Trekom Leaders styrelse

Transkript

1 Trekom Leaders styrelse Möte nr: 11 Plats: Kommunhuset i Norsjö Tid: 17 december 2009, kl. 15 ca Närvarande: Roland Lundqvist, ordf. Birgitta Marklund Marjet Gustavsson Britt-Inger Olofsson Mikael Vestermark Ingela Karlsson Ingrid Ejderud/Nygren Tomas Öhlund Eva Enqvist Olof Lindholm Monica Marklund, verksamhetsledare Anmält förhinder: Rolf Hedqvist Dagordning 146. Mötets öppnande 147. Val av justerare 148. Föregående protokoll 149. Ekonomi 150. Rapporter 151. Inkomna förfrågningar/ärenden 152. Beslutsärenden 153. Upphandling av revisionstjänst 154. Egna paraplyprojekt 155. Informationsfolder 156. Behörighet och attesträtt mm 157. Mötesplan 158. Verksamhetsplan 159. Övriga frågor 160. Nästa möte 161. Mötets avslutande

2 Protokoll 146. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna till Norsjö Val av justerare Till att justera dagens protokoll valdes Marjet Gustavsson, Birgitta Marklund och Roland Lundqvist Föregående protokoll Från mötet i Malå 22 oktober 2009 Föredragande: Roland Beslut: Styrelsen godkände protokollet, och det läggs till handlingarna Ekonomi Lägesrapport från kassören: Vi har inte än betalat ut några projektmedel. Driftskostnadsbudgeten är justerad och inskickad för laglighetsprövning till Länsstyrelsen. Föredragande: Olof Beslut: Styrelsen beslutar att ansöka om medel från Länsstyrelsen, Landsbygdsprogrammet, till medfinansiering för att matcha de extra 12% som Jordbruksverket fördelat. Olof ska göra en ny rapporteringsmodell, där man lätt kan se beviljade projektmedel i de olika axlarna och en driftkostnadsprognos. Roland ska göra en ny kalkylmodell för budget.

3 150. Rapporter Vad är på gång i våra kommuner? Malå (Marjet Gustavsson) I Malå kommer många projektförfrågningar in, mycket om fiske, arrangemang mm. Malå avvaktar med storträffen som var planerad till i Januari, i väntan på att våra egna paraplyprojekt beviljas och att vi kan lämna ut rätt information runt detta. Norsjö (Ingrid Ejederud-Nygren) Här är det avrundning av de förstudier som varit igång. Många projektförfrågningar och diskussioner. Skellefteå (Tomas Öhlund) Projektfunderingar/förfrågningar som är på gång är bla turistprojekt-turistentreprenörer, Museetladprojekt, Fiskefestival-samarbetsprojekt, Pushprojektet, mm Storälgsprojektet (Roland) Roland har varit i kontakt med den anlitade konsulten, som inom ca 1 vecka ska komma med slutdokumentet. Projektet ska uppmanas att skicka in en anmälan om ändring av slutdatum för projektet. Ordf./VL-möte mellan leaderområden i BD+AC (Tomas, Monica, Roland, mfl) Vid ett möte mellan de 7 leaderområden i norr (varav 6 deltog) så diskuterades bl a. aktuella driftsfrågor, samarbetsprojekt, kvalitetsarbete-riskanalys. Roland åtog sig att utarbeta stolpar för innehållet i en Kvalitetshandbok. Beslut: Styrelsen godkände rapporterna Inkomna förfrågningar/ärenden Redovisning av: Registrerade ärenden i LB-systemet tom Inkomna Förfrågningar Vi har i dagsläget 8 ärenden inregistrerade i LB-systemet. Många projektförfrågningar och påbörjade projektplaner finns. Föredragande:Monica Beslut: Förfrågningarna och de inkomna projektplanerna hanteras enligt styrelsens tidigare beslut om hantering av ärenden.

4 152. Beslutsärenden Dragspelsmusik kulturskatt i gruvriket Projektägare: Malå Dragspelsklubb Projektperiod: Ansökt projektstöd: kr Projektet anses tillhöra Axel 3 och Insatsområde: Befolkning och boende / integration Marjet Gustavsson har anmält jäv i detta ärende, och deltog ej i beslutet. Beslut: Att bifalla ansökan Beslutsmotivering: Projektet faller in i strategin under bevarande och uppgradering av natur och kulturarvet. Syftet med projektet är att dokumentera den dragspelsmusik som har gjorts och görs i Malåbygden. Efter projektslut ska Malå Dragspelsklubb sprida den kulturskatt som finns genom att ge ut noter och cd-skivor Från stenåldersyxa till mjölkrobot eller Aktivitetsmuséet i Vebomark Projektägare: Stiftelsen Lundbergska Gården Vebomark Projektperiod: Ansökt projektstöd: kr Beviljat projektstöd: kr Projektet anses tillhöra Axel 3 och Insatsområde: 6.4.3, Befolkning och boende / attraktivitet Beslut: Att bifalla ansökan Beslutsmotivering: Projektet faller väl in i strategin när det gäller att utveckla en ekonomiskt bärande verksamhet, att öka samarbetet med andra aktörer i bygden och att skapa större utbud av kultur- och fritidsaktiviteter Förstudie Truxor vatten- och miljövårdsprojekt Projektägare: Norsjö Sportfiskeklubb Projektperiod: Ansökt projektstöd: kr

5 Projektet anses tillhöra Axel 3 och Insatsområde: 6.2.2, Natur och miljö / entreprenörskap Ingela Karlsson har anmält jäv i detta ärende och deltog ej i beslutet. Beslut: Att bifalla ansökan Beslutsmotivering: Förstudien ska utreda förutsättningar för gräs- / vassröjning i sjöar och vattendrag, i första hand i Trekoms kommuner Årligt vildmarksevent med naturromantiska upplevelser Projektägare: Ekcom AB Projektperiod: Ansökt projektstöd: kr Projektet anses tillhöra Axel 3 och Insatsområde: 6.2.4, Näringsliv / Arrangemang Beslut: Att bifalla ansökan Beslutsmotivering: Syftet med projektet är att samordna och skapa förutsättning för att kunna presentera vår bygd, med allt vad som finns att erbjuda, under en årligen återkommande evenemangsvecka, för främst utländska företagare. Det faller väl in i vår strategi, t ex under att identifiera nya grupper av besökare. Beslutet gäller under förutsättning att det finns samarbetsavtal med minst 8 partners Upphandling av revisionstjänst Trekom Leader har tillsammans med Mare Boreale och Spira Fyrkanten upphandlat revisionstjänst för respektive ideella förening. Anbudsförfrågan har gått ut till 10 revisionsfirmor, 4 anbud har kommit in varav 3 var fullständiga. Föredragande: Olof Redovisning av öppningsprotokoll och beslutsprotokoll. Beslut: Att godkänna upphandlingsförfarande och beslutsprotokoll och anta Revisorsteamet som leverantör. Kassören får i uppdrag att utforma tilldelningsbeslut och skicka det till alla anbudsgivare.

6 154. Egna paraplyprojekt Lägesrapport från pågående aktiviteter i paraplyprojekten Byaplansprojektet, Marjet Vi har fått in fem förfrågningar om att göra Byaplaner, och dom har också fått dokumentet Byaplan att jobba med. Ung i Trekom, Ingela Ingela berättar om den träff med U-Land som hon varit på i Stockholm. Man jobbar på olika sätt, men de flesta har anställt en ungdomsproj.ledare. Det finns en blankettbank, där man kan hämta de blanketter man behöver. Diskussion om hur projekten ska drivas och hur vi får ut information om projekten. Vi funderar vidare om på vilket sätt vi ska arbeta främst med Ung i Trekom. Beslut: Styrelsen beslutar att informera på hemsidan att vi väntar på laglighetsprövningsbeslut från länsstyrelsen, innan vi går ut med mer information om de två paraplyprojekten Informationsfolder Arbete pågår att ta fram en informationsfolder för Trekom Leader Britt-Inger visar ett förslag som vi fått av Dixie. Majoritetens åsikt var att det var för mycket text. Föredragande: Britt-inger Beslut: Britt-Inger får i uppdrag att arbeta vidare med foldern tillsammans med Dixie,. När ett färdigt textförslag till foldern finns färdigt mejlar Britt-Inger ut det till hela styrelsen för godkännande Behörighet och attesträtt mm Genomgång av Trekom Leaders behörigheter, attesträtter mm Föredragande: Olof, Monica Beslut: De attesträtter som finns idag får gälla tillsvidare.

7 157. Mötesplan Genomgång av förslag till mötesplan för 2010 Bilaga 157 Beslut: Styrelsen godkänner mötesplanen med de ändringar som framkom under mötet. Se även info på hemsidan 158. Verksamhetsplan Förslag till verksamhetsplan intill nästa styrelsemöte. Bilaga 158 Föredragande: Roland Beslut: Styrelsen godkände verksamhetsplanen 159. Övriga frågor 160. Nästa möte Tid: 25 januari 2010, kl Plats: Skellefteå, plats meddelas senare Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar Ingrid för att hon ordnat fikat och önskar alla en riktigt god jul!

8 Mötesplan för verksamhetsåret 2010 för Trekom Leaders styrelse 25 januari, Skellefteå 25 februari, årsmöte för verksamhetsåret 2009, Skeå 18 mars, Malå 6 maj, Norsjö 16 juni (telefonmöte) 19 augusti, Skellefteå 21 oktober, Malå 16 december, Norsjö 24 februari 2011, årsmöte för verksamhetsåret 2010, Malå Postadresss Kontakter Trekom Leader Verksamhetsledare Styrelseordförande Leaderkontoret Monica Marklund Roland Lundqvist Åbyn 410 Tel Tel , BYSKE E-post: info@trekomleader.se E-post: roland@maxr.se

9 Förslag till Verksamhetsplan per intill nästa styrelsemöte för Trekom Leaders verksamhetsledare Kontakter med allmänheten o Projektideér o Rådgivning o etc Granskning / behandling / beredning av inkomna ansökningar Byaplan-projektet o Presentationsmaterial o Insäljningsmöten Ungdomsprojektet o Presentationsmaterial o Insäljningsmöten Aktiv medverkan i arbetet att ta fram en Kvalitetshandbok för Trekom Leaders verksamhet Förberedelser inför årsmötet Administration o Möte med Lst Info om olika stödformer Praktisk träning i LB-systemet mm o Praktiskt arbete i LB-system mm Postadresss Kontakter Trekom Leader Verksamhetsledare Styrelseordförande Leaderkontoret Monica Marklund Roland Lundqvist Åbyn 410 Tel Tel , BYSKE E-post: info@trekomleader.se E-post: roland@maxr.se