Ärenden 1. Val av protokollsjusterare; Förslag: Jan U och Maria B

Transkript

1 KALLELSE/Underrättelse 1(2) Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSEN Tid Tisdagen den 15 oktober 2013, kl Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Förmöte: Kl Öckeröalliansen i Lejonet Kl Socialdemokraterna i kommunhuset Ärenden 1. Val av protokollsjusterare; Förslag: Jan U och Maria B Cecilia L Kl Håkan F Kl Delårsbokslut och ekonomisk rapport per augusti Presentation av KKiK 4. Redovisning av feriearbeten Anslutning till tolkförmedling Väst gemensam språktolkförmedling 6. Besvarande av motion om att alla medborgarförslag och motioner skall besvaras inom sex månader 7. Besvarande av motion om öppna nämndsammanträden 8. Ägardirektiv och bolagsordningar för ÖBO AB m.fl 9. Redovisning av drogvaneundersökningen 10. Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Matz Torgeby (KD) och Ulrica Almhöjd (FP) 11. Svar på skrivelse med synpunkter på strategigruppen 12. Revisionsrapport Kartläggning av ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden 13. Yttrande över förslag till regional vattenförsörjningsplan 14. Antagande av förslag till renhållningsordning 15. Förslag till ändrade färdtjänstregler 16. Genomförande av detaljplan Norra Långesand 17. Godkännande av samrådsredogörelse Öckerö 1: Förslag till översiktsplan för Göteborg; tillägg för jordbruksmark

2 2(2) 19. Yttrande över vägplan, väg 155, ombyggnad bussterminal på Lilla Varholmen 20. Prioritering av myndighetsärenden 21. Rapporter 22. Redovisning av delegationsbeslut 23. Övrigt Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Genja Thesslund, Irene Berg, Jarl Gustavsson Ärende: Delårsbokslut Diarienummer: 0042/13 Delårsbokslut & Ekonomisk rapport Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Informationen noteras till protokollet. Ärende Delårsbokslut för Öckerö kommun. Ekonomisk uppföljning av nämndernas olika verksamheter - utfall per augusti och helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investerings- och exploateringsverksamhet. Genja Thesslund Ekonom Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

4 Delårsbokslut & Ekonomisk rapport

5 Delårsbokslut med ekonomisk rapport Ekonomienheten har sammanställt redovisningen för perioden Följande tre delar ingår i delårsbokslut med ekonomisk rapport: Förvaltningsberättelse och omvärldsanalys Delårsbokslut Öckerö kommun grundat på utfallet per den 31 augusti 2013 som jämförs med samma period föregående år Budgetuppföljning med helårsprognos år 2013 för Öckerö kommun Innehållsförteckning: Sida Delårsbokslut Förvaltningsberättelse 1 -Finansiell rapport 1 -Omvärldsanalys 5 Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning 8 Ekonomisk rapport Budgetuppföljning 10 Kommunstyrelsen 14 Bygg- och miljönämnden 24 Barn- och utbildningsnämnden 26 Socialnämnden 31 Kultur och fritidsnämnden 36

6 ÖCKERÖ KOMMUN DELÅRSBOKSLUT Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Finansiell rapport Kommunfullmäktige har i sitt budgetdokument för år 2013 beslutat om såväl definition av god ekonomisk hushållning samt fastställt finansiella mål och verksamhetsmässiga mål. God ekonomisk hushållning: När fullmäktiges finansiella- och verksamhetsmässiga mål visar god måluppfyllelse. Finansiella mål: 1. Årets resultat bör uppgå till minst 1,5 procent av budgeterat skattenetto sett över en period av fem år. 2. Reinvesteringar, återställande av uttjänta anläggningstillgångar, skall finansieras med egna medel. Uppföljning/analys 1. Punkt 1 motsvarar ca 9 mkr. Utfall i delårsbokslut: ca 12 mkr. 2. Befintlig likviditet finansierar årets investeringsverksamhet. Notera fullmäktiges formulering av resultatmålet: sett över en period av fem år. Det kan vara klokt av fullmäktige att göra en ansats över ett antal år konjunkturens svängningar är svåra/omöjliga att förutse och slår direkt mot intäktssidan. God Ekonomisk Hushållning utifrån avstämning av finansiella mål får god måluppfyllelse efter åtta månader enligt definition ovan. Utfallet efter augusti pekar på att årets resultat blir positivt. Engångsintäkter, reavinst vid försäljning av anläggningstillgång (mark) och återbetalning av avtalspremier, beräknas påverka resultatet enligt prognos med ca 23 mkr ( ). Verksamhetsmässiga mål: Vissa av de verksamhetsmässiga målen har speciell koppling till fullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning och följs därför upp i förvaltningsberättelsen enligt nedan. Måluppfyllelse per augusti kommenteras i kursiv stil. Efter årets första åtta månader konstateras varierande måluppfyllelse. Några mål har redan uppnåtts och andra mål av flerårskaraktär kommer, troligtvis, inte att bli uppfyllda. Fastigheter: Senast vid utgången av 2013 uppgår det planerade fastighetsunderhållet till 120 kr per kvadratmeter. Avsatta medel (250 tkr) är fördelade till resp. förvaltning för att täcka ökad hyra. Barn och utbildning Alla barn i förskolan skall få bättre förutsättningar att lära sig, utvecklas och må bra genom att barngrupperna i förskolan minskas till max 17 barn år Målet är ej uppfyllt. Barnpengen har ökat. 5,6 barn per årsarbetare (2012: 5,75). 1

7 ÖCKERÖ KOMMUN DELÅRSBOKSLUT Förvaltningsberättelse Social omsorg Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen för att minska behovet av köpt vård. Träningsboendet/korttidsboendet på Hedens By startar under hösten 2013, det pågår ett målmedvetet arbete ute i organisationen för att förbättra för personer med missbruksproblematik. Ungdomar: Ungdomar skall ges möjlighet till en trygg och inspirerande ungdomsverksamhet i en ny fritidsgård skild från skolan. Kommunstyrelsebeslut att utreda byggandet av bibliotek i anslutning till kommunhuset och att fritidsgård anläggs i nuvarande biblioteks lokaler. Kommunikationer Gång och cykeltrafikanter skall uppleva en ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar. Öckerö/Norgårdsvägen utredning pågår för att pröva förutsättningarna för omprojektering av GC-väg då nuvarande projektering innebär stort behov av marklösen. Andelen resor med kollektivtrafiken skall ha ökat från nuvarande 18 % (2010) till 25 % år Utredning pågår om möjligheten att få relevant data för att kunna mäta andelen trafikanter som reser med kollektivtrafik. För komplett avrapportering/måluppfyllelse på nämndernas mål efter årets första åtta månader hänvisas till respektive nämnds sidor i ekonomisk rapport. God ekonomisk hushållning, enligt kommunfullmäktiges definition, kräver hög måluppfyllelse på samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmässiga, givetvis under iakttagande av den budgetrestriktion som fullmäktige beslutat för respektive nämnd. Måluppfyllelse för helåret är svårt att sammanfatta efter bara åtta månader. Nämndernas måluppfyllelse på uppsatta mål i delårsbokslutet varierar. Den sammanfattande bedömningen sker i årsbokslut. Avstämning mot balanskrav Balansresultatet efter augusti är positivt, även efter hänsyn till redovisade reavinster: 12 mkr minus 3 mkr. Enligt SKL (cirkulär 13:16) kan engångskostnaden av sänkt RIPSränta exkluderas vid beräkning av balansresultatet. Balansresultatet förbättras med ca 6 mkr per augusti. Balansresultatet redovisas till 15 mkr. Sänkt ränta (RIPS) vid beräkning av pensionsskuld från år 2014 Beslutet har tagits under året och skall beaktas i bokslut för Sänkt ränta betyder definitionsmässigt att skulden ökar. Förändringen (=ökningen) av skulden redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Förändringen avser pensionsskuld som skapats fr.o.m och som redovisas i balansräkningen. Den ökade kostnaden, 8 mkr, kan enligt SKL exkluderas balansresultatet. Periodisering, 6 mkr, per augusti belastar delårsresultatet. 2

8 ÖCKERÖ KOMMUN DELÅRSBOKSLUT Förvaltningsberättelse Sammanfattning delårsbokslut och ekonomisk rapport per : kommunens resultat: 12 mkr reavinst/3 mkr (försäljning av mark) påverkar resultatet positivt slutavräkning av skatt påverkar resultatet negativt med 1,3 mkr (SKL/prognos 1308) sänkt ränta vid beräkning av pensionsskuld (RIPS): resultateffekt/kostnad 6 mkr. verksamhetens kostnad (brutto) har ökat med 6,4 % nettokostnadsandel: 97 % (se nedan) likviditeten, kortsiktig betalningsförmåga är ungefär oförändrat, genomsnittet per den sista i varje månad är under perioden 86 mkr. (se likviditet nedan) det prognostiserade resultatet för 2013 beräknas bli 14 mkr, vilket är 11 mkr högre jämfört med budget. Negativ slutavräkning gällande skatteintäkterna beräknas till 2 mkr. Engångsintäkter på 23 mkr ingår i resultatet, varav reavinster 13 mkr och återbetalade AFA-premier 10 mkr samt. Ökad pensionskostnad belastar helårsprognosen med 8 mkr. investeringsutfall: 12 mkr 1. Resultaträkning Nettodriftskostnaderna för perioden uppgår till 389 mkr inkl. finansnetto. Detta är en ökning med 34 mkr jämfört med samma period föregående år. Skatteintäkterna inkl. generella statsbidrag/utjämning uppgår till 401 mkr. Skatteintäkterna har ökat med 15 mkr och generella statsbidrag är oförändrat 45 mkr. Kommunens skatteintäkter inkl. utjämning överstiger nettokostnaden, inkl. finansnetto, med 12 mkr, vilket är resultatet i delårsbokslutet. Nettokostnadsandelen är relationen mellan verksamhetens nettokostnader och skatteintäkterna + kommunalekonomisk utjämning. Det är ett mått som ger en bild av kommunens ekonomiska handlingsutrymme. Nettokostnadsandelen vid delårsbokslut är 97 %. En tumregel för God Ekonomisk Hushållning vid årsbokslut är ca procent. Verksamhetens kostnader (brutto) mellan delårsboksluten 2012 och 2013 har ökat med 6,4 % jämfört med 1,4 % året innan. Den stora förändringen mellan åren förklaras till stor del av händelser som bokförts på personalkostnad. Återbetalning av AFApremier 2012, 10 mkr, minskade personalkostnaden i delårsbokslutet. Kostnaden av sänkt s.k. RIPS-ränta i årets delårsbokslut belastar personalkostnad med 6 mkr. Dessa två poster förklarar ca 16 mkr av den ökade bruttokostnaden mellan åren. Utvecklingen av nettokostnadsandelen visas i tabell nedan: År/delår Nettokostnadsandel - procent 97 92* *exklusive AFA/återbetalning av premier: 94 3

9 ÖCKERÖ KOMMUN DELÅRSBOKSLUT Förvaltningsberättelse 2. Finansieringsanalys Finansieringsanalysen visar kommunens flöde av pengar, d.v.s. inbetalningar och utbetalningar. Kommunen använder den så kallade sektorindelade modellen. Den löpande verksamheten visar ett negativt betalningsflöde på 2,5 mkr. Investeringssektorn visar ett negativt betalningsflöde med 20,7 mkr. På sektor för finansiering har långfristig fordran på dotterbolag (Öckerö Bostads AB) minskat med 10,6 mkr. Totalt blir förändringen av likvida medel negativ med 12,6 mkr. 3. Balansräkning Balansräkningen är en ögonblicksbild av kommunens ekonomiska ställning vid ett speciellt tillfälle. Positiva årliga resultat har förstärkt det egna kapitalet, se tabellen nedan. Utveckling av eget kapital, mkr (delår/år): Det egna kapitalets förändring mellan och är lika med periodens resultat 12 mkr. Soliditetsutvecklingen*, procent (delår/år): Soliditeten anger i vilken grad kommunen finansierat sina tillgångar med egna medel och ställer det egna kapitalet i relation till de totala tillgångarna. Soliditeten är ett viktigt nyckeltal och anger kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Det är den långsiktiga utvecklingen snarare än ett enskilt år som bör uppmärksammas. * exklusive ansvarsförbindelse och löneskatt Likviditet kortsiktig betalningsförmåga/kassalikviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder x 100) Kassalikviditeten, enligt måttet ovan, per 31 augusti är 204 % (215 %). För att måttet, som är en ögonblicksbild, skall vara tillfredsställande är tumregeln att nyckeltalet med god marginal skall överstiga 100 %. Måttet måste följas under en längre tid för att slutsatser skall kunna dras. Observera att likvida medel, 39 mkr, avsatta för beredskap inför ökande pensionsutbetalningar ingår i beräkningsunderlaget. Undantas dessa medel i beräkningen av kassalikviditeten ovan blir siffran 157 %. Likviditeten följs månad för månad och delges kommunstyrelsen i Ekonomiska rapporter enligt fastställd plan. Det är en strävan hos kommunen att bygga likviditet för att bland annat leva upp till fullmäktiges målsättning att, så långt det är rimligt, finansiera investeringsverksamheten med egna medel. 4

10 ÖCKERÖ KOMMUN DELÅRSBOKSLUT Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Konjunkturläget Den speciella osäkerhet som präglade 2011 och 2012 ur ekonomiska/finansiella aspekter och som var speciellt kopplad till länderna i den s.k. eurozonen har minskat under Trots detta gör de flesta prognosmakare bedömningen att tillväxten i de länder som är kopplade till euron inte kommer att växa alls under 2013 och endast marginellt under Omfattande statsskulder och stora budgetunderskott måste åtgärdas och kräver finanspolitiska åtstramningar i de enskilda länderna. Ingrepp i olika välfärdssystem, t.ex. pensionsförmåner, sänkta eller frysta löner för offentliganställda och höjda momssatser leder till minskad efterfråga på varor och tjänster, vilket får spridningseffekter i det internationella ekonomiska systemet. Det finns också en påtagbar riska att lågkonjunkturens arbetslöshetssiffror ligger kvar på höga nivåer även när den ekonomiska aktiviteten ökar. Omvärldens positiva tongångar finns i USA där utvecklingen under året gått åt rätt håll på flera ekonomiska nyckeltal, inte minst siffror över arbetsmarknad och privat konsumtion. Svensk ekonomi har efter den stora finansiella oron åren 2008/2009 hela tiden överraskat. Ett bevis på den kommunala arenan är de positiva skatteavräkningar som redovisats i bokslut både för 2010, 2011 och Konjunkturen och skatteintäkterna utvecklades bättre än prognos. Denna utveckling förväntas att komma brytas innevarande år. Tillväxten i skatteunderlaget 2013 blir inte vad regeringen har prognostiserat. Sysselsättning och arbetade timmar utvecklas svagt bland annat som en effekt av stark svensk krona och den effekt detta får på landets exportnäring, där två tredjedelar av all export går till EU och Norge. Tillsammans med fortsatt svag efterfråga på svenska varor och tjänster hos en ekonomisk knackig omvärld leder detta till att BNP utvecklas svagt innevarnade år. Både Konjunkturinstitutet och SKL spår 1,5 procent i sina augustirapporter. Skatteunderlag och skatteintäkter Hittills i år har SKL presenterat tre skatteunderlagsprognoser, februari, april och augusti, se tabell nedan. De tecknar en försiktig bild över styrkan och utvecklingen i svensk ekonomi. Återhämtningen på arbetsmarknaden dröjer som ett resultat av svag internationell efterfrågan på svenska varor. SKL:s prognos över skatteunderlagets ökning 2013 har i stort varit oförändrad sett över årets åtta första månader. Utfallet över lönesumman blev lägre än förväntat under första halvåret i år, därför har prognosen justerats ned något i augustiprognosen. Skattteunderlagsprognos, förändring (%) SKL augusti 4,2 3,3 3,2 SKL april 4,1 3,4 3,2 SKL februari 4,1 3,3 3,3 För 2014 är prognosen oförändrad. Sysselsättning och arbetade timmar utvecklas visserligen inte som tidigare prognoser antytt vilket bromsar skatteunderlagsprognosen. En ytterligare negativ faktor är sänkta pensionsinkomster nästa år. Detta balan- 5

11 ÖCKERÖ KOMMUN DELÅRSBOKSLUT Förvaltningsberättelse seras av att inkomsterna från sjukpenning, avtalsförsäkringar och a-kassa ökar snabbare än tidigare bedömning. Något som kan ändra förutsättningarna är innehållet i hösten budgetproposition. Troligtvis kommer regeringen att föreslå s.k. finanspolitiska åtgärder i syfte att öka aktiviteten i samhällsekonomin. Under augusti har positiv statistik rapporterats från olika håll om försiktigt förbättrad konjunktur. Kommunens bokslut för 2013 kommer utifrån SKL:s augustiprognos över skatteavräkning för 2012 och 2013 att innehålla en negativ post på sammanlagt ca 2 mkr. Appendix Lokala och regionala skillnader i skatteunderlagstillväxt påverkar inte hur mycket skatteintäkterna ökar i enskilda kommuner. De preliminära utbetalningarna av kommunalskatt (enligt prognos från regeringen) ökar nämligen lika mycket i alla kommuner jämfört med senast kända taxeringsutfall. Skillnaden mellan slutlig och preliminär skatt regleras sedan med lika många kronor per invånare i hela landet. Inte heller skillnaderna i skattekraft (skatteunderlag per invånare) har någon större betydelse eftersom huvuddelen jämnas ut i inkomstutjämningen, som är en del i den kommunalekonomiska utjämningen. källa: SKL Inflation förändring i procent låg inflationstakt* augusti 2012 augusti ,1 december 2011 december ,1 december 2010 december ,3 december 2009 december ,3 december 2008 december ,6 Kommentar: Inflationstakten, räknad som den genomsnittliga förändringen av konsumentpriserna (KPI) under de senaste tolv månaderna, var i augusti 0,1 %. Det är en minskning från föregående år och kraftigt under Riksbankens inflationsmål. I augusti 2012 var inflationstakten 0,7 % på ettårsbasis. Parallellt med KPI mäts också inflation rensad för ränteförändringar, s.k. underliggande inflation. Inflationstakten med fast ränta (KPIF) var 1,2 % i augusti. Källa: SCB KPI för åren 2013, 2014 och 2015 spås: 0,1 %, 0,8 % och 2,0 % på årsbasis. Källa: Konjunkturinstitutet (augusti) * Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 %, med en accepterad avvikelse på högst en procentenhet uppåt eller nedåt. Inflationsmålets uppfyllelse bör utvärderas ur ett årligt perspektiv och inte utifrån inflationstal för enskilda månader. Ränteutveckling (%) fortsatt låg ränta Datum Reporänta 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 1,75 1,50 Förändr. i % -0,25-0,25-0,25-0,25 +0,25 +0,25 +0,25 6

12 ÖCKERÖ KOMMUN DELÅRSBOKSLUT Förvaltningsberättelse Kommentar: Riksbanken skriver i en kommentar till sitt senaste räntebeslut 2 juli - oförändrad ränta 1,0 procent: Svensk ekonomi är på väg mot en återhämtning. Samtidigt väntas inflationen vara låg under ännu en tid. För att ge draghjälp åt svensk ekonomi och för att inflationen skall stiga mot målet på 2 procent behöver reporäntan vara fortsatt låg. Först under andra halvåret 2014 väntas reporäntan långsamt höjas. Befolkningsutveckling inflyttning Kommunens befolkningsutveckling är en viktig variabel som skall uppmärksammas i planeringssammanhang och omvärldsanalyser. Förändringar i befolkningsstrukturen, barn/äldre, påverkar på olika sätt nämndernas verksamhet. Siffermaterialet bör brytas ner och analyseras på ö-nivå. år 2010 födda döda saldo inflytt utflytt saldo just. summa summa år 2011 summa år 2012 kvartal kvartal kvartal kvartal summa år 2013 kvartal kvartal per juni 39 summa Kommentar: År 2012: 2011 års negativa siffra för kvartal fyra följdes av ett ännu sämre första kvartal 2012, minus 47 personer. Även kvartal två redovisar en svag siffra främst beroende på svagt flyttnetto. Total befolkningsminskning första halvåret med 31 personer. Året avslutas starkt där tredje kvartalet lyser särskilt med kraftigt flyttnetto. Noterbart är att både 2011 och 2012 redovisar svagt födelsetal (104) och negativt födelsenetto. Trots en svag inledning slutar året på ökning med 52 personer. År 2013: Total ökning med 39 personer efter sex månader, mycket beroende på stort överskott på flyttsaldo under andra kvartalet. Fortsatt svag utveckling på födelsenetto. Jarl Gustavsson ekonomichef 7

13 Öckerö kommun Resultaträkning (mkr) DELÅRSBOKSLUT Resultat- och balansräkning Verksamhetens intäkter 118,0 121,4 Verksamhetens kostnader -498,4-468,6 Avskrivningar -9,0-8,5 Nettokostnad -389,4-355,7 Skatteintäkter 356,6 341,8 Kommunalekonomisk utjämning 44,8 44,5 Skattenetto 401,4 386,3 Resultat före finansiella intäkter/kostnader 12,0 30,6 Finansiella intäkter 1,4 2,4 Finansiella kostnader -1,3-1,5 Periodens resultat 12,1 31, Finansieringsanalys (mkr) Den löpande verksamheten Verksamhetens intäkter 118,0 121,4 Verksamhetens kostnader -498,4-468,6 Ej rörelsekapitalpåverkande int/kostn -3,2-10,2 Verksamhetens nettokostnader -383,6-357,4 Skatteintäkter/generellt statsbidrag 401,4 386,3 Finansiella intäkter 1,4 2,4 Finansiella kostnader -1,3-1,5 Justering för rörelsekapitalets föränd -20,4-20,4 Verksamhetsnetto -2,5 9,4 2. Investeringar Inköp av materiella tillgångar -11,5-14,2 Avyttrade materiella tillgångar 3,2 10,2 Inköp av aktier och andelar -12,4-2,3 Investeringsnetto -20,7-6,3 3. Finansiering Minskning långfristiga fordringar 10,6 0,0 Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 Finansieringsnetto 10,6 0,0 Förändring av likvida medel (= 1+2+3) -12,6 3,1 8

14 Öckerö kommun Balansräkning (mkr) TILLGÅNGAR DELÅRSBOKSLUT Resultat- och balansräkning Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekn anl 174,5 166,2 Maskiner och inventarier 29,5 29,3 Pågående investeringsprojekt 3,4 4,1 Finansiella anläggningstillgångar Andelar och aktier 55,3 43,0 Långfristig fordran koncern 37,1 47,8 Långfristig fordran, övrigt 2,0 2,0 Summa anläggningstillgångar 301,9 292,4 Omsättningstillgångar Exploateringsfastigheter 17,7 13,6 Kortfristiga fordringar 69,4 76,3 Likvida medel 82,6 82,7 Summa omsättningstillgångar 169,7 172,6 SUMMA TILLGÅNGAR 471,6 465,0 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 321,2 330,5 Därav årets resultat 12,1 31,5 Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 43,0 33,4 Beräknad skuld löneskatt 10,4 8,1 Summa avsättningar 53,4 41,5 Skulder Långfristiga skulder 10,7 12,7 Kortfristiga skulder 86,3 80,3 Summa skulder 97,0 93,0 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 471,6 465,0 9

15 Öckerö kommun Ekonomisk rapport per Resultat Efter åtta månaders verksamhet är kommunens utfall positivt med 12,1 mkr. Årets budgeterade resultat är positivt 3,5 mkr. Budgetavstämning utfall augusti Riktpunkt vid jämn månadsförbrukning av nettobudget är 67 %. Nämnderna, inklusive centrala poster och fördelningsposter, har förbrukat 65 % efter augusti månad. De två största nämnderna, Barn- och utbildning och Sociala, har en förbrukning på 64% respektive 68%. Prognos helår Resultatet för året beräknas bli positivt med 14,4 mkr. Reavinster beräknas till ca 13 mkr. Återbetalning för avtalsförsäkring för åren blir ca 10 mkr. Förändring avsättning pensioner beräknas till 8,4 mkr. Nämndernas totala avvikelse (exklusive centrala poster och fördelningsposter) är negativ med -8,1 mkr. Det finns totalt 6,6 mkr i kommunens centrala fördelningsposter inklusive strategisk reserv med 3,6 mkr. Prognosen för slutavräkningen avseende skatteintäkter beräknas påverka kommunens resultat negativt med 2 mkr. Balansresultat, resultat exklusive reavinster och exklusive kostnad för ökad pensionsskuld, beräknas bli positivt. Kommunstyrelsen Ks-enheter (PE, EE, NE, IE, RE): Prognosen visar ett överskott med 0,8 mkr, beror bla på ej förbrukad buffert samt att projektmedel till Projekt Terra et Mare ej kommer att förbrukas till det ändamålet. Samhällsbyggnadsenheten: Totalt beräknas en positiv prognos med 1,5 mkr. Den skattefinansierade verksamheten visar ett överskott med 0,8 mkr pga högre intäkter samt överskott inom bostadsanpassning. Avgiftsfinansierade verksamheten beräknar överskott totalt med 0,7 mkr, VA 0,3 mkr, kretsloppsenheten +0,9 mkr och sjötrafiken +0,1 mkr. Centrala poster: Prognosen beräknas bli positiv med 14,7 mkr där 13 mkr avser reavinst vid försäljning av mark samt 10 mkr avser återbetalning för avtalsförsäkring. Förändring avsättning pensioner 8,4 mkr. Fördelningsposter: Per augusti beräknas att 6,6 mkr inte kommer att fördelas ut. Bygg- och miljönämnd Prognosen visar en budget i balans. Barn- och utbildningsnämnden Prognosen visar ett underskott med 1,9 mkr. Nämnden har i september fått budget för hyra Fotö skola från fördelningsposter med 0,4 mkr. Underskott beräknas avseende förskoleavdelning på Öckerö som öppnades 2012 samt ej budgeterade kostnader för tillfällig start av verksamhet på Kalvsund. Negativ avvikelse på gymnasieskolan pga ett antal avhopp av elever. Socialnämnden Det prognostiserade resultatet visar ett totalt underskott med -8,3 mkr. Socialnämnden beslutade om en åtgärdsplan för att långsiktigt få en budget i balans. Kostnader för utökning Bergmans demensboende samt kostnad för korttids- och avlastningsboende för barn och unga ingår ej i prognosen. Underskott beräknas för köpt vård IFO/FH med 3,9 mkr. Hemtjänstens nattpatrull beräknar underskott pga utökade insatser. Underskott även inom personlig assistans, försörjningsstöd och hemtjänst totalt. Kultur- och fritidsnämnden Prognosen visar en underskott med 0,2 mkr som beror på ökade öppettider i ishallen. Ekonomisk rapport Sammanställd av ek0nomienheten

16 Skatt/finansnetto: Avräkning skatt förväntas ge negativ påverkan på resultatet med 2 mkr. Slutavräkning för 2012 blir positiv med 1,4 mkr. Avräkning för 2013 års skatteintäkter beräknas bli negativ med 3,4 mkr (källa: SKL cirkulär 13:4). Den totala avvikelsen mot budget, inklusive samtliga poster gällande skatt, visar en negativ prognos med 1,5 mkr. Finansnettot beräknas ge ett underskott med 0,9 mkr p.g.a. lägre ränta jämfört med beräknad budget. Osäkerhetsfaktorer Avräkning skatt år 2013 Pensionskostnadens utveckling/rips Fördelningsposter/fördelning Förändring av semesterlöneskulden Ofinansierade projekt, utökning Bergmans demensboende Likviditet Bankkonton och plusgirot per den sista i varje månad i mkr: varav 39 mkr är likvid beredskap för framtida pensionsutbetalningar Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September 94 Oktober 77 November 91 December 95 Jarl Gustavsson ekonomichef Investeringar utfall Budget inklusive reserveringar från 2012 uppgår till 20,4 mkr. Utfallet per augusti är 11,6 mkr bla inköp av brandfordon, Öckerö färjeläge samt diverse VA-projekt Genja Thesslund ekonom Investeringar prognos Prognosen visar att utfallet förväntas bli 18,5 mkr. Ej utnyttjad budget beräknas inom KS bla buffert IT samt reservpost KS. Inom samhällsbyggnad beräknas all budget inte användas för Norgårdsvägen samt gatubelysning Skarviksvägen/Björkö. Ekonomisk rapport Sammanställd av ek0nomienheten

17 Öckerö kommun Budgetuppföljning aug 2013 (mkr) Nämnd Nettobudget 2013 Nettoutfall Riktpunkt 67% Förbrukning Prognos Beräknad avvikelse Kommunstyrelsen (PE, EE, IE, NE, RE) -47,5-30,0 63% -46,7 0,8 -Samhällsbyggnadsenheten -51,1-27,4 54% -49,6 1,5 -centrala poster -12,6-14,6 116% 2,1 14,7 -fördelningsposter -6,6 0% 0,0 6,6 Bygg- och miljönämnd -1,0-0,6 60% -1,0 0,0 Barn- och utbildningsnämnden -267,4-172,2 64% -269,3-1,9 Socialnämnden -201,5-136,2 68% -209,8-8,3 Kultur- och fritidsnämnden -18,7-12,0 64% -18,9-0,2 Myndighetsnämnden -0,1-0,1 100% -0,1 0,0 Summa -606,5-393,1 65% -593,3 13,2 Eliminering internränta 5,1 3,6 71% 5,2 0,1 Verksamhetens nettokostnad -601,4-389,5 65% -588,1 13,3 Resultaträkning (mkr) Nettobudget 2013 Nettoutfall Prognos Beräknad avvikelse Nämnd Verksamhetens nettokostnad -601,4-389,5 65% -588,1 13,3 Skattenetto 603,7 401,4 66% 602,2-1,5 Finansnetto 1,2 0,2 17% 0,3-0,9 Årets resultat 3,5 12,1 14,4 10,9 Nettokostnadsandel (kostnad inkl avskrivningar och finansnetto) 99% 97% 98% Investeringar (mkr) Nämnd Nettobudget 2013 Nettoutfall Prognos Beräknad avvikelse Kommunstyrelsen (PE, EE, IE, NE RE) 4,4 2,4 2,4 2,0 Kommunstyrelsen (samhällsbyggnad) 14,1 8,3 14,2-0,1 Barn- och utbildningsnämnden 0,9 0,3 0,9 0,0 Socialnämnden 0,7 0,3 0,7 0,0 Kultur- och fritidsnämnden 0,3 0,3 0,3 0,0 Summa nettoinvesteringar 20,4 11,6 18,5 1,9 Ekonomisk rapport Sammanställd av ekonomienheten

18 Fördelningsposter 2013 (tkr) Budget Fördelat tom Återstår Ramhöjande KFN Fritidsgård KFN Skatepark BUN Volym Björkö BUN Hyresökning Fotö skola KS Volym Björkö städ och mat Kommunens strategiska reserv Summa Exploateringsprojekt (tkr) Nedlagda kostn (netto) Suddaområdet Sandlyckeområdet Norr om statoil 388 Industriområde Hönö Klova Varvet, Knippla 1: Långholmen 169 N:a Långesand ÖÖ båtssällskap 46 N:a Långesand SPA-anläggning 31 Centrala Öckerö 2: Lammholmsberget 37 Hönö 26:1 mfl Heinövallen Fiskaregården etapp Summa Ekonomisk rapport Sammanställd av ekonomienheten

19 MÅLUPPFÖLJNING TILL KF AUGUSTI KOMMUNSTYRELSEN PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING Nämnd Är de kommunala verksamheternas lokalbehov Bilda lokalförsörjningsgrupp Lokalförsörjningsgruppen konstitueras hösten Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Senast vid utgången av 2013 uppgår det planerade fastighetsunderhållet till 120 kr per kvadratmeter (ÖBO) Gång- och cykeltrafikanter skall uppleva en ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar Budget Avsatta budgetmedel, 250 tkr, är fördelade till respektive förvaltning för att täcka ökad hyra. Fortsatt utbyggnad enligt plan av gång- och cykelväg utmed Norgårdsvägen Åtgärda det eftersatta underhållet i det trafiktätaste vägnätet Utredning pågår för att pröva förutsättningarna för omprojektering av GC-vägen då nuvarande projektering innebär stort behov av marklösen. Upphandling planeras sommaren 2013 av underhållsprogram och scanning av kommunens vägar i syfte att kunna använda tilldelade resurser på ett mer effektivt sätt. Årets beläggningsarbete skall genomföras under september-oktober förutom lagning av potthål och schakter som genomförs under juni. 14 Kommunfullmäktige Har andelen resor med kollektivtrafiken ökat från nuvarande 18 % (2010) till 25 % 2014 Aktivt arbete i delregionala ägarrådets beredningsgrupp Utredning pågår om möjligheten att få relevant data för att kunna mäta andelen som reser med kollektivtrafik. Nämnd Ökad it-säkerhet i kommunens organisation Genomföra utbildning - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicyn behandlas politiskt under hösten. Nämnd Finns förutsättningar för att flytta nuvarande återvinningscentral till ny plats Nämnd Pågår omställning till ekologiskt hållbara energisystem Nämnd Finns kunskap om vilka skyddsvärda naturmiljöer som finns i kommunen Lägga fram förslag på en Kretsloppspark på Hönö Pinan Driva en lokal energirådgivning Utveckla arbetet med energimål och energistrategi Medverka i organisationen av ett kommunalt nätverk för planering av vindkraft Påbörja arbetet med att upprätta ett naturvårdsprogram Projektering och detaljplanearbete är planerat att starta hösten Lokal energirådgivning bedrivs. Arbete med energieffektiviseringsstrategi pågår. Medverkan för närvarande endast i passiv form. Inventeringen är påbörjad och avslutas sent hösten Därefter påbörjas arbetet med upprättande av program.

20 PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING utredda Presentera lokalförsörjningsplan för politiska beslut Lokalförsörjningsgruppens uppgift är att ta fram en lokalförsörjningsplan. Nämnd Är trafiksäkerheten för gång-, cykel- och mopedtrafikanter förbättrad Presentera en trafiksäkerhetsplan avseende GCMvägar Arbete med Trafikprogram inklusive Trafiksäkerhetsplan påbörjas sommaren

21 EKONOMISK UPPFÖLJNING AUGUSTI KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelseenheterna Utfall per augusti ligger på 63 % (vid jämn förbrukning 67 %) Årsprognosen visar ett överskott om 826 tkr. Inarbetad buffert beräknas inte förbrukas. Projektet Terra et Mare har aviserat att de ej behöver projektpengarna 400 tkr detta år. Överskott för folkhälsosamordnare då vi saknat personal 1,5 månad samt att aktiviteterna ej kommer genomföras fullt ut detta år. Finansiering utredning av järnväg Gbg-Borås 185 tkr belastar Vht 139, ks oförutsedda. Inom riskhanteringen har påskrelaterade utryckningar beräknats kosta 345 tkr mer än budgeterat och ökade räddningsinsatser (utfallet timmar för värnpersonal blev högre än beräknat) och oplanerade reparationen under juli månad, 200 tkr. September till december saknar vi en räddningschef och har därmed en förbättring inom personalkostnaderna. Efter sommaren ser vi en förbättring för Kommungemensamma verksamheter som rör Soltak (där vi inte kommer göra av med hela budgeten, +100) och IT-service (sjukdom samt att de planerade utvecklingsarbetet inte kommer genomföras fullt ut i år, +250). Gemensamma poster: Visar ett överskott om tkr. Detta beror på beräknade reavinster tkr, överskott borgensavgifter samt en donation 546 tkr. Återbetalning AFA 9,6 milj. Förändring avsättning pensioner beräknas till tkr. Strategisk reserv om tkr där 50 tkr fördelats till Arbetsmarknadsenheten och ett beslut om utökat antal feriearbetare över sommaren samt fördelningsposter om tkr där 549 tkr fördelats till BoU (Volym Björkö 2013) samt en återföring 153 tkr enligt beslut KF 14. Investeringar: tkr i budget för KS-enheterna, helårsprognos beräknas till tkr. Planerade investeringar är gjorda förutom en investering inom oljeskyddsberedskap vilket beräknas ske under hösten. Fördelning från kommunchefens reservpost har skett till Skyltar Gästhamnar. Investeringar: Projekt Öckerö färjeläge har i denna redovisning bruttoredovisats vilket innebär att endast kostnaden finns med. Statsbidrag på 651 tkr har erhållits, återstår tkr att erhålla. Bidraget kommer att redovisas som en periodiserad intäkt över åren. Gatubelysning vid Skarviksvägen flyttas till år Trafiksäkerhetsutredningar Heden- och Bratteberg är klara. Investering troligen år Utredning för etapp 2 Norgårdsvägen pågår. Investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet följer budget med undantag för ombudgetering som gjorts mellan utbyggnad dagvattenledningar och renovering av spillvattennät. Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Fgprog Juli Kommentar 16 Samhällsbyggnad: Årsprognosen för skattefinansierad verksamhet visar ett överskott på 810 tkr, vilket bland annat beror på högre intäkter än budgeterat inom verksamhet fysiska och tekniska planer. Intäkterna beräknas bli 2,2 mkr över budget. Även verksamheten för bostadsanpassningar visar ett stort överskott, 624 tkr. Kostnad för plankonsult, planprogram Rörö, konsulter för trafiksäkerhetsutredningar påverkar prognosen med 750 tkr. Ökade kostnader för arkivhantering (scanning) samt program ByggR ingår i prognosen med 440 tkr. Avgiftsfinansierad verksamhet visar ett överskott på totalt 664 tkr fördelat på Öckerö Båttrafik, överskott 80 tkr, VA-enheten, underskott -295 tkr och Kretsloppsenheten, överskott 879 tkr. Kommunstyrelseenheterna 100 Nämnds- och styrelsevht Stöd till pol. partier Revision Övr. politisk verksamhet Ökning av antalet ställföreträdare

22 Tkr Finansiering utredning järnväg Gbg-Borås 185tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Fgprog Juli Kommentar 138 Demokrativerksamhet Bidrag till ö-råden 139 Övr inom Pol vht Kommunstyrelsens oförutsedda (inköp elbilar) 215 Fysisk och tekn. planer Näringslivsfrämjande åtg Konsument o engergirådgiv Projekt Terra et Mare överskott 400 tkr 230 Turistverksamhet Miljö, hälsa ej myndighet Säkerhet och trygghet Riskhantering Totalförsv. o samhällssk Folkhälsosamordning, 1,5 mån lön förbrukas ej +58 tkr men fakturerar fullt ändå. Pga personalbrist genomförs inte alla aktiviteter som tänkt detta år. Pers.kostn i påskrelaterade utryckningar ber -345, värnpersonal fler timmar än beräknat, ca 30 tkr. Minskat med 4 månadslöner för EE. 580 Individ&familjeomsorg,tot Arbetsmarknadsåtgärder Avfallshantering Kommungemensam vht Kommungemensam vht Fördelningsposter Summa IT ej genomföra akt fullt ut. KS fördelning 240 tkr, KS-enh buffert 362 tkr

23 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Fgprog Juli Kommentar 215 Fysisk och teknisk planer Intäkter 2,2 mkr över budget. Konsultkostnad 1,2 mkr över budget. Ingår kostnad för ÖP2014, Rörö planprogram m m. ByggR ingår med 240 tkr 243 Gator, vägar, parkering Konsultkostnad trafiksäkerhet ingår med 200 tkr. Sandupptagning och rensning av diken 237 tkr Gemensamma poster 215 Fysisk och tekn. planer Kommungemensam vht Fördelningsposter Summa Beräknade reavinster Överskott på borgensavgifter, donation 250 tkr, Återbetalning AFA tkr, förändring avsättning pensioner beräknas till tkr (kostnad) Fördelningsposter =2971 tkr. Har fördelat 549 tkr till BoU samt återföring 153 tkr enl beslut KF 14. samt strategisk reserv tkr där 50 tkr fördelats till Arbmarknenh och utökat antal feriearbetare enl KSAU Samhällsbyggnad skatt 130 Övrig politisk verksamhet Näringslivsfrämjande åtgärd Konsument o energirådgiv Parker Miljö-hälsoskydd, myndighet

24 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Fgprog Juli Kommentar 299 Administration Buffert på 518 tkr 511 Bostadsanpassningsbidrag Ev. tillkommande ärende ca 600 tkr. 530 Färdtjänst Kostnaderna har under perioden jan-aug följt kommunens budget som är 552 tkr under Västtrafiks budget. 834 Sjötrafik Högre kapitalkostnader jmf med budget samt lägre intäkter. 865 Vatten och avlopp Gryaab-utredning 910 Lokalvård och kost Ny modul Björkö och ombyggnad Fotö skola/fsk har inneburit nyanskaffningar av material till Lokalvården 263 Miljö, hälsa ej myndighet Säkerhet och trygghet Totalförsvar, samhällsskydd Öppen verksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Kommersiell verksamhet Kollektivtrafik Kostnad enligt överenskommelse för Flexlinjen tkr, kommunens budget tkr 950 Egna bostäder och lokaler Summa

25 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Fgprog Juli Kommentar 865 Vatten och avlopp Förutsätter höga anläggningsavgifter. Underskottet är något lägre jmf med tidigare information. 870 Avfallshantering Budgeterat överskott Samhällsbyggnad avgift 834 Sjötrafik Summa Investeringsredovisning kommunstyrelseenheterna 1216 Transportbuss OSA IT ospec projekt Skyltar Gästhamnar Oljeskyddsberedskap Brandfordon BAS 5 Knippla Brandfordon BAS 5 Björkö InvesteringarKS Reservpost kommunchef Summa Klart 1 st server inköpt (Buffert IT) Klart Beräknas ske i september Klart Klart Budget vid ingång av år 2013, 250 tkr, ingen fördelning har ännu skett. Budget vid ingång av år 2013, 1500 tkr, fördelning har skett med 161 tkr till Skyltar Gästhamnar.

26 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Fgprog Juli Kommentar 5434 TS-åtgärder Norgårdsvägen Klart, gäller etapp Öckerö färjeläge Del av statsbidrag erhållits, 651 tkr. Har bokats som Skuld för investeringsbidrag. Resterande belopp, tkr, utbetalas troligen slutet sep Gatubelysning Skarviksvägen Troligen Ev. samförläggning med Fortum 5426 Rondell Bustadsvägen Arbete utfört i samband med exploatering Klova industriområde Investeringsredovisning samhällsbyggnad/skatt 5521 Skurmaskiner Klart 5518 Kombiugn Brattebergsskolan Klart 5519 Nedkylningsskåp Bratteberg Klart 5522 Kokgryta Brattebergsskolan Klart 5520 Diskmaskin Solhöjden Klart Gatubelysning Knippla Pågår 5449 Gatubelysning Pågår 5450 Parkeringsplatser Pinan Klart 5472 Norgårdsvägen etapp Endast utredningskostnader innevarande år 5474 Gatubelysning samförläggning med Fortum Trafiksäkerhet Hedens skola Trafiksäkerhet Bratteberg området Xx Trafikräcke Knippla

27 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Fgprog Juli Kommentar 6148 Saneringsplan Klart, slutfaktura 6149 Slamcentrifug Klart, slutfaktura 6214 Kompr renhållningsbil December 6105 VA, Klova industriområde Arbete utfört i samband med exploatering Klova industriområde Xx Trafikmätningsmodul med skylt Buffert verksamhetschef Summa Investeringsredovisning samhällsbyggnad/avgift 6132 Tryckstegringsst Grötö Utbyggnad serviser Renovering vattenledningar Renovering pumpstationer Utbyggnad dagvattenledningar Renovering spillvattennät Utbyte betäckningar Polymerberedare Pågår 6160 Server Uniwiev Pinan Klart

28 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Fgprog Juli Kommentar 6115 Ventilationsanl Pinan Klart, slutfaktura 6999 Buffert verksamhetschef tkr omfördelat till projekt Renovering pumpstationer Klart, slutfaktura Summa

29 MÅLUPPFÖLJNING TILL KF Bygg- och miljönämnden PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING Bilaga till Uppdrag 1 KF Har förutsättningarna för rättsäkra beslut ökat Genomföra fortlöpande fortbildning i nämnden genom dels deltagande i seminarier inom ramen för Ny PBL dels seminarier över överklagade beslut Under våren 2013 har politiker vid KS och BMN tillsammans med tjänstemän vid samhällsbyggnad inbjudits till seminarier vid fyra tillfällen. Föredragshållare har varit tjänstemän från Göteborgs Stad inom ramen för mellankommunalt samarbete. Vid behov genomförs samtal mellan politiker och tjänstemän över beslut som överklagats i kompetensutvecklande syfte. 24

30 EKONOMISK UPPFÖLJNING Bygg- och miljönämnden Öckerö kommun Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar Bilaga till Uppdrag 1 Kortfattad kommentar till total avvikelse 100 Nämnds- och styrelseverksamhet Antal arvodestimmar något lägre än tidigare år och budget. Utfallet har dock ökat sedan tidigare prognos. 25

31 MÅLUPPFÖLJNING TILL KF BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING Bilaga till Uppdrag 1 KOMMUN- FULLMÄKTIGE Alla barn i förskolan skall få bättre förutsättningar att lära sig, utvecklas och må bra genom att basgrupperna i förskolan minskas till max 17 barn år 2014 Målet ej uppfyllt. Barnpengen har ökat. Nyckeltal 5,6 ( få 5,75) barn per årsarbetare. 26 NÄMND Alla elever som lämnar grundskolan skall vara behöriga till gymnasieskolan Öka elevernas delaktighet i lärprocessen genom att de får en ökad kännedom om målen och grunder för bedömning Öka elevernas möjligheter att påverka innehållet i undervisningen Förvaltningen upprättar en plan för progressionen i barnens och elevernas inflytande och delaktighet NÄMND Öka elevernas valmöjligheter och konkurrenskraft Utveckla samarbetet med näringslivet i Öckerö kommun NÄMND Öka föräldrarnas möjligheter att kunna stödja sitt barn i dess lärande Alla föräldrar ska ha möjlighet att följa sitt barns utveckling i Unikum inom förskola och grundskola VT 2013 var 99% av eleverna i åk 9 behöriga till gymnasieskolan Med utgångspunkt från de pedagogiska planeringarna kommuniceras kunskapskrav, mål och kriterier för bedömning med eleverna Genom att känna till målen så ska elevernas möjligheter påverka undervisningen så att den mer utgår från den egna lärprocessen Kommer att upprättas av nya utvecklingsledaren I åk F-6 görs studiebesök på företag i kommunen. I åk 7-9 planeras för ökat fokus på entreprenöriellt lärande och samarbete med lokala företag inom ramen för Studie- och yrkesvägledningen Alla föräldrar ges möjlighet att följa sitt barns utveckling i Unikum NÄMND Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat Prioritera värdegrundsarbetet Andelen elever som är nöjda med bemötandet från vuxna och kamrater skall öka från 88 till 95 % i GR:s elevenkät 2013 Brattebergsskolans rektor och arbetslagledare deltar i Skolverkets utbildning i Likabehandling och värdegrund för att utveckla arbetet med frågorna på skolan Andelen elever som är nöjda med bemötandet från vuxna och kamrater ökade från 88 till 90 % i GR:s elevenkät 2013

32 NÄMND IT-användningen skall öka Alla elever ska ha daglig tillgång till digitala verktyg 1-1 satsningen påbörjad på Brattebergsskolan då alla elever i åk 7 och alla lärare har fått varsin ipad. Upprustning av datasal har genomförts 2-1 satsning för åk 1 och 4 påbörjad då elever och ärare fått ipads Bilaga till Uppdrag 1 NÄMND Utveckla verksamheten i fritidshemmen Andelen elever som är nöjda med fritidshemsverksamheten skall öka från 80 till 85 % i GR:s elevenkät 2013 Andelen elever som är nöjda är oförändrat 80 % Uppföljning av kompetensutveckling Offensiva fritidshem har skett NÄMND Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor skall förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga, förebyggande insatser prioriteras Tillsammans med Socialförvaltningen delta i projektet SamTidigt för att utveckla metoder att arbeta med barn i utsatta miljöer. Under 2013 ska 100 anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen fått fortbildning inom projektets ram Utbildningen har genomförts under vårterminen. Dessutom har ett antal möten mellan Barn- och utbildningsförvaltningens och Socialförvaltningens personal ägt rum, vilket har utvecklat förståelsen och samarbetet mellan förvaltningarna. Detta har gett konkreta resultat i arbetet med gemensamma barn och ungdomar 27 NÄMND Genomföra planerade insatser för lokalutveckling Bidra till processen i satsningen Framtida skollokaler Inköp av ipads till barn i behov av särskilt stöd har gjorts Ingår i styrgruppen som leder arbetet med Framtida skollokaler Upptaktsträff med inspiratör med deltagande av alla aktörer i projektet har genomförts Programgrupper bildas på Bratteberg och Hedenskolan NÄMND Påbörja arbetet med målet att minska miljögifter i barnens vardag i kommunala skolor och förskolor I samverkan med fastighetsägaren ÖBÖ och Samhällbyggnadsenheten påbörja en inventering Personalen väljer medvetet produkter med låg andel miljögifter vid de inköp de kan påverka

33 100 Nämnds- och styrelsevht Stöd till studieorg Bibliotek Bilaga till Uppdrag 1 Budget 2013, detaljbudget per verksamhet BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 28 EKONOMISK UPPFÖLJNING Prognosen är förbättrad mot föregående månad med 733 tkr, tkr (-2 592). Åtgärdsplanen, som togs av nämnden i juni, visar på en positiv effekt i prognosen. Ökade hyreskostnader för ombyggnation av Fotö skola med 541 tkr ingår i prognosen och begäran om fördelning ur centrala poster har lämnats in under september månad. Total avvikelse efter augusti månad blir efter fördelning tkr. Minskade personalkostnader, ökade intäkter avseende försäljning av plats LSS samt taxikostnader, retroaktiv återbetalning av 33- kronan inom komvux, har förbättrat prognos i jämförelse med föregående månad. De större avvikelserna per verksamhet hittar vi på pedagogisk omsorg, -559 (-244) antalet barn har minskat på grund av sjukskriven personal, ökade personalkostnader på grund av uppstart av pedagogisk verksamhet på Kalvsund under höstterminen 2013, på förskolan (-954) tkr, vilket beror på ökade kostnader för köp av platser och ökade personalkostnader i jämförelse med budget, fritidshem,-617 ( -622), på grund av högre personalkostnader och negativ avräkning av barn i jämförelse med budget, grundskolan, (1 014 tkr), förbättrad prognos på grund av minskade kostnader för personal. Den positiva prognosen beror b la på besparing utvecklingsledartjänst under ht, en positiv prognos avseende taxikostnader och personalkostnader inom elevhälsan i jämförelse med budget, en elev är överflyttad till särskolan under Obligatorisk särskola -829 (-360), försämring beror på att det tillkommit en elev från grundskolan, gymnasiesärskolan, 324 (-109), förbättrad prognos på grund av en färre köp av plast under höstterminen, Gymnasieskolan, -298 (-316 tkr), intäktsminskningar på grund av avhopp av elever men häri ingår också en positiv avvikelse mot budget avseende köp av platser IKE, interkommunal skolersättning. Vuxenutbildningen har en negativ avvikelse på -96 (-435 tkr). Det beror på ett ökat söktryck till dyrare yrkesvuxenutbildningsprogram. Prognosen är förbättrad mot föregående månad på grund av viss retroaktiv återbetalning av 33-kronan för komvux. Initialt ingår ett underskott på verksamhet gemensamt Bou, på grund av helårseffekt av en förskola på Öckerö. Kvarstående osäkerhet i augustiprognosen är bla löneökningar som betalas ut först i september. Kostnader för IKE, gymnasiet under höstterminen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Öckerö kommun Årsprognos Aug Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar