Styrelseprotokoll nr 8/11, avseende 86-106 Plats: Idrottens Hus Dag: 15 maj, 2011 Närvarande: Eva Eliasson, v.ordf. Bengt Forsgren Yvonne Hagström-Theander Anna Lögdberg Jennifer van der Gronden Sanna Ågestedt Tomas Berglund Mikael Åsberg Anton Broström Johan Sandler, t.f. generalsekreterare Anders Svärdh, personalrepresentant Arne Karlsson och Åsa Edlund, valberedningen Anmält förhinder: Erik Söderberg, ordf. Maja Jansson 86 Mötets öppnande och fastställande av dagordning Mötets ordförande Eva Eliasson hälsar välkommen och öppnar mötet. Att fastställa dagordningen 87 Val av protokolljusterare Att Yvonne Hagström Theander justerar protokollet 88 Föregående mötesprotokoll Projekt Hälsoresan kvarstår från föregående protokoll. Punkten tas upp under rapporter. Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser. - att lägga protokoll 7 till handlingarna efter genomgång.
Beslutsärenden 89 Riksidrottsmötet Genomgång av propositioner och motioner. Ledamöterna redovisar och lägger förslag till beslut i sina frågor. Styrelsens ställningstaganden finns att läsa i bilaga 1 RIM. Genomgång av det praktiska kring mötet i Uppsala. Att ge ombuden på Riksidrottsmötet fria händer att på plats fatta beslut i samtliga ärenden men att ha styrelsens ställningstaganden i åtanke. 90 Profilkläder Pikétröjor har tagits fram till RIM och Almedalen. Men en total översyn bör göras. Att ge informationskonsulenten Joanna Bong Lindström i uppdrag att tillsammans med Anna Lögdberg, Jennifer van der Gronden och Sanna Ågestedt ta fram ett övergripande förslag på profilkläder, give-aways och övriga profilprodukter. En kostnadskalkyl ska tas fram för att ge styrelsen underlag för beslut om hur arbetet ska gå vidare och var i budgeten pengarna ska tas. 91 Springslanten 2011 är sista året med Barncancerfonden enligt det avtal förbundet har med dem. Breddgruppen har tidigare fått i uppdrag att presentera ett förslag på hur förbundet ska gå till väga för att knyta till oss förmånstagare samt att presenterar ett förslag på utformning av ett nytt avtal med en förmånstagare. Text är färdigställd. 11-12 organisationer kommer att inbjudas att ansöka om att bli förmånstagare. Vi har haft Barncancerfonden i några år nu. Avtalet med DL-konsult måste kollas upp ordentligt för att se vilken effekt det kan få. 15 juni ska intresseanmälan vara inne. Att ge generalsekreteraren i uppdrag att skicka ut information om intresseanmälan till föreslagna organisationer. 92 Arrangör Förbundsmötet 2012 Den 11 mars gick ansökningstiden ut för att söka värdskap för Förbundsmötet 2012. Två ansökningar har inkommit, från Östergötland och från Medelpad. Se bilaga. Att ge arrangemanget till Linköping 2012. Ansökningarna bedöms som likvärdiga och svåra att skilja åt. Att ge kansliet i uppdrag att börja föra förteckning över var vi lägger våra centrala konferenser och möten.
Att ge kansliet i uppdrag att utforma ansökningsformulär som gör att ansökningarna framöver blir lättare att jämföra. 93 Föreningsprodukter Det har väckts frågor kring upphandlingen av medaljer till våra tävlingar. Se bilaga. Det råder oklarhet kring företaget Föreningsprodukter som vi upphandlat medaljer av. De kan ha gått i konkurs och ombildats efter upphandlingen. Det har också varit oklarheter kring hur vår upphandlingsprocess går till och var besluten ska tas. Att uppdra åt kansliet att utreda frågan om upphandlingen gick rätt till. Och att ta fram ett förslag till nästa styrelsemöte om hur vi går vidare med frågan och om vi ska ha centralt upphandlade medaljer eller inte. Att gällande medaljleverantör är det Skolidrottsförbundets tävlingsgrupp som är ansvarig för att inhämta offerter och bedöma dessa och därefter förorda en leverantör för slutgiltigt beslut i styrelsen. 94 Budget Att fastställa budgetprocessen för 2012 enligt bilaga. 95 Fadderverksamhet i distrikten Enligt ett förbundsmötesbeslut ska distrikten stärkas genom mer kontakt med styrelse och kansli, ett slags fadderverksamhet. Ett sådant system tar mycket resurser i anspråk. Något förslag finns inte utformat men styrelsen ser positivt på det. Tf. GS väcker förslaget om att eventuellt kunna behålla vik. Informationskonsulent på kansliet då vikariatet tar slut genom ett slags projektanställning som syftar till att just få igång en fungerande fadderverksamhet. Att uppdra åt t.f. GS att sätta ihop ett förslag kring en projektanställning finansierad av Idrottslyftet med syfte att stärka distrikten. 96 SDF-bidraget Det har funnits en del oklarheter kring förbundsmötesbeslutets beslut om det nya SDFbidraget. Att verksamhetsbidraget gällande utbildning baseras på antalet tillfällen enligt den proposition som styrelsen lade fram till förbundsmötet. Att uppdra åt tävlingsgruppen och breddgruppen att till mötet i september se över kriterier och handlingar för verksamhetsbidragets tävlings- och breddel samt vilken typ av kontroll som ska göras bland de som söker medel. 97 Mötesplan 2011 och 2012 Styrelsemöten, arbetshelger, konferenser
Att blivande GS, tf. GS och ordföranden fastställer mötesplan under den kommande veckan. 98 Momsfrågan Se bilagd information. Jennifer van der Gronden kommer att under slutet av maj sammanställa ett svar som hon kommunicerar med Erik och Johan. 99 Utbildningsgruppens två förslag Kostnader för utbildning: - Att ta från IL år fyra för att lösa årets situation. Ska in i budget för kommande år med korrekta siffror. Regionkonsulenterna och utbildning: - DUG får i uppdrag att ta med sig förslaget in i organisationen av regionkonsulenterna. Rapporter 100 Rapport GS 101 Rapport Bredd Upplägget för pengarna från Aftonbladets viktklubb presenteras i enlighet med rapporten. Frågan om minidatorer till några av gruppens ledamöter diskuteras. Styrelsen tycker sig inte se behovet och undrar också om det då ska gälla alla arbetsgrupper. Styrelsen ställer sig negativ till förslaget och ber gruppen avvakta. Att breddgruppen i nuläget inte köper in några datorer. T.f. GS ges i uppdrag att se över behovet av datorer i grupperna och vad det skulle kosta och hur det skulle lösas praktiskt. 102 Rapport Utbildning 103 Rapport Utveckling 104 Rapport Tävling Bengt tar dessutom upp avtalet med Tress. Han uppmanar samtliga grupper att följa upp respektive åtagande enligt avtal. 105 Rapport Ungdom
Bengt efterlyser en fylligare rapport. Jennifer tar till sig det. Mikael efterlyser lite projekt och att man ska synas mer utåt. Övriga frågor OS 2012 Stockholms idrottsförbund har frågat SDF Stockholm om en klass från varje SDF kan komma och vara med på jubiléet. Yvonne skickar över info till DUG. Skumma föreningar Vi beslutar att utesluta föreningar som efter uppmaningar om att skicka in handlingar till oss ändå inte gör det. GS kollar med Christer Pallin om hur vi gör med föreningar där vi upptäcker att vissa personer inte varit på styrelsemöten trots att de står angivna på protokollen. Det ligger på SDF:s styrelse att hålla koll på sina föreningar. Stickprov kan vara en variant. Idrottslyftet år 5 Godkänner riktlinjer som DUG har tagit fram. Bokningar och avbokningar vid resor Anders presenterar ett förslag som styrelsen godtar inriktningen på men som han får i uppdrag att arbeta vidare med till nästa möte. Prins Daniel som beskyddare Yvonne och Maja har tagit fram ett brev som kan skickas till hovet. Brevet upplevs något vagt hållet och samtidigt ställs frågan om varför vi egentligen ska ha en beskyddare och om det i så fall är rätt med Prins Daniel. Styrelsen beslutar sig för att avvakta till mötet i september och fram till dess fundera på hur man vill gå vidare. Kommande möten och avslutning 106 Nästa möte 8 juni telefonmöte. Eva Eliasson avslutar mötet och tackar deltagarna för en bra arbetsinsats under helgen.