Kommunstyrelsens sammanträde

Transkript

1 -3, KS :30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde Kl i Domsalen, Rådhuset hus A, våning 3

2 -2, KS :30 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, S, ordförande Anders Edvinsson, S, 1:e vice ordförande Per-Olof Persson, S Mona Modin Tjulin, S Kholod Mahmood, S Niklas Daoson, S Karin Thomasson, MP Elisabet Öhrnell, V Pär Jönsson, M, 2:e vice ordförande Tord Jemteborn, M Lise Hjemgaard Svensson, M Bosse Svensson, C Kerstin Arnemo, C Pär Löfstrand, L Peter Johansson, SD Björn Sandal, S, ersättare Anton Waara, S, ersättare Ida Asp, S, ersättare Maria Nerpin, S, ersättare Bendigt Eriksson, S, ersättare Ted Persson, S, ersättare Från/ Närv OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ

3 -2, KS :30 Florian Stamm, MP, ersättare Nisse Sandqvist, V, ersättare Joel Nordkvist, M, ersättare Jocke Ekroth, M, ersättare Emanuel Sandberg, KD, ersättare Magnus Andersson, C, ersättare Hanna Wagenius, C, ersättare Margareta Widell, L, ersättare Åke Durre, -, ersättare Inte tjänstgörande:

4 1, KS :30 KS: 1/2017 KALLELSE Kommunstyrelsen Dnr Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 1. Protokollets justering En ledamot som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet samt en ersättare för denna utses. Protokollet ska justeras den på kommunsekreterarens tjänsterum på Rådhuset. Kommunstyrelsens beslut Till justerande utses Till ersättare utses 2. Fastställande av dagordning Förslag Kommunstyrelsens beslut Dagordningen fastställs. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

5 2, KS :30 KS: 271/2017 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Christina Westman Budgetchef Förslag till Kommunstyrelsen Budget 2018 och flerårsplan för Östersunds kommun Enligt kommunens nu gällande styrmodell för den ekonomiska planeringen och budgetarbetet fastställer kommunfullmäktige budgetdirektiv och ramar inför nämndernas arbete med budget 2018 och flerårsplan Kommunledningsförvaltningen har upprättat Baskalkyl där budgetförutsättningar och ekonomiskt utgångsläge redovisas. Behov av utökade resurser, med anledning av förändring i lagar eller ändrad tolkning av lagar finns inte med i baskalkylen utan hänskjuts till budgetberedningen i juni. Förutsättningar och ekonomiskt budgetläge kommer att ändras i och med att fastställda befolkningssiffror per åldersgrupp inkommer sent februari. Efter att dessa bearbetats kommer nämndernas ekonomiska ramar att påverkas och dess ramar är därför endast preliminära i Bilaga 1. Ramar enligt Bilaga 1 upptar nämndernas/styrelsernas befintliga verksamhet 2017 uppräknad till 2018 års pris- och lönenivå, kompletterade med tidigare beslutade verksamhetsförändringar för , samt majoritetens förslag till budgetramar. Nedan redovisade underlag kommer således att förändras inför Kommunfullmäktiges hantering av budgetärendet den 16 mars Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att slutföra underlag inför Kommunfullmäktiges beslut 16 mars 2017 i enlighet med framarbetad befolkningsprognos. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges beslut 1. Budgetdirektiv och ramar för budget 2018 och flerårsplan fastställs enligt majoritetens förslag den X mars Kommunens planeringstal för befolkning vad avser skatteberäkning kommande treårsperiod fastställs till invånare 1 januari 2018, invånare 1 januari 2019 och invånare 1 januari Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

6 2, KS :30 KS: 271/2017 TJÄNSTESKRIVELSE 2 Underlag för beslut Diarienr Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaskrivelse (Revideras under vecka 10, 2017) Baskalkyl (Revideras under vecka 10, 2017) Majoritetens Budgetdirektiv XX, (Kompletterad med belopp XX) Nämndernas ramar enligt Majoritetens budgetdirektiv 2018, Bilaga 1 (Revideras under vecka ) KOMMUNLEDNINGFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Ekonomidirektör Beslutet skickas till Kommunens nämnder och förvaltningar, Jämtlands Gymnasieförbund samt Jämtlands Räddningstjänstförbund, Christina Westman. Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

7 2, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Christina Westman Budgetchef Förslag till Kommunstyrelsen Budget 2018 och flerårsplan för Östersunds kommun Enligt kommunens nu gällande styrmodell för den ekonomiska planeringen och budgetarbetet fastställer kommunfullmäktige budgetdirektiv och ramar inför nämndernas arbete med budget 2018 och flerårsplan Kommunledningsförvaltningen har upprättat Baskalkyl där budgetförutsättningar och ekonomiskt utgångsläge redovisas. Behov av utökade resurser, med anledning av förändring i lagar eller ändrad tolkning av lagar finns inte med i baskalkylen utan hänskjuts till budgetberedningen i juni. Förutsättningar och ekonomiskt budgetläge kommer att ändras i och med att fastställda befolkningssiffror per åldersgrupp inkommer sent februari. Efter att dessa bearbetats kommer nämndernas ekonomiska ramar att påverkas och dess ramar är därför endast preliminära i Bilaga 1. Ramar enligt Bilaga 1 upptar nämndernas/styrelsernas befintliga verksamhet 2017 uppräknad till 2018 års pris- och lönenivå, kompletterade med tidigare beslutade verksamhetsförändringar för , samt majoritetens förslag till budgetramar. Nedan redovisade underlag kommer således att förändras inför Kommunfullmäktiges hantering av budgetärendet den 16 mars Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att slutföra underlag inför Kommunfullmäktiges beslut 16 mars 2017 i enlighet med framarbetad befolkningsprognos. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges beslut 1. Budgetdirektiv och ramar för budget 2018 och flerårsplan fastställs enligt majoritetens förslag den X mars Kommunens planeringstal för befolkning vad avser skatteberäkning kommande treårsperiod fastställs till invånare 1 januari 2018, invånare 1 januari 2019 och invånare 1 januari Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

8 2, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE 2 Underlag för beslut Diarienr Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaskrivelse (Revideras under vecka 10, 2017) Baskalkyl (Revideras under vecka 10, 2017) Majoritetens Budgetdirektiv XX, (Kompletterad med belopp XX) Nämndernas ramar enligt Majoritetens budgetdirektiv 2018, Bilaga 1 (Revideras under vecka ) KOMMUNLEDNINGFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Ekonomidirektör Beslutet skickas till Kommunens nämnder och förvaltningar, Jämtlands Gymnasieförbund samt Jämtlands Räddningstjänstförbund, Christina Westman. Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

9 2, KS :30 / Bilaga: Preliminär baskalkyl 2018 feb Reviderad BASKALKYL Preliminära Budgetförutsättningar och budgetläge inför direktiv och ramar för Budget 2018 och Flerårsplan Kommunledningsförvaltningen Baskalkyl preliminära budgetförutsättningar 2018.doc

10 2, KS :30 / Bilaga: Preliminär baskalkyl 2018 feb INLEDNING... 1 SKATTE- OCH STATSBIDRAGSINTÄKTER... 1 BEFOLKNINGSUTVECKLING BEFOLKNINGSMÅL... 2 Baskalkylens prognosframskrivning till år DEMOGRAFISKA FÖRÄNDRINGAR... 4 INDEXUPPRÄKNING FÖR LÖNEÖKNINGAR OCH INFLATION... 5 Inflation...5 Löneökning...6 BUFFERTAR OCH RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA BEHOV... 7 INTERNRÄNTA... 7 RÄNTEKOSTNADER KOMMUNENS EGEN UPPLÅNING... 7 FINANSIELLA INTÄKTER LIKVIDA MEDEL... 7 PERSONALOMKOSTNADSPÅLÄGG/ARBETSGIVARAVGIFT... 8 PENSIONER... 7 INTERNBANK... 9 FINANSIELLA INTÄKTER KOMMUNALA BOLAG... 9 Finansiell intäkt Rådhus AB...9 Finansiell intäkt Östersundshem AB... Fel! Bokmärket är inte definierat.9 BUDGETUTFALL 2015 OCH BUDGETPÅVERKAN VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR/RESURSTILLSKOTT I GÄLLANDE BUDGET 2016 OCH FLERÅRSPLAN INVENTERING AV BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR AKTUELLT BUDGTELÄGE RESULTAT OCH INVESTERINGAR Sammanfatttning 12

11 2, KS :30 / Bilaga: Preliminär baskalkyl 2018 feb 1(12) Reviderad Dnr Christina Westman m fl BaskalkylBudgetföruts2018Feb17.doc BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGETLÄGE INFÖR DIREKTIV OCH RAMAR FÖR BUDGET 2018 OCH FLERÅRSPLAN Inledning En genomgång av budgetförutsättningar och avstämning av nuvarande budgetläge inför budgetarbetet 2018 och flerårsplan har gjorts. Detta PM redovisar det mesta kring resultatet av detta. Innevarande års budget, 2017, är i balanserad med ett resultat på ca 33 miljoner kronor (mnkr). Budgeten inkluderar inom resultatet inget utrymme för oförutsedda behov i år jämfört med förra året då avsättning har skett med ca 14 mnkr. Inga beloppssatta effektiviseringar har fördelats ut till nämnderna, men kravet på ständiga förbättringar kvarstår. Nämnderna har som brukligt kompenserats för löneökningar, demografiska förändringar och kapitalkostnader. För övriga kostnader har kompensation utgått tidigare. Nämndernas driftbudgetramar har på totalen ökat med 175 mnkr Bland de större tillskotten, utöver ovan, kan nämnas satsning på fritidsgårdar, barn i behov av särskilt stöd, medel och insatser för placeringar av barn, ungdomar och vuxna, insatser för försörjningstagare och särskilt stöd till funktionshindrade. Gällande budget för 2017 och flerårsplan är balanserad med ett resultat på 33 mnkr 2017 och 2018 och 34 mnkr För att uppnå budgeterat resultat förutsätts att kommunal verksamhet avvecklas motsvarande en kostnadsnivå på 60 mnkr 2018 och 145 mnkr 2019 alternativt effektiviseras till motsvarande nivå. Redan i den budget som fullmäktige antog i november 2016 finns således sparkrav för att få den resultatnivå som krävs för att uppnå kommunens mål om god ekonomisk hushållning. Under 2016 definierades vad god ekonomisk hushållning är för vår kommun 2017, tills eventuellt ny definition tas. God ekonomisk hushållning hos oss är att de totala inkomsterna ska vara större än de totala utgifterna över två mandatperioder. Detta ska avstämmas rullande med start En målgiven indikator för resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning, ska sättas årligen. Det budgeterade resultatet 2017 uppfyller inte fullt ut den indikator som är satt för att 2017 visa att vi är på rätt väg mot målet om god ekonomisk hushållning. Skatte- och statsbidragsintäkter I gällande budget och flerårsplan grundas skatteberäkningen på Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) skatteunderlagsprognoser från april 2016.

12 2, KS :30 / Bilaga: Preliminär baskalkyl 2018 feb 2 Efter kommunfullmäktiges budgetbeslut i november har det definitiva taxeringsutfallet av 2016 års taxering fastställts. Detta visar att 2015 års beskattningsbara inkomster ökade genomsnitt i riket med (avrundat) 5,05 %, vilket är en 1,89 % högre ökning än fjolåret. I Östersund kommun ökade skatteintäkterna 1,7 % det senaste året, vilket är nära 0,9 % lägre ökning än fjolåret. Som jämförelse kan t ex nämnas högsta värdet på skatteunderlagstillväxt, 6,1 %. Kommunens egen skattekraft är 94,4 % av landets medelskattekraft, vilket är något lägre än fjolåret. Uttryckt i kronor är det ca 10 tkr/år lägre i inkomst för våra medborgare än genomsnittet. Skatte- och statsbidragsintäkter beräknas normalt med invånarantalet 1 november, vilket är den officiella mätedagen för befolkning, året innan som grund. Invånarantalet har ökat ca /år de senaste två åren, vilket är högre ökning än tidigare år. För att inte över- el underskatta skatteintäkter görs, som nämns i avsnittet Befolkningsutveckling, en nivåjustering till det invånarantal som finns 31 december, om det är en väsentlig skillnad mot 1 november. Skatteberäkningar som görs i denna baskalkyl för åren grundas på SKLs prognos den 21 februari Med anledning av det osäkra läget gällande av det osäkra läget gällande befolknings- och kostnadsutveckling har SKL dröjt med en framåsyftande skatteunderlagsprognos. Den nya omvärldsorienteringen tyder nu på en starkare svensk tillväxt med rejäl uppgång i sysselsättning och skatteunderlag. Men från och med 2018 blir den ekonomiska utvecklingen svagare. Enligt Sveriges kommuner och landsting kommer svensk ekonomi att stabiliseras och konjunkturläget kommer att normaliseras. Det innebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare efter år Sammantaget, med - definitivt taxeringsutfall SKLs skatteunderlagsläge 21 februari 2017 med nya befolkningsuppgifter 1 november - prognos för kommunala fastighetsavgiften från december nytt antagande om befolkningsökning med (se avsnitt Befolkningsutveckling) innebär det en ökning av skatte- och statsbidragsintäkter för Östersunds kommun 2017 med 14,5 mnkr, 2018 med 5,5 mnkr och 2019 med 1,3 mnkr jämfört med gällande flerårsplan. År 2020 ser det i nuläget ut att bli en nominell ökning mot ,9 mnkr. Befolkningsutveckling befolkningsmål Vid årsskiftet 2016 var antalet kommuninvånare personer. Det innebär en befolkningsökning på 679 personer. I befolkningsprognosen för 2016 var förväntad folkmängd personer, alltså en förväntad befolkningsökning på 484 personer. Skillnaden mellan verkligt utfall och befolkningsprognosen finns främst i åldersgruppen år. Den har ökat mer än förväntat. Födelsenettot för 2016, dvs antalet födda minus antalet döda, är 150 personer. Det är ett högt födelsenetto för Östersunds kommun. År 2010 var födelsenettot högre, annars var det så länge sedan som slutet av 80-talet och början av 90-talet som födelsenettot låg högre än så. Viktig för befolkningsutvecklingen är arbetsmarknadsläget vilket har fortsatt att förbättras under Det är låg arbetslöshet bland de inrikesfödda, men hög arbetslöshet bland de utrikesfödda. I den senare gruppen arbetar Arbetsförmedlingen med att matcha de arbetssökande till rätt utbildningar som ger jobb på sikt. Den totala arbetslösheten i Östersunds kommun var i december ,7 %. Samma månad 2015 var den 7,1 %. Det är en lägre nivå än vad både länet och riket har. Sedan flertalet år har kommunen både en förändrings- och nivåmålsättning beträffande invånarantal blev det personer och all time high -nivån från 1995 passerades. Både 2015 och Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

13 2, KS :30 / Bilaga: Preliminär baskalkyl 2018 feb har inneburit stor ökning och nyligen passerade nivån. Vid 10 februari 2017 är siffran personer. Tabellen nedan visar de senaste årens verkliga utfall i befolkningsutveckling korrelerat mot målen hittills. Från tidigare ökningar med ca / år är kommunen nu uppe i ökningar på ca 500/år. År Utfall 31/12 Verklig förändring Mål förändring Tillväxtplanen utifrån utfall 2016 Mål antagna i KF i mars inför varje nytt års budgetarb Förslag Förslag Förslag Förslag Tillväxtplanen har ambition om en ökningstakt om +450 invånare per år, vilket har uppnåtts sedan Om det faller in har Östersund en befolkning överstigande personer år Östersunds kommun tog under 2016 emot närmare 300 nyanlända med uppehållstillstånd, varav mer än hälften flyttade till kommunen på egen hand. Under 2016 infördes en ny bosättningslag som reglerar hur många nyanlända med uppehållstillstånd varje kommun ska ta emot på anvisning och ordna med initialt boende för. Mottagandet styrs av bosättningslagen men också bland annat av hur många asylsökande som finns i kommunen och som efter uppehållstillstånd på egen hand väljer att varaktigt bosätta sig i kommunen. Under förutsättning att asylinströmningen till Sverige inte ökar på nytt och Migrationsverket lägger ner huvuddelen av befintliga anläggningsboenden för asylsökande i kommunen och länet samt inga förändringar sker i bosättningslagen som gör att antalet anvisningar ökar till kommunen är bedömningen att antalet nyanlända som bosätter sig på egen hand i kommunen kommer att minska från 2018 och framåt. En ytterst preliminär bedömning är att det totala flyktingmottagandet kvarstår på en nivå om knappt 300 nyanlända under 2017 för att därefter minska till en nivå om cirka 200 årligen från 2018 och framåt. Minskningen kan komma att få en viss negativ effekt på befolkningstillväxten totalt sett i kommunen. Prognosen är dock osäker och starkt beroende av såväl händelser i omvärld, nationella beslut och faktisk tillgång på bostäder lokalt. En ny befolkningsprognos för kommunen, med basår 2016, kommer att göras under mars/april 2017 när definitiv SCB-statistik och riksprognosunderlag finns framtagna. Bedömningar görs då med underlagen kommunens egen utveckling bakåt och känd framåt som samt en avvägning mot trender som kan ses i rikets utveckling. Med i denna bakgrund är då den senaste tidens flyktingmottagande samt de nu troliga siffrorna för kommande år. Nya planeringstal kan därmed bli aktuella framför allt för barnomsorg- och skolverksamheter samt för skatteberäkning. Det är rimligt att tro att kommunen ökar ytterligare dock kanske inte fullt ut med 500 invånare året Kommunledningsförvaltningen föreslår att i beräkningar för skatteintäkter ha som mål en ökning om 500 år 2018 och därefter 350 invånare per år de närmaste åren. Befolkningstillväxt påverkar skatteinkomsterna först om ytterligare två år. Och detsamma gäller även effekter av befolkningstillväxt i kostnadsutjämningssystemet. Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

14 2, KS :30 / Bilaga: Preliminär baskalkyl 2018 feb 4 Baskalkylens prognosframskrivning till år 2029, enligt befintlig befolkningsprognos från 2016 Enligt kommunens befintliga/senaste befolkningsprognos kan översiktligt befolkningsutvecklingen i de olika planeringsåldrarna f n beskrivas så här: - Åldersgruppen 1-5 år beräknas öka fram till år 2022 för att därefter minska igen. År 2016 var antalet barn i åldersgruppen preliminärt stycken. Befolkningsprognosen för åldersgruppen var stycken. Utfallet var därmed lägre än prognosen. För år 2022 är befolkningsprognosen barn i den åldersgruppen. - Åldersgruppen 6-15 år har minskat kraftigt sedan år Det är först under år 2019 som den beräknas nå samma antal barn som under år År 2016 var antalet barn i åldersgruppen preliminärt stycken. Befolkningsprognosen för åldersgruppen var stycken. Utfallet var därmed lägre än prognosen. - Åldersgruppen år beräknas öka fram till år 2026, för att sedan ligga ganska konstant. - Åldersgruppen 85 år och äldre beräknas ligga ganska konstant fram till år 2021, för att därefter börja öka markant. Säkrare bedömningar/prognoser går att lämna då underlag från 2015 fastställt i åldersgrupper och bostadsorter kan användas som grund. Demografiska förändringar I budget och flerårsplan ingår ramjusteringar utifrån förändring i befolkningsstruktur i de olika planeringsåldrarna, enligt kommunens befolkningsprognos. Som nämnts görs de så kallade demografiska beräkningarna om efter att officiell statistik för året innan erhållits, vanligtvis i mars/april året efter. Till denna baskalkyl kompletteras beräkningarna därför endast med en ytterligare preliminär uppgift, för Eventuella justeringar av tidigare erhållna avdrag/tillskott görs således i samband med budgetberedningens arbete i juni, när ny befolkningsprognos finns framtagen. Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

15 2, KS :30 / Bilaga: Preliminär baskalkyl 2018 feb 5 Mnkr (2018 års prisnivå) Årlig förändring Barnomsorg/Förskola 1-5 år +2,4 +4,6 +4,6 Skol-BO 6-9, år +0,1 +0,2 +0,2 Grundskola +2,8 +8,2 +8,2 Gymnasieskola (Ks) -0,2 +7,7 +7,7 Äldreomsorg -11,6 +16,6 +16,6 Totalt: (avrundat) -6,4 +37,3 +37,3 Kommentarer kring förändringar i respektive ålders-/demografigrupp avvaktas tills bättre underlag finns framtaget. Beräkningarna av resursbehovet inom äldreomsorgen görs enligt en beräkningsmetod med utjämningssystemets standardkostnadsmodell som förebild. Indexuppräkning för löneökningar och inflation Inflation Inflation uttrycks vanligtvis i begreppet KPI, Konsumentprisindex. För att bedöma trolig kostnadsutveckling i kommunen studeras olika organisationers prognoser/ bedömningar, vanligtvis SKLs, Konjunkturinstitutets (KI) och Ekonomistyrningsverkets (ESV). SKLs bedömningar anses vara de mest relevanta som underlag för kommunsektorns beräkningar. Senaste bedömningar från instituten: Institut Tid för bedömn KPI % KI Dec ,0 1,3 1,7 2,6 3,3 ESV Nov ,9 1,2 2,1 2,8 3,1 SKL Feb ,0 1,6 2,3 2,7 2,8 Av detta kan utläsas att konjunkturell balans förväntas 2017 men därefter beräknas den ekonomiska utvecklingen återgå till mer normala och mer måttliga tal. SKL:s bedömning är att prisökningstakten fortsätter stiga framöver, men att inflationen beräknad med utgångspunkt från KPIF når 2 procent först en bit in på Utvecklingen av KPI kommer att skilja sig från detta till följd av efterhand allt högre räntor enligt SKL. Ett indexmått som kan anses vara ett bättre riktmärke för kommunsektorn än KPI är KPIX, vilket är KPI exklusive räntekostnader, skatter och subventioner, och som därmed beskriver den s k underliggande inflationen. Räntekostnader påverkar i viss mån priser även för kommunen men har dock störst genomslag på privata boendekostnader. För indexuppräkning i budgetramarna med anledning av prisutveckling av kommunens kostnader torde därför bli mer relevant med KPIX som bas. De institut som ej räknar med KPIX har ett annat användbart indexmått, KPIF, som inkluderar en fast bostadsränta, och därmed torde vara mer stabilt över åren än KPI. Kommunledningen föreslår att KPIF används i pågående budgetarbete, så långt möjligt. Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

16 2, KS :30 / Bilaga: Preliminär baskalkyl 2018 feb 6 Institut Tid för bedömn % KI Dec 2016 KPIF 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 ESV Nov 2016 KPIF 1,4 1,5 1,9 2,2 2,2 SKL Feb 2017 KPIF 1,3 1,7 1,9 2,0 2,0 Som synes är den underliggande inflationen mer stabil över åren jämfört med bedömningar där räntekostnader ingår, dvs KPI. Vid budgetarbetet inför 2015 räknades övriga kostnader, dvs ej personalkostnader, i nämndernas ramar upp med 1,6 %. När utfallet för 2015 nu är klart, KPIX 0,4 % för 2015, synliggörs att verksamheterna generellt/teoretiskt sett, har fått högre kompensation än verklig prisökning. För prisökningar 2016 beslutades att ingen indexuppräkning skulle ske i nämndernas budgetramar av anledningen enligt ovan, dvs verksamheterna var redan egentligen kompenserade från tidigare år. Dock finns i flera verksamheter fasta avtal, med t ex externa utförare och entreprenörer, vilkas ersättning enligt redovisningens kodplan bokförs som Övrig. Därmed är personalkostnader för externa inte ersatt fullt ut. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att redan uppräknade ramar för prisökningar 2018 på 1,9 % får ligga kvar och att 2019 och 2020 justeras upp till 2,0 %, förutsatt att inte nya prognoser under våren visar på avsevärd skillnad. Baskalkylen 2018 påverkas därmed i nuläget inte med högre kostnader vad gäller inflation. Löneökning Slutlig löneavstämning för 2016 gav 3,36 %. I budget 2017 uppgår en generell indexuppräkning för löneökningar 2,5 % i nämndernas personalbudgetar plus en buffert på ca 0,9 %. I gällande flerårsplan var ramuppräkningen för löner 2,0 % per år, och bufferten 1,5 % 2018 och 1,6 % De senaste åren kommer nu att ändras. Löneöversyn 2017 pågår för närvarande och avstämning sker senare under året. Prognos enligt instituten: Institut Tid för bedömn Löneökn enl konjunkturlönestatistiken % KI Dec ,5 2,9 3,1 3,3 3,5 ESV Nov ,7 3,2 3,5 3,5 3,4 SKL Feb ,6 2,9 3,1 3,4 3,4 Instituten gör i stort sett samma bedömning. Eftersom kommunen normalt följer SKLs skattunderlagsprognoser är det rimligt att även räkna på dess siffror vad gäller egna löneutvecklingen. Mot bakgrund av SKL:s antagande om löneutveckling föreslås i nuläget en uppräkning av lönekostnader med 2,5 % år 2018 i ramarna. I avvaktan på hur konjunkturen utvecklar sig föreslås 2,5 % i ramuppräkning även för åren 2019 och En buffert bör då innehålla motsvarande 0,6 % 2018 och 0,9 % 2019 samt att ny lönebuffert för 2020 om 0,9 % får läggas till. För innebär det att medel måste tas bort. Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

17 2, KS :30 / Bilaga: Preliminär baskalkyl 2018 feb 7 Buffertar och reserv för oförutsedda behov I kommunens budget har tidigare år ingått en mindre buffert/reserv, förutom den tidigare beskrivna lönebufferten. Den har ett destinerat ändamål och utgör inte buffert för generellt bruk, utan får avropas vid redovisat behov inom angivet ändamål. Reserven för oförutsedda behov har tidigare uppgått till 15 mnkr och har på kommunledningsförvaltningens rekommendation lagts in som anslag inom kommunstyrelsens ram. Kommunfullmäktige har disponerat 12 mnkr och kommunstyrelsen 3 mnkr. Dessa medel har ianspråktagits och kvar av buffert för oförutsedda behov i år, 2017, är 0 kronor. För 2018 kommande år föreslår Kommunledningsförvaltningen att ursprungsbufferten uppgår åter till 15 mnkr. Internränta SKL brukar ange en internränta som kan användas i budgetsammanhang vid beräkning av kapitalkostnader (avskrivningar + internränta). Ambitionen med internränta är den ska fånga en rimlig räntenivå sett över en investerings hela livslängd. Denna sätts normalt utifrån en ekonomisk konjunkturbedömning i december två år innan aktuellt år, och utgår från prognosen över den tioåriga statsobligationsräntan. Kommuner kan använda SKLs förslag eller använda sin egen faktiska räntekostnad, som kanske är mer rättvisande. Förutom att internräntan i huvudsak ska spegla den genomsnittliga finansieringskostnaden för kommunens investeringar används även räntan i vissa fall för kommunens avkastningskrav. För 2015 kvarstod Östersund på internräntan 2,5 %, SKLs rekommendation var 2,4 men förändringen för kommunen bedömdes marginell. För 2016 gäller detsamma. Det exceptionella låga ränteläget har varit svårprognosticerat och SKL sköt upp sitt förslag för 2017 till februari Förslaget kom att bli 1,75 % utifrån ny modell framtagen av SKL som ska bygga på sektorns upplåningskostnader. Då kommunens faktiska ränta i december 2016 uppgick till 1,92 % och bedömningen uppgick till ungefär samma nivå 2017 föreslås oförändrad nivå till Räntekostnader kommunens egen upplåning Kommunen har per den 31 december 2016 en bruttolåneskuld uppgående till 4700 miljoner kronor. Av denna lånesumma är mnkr utlånade till Jämtkraft AB, Östersundshem AB, Östersunds Rådhus AB och Östersunds Sport- och eventarena AB. Kommunens egen låneskuld uppgår därmed 295 mnkr. Under 2017 beräknas nyupplåning ske med 300 mnkr vilket medför att kommunens egen skuld vid 2017 års utgång beräknas uppgå till 595 mnkr. Även för 2018 och 2019 behöver ytterligare upplåning ske med 230 mnkr respektive 225 mnkr. Detta innebär att kommunen kommer ha en låneskuld på mnkr vid utgången av Räntekostnaderna kommer beroende på den ökande låneskulden att stiga under planperioden, men en prognos om fortsatt lågt ränteläge och bortfall av en ränteswapp på 100 mnkr kompenserar till stor del de ökade räntekostnaderna förväntas räntekostnaden till följd av fortsatt utökad upplåning och prognos om högre marknadsräntor. Totalt förväntas räntekostnaden att ligga på 10,6 mnkr för kommunens egen upplåning. Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

18 2, KS :30 / Bilaga: Preliminär baskalkyl 2018 feb 8 Finansiella intäkter likvida medel Med anledning av att Nordea flaggat för införande av en inlåningsavgift har kommunen och de kommunala bolagen arbetat korta placeringar av överlikvid för att få ner saldot på koncernkontot. Detta i kombination med att Östersundshem AB 1 juli erhöll likvid för försäljning av fastigheter till Rikshem AB har skapat en kortfristig överskottslikviditet. Denna likviditet har under 2016 kunnat placeras till förhållandevis fördelaktiga villkor. Men till följd av försämrade inlåningsvillkor och minskad överskottslikviditet så hålls flerårsbudget fast på en låg nivå. Personalomkostnadspålägg/arbetsgivaravgift I budgetramarna för 2017 ingår ett schablonmässigt PO-pålägg på 38,38 %. Själva PO-pålägget är 38,33 % och därutöver belastas verksamheten med ett påslag på 0,05 % för utfördelning av kommunens premiekostnader för ansvarsförsäkring. Samma nivå föreslås för Pensioner I enlighet med kommunfullmäktiges beslut från 2011 ska ursprunglig pensionsavsättning, 433 mnkr tillsammans med en real avkastning på 1 procent säkerställa att kommunens kostnader för pensionsåtaganden intjänade före 1998 i fast penningvärde aldrig ska överstiga 52,5 mnkr. Under 2014 tillfördes pensionskassan ytterligare 172 mnkr. Under 2015 höjdes avkastningskravet till 2 procent realt. Pensionskassan har sedan starten till och med haft en värdeökning på ca 137,5 mnkr, vilket motsvarar en procentuell ökning med 22,7 %. Det innebär att pensionskassans marknadsvärde per uppgår till 742,5 mnkr. Totalt på helåret steg portföljen med 32,6 mnkr, motsvarande 4,6 %, vilket var 1,04 % över avkastningsmålet som för 2016 var 3,56 %. Utifrån s.k. ALM analys (tillgångs/skuldanalys), utförd av kommunens strategiske rådgivare SEB, finns det, utifrån den meravkastning som skapats i pensionsfonden sedan starten 2011, möjlighet att öka uttaget ur fonden. Det innebär i klartext att det är möjligt att sänka den garanterade kostnadsnivån i fast penningvärde från 52,5 mnkr till 47,5 mnkr vilket skulle innebära en budgetförstärkning med 5 mnkr årligen. Om uttaget från pensionsfonden utökas med 5 mnkr årligen föreslås att det varje år görs en analys huruvida avkastningen ligger på minst 2 procent realt. Inför varje års budgetarbete sker således en analys som ska utvisa om pensionsfondens tillgångar är tillräckliga för att kunna motivera den ökade avkastningen. Om avkastningen skulle understiga förvaltningsmålet måste det budgeterade uttaget ur fonden reduceras i motsvarande mån. Nivån på uttag ska prövas i varje års budgetarbete. Med dagen rådande ränteläge och prognoser för ränteutvecklingen de närmaste åren bedöms avkastning på 2 procent i realiserade intäkter, genom ränteintäkter och utdelningar, inte vara uppnåbar. Däremot finns sedan tidigare orealiserade värden, det vill säga ett marknadsvärde som väl överstiger avkastningskravet om 2 procent realt. Portföljen förväntas nå det avkastningskravet på marknadsvärdet även framöver. Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

19 2, KS :30 / Bilaga: Preliminär baskalkyl 2018 feb 9 Internbank Per 31 december 2016 har kommunen via certifikatprogrammet upplånat mnkr och via MTN (obligationsprogrammet) upplånat mnkr. Av denna upplåning är mnkr utlånat till kommunens bolag. Beslut fattades i kommunfullmäktige 2014 om att utöka MTN-programmet från 2 till 3 miljarder kronor och 2016 från 3 till 4 miljarder. I budget 2018 och i flerårsplanen budgeteras ett positivt resultat för internbanken på cirka 16 miljoner kronor/år. Finansiella intäkter kommunala bolag Finansiell intäkt Rådhus AB Med anledning av att bolaget numera lånar via internbanken i stället för extern bankfinansiering kommer inga borgensavgifter att tas ut. Detta läggs i stället på interbankens marginal. I flerårsplaneringen budgeteras samma underskott/ aktieägartillskott som beräknas erhållas i form av finansiell intäkt från Jämtkraft AB, se nedan. Det eventuella finansiella överskott som uppstår för Östersunds Rådhus AB används för amortering på bolagets låneskuld. Finansiell intäkt Östersundshem AB Östersundshem har genom försäljning av fastighetsbestånd minskat sin upplåning hos banker och detta medför en minskat borgensavgift till kommunen. Budgetutfall 2016 och budgetpåverkan 2017 Kommunens resultat 2016 är preliminärt + 68 mnkr. Samtliga nämnder utom två redovisar en ekonomi i balans. Kommunfullmäktiges har under 2016 tillfört tilläggsanslag på sammanlagt 14,5 mnkr. Enligt preliminärt bokslut 2016 har ej Socialnämnden och Kultur- och Fritidsnämnden klarat sin budget. Socialnämnden har ett underskott på 9 mnkr, vilket i praktiken innebär det att de inte klarat sitt effektiviseringskrav/sin åtgärdsplan för året. Underskottet uppges härröra i huvudsak från verksamheterna institutions- och familjehemsvård. Nämnden äskade om tilläggsanslag för placeringar av barn, ungdomar och vuxna i samband med delårsbokslut 2016, på 16,9 mnkr vilket avslogs och i stället skulle anslaget hanteras i samband med bokslut. Nämnden har kompenserats i budget för Nämnden har upprättat en åtgärdsplan som innebär en kostnadsminskning på ca 4,7 mnkr 2016 och ca 10 mnkr Kultur- och fritidsnämnden har ett mindre underskott på 0,5 mnkr. Underskottet uppges bero på ett antal avvikelser gentemot budget på ett antal verksamheter. Verksamhetsförändringar/resurstillskott i gällande budget 2017 och flerårsplan Kommunstyrelse Miljö- och samhällsnämnd Satsning nyanlända 5 mnkr, Elavtal 2,1 mnkr, Utökning tjänster jämställdhet och ungdomslots 1,2 mnkr, Ökat anslag till Stora arrangemang 1 mnkr, Utökning tjänst övergripande IT 0,7 mnkr och tjänst Utveckling Östersunds stad 0,7 mnkr. El och fjärrvärmeavtal 2,3 mnkr, Utökad volym busskort för ungdomar 0,9 mnkr, Nytt ärendesystem 0,5 mnkr Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

20 2, KS :30 / Bilaga: Preliminär baskalkyl 2018 feb 10 Socialnämnd Barn- och utbildningsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Institutionsvård barn, unga och vuxna 25 mnkr, Ekonomiskt bistånd 1,5 mnkr Demografiska tillskott för barnomsorg, skolbarnomsorg och grundskola 19,5 mnkr, Volymökning 12 mnkr, Fritidsgårdar 4 mnkr, Barn i behov av särskilt stöd (BIBASS) och Arbetsledning och Svenska som andra språk 3,9 mnkr, Utökning projektledning och evakuering 2,5 mnkr och Byte digitala verktyg 1,5 mnkr. Särskilt stöd till funktionshindrade/lss 13 mnkr, Demografiskt tillskott 7 mnkr, Betalningsansvar till regionen 1,4 mnkr och Öppning av kök Änge- och Härads- Gården 0,7 mnkr. Ökade kapitalkostnader Sporthallen 6 mnkr och ökat underhåll Storsjöbadet 2 mnkr. Inventering av budgetförutsättningar inför Samtliga förvaltningar och förbund har fått möjlighet att redovisa sina budgetförutsättningar inför arbetet med budgetdirektiv och ramar Frågeställningarna har varit hur - ändrad eller ny lagstiftning - ändrad tolkning av gällande lag - pågående statliga utredningar kommer att påverka driftbudgetens kostnader/intäkter eller investeringsbudgetens utgifter/inkomster kommande år. Önskemål om ambitionsökningar etcetera har hänvisats till respektive nämnds politiska hantering. Utifrån nämnda inventering finns ett antal behov redovisade, som i nuläget föreslås tas upp i samband med budgetberedningen i juni. Detta för att ge budgetberedningen möjlighet att ta ställning till äskanden på ett bättre sätt då arbetet med budgetförutsättningar har kommit längre och det är mera klart vilket utrymme som finns för dem. Aktuellt budgetläge Resultat och Investeringar Med redovisade förutsättningar skulle budgetläget inför direktiven vara följande: Preliminärt Budgetläge Mnkr (- = försämring, + =förbättring) Resultat enl gällande flerårsplan inkl effektiviseringspost 32,6 33,8 33,8 Summa resultat exkl effektiviseringspost ,4-111,3-111,3 Förändringar efter beslut om flerårsplan Skatteintäkter, statsbidrag ("progn" ) -34,6-15,6 115,0 Rev skatteintäkter, rev prognos 21 feb 5,5 1,3 5,6 Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

21 2, KS :30 / Bilaga: Preliminär baskalkyl 2018 feb 11 Välfärdssatsningen -2,9-11,7-11,7 Utökning lönebuffert för vof boendestöd, uskor -1,3-1,3-1,3 KS/KF Oförutsedda reglera tillbaka t 15 mnkr -15,0-15,0-15,0 Byggbonus 15,0 15,0 15,0 US-TF upptrappning fastighetsunderhåll -5,0-10,0-15,0 SON nedtrappning placeringar tom ,5 mnkr 7,5 BOUN upptrappning bibass,syv,arbetsledning -3,9 Ny prognos pensioner 5,4-3,6-15,8 Internbank -2,5-3,1-3,1 Borgensavgifter Öshem AB -0,5-0,7-0,7 Finansiella kostnader lån -0,5-3,8-3,8 Nytt resultat efter händelser efter dec16-63,8-159,9-38,5 "God ekonomisk hushållning" = 2% överskott på skatte-/statsbidragsintäkter 76,3 78,5 78,5 Differens mot "G E H" (- = saknas) -140,1-238,3-117,0 Besparingsbehov för att uppnå en hög självfinansieringsgrad av investeringar 164,0 164,0 164,0 Nytt resultat efter besparing o effektivitets- /intäktsförbättring 100,2 4,1 125,5 Differens mot "G E H" (- = saknas) 23,9-74,3 47,0 Förutsätter ALLA nämnder håller budget besparingar/effektivisering går att genomföra Spec av god ekonomisk hushållning Årets preliminära resultat Avskrivningar skattefinansierad verksamhet, ca Borde skapas utrymme för Amorteringar Skattefinansierat Investerings utrymme Beslutat enl FLP /Påg skattefinans invest/ Kvar att investera för, dvs investeringar måste minska alternativ resultatet höjas för bibehållen GEH Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

22 2, KS :30 / Bilaga: Preliminär baskalkyl 2018 feb 12 Sammanfattning Utgångsläget enligt gällande flerårsplan är ett minusresultat på 27 mnkr 2018 och 111 mnkr 2019 exklusive kravet på intäktsförstärkningar/sparkravet på 60 mnkr 2018 och ytterligare 85 mnkr från Senaste prognos på skatter och statsbidrag (februari 2017) visar på nominell ökning av intäkterna Så långt på totalen ett något förbättrat läge 2018 och Ovan redovisas hur utgångsläget vid kommunens start på budgetarbetet inför 2018 förändrats, från flerårsplanens plus ca 33 mnkr till ett resultat om ca minus 69 mnkr. De största förändringarna är lägre skatteintäkter vilket, jämfört med vid beslut av flerårsplan, innebär behov av besparingar och effektiviseringar. Senaste prognos på skatter och statsbidrag innebär en ökning av intäkterna. Detta innebär att resultatet förbättras och uppgår till ca minus 64 mnkr där en reserv för oförutsedda behov 2018 finns för ca 15 mnkr. Differens till god finansiell ekonomisk hushållning, som här är definierat såsom 2 % av skatter och statsbidrag, på 140 mnkr. Enligt baskalkylen skulle därmed behovet av besparingar 2018 och 2019 vara högre än det preliminära sparkravet/kravet på intäktsförstärkningar i gällande flerårsplan. Kommundirektören har överlämnat en lista med besparingsförslag, framtagna av tjänstemän på förvaltningarna, som underlag till majoritetens och oppositionens förslag till budgetdirektiv och ramar. Totalt uppvisar listan ca 80 förslag, som uppgår till sammanlagt 164 mnkr. Från resultatet inklusive kommundirektörens besparingsförslag kan ett skattefinansierat investeringsutrymme om ca 246 mnkr räknas fram, där redan 251 mnkr är beslutade i flerårsplanen. Därmed finns inga egna medel kvar att investera för. Om kommunen inte når ett resultat på ca 76 mnkr bör resultatminskningen medföra motsvarande sänkning av investeringsnivån. Utifrån inventering som gjorts av budgetförutsättningar har äskanden om investeringar och driftkostnader inkommit. Genom att inga äskanden har tagits med i baskalkylen skapas möjlighet för budgetberedningen att ta ställning till dem när det i juni är mera klart vilket utrymme som finns. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Unto Järvirova Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

23 3, KS :30 KS: 2017/2016 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Carina Otterfalk Hannele Lanner Johansson Jenny Jernström Förslag till kommunstyrelsen Remiss - betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Östersunds kommun har inbjudits att lämna ett yttrande till betänkandet En svensk flygskatt SOU 2016:83. Utredningen föreslår en skatt i tre olika nivåer beroende på slutdestination, som ska betalas per passagerare. I yttrandet belyser Kommunledningsförvaltningen förslagets konsekvenser. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ta Kommunledningsförvaltningens remissyttrande som sitt eget. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse Yttrande Missiv Sammanfattning Bakgrund Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas samt beskriva konsekvenserna i olika hänseenden. Syftet med skatten ska vara att begränsa flygets klimatpåverkan för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Den föreslagna skatten på flygresor har utformats som en skatt på kommersiella flygresor och innebär att flygskatt ska betalas för passagerare äldre än två år, som reser från en svensk flygplats i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare. Det flygföretag som utför flygningen ska vara skattskyldigt. Skyldigheten att betala skatt ska inträda när flygplanet lyfter från en flygplats i Sverige. Transit- och transferpassagerare är undantagna från punktskatten. (Handläggares anmärkning; Dock finns viss oklarhet i hur det ska tolkas vilket framförs i yttrandet.) Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

24 3, KS :30 KS: 2017/2016 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Skatten ska tas ut med olika skattenivåer beroende på om passageraren reser till en slutdestination i ett land som ligger: 1. helt inom Europa 80 kronor 2. helt eller delvis i en annan världsdel än Europa med ett avstånd om högst 6000 kilometer från flygplatsen Stockholm/Arlanda 280 kronor 3. i en annan världsdel än Europa med ett avstånd längre än 6000 kilometer från flygplatsen Stockholm/Arlanda kronor Skattenivåerna ligger i paritet med liknande skatter i andra medlemsstater och har bestämts med beaktande av att flyget redan idag betalar för utsläppsrätter inom EU:s system för handel med utsläppsrätter; EU ETS. De statsfinansiella nettointäkterna av den föreslagna skatten på flygresor beräknas uppgå till 1,75 1,78 miljarder kronor per år enligt utredningen. Skatten förväntas leda till en reduktion av efterfrågan på flygresor med 3,6 4,8 procent för inrikesflyget, 1,4 1,9 procent för flyg inom Europa och 1,5 2,1 procent för flyg utom Europa. Den totala minskningen av avresande resenärer från flygplatser i Sverige beräknas bli per år, jämfört med om ingen skatt införs. Trenden är att det totala antalet avresande passagerare från svenska flygplatser ökar. En skatt på flygresor bedöms bromsa in ökningen av antalet resenärer, men ökningen kommer ändå fortsätta. Cirka 40 % av resenärerna kan förväntas flytta över till andra trafikslag, främst biltrafik, i de fall avståndet möjliggör detta. Den största delen av reduktionen i efterfrågan på flygresor kan väntas där tillgången på alternativa färdsätt är goda. Av det skälet är det sannolikt att skatten inte påverkar tillgängligheten till Sveriges glesbygd i någon större utsträckning under förutsättning att nuvarande utbud av flyglinjer finns kvar och upphandlas i nuvarande omfattning. Således föreslås inte något regionalt avgränsat undantag från flygskatt. De regionala konsekvenser som uppstår bör kunna hanteras genom upphandling av flyglinjer och statliga stöd till regionala flygplatser bedömer utredningen. (Handläggarens kommentar; Kommunen ställer sig dock frågande till konsekvensbedömningens underlag till dessa slutsatser, se vidare yttrandet.) Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

25 3, KS :30 KS: 2017/2016 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Skatten förväntas leda till begränsade men positiva effekter för klimatet genom minskade utsläpp av koldioxid och en minskning av övrig klimatpåverkan från flyget. När hänsyn tas till ökade utsläpp från andra trafikslag genom överflyttning från flyget kan nettoeffekten förväntas uppgå till en reduktion om 0,08 0,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. (Handläggarens kommentar; Enligt Swedavia motsvarar detta cirka 0,2 procent av Sveriges utsläpp och ca 0,5 procent av vad den svenska vägtrafiken släpper ut under ett år.) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Per Johansson Tillväxtchef Beslutet med yttrandet skickas till Finansdepartementet fi.registrator@regeringskansliet.se Per Johansson, Tillväxtchef Hannele Lanner Johansson, Utvecklingsstrateg Jenny Jernström, Strateg fysisk planering Carina Otterfalk, Näringslivssekreterare Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

26 3, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Carina Otterfalk Hannele Lanner Johansson Jenny Jernström Förslag till kommunstyrelsen Remiss - betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Östersunds kommun har inbjudits att lämna ett yttrande till betänkandet En svensk flygskatt SOU 2016:83. Utredningen föreslår en skatt i tre olika nivåer beroende på slutdestination, som ska betalas per passagerare. I yttrandet belyser Kommunledningsförvaltningen förslagets konsekvenser. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ta Kommunledningsförvaltningens remissyttrande som sitt eget. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse Yttrande Missiv Sammanfattning Bakgrund Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas samt beskriva konsekvenserna i olika hänseenden. Syftet med skatten ska vara att begränsa flygets klimatpåverkan för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Den föreslagna skatten på flygresor har utformats som en skatt på kommersiella flygresor och innebär att flygskatt ska betalas för passagerare äldre än två år, som reser från en svensk flygplats i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare. Det flygföretag som utför flygningen ska vara skattskyldigt. Skyldigheten att betala skatt ska inträda när flygplanet lyfter från en flygplats i Sverige. Transit- och transferpassagerare är undantagna från punktskatten. (Handläggares anmärkning; Dock finns viss oklarhet i hur det ska tolkas vilket framförs i yttrandet.) Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

27 3, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Skatten ska tas ut med olika skattenivåer beroende på om passageraren reser till en slutdestination i ett land som ligger: 1. helt inom Europa 80 kronor 2. helt eller delvis i en annan världsdel än Europa med ett avstånd om högst 6000 kilometer från flygplatsen Stockholm/Arlanda 280 kronor 3. i en annan världsdel än Europa med ett avstånd längre än 6000 kilometer från flygplatsen Stockholm/Arlanda kronor Skattenivåerna ligger i paritet med liknande skatter i andra medlemsstater och har bestämts med beaktande av att flyget redan idag betalar för utsläppsrätter inom EU:s system för handel med utsläppsrätter; EU ETS. De statsfinansiella nettointäkterna av den föreslagna skatten på flygresor beräknas uppgå till 1,75 1,78 miljarder kronor per år enligt utredningen. Skatten förväntas leda till en reduktion av efterfrågan på flygresor med 3,6 4,8 procent för inrikesflyget, 1,4 1,9 procent för flyg inom Europa och 1,5 2,1 procent för flyg utom Europa. Den totala minskningen av avresande resenärer från flygplatser i Sverige beräknas bli per år, jämfört med om ingen skatt införs. Trenden är att det totala antalet avresande passagerare från svenska flygplatser ökar. En skatt på flygresor bedöms bromsa in ökningen av antalet resenärer, men ökningen kommer ändå fortsätta. Cirka 40 % av resenärerna kan förväntas flytta över till andra trafikslag, främst biltrafik, i de fall avståndet möjliggör detta. Den största delen av reduktionen i efterfrågan på flygresor kan väntas där tillgången på alternativa färdsätt är goda. Av det skälet är det sannolikt att skatten inte påverkar tillgängligheten till Sveriges glesbygd i någon större utsträckning under förutsättning att nuvarande utbud av flyglinjer finns kvar och upphandlas i nuvarande omfattning. Således föreslås inte något regionalt avgränsat undantag från flygskatt. De regionala konsekvenser som uppstår bör kunna hanteras genom upphandling av flyglinjer och statliga stöd till regionala flygplatser bedömer utredningen. (Handläggarens kommentar; Kommunen ställer sig dock frågande till konsekvensbedömningens underlag till dessa slutsatser, se vidare yttrandet.) Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

28 3, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Skatten förväntas leda till begränsade men positiva effekter för klimatet genom minskade utsläpp av koldioxid och en minskning av övrig klimatpåverkan från flyget. När hänsyn tas till ökade utsläpp från andra trafikslag genom överflyttning från flyget kan nettoeffekten förväntas uppgå till en reduktion om 0,08 0,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. (Handläggarens kommentar; Enligt Swedavia motsvarar detta cirka 0,2 procent av Sveriges utsläpp och ca 0,5 procent av vad den svenska vägtrafiken släpper ut under ett år.) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Per Johansson Tillväxtchef Beslutet med yttrandet skickas till Finansdepartementet fi.registrator@regeringskansliet.se Per Johansson, Tillväxtchef Hannele Lanner Johansson, Utvecklingsstrateg Jenny Jernström, Strateg fysisk planering Carina Otterfalk, Näringslivssekreterare Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

29 3, KS :30 / Bilaga: Yttrande flygskatt Finansdepartementet Dnr Finansdepartementet Stockholm Yttrande på betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) (Dnr Fi2016/04305/S2) Sammanfattning Arbetet med att minska flygets klimatpåverkan måste påskyndas. En flygskatt ger inte tillräckligt stora effekter för klimatet varför andra verktyg måste användas. Den minskade tillgänglighet som blir till konsekvens av en flygskatt är inte acceptabel för Östersunds kommun och Jämtland. En fossilbränslefri kommun med turism som basnäring Östersunds kommun delar grundsynen att flyget måste hantera sin klimatpåverkan. Östersunds kommun anser också att riksdagen behöver påskynda det arbetet genom olika insatser. Östersunds kommun, likväl som regionen Jämtland Härjedalen, har besöksnäringen som en basindustri. Turismen är Sveriges snabbast växande näring. Exportvärdet var miljarder vilket kan exempelvis jämföras med järn- och stålindustrins motsvarande värde på 51 miljarder. Regionen har cirka 3 miljoner kommersiella gästnätter per år och en årlig omsättning på knappt fem miljarder. Omsättningen har ökat med 50 % sen 2004 och fortsätter öka. Vinterturismen är inte dominerande, men ändå en stor del av besöksnäringen. I det sammanhanget måste åtgärder tas för att så snabbt som möjligt minska klimatpåverkan för att möjliggöra naturliga vintrar med snö även i fortsättningen. Östersunds kommun har sedan ett antal år beslutat att kommunen till geografisk yta ska vara fossilbränslefri och energieffektiv senast år Det synsättet inkluderar även Åre- Östersunds flygplats. Sida 1 av 5

30 3, KS :30 / Bilaga: Yttrande flygskatt Finansdepartementet Klimatpåverkan ska minska, inte tillgängligheten Det förslag om en svensk flygskatt som nu är ute på remiss ger inte tillräckligt stora effekter för att minska klimatpåverkan. Östersunds kommun anser att de negativa konsekvenserna för tillgängligheten, både för kommunens och regionens invånare samt för besöksnäringen är allt för stora i förhållande till flygskattens klimatförbättring. Östersunds kommun anser istället att riksdagen bör titta på åtgärder för att stimulera övergången till bioflygbränsle med tillhörande produktion i Sverige. Den föreslagna flygskatten är knuten till passageraren vilket innebär att även de flygavgångar som genomförs med alternativa bränslen beskattas. Det ligger inte i linje med en omställning till klimatneutralt resande. Enligt utredningen kommer införandet av en flygskatt sannolikt leda till att färre väljer att resa med flyg. Åre Östersund flygplats har en halv miljon resenärer per år. Som basnäring säkrar besöksnäringen den turtäthet vi har idag med god tillgänglighet och åtkomst till nytta även för näringslivets övriga branscher. För hitresande turister kan en överflyttning till tåg och bil betyda att man som besökare får räkna med att resan kommer kosta fler semesterdagar, vilket kan medföra att fler avstår från att resa. Det kan också medföra att antalet dagar på plats i vår region minskar och därmed minskar också konsumtionen i form av kost, logi och upplevelser. Inga alternativ till flyget Förslaget om flygskatt kommer att begränsa tillgängligheten till övriga delar av landet, och även begränsa möjligheten att resa till Stockholm tur och retur över dagen. Östersund är den enda staden på drygt 20 mils radie och regionens invånare och näringsliv är starkt beroende av staden som hub för både tåg och flyg. Utredningen visar på att den beräknade minskningen i flygresor skulle tas i främst bilresor och därefter bland annat med tåg. Att flygresor eftersätts med bilresor känns komplicerat i ett arbete för att minska klimatpåverkan. Tågresor är ett bra alternativ till flyg där avstånden och restiden är acceptabel. Tyvärr har regionen och kommunen under ett flertal år upplevt en kraftig försämring i utbudet av tågresor till och från vår region. Det innebär i praktiken att det inte finns något godtagbart alternativ till flyget. Den föreslagna flygskatten slår väldigt olika för olika regioner och där glesbygdsregioner drabbas hårdast. Förutom besöksnäringen slår det hårt mot våra företag i tjänstesektorn. Utredningen konstaterar att för branscher som är humankapitalintensiva, och därmed mest beroende av flyget för exempelvis kundresor, kan Sida 2 av 5

31 3, KS :30 / Bilaga: Yttrande flygskatt Finansdepartementet konkurrenskraften försämras om företagen inte är lokaliserade till storstadsregionerna. Över 70 procent av resorna mellan Stockholm och Norrland genomförs med flyg. En väl utvecklad flyginfrastruktur med flygplatser runt om i landet förbinder Sverige med den övriga världen och gör det möjligt att etablera och driva företag och verksamheter även utanför storstäderna. En flygskatt som försämrar tillgängligheten slår direkt mot lokal och regional konkurrenskraft och mot regeringens mål om utvecklingskraft i alla delar av landet. Sämre konkurrenskraft för näringslivet Utredningen konstaterar att det är sannolikt att antalet passagerare kommer att minska med 3,6 4,8 procent för inrikesflyget. Åre- Östersunds flygplats trafikeras av två flygbolag, SAS och BRA. Det är oerhört viktigt för kommunens invånare och näringsliv att vi både för tillgängligheten skull och för konkurrenskraften har minst två flygbolag på plats. Enligt utredningens konsekvensbeskrivning finns det en risk att flygbolag tvingas lägga ner ett antal flyglinjer. Om, i Östersunds fall, BRA väljer att lägga ner sin verksamhet på Åre/Östersunds flygplats får det till följd att SAS blir utan konkurrens. Av erfarenhet vet vi att det i sig leder till betydligt ökade biljettpriser. Det innebär i sin tur att regionen tappar i attraktionskraft både vad det gäller att behålla och attrahera nya invånare, kompetens och företag, som är avgörande för regionens tillväxt och framtida utveckling. Till detta kan läggas förslaget om införande av vägslitageskatt som, om den införs, även den bidrar till konkurrensnackdelar för regionens näringsliv. Utredningen konstaterar också att konkurrenskraften försämras för företag som inte är lokaliserade till storstadsregionerna. Här kan man tänka sig flera oroande scenarier som att bolag väljer att flytta sin verksamhet till kostnadseffektivare lägen eller att man tvingas se sin marknad begränsas. WSP, ett av världens ledande analysföretag, har beräknat de samhällsekonomiska effekterna av en flygskatt. Effekterna kommer bli tusentals förlorade jobb och flera miljarder i förlorad BNP. För Region Jämtland Härjedalen skulle det innebära 100 förlorade jobb, 60 miljoner i förlorad tillväxt och direkt skatt på företagen på 50 miljoner. Inga garantier för upphandlad trafik Från Åre-Östersunds flygplats går den upphandlade linjen Östersund- Umeå, där även regionsjukhuset finns. Utredningen konstaterar i avsnitt att de negativa effekterna på tillgänglighet och åtkomlighet av en flygskatt kan lösas med upphandlad Sida 3 av 5

32 3, KS :30 / Bilaga: Yttrande flygskatt Finansdepartementet trafik och statliga stöd till flygplatser i glesbygd. Östersunds kommun vill påpeka att eftersom utredningen inte förslår några regionala kompensationer finns heller inga garantier för att linjen upphandlas i samma omfattningen efter nuvarande period Utan garantier och med ett sämre resandeunderlag finns givetvis risk för att linjen läggs ner med försämrad tillgänglighet som följd. Om ändå, öronmärk skatteintäkten för ökad klimateffekt Om riksdagen ändå väljer att gå vidare med en svensk flygskatt anser Östersunds kommun att det är oerhört viktigt att redan nu klargöra vad skatteintäkten ska nyttjas till. Även om en skatteintäkt inte är som en avgift med en tydlig motprestation så behövs det i det här fallet ändock läggas fast hur intäkten ska nyttjas. Östersund kommun anser att eftersom flygskatten ger så pass begränsad effekt på klimatmålen måste den vara inriktad på att skatteväxla från fossila bränslen till biobränslen. Detta är viktigt både för att få en acceptans för skatten och för att den faktiskt ska göra skillnad. Regioner som drabbas hårdast av försämrad tillgänglighet bör kompenseras med hållbara infrastruktursatsningar. Specifika synpunkter Bristfälliga underlag till analys av konsekvensen för besöksnäringen I kapitel 11.6 Konsekvenser för andra företag, försöker utredningen visa på vilka konsekvenser som flygskatten kan tänkas få för besöksnäringen. Östersunds kommun vill starkt ifrågasätta urvalet av statistik som ligger till grund för analysen eftersom flertalet av de besöksnäringsföretag som återfinns i Östersunds kommun och regionen inte faller in under de SCBkoder som analysen baseras på. Det gör att effekterna av en flygskatt på besöksnäringen inte har klargjorts tillräckligt. Oklar tolkning av transitpassagerare I författningskommentarerna står att läsa att tranitpassagerare är undantagna från skatten. Exempel är angivna för att klargöra hur det är tänkt att tolkas. Östersunds kommun finner det ändock inte helt klargjort vad som sker vid en inrikesresa med mellanlandning. Kommer skatten tas ut en eller två gånger? Ett flygplan avgår från Göteborg, mellanlandar i Stockholm och tolv passagerare ombord fortsätter flygresan med samma flygplan till Visby. Skatt för dessa ska, oavsett om linjenumret är detsamma eller annat, Sida 4 av 5

33 3, KS :30 / Bilaga: Yttrande flygskatt Finansdepartementet betalas endast för den första avgången, som således skedde från Göteborg. sidan 225. Gäller samma tolkning, det vill säga att skatten enbart tas ut en gång, om förhållandena är de samma, men de tolv passagerarna byter flygplan i Stockholm för fortsatt resa till Visby? Detta exempel torde bäst exemplifiera flertalet av alla de inrikesresor som görs. Östersunds kommun förutsätter att beskattningen sker endast en gång. Skatt på reseavstånd Östersunds kommun menar att en skatt knuten till passageraren är fel oavsett vilket bränsle som används eftersom det innebär en skatt på avståndet, vilket alltid drabbar vissa delar av landet hårdare än andra. Östersunds kommun konstaterar att förslaget inte utgör någon grön skatteväxling eftersom den skatt som föreslås inte används för att stimulera utvecklingen av ett hållbart flyg utan endast är en inkomstkälla för staten. I detta ärende har Kommunstyrelsen, Östersunds kommun beslutat. Sida 5 av 5

34 3, KS :30 / Bilaga: Missiv

42 3, KS :30 / Bilaga: Sammanfattning

47 4, KS :30 SN: 1696/2016 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Helena Albinsson Verksamhetscontroller Förslag till kommunstyrelsen Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck I anslutning till Socialnämndens sammanträde lyfter Pär Fredriksson, Moderaterna ett förslag att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Socialnämnden beslutade att föreslå fullmäktige att arbeta fram en kommunövergripande handlingsplan. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Uppdraget lämnas utan åtgärd då en kommunövergripande plan/strategi mot våld i nära relation, där hedersrelaterat våld och förtryck ingår, är under framtagande. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Socialnämndens protokoll , 97 Bakgrund Kommunledningsförvaltningen har redan fått uppdraget att ta fram en kommunövergripande plan/strategi mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld. I arbetet med planen/strategin, har förutom kommunledningsförvaltningen, även representanter från vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen deltagit. Planen/strategin förväntas kunna skickas på remiss till förvaltningarna under våren. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Beslutet skickas till Socialförvaltningen Unto Järvirova Ekonomidirektör Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

48 4, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Helena Albinsson Verksamhetscontroller Förslag till kommunstyrelsen Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck I anslutning till Socialnämndens sammanträde lyfter Pär Fredriksson, Moderaterna ett förslag att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Socialnämnden beslutade att föreslå fullmäktige att arbeta fram en kommunövergripande handlingsplan. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Uppdraget lämnas utan åtgärd då en kommunövergripande plan/strategi mot våld i nära relation, där hedersrelaterat våld och förtryck ingår, är under framtagande. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Socialnämndens protokoll , 97 Bakgrund Kommunledningsförvaltningen har redan fått uppdraget att ta fram en kommunövergripande plan/strategi mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld. I arbetet med planen/strategin, har förutom kommunledningsförvaltningen, även representanter från vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen deltagit. Planen/strategin förväntas kunna skickas på remiss till förvaltningarna under våren. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Beslutet skickas till Socialförvaltningen Unto Järvirova Ekonomidirektör Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

49 4, KS :30 / Bilaga: 97, SN PROTOKOLL Socialnämnden Diarienr Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck I anslutning till dagens sammanträde lyfter Pär Fredriksson, M, förslag att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Socialnämndens beslut Socialnämnden föreslår fullmäktige att arbeta fram en kommunövergripande handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

50 5, KS :30 KS: 303/2017 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Lars-Åke Wallin Säkerhetschef Förslag till kommunstyrelsen Uppföljning av kommunens krisberedskap 2016 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför årligen uppföljning av den verksamhet som har finansiering av anslaget 2:4 Krisberedskap. Uppföljningen avser den verksamhet kommunen har genonomfört inom ramen för det statliga bidrag kommunerna får enligt lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Redovisningen innehåller också indikatorer om vilken krisberedskapsförmåga kommunen bedömer sig ha. Svar ska lämnas elektroniskt till MSB senast den 15 februari Förslag till beslut Redovisning om kommunens krisberedskap 2016 godkänns och skickas till MSB. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Bakgrund Kommunledningsförvaltningen anser att de aktiviteter kommunen genomfört och redovisat till MSB ligger inom ramen för de verksamheter anslaget för 2:4 bidraget ska användas till. Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen har en god krishanteringsförmåga men att det finns brister som också indikatorerna också pekar på. De aktiviteter som bedöms viktigast att se på aktiviter kring är; - behov av utbildning och övning av nyckelpersoner i organisationen - funktionen tjänsteman i beredskap saknas i organisationen - samordning av arbetet med informationssäkerhet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

51 5, KS :30 KS: 303/2017 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Ekonomidirektör Beslutet skickas till Staffan Edler, Länsstyrelsen Jämtland Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

52 5, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Lars-Åke Wallin Säkerhetschef Förslag till kommunstyrelsen Uppföljning av kommunens krisberedskap 2016 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför årligen uppföljning av den verksamhet som har finansiering av anslaget 2:4 Krisberedskap. Uppföljningen avser den verksamhet kommunen har genonomfört inom ramen för det statliga bidrag kommunerna får enligt lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Redovisningen innehåller också indikatorer om vilken krisberedskapsförmåga kommunen bedömer sig ha. Svar ska lämnas elektroniskt till MSB senast den 15 februari Förslag till beslut Redovisning om kommunens krisberedskap 2016 godkänns och skickas till MSB. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Bakgrund Kommunledningsförvaltningen anser att de aktiviteter kommunen genomfört och redovisat till MSB ligger inom ramen för de verksamheter anslaget för 2:4 bidraget ska användas till. Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen har en god krishanteringsförmåga men att det finns brister som också indikatorerna också pekar på. De aktiviteter som bedöms viktigast att se på aktiviter kring är; - behov av utbildning och övning av nyckelpersoner i organisationen - funktionen tjänsteman i beredskap saknas i organisationen - samordning av arbetet med informationssäkerhet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

53 5, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Ekonomidirektör Beslutet skickas till Staffan Edler, Länsstyrelsen Jämtland Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

54 6, KS :30 KS: 304/2017 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Lars-Åke Wallin Säkerhetschef Förslag till kommunstyrelsen Medborgarlöften - Polisen och Östersunds kommun Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöften ska finnas i alla kommuner från och med Förslag till beslut Medborgarlöften 2017 för Östersunds kommun fastställs. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Medborgarlöfte 2017, Östersunds kommun Bakgrund Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöften ska finnas i alla kommuner från och med Medborgarlöftet utgår från en lokal kartläggning som genomfördes under hösten Polisen har den 6 december informerat i kommunstyrelsen om arbetet med medborgardialoger och resultatet av dessa. Lägesbilden har tagits fram genom underrättelser, synpunkter från kommunens förvaltningar, polisens medarbetardialoger och de medborgardialoger som genomförts tillsammans av polisen och kommunen. Fokusområden för Östersunds kommuns medborgarlöfte är: - förebyggande arbete gällande ungdomar med riskbeteende - narkotika - förebyggande arbete mot våld i offentlig miljö - trafiksäkerhetsarbete Utifrån medborgardialogerna kan man utläsa att medborgarna anser att en synlig och tillgänglig polis är det som ska prioriteras i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Utifrån medborgarlöftena ska kommunen verksamheter och polisen inom respektive ansvarsområden ta fram handlingsplaner med aktiviter som ska genomföras. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

55 6, KS :30 KS: 304/2017 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Ekonomidirektör Beslutet skickas till Maria Könberg, Polisen Peter Moberg, Polisen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

56 6, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Lars-Åke Wallin Säkerhetschef Förslag till kommunstyrelsen Medborgarlöften - Polisen och Östersunds kommun Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöften ska finnas i alla kommuner från och med Förslag till beslut Medborgarlöften 2017 för Östersunds kommun fastställs. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Medborgarlöfte 2017, Östersunds kommun Bakgrund Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöften ska finnas i alla kommuner från och med Medborgarlöftet utgår från en lokal kartläggning som genomfördes under hösten Polisen har den 6 december informerat i kommunstyrelsen om arbetet med medborgardialoger och resultatet av dessa. Lägesbilden har tagits fram genom underrättelser, synpunkter från kommunens förvaltningar, polisens medarbetardialoger och de medborgardialoger som genomförts tillsammans av polisen och kommunen. Fokusområden för Östersunds kommuns medborgarlöfte är: - förebyggande arbete gällande ungdomar med riskbeteende - narkotika - förebyggande arbete mot våld i offentlig miljö - trafiksäkerhetsarbete Utifrån medborgardialogerna kan man utläsa att medborgarna anser att en synlig och tillgänglig polis är det som ska prioriteras i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Utifrån medborgarlöftena ska kommunen verksamheter och polisen inom respektive ansvarsområden ta fram handlingsplaner med aktiviter som ska genomföras. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

57 6, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Ekonomidirektör Beslutet skickas till Maria Könberg, Polisen Peter Moberg, Polisen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

58 6, KS :30 / Bilaga: medborgarlöfte

62 7, KS :30 KS: 2037/2016 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Lars-Åke Wallin Säkerhetschef Förslag till kommunstyrelsen Remiss - Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige (Ds ) Östersunds kommun har fått möjlighet att yttra sig kring departementsskrivelsen Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige (Ds 2016:43). Remissvar ska vara inkomna till socialdepartementet senast den 20 mars Förslag till beslut Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt kommunledningsförvaltningens förslag den 8 februari Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Yttrande på promemoria Mottagande vid nationalle evakueringar till Sverige (Ds 2016:43) Bakgrund Östersunds kommun har fått möjlighet att yttra sig kring departementsskrivelsen Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige (Ds 2016:43). Förslaget innebär att en ny lag som reglerar kommuners befogenheter samt ersättning till kommuner vid evakuering till Sverige. Syftet med lagförslaget är att underlätta för kommuner att göra nödvändiga insatser för ett effektivt mottagande vid nationella evakueringar till Sverige. Gällande kommunens rätt till ersättning anser Östersunds kommun att en nationell evakuering är ett statligt åtagande och därför ska finansieras av statliga medel. Finansiering av händelser ska inte belasta kommunerna genom att 2:4 anslaget för kommunerna justeras eller så att deras arbete med krisberedskap påverkas negativt efter en händelse. Varje enskild händelse kommer sannolikt vara unik när denna lagstiftning åberopas. Kommunen anser därför att handläggningen måste vara väldigt enkel och tydlig för att undvika oklarheter. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen ställer sig bakom utredarens förslag till en ny lagstiftning som reglerar befogenheter och ersättning till kommuner vid nationella evakueringar till Sverige. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

63 7, KS :30 KS: 2037/2016 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Ekonomidirektör Beslutet skickas till Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

64 7, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Lars-Åke Wallin Säkerhetschef Förslag till kommunstyrelsen Remiss - Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige (Ds ) Östersunds kommun har fått möjlighet att yttra sig kring departementsskrivelsen Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige (Ds 2016:43). Remissvar ska vara inkomna till socialdepartementet senast den 20 mars Förslag till beslut Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt kommunledningsförvaltningens förslag den 8 februari Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Yttrande på promemoria Mottagande vid nationalle evakueringar till Sverige (Ds 2016:43) Bakgrund Östersunds kommun har fått möjlighet att yttra sig kring departementsskrivelsen Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige (Ds 2016:43). Förslaget innebär att en ny lag som reglerar kommuners befogenheter samt ersättning till kommuner vid evakuering till Sverige. Syftet med lagförslaget är att underlätta för kommuner att göra nödvändiga insatser för ett effektivt mottagande vid nationella evakueringar till Sverige. Gällande kommunens rätt till ersättning anser Östersunds kommun att en nationell evakuering är ett statligt åtagande och därför ska finansieras av statliga medel. Finansiering av händelser ska inte belasta kommunerna genom att 2:4 anslaget för kommunerna justeras eller så att deras arbete med krisberedskap påverkas negativt efter en händelse. Varje enskild händelse kommer sannolikt vara unik när denna lagstiftning åberopas. Kommunen anser därför att handläggningen måste vara väldigt enkel och tydlig för att undvika oklarheter. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen ställer sig bakom utredarens förslag till en ny lagstiftning som reglerar befogenheter och ersättning till kommuner vid nationella evakueringar till Sverige. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

65 7, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Ekonomidirektör Beslutet skickas till Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

66 7, KS :30 / Bilaga: yttrande - mottagande vid nationella evakueringar till Sverige YTTRANDE Lars-Åke Wallin Socialdepartementet Dnr S2016/07473/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet-se Remiss Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige (DS 2016:43) Yttrande Kommunen ställer sig bakom utredarens förslag till en nya lag som reglerar befogenheter och ersättning till kommuner vid nationella evakueringar till Sverige med reservation för vad som föreslås kring finansiering av händelser. Gällande kommunens rätt till ersättning anser Östersunds kommun att en nationell evakuering är ett statligt åtagande och därför ska finansieras av statliga medel. Finansiering av händelser ska inte belasta kommunerna genom att 2:4 anslaget för kommunerna justeras eller så att deras arbete med krisberedskap påverkas negativt efter en händelse. Varje enskild händelse kommer sannolikt vara unik när denna lagstiftning åberopas. Kommunen anser därför att handläggningen måste vara väldigt enkel och tydlig för att undvika oklarheter I detta ärende har kommunstyrelsen beslutat. Kommundirektören har varit föredragande. Östersunds kommun Kommunstyrelsen AnnSofie Andersson Ordförande kommunstyrelsen Anders Wennerberg Kommundirektör

67 7, KS :30 / Bilaga: Remiss

70 7, KS :30 / Bilaga: Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna promemoria lämnas förslag till en ny lag om vissa befogenheter och ersättning till kommuner vid evakueringar till Sverige. Lagen får tillämpasnär det som en direkt följd av en konsulär katastrofinsats enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser anländer evakuerade till Sverige. Syftet med lagen är att underlätta för mottagande kommuner att vid en framtida nationell massevakuering bistå evakuerade med stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (2001:453) när de anländer till Sverige. Att underlätta för kommunerna att göra nödvändiga insatser bidrar till ett effektivt mottagande av evakuerade i övergången från en konsulär katastrofinsats. Med stöd av lagen får en kommun oberoende av vad som gäller om biståndsprövning enligt socialtjänstlagen, lämna nödvändigt bistånd till en evakuerad när den evakuerade anländer till Sverige. Ett sådant bistånd får inte återkrävas. Vidare får en kommun på begäran lämna hjälp till en annan kommun och i samband därmed även nödvändigt bistånd till evakuerade när de anländer till Sverige. Därigenom kan evakuerades behov av stöd och hjälp vid ankomsten snabbare tillgodoses. Kommunernas ansvar att i akuta situationer tillhandahålla stöd och hjälp till dem som vistas i kommunen och vid behov pröva behovet av bistånd kvarstår. Detta förändras inte av att kommunerna föreslås få nya befogenheter för att underlätta verksamhetsansvaret vid en evakuering. De nya befogenheterna innebär inget utökat åtagande för kommunerna. Finansieringsprincipen är alltså inte tillämplig. Enligt lagförslaget har en kommun också rätt till ersättning av staten för skäliga kostnader som är direkt hänförliga till stöd och hjälp som de evakuerade fått när de anlände till Sverige. I promemorian föreslås också att kostnaderna för ersättningen, som initialt betalas ut från utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisbered- 5

71 7, KS :30 / Bilaga: Sammanfattning Sammanfattning Ds 2016:43 skap anslag 2:4 Krisberedskap, återförs anslaget i efterhand genom en justering nästkommande år av det generella statsbidraget, utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning. Det innebär att en kommun dit evakuerade först anländer från utlandet i samband med händelsen initialt får ersättning för nämnda kostnader och att kostnaden i efterhand fördelas på alla kommuner. I promemorian lämnas även förslag till en förordning till lagen med närmare föreskrifter om ersättningen. Socialstyrelsen föreslås pröva frågor om ersättningen. 6

72 8, KS :30 KS: 338/2017 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Annika Hermansson Utvecklingsstrateg Dan Osterling Områdeschef Förslag till kommunstyrelsen Inrättande av integrationsutskott För att lyckas med integrationen och att skapa ett hållbart samhälle behövs en samlad och tydlig strategisk, politisk ledning som leder och samordnar arbetet och prioriterar insatser. Utifrån kommunstyrelsen ansvar att leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter föreslås att ett särskilt integrationsutskott inrättas inom kommunstyrelsen. Utskottets roll föreslås vara att på strategisk nivå hålla ihop och samordna frågor som rör mottagande och etablering av nyanlända flyktingar samt andra mer generella integrationsfrämjande insatser. I detta ligger bland annat omvärldsspaning för att skaffa kunskap och idéer om hur man framgångsrikt kan driva kommunens samlade arbete med mottagning, etablering och långsiktig integration, göra analyser, utveckla processer, utmana och ge inspel till nämndernas arbete samt uppföljning. Det handlar även om att vidareutveckla samverkan och samarbete internt och externt samt initiera nya arbetssätt och projekt. Integrationsstrategi 2020 som antagits av kommunstyrelsen i maj 2016 utgör en central plattform för utskottets utvecklingsfokus. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutad integrationsstrategi 2020 beslutad av kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsens reglemente (25-26 ) kompletteras bland annat med bestämmelsen ett utskott för integrationsfrågor ska inrättas. Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 1. Den politiska arbetsgruppen för integrationsfrågor ( pol-int ) upphör den 31 mars Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

73 8, KS :30 KS: 338/2017 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Kommunstyrelsen beslutar inrätta ett integrationsutskott med (tre sju) ledamöter samt (tre) ersättare från och med den 1 april Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i utskottet: Ledamöter: xxx Ersättare: yyy 4. xx utses till ordförande och yy utses till vice ordförande i utskottet. 5. Omkostnaderna för integrationsutskottet tas ur kommunstyrelsens anslag för arvoden (verksamhet 10301) kronor omdisponeras från befintligt statsbidrag för flyktinmottagande och avsätts som utvecklingsmedel till utskottets förfogande. 7. Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med rätt för integrationsutskottet att besluta om utvecklingsmedel inom befintlig ekonomisk ram. 8. Utskottet får i uppdrag att utarbeta förslag till arbetsordning, vilken därefter beslutas i kommunstyrelsen. Bakgrund Integrationsarbetet är en central del i kommunens arbete för en hållbar samhällsutveckling. Det finns skäl att skapa arbetsformer som ger förutsättningar för den politiska ledningen att styra utvecklingen inom området. Integrationsfrågorna kräver sektorsövergripande strategier och åtgärder där möjligheterna att samordna kommunens resurser och samverka med andra aktörer måste finnas. Detta motiverar att det är kommunstyrelsen som i första hand bör hantera dessa frågor. Mot bakgrund av detta inrättades 2015 en politisk arbetsgrupp för integrationsfrågor ( pol-int ). Arbetsgruppen består av sju ledamöter. Arbetsgruppens uppdrag har i första hand varit att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom området samt bereda ärenden till kommunstyrelsen. En central del har bestått i att utarbeta och initiera långsiktiga strategier och åtgärder inom integrationsområdet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

74 8, KS :30 KS: 338/2017 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Detta har resulterat i en ny integrationsstrategi som utarbetats med utgångspunkt i angelägna utmaningar inom området som framkommit vid analyser av nuläge och framtida behov samt kartläggning av processer inom området. Integrationsstrategi 2020 antogs i kommunstyrelsen i maj I syfte att ytterligare intensifiera utvecklingen och tydliggöra helhetsperspektiv och fortsatta mandat i de övergripande strategiska i integrationsarbetet i kommunen föreslås att ett särskilt integrationsutskott inom kommunstyrelsen upprättas. En förutsättning för integrationsutskottets arbete är att arbeta i positiv anda utifrån målsättningar i Integrationsstrategi 2020 och kommunfullmäktiges beslut om att Östersunds kommun årligen ska ta emot cirka 300 nyanlända med uppehållstillstånd. Detta innebär bland annat att se till att det finns beredskap och kapacitet i kommunens organisation för att ta emot och tillhandahålla kommunal service med god kvalitet för alla medborgare. Det innebär också att utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv tydliggöra vad som avses med att skapa bra förutsättningar för en god integration samt vilka uppdrag och vilken kvalitet berörda verksamheter ska ha för att bidra till detta. Eftersom mottagandet och etableringen av nyanlända och det långsiktiga integrationsfrämjande arbetet har en mer eller mindre framträdande koppling till de flesta av kommunens kärnverksamheter behöver all berörd kommunal verksamhet genomsyras av ett tydligt integrationsperspektiv. Kommunstyrelsens reglemente I kommunstyrelsens nuvarande reglemente anges att det ska finnas ett utskott; arbetsutskottet. Inrättande av ett särskilt utskott för integrationsfrågor förutsätter därför att beslut om en revidering beslutas av kommunfullmäktige. Reglementets 25 föreslås revideras enligt följande: Utskott och personaldelegerade 25 Inom kommunstyrelsen ska det finnas två utskott, nämligen ett arbetsutskott samt ett utskott för integrationsfrågor Inom kommunstyrelsen ska det även finnas två personaldelegerade som utses bland styrelsens ledamöter (en vardera från majoritet respektive opposition). Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

75 8, KS :30 KS: 338/2017 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Arbetsutskottet är inte ett beredande organ. Det behandlar verkställighetsfrågor och avgör ärenden på delegation i den omfattning styrelsen bestämmer enligt särskilda delegationsbestämmelser. Integrationsutskottet svarar för kommunens övergripande integrationsfrågor och verkar strategiskt för att bidra till långsiktig hållbar utveckling inom integrationsområdet. Utskottets uppgift ska vara att strategiskt leda, samordna och följa upp kommunens samlade arbete med mottagande, etablering och integration. Arbetsutskottet ska ha fem ledamöter och fem ersättare. Integrationsutskottet ska ha (tre-sju) ledamöter samt (tre) ersättare. Ledamöter i utskott väljs av styrelsen bland dess ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i styrelsen. Ordförande och vice ordförande väljs av styrelsen bland utskottets ledamöter för samma tid som de invalts i styrelsen. Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. De personaldelegerade ansvarar för personalpolitiska frågor och avgör ärenden på delegation i den omfattning styrelsen bestämmer enligt särskilda delegationsbestämmelser. 26 Ersättare i arbetsutskottet kallas att tjänstgöra endast när ordinarie ledamot anmält förhinder. Om färre än fem ordinarie ledamöter som utsetts till integrationsutskottet kan närvara kallas ersättare. Ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller ersättare, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

76 8, KS :30 KS: 338/2017 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Uppdrag och mandat Integrationsutskottet föreslås svara för kommunens övergripande integrationsfrågor och verkar strategiskt för att bidra till långsiktig hållbar utveckling inom området. Utskottets uppgift föreslås vara att strategisk leda, samordna och följa upp kommunens samlade arbete med mottagande, etablering och integration: - mottagning av asylsökande och nyanlända flyktingar och etablering av nyanlända flyktingar; bostad, skola/utbildning, praktik, arbete, vägledning och socialt stöd, fritid och värdegrund. Det långsiktiga integrationsarbetet handlar vidare om att skapa goda förutsättningar för alla invånare att kunna ta del av kommunens service och att verka för goda förutsättningar för social sammanhållning där alla invånare ges möjlighet att mötas, bo, verka, arbeta och utvecklas på lika villkor. Områden där stora skillnader föreligger behöver särskilt synliggöras för att rätt åtgärder ska kunna vidtas. Utskottet skall hålla sig uppdaterad genom omvärldsspaning, väcka idéer, initiera utredningar samt ta initiativ till samarbete med statliga aktörer, civilsamhälle och företag. Integrationsutskottet ska ges mandat enligt arbetsordning och reglemente att vara operativa efter förslag från tjänstemän och/eller förtroendevalda. För att undvika att utvecklingsarbetet blir splittrat och att för stort inflytande koncentreras till ett fåtal ledamöter utgår mandatet för utskottet i första hand från angelägna utvecklingsområden och satsningar som finns angivna i antagen Integrationsstrategi Utskottet prioriterar och följer upp satsningar i den årliga handlingsplan som utarbetas från år till år fram till år Integrationsutskottet föreslås vidare kunna fatta beslut inom vissa ramar till exempel: - Medverkan och medfinansiering i projekt - Stöd till interna projektidéer mellan enheter inom kommunens organisationer eller mellan enheter inom den kommunala organisationen och externa aktörer. - Beredning/samråd med berörda nämnder kring mindre ansökningar med tydligt integrationsfrämjande syfte från externa organisationer. (Ansökningar från föreningar och idéburna organisationer bör i första hand hanteras via kultur- och fritidsnämnden för att undvika spretighet.) Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

77 8, KS :30 KS: 338/2017 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Tjänstemannastöd Till utskottet knyts en tjänsteman från kommunledningsförvaltningen - utvecklingsstrateg med fokus på integration. Kommundirektör medverkar vid behov vid utskottets sammanträden. För att få en tjänstemannaorganisation som verkar utifrån ett helhetsperspektiv och underlättar utskottets arbete nybildas ett integrationsforum med tjänstemän från kommunens mest berörda verksamheter. Forumet träffas inför utskottets sammanträden för avrapportering av pågående arbete/utveckling samt dialog och eventuell initiering av nya uppdrag. Nämndadministrationen inom kommunledningsförvaltningen svarar för sekreterarskap och övrigt administrativt stöd. Utskottet föreslås sammanträda vid fem - sex tillfällen årligen. Avgränsningar Beslut av principiell art och eventuella avtal med statliga verk och myndigheter som kommunen kan komma att träffa avtal ska fattas i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Ekonomiska konsekvenser/budget Kostnaden för arvoden beror bland annat på integrationsutskottets sammansättning av ledamöter. Kostnaderna tas ur kommunstyrelsens anslag för arvoden (verksamhet 10301) kronor avsätts som utvecklingsmedel till utskottets förfogande och tas ur befintliga statsbidrag för flyktingmottagande. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Beslutet skickas till Kommunens nämnder och styrelser samt kommunala bolag. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

78 8, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Annika Hermansson Utvecklingsstrateg Dan Osterling Områdeschef Förslag till kommunstyrelsen Inrättande av integrationsutskott För att lyckas med integrationen och att skapa ett hållbart samhälle behövs en samlad och tydlig strategisk, politisk ledning som leder och samordnar arbetet och prioriterar insatser. Utifrån kommunstyrelsen ansvar att leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter föreslås att ett särskilt integrationsutskott inrättas inom kommunstyrelsen. Utskottets roll föreslås vara att på strategisk nivå hålla ihop och samordna frågor som rör mottagande och etablering av nyanlända flyktingar samt andra mer generella integrationsfrämjande insatser. I detta ligger bland annat omvärldsspaning för att skaffa kunskap och idéer om hur man framgångsrikt kan driva kommunens samlade arbete med mottagning, etablering och långsiktig integration, göra analyser, utveckla processer, utmana och ge inspel till nämndernas arbete samt uppföljning. Det handlar även om att vidareutveckla samverkan och samarbete internt och externt samt initiera nya arbetssätt och projekt. Integrationsstrategi 2020 som antagits av kommunstyrelsen i maj 2016 utgör en central plattform för utskottets utvecklingsfokus. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutad integrationsstrategi 2020 beslutad av kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsens reglemente (25-26 ) kompletteras bland annat med bestämmelsen ett utskott för integrationsfrågor ska inrättas. Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 1. Den politiska arbetsgruppen för integrationsfrågor ( pol-int ) upphör den 31 mars Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

79 8, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Kommunstyrelsen beslutar inrätta ett integrationsutskott med (tre sju) ledamöter samt (tre) ersättare från och med den 1 april Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i utskottet: Ledamöter: xxx Ersättare: yyy 4. xx utses till ordförande och yy utses till vice ordförande i utskottet. 5. Omkostnaderna för integrationsutskottet tas ur kommunstyrelsens anslag för arvoden (verksamhet 10301) kronor omdisponeras från befintligt statsbidrag för flyktinmottagande och avsätts som utvecklingsmedel till utskottets förfogande. 7. Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med rätt för integrationsutskottet att besluta om utvecklingsmedel inom befintlig ekonomisk ram. 8. Utskottet får i uppdrag att utarbeta förslag till arbetsordning, vilken därefter beslutas i kommunstyrelsen. Bakgrund Integrationsarbetet är en central del i kommunens arbete för en hållbar samhällsutveckling. Det finns skäl att skapa arbetsformer som ger förutsättningar för den politiska ledningen att styra utvecklingen inom området. Integrationsfrågorna kräver sektorsövergripande strategier och åtgärder där möjligheterna att samordna kommunens resurser och samverka med andra aktörer måste finnas. Detta motiverar att det är kommunstyrelsen som i första hand bör hantera dessa frågor. Mot bakgrund av detta inrättades 2015 en politisk arbetsgrupp för integrationsfrågor ( pol-int ). Arbetsgruppen består av sju ledamöter. Arbetsgruppens uppdrag har i första hand varit att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom området samt bereda ärenden till kommunstyrelsen. En central del har bestått i att utarbeta och initiera långsiktiga strategier och åtgärder inom integrationsområdet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

80 8, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Detta har resulterat i en ny integrationsstrategi som utarbetats med utgångspunkt i angelägna utmaningar inom området som framkommit vid analyser av nuläge och framtida behov samt kartläggning av processer inom området. Integrationsstrategi 2020 antogs i kommunstyrelsen i maj I syfte att ytterligare intensifiera utvecklingen och tydliggöra helhetsperspektiv och fortsatta mandat i de övergripande strategiska i integrationsarbetet i kommunen föreslås att ett särskilt integrationsutskott inom kommunstyrelsen upprättas. En förutsättning för integrationsutskottets arbete är att arbeta i positiv anda utifrån målsättningar i Integrationsstrategi 2020 och kommunfullmäktiges beslut om att Östersunds kommun årligen ska ta emot cirka 300 nyanlända med uppehållstillstånd. Detta innebär bland annat att se till att det finns beredskap och kapacitet i kommunens organisation för att ta emot och tillhandahålla kommunal service med god kvalitet för alla medborgare. Det innebär också att utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv tydliggöra vad som avses med att skapa bra förutsättningar för en god integration samt vilka uppdrag och vilken kvalitet berörda verksamheter ska ha för att bidra till detta. Eftersom mottagandet och etableringen av nyanlända och det långsiktiga integrationsfrämjande arbetet har en mer eller mindre framträdande koppling till de flesta av kommunens kärnverksamheter behöver all berörd kommunal verksamhet genomsyras av ett tydligt integrationsperspektiv. Kommunstyrelsens reglemente I kommunstyrelsens nuvarande reglemente anges att det ska finnas ett utskott; arbetsutskottet. Inrättande av ett särskilt utskott för integrationsfrågor förutsätter därför att beslut om en revidering beslutas av kommunfullmäktige. Reglementets 25 föreslås revideras enligt följande: Utskott och personaldelegerade 25 Inom kommunstyrelsen ska det finnas två utskott, nämligen ett arbetsutskott samt ett utskott för integrationsfrågor Inom kommunstyrelsen ska det även finnas två personaldelegerade som utses bland styrelsens ledamöter (en vardera från majoritet respektive opposition). Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

81 8, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Arbetsutskottet är inte ett beredande organ. Det behandlar verkställighetsfrågor och avgör ärenden på delegation i den omfattning styrelsen bestämmer enligt särskilda delegationsbestämmelser. Integrationsutskottet svarar för kommunens övergripande integrationsfrågor och verkar strategiskt för att bidra till långsiktig hållbar utveckling inom integrationsområdet. Utskottets uppgift ska vara att strategiskt leda, samordna och följa upp kommunens samlade arbete med mottagande, etablering och integration. Arbetsutskottet ska ha fem ledamöter och fem ersättare. Integrationsutskottet ska ha (tre-sju) ledamöter samt (tre) ersättare. Ledamöter i utskott väljs av styrelsen bland dess ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i styrelsen. Ordförande och vice ordförande väljs av styrelsen bland utskottets ledamöter för samma tid som de invalts i styrelsen. Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. De personaldelegerade ansvarar för personalpolitiska frågor och avgör ärenden på delegation i den omfattning styrelsen bestämmer enligt särskilda delegationsbestämmelser. 26 Ersättare i arbetsutskottet kallas att tjänstgöra endast när ordinarie ledamot anmält förhinder. Om färre än fem ordinarie ledamöter som utsetts till integrationsutskottet kan närvara kallas ersättare. Ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller ersättare, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

82 8, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Uppdrag och mandat Integrationsutskottet föreslås svara för kommunens övergripande integrationsfrågor och verkar strategiskt för att bidra till långsiktig hållbar utveckling inom området. Utskottets uppgift föreslås vara att strategisk leda, samordna och följa upp kommunens samlade arbete med mottagande, etablering och integration: - mottagning av asylsökande och nyanlända flyktingar och etablering av nyanlända flyktingar; bostad, skola/utbildning, praktik, arbete, vägledning och socialt stöd, fritid och värdegrund. Det långsiktiga integrationsarbetet handlar vidare om att skapa goda förutsättningar för alla invånare att kunna ta del av kommunens service och att verka för goda förutsättningar för social sammanhållning där alla invånare ges möjlighet att mötas, bo, verka, arbeta och utvecklas på lika villkor. Områden där stora skillnader föreligger behöver särskilt synliggöras för att rätt åtgärder ska kunna vidtas. Utskottet skall hålla sig uppdaterad genom omvärldsspaning, väcka idéer, initiera utredningar samt ta initiativ till samarbete med statliga aktörer, civilsamhälle och företag. Integrationsutskottet ska ges mandat enligt arbetsordning och reglemente att vara operativa efter förslag från tjänstemän och/eller förtroendevalda. För att undvika att utvecklingsarbetet blir splittrat och att för stort inflytande koncentreras till ett fåtal ledamöter utgår mandatet för utskottet i första hand från angelägna utvecklingsområden och satsningar som finns angivna i antagen Integrationsstrategi Utskottet prioriterar och följer upp satsningar i den årliga handlingsplan som utarbetas från år till år fram till år Integrationsutskottet föreslås vidare kunna fatta beslut inom vissa ramar till exempel: - Medverkan och medfinansiering i projekt - Stöd till interna projektidéer mellan enheter inom kommunens organisationer eller mellan enheter inom den kommunala organisationen och externa aktörer. - Beredning/samråd med berörda nämnder kring mindre ansökningar med tydligt integrationsfrämjande syfte från externa organisationer. (Ansökningar från föreningar och idéburna organisationer bör i första hand hanteras via kultur- och fritidsnämnden för att undvika spretighet.) Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

83 8, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Tjänstemannastöd Till utskottet knyts en tjänsteman från kommunledningsförvaltningen - utvecklingsstrateg med fokus på integration. Kommundirektör medverkar vid behov vid utskottets sammanträden. För att få en tjänstemannaorganisation som verkar utifrån ett helhetsperspektiv och underlättar utskottets arbete nybildas ett integrationsforum med tjänstemän från kommunens mest berörda verksamheter. Forumet träffas inför utskottets sammanträden för avrapportering av pågående arbete/utveckling samt dialog och eventuell initiering av nya uppdrag. Nämndadministrationen inom kommunledningsförvaltningen svarar för sekreterarskap och övrigt administrativt stöd. Utskottet föreslås sammanträda vid fem - sex tillfällen årligen. Avgränsningar Beslut av principiell art och eventuella avtal med statliga verk och myndigheter som kommunen kan komma att träffa avtal ska fattas i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Ekonomiska konsekvenser/budget Kostnaden för arvoden beror bland annat på integrationsutskottets sammansättning av ledamöter. Kostnaderna tas ur kommunstyrelsens anslag för arvoden (verksamhet 10301) kronor avsätts som utvecklingsmedel till utskottets förfogande och tas ur befintliga statsbidrag för flyktingmottagande. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Beslutet skickas till Kommunens nämnder och styrelser samt kommunala bolag. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

84 8, KS :30 / Bilaga: Integrationsstrategi 2020 Integrationsstrategi 2020 Strategi för inflyttning, kompetensförsörjning och social sammanhållning Antagen av Kommunstyrelsen

85 8, KS :30 / Bilaga: Integrationsstrategi 2020 Innehåll Inledning... 3 Östersund behöver integration Varför en integrationsstrategi? Vad är integration?... 4 Termer, begrepp och definitioner som används i strategin... 5 Mål Långsiktigt mål 1: Fler nya Östersundare... 6 Kvantitativa mål:... 6 Strategi: Långsiktigt mål 2: Bättre tillvarata ny kompetens och skapa förutsättningar för ökat deltagande i arbetslivet... 6 Kvantitativa mål:... 7 Delmål:... 7 Strategi: Långsiktigt mål 3: Kvalitativ service, stöd och utbildning för alla... 8 Delmål:... 8 Kvantitativa mål:... 8 Strategi: Långsiktigtmål 4: Ökad social sammanhållning... 8 Delmål:... 8 Kvantitativt mål: Strategi: Uppföljning Indikatorer Område inflyttning/mångfald Område arbete/kompetensförsörjning Område kommunal service, stöd och utbildning Område social sammanhållning

86 8, KS :30 / Bilaga: Integrationsstrategi 2020 Inledning Östersund behöver integration Att möta den demografiska utmaningen och verka för en stabil befolkningsutveckling är en av de viktigaste framtidsfrågorna som kommunen har att hantera. Den viktigaste komponenten för befolkningsutvecklingen är inflyttningen. För Östersund, liksom för många andra kommuner är utomeuropeisk inflyttning den viktigaste befolkningsförflyttningen som motsvarar kommunens framtida behov av invånare och arbetskraft. Östersunds kommun behöver bli fler invånare som med sina unika kvalitéer bidrar till vår utveckling. Mot bakgrund av oroligheterna i omvärlden tyder allt på att, framförallt den utomeuropeiska, invandringen till Sverige kommer att fortsätta öka under överskådlig framtid. För att inflyttningen ska bli bestående och hållbar krävs att nya invånares kompetens, kreativitet och arbetskraft tas tillvara på bästa sätt. Det är också viktigt att alla känner sig välkomna och delaktiga. Därför är ett varmt värdskap och inkludering avgörande faktorer för att Östersund ska upplevas positivt. Integrationsstrategin är ett led i detta arbete och har som övergripande mål att Östersund ska vara en attraktiv plats att bo och verka i, för alla människor, oavsett ursprung. Ett attraktivt Östersund är öppet och inkluderande med hög grad av social sammanhållning. Mångkultur är en del av dynamiken. Ett Östersund som lyckas med att eliminera diskriminering och rasism kommer ha mycket större möjligheter att lyckas med integration. Integration gäller alla som bor i ett samhälle och social sammanhållning innefattar både individens tillgång till sociala nätverk och relationer, såväl som samhällets öppenhet för minoriteter. En framgångsrik integration bidrar till ett attraktivt Östersund och kan på så sätt både främja inflyttning och stävja utflyttning. Med rätt förutsättningar kommer de nyinflyttade kommuninvånarna vara av stor betydelse för att klara kommunens framtida kompetensförsörjning. 3

87 8, KS :30 / Bilaga: Integrationsstrategi 2020 Varför en integrationsstrategi? De senare åren har i hög grad handlat om att klara av det utökade antalet asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd i kommunen och att ställa om berörda verksamheter till de förändringar som skett på området. För att mottagandet och integrationen långsiktigt ska fungera är det viktigt att det finns ett långsiktigt perspektiv i arbetet. I integrationsstrategin knyts pågående insatser samman och målsättningen för integrationsarbetet i Östersunds kommun tydliggörs. En strategi för integration är viktig för att tydligt belysa vilka områden som kommunen behöver arbeta mer med för att även i framtiden stärka kommunens befolkningsutveckling, innovation och tillväxt. Integration är ett tillstånd men även en process som uppnås genom att till exempel invandrare stegvis når en jämlikhet med infödda individer. Denna sker i form av delaktighet i olika typer av sociala relationer i samhället så som arbetsliv, boende, politiskt deltagande och tillgång till sociala nätverk. Integrationspolitikens mål ska främst uppnås genom insatser som riktar sig till hela befolkningen. Ibland måste däremot dessa insatser ske riktat mot en speciell grupp människor för att stödja och möjliggöra integration. Vad är integration? Integrationspolitiken är samhällsövergripande och handlar om hela befolkningen. Det är en dynamisk process som innebär att människor inkluderas och blir en del i samhället med samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Inom forskningen beskrivs ofta integration som en flerdimensionell process. Integrationsprocessen sker både på individuell nivå och på samhällsnivå vilket också innebär att man har ett gemensamt ansvar för en lyckad integration. Det handlar alltså om en ömsesidig anpassning av samhällets olika institutioner och grupper. Den officiella uppfattningen är att integration omfattar tillträde till arbetsmark-naden, egenförsörjning, delaktighet i samhällslivet och kunskaper i det svenska språket. Integration ska däremot inte innebära assimilation, det vill säga förnekande av kulturell bakgrund och etnisk identitet. Motsatsen till integration är segregation och utanförskap, något lika oönskat som assimilering. Integration omfattar rätten att behålla sin kulturella särart och sin etniska identitet. Däremot måste alltid en viss anpassning ske i olika möten mellan människor och denna anpassning måste vara ömsesidig. 4

88 8, KS :30 / Bilaga: Integrationsstrategi 2020 Termer, begrepp och definitioner som används i strategin Asylsökande person som befinner sig i kommunen under sin asylperiod i väntan på att få sin asylansökan prövad av Migrationsverket. Personen kan bo i eget boende eller i något av Migrationsverkets boenden. Ibland blir personen kvar i Migrationsverkets boende efter beviljat uppehållstillstånd i väntan på att få stöd med bosättning. Nyanländ flykting person som efter att ha sökt asyl fått uppehållstillstånd och bosatt sig någonstans i Sverige. En person räknas som nyanländ under de två första åren efter beviljat uppehållstillstånd (den så kallade etableringsfasen.) Nyanlända kan vara både personer som blivit anvisade till Östersunds kommun och därmed fått hjälp via myndigheterna att ordna boende, eller så kallade egenbosatta, som på egen hand valt att ordna boende och bosätta sig i Östersund. Skyddsbehövande personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av flyktingskäl, synnerligen ömmande omständigheter eller på grund av skyddsbehov, samt deras anhöriga. I gruppen ingår samtliga som fått uppehållstillstånd efter 1985 utifrån skälen ovan. Utomnordiskt född alla som är folkbokförda i Sverige men födda i land utanför Norden. Utrikes född - alla personer som är folkbokförda i Sverige men födda i annat land (det vill säga även nordiska medborgare). 5

89 8, KS :30 / Bilaga: Integrationsstrategi 2020 Mål Långsiktigt mål 1: Fler nya Östersundare Östersund behöver medborgare från olika delar av världen för ökad kreativitet och utveckling. Kommunen behöver skapa förutsättningar för fler nyanlända att bo, verka, arbeta, utvecklas och trivas i kommunen. För att få fler att på egen hand välja att bosätta sig i kommunen behöver asylsökande i högre uträckning inkluderas och välkomnas till kommunen. Kvantitativa mål Minst 10 % av befolkningen är utrikes födda år 2020 Strategi Östersunds kommun har som ambition att årligen ta emot minst 300 nyanlända med uppehållstillstånd, varav en allt större andel utgörs av personersom på egen hand väljer att bosätta sig i kommunen. Cirka ett hundratal bostäder (med rimliga hyresnivåer som i möjligaste mån sprids geografiskt över hela kommunen) framskapas årligen för kommunens flyktingmottagande. Kommunen som helhet har ett strukturerat och effektivt arbetssätt för planering, flexibelt tillhandhållande av lokaler och övrig resurstilldelning till berörda verksamheter i kommunen. Långsiktigt mål 2: Bättre tillvarata ny kompetens och skapa förutsättningar för ökat deltagande i arbetslivet Många nyanlända har kompetenser som såväl offentliga arbetsgivare och näringsliv har ett stort behov av. Kommunen behöver i samverkan med andra aktörer skapa förutsättningar för snabbare inträde på arbetsmarknaden. En effektivare matchning och flexiblare möjlighet till påbyggnadsutbildning behövs. Nyanlända inom etableringen och utrikes födda ungdomar som står utanför arbetsmarknaden behöver 6

90 8, KS :30 / Bilaga: Integrationsstrategi 2020 särskilt prioriteras. Med kommunens 5000 anställda är Östersunds kommun också en viktig arbetsgivare som ska ligga i framkant när det kommer till ta emot våra nya Östersundare såväl som praktikanter som i subventionerade och reguljära anställningar. Kvantitativa mål Nyanlända som efter avslutad etablering är i arbete eller studier uppgår till minst 50 procent år Andelen skyddsbehövande och deras anhöriga 1 i åldern år som förvärvsarbetar ska öka och ligga på minst 60 procent år För gruppen utrikes födda ungdomar i åldern ska andelen öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd minska för att år 2020 ligga högst på samma nivå som kommunens inrikes födda i samma ålder. Minst 8 % av de kommunanställda är utomnordiskt födda år Delmål Kommunen ska i sin roll som arbetsgivare skapa förutsättningar för att fler nyanlända tidigt ges möjlighet att bidra med sin erfarenhet och kompetens i den kommunala organisationen. Kommunen ska i sin roll som samhällsutvecklare och samverkanspart verka för att fler nyanlända tidigt får möjlighet att bidra med sin erfarenhet och kompetens i såväl privat, offentlig som idéburen sektor. Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen utmana och stödja näringslivet att möjliggöra för anställda att vara mentor för nyanlända samt tillhandahålla praktikplatser/subventionerade anställningar. Kommunen ska i samverkan med berörda aktörer aktivt verka för innovativa arbetssätt och system för förbättrad matchning. Kommunen ska i ökad utsträckning verka för att i samverkan med andra aktörer ta fram skräddarsydda flexibla utbildningsplatser utifrån behov. Kommunen ska i ökad utsträckning stärka nyanlända individers möjlighet att växa i fråga om möjlighet till företagande och utbildning (bland annat genom att möjliggöra olika inriktningar inom SFI). Kommunen ska i samverkan med idéburen sektor och sociala företag stimulera till meningsfull sysselsättning för nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kommunen som helhet har ett strukturerat arbetssätt i fråga om att tillhandahålla ett utökat antal praktikplatser och subventionerade anställningar för personer som är utrikes födda. Respektive förvaltning i kommunen tilldelas årligen ett fördelningstal med hur många praktikplatser och subventionerade anställningar som ska tillhandahållas. Fördelning sker utifrån hur sammansättningen av anställda i respektive förvaltning ser ut i nuläget och utifrån inventering av framtida kompetensbehov. Östersunds kommun har i rollen som arbetsgivare en ambition att årligen erbjuda cirka ett hundratal av de som är inskrivna i etableringen en praktikplats eller subventionerad anställning inom kommunen som helhet. Strategi Kommunen ska aktivt arbeta med bla social hänsyn i upphandling i syfte att öka antalet praktikplatser och subventionerade anställningar för nyanlända. 7

91 8, KS :30 / Bilaga: Integrationsstrategi 2020 Långsiktigt mål 3: Kvalitativ service, stöd och utbildning för alla Kommunen behöver en modern och effektiv organisation som kan möta alla medborgargrupper i samhället med god kvalitet. En kvalitativ och effektiv skolgång för nyanlända barn och ungdomar behöver särskilt prioriteras. Den samhällsförändring som skett på senare år behöver bättre avspegla sig i kommunens serviceorganisation. Inom den kommunala organisationen finns behov av ökad kunskap och medvetenhet om såväl migrations- och integrationsfrågor som normkritik och diskriminering. Delmål Förbättra kommunens roll som servicegivare för alla medborgargrupper. Kvantitativa mål Andelen utrikes födda elever med behörighet till gymnasieskolan ska öka. Andelen utrikes födda elever med behörighet till högre studier ska öka. Strategi Kommunen ska i sin roll som servicegivare verka för att den kommunala organisationen har förmågan att tillhandahålla stöd och service från rätt instans. Anställda och förtroendevalda inom Östersunds kommun ska ges möjlighet till ökad kunskap om migrations- och integrationsfrågor samt ökad medvetenhet om normkritik och diskrimineringsfrågor. Kommunen ska ha en webbplats med e-tjänster och blanketter som är utformade så att de i högre utsträckning kan nyttjas av användare med annat modersmål än svenska. Kommunen ska aktivt verka för en bättre och effektivare skolgång för nyanlända barn och ungdomar som börjar i svensk skola under senare del av grundskolan (efter åk 6). Kommunen ska i ökad utsträckning samverka med Mittuniversitet i syfte att dra nytta av aktuella forskningsprojekt inom området. Långsiktigt mål 4: Ökad social sammanhållning För att främja kontakt mellan människor behövs såväl förståelse för varandras olikheter som medvetenhet om sig själv. Det behövs även praktiska förutsättningar för att mötas och lära känna varandra. Mötet behöver ske i sammanhang som skapar mening och välbefinnande. Gruppen nyanlända barn och ungdomar ska särskilt prioriteras. Även utanför den kommunala organisationen finns behov av ökad kunskap och medvetenhet om såväl migrations- och integrationsfrågor som normkritik och diskriminering. Det finns också behov av naturliga mötesplatser där kommunens olika medborgargrupper kan mötas och samspela med varandra. Delmål Kommunen ska i sin roll som samhällsutvecklare och samverkanspart skapa förutsättningar för ökad förståelse och kontakt mellan kommunens medborgare. Kvantitativa mål Skillnader i upplevelsen av sociala relationer (tillit, stöd, socialt deltagande) mellan utrikes födda och svenskfödda ska minska. 8

92 8, KS :30 / Bilaga: Integrationsstrategi 2020 Strategi Kommunen ska i externa sammanhang verka för ökad kunskap om migrations- och integrationsfrågor och ökad medvetenhet om normkritik och diskrimineringsfrågor. Kommunen ska i dialog med idéburen sektor synliggöra och stimulera såväl samverkan som initiativ inom områden där behov av kompletterande insatser och stöd finns. Kommunen ska i samverkan med andra verka för att stimulera meningsfulla, kontaktskapande och hälsofrämjande aktiviteter för asylsökande och nyanlända. Kommunen ska aktivt verka för ökad dialog och medvetenhet i värdegrundsfrågor och frågor kring jämställdhet för nyanlända ungdomar. Nyanlända barn och ungdomar ska tidigt inkluderas i sammanhang som erbjuder naturliga kontaktytor med andra barn och ungdomar. 9

93 8, KS :30 / Bilaga: Integrationsstrategi 2020 Uppföljning Prioriterade aktiviteter som ska bidra till att uppnå målen i strategin preciseras närmare i handlingsplan för respektive år fram till En prioritering av särskilt angelägna långsiktiga mål och delmål görs årligen i handlingsplan. Aktiviteter i handlingsplan samt angivna indikatorer följs upp årligen i samband med bokslut. Om förutsättningarna skulle komma att förändras nämnvärt under perioden från idag till 2020 sker en revidering av strategin innan Indikatorer Område inflyttning/mångfald Antal kommunmottagna Andel av befolkningen som är utrikes födda Område arbete/kompetensförsörjning Andel vuxna nyanlända som efter avslutad etablering arbetar eller studerar Andel öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd i gruppen utrikes födda ungdomar i åldern Andelen skyddsbehövande och deras anhöriga i åldern år som förvärvsarbetar Andel av kommunanställda som är utomnordiskt födda Område kommunal service, stöd och utbildning Andel utrikes födda som avslutar nionde klass med behörighet till nationellt program Andelen utrikes födda elever med behörighet till högre studier Område social sammanhållning Upplevelsen av sociala relationer (tillit, stöd, socialt deltagande) hos utrikes födda (uppgift för riket) 10

94 8, KS :30 / Bilaga: Integrationsstrategi 2020 Östersunds kommun Östersunds kommun, Östersund. Telefon: Fax:

95 9, KS :30 KS: 349/2017 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Lars Wadström Kommunjurist Förslag till kommunfullmäktige Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen Nuvarande punkterna n och o i 2 kommunstyrelsens reglemente innebär att kommunstyrelsen leder och samordnar kommunövergripande utveckling av informationssystem, e-förvaltning och informationsteknik samt inom det egna verksamhetsområdet utvecklar e-förvaltning och e-tjänster. Då kompetensen inom IT-området numera finns hos IT-enheten under utförarstyrelsen föreslås ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente. I kommunstyrelsens reglemente 2, som ett sista stycke, föreslås följande text införas: Kommunstyrelsen har funktionen som beställarnämnd gentemot utförarstyrelsen utifrån kommunstyrelsen ansvar enligt punkt n och o. I utförarstyrelsens reglemente under 1 d anges att nämnden ska utföra de uppdrag kommunens övriga nämnder beställer av utförarstyrelsen. Beställande nämnd äger och råder över det utförarstyrelsen fått uppdrag att utföra. Denna befintliga skrivelse anses omfatta de uppdrag som kommunstyrelsen lämnar varför en ändring i utförarstyrelsens reglemente inte är nödvändig. Förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner ändringarna i kommunstyrelsens reglemente. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens reglemente KF 121, Utförarstyrelsens reglemente KF Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

96 9, KS :30 KS: 349/2017 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Bakgrund I samband med införandet av IT-enheten återfinns numera aktuell kompetens inom utförarstyrelsen. En ändring av kommunstyrelsens reglemente är nödvändig för att kommunstyrelsen i sin ansvarsroll ska kunna arbeta på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Ärendet har beretts i samråd med IT-chef, förvaltningschef serviceförvaltningen samt kommundirektör. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Dan Osterling Områdeschef kommunkansli Beslutet skickas till Förvaltningschefer KLF och SF IT-chef Nämndsekreterare utförarstyrelsen Utförarstyrelsen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

97 9, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Lars Wadström Kommunjurist Förslag till kommunfullmäktige Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen Nuvarande punkterna n och o i 2 kommunstyrelsens reglemente innebär att kommunstyrelsen leder och samordnar kommunövergripande utveckling av informationssystem, e-förvaltning och informationsteknik samt inom det egna verksamhetsområdet utvecklar e-förvaltning och e-tjänster. Då kompetensen inom IT-området numera finns hos IT-enheten under utförarstyrelsen föreslås ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente. I kommunstyrelsens reglemente 2, som ett sista stycke, föreslås följande text införas: Kommunstyrelsen har funktionen som beställarnämnd gentemot utförarstyrelsen utifrån kommunstyrelsen ansvar enligt punkt n och o. I utförarstyrelsens reglemente under 1 d anges att nämnden ska utföra de uppdrag kommunens övriga nämnder beställer av utförarstyrelsen. Beställande nämnd äger och råder över det utförarstyrelsen fått uppdrag att utföra. Denna befintliga skrivelse anses omfatta de uppdrag som kommunstyrelsen lämnar varför en ändring i utförarstyrelsens reglemente inte är nödvändig. Förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner ändringarna i kommunstyrelsens reglemente. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens reglemente KF 121, Utförarstyrelsens reglemente KF Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

98 9, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Bakgrund I samband med införandet av IT-enheten återfinns numera aktuell kompetens inom utförarstyrelsen. En ändring av kommunstyrelsens reglemente är nödvändig för att kommunstyrelsen i sin ansvarsroll ska kunna arbeta på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Ärendet har beretts i samråd med IT-chef, förvaltningschef serviceförvaltningen samt kommundirektör. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Dan Osterling Områdeschef kommunkansli Beslutet skickas till Förvaltningschefer KLF och SF IT-chef Nämndsekreterare utförarstyrelsen Utförarstyrelsen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

99 9, KS :30 / Bilaga: Kommunstyrelsens regelemente , 121 Dokumentnamn: Reglemente för kommunstyrelsen Sida: 1 (11 ) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat KF REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 november KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Kommunens styrnings - och ledningsfunktion 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig dels för sin egen verksamhet, dels uppmärksamt följa att motsvarande planer görs inom kommunens samtliga nämnder samt att nämndernas verksamhet bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Styrelsen har därvid att årligen fastställa och följa upp den interna kontrollen som också inkluderas styrelsens uppsiktsplikt. I syfte att öka kommunmedborgarnas engagemang, delaktighet och inflytande ska kommunstyrelsen i enlighet med kommunens styrprinciper föra medborgardialog i frågor som rör styrelsens ansvarsområde samt tillse att övriga nämnder fullgör den skyldigheten. Styrelsen ska särskilt se till att de intressegrupper som direkt berörs av visst ärende i god tid får information och därigenom möjlighet att lämna yttrande som kan beaktas innan beslut fattas av styrelsen. Styrelsen ska nyttja olika former och metoder för dialogen med kommunmedborgarna. 2 Kommunstyrelsen ska förvalta nämndens anläggningar med ett perspektiv som uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a a) utveckling av den kommunala demokratin inklusive brukarinflytande b) den övergripande policyn för kommunen som arbetsgivare c) översiktlig planering av användning av mark och vatten inklusive infrastrukturfrågor. Kommunstyrelsen beslutar om planbesked, uppdrag, samråd och granskning i detaljplaner av principiell beskaffenhet eller större vikt som ska antas av kommunfullmäktige. d) mark och bostadspolitik, upprätthållande av en tillfredsställande markberedskap inklusive exploateringsverksamhet, bostadsförsörjnings och samhällsbyggandes främjande samt förvaltning (inte av byggnader) av markreserv för framtida exploatering och kommunens skogsmark (exklusive stadsnära skogar) samt utveckling av fastigheter e) medge styrelser och nämnder att i förekommande fall förhyra externa lokaler f) energiplanering samt främja energihushållning

100 9, KS :30 / Bilaga: Kommunstyrelsens regelemente , 121 Dokumentnamn: Reglemente för kommunstyrelsen Sida: 2 (11 ) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat KF g) främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen h) främja turismen med undantag av utveckling och förvaltning av kommunens turistanläggningar i) Jamtli j) övergripande informationsverksamhet k) den kommunala förvaltningsstrukturen l) arbetet med att förenkla de kommunala reglerna m) arbetet med att effektivisera den kommunala verksamheten n) kommunövergripande utveckling av informationssystem, e-förvaltning och informationsteknik o) utveckling av e-förvaltning och e-tjänster inom kommunstyrelsens ansvarsområde p) frågor som rör säkerhet, sårbarhet, krisberedskap, riskhantering och försäkringar inom hela den kommunala verksamheten q) medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder r) kommunens folkhälsoarbete i samråd med kommunens övriga nämnder och andra intressenter inom folkhälsoområdet. Ungdomars bruk av alkohol och narkotika ska särskilt uppmärksammas. 3 I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att a) leda arbetet med att ta fram övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av den kommunala verksamheten och göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd b) övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamhet och ekonomi efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. Vid budgetöverskridanden kan styrelsen begära överläggningar samt gå in och detaljgranska nämndens/styrelsens hela budget samt föreslå fullmäktige att fatta beslut om kostnadsminskningar som leder till att budgetramarna hålls c) infordra underlag för uppföljning till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret d) ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen samt

101 9, KS :30 / Bilaga: Kommunstyrelsens regelemente , 121 Dokumentnamn: Reglemente för kommunstyrelsen Sida: 3 (11 ) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat KF e) tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse. KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER Ekonomisk förvaltning m.m. 4 Kommunstyrelsen ska ha det samlade ansvaret för kommunens medelsförvaltning och följa fullmäktiges föreskrifter för det. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl a att a) tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt, rätt till väg eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet samt i övrigt bevaka kommunens intressen i ärenden om fastighetsbildning m.m. b) genom avtal eller tillämpning av lagar belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt, eller nyttjanderätt till ledning, rätt till väg eller rätt till anläggning c) när styrelsen finner det behövligt för att tillvarata kommunens intressen vid offentlig auktion inköpa fast egendom eller tomträtt i vilken kommunen har intecknad fordran eller inskriven rättighet eller vilken är intecknad för lån, för vars infriande kommunen åtagit sig ansvar d) ansvara för kommunens tomtkö, e) ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden samt f) tolka kommunens bestämmelser om ersättning och pensionsbestämmelser för förtroendevalda m.fl. samt granska deras tillämpning. Personalpolitik 5 Kommunstyrelsen ska ha hand om övergripande frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och ska därför a) utgöra pensions- och lönemyndighet b) med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare c) förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet d) besluta om stridsåtgärd

102 9, KS :30 / Bilaga: Kommunstyrelsens regelemente , 121 Dokumentnamn: Reglemente för kommunstyrelsen Sida: 4 (11 ) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat KF e) avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare f) lämna uppdrag, att med bindande verkan sluta kollektivavtal eller på annat sätt enhetligt reglera anställningsvillkor, till en sammanslutning av kommuner med uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen såsom arbetsgivare, om kommunen tillhör en sådan sammanslutning g) besluta om anställning ska inrättas på särskilt visstidsförordnande eller om ändring av pågående anställning till särskilt visstidsförordnande avseende kommundirektör och förvaltningschefer h) utgöra anställningsmyndighet för alla förvaltningschefer i den kommunala organisationen i) besluta om förflyttning/omplacering av arbetstagare från en nämnd till en annan j) teckna avtalsförsäkringar samt k) besluta om samordning av utgående pensionsförmåner från kommunen och löneförmåner i samband med anställning efter pensionsavgång 6 Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunledningsförvaltningens personal. Kommunstyrelsen ska därför inom sitt verksamhetsområde ha hand om frågor som rör förhållandet mellan styrelsen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Övergripande frågor regleras i 5. Övrig förvaltning 7 Obligatoriska kommunala uppgifter Krisledningsnämnd Kommunstyrelsen utgör krisledningsnämnd och har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt lag ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Nämnden träder i funktion först i samband med den extraordinära händelsen. Nämnden får överta beslutanderätten från andra nämnder. Nämnden får inte överta mer beslutanderätt än vad som krävs för den extraordinära händelsen. Nämnden ska vidare genom den kommunala organisationen tillse att kommunfullmäktige inför varje ny mandatperiod får ett förslag till plan hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.

103 9, KS :30 / Bilaga: Kommunstyrelsens regelemente , 121 Dokumentnamn: Reglemente för kommunstyrelsen Sida: 5 (11 ) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat KF Övriga obligatoriska kommunala uppgifter Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och nämnd för civilt försvar. Kommunstyrelsen är på grund av jäv tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för dels väghållning vad gäller kommunala gator och vägar, dels annan miljöfarlig verksamhet inom miljö - och samhällsnämndens ansvarsområde. Kommunstyrelsen är också tillsynsmyndighet beträffande de livsmedelsanläggningar som förvaltas av miljö- och samhällsnämnden. Kommunstyrelsen prövar bygglov och fullgör myndighetsansvar för de anläggningar miljö- och samhällsnämnden förvaltar. Kommunstyrelsen svarar för låne- och bidragsgivning till bostadsförsörjning. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente. Kommunstyrelsen ansvarar för de behandlingar av personuppgifter som sker inom styrelsens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen handlägger ärenden enligt lagen om allmän kameraövervakning. Kommunstyrelsen svarar för kommunens officiella anslagstavla. Övrig verksamhet 8 Kommunstyrelsen har hand om a) vuxenutbildningsfrågor b) Övergripande migrations - och integrationsfrågor och därmed sammanhängande frågor c) konsumentfrågor inom kommunen d) jämställdhetsfrågor inom kommunens utåtriktade verksamhet e) information om sin verksamhet f) kommunens beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda kommunens vapen g) utarbetande av förslag till planer och yttranden över planer, utredningar och remisser samt h) den egna förvaltningens detaljorganisation.

104 9, KS :30 / Bilaga: Kommunstyrelsens regelemente , 121 Dokumentnamn: Reglemente för kommunstyrelsen Sida: 6 (11 ) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat KF Delegering från kommunfullmäktige 9 Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden a) vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit b) ingå fortsatt borgen till stöd för bostadsförsörjningen enligt gällande bostadslåneförfattningar och fullmäktiges riktlinjer (gäller borgensåtaganden före ) c) på begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer d) utarrendera eller annars upplåta nyttjanderätt i alla kommunens fastigheter eller del därav vid upplåtelser som avser mer än ett år e) köp, försäljning, byte och fastighetsreglering, samt expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta, säga upp eller förvärva tomträtt och träffa överenskommelse om ändring av avgälden för ett värde som motsvarar högst 150 basbelopp i varje enskilt ärende och inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande villkor i övrigt om det inte gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen f) rivning av byggnader på kommunens mark g) handlägga ärenden angående gatukostnader innefattande rätt att besluta i gatukostnadsfrågor under förutsättning att stort underskott inte uppstår samt kalkylen inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt samt h) upprätta exploateringskalkyler samt anta sådana under förutsättning att stort underskott ej uppstår samt kalkylen inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt i) upprätta exploateringsbudget och anta sådan för respektive exploateringskalkyl under förutsättning att stort underskott ej uppstår samt den ej är av principiell beskaffenhet j) handlägga ärenden om parkeringsköp k) i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal samt l) avge yttrande som ankommer på fullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.

105 9, KS :30 / Bilaga: Kommunstyrelsens regelemente , 121 Dokumentnamn: Reglemente för kommunstyrelsen Sida: 7 (11 ) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat KF RAPPORTERINGSSKYLDIGHET M.M. 10 Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Inget överskridande accepteras av någon nämnd eller styrelse. Det är fastställd budget som gäller och varje nämnd/styrelse har ansvar för att detta följs. Om styrelsen upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att ske, ska styrelsen omedelbart besluta om åtgärder för att minska kostnaderna. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER Sammansättning 11 Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Kommunstyrelsen har möjlighet att besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans om det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Ersättarnas tjänstgöring m.m. 12 Om ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller vidare delta i ett sammanträde ska ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot som inställer sig under pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen mellan dem. Ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare som är närvarande vid kommunstyrelsens sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att delta i debatten och få sin mening antecknad i protokollet. 13 Ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

106 9, KS :30 / Bilaga: Kommunstyrelsens regelemente , 121 Dokumentnamn: Reglemente för kommunstyrelsen Sida: 8 (11 ) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat KF Ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Inkallande av ersättare 14 Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträde eller i del av sammanträde ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon annan anställd vid kommunstyrelsens kansli som kallar ersättare. Ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. Ersättare för ordföranden 15 Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Övrig närvarorätt 16 Ledamot av kommunfullmäktige har rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden men inte delta i överläggningar eller beslut. Närvarorätt föreligger dock inte vid kommunstyrelsens behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt behandlas internt i kommunstyrelsen. Allmänheten har rätt att närvara vid öppna sammanträden med samma restriktioner som enligt första stycket. Sammanträden Tidpunkt 17 Kommunstyrelsen sammanträder på den dag och tid som styrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen medges hålla öppna sammanträden.

107 9, KS :30 / Bilaga: Kommunstyrelsens regelemente , 121 Dokumentnamn: Reglemente för kommunstyrelsen Sida: 9 (11 ) Upprättat av: Staffan Hillström Kallelse 18 Beslutat av: KF Reviderat KF Ordföranden ansvarar för att kallelse sammanställs och skickas till sammanträdena. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska senast fyra dagar före sammanträdet på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet. Kallelse får ske digitalt. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. Ordförande 19 Kommunstyrelsens ordförande ska bl a a) närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning b) med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor c) främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, styrelser, kommunala och regionala företag, andra kommuner, landstinget och andra myndigheter samt civilsamhället och dess organisationer. d) representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, vid konferenser och sammanträden, om inte kommunstyrelsen i särskilt fall bestämt annat. Kommunalråd 20 Sedan val av kommunstyrelsen skett, utser kommunfullmäktige kommunalråd. Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Fullmäktige beslutar om antal kommunalråd och kommunalrådens ansvarsområden.

108 9, KS :30 / Bilaga: Kommunstyrelsens regelemente , 121 Dokumentnamn: Reglemente för kommunstyrelsen Sida: 10 (11 ) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat KF Kommunalråd får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten vid sammanträden med övriga nämnder även om kommunalrådet inte är ledamot eller ersättare i nämnderna. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning. Justering av protokoll 21 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt före justering. Reservation 22 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas innan protokollet justeras. Delgivning 23 Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören, kommunsekreteraren, registrator eller annan anställd som kommunstyrelsen bestämmer. Undertecknande av handlingar 24 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av kommundirektören eller annan anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. Utskott och personaldelegerade 25 Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett utskott, nämligen arbetsutskott Inom kommunstyrelsen ska det finnas två personaldelegerade som utses bland styrelsens ledamöter (en vardera från majoritet respektive opposition). Arbetsutskottet är inte ett beredande organ. Det behandlar verkställighetsfrågor och avgör ärenden på delegation i den omfattning styrelsen bestämmer enligt särskilda delegationsbestämmelser.

109 9, KS :30 / Bilaga: Kommunstyrelsens regelemente , 121 Dokumentnamn: Reglemente för kommunstyrelsen Sida: 11 (11 ) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat KF De personaldelegerade ansvarar för personalpolitiska frågor och avgör ärenden på delegation i den omfattning styrelsen bestämmer enligt särskilda delegationsbestämmelser. Utskott ska ha fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöter i utskott väljs av styrelsen bland dess ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i styrelsen. Ordförande och vice ordförande väljs av styrelsen bland utskotts ledamöter för samma tid som de invalts i styrelsen. Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 26 Ersättare i utskott kallas att tjänstgöra endast när ordinarie ledamot anmält förhinder. Ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller ersättare, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 27 Utskott sammanträder på tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också hållas, när ordföranden anser att det behövs eller minst två ledamöter begär det. Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 28 Beträffande kallelse, föredragningslista och sammanträdeshandlingar gäller i tilllämpliga delar vad som är föreskrivet för kommunstyrelsen. 29 Kommunallagens regler för kommunstyrelsen ska tillämpas vad gäller jäv förfarandet då beslut fattas protokoll protokolljustering tillkännagivande av justering reservation och utomståendes närvarorätt (ej allmänheten).

110 9, KS :30 / Bilaga: Reglemente Utförarstyrelsen Dokumentnamn: Reglemente för utförarstyrelsen Sida: 1 (7) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat REGLEMENTE FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari UTFÖRARSTYRELSENS VERKSAMHET Verksamhetsområde 1 Utförarstyrelsen ansvarar för a) förvaltning av byggnader och anläggningar med undantag av kultur- och fritidsnämndens och miljö- och samhällsnämndens anläggningar samt de förvaltningsfrågor som åligger kommunstyrelsen b) investeringar med undantag av kultur- och fritidsnämndens och miljö- och samhällsnämndens investeringar c) den tekniska och administrativa service respektive verksamhetsstöd som kommunens nämnder/förvaltningar behöver för att bedriva sin basverksamhet samt d) att utföra de uppdrag kommunens övriga nämnder beställer av utförarstyrelsen. Beställande nämnd äger och råder över det utförarstyrelsen fått uppdrag att utföra e) uppdraget att bedriva en effektiv operativ verksamhet utifrån de uppdrag utförarstyrelsen får samt utifrån utförarstyrelsens egna verksamheter. f) utveckling av e-förvaltning och e-tjänster inom utförarstyrelsens ansvarsområde 2 Utförarstyrelsen ska a) förvalta samtliga kommunala byggnader, med tillhörande tomtmark, som inte förvaltas av kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och miljö- och samhällsnämnden. Styrelsen ska förvalta följande: kulturellt värdefulla byggnader, skyddsområden, egna fastigheter för barnomsorg, utbildning, förvaltning, bostäder m.m., industrihus, campinganläggningar, kiosker, va- och avfallsanläggningar, bussterminal, kommunala parkeringshus, f.d. kårhus i hamnen, Storsjöbadet (ej verksamhetsansvar), byggnader som överlämnats till utförarstyrelsen samt lös egendom som inte förvaltas av annan b) förvärva, förvalta och överlåta bostadsrätter efter samråd med berörd nämnd c) utarbeta förslag till planer och yttra sig över planer, utredningar och remisser som rör styrelsens verksamhetsområde.

111 9, KS :30 / Bilaga: Reglemente Utförarstyrelsen Dokumentnamn: Reglemente för utförarstyrelsen Sida: 2 (7) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat d) skapa rutiner för dokumentation av uppföljning av ramavtal och övriga avtal samt uppföljning gentemot beställande nämnd Nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnden har därvid att årligen fastställa och följa upp en plan för den interna kontrollen. Beslut om konkurrensutsättning fattas av upphandlande styrelse/nämnd som vid tveksamhet om konsekvenser för kommunen totalt överlämnar frågan till kommunstyrelsen för prövning. Vid förhyrning av lokaler ska interna lokaler väljas före externa, om interna lokaler finns att tillgå. Kommunstyrelsen kan dock vid särskilda skäl medge tillstånd till extern förhyrning. Nämnden ska förvalta nämndens anläggningar med ett perspektiv som uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Medborgardialog 3 I syfte att öka kommunmedborgarnas engagemang, delaktighet och inflytande ska nämnden i enlighet med kommunens styrprinciper föra medborgardialog i frågor som rör nämndens ansvarsområde. Nämnden ska särskilt se till att de intressegrupper som direkt berörs av visst ärende i god tid får information och därigenom möjlighet att lämna yttrande som kan beaktas innan beslut fattas av nämnden. Nämnden ska nyttja olika former och metoder för dialogen med kommunmedborgarna. Personalansvar 4 Utförarstyrelsen har arbetsgivaransvar för tekniska förvaltningens och serviceförvaltningens personal med undantag för förvaltningschef. Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare inom av kommunen antagna riktlinjer förutom i frågor inom personalorganets (kommunstyrelsens) ansvarsområde.

112 9, KS :30 / Bilaga: Reglemente Utförarstyrelsen Dokumentnamn: Reglemente för utförarstyrelsen Sida: 3 (7) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat Ansvar för behandling av personuppgifter 5 Utförarstyrelsen ansvarar för de behandlingar av personuppgifter som sker inom styrelsens verksamhetsområde. Delegering från kommunfullmäktige 6 Utförarstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden - uthyra fastighet eller annars upplåta nyttjanderätt i fastighet eller del därav som tillhör kommunen och förvaltas av utförarstyrelsen vid upplåtelser till och med ett år (gäller ej hyra, där utförarstyrelsen hyr ut på obegränsad tid) - avge yttranden inom styrelsens verksamhetsområde som ankommer på fullmäktige om yttrandet inte är av principiell beskaffenhet för den kommunala självstyrelsen. Utförarstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. Rapporteringsskyldighet m m 7 Utförarstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige och kommunstyrelsen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Inget överskridande accepteras av någon nämnd eller styrelse. Det är fastställd budget som gäller och varje nämnd/styrelse har ansvar för att detta följs. Om styrelsen upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att ske, ska styrelsen omedelbart besluta om åtgärder för att minska kostnaderna och redovisa detta till kommunstyrelsen. UTFÖRARSTYRELSENS ARBETSFORMER Sammansättning 8 Utförarstyrelsen består av fem ledamöter och fem ersättare. Utförarstyrelsen har möjlighet att besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans om det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

113 9, KS :30 / Bilaga: Reglemente Utförarstyrelsen Dokumentnamn: Reglemente för utförarstyrelsen Sida: 4 (7) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat Ersättarnas tjänstgöring 9 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare som är närvarande vid utförarstyrelsens sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att delta i debatten och få sin mening antecknad i protokollet. 10 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Inkallande av ersättare 11 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till utförarstyrelsens sekreterare eller någon annan anställd vid förvaltningen som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. Ersättare för ordförande 12 Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

114 9, KS :30 / Bilaga: Reglemente Utförarstyrelsen Dokumentnamn: Reglemente för utförarstyrelsen Sida: 5 (7) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Övrig närvarorätt 13 Ledamot av kommunfullmäktige har rätt att närvara vid utförarstyrelsens sammanträden men inte delta i överläggningar eller beslut. Närvarorätt föreligger dock inte vid styrelsens behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt behandlas internt i styrelsen. Allmänheten har rätt att närvara vid öppna sammanträden med samma restriktioner som enligt första stycket. Sammanträden 14 Utförarstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Styrelsen medges hålla öppna sammanträden. Kallelse 15 Ordföranden ansvarar för att kallelse sammanställs och skickas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska senast fyra dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet. Kallelse får ske digitalt. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

115 9, KS :30 / Bilaga: Reglemente Utförarstyrelsen Dokumentnamn: Reglemente för utförarstyrelsen Sida: 6 (7) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat Ordförande 16 Utförarstyrelsens ordförande ska bland annat a) med uppmärksamhet följa frågor av betydelse inom styrelsens verksamhetsområde och ta initiativ i dessa frågor, b) främja samverkan mellan utförarstyrelsen och kommunens övriga nämnder och styrelser, regionala och kommunala företag, andra kommuner, landstinget samt andra myndigheter. c) att representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. Justering av protokoll 17 Utförarstyrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt före justering. Reservation 18 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. Delgivning 19 Delgivning med utförarstyrelsen sker med ordföranden, förvaltningschef, sekreterare, registrator eller annan anställd som styrelsen bestämmer. Undertecknande av handlingar 20 Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av styrelsen, ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av respektive förvaltningschef eller anställd som nämnden bestämmer.

116 9, KS :30 / Bilaga: Reglemente Utförarstyrelsen Dokumentnamn: Reglemente för utförarstyrelsen Sida: 7 (7) Upprättat av: Staffan Hillström Beslutat av: KF Reviderat I övrigt bestämmer styrelsen vem som ska underteckna handlingar. Utskott 21 Utförarstyrelsen har inte rätt att inrätta utskott.

117 10, KS :30 KS: 193/2017 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Lars Wadström Kommunjurist Förslag till kommunstyrelsen Ändring i delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen I samband med förändringar i verksamheten behöver delegationsordningen ändras. Förevarande förslag omfattar även ett nytt och strukturerat avsnitt för delegation i personalärenden vilket avser ersätta föregående till stor del. De delegationer som tidigare ålåg befattningen biträdande kommundirektör, har i huvudsak överförts till ekonomidirektör. Bestämmelserna om delegation inom personalområdet är omarbetade främst i syfte att läsaren ska erhålla en bättre och tydligare överblick på området. Förslaget bör även tillämpas hos övriga nämnder när dessa ser över och reviderar sina respektive delegationsordningar. Den tidigare infrastrukturhandläggarens delegation har övergått till markoch exploateringschefen. I övrigt har vissa befattningar bytt beteckning och delegationsordningen har anpassats därefter. Rödmarkerade bestämmelser i fet stil är nya förslag. Blåmarkerade bestämmelser i kursiv stil är befintliga och föreslås upphöra alt. ersättas. Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderat förslag av delegationsbestämmelser. 2. Reviderade delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen träder i kraft Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Förslag till reviderade delegationsbestämmelser Gällande delegationsbestämmelser (KS 267, 2016) Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

118 10, KS :30 KS: 193/2017 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Bakgrund Ärendet har beretts i samråd med kommundirektör, områdeschef kommunkansli, förhandlingschef samt kommunjurist. Kommunledningsförvaltningens konsekvensbedömning Kommunledningsförvaltningen bedömer inte att förslaget bidrar till några ekonomiska eller negativa konsekvenser för verksamheten. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Dan Osterling Områdeschef/Förvaltningschef Beslutet skickas till Samtliga berörda delegater Östersunds kommuns författningssamling Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

119 10, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Lars Wadström Kommunjurist Förslag till kommunstyrelsen Ändring i delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen I samband med förändringar i verksamheten behöver delegationsordningen ändras. Förevarande förslag omfattar även ett nytt och strukturerat avsnitt för delegation i personalärenden vilket avser ersätta föregående till stor del. De delegationer som tidigare ålåg befattningen biträdande kommundirektör, har i huvudsak överförts till ekonomidirektör. Bestämmelserna om delegation inom personalområdet är omarbetade främst i syfte att läsaren ska erhålla en bättre och tydligare överblick på området. Förslaget bör även tillämpas hos övriga nämnder när dessa ser över och reviderar sina respektive delegationsordningar. Den tidigare infrastrukturhandläggarens delegation har övergått till markoch exploateringschefen. I övrigt har vissa befattningar bytt beteckning och delegationsordningen har anpassats därefter. Rödmarkerade bestämmelser i fet stil är nya förslag. Blåmarkerade bestämmelser i kursiv stil är befintliga och föreslås upphöra alt. ersättas. Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderat förslag av delegationsbestämmelser. 2. Reviderade delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen träder i kraft Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Förslag till reviderade delegationsbestämmelser Gällande delegationsbestämmelser (KS 267, 2016) Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

120 10, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Bakgrund Ärendet har beretts i samråd med kommundirektör, områdeschef kommunkansli, förhandlingschef samt kommunjurist. Kommunledningsförvaltningens konsekvensbedömning Kommunledningsförvaltningen bedömer inte att förslaget bidrar till några ekonomiska eller negativa konsekvenser för verksamheten. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Dan Osterling Områdeschef/Förvaltningschef Beslutet skickas till Samtliga berörda delegater Östersunds kommuns författningssamling Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

121 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 1 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUNSTYRELSE Fastställda av kommunstyrelsen att gälla från och med den 3 december Kommunstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen. Av kommunallagen framgår vidare att beslutanderätt i ärenden av följande slag inte får delegeras; ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, framställningar eller yttranden till fullmäktige eller med anledning av att nämndens eller fullmäktiges beslut har överklagats, ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlämnats till nämnden. Ärenden, som delegeras till ledamot, ersättare eller anställd kan av delegaten hänskjutas till kommunstyrelsen, om han/hon anser att ärendet bör behandlas av kommunstyrelsen. Den som tillfälligt förordnats på respektive tjänst träder automatiskt in som ersättare för delegat. Biträdande kommundirektör är ersättare för kommundirektör. Om både tjänsteman som delegat och ersättare är förhindrade att fatt beslut, inträder kommundirektören som delegat. Kommunallagen anger vidare att beslut som fattas på delegation ska anmälas, i den ordning som beslutas. (KL 6 kap 35 ). Delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen vid nästa sammanträde. Ett beslut som fattats med stöd av delegation kan inte upphävas av kommunstyrelsen. I 10 kap. kommunallagen finns bestämmelser om laglighetsprövning. Kommuninvånare kan överklaga kommunala beslut om de till exempel tycker att beslutet har fattats på fel sätt eller anser att kommunen överskridit sina befogenheter. Ett beslut får inte överklagas med laglighetsprövning om det går att överklaga beslutet med stöd av andra bestämmelser som till exempel skollagen. Begäran om laglighetsprövning ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet med beslutet justerats. När ett beslut som fattats på delegation överklagas räknas överklagandetiden från det datum som nämndprotokollet anslogs. För laglighetsprövning gäller följande: alla kommunmedlemmar (den som är folkbokförd eller äger fast egendom) kan överklaga, domstolen prövar om beslutet tillkommit i laga ordning, om beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, om ett organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag eller annan författning

122 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 2 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS vid bifall kan domstolen endast upphäva beslutet, inte fatta ett nytt beslut. Ärenden som utgör ren verkställighet är inte delegationsärenden. Utmärkande för delegationsärenden är att de har ett klart drag av självständig bedömning och besluten kan överklagas. Beslut som utgör verkställighet är t ex svar på skrivelser, där styrelsen/nämnden antagit normer eller riktlinjer, direktupphandling och försäljning av lös egendom (mindre belopp). Beslut som följer direkt av författning eller avtal, t ex beviljande av semester eller föräldraledighet, är inte heller delegationsärenden. Utfärdande av kontokort är ett verkställighetsärende som enbart kommundirektören kan göra, detsamma gäller nyttjande av kommunens vapen (grafiska profil) vilket endast får godkännas av kommunikationschefen. Förkortningar: KL = Kommunallagen (1991:900) SkolL=Skollagen (2010:800) PBL=Plan- och bygglagen (2010:900) AB=Allmänna bestämmelser VuxF=Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

123 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 3 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Område Rubrik Delegat Ersättare Brådskande ärende A 1.Brådskande ärenden enligt KL 6 kap 36 Ordf. i ks 1:e vice ordf. i ks Ekonomi B 1.1 Avskrivning av fordran med högst ett basbelopp Redovisningschef Finanschef Ekonomi B 1.2 Avskrivning av fordran med högst tio basbelopp Arbetsutskottet Ekonomi B 2.1 Avtal om amorteringsplan upp till ett år Ekonomiassistent vid redovisningsenheten Redovisningschef Ekonomi B 2.1 Avtal om amorteringsplan upp till två år Redovisningschef Finanschef Ekonomi B 2.2 Avtal om amorteringsplan upp till fem år Arbetsutskottet Ekonomi Ekonomi Ekonomi B B B 3.1. Omteckna kommunens redan ingångna borgensåtaganden, när det gäller byte av kreditgivare, förlängning eller förändrade lånetider, förändrade lånevillkor samt vid s k preskriptionsavbrott för följande kommunala bolag; Jämtkraft AB 3.2. Omteckna kommunens redan ingångna borgensåtaganden, när det gäller byte av kreditgivare, förlängning eller förändrade lånetider, förändrade lånevillkor samt vid s k preskriptionsavbrott för följande kommunala bolag; Östersund Sport- och Eventarena AB (Arenabolaget) 3.3. Omteckna kommunens redan ingångna borgensåtaganden, när det gäller byte av kreditgivare, förlängning eller förändrade lånetider, förändrade lånevillkor samt vid s k preskriptionsavbrott för följande kommunala bolag; Östersundshem Kommundirektör Kommundirektör Kommundirektör Ekonomidirektör Bitr kommundirektör Ekonomidirektör Bitr kommundirektör Ekonomidirektör Bitr kommundirektör

124 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 4 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Ekonomi B 3.4. Omteckna kommunens redan ingångna borgensåtaganden, när det gäller byte av kreditgivare, förlängning eller förändrade lånetider, förändrade lånevillkor samt vid s k preskriptionsavbrott för följande kommunala bolag; Östersunds Rådhus AB Kommundirektör Ekonomidirektör Bitr kommundirektör Ekonomi B 3.5 Omteckna kommunens redan ingångna borgensåtaganden, när det gäller byte av kreditgivare, förlängning eller förändrade lånetider, förändrade lånevillkor samt vid s k preskriptionsavbrott för Bostadsrättsföreningen Torvalla centrum Kommundirektör Ekonomidirektör Bitr kommundirektör Ekonomi B 3.6 Omteckna kommunens redan ingångna borgensåtaganden, när det gäller byte av kreditgivare, förlängning eller förändrade lånetider, förändrade lånevillkor samt vid s k preskriptionsavbrott för Föreningen Östersunds Tennishall. Kommundirektör Ekonomidirektör Bitr kommundirektör Ekonomi B 3.7 Omteckna kommunens redan ingångna borgensåtaganden, när det gäller byte av kreditgivare, förlängning eller förändrade lånetider, förändrade lånevillkor samt vid s k preskriptionsavbrott för Byggnadsföreningen Ringblomman. Kommundirektör Ekonomidirektör Bitr kommundirektör Ekonomi B 3.9 Omteckna kommunens redan ingångna borgensåtaganden, när det gäller byte av kreditgivare, förlängning eller förändrade lånetider, förändrade lånevillkor samt vid s k preskriptionsavbrott för Häggenås intresseförening. Kommundirektör Ekonomidirektör Bitr kommundirektör Ekonomi Ekonomi B B 3.10 Omteckna kommunens redan ingångna borgensåtaganden, när det gäller byte av kreditgivare, förlängning eller förändrade lånetider, förändrade lånevillkor samt vid s k preskriptionsavbrott för Folkets Hus i Östersund ekonomisk förening. 4. Fortsatt borgen på lån till bostadsförsörjningen, när det gäller byte av kreditgivare, förlängning av lånetider, förändrade lånevillkor samt vid s.k. preskriptionsavbrott Kommundirektör Kommundirektör Ekonomidirektör Bitr kommundirektör Ekonomidirektör Bitr kommundirektör

125 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 5 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Ekonomi Ekonomi B B 5. Besluta om marknadsmässiga borgensavgifter på lån till Jämtkraft AB, Östersundshem, Östersunds Rådhus AB samt Östersunds Sport- och Eventarena AB. Finanschef Finansekonom 6. Besluta om lånevillkor vid omsättning av befintliga lån till Jämtkraft AB, Östersundshem AB och Östersund Rådhus AB som kommunstyrelsen beslutat om inom certifikat- och obligationsprogrammen som har en ram på 3 miljarder kronor Finanschef Finansekonom 7. Betalning av förfallna räntor och amorteringar på lån till bostadsbyggandet m.m. med anledning av kommunens proprieborgen Ekonomidirektör Bitr kommundirektör Ekonomi B Kommundirektör Ekonomi B 8. Konvertering och lösen av lån Finanschef Finansekonom Ekonomi B 9. Verkställighet av lånebeslut i svensk valuta Finanschef Finansekonom Ekonomi B 10. Medelsplacering på olika placeringsalternativ Finanschef Finansekonom Ekonomi B 11. Fastställa årsredovisningar för stiftelser med anknuten förvaltning och utdelning från donationsfonder Arbetsutskottet Ekonomi B 12. Överklagande av taxeringsärenden - inkomsttaxering Kommunjurist Områdeschef kommunkansli Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi B B B B B B 13.1 Åtgärder angående avtal om ränteswapp i enlighet med kommunens finanspolicy - undertecknande av ramavtal Finanschef Finansekonom 13.2 Åtgärder angående avtal om ränteswapp i enlighet med kommunens finanspolicy - avslut av ränteswappavtal via telefon Finanschef Finansekonom 14. Beslut om utbetalning för oförutsedda ändamål inom ramen för kommunfullmäktiges beslut med högst 10 basbelopp 15. Fastställande och omdisponering av anslag inom driftbudget inom verksamhet tre pos verksamhetskod 16.1 Igångsättning av investeringsprojekt inom budget - upp till tio miljoner kronor 16.2 Igångsättning av investeringsprojekt inom budgetöver tio miljoner kronor Arbetsutskottet Var och en av kommundirektör, områdeschef, enhetschef Kommundirektör Arbetsutskottet Ekonomidirektör Bitr kommundirektör

126 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 6 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Ekonomi Ekonomi Upphandling Upphandling Upphandling Upphandling Upphandling Upphandling B B C C C C C C 17. Försäljning av lös egendom (ett basbelopp och därunder räknas som verkställighet) 18. Godkänna årsredovisningar och ombudsuppdrag för organisationer där kommunen har en mindre ägarandel/medlemskap 1.1 Upphandling av varor, tjänster och intellektuella (kvalificerade) tjänster enligt kommunens upphandlingspolicy - förvaltningsgemensamma ITsystem 1.2 Upphandling av varor, tjänster och intellektuella (kvalificerade) tjänster enligt kommunens upphandlingspolicy - förvaltningsspecifika IT-system Var och en av kommundirektör, områdeschef, enhetschef Arbetsutskottet Kommundirektör Var och en av kommundirektör, Ekonomidirektör Bitr kommundirektör Ekonomidirektör Bitr kommundirektör 1.3 Upphandling av varor, tjänster och intellektuella (kvalificerade) tjänster enligt kommunens upphandlingspolicy - upp till 5 basbelopp Enhetschef Områdeschef 1.4 Upphandling av varor, tjänster och intellektuella (kvalificerade) tjänster enligt kommunens upphandlingspolicy - upp till 10 basbelopp Områdeschef Kommundirektör 1.5 Upphandling av varor, tjänster och intellektuella (kvalificerade) tjänster enligt kommunens upphandlingspolicy - över 10 basbelopp 1.6 Upphandling av varor, tjänster och intellektuella (kvalificerade) tjänster enligt kommunens upphandlingspolicy - avbrytande av upphandling Kommundirektör Respektive upphandlande delegat Ekonomidirektör Bitr kommundirektör Var och en av kommundirektör, områdeschef, enhetschef Var och en av kommundirektör, områdeschef, enhetschef Upphandling C 2. Yttrande över överprövning av tilldelningsbeslut Respektive upphandlande delegat Organisation D 1.1 Förvaltningens detaljorganisation Kommundirektör Bitr kommundirektör Organisation D 1.2. Detaljorganisation som rör mer än en förvaltning Kommundirektör Bitr kommundirektör Förtroendevalda E 1.1 Deltagande i kurser, konferenser o dyl för förtroendevalda Ordf. i ks 2:e vice ordf. i ks

127 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 7 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Personalärenden Organisatoriska förändringar inom budget som inte medför förändring av mål och/eller inriktning Personalärenden Personalärenden Personalärenden Tidsbegränsad anställning upp till 6 månader Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden F F F F F F F F Tidsbegränsad anställning längre än 6 månader Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden F F F F 22.1 Organisatoriska förändringar inom budget som inte medför förändring av mål och/eller inriktning - inom förvaltningen. Kommundirektör Ekonomidirektör 22.2 Organisatoriska förändringar inom budget som inte medför förändring av mål och/eller inriktning - inom området el motsv. Områdeschef Kommundirektör 22.3 Organisatoriska förändringar inom budget som inte medför förändring av mål och/eller inriktning - inom enhet/avdelning el motsv. Respektive chef Områdeschef 23.1 Tidsbegränsad anställning upp till 6 månader - kommundirektör Ordf. KS Vice ordf. KS 23.2 Tidsbegränsad anställning upp till 6 månader förvaltningschef inom kommunen Kommundirektör Ekonomidirektör 23.3 Tidsbegränsad anställning upp till 6 månader - områdeschef Kommundirektör Ekonomidirektör 23.4 Tidsbegränsad anställning upp till 6 månader - enhetschef, avdelningschef el. motsv. Områdeschef Kommundirektör 23.5 Tidsbegränsad anställning upp till 6 månader - övrig personal Respektive chef Områdeschef 24.1 Tidsbegränsad anställning längre än 6 månader - kommundirektör Ordf. KS Vice ordf. KS 24.2 Tidsbegränsad anställning längre än 6 månader förvaltningschef inom kommunen Kommundirektör Ekonomidirektör 24.3 Tidsbegränsad anställning längre än 6 månader - områdeschef Kommundirektör Ekonomidirektör 24.5 Tidsbegränsad anställning längre än 6 månaderenhetschef, avdelningschef el. motsv. Områdeschef Kommundirektör

128 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 8 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Personalärenden Tillsvidareanställning F 24.6 Tidsbegränsad anställning längre än 6 månader - övrig personal Respektive chef Områdeschef Personalärenden F 25.1 Tillsvidareanställning - kommundirektör Ordf. KS Vice ordf. KS Personalärenden F 25.2 Tillsvidareanställning förvaltningschef inom kommunen Kommundirektör Ekonomidirektör Personalärenden F 25.3 Tillsvidareanställning - områdeschef Kommundirektör Ekonomidirektör Personalärenden F 25.4 Tillsvidareanställning - enhetschef, avdelningschef el. motsv. Områdeschef Kommundirektör Personalärenden F 25.5 Tillsvidareanställning - övrig personal Respektive chef Områdeschef Överenskommelse om lön vid nyanställning Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden F F F F F 26.1 Överenskommelse om lön vid nyanställning - kommundirektör Ordf. KS Vice ordf. KS 26.2 Överenskommelse om lön vid nyanställning förvaltningschef inom kommunen Kommundirektör 26.3 Överenskommelse om lön vid nyanställning - områdeschef Kommundirektör 26.4 Överenskommelse om lön vid nyanställning - enhetschef, avdelningschef el motsv. Områdeschef Kommundirektör 26.5 Överenskommelse om lön vid nyanställning - övrig personal Respektive chef Områdeschef Överenskommelse om lön under pågående anställning Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden F F F F 27.1 Överenskommelse om lön under pågående anställning - kommundirektör Ordf. KS Vice ordf. KS 27.2 Överenskommelse om lön under pågående anställning förvaltningschef inom kommunen Kommundirektör 27.3 Överenskommelse om lön under pågående anställning - områdeschef Kommundirektör 27.4 Överenskommelse om lön under pågående anställning - enhetschef, avdelningschef el motsv. Områdeschef Kommundirektör

129 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 9 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Personalärenden F 27.5 Överenskommelse om lön under pågående anställning - övrig personal Respektive chef Områdeschef Löneöversyn inom fastställda förutsättningar 1 Personalärenden F 28.1 Löneöversyn kommundirektör Ordf. KS Vice ordf. KS Personalärenden F 28.2 Löneöversyn förvaltningschef inom kommunen, ekonomidirektör Kommundirektör Ordf. KS Personalärenden F 28.3 Löneöversyn - övrig personal Kommundirektör Ekonomidirektör Teckna kollektivavtal med personalorganisation Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden Tvisteförhandlingar Personalärenden Personalärenden F F F F F F 29.1 Teckna kollektivavtal med personalorganisation inom kommunstyrelsens verksamhetsområde - kommundirektör Ordf. KS Vice ordf. KS 29.2 Teckna kollektivavtal med personalorganisation inom kommunstyrelsens verksamhetsområde - förvaltningschef inom kommunen / områdeschef Kommundirektör Ordf. KS 29.3 Teckna kollektivavtal med personalorganisation inom kommunstyrelsens verksamhetsområde - övrig personal Respektive chef Kommundirektör 29.4 Teckna kommunövergripande kollektivavtal med personalorganisation i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare gällande lön och övriga anställningsvillkor för enskilda/grupper av arbetstagare under avtalsperioden HR-chef Kommundirektör 29.5 Fastställande av centrala rekommendationer avseende avtalsfrågor Förhandlingschef HR-chef 30.1 Lokala tvisteförhandlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde - kommundirektör Ordf. KS Vice ordf. KS 30.2 Lokala tvisteförhandlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde - förvaltningschef inom kommunen / områdeschef Kommundirektör Ekonomidirektör 1 Kommunfullmäktige fattar beslut om ekonomisk ram i budget gällande löneöversyn. Kommundirekören fattar beslut om inriktning och prioritering inom budget. Förvaltningschef fattar beslut om överenskommelse/avstämning med arbetstagarorganisationer inom sin förvaltning. Vad gäller arbetstagare som är inte är medlem i arbetstagarorganisation gäller delegation enligt avsnitt F 28.

130 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 10 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Personalärenden Personalärenden F F 30.3 Lokala tvisteförhandlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde - enhetschef, avdelningschef el motsv. Områdeschef Kommundirektör 30.4 Lokala tvisteförhandlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde övrig personal Respektive chef Områdeschef Personalärenden F 30.5 Tvisteförhandlingar avseende hela kommunen HR-chef Kommundirektör 30.6 Utse ombud att föra kommunens talan i mål och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som Personalärenden F arbetsgivare och dess arbetstagare HR-chef Förhandlingschef Övriga anställningsförmåner Personalärenden F 31.1 Övriga anställningsförmåner - kommundirektör Ordf. KS Vice ordf. KS 31.2 Övriga anställningsförmåner Förvaltningschef Personalärenden F inom kommunen / områdeschef Kommundirektör Ordf. KS Personalärenden F 31.3 Övriga anställningsförmåner - övrig personal Kommundirektör Respektive chef Uppsägning eller avskedande Personalärenden F 32.1 Uppsägning eller avskedande - kommundirektör Ordf. KS Vice ordf. KS 32.2 Uppsägning eller avskedande förvaltningschef Personalärenden F inom kommunen / områdeschef Kommundirektör Ordf. KS Personalärenden F 32.3 Uppsägning eller avskedande - övrig personal Kommundirektör Respektive chef Överenskommelse om anställningens upphörande Personalärenden Personalärenden Personalärenden F F F 33.1 Överenskommelse om anställningens upphörande - kommundirektör Ordf. KS Vice ordf. KS 33.2 Överenskommelse om anställningens upphörande förvaltningschef inom kommunen / områdeschef Kommundirektör Ordf. KS 33.3 Överenskommelse om anställningens upphörande - övrig personal Respektive chef Områdeschef

131 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 11 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Beviljande av annan pensionslösning Personalärenden Personalärenden Personalärenden F F F 34.1 Beviljande av annan pensionslösning - kommundirektör Ordf. KS Vice ordf. KS 34.2 Beviljande av annan pensionslösning förvaltningschef inom kommunen / områdeschef Kommundirektör Ordf. KS 34.3 Beviljande av annan pensionslösning - övrig personal Kommundirektör HR-chef Omreglering av anställning pga. av icke tidsbegränsad sjukersättning enligt AB 28 Personalärenden Personalärenden Personalärenden Tjänsteresor Personalärenden Personalärenden Personalärenden Bisysslor F F F F F F 35.1 Omreglering av anställning pga. av icke tidsbegränsad sjukersättning - kommundirektör Ordf. KS Vice ordf. KS 35.2 Omreglering av anställning pga. av icke tidsbegränsad sjukersättning förvaltningschef inom kommunen / områdeschef Kommundirektör Ordf. KS 35.3 Omreglering av anställning pga. av icke tidsbegränsad sjukersättning - övrig personal Respektive chef Kommundirektör 36.1 Tjänsteresor vid utrikes resa (ej Norge) eller vid kostnad överstigande kronor - kommundirektör Ordf. KS Vice ordf. KS 36.2 Tjänsteresor vid utrikes resa (ej Norge) eller vid kostnad överstigande kronor förvaltningschef inom kommunen / områdeschef Kommundirektör Ordf. KS 36.3 Tjänsteresor vid utrikes resa (ej Norge) eller vid kostnad överstigande kronor - övrig personal Kommundirektör Områdeschef Personalärenden F 37.1 Förbud mot bisyssla - kommundirektör Ordf. KS Vice ordf. KS 37.2 Förbud mot bisyssla förvaltningschef inom Personalärenden F kommunen / områdeschef Kommundirektör Ordf. KS Personalärenden F 37.3 Förbud mot bisyssla - övrig personal Områdeschef Respektive chef

132 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 12 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Avstängning från tjänstgöring enligt 10 Allmänna bestämmelser (AB) 2 Personalärenden Personalärenden Personalärenden F F F 38.1 Avstängning enligt 10 mom. 2, 3, 5 och 6 - kommundirektör Ordf. KS Vice ordf. KS 38.2 Avstängning enligt 10 mom. 2, 3, 5 och 6 - förvaltningschef inom kommunen / områdeschef Kommundirektör Ordf. KS 38.3 Avstängning enligt 10 mom. 2, 3, 5 och 6 - övrig personal Områdeschef Kommundirektör Disciplinpåföljd enligt gällande kollektivavtal - skriftlig varning Personalärenden Personalärenden Personalärenden Omplacering eller stadigvarande förflyttning 3 Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden F F F F F F F Personalärenden inom sysselsättningsåtgärder Personalärenden Personalärenden F 39.1 Disciplinpåföljd enligt gällande kollektivavtal - kommundirektör Ordf. KS Vice ordf. KS 39.2 Disciplinpåföljd enligt gällande kollektivavtal - förvaltningschef inom kommunen / områdeschef Kommundirektör Ordf. KS 39.3 Disciplinpåföljd enligt gällande kollektivavtal - övrig personal Områdeschef Kommundirektör 40.1 Omplacering eller förflyttning inom kommunstyrelsen - kommundirektör Ordf. KS Vice ordf. KS 40.2 Omplacering eller förflyttning inom kommunstyrelsen - förvaltningschef inom kommunen / områdeschef Kommundirektör Ordf. KS 40.3 Omplacering eller förflyttning inom kommunstyrelsen - övrig personal Kommundirektör Respektive chef 40.4 Besluta om förflyttning/omplacering av arbetstagare från en förvaltning till en annan HR-chef Kommundirektör 41.1 Anställning för viss tid - personer i sysselsättningsåtgärder F 41.2 Lönesättning - personer i sysselsättningsåtgärder Arbetsmarknadshandläggare arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadshandläggare arbetsmarknadsenheten Områdeschef lärande och arbetsmarknad Områdeschef lärande och arbetsmarknad 2 Avstängning enligt 10 mom. 1 och 4 är verkställighet. 3 Omplacering inom enhet är verkställighet.

133 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 13 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Personalärenden Övriga personalärenden Personalärenden Bestämmelser som utgår i sin helhet Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden F 41.3 Avslutande, uppsägning och avsked från anställning- personer i sysselsättningsåtgärder F 42.1 Rätt att vidaredelegera beslut om lönesättning F F F F F F F F 1.1 Resor, kurser, studiebesök som varar längre än tre dagar eller går utanför Sverige och Norge - kommundirektör 1.2 Resor, kurser, studiebesök som varar längre än tre dagar eller går utanför Sverige och Norge - bitr kommundirektör, förvaltningschef, områdeschef 1.3 Resor, kurser, studiebesök som varar längre än tre dagar eller går utanför Sverige och Norge - enhetschef, avd chef 1.4 Resor, kurser, studiebesök som varar längre än tre dagar eller går utanför Sverige och Norge - personal, exklusive kommundirektörer, områdeschefer, enhetschefer 2. Inrättande, indragning, organisatoriska förändringar inom budget med undantag av kommundirektör och biträdande kommundirektör 3.1 Tillsvidareanställning av personal, anställning för viss tid 3. 2 Tillsvidareanställning av personal och anställning för viss tid - enhetschef, avd chef eller motsvarande 3.3 Tillsvidareanställning av personal och anställning för viss tid - personal, exklusive kommundirektörer, områdeschefer, enhetschefer Områdeschef lärande och arbetsmarknad Kommundirektör och förvaltningschef inom kommunen Ordf. i ks Kommundirektör Områdeschef Enhetschef Arbetsmarknadshandläggare arbetsmarknadsenheten 1:e vice ordf. i ks Bitr kommundirektör Kommundirektör Områdeschef Var och en av kommundirektör, områdeschef, enhetschef Kommundirektör Områdeschef Enhetschef Bitr kommundirektör 25.5 Kommundirektör 25.4 Områdeschef 25.5

134 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 14 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Personalärenden F 3.4 Tillsvidareanställning av personal och anställning för viss tid - personer i sysselsättningsåtgärder och ungdomar i feriearbeten Arbetsmarknadshandläggare arbetsmarknadsenheten Områdeschef lärande och arbetsmarknad Personalärenden F 4. Ledighet utan lön för enskilda angelägenheter - kommundirektör Ordf. i ks 1:e vice ordf. i ks Verkställighet Personalärenden F 5.1 Bibehållen lön/del av lön i samband med ledighet för att genomgå utbildning (AB 26) - kommundirektör Ordf. i ks 1:e vice ordf. i ks Verkställighet Personalärenden F 5.2 Bibehållen lön/del av lön i samband med ledighet för att genomgå utbildning (AB 26) - områdeschef Kommundirektör Bitr kommundirektör Verkställighet Personalärenden F 5.3 Bibehållen lön/del av lön i samband med ledighet för att genomgå utbildning (AB 26) - enhetschef Områdeschef Kommundirektör Verkställighet Personalärenden F 5.4 Bibehållen lön/del av lön i samband med ledighet för att genomgå utbildning (AB 26) - personal, exklusive kommundirektörer, områdeschefer, enhetschefer Enhetschef Områdeschef Verkställighet Personalärenden F 6.1 Kvarstående i anställning efter fyllda 67 år - förvaltningschef Kommundirektör Bitr kommundirektör Avser vanlig anställning Personalärenden F 6.2 Kvarstående i anställning efter fyllda 67 år - områdeschef Kommundirektör Bitr kommundirektör Avser vanlig anställning Personalärenden F 6.3 Kvarstående i anställning efter fyllda 67 år - enhetschef Områdeschef Kommundirektör Avser vanlig anställning Personalärenden F 6.4 Kvarstående i anställning efter fyllda 67 år - personal, exklusive kommundirektörer, områdeschefer, enhetschefer Enhetschef Områdeschef Avser vanlig anställning Personalärenden F 7.1 Teckna kommunövergripande kollektivavtal med personalorganisation i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare gällande lön och övriga anställningsvillkor för enskilda/grupper av arbetstagare under avtalsperioden HR-chef Kommundirektör 29.4 Personalärenden F 7.2 Teckna kollektivavtal med personalorganisation i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare gällande lön och övriga anställningsvillkor för enskilda/grupper av arbetstagare under avtalsperioden exkl förvaltningschef Var och en av kommundirektör, respektive förvaltningschef

135 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 15 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden F F F F F F F 8.1 Teckna kollektivavtal med personalorganisation i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare gällande lönesättning i samband med löneöversyn m.m. - kommundirektör 8.2 Teckna kollektivavtal med personalorganisation i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare gällande lönesättning i samband med löneöversyn m.m. - förvaltningschef, bitr kommundirektör 8.3 Teckna kollektivavtal med personalorganisation i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare gällande lönesättning i samband med löneöversyn m.m. - övriga arbetstagare, exkl kommundirektörer, förvaltningschefer 9.1 Teckna kollektivavtal med personalorganisation i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare gällande rättstvisteförhandlingar - kommundirektör 9.2 Teckna kollektivavtal med personalorganisation i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare gällande rättstvisteförhandlingar - förvaltningschef, bitr kommundirektör 9.3 Teckna kollektivavtal med personalorganisation i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare gällande rättstvisteförhandlingar - övriga arbetstagare, exkl kommundirektörer, förvaltningschefer 10. Utse ombud att föra kommunens talan i mål och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare Ordf. i ks Kommundirektör Var och en av kommundirektör, respektive förvaltningschef 28.3 Ordf. i ks Kommundirektör Var och en av kommundirektör, respektive förvaltningschef HR-chef 1:e vice ordf. i ks 28.1 Bitr kommundirektör :e vice ordf. i ks 30.1 Bitr kommundirektör 30.2 Förhandlingschef 30.6

136 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 16 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Personalärenden F 11. Fastställande av centrala rekommendationer avseende avtalsfrågor Förhandlingschef HR-chef 29.5 Personalärenden F 12. Besluta om förflyttning/omplacering av arbetstagare från en förvaltning till en annan HR-chef Kommundirektör 40.4 Personalärenden F 13.1 Godkännande av pensionsberäkningar vid ålderspension och förtida uttag för anställda Pensionshandläggare Områdeschef HR Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden Personalärenden F F F F F F F F 13.2 Pensions-, arvodesförmåner samt omställningskostnader - beslut om andra pensions-, arvodesförmåner och omställningskostnader än pensionsberäkningar och förtida uttag för förtroendevalda Kommundirektör 13.3 Pensionsförmåner - beslut om andra pensionsförmåner än pensionsberäkningar och förtida uttag för anställda 14.1 Undantag från samordning av lön och utgående pensionsförmåner (AB 19 mom 1) - kommundirektör 14.2 Undantag från samordning av lön och utgående pensionsförmåner (AB 19 mom 1) - förvaltningschef, bitr kommundirektör 14.3 Undantag från samordning av lön och utgående pensionsförmåner (AB 19 mom 1) - samtlig personal, exklusive kommundirektörer och förvaltningschefer 15.1 Lönesättning vid nyanställning, inkl fastställande av lön (arvode) vid tillfällig anställning - kommundirektör 15.2 Lönesättning vid nyanställning, inkl fastställande av lön (arvode) vid tillfällig anställning - förvaltningschef, bitr kommundirektör 15.3 Lönesättning vid nyanställning, inkl fastställande av lön (arvode) vid tillfällig anställning - samtlig personal, exklusive kommundirektörer och förvaltningschefer Bitr kommundirektör Var och en av kommundirektör, respektive förvaltningschef :e vice ordf. i ks Ordf. i ks Verkställighet Kommundirektör Var och en av kommundirektör, respektive förvaltningschef Ordf. i ks Kommundirektör Var och en av kommundirektör, respektive förvaltningschef 26.5 Bitr kommundirektör Verkställighet Verkställighet 1:e vice ordf. i ks 26.1 Bitr kommundirektör 26.2 Personalärenden F 16. Rätt att vidaredelegera beslut om lönesättning Var och en av kommundirektör, respektive förvaltningschef 42.1

137 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 17 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Personalärenden Personalärenden F F 17.1 Överenskommelse med enskild arbetstagare om höjning av lön - kommundirektör 17.2 Överenskommelse med enskild arbetstagare om höjning av lön - förvaltningschef, bitr kommundirektör Ordf. i ks Kommundirektör 1:e vice ordf. i ks 27.1 Bitr kommundirektör Överenskommelse med enskild arbetstagare om Personalärenden F höjning av lön - samtlig personal, exklusive kommundirektörer och förvaltningschefer Var och en av kommundirektör, respektive förvaltningschef Bitr kommundirektör Personalärenden F 18.1 Anställning och uppsägning av förvaltningschef Kommundirektör Beslut i personalfrågor av väsentlig art avseende Bitr kommundirektör Personalärenden F förvaltningschefer Kommundirektör 31.2 Områdeschef HR Personalärenden F 19.1 Ledighet för fackligt uppdrag - med lön Handläggare vid område HR Verkställighet Personalärenden F 19.2 Ledighet för fackligt uppdrag - utan lön Handläggare vid område HR Områdeschef HR Verkställighet Personalärenden Personalärenden Bidrag/projektmedel/sponsring G Bidrag/projektmedel/sponsring G Bidrag/projektmedel/sponsring G Bidrag/projektmedel/sponsring G Bidrag/projektmedel/sponsring G Bidrag/projektmedel/sponsring G F F 20. Uppsägning och avsked av personal från arbetsgivarens sida exkl kommundirektör 21. Överenskommelse med enskild anställd om anställnings upphörande 1. Bidrag till föreningar, företag och branschorganisationer med högst kr (inom budget) 2. Beviljande av projektmedel inom ramen för landsbygdsutvecklingsprogrammet Kommundirektör Kommundirektör Var och en av kommundirektör, näringslivschef Arbetsutskottet Bitr kommundirektör Bitr kommundirektör Bidrag till byutvecklingsgrupper för enskilda aktiviteter med högst kronor Landsbygdsutvecklare Näringslivschef 4. Yttrande över ansökningar från enskilda och juridiska personer om dels landsbygdsstöd och regionalt utvecklingsstöd dels s k förvärvstillstånd (jordförvärv) Näringslivschef Områdeschef Tillväxt 5. Bidrag till föreningar för utbildning av feriepraktiserande ungdom o dyl (inom budget) 6. Beviljande av pengar för medfinansiering med högst sex basbelopp (inom budget) Områdeschef lärande och arbetsmarknad Arbetsutskottet Kommundirektör

138 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 18 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Bidrag/projektmedel/sponsring G 7. Sponsring av föreningar m. m. upp till kronor 8. Sponsring av föreningar m. m. - från kronor till Bidrag/projektmedel/sponsring G högst 10 basbelopp Kommunikationschef Arbetsutskottet Marknadsförare Kommundirektör Representation Representation Representation Representation Arkiv ärenden Arkiv ärenden Fastighets- och exploateringsärenden H H H H I I J 1.1 Representation och uppvaktningar (per tillfälle; belopp under kronor räknas som verkställighet) - högst kr Var och en av ordf. i kf, ordf. i ks, 1:e vice ordf. i ks, 2:e vice ordf. i ks, kommundirektör, näringslivschef 1.2 Representation och uppvaktningar (per tillfälle; belopp under kronor räknas som verkställighet) - över kr Ordf. i ks Vice ordf. i ks 2.1 Medge att alkoholhaltiga drycker får serveras i samband med extern representation och representation för förtroendevalda 2.2 Medge att alkoholhaltiga drycker får serveras i samband med intern representation för anställda Ordf. i ks Kommundirektör 1.1 Gallring av handlingar, övertagna av arkivmyndigheten, som ej är upptagna i dokumenthanteringsplanen Arkivföreståndare Arkivarie 1.2 Gallring av handlingar som ej är upptagna i dokumenthanteringsplanen 1. Utse ombud att föra kommunens talan vid skilda slag av lantmäteriförrättningar, samt att föra talan och överklaga efter beslut Var och en av 1:e vice ordf i ks, 2:e vice ordf i ks Bitr. kommundirektör HR-chef Registrator vid kommunledningsförvaltningen Kommunsekreterare Mark- och exploateringschef Mark- och exploateringsingenjör Fastighets- och exploateringsärenden Fastighets- och exploateringsärenden J J 2. Framställningar till och yttranden över remisser från miljö- och samhällsnämnden eller lantmäterimyndighet ang fastighetsbildning, bygglov, detaljplaner m m (i förekommande fall efter hörande av fastighetsförvaltande styrelse/nämnd) 3. Yttrande till miljö- och samhällsnämnden enligt 9 kap 25 plan- och bygglagen Var och en av va-chef, renhållningschef, markoch exploateringschef, markoch exploateringsingenjör Mark- och exploateringsingenjör Fastighets- och exploateringsärenden J 4. Överklagande av fastighetstaxeringsärenden Mark- och exploateringschef Mark- och exploateringschef Mark- och exploateringsingenjör

139 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 19 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Fastighets- och exploateringsärenden J 5. Beslut om utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring, relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev lik-som andra därmed jämförliga åtgärder Var och en av markoch exploateringschef, markoch exploateringsingenjör Fastighets- och exploateringsärenden J 6. Medgivande av anstånd med erläggande av ersättning för gatukostnad Mark- och exploateringschef Mark- och exploateringsingenjör Fastighets- och exploateringsärenden J 7. Godkännande av exploaterings-, plangenomförandeavtal eller liknande avtal som inte motsvarar en kostnad uppgående till 15 basbelopp - utöver skyldighet som fastställs genom annat beslut/antagande av detaljplan Mark- och exploateringschef Mark- och exploateringsingenjör Fastighets- och exploateringsärenden J 8.1 Försäljning av småhustomter och industritomter till priser enligt av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer - upp till 60 basbelopp i varje enskilt fall Var och en av markoch exploateringschef, markoch exploateringsingenjör Fastighets- och exploateringsärenden J 8.2 Försäljning av småhustomter och industritomter till priser enligt av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer - från 60 upp till högst 100 basbelopp i varje enskilt fall Arbetsutskottet Fastighets- och exploateringsärenden J 9. Försäljning av virke och avverkningsrätter på kommunens skogsmark Mark- och exploateringschef Samordnare skog Skogsförvaltare Fastighets- och exploateringsärenden J 10.1 Köp och försäljning alt. fastighetsreglering av mark och byggnader på - upp till 15 basbelopp i varje enskilt fall Mark- och exploateringsingenjör Mark- och exploateringschef Fastighets- och exploateringsärenden J 10.2 Köp och försäljning alt. fastighetsreglering av mark och byggnader på - upp till 30 basbelopp i varje enskilt fall gällande alla typer av mark Mark- och exploateringschef Mark- och exploateringsingenjör Fastighets- och exploateringsärenden J 10.3 Köp och försäljning alt. fastighetsreglering av mark och byggnader på - från 30 och upp till 60 basbelopp i varje enskilt fall gällande alla typer av mark Arbetsutskottet Fastighets- och exploateringsärenden J 11. Upplåtelse av fastighet mot tomträtt - avgäld t o m 40 basbelopp Arbetsutskottet Fastighets- och exploateringsärenden J 12.1 Omreglering av tomträttsavgälden för löpande tomträttskontrakt till - en årlig avgäld om högst 20 basbelopp i varje enskilt fall Var och en av markoch exploateringschef, markoch exploateringsingenjör

140 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 20 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Fastighets- och exploateringsärenden J 12.2 Omreglering av tomträttsavgälden för löpande tomträttskontrakt till - en årlig avgäld om över 20 basbelopp i varje enskilt fall Arbetsutskottet Fastighets- och exploateringsärenden J 13. Överenskommelse om tomträttens upphörande Var och en av markoch exploateringschef, markoch exploateringsingenjör Fastighets- och exploateringsärenden J 14. Avvisande av erbjudande till kommunen att förvärva fastigheter Mark- och exploateringschef Mark- och exploateringsingenjör Fastighets- och exploateringsärenden J 15.1 Rivning av byggnader på kommunens mark gällande - rivning av byggnader utan större ekonomiskt värde, uppstädningsåtgärder samt rivningar för genomförande av detaljplan Mark- och exploateringschef Mark- och exploateringsingenjör Fastighets- och exploateringsärenden J 15.2 Rivning av byggnader på kommunens mark gällande - övriga rivningar Arbetsutskottet Fastighets- och exploateringsärenden J 16.1 Godkännande av servitutsavtal med kommunens fastigheter som både tjänande och härskande, godkännande av avtal om ledningsrätter och vägrätter, upplåtelse av nyttjanderätt till kommunens mark samt ingående av avtal om nyttjanderätt till mark till kommunens förmån - uppsägning, hävande eller godkännande av uppsägning av samma rätt såvida inte denna rätt delegerats till annan - inom ett ersättningsbelopp om 5 basbelopp i varje enskilt fall Mark- och exploateringsingenjör Mark- och exploateringschef Fastighets- och exploateringsärenden J 16.2 Godkännande av servitutsavtal med kommunens fastigheter som både tjänande och härskande, godkännande av avtal om ledningsrätter och vägrätter, upplåtelse av nyttjanderätt till kommunens mark samt ingående av avtal om nyttjanderätt till mark till kommunens förmån - uppsägning, hävande eller godkännande av uppsägning av samma rätt såvida inte denna rätt delegerats till annan - avseende ersättningsbelopp över 5 basbelopp i varje enskilt fall gällande alla kommunens fastigheter Mark- och exploateringschef Mark- och exploateringsingenjör

141 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 21 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Fastighets- och exploateringsärenden J 17.1 Bostadslån - ansökan om övertagande Mark- och exploateringschef Mark- och exploateringsingenjör Fastighets- och exploateringsärenden J 17.2 Bostadslån - kommunal förlustgaranti på statliga lån till bostadsbyggandet innefattande godkännande av köpeskilling vid obestånd, reglering av kommunens ersättning till staten samt bevakning av kommunens fordran på låntagare Mark- och exploateringschef Mark- och exploateringsingenjör Fastighets- och exploateringsärenden J 18. Utse ombud att företräda kommunen i jakt- och fiskevårdssammanslutningar av olika slag Mark- och exploateringschef Mark- och exploateringsingenjör Fastighets- och exploateringsärenden J 19.Upplåtelse av jakt- och fiskerätt för en tid av högst fem år Samordnare skog Skogsförvaltare Mark- och exploateringsingenjör Miljöbalken samt plan och bygglag K 1. Föreläggande och beslut beträffande tillsyn enligt miljöbalken för dels väghållning vad gäller kommunala gator och vägar, dels för annan miljöfarlig verksamhet inom miljö- och samhällsnämndens ansvarsområde Arbetsutskottet Miljöbalken samt plan och bygglag K 2. Föreläggande och beslut beträffande tillsyn av livsmedelsanläggningar som förvaltas av miljö- och samhällsnämnden Arbetsutskottet Miljöbalken samt plan och bygglag K 3.1 Bygglov - bifall av ansökningar - uppföra enklare byggnader som förråd, sophus, väderskydd, cykelparkeringar etc ( PBL 9 kap 2, första stycket, första punkten) Infrastrukturhandläggare Mark- och exploateringschef Kommundirektör Miljöbalken samt plan och bygglag K 3.2 Bygglov - bifall av ansökningar - tillbyggnader (PBL 9 kap 2, första stycket, andra punkten) Infrastrukturhandläggare Mark- och exploateringschef Kommundirektör Miljöbalken samt plan och bygglag Miljöbalken samt plan och bygglag K K 3.3 Bygglov - bifall av ansökningar - ändring av meddelat lov i huvudsak inom ramen för tidigare medgiven bruttoarea, användningssätt eller medgiven mindre avvikelse från detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser ( PBL 9 kap 2, första stycket, punkten 1-3) Infrastrukturhandläggare Mark- och exploateringschef Kommundirektör 3.4 Bygglov - bifall av ansökningar - uppföra murar och plank ( PBL 9 kap 8, första stycket, första punkten, 16 kap 7 samt PBF 6 kap 1-2 ) Infrastrukturhandläggare Kommundirektör

142 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 22 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Miljöbalken samt plan och bygglag Miljöbalken samt plan och bygglag Miljöbalken samt plan och bygglag Miljöbalken samt plan och bygglag Miljöbalken samt plan och bygglag Miljöbalken samt plan och bygglag Miljöbalken samt plan och bygglag Miljöbalken samt plan och bygglag K K K K K K K K 3.5 Bygglov - bifall av ansökningar - anordna parkeringsplatser utomhus ( PBL 9 kap 8, första stycket, första punkten, 16 kap 7 samt PBF kap 6 ) Infrastrukturhandläggare Kommundirektör 4.1 Särskilda bestämmelser för områden med detaljplan - bifalla ansökningar om - färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt att göra sådana andra ändringar av byggnader som avsevärt påverkar deras yttre utseende (PBL 9 kap 2, första stycket, punkten 3c, 9 kap 8 första stycket, punkten 2c) Infrastrukturhandläggare Kommundirektör 4.2 Särskilda bestämmelser för områden med detaljplan - bifalla ansökningar om - sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar (PBL 9 kap 8 första stycket, första punkten, 16 kap 7 samt PBF 6 kap 3-4 ) Infrastrukturhandläggare Kommundirektör 5.1 Åtgärder som kräver rivningslov eller marklov - bifalla ansökningar om - rivningslov inom ramen för det föreskrifter som anges i 9 kap. 34 PBL, dock ej rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig har större värde eller rivning som kräver beslut enligt annan författning (PBL 9 kap 10 ) 5.2 Åtgärder som kräver rivningslov eller marklov - bifalla ansökningar om - marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 35 PBL (PBL 9 kap ) 6. Förutsättningar för lov - handläggning - vid beslut om bygglov eller marklov medge mindre avvikelser från detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser. (PBL 9 kap 31, 9 kap 35 ) 7.1 Byggnadsarbete, tillsyn och kontroll - beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats (PBL 10 kap 4 ) Infrastrukturhandläggare Mark- och exploateringschef Kommundirektör Infrastrukturhandläggare Mark- och exploateringschef Kommundirektör Infrastrukturhandläggare Mark- och exploateringschef Kommundirektör Infrastrukturhandläggare Mark- och exploateringschef Kommundirektör 7.2 Byggnadsarbete, tillsyn och kontroll - beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag (PBL 10 kap 13 ) Infrastrukturhandläggare Kommundirektör

143 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 23 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Miljöbalken samt plan och bygglag Miljöbalken samt plan och bygglag Miljöbalken samt plan och bygglag Miljöbalken samt plan och bygglag Miljöbalken samt plan och bygglag Miljöbalken samt plan och bygglag K K K K K K 7.3 Byggnadsarbete, tillsyn och kontroll - beslut att ge startbesked om att det enligt 10 kap. 14 inte behövs något tekniskt samråd (PBL 10 kap 22 första stycket, första punkten) 7.4 Byggnadsarbete, tillsyn och kontroll - beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet - fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga - bestämma de villkor som behövs för att påbörja åtgärden - bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs - bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked samt ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs (PBL 9 kap 9 ) 7.5 Byggnadsarbete, tillsyn och kontroll - anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift (PBL 10 kap 27, 11 kap 8 ) 7.6 Byggnadsarbete, tillsyn och kontroll - beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan (PBL 10 kap 18 ) Infrastrukturhandläggare Mark- och exploateringschef Kommundirektör Infrastrukturhandläggare Mark- och exploateringschef Kommundirektör Infrastrukturhandläggare Mark- och exploateringschef Kommundirektör Infrastrukturhandläggare Mark- och exploateringschef Kommundirektör 7.7 Byggnadsarbete, tillsyn och kontroll - beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen (PBL 10 kap 29 ) Infrastrukturhandläggare Kommundirektör 7.8 Byggnadsarbete, tillsyn och kontroll - beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked (PBL 10 kap ) Infrastrukturhandläggare Mark- och exploateringschef Kommundirektör

144 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 24 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Miljöbalken samt plan och bygglag Miljöbalken samt plan och bygglag Vuxenutbildning Vuxenutbildning Vuxenutbildning Vuxenutbildning Vuxenutbildning K K L L L L L 8.1 Andra beslut i bygglov/anmälningsärenden - medgivande till avvikelse eller undantag från det bindande föreskrifterna om avvikelserna eller undantagen inte är av principiell betydelse eller kan anses innebära någon olägenhet (BBR) 8.2 Andra beslut i bygglov/anmälningsärenden - besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av kommunens plan- och bygglovtaxa (PBL 12 kap 8-11 och kommunens plan- och bygglovtaxa) 1. Yttrande för i kommunen folkbokförd person att få delta i komvux utbildning i annan kommun och att Östersund betalar interkommunal ersättning i de fall samverkansavtal saknas. SkolL 20 kap 14, 20 kap 21. Chef för lärcentrum 2. Mottagande i kommunens komvux av person som ej är folkbokförd i kommunen i de fall samverkansavtal saknas. SkolL 20 kap 15, 20 kap 22. Chef för lärcentrum 3. Intagning av elev till gymnasial vuxenutbildning SkolL 20 kap 23 första stycket. Rektor 4. Att utbildning för elev i gymnasial vuxenutbildning ska upphöra samt att på nytt bereda eleven utbildning. SkolL 20 kap 9 andra stycket. Rektor 5. Mottagande av elev till grundläggande vuxenutbildning, upphörande av densamma och att på nytt bereda eleven utbildning. SkolL 20 kap 13, 20 kap 14 första och andra stycket. Rektor Infrastrukturhandläggare Mark- och exploateringschef Kommundirektör Infrastrukturhandläggare Mark- och exploateringschef Kommundirektör Områdeschef lärande och arbetsmarknad Områdeschef lärande och arbetsmarknad Områdeschef lärande och arbetsmarknad Områdeschef lärande och arbetsmarknad Områdeschef lärande och arbetsmarknad 6. Mottagande av elev till särvux, upphörande av Vuxenutbildning L densamma och att på nytt bereda eleven utbildning. SkolL 21 kap 7. Rektor Områdeschef lärande och arbetsmarknad Övriga ärenden M 1. Yttrande enligt lagen om allmän kameraövervakning Kommunjurist Områdeschef kommunkansli Övriga ärenden M 2. Avvisning av för sent inkommet överklagande förutsatt att omprövning av beslutet inte skall ske Var och en av kommundirektör, områdeschef, enhetschef

145 10, KS :30 / Bilaga: Förslag till KS sammanställt Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser Sida: 25 (25) Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Beslutad av: KS Reviderad den KS , KS Övriga ärenden M 3. Yttrande över överklagande av delegationsbeslut Respektive delegat Övriga ärenden Övriga ärenden Övriga ärenden Övriga ärenden Övriga ärenden M M M M M 4. Framställning och yttrande som inte är av principiell art eller av större ekonomisk betydelse 5. Avtal med personuppgiftsbiträde om behandling av personuppgifter för kommunstyrelsens räkning 6. Avslag på begäran att få ta del av allmän handling eller beslut att lämna ut handling med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll 7. Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättning av skilda slag (undantag arbetsrättsliga frågor, lantmäteriförrättningar) 8. Ärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller av större ekonomisk betydelse. Var och en av ordf. i ks, ordf. i arbetsutskottet, kommundirektör Kommundirektör Kommundirektör Kommundirektör Arbetsutskottet Var och en av kommundirektör, områdeschef, enhetschef Bitr kommundirektör Områdeschef kommunkansli Bitr kommundirektör Områdeschef kommunkansli Bitr kommundirektör Områdeschef kommunkansli

146 11, KS :30 KS: 1416/2013 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Ädh ByggR 13/0013 Handläggare Monica Tjäder Förslag till kommunstyrelsen Tillägg till översiktsplan kulturmiljöprogram etapp 2 - utställning Etapp två av kulturmiljöprogrammet omfattar Östersunds yttre stadsdelar och sex tätorter (Lit, Häggenås, Brunflo, Fåker, Tandsbyn och Orrviken). Etapp ett som omfattar centrala Östersund antogs av kommunfullmäktige den 20 mars Etapp tre som omfattar landsbygden kommer att tas fram under 2017 och Samråd har genomförts kring kulturmiljöprogrammet, etapp två, i enlighet med beslut den 21 juni under tiden 15 juli 17 oktober Ett samrådsmöte hölls den 6 oktober Ingen person deltog. Åtta skriftliga yttranden har inkommit med anledning av samrådsutskicket. Yttrandena har inte föranlett någon väsentlig ändring av kulturmiljöprogrammet. Ändringarna består mest av komplettering av befintlig text och kartunderlag. Förslag till beslut 1. Det bearbetade kulturmiljöprogrammet godkänns som underlag för utställning 2. Kulturmiljöprogrammet ska hållas tillgängligt för utställning. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnads samrådsredogörelse Länk till information om kulturmiljöprogrammet på kommunens hemsida: Länk till kulturmiljöprogrammets hemsida: Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

147 11, KS :30 KS: 1416/2013 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Ädh ByggR 13/0013 Bakgrund Kulturmiljöprogrammet syftar till att peka ut och lyfta fram de värden som finns i kulturmiljön. Det tydliggör för fastighetsägare, kommunens handläggare och allmänheten vilka byggnader och miljöer som bedöms vara kulturhistorisk särskilt värdefulla. Kulturmiljöprogrammet är också vägledande för kommande beslut inom bygglovprövning och översikts- och detaljplaneläggning. Kulturmiljöprogrammet innebär inte ett utökat juridiskt skydd utöver det som redan gäller enligt plan- och bygglagens generella bestämmelser om varsamhet och förvanskning. Ca 50 bebyggelseområden och ca 550 byggnader som bedömts som särskilt värdefulla är utpekade. Dessa har valts ut på grund av att de har särskilda värden ur kulturhistoriskt, historiskt, miljömässigt eller konstnärlig synpunkt samt representerar ett högt allmänt intresse. Bebyggelseområdena och byggnaderna ska vara välbevarade, tidstypiska och tydliga och de kan också vara representativa eller unika för kommunen och spegla dess historia. Byggnader och områden efter 1980 är inte värderade eftersom det är svårt att göra en rättmätig bedömning av bebyggelsens värden inom ett så kort tidsperspektiv. SAMHÄLLSBYGGNAD Anders Wennerberg Kommundirektör Maria Boberg Stadsarkitekt Beslutet skickas till samhällsbyggnad Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

148 11, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Ädh ByggR 13/0013 Handläggare Monica Tjäder Förslag till kommunstyrelsen Tillägg till översiktsplan kulturmiljöprogram etapp 2 - utställning Etapp två av kulturmiljöprogrammet omfattar Östersunds yttre stadsdelar och sex tätorter (Lit, Häggenås, Brunflo, Fåker, Tandsbyn och Orrviken). Etapp ett som omfattar centrala Östersund antogs av kommunfullmäktige den 20 mars Etapp tre som omfattar landsbygden kommer att tas fram under 2017 och Samråd har genomförts kring kulturmiljöprogrammet, etapp två, i enlighet med beslut den 21 juni under tiden 15 juli 17 oktober Ett samrådsmöte hölls den 6 oktober Ingen person deltog. Åtta skriftliga yttranden har inkommit med anledning av samrådsutskicket. Yttrandena har inte föranlett någon väsentlig ändring av kulturmiljöprogrammet. Ändringarna består mest av komplettering av befintlig text och kartunderlag. Förslag till beslut 1. Det bearbetade kulturmiljöprogrammet godkänns som underlag för utställning 2. Kulturmiljöprogrammet ska hållas tillgängligt för utställning. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnads samrådsredogörelse Länk till information om kulturmiljöprogrammet på kommunens hemsida: Länk till kulturmiljöprogrammets hemsida: Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

149 11, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Ädh ByggR 13/0013 Bakgrund Kulturmiljöprogrammet syftar till att peka ut och lyfta fram de värden som finns i kulturmiljön. Det tydliggör för fastighetsägare, kommunens handläggare och allmänheten vilka byggnader och miljöer som bedöms vara kulturhistorisk särskilt värdefulla. Kulturmiljöprogrammet är också vägledande för kommande beslut inom bygglovprövning och översikts- och detaljplaneläggning. Kulturmiljöprogrammet innebär inte ett utökat juridiskt skydd utöver det som redan gäller enligt plan- och bygglagens generella bestämmelser om varsamhet och förvanskning. Ca 50 bebyggelseområden och ca 550 byggnader som bedömts som särskilt värdefulla är utpekade. Dessa har valts ut på grund av att de har särskilda värden ur kulturhistoriskt, historiskt, miljömässigt eller konstnärlig synpunkt samt representerar ett högt allmänt intresse. Bebyggelseområdena och byggnaderna ska vara välbevarade, tidstypiska och tydliga och de kan också vara representativa eller unika för kommunen och spegla dess historia. Byggnader och områden efter 1980 är inte värderade eftersom det är svårt att göra en rättmätig bedömning av bebyggelsens värden inom ett så kort tidsperspektiv. SAMHÄLLSBYGGNAD Anders Wennerberg Kommundirektör Maria Boberg Stadsarkitekt Beslutet skickas till samhällsbyggnad Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

150 11, KS :30 / Bilaga: Yttrande Länsstyrelsen

153 11, KS :30 / Bilaga: Tillägg till kulturmiljöprgrogrammet Komplettering i kulturmiljöprogrammets allmänna text: Strandskydd och LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) Kulturmiljöprogrammet behandlar befintliga miljöer och byggnader och bedöms inte ha stor inverkan på strandskydd och LIS. Ett fåtal utpekade miljöer och byggnader ligger inom områden där LIS kan vara aktuellt och här får en bedömning göras från fall till fall när frågan kommer upp. Läs mer om strandskydd och LIS i en bilaga till översiktsplanen Östersund 2040 här: 3%B6versiktsplan+%C3%96stersund strandskydd+och+landsbygdsutveckling.pdf Komplettering i kulturmiljöprogrammets allmänna text: Den samiska kulturmiljön Staare (Östersund) utgör ur många aspekter ett samiskt centrum och för den samiska befolkningen har Staare (Östersund) varit och är även idag en central punkt. Här finns en relativt stor samisk befolkning och samer från hela regionen har i alla tider haft ärenden till hit. Samerna var längre tillbaka viktiga inslag i stadens handelsliv renkött, renskinn, renskinnsskor och annat hantverk såldes regelbundet vid torghandeln och på Gregoriemakrnaden. Det första samiska landsmötet hölls i Staare Sedan 2010 är Staare samisk förvaltningskommun och ett av sametingets lokalkontor finns i Staare. Gaaltiije, ett samiskt kulturcentrum, finns också i Staare. Runt Staare finns fina vinterbetesmarker för renarna och det är inte länge sedan samebyarna hade sina årliga vinterflyttningar mellan sommar- och vinterbetesland på Storsjöisen. De flesta vintrar betar renhjordar fortfarande i närheten av Staare. Det är svårt att hitta fysiska spår efter samernas närvaro i vinterbetesmarkerna. En tältkåta lämnar få spår efter sig och de flesta kåtaplatser är antingen övervuxna med skog och sly, överodlade eller förstörda av modernt skogsbruk. Från senare tid kan det finnas skiljningshagar och andra mindre renskötselanläggningar. Något som indirekt visar på samisk verksamhet är de lokala ortnamn som finns kvar på äldre kartor, i arkiv och i folkminnet. Kulturmiljöprogrammet är avgränsat till att behandla befintliga byggnader och bebyggda miljöer. Kulturmiljöprogrammet omfattar till exempel inte landskap, religiösa platser eller immateriella värden så som sedvänjor och traditionell kunskap. Den samiska kulturen och det samiska kulturarvet bedöms ligga utanför ramen för detta kulturmiljöprogram men det är viktigt att påpeka att samerna har nyttjat biologisk mångfald på ett hållbart sätt i tusentals år och deras kulturer och kunskap är djupt rotad i den miljö de lever i. Vid all planering och åtgärder i den fysiska miljön bör hänsyn tas till den samiska kulturmiljön. Ett enstaka ingrepp kanske inte har så stor betydelse, men alla ingrepp sammantagna innebär att det blir mycket svårt att hitta sammanhållna betesområden. Till exempel blir markerna mer och mer fragmenterade av vägar, järnvägar, skogsbruk och vindkraftsparker. Vid all planering och åtgärder i den fysiska miljön som kan tänkas beröra det samiska kulturavet bör information och kunskap inhämtas från kunniga inom området. LÄNK TILL GAALTIJE, SYDSAMISKT KULTURCENTRUM -

154 11, KS :30 / Bilaga: Tillägg till kulturmiljöprgrogrammet LÄNK TILL ÖP S BILAGA OM RENNÄRING - 3%B6versiktsplan+%C3%96stersund renn%C3%A4ring.pdf Komplettering i kulturmiljöprogrammets konsekvensbeskrivning: Den samiska kulturmiljön Översiktsplanen 2040 Ställningstaganden för rennäring Samråd sker med berörd sameby inom intresseområden för rennäringen samt inom samebyarnas samrådsområde då ny bebyggelse eller nya anläggningar tillkommer. Vid planläggning som innebär nyetablering av anläggningar eller bebyggelse, eller utökningar av tidigare planlagda områden inom riksintresseområdena, sker samråd även med Sametinget som representerar det statliga intresset. Kommunen har som ambition att tillsammans med samebyarna precisera samrådsområden. Vattenplan för Storsjön Vattenplanen har tagits fram i samarbete mellan länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen samt kommunerna Berg, Krokom, Åre och Östersund. Vattenplanen är ett styrdokument för kommunerna kring Storsjön. Mål och ställningstagande, kulturmiljöer Samiska forn- och kulturlämningar ska inventeras och därefter beaktar i den fysiska planeringen och skogsbruket. Ansvarig är länsstyrelsen i samarbete med samebyarna. Konsekvensbeskrivning Kulturmiljöprogrammet uppmärksammar inte specifikt den samiska kulturmiljön utan hänvisar ovan till det som står i Översiktsplanen och i vattenplanen för Storsjön. Kulturmiljöprogrammet är avgränsat till att behandla den befintliga bebyggda miljön och fokuserar mest på kulturmiljö och inte så mycket på kulturarv. Vid inventering och urval har byggnader och bebyggda områden valts ut som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. De utvalda byggnaderna och miljöerna ska vara välbevarade, tidstypiska och tydliga och de kan också vara representativa eller unika för kommunen och spegla dess historia. Kulturmiljöprogrammet omfattar t ex inte landskap, religiösa platser eller immateriella värden så som sedvänjor och traditionell kunskap. Samhällsbyggnad bedömer att kulturmiljöprogrammet påverkar heliga platser och markoch vattenområden som traditionellt bebos eller nyttjas av urfolks- eller lokala samhällen (ur Akwé: Kon frivilliga riktlinjer vid konsekvensutredningar) i mycket begränsad omfattning. Samhällsbyggnad bedömer också att den samiska kulturen och det samiska kulturarvet ligger utanför ramen för detta kulturmiljöprogram och tas därför med i begränsad omfattning.

155 11, KS :30 / Bilaga: Samrådsredogörelse 1 Tillägg till översiktsplan Östersund 2040 KULTURMILJÖPROGRAM ETAPP 2 YTTRE STADSDELAR OCH TÄTORTER Östersunds kommun Dnr Ädh Dnr ByggR: P 13/0013 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Plansamråd Kulturmiljöprogrammet etapp 2 har varit utsänt för samråd under tiden 15 juli 17 oktober Samrådshandlingarna utgjordes av information på Östersunds kommuns hemsida, webb-sidan Välkommen till kulturmiljöwebben ( samt annonser i lokaltidningarna. Kulturmiljöprogrammet är ett tillägg till Östersunds översiktsplan Ett samrådsmöte har hållits den 6 oktober 2016 i Rådhusets cafeteria. Annons om samrådet och samrådsmötet var införd i ortstidningarna den 23 juli och den 1 oktober SAMRÅDSMÖTE Inga personer deltog på samrådsmötet. SAMRÅDSYTTRANDEN Åtta skriftliga yttranden har kommit in till miljö- och samhällsnämnden. Yttrandena refereras nedan i korthet. I några fall bifogas kopia av yttrandena som bilagor till samrådsredogörelsen. Statliga och regionala myndigheter och organisationer Länsstyrelsen ( ): Bifogas Kommentar: Länsstyrelsen skriver att ställningstaganden i kulturmiljöprogrammet bedöms kunna ha betydelse för hur

156 11, KS :30 / Bilaga: Samrådsredogörelse 2 landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) bedöms och att det bör kommenteras eller hänvisas till i texten om kulturmiljöprogrammet. En hänvisning till avsnittet om strandskydd och LIS i översiktsplanen läggs in i texten om kulturmiljöprogrammet på kommunens hemsida. Länsstyrelsen skriver att det vore positivt om del eller hela kulturmiljöprogrammet gick att skriva ut samt att det borde framgå hur och var den som inte har tillgång till dator kan få tillgång till materialet. Det går att skriva ut varje enskild sida i kulturmiljöwebben genom att klicka på ikonen för utskrift längst ned på varje sida. För att kunna skriva ut hela kulturmiljöprogrammet kommer en PDF-fil som omfattar all text och alla bilder att läggas upp på hemsidan. Några exemplar av hela kulturmiljöprogrammet kommer att skrivas ut och finnas att hämta i receptionen på Rådhuset. Information om detta läggs ut på hemsidan. Länsstyrelsen skriver att webb-sidan skulle kunna kompletteras med fler och mer detaljrika bilder med bildtexter för att öka tydligheten ytterligare. Det är önskvärt att kunna göra detta men det är ett tidskrävande arbete och tiden och budgeten för att genomföra detta finns inte. Detsamma gäller förslaget om att koppla riktlinjer till de enskilda byggnaderna. Länsstyrelsen skriver också att en redovisning av områden och byggnader i webbbaserat GIS eller kartformat skulle lyfta kulturmiljöprogrammet ytterligare. Det är bra att få en översikt och en karta som kan zoomas in och ut och som redovisar de utpekade byggnaderna och miljöerna i sin helhet kommer att läggas upp på hemsidan och på kulturmiljöwebben. Länsstyrelsen anser att det kan förtydligas om och i så fall hur, urval och beskrivningar i kulturmiljöprogrammet uppmärksammar den samiska kulturmiljön. Kulturmiljöprogrammet bör också belysa jämställdhetsaspekter och behandla kulturmiljöprogrammet ur ett barnperspektiv. Kvinnors, mäns, pojkars och flickors levnadsvillkor bör synliggöras i beskrivningar av områdenas historia och karaktär och där det är möjligt även ingå i värdeomdömet. Kulturmiljöprogrammet genomförs med en begränsad budget och under begränsad tid. För att införliva jämställdhetsaspekter och barnperspektivet i bedömningen av byggnader och miljöer krävs en mer omfattande utredning och samhällsbyggnad bedömer därför att dessa områden ligger utanför ramen för detta kulturmiljöprogram. Kulturmiljöprogrammet är avgränsat till att behandla den befintliga bebyggda miljön och fokuserar mest på kulturmiljö och inte så mycket på kulturarv. Kulturmiljöprogrammet omfattar t ex inte landskap, religiösa platser eller immateriella värden så som sedvänjor och traditionell kunskap. Samhällsbyggnad bedömer att kulturmiljöprogrammet påverkar heliga platser och markoch vattenområden som traditionellt bebos eller nyttjas av

157 11, KS :30 / Bilaga: Samrådsredogörelse 3 urfolks- eller lokala samhällen (ur Akwé: Kon frivilliga riktlinjer vid konsekvensutredningar) i mycket begränsad omfattning och att den samiska kulturen och det samiska kulturarvet ligger utanför ramen för detta kulturmiljöprogram. Den samiska kulturen är viktig för Östersund och bör däremot nämnas i kulturmiljöprogrammet. En kort text om den samiska kulturmiljön och en hänvisning till översiktsplanens ställningstagande till rennäringen läggs in i konsekvensbeskrivningen. En allmän text om den samiska kulturmiljön samt en text om att man alltid ska ha den samiska kulturmiljön i åtanke vid åtgärder i den fysiska miljön läggs in i den allmänna texten om kulturmiljöprogrammet. Länsstyrelsen förtydligar att Körfältet vid tillkomsten beskrevs som en förort och att det idag betraktas som en centralt belägen stadsdel. Texten om Körfältet kompletteras med denna information. Länsstyrelsen skriver också att byggnadernas och miljöernas läge i landskapet och utformningen av gaturum, torg och parker kan förtydligas ytterligare. Även här har kulturmiljöprogrammets arbete begränsats och för att lägga till dessa beskrivningar krävs ytterligare inventering och utredning som inte ryms inom ramen för arbetet med kulturmiljöprogrammet. Texten om Körfältets grönområde som nämns i Länsstyrelsens yttrande läggs in i beskrivningen av Körfältet. Länsstyrelsen skriver att regionnätsägare bör vara en samrådspart. Jämtkraft är regionnätsägare och de är hörda i samrådet. Några av fastigheterna i programmet finns registrerade som potentiellt förorenade områden i EBH-stödet. Vid bygglov bör kommunen alltid kontrollera om fastigheten finns registrerad. Detta kommer att göras vid behov när ansökan om bygglov inkommer. Vissa bilder går inte att förstora genom att klicka på dem. Genomgång av alla bilder har gjorts och alla bilder ska gå att klicka på och få upp i ett separat och större fönster. Tyvärr förstoras inte alla bilder fullt ut. Storleken är beroende på bildens ursprungliga storlek och upplösning och det är svårt att åtgärda i efterhand. Sidornas layout har setts över och bildobjekten (särskilt värdefulla byggnader klass A och B) har nu samma storlek. Trafikverket ( ): Ingen erinran. Kommunala förvaltningar och bolag Jämtkraft ( ): Ingen erinran.

158 11, KS :30 / Bilaga: Samrådsredogörelse 4 Region Jämtland, Härjedalen: Regional Utveckling, kultur ( ): Ingen erinran. Övriga organisationer, företag och enskilda Pär Jönsson, kommunalråd ( ): Pär Jönsson skriver att det är bra att kulturmiljöprogrammet lagts ut på nätet och att det verkar populärt. Han vill se ett förtydligande om var man kan hitta det tidigare beslutade kulturmiljöprogrammet om centrumbebyggelsen. Det ska vara lätt att hitta. Kommentar: Kulturmiljöprogrammet etapp 1 finns nu upplagt som en länk på samma sida som Kulturmiljöprogram för tätorter och yttre stadsdelar under fliken Kulturmiljöer i centrala Östersund samt på landsbygden. Det finns även sedan tidigare inlagt under Fördjupade översiktsplaner/kulturmiljöprogram. Sonny Hoffman, administratör tillgänglighet Östersunds kommun ( ): Sonny Hoffman tipsar om att med utgångspunkt från tillgänglighet och kommunens mål med Design för alla titta på FN s konvention med rättigheter med personer för funktionsnedsättning. Artikel 30 handlar om kultur och där tar man bland annat upp minnesmärken och att så långt som möjligt tillgängliggöra dessa platser. Kommentar: 2015 antog kommunstyrelsen strategin Ett Östersund för Alla en strategi för ett inkluderande samhälle genom Design för alla. Artikel 30 i FN s konvention med rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om rätten för personer med funktionsnedsättning att på samma villkor som andra delta i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott. Det innebär bland annat att personer med funktionsnedsättning ska beredas tillträde till kulturella föreställningar eller tjänster såsom teatrar, museer, biografer, minnesmärken och platser av nationell kulturell betydelse. Kulturmiljöprogrammet pekar ut särskilt värdefulla miljöer och byggnader och behandlar inte specifikt frågan om tillgänglighet. Byggnader och miljöer ska vara tillgängliga och hur tillgängligheten ska uppfyllas regleras bland annat i plan- och bygglagen. Synsättet Design för alla ska alltid finnas med i kommunens arbete med tillgänglighet. En allmän text om kulturmiljöer och tillgänglighet finns på Östersunds kommuns hemsida under Fördjupade översiktsplaner/kulturmiljöprogram/läs mer om kulturmiljövärden och begrepp/kulturmiljöer och tillgänglighet. Samhällsbyggnad bedömer att en mer ingående genomgång av tillgänglighet inte ligger inom ramen för kulturmiljöprogrammet och att den information som finns är tillräcklig. Privatperson ( ): Personen undrar om de tre kulturbyggnaderna som kamratföreningen Norrlandsartillerister äger på fastigheten Karlslund

159 11, KS :30 / Bilaga: Samrådsredogörelse 5 3:4, i den sk Talldungen inne på före detta ATS området, ska ingå i kulturmiljöprogrammet. Kommentar: De tre byggnaderna kommer att ingå i etapp 3 av kulturmiljöprogrammet. Justeringar Redaktionella ändringar såsom t ex tillägg av kartor där dessa fattats har gjorts. I samrådet föll några bebyggelsemiljöer bort och dessa har nu införts. Bebyggelsemiljöer som har tillkommit: Odenslund och Söder: - Enbostadshus i kvarteren Majsen, Flädern och Klövern - Flerbostadshus i kvarteren Mörten, Nejlikan och Gullvivan (Södertorg) - Flerbostadshus i kvarteren Gullvivan och Nejlikan - En- och tvåbostadshus i kvarteren Laken, rödingen, Forellen och Öringen - Tjänstebostäder i kvarteret Gersen Brunflo: - Flerbostadshus vid Sjövägen, Pionjärvägen och Rosenlundsvägen - Enbostadshus vid Villavägen Sex byggnader på Olanderstorpet och fyra byggnader på Bengtstorpet på Kungsgården 5:4 har också tillkommit. STÄLLNINGSTAGANDE Detaljplan Med anledning av samrådet föreslås planförslaget ändras enligt följande och därefter ställas ut: Kvarstående synpunkter Följande synpunkter har inte blivit tillgodosedda: Komplettering med fler och mer detaljrika bilder med bildtexter Förtydligande om och i så fall hur, urval och beskrivningar i kulturmiljöprogrammet uppmärksammar den samiska kulturmiljön Information om jämställdhetsaspekter Behandling av kulturmiljöprogrammet ur ett barnperspektiv Förtydligande om byggnadernas och miljöernas läge i landskapet och utformningen av gaturum, torg Information om kulturprogrammets koppling till FN s konvention med rättigheter med personer för funktionsnedsättning (artikel 30) Byggnaderna på Karlslund 3:4 i den sk Talldungen kommer att ingå i etapp 3 av kulturmiljöprogrammet

160 11, KS :30 / Bilaga: Samrådsredogörelse 6 Behovsbedömning Samhällsbyggnad anser att ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppkomma vid ett genomförande av detaljplanen. Någon miljökonsekvensbeskrivning behövs därför inte upprättas. Som underlag för bedömningen har bedömningskriterierna i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar använts. Under samrådet har inga synpunkter kommit in som utgör skäl för en annan bedömning. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Östersund den 10 februari 2017 Maria Boberg Stadsarkitekt Monica Tjäder planarkitekt

161 12, KS :30 KS: 1789/2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Handläggare Johan Magni Mark- och exploateringsingenjör Diarienr 1789/2016 Förslag till kommunstyrelsen Tomter i Fjällmon - Etapp 3 Efterfrågan på småhustomter i Fjällmon är sedan mitten av 2015 stor. Samtliga 20 tomter som släpptes år 2012 är sålda. Sista etappen som innefattar 12 småhustomter föreslås därför nu erbjudas tomtkön. Inkomsten från försäljningen av småhustomterna blir kronor och kostnaden för utbyggnaden förväntas bli ca kronor. Totalt väntas etappen inbringa ca kronor i vinst. Efter denna etapp är samtliga villatomter inom detaljplanen tillskapade. Förslag till beslut 1. Mark och exploatering får igångsättningstillstånd för projektering och utbyggnad av etapp 3 i Fjällmon, bestående av 12 småhustomter. 2. Priserna för tomterna inkl. anslutning till kommunalt vatten och avlopp fastställs till kr (4 st), kr (4 st) och kr (4 st). 3. Totalt budgeteras för etapp 3 inkomster om kronor samt utgifter om kronor, vilka redovisas inom exploateringsprojektet De 12 småhustomterna ska erbjudas den kommunala tomtkön. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Bakgrund Kommunstyrelsen tog 2009 beslut om att bygga ut etapp 1, den del av detaljplanen för Fjällmon som markerats med områdesnummer 1 på nedanstående karta. Det möjliggjorde att Östersundshem kunde bygga 64 lägenheter samt att kommunen kunde bygga en LSS-bostad. Sedan dess har den östra delen av detaljplanen ändrats genom en planläggning som därmed tillskapat totalt 32 villatomter samt även tomter för exempelvis radhus direkt öster om LSS-bostaden. Denna planläggning skedde i samarbete med skolbarnen i Fjällängsskolan. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

162 12, KS :30 KS: 1789/2016 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr 1789/2016 Genom att förlänga Falkfångarvägen med ca 200 meter samt bygga ytterligare knappt 300 meter gata möjliggjorde att 20 tomter kunde tillskapas inom etapp 2, område 2 i nedanstående karta. Fram till mitten av 2015 var efterfrågan för villatomter i Fjällmon inte särskilt stor med undantag av några enstaka försäljningar. Sedan dess har försäljningen tagit fart och alla 20 tomterna i etapp 2 är nu sålda. För att möta upp efterfrågan på småhustomter i Fjällmon bör därför sista etappen, etapp 3, exploateras nu. Etapp 3 innehåller 12 småhustomter och förhoppningen är att småhustomterna ska kunna börja säljas under våren/sommaren 2017 och bebyggas tidigast hösten Kostnader för utbyggnad av vatten- och avlopp, framdragning av el och fiber samt anläggande av gatan bedöms kosta kronor. Prissättningen av småhustomterna ligger mellan kr och kr i enlighet med kartskissen nedan vilket ger en intäkt på kronor. Tomterna ska erbjudas den kommunala tomtkön. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

163 12, KS :30 KS: 1789/2016 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr 1789/2016 Prissättning av tomterna i området. Kommunledningsförvaltningens konsekvensbedömning Gatan inom etapp 3 ligger inom allmänplatsmark i gällande detaljplan. Det innebär att ansvaret för den färdigställda gatans drift och underhåll kommer att hamna hos Samhällsbyggnadsnämnden. Fram till dess står Mark och exploatering för drift- och underhållskostnaderna med ca kronor per år. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Bengt Gryckdal Mark- och exploateringschef Beslutet skickas till Kommunledningsförvaltningen mark och exploatering samt samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelsen ska skickas med beslutet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

164 12, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE 1 Handläggare Johan Magni Mark- och exploateringsingenjör Diarienr 1789/2016 Förslag till kommunstyrelsen Tomter i Fjällmon - Etapp 3 Efterfrågan på småhustomter i Fjällmon är sedan mitten av 2015 stor. Samtliga 20 tomter som släpptes år 2012 är sålda. Sista etappen som innefattar 12 småhustomter föreslås därför nu erbjudas tomtkön. Inkomsten från försäljningen av småhustomterna blir kronor och kostnaden för utbyggnaden förväntas bli ca kronor. Totalt väntas etappen inbringa ca kronor i vinst. Efter denna etapp är samtliga villatomter inom detaljplanen tillskapade. Förslag till beslut 1. Mark och exploatering får igångsättningstillstånd för projektering och utbyggnad av etapp 3 i Fjällmon, bestående av 12 småhustomter. 2. Priserna för tomterna inkl. anslutning till kommunalt vatten och avlopp fastställs till kr (4 st), kr (4 st) och kr (4 st). 3. Totalt budgeteras för etapp 3 inkomster om kronor samt utgifter om kronor, vilka redovisas inom exploateringsprojektet De 12 småhustomterna ska erbjudas den kommunala tomtkön. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Bakgrund Kommunstyrelsen tog 2009 beslut om att bygga ut etapp 1, den del av detaljplanen för Fjällmon som markerats med områdesnummer 1 på nedanstående karta. Det möjliggjorde att Östersundshem kunde bygga 64 lägenheter samt att kommunen kunde bygga en LSS-bostad. Sedan dess har den östra delen av detaljplanen ändrats genom en planläggning som därmed tillskapat totalt 32 villatomter samt även tomter för exempelvis radhus direkt öster om LSS-bostaden. Denna planläggning skedde i samarbete med skolbarnen i Fjällängsskolan. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

165 12, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr 1789/2016 Genom att förlänga Falkfångarvägen med ca 200 meter samt bygga ytterligare knappt 300 meter gata möjliggjorde att 20 tomter kunde tillskapas inom etapp 2, område 2 i nedanstående karta. Fram till mitten av 2015 var efterfrågan för villatomter i Fjällmon inte särskilt stor med undantag av några enstaka försäljningar. Sedan dess har försäljningen tagit fart och alla 20 tomterna i etapp 2 är nu sålda. För att möta upp efterfrågan på småhustomter i Fjällmon bör därför sista etappen, etapp 3, exploateras nu. Etapp 3 innehåller 12 småhustomter och förhoppningen är att småhustomterna ska kunna börja säljas under våren/sommaren 2017 och bebyggas tidigast hösten Kostnader för utbyggnad av vatten- och avlopp, framdragning av el och fiber samt anläggande av gatan bedöms kosta kronor. Prissättningen av småhustomterna ligger mellan kr och kr i enlighet med kartskissen nedan vilket ger en intäkt på kronor. Tomterna ska erbjudas den kommunala tomtkön. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

166 12, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr 1789/2016 Prissättning av tomterna i området. Kommunledningsförvaltningens konsekvensbedömning Gatan inom etapp 3 ligger inom allmänplatsmark i gällande detaljplan. Det innebär att ansvaret för den färdigställda gatans drift och underhåll kommer att hamna hos Samhällsbyggnadsnämnden. Fram till dess står Mark och exploatering för drift- och underhållskostnaderna med ca kronor per år. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Bengt Gryckdal Mark- och exploateringschef Beslutet skickas till Kommunledningsförvaltningen mark och exploatering samt samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelsen ska skickas med beslutet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

167 13, KS :30 KFN: 153/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Liselotte Halvarsson Utredare Förslag till kommunstyrelsen/arbetsutskottet Finansiering av investeringen i vattenledning för snötillverkning - Igångsättningstillstånd Östersunds skidstadion Kommunfullmäktige har beviljat kultur- och fritidsnämnden 32 miljoner kronor för satsningar på Östersunds skidstadion inför VM i skidskytte I samband med beslutet i september 2016 bestämdes dock att frågan om tio miljoner kronor i investering i en vattenledning från Storsjön till snölagringsplatsen för snötillverkning på Östersunds skidstadion skulle lyftas tillbaka för politisk prövning i kommunstyrelsen, om det inte fanns möjlighet att få extern medfinansiering med 50 procent. Efter dialog med Tillväxtverket och Region Jämtland Härjedalen är det tydligt att det inte är aktuellt med medfinansiering till vattenledningen. Däremot har kultur- och fritidsnämnden ansökt om projektstöd till andra investeringar och satsningar på utveckling kring Östersunds skidstadion och Arenabyn. Förslag till beslut Igångsättningstillstånd beviljas för investering i en ny vattenledning från Storsjön för snötillverkning på Östersunds skidstadion. Investeringen får genomföras utan extern medfinansiering, men inom ramen för tidigare av kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Kommunfullmäktiges beslut Bakgrund Kommunfullmäktige har beviljat kultur- och fritidsnämnden 32 miljoner kronor i investeringsbudget för att kunna genomföra nödvändiga investeringar och satsningar på Östersunds skidstadion inför VM i skidskytte Som en del i dessa satsningar ingår att lösa vattentillgången för snötillverkning på skidstadion. Idag tas renat stadsvatten till snötillverkningen, vilket innebär att den mängd vatten som går att få via vattenledningsnätet är starkt begränsad. Vattnet är också för rent för att det ska vara optimalt för snötillverkning och dessutom konkurrerar skidstadion med vattenabonnenterna i Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

168 13, KS :30 KFN: 153/2... TJÄNSTESKRIVELSE 2 Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer Diarienr området om renat dricksvatten. Utifrån de klimatförutsättningar som råder måste vattentillförseln utökas för att det ska vara möjligt att tillverka den mängd snö som krävs för tidig träning och för stora evenemang, särskilt tidigt på säsongen. I samband med att fullmäktige tog beslutet om investeringsmedel i september 2016 bestämdes att frågan om tio miljoner kronor till investering i en vattenledning från Storsjön till snölagringsplatsen för snötillverkning på Östersunds skidstadion skulle lyftas tillbaka för politisk prövning i kommunstyrelsen, om det inte fanns möjlighet att få extern medfinansiering med 50 procent. Kultur- och fritidsförvaltningen har under hösten och vintern 2016/2017 haft löpande dialog med Tillväxtverket och med Region Jämtland Härjedalen kring satsningarna på Östersunds skidstadion och Arenabyn och möjligheterna till medfinansiering. Efter omfattande diskussioner med Tillväxtverket har kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om att inte lämna in någon ansökan om projektstöd ur EU:s regionala utvecklingsfond. Tillväxtverket har gett tydliga signaler om att ansökan inte passar in i strukturfondsprogrammet, speciellt i den senaste utlysningen som har mycket starkt fokus på skapandet av nya företag. Kultur- och fritidsförvaltningen har däremot under februari lämnat in en ansökan på drygt 5 miljoner kronor till enbart Region Jämtland Härjedalen om regionalt stöd till satsningar inför VM i skidskytte. Om ansökan blir beviljad kommer kommunen också att kunna arbeta med kommersialisering och affärsmässig utveckling kring området skidstadion och Arenabyn under I den dialog som har förts både med Tillväxtverket och med Region Jämtland Härjedalen har det varit tydlig att det är svårt att få medfinansiering till alla investeringar som behöver genomföras inför VM i skidskytte. Förvaltningen har därför i ansökan till Regionen valt att ta med vissa investeringar i projektansökan och att lyfta ut resterande åtgärder för att genomföra i enbart kommunal regi. Investeringen i vattenledningen från Storsjön har bedömts att inte passa inte en projektansökan och kommer därför att behöva genomföras med enbart kommunala medel. Detsamma gäller snökanoner, pistmaskinsgarage, förråd, spåråtgärder och åtgärder på skjutbanan. Idag finns det beslut om att Östersund ska arrangera världscupen i skidskytte hösten 2017 och VM i skidskytte i mars 2019 Beslut om arrangörsorter för kommande världscuptävlingar tas nu i februari 2017 i samband med VM i skidskytte i Hochfilzen. Om Östersund ska kunna stå sig fullt ut i den internationella konkurrensen om stora affärsmässiga evenemang som världscupen i skidskytte, världscupen i längdskidor samt VM i skidskytte och om Östersund vill fortsätta vara en av Europas ledande tränings- och tävlingsarenor för vintersporter på smala skidor, kommer det att vara avgörande att det lösa vattentillgången för snötillverkning på Östersunds skidstadion. Tidig och säker snö är också en avgörande faktor för att Österund ska kunna satsa på kommersialisering och på att utveckla träningsturism kring området skidstadion och Arenabyn.

169 13, KS :30 KFN: 153/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Kultur- och fritidsförvaltningen har med hjälp av Konsultenheten, påbörjat projekteringen av vattenledningen. Arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning och att söka tillstånd (vattendom) för att få ta vatten ur Storsjön har också inletts och dialog har skett med Länsstyrelsen i frågan. Ansökan om vattendom kommer att lämnas in i början av mars till Markoch miljödomstolen som tar slutgiltigt beslut i frågan. I samband med att kultur- och fritidsnämnden beslutade i december 2016 att söka extern medfinansiering till Östersunds skidstadion och Arenaby för affärsmässig utveckling och investeringar inför större evenemang (Dnr ) begärde nämnden samtidigt hos kommunstyrelsen att få genomföra investeringen i ny vattenledning i enlighet med nämndens äskanden i budget 2017 inför VM i skidskytte På kultur- och fritidsnämndens sammanträde i januari 2017 beslutade nämnden vidare att begära hos kommunstyrelsen att få genomföra investeringen i vattenledningen utan extern medfinansiering, men inom ramen för tidigare av kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget (Dnr ). Kultur- och fritidsförvaltningen har också fört dialog med kommunledningsförvaltningen som inte har något att erinra i frågan Utifrån ovanstående föreslår därför kommunledningsförvaltningen att igångsättningstillstånd beviljas för investering i en ny vattenledning från Storsjön för snötillverkning på Östersunds skidstadion. Förvaltningen föreslår vidare att den beräknade investeringen på tio miljoner kronor får genomföras utan extern medfinansiering, men inom ramen för tidigare av kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Johan Palm Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen Beslutet skickas till Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

170 13, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Liselotte Halvarsson Utredare Förslag till kommunstyrelsen/arbetsutskottet Finansiering av investeringen i vattenledning för snötillverkning - Igångsättningstillstånd Östersunds skidstadion Kommunfullmäktige har beviljat kultur- och fritidsnämnden 32 miljoner kronor för satsningar på Östersunds skidstadion inför VM i skidskytte I samband med beslutet i september 2016 bestämdes dock att frågan om tio miljoner kronor i investering i en vattenledning från Storsjön till snölagringsplatsen för snötillverkning på Östersunds skidstadion skulle lyftas tillbaka för politisk prövning i kommunstyrelsen, om det inte fanns möjlighet att få extern medfinansiering med 50 procent. Efter dialog med Tillväxtverket och Region Jämtland Härjedalen är det tydligt att det inte är aktuellt med medfinansiering till vattenledningen. Däremot har kultur- och fritidsnämnden ansökt om projektstöd till andra investeringar och satsningar på utveckling kring Östersunds skidstadion och Arenabyn. Förslag till beslut Igångsättningstillstånd beviljas för investering i en ny vattenledning från Storsjön för snötillverkning på Östersunds skidstadion. Investeringen får genomföras utan extern medfinansiering, men inom ramen för tidigare av kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Kommunfullmäktiges beslut Bakgrund Kommunfullmäktige har beviljat kultur- och fritidsnämnden 32 miljoner kronor i investeringsbudget för att kunna genomföra nödvändiga investeringar och satsningar på Östersunds skidstadion inför VM i skidskytte Som en del i dessa satsningar ingår att lösa vattentillgången för snötillverkning på skidstadion. Idag tas renat stadsvatten till snötillverkningen, vilket innebär att den mängd vatten som går att få via vattenledningsnätet är starkt begränsad. Vattnet är också för rent för att det ska vara optimalt för snötillverkning och dessutom konkurrerar skidstadion med vattenabonnenterna i Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

171 13, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE 2 Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer Diarienr området om renat dricksvatten. Utifrån de klimatförutsättningar som råder måste vattentillförseln utökas för att det ska vara möjligt att tillverka den mängd snö som krävs för tidig träning och för stora evenemang, särskilt tidigt på säsongen. I samband med att fullmäktige tog beslutet om investeringsmedel i september 2016 bestämdes att frågan om tio miljoner kronor till investering i en vattenledning från Storsjön till snölagringsplatsen för snötillverkning på Östersunds skidstadion skulle lyftas tillbaka för politisk prövning i kommunstyrelsen, om det inte fanns möjlighet att få extern medfinansiering med 50 procent. Kultur- och fritidsförvaltningen har under hösten och vintern 2016/2017 haft löpande dialog med Tillväxtverket och med Region Jämtland Härjedalen kring satsningarna på Östersunds skidstadion och Arenabyn och möjligheterna till medfinansiering. Efter omfattande diskussioner med Tillväxtverket har kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om att inte lämna in någon ansökan om projektstöd ur EU:s regionala utvecklingsfond. Tillväxtverket har gett tydliga signaler om att ansökan inte passar in i strukturfondsprogrammet, speciellt i den senaste utlysningen som har mycket starkt fokus på skapandet av nya företag. Kultur- och fritidsförvaltningen har däremot under februari lämnat in en ansökan på drygt 5 miljoner kronor till enbart Region Jämtland Härjedalen om regionalt stöd till satsningar inför VM i skidskytte. Om ansökan blir beviljad kommer kommunen också att kunna arbeta med kommersialisering och affärsmässig utveckling kring området skidstadion och Arenabyn under I den dialog som har förts både med Tillväxtverket och med Region Jämtland Härjedalen har det varit tydlig att det är svårt att få medfinansiering till alla investeringar som behöver genomföras inför VM i skidskytte. Förvaltningen har därför i ansökan till Regionen valt att ta med vissa investeringar i projektansökan och att lyfta ut resterande åtgärder för att genomföra i enbart kommunal regi. Investeringen i vattenledningen från Storsjön har bedömts att inte passa inte en projektansökan och kommer därför att behöva genomföras med enbart kommunala medel. Detsamma gäller snökanoner, pistmaskinsgarage, förråd, spåråtgärder och åtgärder på skjutbanan. Idag finns det beslut om att Östersund ska arrangera världscupen i skidskytte hösten 2017 och VM i skidskytte i mars 2019 Beslut om arrangörsorter för kommande världscuptävlingar tas nu i februari 2017 i samband med VM i skidskytte i Hochfilzen. Om Östersund ska kunna stå sig fullt ut i den internationella konkurrensen om stora affärsmässiga evenemang som världscupen i skidskytte, världscupen i längdskidor samt VM i skidskytte och om Östersund vill fortsätta vara en av Europas ledande tränings- och tävlingsarenor för vintersporter på smala skidor, kommer det att vara avgörande att det lösa vattentillgången för snötillverkning på Östersunds skidstadion. Tidig och säker snö är också en avgörande faktor för att Österund ska kunna satsa på kommersialisering och på att utveckla träningsturism kring området skidstadion och Arenabyn.

172 13, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Kultur- och fritidsförvaltningen har med hjälp av Konsultenheten, påbörjat projekteringen av vattenledningen. Arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning och att söka tillstånd (vattendom) för att få ta vatten ur Storsjön har också inletts och dialog har skett med Länsstyrelsen i frågan. Ansökan om vattendom kommer att lämnas in i början av mars till Markoch miljödomstolen som tar slutgiltigt beslut i frågan. I samband med att kultur- och fritidsnämnden beslutade i december 2016 att söka extern medfinansiering till Östersunds skidstadion och Arenaby för affärsmässig utveckling och investeringar inför större evenemang (Dnr ) begärde nämnden samtidigt hos kommunstyrelsen att få genomföra investeringen i ny vattenledning i enlighet med nämndens äskanden i budget 2017 inför VM i skidskytte På kultur- och fritidsnämndens sammanträde i januari 2017 beslutade nämnden vidare att begära hos kommunstyrelsen att få genomföra investeringen i vattenledningen utan extern medfinansiering, men inom ramen för tidigare av kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget (Dnr ). Kultur- och fritidsförvaltningen har också fört dialog med kommunledningsförvaltningen som inte har något att erinra i frågan Utifrån ovanstående föreslår därför kommunledningsförvaltningen att igångsättningstillstånd beviljas för investering i en ny vattenledning från Storsjön för snötillverkning på Östersunds skidstadion. Förvaltningen föreslår vidare att den beräknade investeringen på tio miljoner kronor får genomföras utan extern medfinansiering, men inom ramen för tidigare av kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Johan Palm Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen Beslutet skickas till Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

173 13, KS :30 / Bilaga: 1, KFN PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Diarienr Finansiering av investeringen i vattenledning för snötillverkning Kommunfullmäktige har beviljat kultur- och fritidsnämnden 32 miljoner kronor för satsningar på Östersunds skidstadion inför VM i skidskytte I samband med beslutet i september 2016 bestämdes dock att frågan om tio miljoner kronor i investering i en vattenledning från Storsjön till snölagringsplatsen för snötillverkning på Östersunds skidstadion skulle lyftas tillbaka för politisk prövning i kommunstyrelsen, om det inte fanns möjlighet att få extern medfinansiering med 50 procent. Efter dialog med Tillväxtverket och Region Jämtland Härjedalen är det tydligt att investeringen i en vattenledning inte bedöms passa in i strukturfonsprogrammets målsättningar. I strukturfondsprogrammet ligger stort fokus på att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag och det är i dagsläget svårt att få projekt beviljade som innehåller stora investeringsåtgärder. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att investeringen i en vattenledning från Storsjön till snölagringsplatsen för snötillverkning på Östersunds skidstadion får genomföras under 2017, utan extern medfinansiering men inom ramen för tidigare av kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget. Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges beslut Beslutet skickas till Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunstyrelsen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

174 13, KS :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsnämndens beslut 116 PROTOKOLL 1 Kultur- och fritidsnämnden Diarienr Projekt - Östersunds skidstadion och Arenabyn, affärsmässig utveckling och investeringar inför större evenemang Kommunfullmäktige har beviljat kultur- och fritidsnämnden 32 miljoner kronor i investeringsbudget för nödvändiga satsningar på Östersunds skidstadion inför VM i skidskytte Kultur- och fritidsförvaltningen ser möjligheter att minska kommunens kostnader genom att söka projektstöd från Tillväxtverket via EU:s regionala utvecklingsfond samt medfinansiering från Region Jämtland Härjedalen. Förvaltningen ser dessutom stor potential i området Östersunds skidstadion och Arenabyn att skapa förutsättningar för ökad kommersialisering och affärsmässig verksamhet. Det kommer också att vara avgörande i ansökan om projektstöd, eftersom strukturfondsprogrammet har stort fokus på ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag och då det i dagsläget är svårt att få projekt beviljade som enbart innehåller investeringsåtgärder. Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att lämna in ansökan om projektstöd till Tillväxtverket om strukturfondsmedel ur EU:s regionala utvecklingsfond och till Region Jämtland Härjedalen om medfinansiering för investeringar inför VM i skidskytte 2019 samt för satsningar på kommersialisering och affärsmässig utveckling i området Östersunds skidstadion och Arenabyn. 2. Investeringarna inför VM i skidskytte 2019 genomförs under 2017 och 2018 inom ramen för tidigare beslutad investeringsbudget från kommunfullmäktige. 3. Det avsätts 1,3 miljoner kronor för att arbeta med kommersialisering och affärmässig utveckling och pengarna tas ur nämndens anslag för utredningar inför VM 2019, ansvar 46000, verksamhet 35001, med kronor under 2017, kronor under 2018 och kronor under Förvaltningen får i uppdrag att undersöka andra möjligheter till medfinansiering för investeringen i vattenledning från Storsjön till snölagringsplatsen. 5. Åtgärderna pistmaskinsgarage, förråd, spåråtgärder och åtgärder på skjutbanan får genomföras i enbart kommunal regi, då dessa investeringar inte bedöms passa in i strukturfondsprogrammet. 6. Förvaltningen får i uppdrag att i kommande budgetarbete ta med Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

175 13, KS :30 / Bilaga: Kultur- och fritidsnämndens beslut 116 PROTOKOLL 2 Kultur- och fritidsnämnden Diarienr de ökade driftkostnader som följer av de investeringar som ska genomföras på skidstadion under 2017 och Förvaltningen får i uppdrag att genomföra beslutade investeringar och satsningar under 2017, 2018 och Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att få genomföra investering i ny vattenledning för snötillverkning på skidstadion i enlighet med nämndens äskanden i budget 2017 inför VM i skidskytte Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Projektide: Östersunds skidstadion och Arenaby Kommersialisering och affärmässig utveckling för ökat företagande och tillväxt Beslutet med tjänstemannaförslag skickas till Kommunstyrelsen Per Johansson på kommunledningsförvaltningen/område Tillväxt Christer Norlin på teknisk förvaltning/konsultenheten Mats-Olov Berglund och Roger Hedlund på teknisk förvaltning/arenabyn Ann-Charlotte Mähler på kultur- och fritidsförvaltningen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

176 13, KS :30 / Bilaga: Kommunfullmäktiges beslut 156 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Diarienr Budget 2017 och flerårsplan för Östersunds kommun Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars att fastställa budgetdirektiv och ramar för budget 2017 och flerårsplan Resultatet hamnade på ca 33 mnkr, vilket motsvarar ca 1 % av skatteintäkter och utjämning. Nämnder och styrelser har utarbetat nämndmål samt till dem tillhörande indikatorer. Nämnderna har också i vissa fall begärt mer pengar än vad som finns i fullmäktiges beslut 17 mars om ram. Kommunstyrelsens budgetberedning har vid sammanträde 16, 17 och 20 juni 2016 gått igenom de underlag och äskanden som nämnderna lämnat in, varvid ett förslag till kommunens samlade budget lämnas. Nämndernas ramar är ca 176 mnkr högre än 2016 vilket motsvarar en ökning om 5,1 %. Sammanfattat är ett resultat på +33 miljoner kronor satt för 2017, där ingen post för oförutsedda behov ingår. Resultatet ligger i nivå med kommunfullmäktiges beslut från den 17 mars. För att nå upp till god ekonomisk hushållning som schablonmässigt är satt till 2 % av skatteintäkter hade resultatet behövt ligga på ca 74 mnkr. Budget 2017 innehåller inga besparingskrav. Planerad investeringsvolym för 2017 är 497 miljoner kronor, varav 275 miljoner har finansieringsformen skattefinansierade. Kommunledningsförvaltningen vill poängtera följande: - Med ett budgeterat resultat på + 33 mnkr nås ett resultat som är i linje med kommunfullmäktiges beslut från den 17 mars. God ekonomisk hushållning enligt schablonen på 2 % av skatteintäkter nås inte med förslaget till budget I föreslaget resultat för 2017, + 33 mnkr, ingår inget utrymme för oförutsedda behov. Därmed finns inga ytterligare reserver för eventuella obalanser i verksamheternas ekonomi. Årsbokslutet för 2015 visar på svårigheter för vissa verksamheter att klara sin budgetram. Dessa nämnder har i ramarna för 2017 kompenserats för avvikelserna.. - Kommunens planerade investeringsnivå år 2017 är hög i förhållande till vad kassaflödet medger. Det innebär att kommunen måste uppta lån. Upplåningsbehovet till skattefinansierade investeringar uppgår till 89 mnkr. För att finansiera den planerade totala investeringsvolymen uppgår lånevolymen till 300 mnkr. Yrkande AnnSofie Andersson, S med bifall av Mona Modin Tjulin, S, Kholod Mahmood, S och Per-Olof Persson, S: Majoritetens förslag till budget bifalls. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

177 13, KS :30 / Bilaga: Kommunfullmäktiges beslut 156 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Diarienr Pär Jönsson, M med bifall av Bosse Svensson, C, Pär Löfstrand, L, Lars- Erik Olofsson, Kd, Joel Nordkvist, M, Magnus Andersson, C, Pelle Lundgren, C, Jonas Rask Samuelsson, C, Lise Hjelmgaard Svensson, M och Thomas Andersson, C: Alliansens förslag till budget bifalls. Bosse Svensson, C med bifall av Pär Löfstrand, L, Lars-Erik Olofsson, Kd och Pelle Lundgren, C: Förslaget till investeringsbudget antas, men frågan om tio miljoner kronor i investering i en vattenledning för snötillverkning lyfts tillbaka för politisk prövning i kommunstyrelsen, för den händelse att den 50-procentiga bidragsfinansieringen som ansökts om hos Tillväxtverket inte blir verklighet. Jocke Ekroth, M: Inga blandade gång och cykelbanor ska nybyggas. Samtliga nybyggda gångbanor och cykelbanor bör tydligt separeras. Peter Johansson, Sd: Sverigedemokraternas förslag till budget bifalls. Avgörande om motförslag Ordförande frågar om alliansens eller sverigedemokraternas förslag till budget ska vara motförslag till majoritetens förslag till budget och finner att alliansens förslag till budget ska vara motförslag till majoritetens förslag till budget. Budgetförslagen ställs mot varandra Ordförande ställer majoritetens förslag till budget mot alliansens förslag till budget och finner att kommunfullmäktige bifaller majoritetens förslag till budget. Omröstning begärs och genomförs. Omröstningsordning Följande omröstningsordning godkänns: Ja-röst för bifall till majoritetens förslag till budget. Nej-röst för bifall till alliansens förslag till budget. Omröstningsresultat Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

178 13, KS :30 / Bilaga: Kommunfullmäktiges beslut 156 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Diarienr Med 32 ja-röster mot 25 nej-röster och 4 ledamöter frånvarande beslutar kommunfullmäktige att bifalla majoritetens förslag till budget. Närvaroförteckningen visar hur ledamöterna har röstat. Behandling av övriga yrkanden Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller Bosse Svenssons yrkande om investeringsbudgeten och finner att det blir kommunfullmäktiges beslut. Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller Jocke Ekroths yrkande om gång och cykelvägar och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer Budget 2017 och flerårsplan enligt budgetberedningens förslag samt kommunfullmäktiges budgetpåverkande beslut Utdebiteringen för Östersunds kommun 2017 fastställs till 22:02 för varje skattekrona. 3. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för år 2017, daterade , antas. 4. De av nämnder och styrelser beslutade nämndsmålen samt till dem tillhörande indikatorer fastställs. 5. Driftbudget för 2017, daterad fastställs i enlighet med budgetberedningens ändringsförslag samt kommunfullmäktiges beslut Ekonomisk flerårsplan för , daterad , antas. 7. Kommunstyrelsen bemyndigas att, inom avsatt lönereserv på 26,1 miljoner kronor för år 2017, fördela nödvändigt löneökningsutrymme till berörda nämnder när löneökningsbehovet för 2017 fastställts. 8. För att möta osäkerheter kring möjlig utbyggnadstakt för nya LSSboenden finns i flerårsplan avsatt 6 miljoner kronor som central buffert för 2017 och 13,5 miljoner kronor för år För 2019 tillförs hälften av äs- Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

179 13, KS :30 / Bilaga: Kommunfullmäktiges beslut 156 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Diarienr kat belopp, enligt gällande princip, varvid bufferten då blir 21 miljoner kronor. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom avsatt buffert besluta om tilläggsbudgetering till vård- och omsorgsnämnden efter det nämnden redovisat slutliga kalkyler. 9. Årets resultat för VA-verksamhet förs till VA-kollektivets eget kapital. För övriga nämnder/styrelser förs årets resultat till kommunens eget kapital. 10. Investeringsbudget för 2017, daterad fastställs i enlighet med budgetberedningens förslag, med en investeringsram per nämnd/styrelse. Anslagsnivå framgår av "Specifikation Investeringsbudget". Enskilda investeringsobjekt över 10 miljoner kronor utgör egen anslagsnivå. 11. Frågan om tio miljoner kronor i investering i en vattenledning för snötillverkning lyfts tillbaka för politisk prövning i kommunstyrelsen, för den händelse att den 50-procentiga bidragsfinansieringen som ansökts om hos Tillväxtverket inte blir verklighet. 12. För investeringar som i budgeten klassificerats som lönsamma skall kommunstyrelsen pröva slutlig lönsamhetskalkyl och därefter bevilja igångsättningstillstånd före investeringens början. 13. Kommunstyrelsen medges uppta lån enligt budgeterad nivå. 14. För utveckling av verksamhet på fritidsgårdar medges barn- och utbildningsförvaltningen utökat anslag med 4 mnkr. 15. För mindre investeringar såsom bergvärmeanläggning ridhus på Frösö Ridcenter beviljas kultur- och fritidsnämnden en utökad investeringsbudget 2017 på 1,5 mnkr. 16. Östersunds kommun medverkar till finansiering av ny servicebyggnad på Frösö Ridcenter med 15 mnkr år Kommunstyrelsen får i uppdrag att godkänna slutlig utformning av kommunens budgetdokument 2017 samt flerårsplan efter det att layoutmässig översyn gjorts med hänsyn till fullmäktiges budgetbeslut. Underlag för beslut Kommunstyrelsens beslut , 277 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till budget 2017 och flerårsplan , inkl Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

180 13, KS :30 / Bilaga: Kommunfullmäktiges beslut 156 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Diarienr Nämndernas verksamhet/äskanden inkl Budgetberedningens ändringsförslag - Budgetberedningens ändringar , Specifikation Investeringsredovisning - Baskalkyl budgetförutsättningar - Majoritetens budgetdirektiv - Alliansens budgetdirektiv - Expolatering resultatbudget - Exploatering kassaflödesbudget - Ramar sammandrag - Kommunfullmäktiges beslut , 30 - Kommunstyrelsens beslut , 38 Reservation Samtliga ledamöter för M, C, L och Kd reserverar sig till förmån för eget förslag till budget. Beslutet skickas till Budgetchef Christina Westman, kommunens nämnder och förvaltningar, Jämtlands Gymnasieförbund samt Jämtlands Räddningstjänstförbund. Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

181 14, KS :30 KS: 1393/2016 Sammanfattande TJÄNSTESKRIVELSE 1 Handläggare Björn Strindlund Controller Kommunstyrelsen Diarienr Medborgarförslag - Öka tillgängligheten på återvinningsstationen i Odenskog Christian Stjärnered har lämnat ett medborgarförslag som syftar till att öka tillgängligheten på återvinningscentralen i Odenskog. Christian menar att tillgängligheten kan öka genom att ha längre öppettider på lördagar och söndag. Samtidigt föreslår han att öppettider på vardagar kan minskas då det, enligt honom, inte är samma behov under vardagar. Utförarstyrelsen och kommunstyrelsen har under 2016 behandlat en motion från Andreas Köhler med ett likartat syfte. Motionen har inte överlämnats till kommunfullmäktige i väntan på behandling av detta medborgarförslag. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1.Medborgarförslaget om ökad tillgänglighet på återvinningscentralen i odenskog bifalls genom att öka bemanning vissa dagar under våren 2017 för att öka genomströmning och minska köerna. 2. Motionen om ökad tillgänglighet på återvinningscentralen i odenskog genom ökade öppettider på helger och minskade öppettider på vardagar avslås i väntan på beslut om ny avfallsplan Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens sammanfattande tjänsteskrivelse Utförarstyrelsens protokoll Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse Motion/Medborgarförslag Kommentarer och underskrifter Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

182 14, KS :30 KS: 1393/2016 Sammanfattande TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Bakgrund Christian Stjärnered har lämnat ett medborgarförslag som syftar till att öka tillgängligheten på återvinningscentralen i Odenskog. Christian menar att tillgängligheten kan öka genom att ha längre öppettider på lördagar och söndag. Samtidigt föreslår han att öppettider på vardagar kan minskas då det, enligt honom, inte är samma behov under vardagar. Utförarstyrelsen och kommunstyrelsen har under 2016 behandlat en motion från Andreas Köhler med ett likartat syfte. Med anledning av aktuellt medborgarförslag beslöt kommunstyrelsen att inte överlämna motionen till kommunfullmäktige innan detta medborgarförslag också kunde behandlas. Utförarstyrelsen har beslutat kring både motionen och medborgarförslaget. Styrelsen konstaterar att frågan om öppettider ingår i arbetet med ny avfallsplan som pågår. Området i Odenskog har utrymmesbrist och därför är en flytt av återvinningscentralen ett alternativ. Styrelsens kortsiktiga lösning är att till våren, när trycket på anläggningen kommer att öka, öka bemanningen vissa dagar med personal som hjälper till att lasta av vagnar och fordon och därmed förbättra genomströmningen på anläggningen. Utförarstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, i övrigt kring frågan om öppettider, avvakta avfallsplanens färdigställande. Facknämndernas beslut 1. Utförarstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avvakta avfallsplanen i frågan om öppettider. 2. Utförarstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för att öka genomströmningen och korta kötiderna vid vissa hårdbelastade dagar under våren 2017, kommer enheten Avfall Återvinning att dessa dagar öka bemanningen på återvinningscentralen. Extrapersonalen skulle då arbeta på rampen med att hjälpa till att lasta av och sortera sopor. Facknämndernas synpunkter Inga synpunkter har protokollförts. Yrkanden Inga yrkanden gjorts. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

183 14, KS :30 KS: 1393/2016 Sammanfattande TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Områdeschef Beslutet skickas till Christian Stjärnered, Teknisk förvaltning Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

184 14, KS :30 / Bilaga: Sammanfattande tjänsteskrivelse klf Sammanfattande TJÄNSTESKRIVELSE 1 Handläggare Björn Strindlund Controller Kommunstyrelsen Diarienr Medborgarförslag - Öka tillgängligheten på återvinningsstationen i Odenskog Christian Stjärnered har lämnat ett medborgarförslag som syftar till att öka tillgängligheten på återvinningscentralen i Odenskog. Christian menar att tillgängligheten kan öka genom att ha längre öppettider på lördagar och söndag. Samtidigt föreslår han att öppettider på vardagar kan minskas då det, enligt honom, inte är samma behov under vardagar. Utförarstyrelsen och kommunstyrelsen har under 2016 behandlat en motion från Andreas Köhler med ett likartat syfte. Motionen har inte överlämnats till kommunfullmäktige i väntan på behandling av detta medborgarförslag. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1.Medborgarförslaget om ökad tillgänglighet på återvinningscentralen i odenskog bifalls genom att öka bemanning vissa dagar under våren 2017 för att öka genomströmning och minska köerna. 2. Motionen om ökad tillgänglighet på återvinningscentralen i odenskog genom ökade öppettider på helger och minskade öppettider på vardagar avslås i väntan på beslut om ny avfallsplan Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens sammanfattande tjänsteskrivelse Utförarstyrelsens protokoll Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse Motion/Medborgarförslag Kommentarer och underskrifter Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

185 14, KS :30 / Bilaga: Sammanfattande tjänsteskrivelse klf Sammanfattande TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Bakgrund Christian Stjärnered har lämnat ett medborgarförslag som syftar till att öka tillgängligheten på återvinningscentralen i Odenskog. Christian menar att tillgängligheten kan öka genom att ha längre öppettider på lördagar och söndag. Samtidigt föreslår han att öppettider på vardagar kan minskas då det, enligt honom, inte är samma behov under vardagar. Utförarstyrelsen och kommunstyrelsen har under 2016 behandlat en motion från Andreas Köhler med ett likartat syfte. Med anledning av aktuellt medborgarförslag beslöt kommunstyrelsen att inte överlämna motionen till kommunfullmäktige innan detta medborgarförslag också kunde behandlas. Utförarstyrelsen har beslutat kring både motionen och medborgarförslaget. Styrelsen konstaterar att frågan om öppettider ingår i arbetet med ny avfallsplan som pågår. Området i Odenskog har utrymmesbrist och därför är en flytt av återvinningscentralen ett alternativ. Styrelsens kortsiktiga lösning är att till våren, när trycket på anläggningen kommer att öka, öka bemanningen vissa dagar med personal som hjälper till att lasta av vagnar och fordon och därmed förbättra genomströmningen på anläggningen. Utförarstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, i övrigt kring frågan om öppettider, avvakta avfallsplanens färdigställande. Facknämndernas beslut 1. Utförarstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avvakta avfallsplanen i frågan om öppettider. 2. Utförarstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för att öka genomströmningen och korta kötiderna vid vissa hårdbelastade dagar under våren 2017, kommer enheten Avfall Återvinning att dessa dagar öka bemanningen på återvinningscentralen. Extrapersonalen skulle då arbeta på rampen med att hjälpa till att lasta av och sortera sopor. Facknämndernas synpunkter Inga synpunkter har protokollförts. Yrkanden Inga yrkanden gjorts. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

186 14, KS :30 / Bilaga: Sammanfattande tjänsteskrivelse klf Sammanfattande TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Områdeschef Beslutet skickas till Christian Stjärnered, Teknisk förvaltning Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

187 14, KS :30 / Bilaga: US 1393_ PROTOKOLL 1 Utförarstyrelsen Dnr Medborgarförslag - Öka tillgängligheten på återvinningsstationen i Odenskog Återvinningscentralen i Odenskog är en av kommunens mest välbesökta platser. Den har genom åren blivit en viktig del i människors renhållningsvardag. Varje år besöks den av ca fordon. Öppettiderna är, måndag och onsdag 07-19, tisdag, torsdag och fredag och lördag Vid vissa dagar och på vissa tider blir det köbildning och är trångt på återvinningscentralen. I ett medborgarförslag ges förslag till ökad tillgänglighet genom ökade öppettider på vardagar och helger. Utförarstyrelsens beslut 1. Utförarstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avvakta avfallsplanen i frågan om öppettider. 2. Utförarstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för att öka genomströmningen och korta kötiderna vid vissa hårdbelastade dagar under våren 2017, kommer enheten Avfall Återvinning att dessa dagar öka bemanningen på återvinningscentralen. Extrapersonalen skulle då arbeta på rampen med att hjälpa till att lasta av och sortera sopor. Underlag för beslut Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse Medborgarförslag Beslutet skickas till Kommunledningsförvaltningen och teknisk förvaltning Avfall Återvinning, bilaga tjänsteskrivelse. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

188 14, KS :30 / Bilaga: Tjänsteskrivelse US om ÅVC TJÄNSTESKRIVELSE 1 Handläggare Ola Skarin Enhetschef Diarienr Förslag till Utförarstyrelsen Medborgarförslag - Öka tillgängligheten på återvinningsstationen i Odenskog Återvinningscentralen i Odenskog är en av kommunens mest välbesökta platser. Den har genom åren blivit en viktig del i människors renhållningsvardag. Varje år besöks den av ca fordon. Öppettiderna är, måndag och onsdag 07-19, tisdag, torsdag och fredag och lördag Vid vissa dagar och på vissa tider blir det köbildning och är trångt på återvinningscentralen. I ett medborgarförslag ges förslag till ökad tillgänglighet genom ökade öppettider på vardagar och helger. Förslag till beslut 1. Utförarstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avvakta avfallsplanen i frågan om öppettider. 2. Utförarstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för att öka genomströmningen och korta kötiderna vid vissa hårdbelastade dagar under våren 2017, kommer enheten Avfall Återvinning att dessa dagar öka bemanningen på återvinningscentralen. Extrapersonalen skulle då arbeta på rampen med att hjälpa till att lasta av och sortera sopor. Underlag för beslut Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse Medborgarförslag Bakgrund Återvinningscentralen i Odenskog är en av kommunens mest välbesökta platser. Den har genom åren blivit en viktig del i människors renhållningsvardag. Varje år besöks den av ca fordon. Sedan etableringen1997 har återvinningscentralen byggts ut i flera omgångar för att svara upp mot det behov som finns för våra innevånare att lämna sitt grovavfall till ett bra omhändertagande. Nu har återvinningscentralen i Odenskog nått sin maximala kapacitet. Det finns inte mer mark att expandera på, logistiken inne på området är inte optimal då arbetsfordon och besöksfordon rör sig på samma områden. Återvinningscentralerna i kommunen drivs på ett effektivt sätt med en liten men väldigt kompetent personalstyrka. Med den bemanning som är i dag finns inga möjligheter till ökad tillgänglighet genom att utöka öppettiderna Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

189 14, KS :30 / Bilaga: Tjänsteskrivelse US om ÅVC TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr generellt. Vi prövade under sommaren 2013 och 2014 med utökad öppettid på lördagar. Resultatet blev bara en marginal skillnad i tryck på centralen. De allra flesta kom ändå mellan kl 9 och kl 13, varför vi återgick till denna öppettid på lördagar. Trycket på återvinningscentralen är också väderberoende, speciellt på våren och försommaren, varför det är svårt att förutse de dagar det blir hård belastning. Den enda säkra dagen för kaos är fredagen efter Kristi himmelfärds dag. Renhållning arbetar just nu tillsammans med politiker i Utförarstyrelsen och Miljö- och samhällsnämnden samt tjänstemän på Samhällsbyggnad med att ta fram en avfallsplan för Östersunds kommun. I planarbetet är frågan om återvinning och återanvändning mycket viktig. Där är det lämpligt att titta på de många alternativa lösningar till ökad tillgänglighet som finns för att ett fungerande system för återvinning och återanvändning ska upprätthållas i vår kommun. Exempel på alternativ är obemannade återvinningscentraler, flytt av hela återvinningscentralen i Odenskog till ett lämpligare ställe, ny återvinningscentral i Östersund som komplement till den i Odenskog. Renhållning har sedan våren 2016 tagit fram en veckokalender där man kan se under vilka tider återvinningscentralen har mer eller mindre tillgänglighet. Rödmarkerade tider är det ofta mycket folk på besök. Veckokalendern finns på vår hemsida. För att bemöta detta medborgarförslag på ett positivt sätt kommer Avfall Återvinning under våren 2017 att vid vissa dagar där man kan förvänta många besökare, öka bemanningen på återvinningscentralen. Extrapersonalen skulle då arbeta på rampen med att hjälpa till att lasta av och sortera sopor. Det skulle öka genomströmningen på återvinningscentralen och också korta kötiderna. Återvinning och återanvändning kommer att vara viktigt i framtiden också. I vårt avfallsplanearbete kommer frågan om tillgänglighet till återvinning och återanvändning att tas i ett större sammanhang. TEKNISK FÖRVALTNING Örjan Jervidal Förvaltningschef Ola Skarin Enhetschef Beslutet skickas till Kommunledningsförvaltningen och teknisk förvaltning Avfall Återvinning. Tjänsteskrivelsen bifogas beslutet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

190 14, KS :30 / Bilaga: Medborgarförslag

191 14, KS :30 / Bilaga: Kommentarer och underskrifter

192 15, KS :30 KS: 1882/2016 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Björn Strindlund Controller Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens internbudget 2017 Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till internbudget 2017 baserat på kommunfullmäktiges ram. Förslag till beslut Internbudget 2017 för kommunstyrelsen fastställs. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens internbudget Bakgrund Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till internbudget 2017 baserat på kommunfullmäktiges ram. Ändringar i förhållande till 2016 är gjorda utifrån gällande flerårsplan och tilldelad ram enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Områdeschef/ekonomidirektör Beslutet skickas till Björn Strindlund Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

193 15, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Björn Strindlund Controller Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens internbudget 2017 Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till internbudget 2017 baserat på kommunfullmäktiges ram. Förslag till beslut Internbudget 2017 för kommunstyrelsen fastställs. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens internbudget Bakgrund Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till internbudget 2017 baserat på kommunfullmäktiges ram. Ändringar i förhållande till 2016 är gjorda utifrån gällande flerårsplan och tilldelad ram enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Områdeschef/ekonomidirektör Beslutet skickas till Björn Strindlund Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

194 15, KS :30 / Bilaga: Kopia av KS internbudget 2017 beslutsformad KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017 DRIFTBUDGET OCH INVESTERINGSBUDGET rev , Ram enligt KF ,0 Verksamhet VHT-kod Ansv-kod Ansvar BUDGET 2017 Kommunfullmäktige Kommunsekreterare 1 788,2 Kommunstyrelse arvoden Kommunsekreterare 4 590,8 Kommunstyrelse omkostnader Kommundirektör 711,7 Arbetsutskott Nämndsekreterare 127,1 Ungdomsrådet, verksamhet Utredare folkhälsa 145,8 Ungdomsrådet, arvoden Utredare folkhälsa 56,1 Tjänsteköp Kommunfullmäktige Kommunsekreterare 309,6 Tjänsteköp Kommunstyrelsen Kommunsekreterare 267,0 Kostnader lokaler Kommunsekreterare 345,8 Datastöd förtroendevalda inkl drift Troman Kommunsekreterare 52,3 Partistöd Assistent Kommunkansli 2 456,4 SKL förbundsavgift Förvaltningsek ,0 Region Jämtlands län - avgift Förvaltningsek ,0 Representation Kommunalråd 235,0 Representation idrottsevenemang Kommunalråd 647,0 Bidrag vid arrangemang Kommunalråd 217,5 Vinterstaden - stora arr Kommundirektör 7 468,2 ÖSD Kmn:s kvalitetspris Kommundirektör 100,0 ÖVERFÖRMYNDARENS KANSLI 3 602,0 Borgerlig vigsel Administratör vigslar 11,4 Borgerlig vigsel - avgifter Administratör vigslar -50,0 Fysisk planering Chef Mark o exploatering 2 095,3 Agenda 21, miljöplanering Kommundirektör 1 960,1 Miljöcertifiering av ÖSD Bitr kommundirektör 162,7 NÄRINGSLIVSKONTOR 6 278,2 Energikontor Förvaltningsek. 58,0 Konsumentrådgivning Chef Kommunkansli 510,0 Medfinansiering Östersund Conventin Burea Besöksnäringsstrateg 5 129,8 Kapitalkostnad aktier/andelar Inlandskom/N Kommundirektör 2,3 INFORMATIONSVERKSAMHET 1 945,1 Folkhälsa vht kostnader Utredare folkhälsa 133,5 Utvecklingsmedel Kommundirektör 7 881,4 Kulturdriven företagsutveckling Chef omr Tillväxt 386,5 Centrumutveckling Kommundirektör 508,5 Internationell strategi Chef omr Tillväxt 272,5 MEDLEMSAVGIFTER INTRESSEORGANISATIONER 401,2 SÄKERHET OCH FÖRSÄKRINGAR 939,5 CENTRAL IT VERKSAMHET 3 600,0 Mötesplatser för unga Kommundirektör 1 500,0 Bidrag till Jamtli Museum Controller US ,0 Bidrag till Föreningsarkivet Förvaltningsek. 237,7 LÄRCENTRUM ,0 STÖD MITTUNIVERSITETET 7 500,0

195 15, KS :30 / Bilaga: Kopia av KS internbudget 2017 beslutsformad Brottsförebyggande arbete Kommundirektör 392,6 ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER ,0 ÖVERGRIPANDE LEDNING ,6 OMRÅDE KOMMUNIKATION 9 754,3 GEMENSAMT KONTORSMATERIAL 106,8 KOMMUNARKIV 591,0 OMRÅDE HR ,4 OMRÅDE STYRNING 2 500,7 OMRÅDE KOMMUNKANSLI 9 011,8 Budgetfunktion 1 031,2 TEAM STYRNING 5 020,6 UTVECKLINGSENHETEN 7 851,5 MARK- OCH EXPLOATERINGSKONTOR ,0 CENTRALA PERSONALPOLITISKA ÅTGÄRDER ,1 Reception Reception 104,0 Minnesgåvor Sekr minnesgåvor 325,7 GEMENSAMMA LOKALKOSTADER RÅDHUSET 1 702,3 SUMMA SCHABLONBIDRAG/PRESTATIONSBASERAD ERSÄTTNING NYANLÄNDA ,0 STRATEGISKA TJÄNSTEKÖP SERVICEFÖRVALTINGEN 6 521,5 GEMENSAMT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM 0,0 REDOVISNINGSFUNKTION 6 033,2 FINANSFUNKTION 1 576,3 Ersättning från Rådhus AB Kommundirektör ,0 KAPITALKOSTNADER AKTIER 993,2 Bidrag till Jämtlands Räddningstjänstförbund Controller MW Bidrag till Jämtlands Gymnasieförbund Budgetchef INVESTERINGAR Inventarier Kommundirektör 200,0 Mindre markförvärv Kommundirektör 7 500,0 Digitala infartsskyltar Eva Larsson 2 300,0 Ombudg. IT-utveckling Ekonomidirektör 3 500,0 Enligt budgetbeslut KF ,0

196 16, KS :30 KS: 2039/2016 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Björn Strindlund Controller Förslag till kommunstyrelsen Årsredovisning kommunstyrelsen Kommunledingsförvaltningen har upprättat förslag till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen godkänns och läggs till handlingarna. 2. Verksamhetsberättelse i sammandrag för kommunstyrelsen godkänns och lämnas till kommunfullmäktige som en del i kommunens årsredovisning Kommunstyrelsen begär hos kommunfullmäktige ombudgetering till 2017 av investeringsbelopp för digitala infartskyltar med 2,3 miljoner kronor. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse i sammandrag Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse Bakgrund Kommunledingsförvaltningen har upprättat förslag till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse Enligt beslut under hösten tidigarelades investeringsbelopp för digitala infartskyltar från 2017 till 2016 med kronor. Då investeringen inte hunnit genomföras under 2016 begärs ombudgetering till Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

197 16, KS :30 KS: 2039/2016 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Ekonomidirektör/områdeschef Beslutet skickas till Björn Strindlund Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

198 16, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Björn Strindlund Controller Förslag till kommunstyrelsen Årsredovisning kommunstyrelsen Kommunledingsförvaltningen har upprättat förslag till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen godkänns och läggs till handlingarna. 2. Verksamhetsberättelse i sammandrag för kommunstyrelsen godkänns och lämnas till kommunfullmäktige som en del i kommunens årsredovisning Kommunstyrelsen begär hos kommunfullmäktige ombudgetering till 2017 av investeringsbelopp för digitala infartskyltar med 2,3 miljoner kronor. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse i sammandrag Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse Bakgrund Kommunledingsförvaltningen har upprättat förslag till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse Enligt beslut under hösten tidigarelades investeringsbelopp för digitala infartskyltar från 2017 till 2016 med kronor. Då investeringen inte hunnit genomföras under 2016 begärs ombudgetering till Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

199 16, KS :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Unto Järvirova Ekonomidirektör/områdeschef Beslutet skickas till Björn Strindlund Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

200 16, KS :30 / Bilaga: Årsredovisning 2016 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2016 Kommunstyrelsen

201 16, KS :30 / Bilaga: Årsredovisning 2016 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Övergripande del Viktiga händelser under året Nämndens/Styrelsens verksamhetsberättelse Kommentar till Mål & Indikatorer I det demokratiskt hållbara Östersund litar medborgarna på det demokratiska systemet. Medborgarna är engagerade, deltar i samhällsutvecklingen och upplever att de har inflytande Det socialt hållbara Östersund är öppet, välkomnande och tillgängligt. Medborgarna har förutsättningar för ett hälsosamt och tryggt liv på jämställda och jämlika villkor I det ekologiskt hållbara Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker och främjar biologisk mångfald. Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt I det ekonomiskt hållbara Östersund använder vi invånarnas gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Kommunen, tillsammans med näringsliv och omgivande samhälle, skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare Verksamhetens resultat ekonomi Investeringar Framtidsbedömning Underskrifter (17)

202 16, KS :30 / Bilaga: Årsredovisning 2016 Kommunstyrelsen 1 Övergripande del 1.1 Viktiga händelser under året En ny integrationsstrategi 2020 har tagits fram och antogs av kommunstyrelsen. De extra statliga medel som kommunen fått samt EU-finansiering har möjliggjort extra satsningar. Arbetsmarknadsenheten har fått i uppdrag att matcha nyanlända (34 personer) inom etableringen till praktik/subventionerade anställningar i kommunen. Den totala arbetslösheten i Östersund i december har minskat med 0,4 %. Antal personer är 2040 = 6,7 % (riket 7,8 %). Ungdomsarbetslösheten har minskat med 0,9 %. Den totala arbetslösheten bland unga år är 11,4 % (riket 11,5 %) = 425 personer. Närmare 1300 skolungdomar sökte feriepraktik för sommaren 2016 och 1086 ungdomar fick ett erbjudande. Alla gymnasieelever samt stor andel av årskurs 9 fick erbjudande om praktik. Totalt har 918 ungdomar haft feriepraktik. Kommunfullmäktige tillför 20 miljoner kronor för arbetsmarknadsprogram. Under året har 110 vuxna och 110 unga påbörjat eller fullföljt en arbetsmarknadsanställning. 61 % av de vuxna var utomeuropeiskt födda. Tillsammans med Regionen startas ett projekt med medel från Europeiska Socialfonden. Projektet handlar om att utveckla och öka antalet anpassade aktiviteter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under perioden januari - augusti har 125 företagsbesök och totalt 403 företagskontakter genomförts. Detta har lett till att 61 personer fått praktik eller anställning. Utbildning i svenska för invandrare har upphört och ingår numer i den kommunala vuxenutbildningen. De nya regleringarna klargör att hemkommunen är skyldig att erbjuda studie- och yrkesvägledning till den som avser påbörja utbildning inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Under 2016 har upphandling av vuxenutbildning för åren genomförts. Från och med första januari 2017 har Östersunds kommun avtal med totalt nio utbildningsleverantörer. Under året har totalt ansökningar till grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning behandlats av Lärcentrum, vilket är 252 fler än under elever har under året deltagit i gymnasial vuxenutbildning och 157 elever i grundläggande vuxenutbildning. Under 2016 har totalt 889 elever någon gång deltagit i Sfi-utbildning. Navigatorcentrum har arbetat med coachning och aktiviteter för att få unga år att närma sig arbete eller studier, att utveckla en samverkansarena kring de unga, samt att inom det kommunala aktivitetsansvaret söka upp unga under 20 år som inte fullföljt sin gymnasieutbildning. ESF-projektet UVAS med Startprogrammet har haft 5 grupper med deltagare/ gång. 56 personer har startat varav 3 från andra kommuner. 65 % av de som avslutat har gått till arbete, studier eller ungdomsanställning. Att genomföra flerpartssamtal med ungdomarna är en viktig form av samverkan, det spar både tid och ger en tydligare planering för den unge. Uppdraget att nå unga som saknar fullständig gymnasieutbildning är ett ständigt pågående detektivarbete. De som omfattas av KAA kan av navigatorcentrum få en coach och tillgång till alla de aktiviteter som erbjuds. 3 (17)

203 16, KS :30 / Bilaga: Årsredovisning 2016 Kommunstyrelsen Under 2016 har kommunen tilldelats pris som Årets nyföretagarkommun, Årets tillväxtkommun i Jämtland och ett designpris för processen att arbeta fram tillväxtplanen. Arbetet med att etablera serverhallar via projektet Power region går in i en ny fas. Försäljning av småhustomter och industrimark är fortsatt stark. Byggnationer på Storsjö Strand pågår och alla kvarter är nu sålda. En ansökan om detaljplan för etapp 2 på Storsjö strand är inlämnad. 4 (17)

204 16, KS :30 / Bilaga: Årsredovisning 2016 Kommunstyrelsen 2 Nämndens/Styrelsens verksamhetsberättelse 2.1 Kommentar till Mål & Indikatorer Höstens SCB-mätning där inflytande och förtroende har mätts gav sjunkande värden. Även sjuktalet missar målnivå. Mål om medborgarnas uppfattning om kommunen som attraktiv arbetsgivare mättes inte. Näringslivskontoret verkar för ett bättre företagsklimat. Kontoret ger företagen ett kvalificerat stöd i deras utveckling och arbetar inom följande områden: 1. Nyföretagande och entreprenörskap 2. Befintliga företag och statliga verksamheter 3. Företagsetableringar 4. Inflyttning 5. Landsbygdsutveckling Kontorets främsta styrdokument är kommunens tillväxtplan, översiktsplan, landsbygdsstrategi och den regionala utvecklingsstrategin. Det övergripande målet/indikatorn för näringslivskontoret är att under året ska 350 nya företag startas i kommunen. Det finns även mål med indikatorer för respektive område 1-5. Bedömningen är att när det gäller dessa så kommer målen att uppfyllas. Detta gäller även några av de utpekade områdena i tillväxtplanens åtgärdsprogram där näringslivskontoret berörs. Område Tillväxt har Tillväxtplanens övergripande mål och tillväxtfaktorer som ledstjärna och Utvecklingsenhetens arbetssätt utgår från att de prioriteringar och aktiviteter vi gör ska ligga i linje med dessa. På detta sätt styrs verksamheten mot de övergripande målen. Vad detta innebär tydliggörs i verksamhetsplanen. Utvecklingsenhetens långsiktiga målsättningar är således desamma som tillväxtplanens målsättningar. Vi behöver bli fler invånare som med sina unika kvalitéer bidrar till vår utveckling. Fler invånare innebär också ett större gemensamt skatteunderlag, vilket gör att vi kan utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd. Vi behöver Mer människor, Mer jobb och Mer bostäder. Dessa är Tillväxtplanens tre huvudmål. Målen är tätt sammanflätade och beroende av varandra. Våra olika funktioner bildar tillsammans en utvecklingsenhet som strävar efter att nå tillväxtmålen. Det är viktigt att de aktiviteter som utförs inom respektive funktion planeras för och riktas mot de gemensamma tillväxtmålen. 5 (17)

205 16, KS :30 / Bilaga: Årsredovisning 2016 Kommunstyrelsen Långsiktiga mål: I det demokratiskt hållbara Östersund litar medborgarna på det demokratiska systemet. Medborgarna är engagerade, deltar i samhällsutvecklingen och upplever att de har inflytande. Konkretisering av långsiktiga mål: Valdeltagande är en indikation på vilken tillit medborgarna har till det demokratiska systemet, därför är målet att det totala valdeltagandet och förstagångsväljarnas valdeltagande ska öka med fyra procentenheter i kommunvalet Nämndsmål: Medborgarna har förtroende för Östersunds kommun, i SCB:s medborgarundersökning. Värdet ska öka i förhållande till 2014 (2014:50) Kommentar Värdet har sjunkit från 50 (2014) till 44. Indexet består av 4 frågor som samtliga har sjunkit något i värde. Värdena är även något lägre än rikssnitt. Värdena har sjunkit mer hos män än hos kvinnor. Bägge könen har högst försämring i frågan kring hur kommunens tjänstemän arbetar för kommunens bästa. Dessa värden är trots det något högre än för politikers ansvarstagande och genomförande av beslut. Faktorn påverkan har lägst värde, 4 Indikatorer Värdet i Medborgarundersök ningen avs. förtroende för Östersunds kommun Kommentar Värdet har sjunkit från 50 (2014) till 44. Indexet består av 4 frågor som samtliga har sjunkit något i värde. Värdena är även något lägre än rikssnitt. Frågorna berör Hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa, Hur ansvarstagande kommunens politiker är, Hur kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa och Hur väl politiska beslut genomförs? Förtroendet är något högre bland kvinnor än män. 6 (17)

206 16, KS :30 / Bilaga: Årsredovisning 2016 Kommunstyrelsen Konkretisering av långsiktiga mål: Medborgarnas upplevelse av sitt inflytande ska öka, i SCB:s medborgarundersökning ska inflytandeindex vara minst 60 poäng (av 100) år Nämndsmål: Medborgarnas upplevelse av sitt inflytande ska öka genom att, i SCB:s medborgarundersökning, inflytandeindex ska vara minst 60 poäng (av 100) år (Värde 2014: 44) Mål 2016:52 Kommentar Värdet har sjunkit från 44 (2014) till 39. Indexet består av tre frågor som samtliga sjunkit i värde. Enligt redovisningens prioriteringsmatris föreslås kommunen i första hand prioritera förtroende och påverkan. Påverkan har lägst delvärde och information högst delvärde. Indikatorer Värde inflytandeindex Kommentar Värdet har sjunkit från 44 (2014) till 39. Indexet består av tre frågor som samtliga sjunkit i värde. Mest har frågan om förhållandet till en ideal situation sjunkit. Förväntningarna på möjlighet till insyn och inflytande har sjunkit minst (från 5,2 till 5,0). Värdena är inte statistiskt säkerställda. I jämförelse med rikssnittet ligger kommunen i stort sett lika. Värdet har sjunkit mer bland män än kvinnor. Indexet om förtroende ingår som en del i inflytandeindex. 7 (17)

207 16, KS :30 / Bilaga: Årsredovisning 2016 Kommunstyrelsen Långsiktiga mål: Det socialt hållbara Östersund är öppet, välkomnande och tillgängligt. Medborgarna har förutsättningar för ett hälsosamt och tryggt liv på jämställda och jämlika villkor. Konkretisering av långsiktiga mål: Ungdomarnas tillgång till bostäder och andelen ungdomar i arbete eller utbildning har ökat till år 2020 jämfört med Nämndsmål: Område Arbetsmarknad och lärande medverkar till att stärka ungdomars och vuxnas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Kommentar Under året har 139 ungdomar (under 25 år) och 247 vuxna (25-65 år) haft någon variant av arbetsmarknadsprogram via arbetsmarknadsenheten. Tillkommer 918 skolungdomar (15-18 år) som haft feriepraktik under sommaren samt 274 unga under 25 år inskrivna vid navigatorcentrum. Totalt 1612 personer. Under året har totalt 82 utbildningskontrakt upprättats. Utbildningskontrakten syftar till att få fler unga människor (20-25 år) att få fullständiga gymnasiebetyg och därigenom stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Utbildningskontrakten koordineras via Lärcentrums försorg och utbildningsinsatserna går genom kommunens vuxenutbildning. Inom ramen för arbetsmarknadsanställningar och ungdomsanställningar erbjuder Lärcentrum deltagarna möjlighet att kombinera sina anställningar med deltidsstudier på grundläggande och på gymnasial nivå. Navigatorcentum har under perioden haft 268 personer inskrivna (inklusive 82 i ESF projektet UVAS). Det innebär en viss ökning i förhållande till föregående år men färre än 2013 och 14. Den ökning man kan se beror troligtvis på det nya UVAS-projektet. En ökning har skett senaste åren beträffande unga som uppger sig må psykiskt dåligt, har en neuropsykiatrisk problematik eller inlärningssvårigheter. Den bilden bekräftas även i statistik hos arbetsförmedling och socialtjänst. 89 % av alla som avslutat navigatorcentrum har gått vidare till: ordinarie arbete (12%), studier (16%) eller en annan planerad aktivitet (61%). I annan planering inräknas de 22 % (39 personer) som gått direkt till en ungdomsanställning i kommunen. Den i den lokala överenskommelsen (LÖK) med arbetsförmedlingen tvingas parterna formulera gemensamma aktiviteter och mål vilket underlättar en hållbar samverkan även med andra parter såsom gymnasieförbund och psykiatri. ENIG gruppen har lagts ner under året och en ny samverkansorganisation håller på att ta form både generellt för alla målgrupper inom ramen för samordningsförbundet och inom "ungdoms- LÖK:en". Under 2016 har totalt 385 individer ingått i systemet för kommunalt aktivitetsansvar, varav 72 inflyttade, 63 avbrott från gymnasieskolan och 83 som inte uppnått kravet för gymnasieexamen men erhållit studiebevis. De med studiebevis är generellt svårare att nå och nya rutiner har utarbetats till nästa år för denna grupp, som generellt har kortare väg till en fullständig gymnasieutbildning Fortfarande är det svårt att få en helhetsbild av hela gruppen inom detta område. Individer går in och ut i aktivitetsansvaret beroende av olika aktiviteter (t ex skola eller inte), flytt mellan kommuner, mm. Systemet klarar ännu inte av att mäta dessa rörelser under en viss tidsperiod. 8 (17)

208 16, KS :30 / Bilaga: Årsredovisning 2016 Kommunstyrelsen Den 31/12 omfattades 189 individer av KAA. Under 2016 har totalt 385 individer ingått i systemet och 195 har nåtts = 50,7 %. Utöver detta ingår alla elever på Introduktionsprogrammet. Inga aktiviteter erbjuds denna stora grupp eftersom de ju faktiskt går i gymnasiet men de redovisas ändå till Skolverket. Detta medför väldigt mycket arbete då gymnasieförbundet hittills inte kunnat förse oss med relevanta uppgifter avseende detta. Nämndsmål: Minst 50 ungdomar och 50 vuxna över 25 år har genomfört arbetsmarknadsanställningar motsvarande 12 månaders anställning. Kommentar 60 vuxna, år, och 73 unga under 25 år har fullföljt en arbetsmarknadsanställning under året (kommunfullmäktiges extra satsning för försörjningsstödstagare, 20 mkr). 50 unga har valt att studera kärnämnen eller läsa körkortsteori 25 % av anställningen. Av de vuxna har 29,2 % gått vidare till arbete efter avslutad arbetsmarknadsanställning. Av de unga har 37,6 % gått vidare till arbete och 22,4 % till studier. Totalt har 110 unga och 110 vuxna påbörjat eller fullföljt en arbetsmarknadsanställning under året. Indikatorer Antal ungdomar som genomfört arbetsmarknadsanst ällning motsvarande 12 månader Kommentar 96 unga har påbörjat anställning. Antal vuxna som genomfört arbetsmarknadsanst ällning motsvarande 12 mån 2016 är första året vuxna ingår i denna satsning. Budgetanslaget från KF är 10 mnkr. 98 har påbörjat anställning. 9 (17)

209 16, KS :30 / Bilaga: Årsredovisning 2016 Kommunstyrelsen Konkretisering av långsiktiga mål: Andel vuxna nyanlända som efter avslutad etablering arbetar eller studerar är 50 % år Nämndsmål: Andel vuxna nyanlända som efter avslutad etablering arbetar eller studerar är minst 50 % år Kommentar Ansvaret för detta ligger på Arbetsförmedlingen. Kommunen bidrar genom att upplåta praktikplatser och liknande. Konkretisering av långsiktiga mål: Medborgarnas syn på kommunen som en attraktiv och bra plats att leva och bo på ökar varje år och är den högsta inom kommungruppens större städer år (SCB) Nämndsmål: Östersunds kommun har en vuxenutbildning och stöd för vuxnas lärande som är attraktivt och som uppfyller såväl kommuninnevånarnas önskemål som företagnes behov av utbildad personal. Kommentar Målet har uppnåtts. Andelen personer som har rätt till Sfi och som fått börja inom 5 veckor har sjunkit något under senare delen av året. Orsaken ligger främst i att Lärcentrum avvaktat med antagning till utbildningen då kommunen från och med årsskiftet har avtal med två nya utbildningsanordnare. Servicegraden mot distansstuderande har under året varit mycket hög, alla som efterfrågat att få göra sin tentamen på Lärcentrum har fått möjlighet att göra detta. Lärcentrum har i mycket hög utsträckning kunna bevilja de ansökningar om vuxenutbildning som inkommit till enheten. Effektiviteten vad gäller antagning och betygshantering ligger fortsatt på en hög nivå. Lärcentrum har kunnat erbjuda alla personer som vill läsa in högskolebehörighet en plats i vuxenutbildningen, vilket är ett viktigt mål att nå då denna grupp från och med årsskiftet 2017 har rätt, enligt skollagen, att få delta i utbildningen Indikatorer Lärandeindex Kommentar Målet har uppnåtts. Man har i stor utsträckning kunnat bevilja de ansökningar om vuxenutbildning som inkommit till oss. Trots relativt stort söktryck har elever kunnat påbörja sin utbildning i nära anslutning till det att man lämnat in ansökan. Effektiviteten när det gäller betygshantering har under perioden varit mycket hög. 10 (17)

210 16, KS :30 / Bilaga: Årsredovisning 2016 Kommunstyrelsen Långsiktiga mål: I det ekologiskt hållbara Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker och främjar biologisk mångfald. Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt Konkretisering av långsiktiga mål: De fossila koldioxidutsläppen minskar med 100 % till 2030 jämfört med Nämndsmål: Andelen tjänsteresor med tåg i förhållande till flyg ska öka (2014=53%) Kommentar Andelen tågresor 2016 ökade något i förhållande till 2015 (+0,2 %-enheter) 51,2 %. Värdet avser hela kommunens resande. Flygresor utanför landet har inte räknats in. Förvaltningen arbetar aktivt för att minska resandet. Antalet webb- och telefonkonferenser har ökat markant och ersatt många resor. En dialog om val av färdmedel sker i samband med varje planerad tjänsteresa. I de fall längre resor är nödvändiga sker det dock ofta med flyg, främst med hänsyn till medarbetarnas arbets- och familjesituation. De indragna nattågen och upprepade förseningar i tågtrafiken har också bidragit till att flyg ofta väljs som transportmedel före tåg vid längre tjänsteresor. När det gäller lokala resor så har resande med lokaltrafik och cykel ökat och ersatt tidigare bilresor. Indikatorer Andel tågresor Kommentar Underlaget har rensats från flygresor utomlands Konkretisering av långsiktiga mål: Kommunen är en förebild i arbetet för ekologisk hållbarhet, vilket visar sig i att vi behåller vår miljöcertifiering. Nämndsmål: Kommunen behåller sin miljöcertifiering. Kommentar Certifieringen behölls (17)

211 16, KS :30 / Bilaga: Årsredovisning 2016 Kommunstyrelsen Långsiktiga mål: I det ekonomiskt hållbara Östersund använder vi invånarnas gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Kommunen, tillsammans med näringsliv och omgivande samhälle, skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Konkretisering av långsiktiga mål: Till 2020 ska vi bli minst 450 personer fler i kommunen varje år och öka antalet gästnätter med minst per år. Konkretisering av långsiktiga mål: Tillsammans med näringslivet och det omgivande samhället skapar vi förutsättningar för att bygga minst 330 bostäder och för minst 240 nya arbetstillfällen per år. Konkretisering av långsiktiga mål: Att kommunen är en attraktiv arbetsgivare innebär att kommunen erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden, samt att kommunen präglas av mångfald. Nämndsmål: Kommunstyrelsen är en attraktiv arbetsgivare och målet är att alla värden i angivna indikatorer ska bibehållas eller förbättras jämfört med Kommentar Under hösten genomfördes en webenkät som mätte organisationens och chefernas förmåga att ge förutsättningar för, tillvarata och upprätta ett stort medarbetarengagemang. HME (hållbart medarbetarskap) var 79 vilket var samma värde som år Stressindex var 65 vilket var lägre än 2014 då det var 69. Ambassadörsindex var 77 vilket var lägre än 2014 då det var 80. Arbetsplats- och områdesträffar hålls regelbundet, arbetsmiljö finns alltid med på dagordningen. Då många nyanställts under året har ett antal tillfällen ägnats åt kickoff och teambuilding. Introduktionsprogram för nyanställda har utvecklats. Medarbetar- respektive lönesamtal genomförs en gång per år. Alla har individuella utvecklingsplaner. Det finns en väl fungerande samverkansorganisation tillsammans med fackliga företrädare. Förvaltningen arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska uppfatta kommunledningsförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare. Stor tonvikt läggs bland annat på att skapa förutsättningar för att kunna kombinera arbetsliv och familjeliv. Årsarbetstidsavtal och möjlighet att vid behov arbeta hemifrån är exempel på insatser för att främja detta. Nämndsmål: Medborgarna uppfattar Östersunds kommun som en attraktiv arbetsgivare. Värdet ökar i förhållande till 2014 (index 57) SCB Kommentar En mätning skulle ha skett i samband med höstens SCB-mätning. Tyvärr kom frågan inte med varför något nytt värde inte kan presenteras. Nästa mätning planeras till hösten Indikatorer Kommentar 12 (17)

212 16, KS :30 / Bilaga: Årsredovisning 2016 Kommunstyrelsen Indikatorer Medborgarna uppfattar Östersunds kommun som en attraktiv arbetsgivare Kommentar Konkretisering av långsiktiga mål: Sjukfrånvaron i den kommunala organisationen är högst 4,5 % år Nämndsmål: Sjukfrånvaron ska minska från (2014: Kommuntotal 7,3 %, Kommunstyrelsen 3,9 %) Mål 2016: Nivån bibehålles eller förbättras. Kommentar Sjukfrånvaron var 6,5 % vilket är en minskning jämfört med föregående år då den var 7,1 %. Antalet långtidssjukskrivna (sjukskrivna mer än 60 dagar) har minskat under året. I februari var 12 personer sjukskrivna mer än 60 dagar och i november var det 7 personer. Indikatorer Värde sjukfrånvaro klf Kommentar Sjukfrånvaron var 6,9 % perioden januari - juli. Samma period 2015 var sjukfrånvaron 6,6 % och 3,2 % Diagrammet visar helårsutfall för sjukfrånvaron 2015 (7,1 %), 2014 (3,9 %) och 2013 (4,0%) 2.2 Verksamhetens resultat ekonomi Periodens bruttoresultat, 29,7 mnkr innehåller outnyttjade buffertar för löneökningar och LSSboende med ett överskott på 6,2 mnkr. Resultatet beror i övrigt till stor del på anslaget till KF/KS för oförutsedda kostnader (+ 12,0 mnkr). Anslaget för bidrag till Jämtlands gymnasieförbund gav ett överskott med 1,0 mnkr. Anslaget till Jämtlands Räddningstjänstförbund får ett överskott med 1,6 mnkr. Resultatet för Kommunledningsförvaltningens egen verksamhet blir då +8,9 mnkr. Varav medel för integrationsinsatser har ett överskott med 2,6 mnkr. 13 (17)

Visa mer