antalet arbetade timmar från timvikarier eftersom man kunnat använda en av de nyanställda fältsekreterarna innan dennes kollega var på plats. Årsprognos för nämndens investeringar Projekt Ansvar: Kultur och fritidsnämnden Verk samhet: Verk samhetsstruk tur Projekt Budget helår 2019 Utfall jan-maj 2019 Prognos 2019 Avvikelse Anp lokaler Blohme Överflytt Folkets hus Citat Lokalanpassning, mötesplatser Summa Investeringsprojekt Av de fyra budgeterade projekten beräknas två inte att användas under året. Detta genererar ett överskott på 650 tkr. 10

11 Prognos efter maj (7) Bidrag Nedan finns en tabell över de bidrag som hittills betalats ut. Förening/mottagare Belopp Typ av bidrag Byggnadsföreningen ,00 Anläggningsbidrag Byggnadsföreningen ,00 Anläggningsbidrag Byggnadsföreningen 5 000,00 Arrangemangsbidrag Byggnadsföreningen ,00 Arrangemangsbidrag Byggnadsföreningen ,00 Arrangemangsbidrag Delary Idrottsförening 3 500,00 Badplats Diö GOIF Hockey ,00 Aktivitetsstöd Eneryda Bygderåd 2 000,00 Årets ljusby Eneryda Gymnast 5 552,00 Aktivitetsstöd Eneryda Idrotts 1 792,00 Aktivitetsstöd Eneryda NSF sco 9 168,00 Aktivitetsstöd Eneryda NSF sco 2 000,00 Ledarutbildningsbidrag Föreningen Ener ,00 Aktivitetsstöd Föreningen Ener 2 500,00 Lovaktivitet Göteryds Bollkl 5 000,00 Badplats Göteryds Bollklubb 2 352,00 Aktivitetsstöd Göteryds hembygdsförening 5 000,00 Arrangemangsbidrag Häradsbäcks Idr 8 944,00 Aktivitetsstöd Härlunda Förs H ,00 Anläggningsbidrag IF Friskis & Sv ,00 Aktivitetsstöd Kultur- och samhälle Liatorp 5 000,00 Arrangemangsbidrag Kulturföreningen Alma 6 500,00 Arrangemangsbidrag Kulturföreningen Alma 6 500,00 Arrangemangsbidrag Liatorps Idrott ,00 Aktivitetsstöd Liatorps Medbor ,00 Anläggningsbidrag Orienteringsklu 672,00 Aktivitetsstöd Orienteringsklu 910,00 Idrottsskola Pjätteryds Gymn 5 552,00 Aktivitetsstöd Scenliv i Osby ,00 Kulturstöd Södra 4H 1 248,00 Aktivitetsstöd Virestad Skytte 976,00 Aktivitetsstöd Virestads Idrot ,00 Aktivitetsstöd Virestads samhä ,00 Badplats Älmhult Beasts ,00 Aktivitetsstöd Älmhult Handbol 9 552,00 Aktivitetsstöd Älmhult Linneby ,00 Aktivitetsstöd Älmhult Linnéby ,00 Anläggningsbidrag Älmhults Badmin ,00 Aktivitetsstöd Älmhults Badmin 690,00 Idrottsskola 11

12 Prognos efter maj (7) Älmhults Golfkl Älmhults Gymnas Älmhults Handboll Älmhults Idrott Älmhults Idrott Älmhults Idrott Älmhults Inneba Älmhults Judokl Älmhults Konstförening Älmhults Kung F Älmhults Pistol Älmhults Simsällskap Älmhults Skytte Älmhults Teater Älmhults Äventyrsförening 5 248,00 Aktivitetsstöd ,00 Aktivitetsstöd 2 500,00 Ledarutbildningsbidrag ,00 Anläggningsbidrag ,00 Anläggningsbidrag ,00 Aktivitetsstöd ,00 Aktivitetsstöd 9 008,00 Aktivitetsstöd ,00 Arrangemangsbidrag 9 024,00 Aktivitetsstöd 1 088,00 Aktivitetsstöd ,00 Aktivitetsstöd ,00 Aktivitetsstöd ,00 Arrangemangsbidrag 748,00 Aktivitetsstöd Personal I diagrammet nedan syns tillgänglig tid och arbetad tid på kultur- och fritidsnämnden under månaderna januari till maj. Gapet mellan tillgänglig och arbetad tid består av semester, sjukdom, vård av sjukt barn och föräldraledighet. I maj månad motsvarande tillgänglig tid 25,4 årsarbetare och arbetad tid 22,9 årsarbetare. I diagrammet nedan syns sjukfrånvaron under månaderna januari till april. I april uppgick sjukfrånvaron till 0,9 %. Detta kan jämföras med kommunens totala sjukfrånvaro som var 6,4 % i mars. 12

13 Prognos efter maj (7) 13

14 Tjänsteskrivelse (1) Teknisk förvaltning Thomas Franzén Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Ärendenummer KFN 2019/14 Sammanfattning av ärendet Kurd Älmhult Fotbollsförening är en nybildad föreningen med säte i Älmhults kommun. Föreningen är en idrottsförening med inriktning på fotboll. Som stöd vid uppstarten söker föreningen startbidrag från Älmhults kommun. Beslutsnivå Kultur- och fritidsnämnden Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Ansökan om startbidrag Kurd Älmhult Fotbollsförening Riksidrottsförbundets beslut Kurd Älmhult bildandemöte & stadgar Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner Kurd Älmhult Fotbollsförenings ansökan om startbidrag och beviljar kronor enligt gällande bidragsbestämmelser Thomas Franzén Fritidschef Anders Nyberg Teknisk Chef Beslutet skickas till Kurd Älmhult Fotbollsförening Fritidschefen 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31