Hälso- och sjukvårdsnämnden 16 december 2014

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsnämnden 16 december Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post Bankgiro Postgiro Org. nr Webbplats

2 KALLELSE 1(2) 9 december Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 16 december Tid/plats: tisdagen den 16 december kl Konferensrum Bornholm (1339), Visborgsallén 19, VISBY ÄRENDEN 1 Justering på förslag: Leif Dahlby (S) 2. Rapport sjukvårdschefen 3. Rapport hälso- och sjukvårdsdirektören 4. Beslut, Anspråkstagande av eget kapital, bilaga 5. Information, Struktur Information, Medarbetarenkäten Beslut, Bårhusverksamheten, ny bilaga Beslut, Revideringar i krav- och kvalitetsboken, ny bilaga 9. Beslut, Riksavtalet, bilaga 10. Beslut, Attestförteckningen, bilaga 11. Ekonomirapport, ny bilaga 12. Internbudget 2015, ny bilaga 13. Överenskommelse hälso och sjukvårdsnämnden och socialnämnden gällande läkarmedverkan, bilaga 14. Överenskommelse missbruk och beroendevård, bilaga 15. Information, Smittskyddsinformation 16. Avskrivningar, ny bilaga 17. Underlag eventuellt namnbyte Vårdcentral/ Hälsocentral, ny bilaga

3 KALLELSE 2(2) 9 december 18. Övriga frågor Remisser: 19. Remiss - Kostnadsfria läkemedel för barn (Ds :42), bilaga Remiss - Förslag till detaljplan för del av Visby Innerstaden 1:2, Region Gotland Kryssningskaj, bilaga Remiss: Förslag till detaljplan för del av ESKELHEM UNGHANSE 1:28, Region Gotland, bilaga Ordföranden Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen VISBY Tfn Fax Jessica Bergkqvist Förvaltningssekreterare jesssica.bergqvist@gotland.se Org nr Region Gotland SE

4 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Börje Martell, miljö- och säkerhetssamordnare Ärendenr HSN /155 1 (2) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 10 november 7 december Ändringar markerade med gult Hälso- och sjukvårdsnämnden Bårhus Förslag till beslut Att hyresavtalet med Alva kyrkosamfällighet sägs upp under år 2015 för att träda i kraft Bakgrund Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i dag två bårhus, ett på Visby lasarett och ett i Hemse. Bårhuset i Hemse hyr hälso- och sjukvårdsförvaltningen av Alva kyrkosamfällighet sedan 1995 och avser 10 platser. Alva kyrkosamfällighet har ett avtal med Åhlbergs begravningsbyrå för driften av bårhuset i Hemse. Ansvaret för bårhusverksamheten finns i hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Åhlbergs begravningsbyrå sköter driften av bårhuset i Hemse, men hälso- och sjukvårdsförvaltningen bistår vid behov inför kremering utifrån särskild kompetens. Då hälso- och sjukvården inte har avtalet för driften, så ser vi idag svårigheter med att säkerställa kvalitén i hela bårhusverksamheten. Med en samlad verksamhet på Visby lasarett kan förvaltningen lättare kvalitetssäkra verksamheten, förenkla hanteringen och få en lägre total kostnad för bårhusverksamheten. Landsbygdsperspektiv Konsekvenserna blir att Alva kyrkosamfällighet upphör med bårhusverksamheten och får en lokal ledig som eventuellt skulle kunna användas av begravningshuvudmannen som kistläggningslokal. Möjligheten till avsked finns men vid bårhuset i Visby i stället för Hemse. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats Org nr

5 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN /155 2 (2) Ekonomiska konsekvenser Antalet avlidna var totalt 675 under 2013, varav 77 personer i Hemse. Kostnaden för hyra av bårhus i Hemse är kronor. Kostnad för obduktionstekniker till Hemse kronor. Förändringar av kostnaden om man säger upp avtalet. En ökad transportkostnad med ca kronor för transporten från Hemse till Visby (77 personer x 10 mil x 40 kr per mil = kr med nuvarande milersättning). Med erfarenhet från bårhuset i Visby av hur stor del av avskeden som sker utanför bårhuspersonalens ordinarie arbetstid, så beräknas merkostnad bli cirka kronor, den kostnaden ingår i dag i avtalet. Totalt innebär det en kostnadsbesparing på kr per år. Ansvars fördelning enligt SKL bilaga:1 Fonus bild på transporter i samband med dödsfall bilaga:2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Dalemar Hälso- och sjukvårdsdirektör

6 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rolf Forsman, beställarchef Ärendenr HSN /542 1 (5) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum Hälso- och sjukvårdsnämnden Revideringar i förslag till krav- och kvalitetsbok för primärvården2015 efter behandling i arbetsutskott Ändringar i missivet Definiering av barnhälsovård som ett tilläggsåtagande I Krav- och kvalitetsboken anges även, på sid 23 att barnhälsovård skall erbjudas på alla vårdcentraler som drivs i egen regi. Förenkling av antalet mätvärden för måluppfyllelse Målvärden har inkluderats på sid 31 avseende uppföljning av levnadsvanefaktorer. Hyres- och städkostnader för egenregins vårdcentraler Egenregins lokalkostnader bärs idag av beställaren medan privata utförare kompenseras genom ett tillägg till individersättningen. Under arbetet med revideringen har övervägts att låta även egenregin ta kostnadsansvar för lokalkostnaderna. Det finns dock mycket stora skillnader i vårdcentralernas kvadratmeterhyror vilket skulle innebära att vissa vårdcentraler skulle påföras större kostnadsökningar än vad de i individersättningen utfördelade medlen räcker till. Dessa vårdcentraler har inte möjlighet att välja andra, billigare lokaler. Mot denna bakgrund görs ingen ändring av lokalkostnadsdebiteringen innan möjligheterna till omförhandling av hyrorna undersökts. Detta innebär att det utöver den grundläggande individersättningen fortsatt utgår ett tillägg till de privata vårdcentralerna. Revideringar i Krav- och kvalitetsboken Överstruken text tas bort, ny text färgmarkerad med gult. Sid 7/50 stycke 2.1 Lagen om valfrihetssystem LOV(2008:962) Lag om valfrihetssystem (LOV) är ett alternativ till Lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:1 091) och kan tillämpas på handikapp- och äldreomsorg, omsorg om äldre och funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdstjänster. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats Org nr

7 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN /542 2 (5) Sid 13/50 stycke Filial En filial ska alltid vara knuten till en huvudmottagning. En filial ska drivas av samma företag utförare som driver huvudmottagningen. Sid 23/50 Stycke 5.1 Barnhälsovård Primärvården på Gotland ska aktivt erbjuda ett generellt program för barnhälsovård med hälsoövervakning och med regelbunden sjuksköterskekontakt till alla barn i åldern 0-6 år. Ansvaret för läkarinsatserna vilar på Verksamhetsområde Medicinska Specialiteter, Barn- och Ungdomsmedicin. Verksamheten ska bedrivas enligt det lokala program som finns för barnhälsovården på Gotland och som överensstämmer med huvudmannens kravspecifikation för barnhälsovården samt utifrån Socialstyrelsens vägledande dokument Barnhälsovård skall erbjudas på samtliga vårdcentraler som drivs i egenregi. Sid 25/50 Stycke Individuellt stöd Det generella programmet ska kompletteras med individuellt stöd bland annat behovsinriktade insatser till barn och familjer med särskilda behov (barn med funktionshinder, barn som riskerar att fara illa, barn från missbruksmiljöer som vistas i miljöer där missbruk förekommer och barn i invandrar- och flyktingfamiljer med mera) Sid 25/50 Stycke Hälsovård i förskola Barnhälsovården är rådgivande i hälsofrågor på förskolorna. BHVsjuksköterskan gör regelbundna besök på alla typer av förskolor. Hälsorisker rapporteras till lämplig instans inom regionen den instans som har ansvar för det område som hälsorisken avser, såsom smittskyddsorganisationen beträffade smitta, miljö och hälsoskyddsförvaltningen avseende miljörisker eller teknikförvaltningen eller trafikverket beträffande trafikrisker. Sid 31/50 Stycke 6 Uppföljning Mått som ska redovisas Rapportering/frekvens Åtgärd personen fått för att bli rökfri Andelen rökare som fått enkla råd, rådgivande samtal, rådgivande samtal med särskild uppföljning, kvalificerat rådgivande samtal, proaktiv telefonrådgivning, webb- eller datorbaserad rådgivning Rapportering i delårsbokslut

8 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN /542 3 (5) Mått som ska redovisas Rapportering/frekvens och bokslut. Åtgärd personen fått för att minska riskbruk av alkohol Åtgärd personen fått för att öka den fysiska aktiviteten Andelen personer med riskbruk som fått enkla råd, rådgivande samtal, rådgivande samtal med särskild uppföljning, kvalificerat rådgivande samtal eller webbeller datorbaserad rådgivning. Rapportering i delårsbokslut och bokslut Andelen personer med otillräcklig fysisk aktivitet som fått enkla råd, rådgivande samtal, rådgivande samtal med särskild uppföljning, kvalificerat rådgivande samtal eller webb- eller datorbaserad rådgivning. Rapportering i delårsbokslut och bokslut Åtgärd personen fått för att förbättra matvanorna Andelen personer med ohälsosamma matvanor som fått enkla råd, rådgivande samtal, rådgivande samtal med särskild uppföljning, kvalificerat rådgivande samtal eller webb- eller datorbaserad rådgivning Rapportering i delårsbokslut och bokslut Sid 34 Stycke 7.3 Ersättningsnivåer 2015 Individersättningen är 1530 kronor per listningspoäng. För vårdcentraler i privat regi lämnas en tilläggsersättning avsedd att täcka lokalkostnader, kostander för fyslabsundersökningar och porton med 224 kronor per listningspoäng. Ersättningsmodellens delar Beräkningsunderlag Ersättningsnivå 2015 Individersättning Åldersviktad kr listningspoäng totalt poäng 1 Besöksersättning besök kr 1 Poängantalet är beräknat utifrån antalet faktiskt listade, dvs olistade ingår inte

9 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN /542 4 (5) telefonkontakter per år Ers för ext provtagning Antal provtagningar kr Täckningsgradsbonus Andel listade kr patientpoäng/listades andel av läkbesök på AKM/helgjour Bonus vid hög 20 månader á kr telefontillgänglighet Ersättning CNI över 1,0 CNI-statistik SCB kr Läkaransvar korttidsboende Helhetsåtagande kr Tilläggsuppdrag revidering 5 vårdprogram per år kr och implementering av lokala vårdprogram Ersättning för medverkan i Timersättning 500 kr kr utvecklingsuppdrag Tilläggsuppdrag BHV 1,0 poäng per barn 0-6 år kr Tilläggsuppdrag sekreterare PV-jour OH-kompensation privata Helhetsuppdrag 1,5 procent på individersättningen kr kr 7.13 Ersättningsmodellens delar Ersättningsmodellens delar Beräkningsunderlag Ersättningsnivå 2015 Individersättning Åldersviktad kr listningspoäng totalt poäng 2 Besöksersättning besök kr telefonkontakter per år Ers för ext provtagning Antal provtagningar kr Täckningsgradsbonus Andel listade kr patientpoäng/listades andel av läkbesök på AKM/helgjour Bonus vid hög 20 månader á kr telefontillgänglighet Ersättning CNI över 1,0 CNI-statistik SCB kr Läkaransvar korttidsboende Helhetsåtagande kr Tilläggsuppdrag revidering 5 vårdprogram per år kr och implementering av lokala vårdprogram Ersättning för medverkan i Timersättning 500 kr kr utvecklingsuppdrag Tilläggsuppdrag BHV 1,0 poäng per barn 0-6 år kr Tilläggsuppdrag sekreterare PV-jour OH-kompensation privata Helhetsuppdrag 1,5 procent på individersättningen kr kr 2 Poängantalet är beräknat utifrån antalet faktiskt listade, dvs olistade ingår inte

10 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN /542 5 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Dalemar Hälso- och sjukvårdsdirektör

11 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Yvonne Skovshoved, ekonomichef Ärendenr /10 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum Hälso- och sjukvårdsnämnden Ekonomirapport Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens ekonomirapport. Sammanfattning Perioden januari november har ett ekonomiskt resultat på 24,6 miljoner. Nettokostnadsutvecklingen rensat för kömiljard och semesterlöneskuld är 4,5 procent. Kostnadsutvecklingen inom arbetskraftskostnader är efter november månad 7,13 procent. Någon ny helårsprognos har inte gjorts av verksamheterna efter november månads utfall. Helårsprognosen är fortsatt 30 miljoner. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Dalemar Hälso- och sjukvårdsdirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats Org nr

12 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Yvonne Skovshoved, ekonomichef Ärendenr HSN /10 1 (6) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 8 december Ekonomisk månadsrapport efter november månad Ekonomiskt resultat Ekonomiskt resultat för perioden är 24,7 miljoner. Kostnaderna har en periodiserad avvikelse på 67 miljoner. Den största negativa avvikelsen har arbetskraftskostnader med en negativ avvikelse på personalkostnader 12,0 miljoner, en negativ avvikelse på hyrpersonal med 31 miljoner, och en negativ avvikelse på konsulter med 2,5miljoner. Sammanlagt ger detta en negativ avvikelse på arbetskraftskostnader på ca 45,5 miljoner. I och med att förvaltningen har ett system för internt köp av timvikarier och detta har ökat jämfört med tidigare år och jämfört med lagd budget påverkar det både kostnads och intäktssidan. Så till de 45,5 miljonerna som arbetskraftskostnaderna ligger minus ska läggas 4 miljon plus på intäktssidan för detta interna köp och säljsystem. Det gör att det totala underskottet för arbetskraftskostnader istället blir 41,5 miljoner. Utöver det är det främst läkemedelskostnader som inte håller budget. Förmånsläkemedel har en negativ avvikelse med 8,3 miljoner och rekvisitionsläkemedel en negativ avvikelse på 1,9miljoner. Kostnaden för förmånsläkemedel var i november 12,4 miljoner, vilket är den högsta månadskostnaden under Kontot för köpt verksamhet har en fortsatt positiv avvikelse på 8,5 miljoner. Köpt verksamhet har istället en låg kostnad under november månad. Nettokostnadsutvecklingen för perioden är 4,5 procent, rensat för påverkan av kömiljardens intäkter och 2013 års redovisning av semesterlöneskulden, (6,7 % utan rensning för kömiljarden). Kömiljarden finns i bokföringen med 49,4 miljoner det är mätningar till och med september månad Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats Org nr

13 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 2 (6) Ekonomiskt resultat per område, nettokostnader. Tabellen är rensad för semesterlöneskuldsförändring. Ej rensat för kömiljard Periodiserad budget tkr Ackumulerat utfall tkr Periodens avvikelse Ackumulerat utfall tkr jan-nov jan-nov tkr jan-nov 2013 Utveckling Ledning ,1% Konkurrensutsatt verksamhet ,1% Läkemedel ,8% Sjukvården ,2% Varav vårdval primärvård ,1% Tandvården ,0% Totalt ,7% Intäktsutveckling Utvecklingen av externa intäkter är för perioden, exklusive jämförelsestörande poster, 2,9 procent. Det vill säga att externa intäkter är 7,1 miljoner högre än 2013 för samma period. Största förändringen är för utomlänsintäkter som för perioden ökat med 4,9 miljoner. Ersättning för utskrivningsklara/hemgångsklara är ca 880 tkr högre. Utfall av den nya modell som sedan 1 september används för fakturering av hemgångsklara finns för september och oktober månad, vilket är en intäkt på 645 tkr. Utveckling av arbetskraftskostnader Utan den jämförelsestörande posten för semesterlöneskuldsförändringen är kostnadsutvecklingen för externa kostnader för arbetskraft (personalkostnader, konsulter och hyrpersonal) 7,13 procent. Sedan maj månad då den ackumulerade kostnadsutvecklingen var som högst visar en trendlinje en svag minskning av kostnadsutvecklingen.

14 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 3 (6)

15 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 4 (6) Förutom månadslöner är det framförallt kostnaden för timanställda som fortsatt ökar kraftigt. För perioden är nu kostnaden för timanställda 16,1 procent högre än samma period Gällande sjuklöner som också ökat kraftigt har sjuklöner för kortfrånvaro ökat med 12,9 procent (2-14 dagar), förvaltningen betalar de 14 första dagarna 80 procent av lönen. Sjuklöner från 15 dagar och uppåt har ökat med 87 procent, from dag 15 betalar förvaltningen 10 procent av lönen. Den största kostnaden för sjuklöner är således sjuklöner upp till och med 14 dagar. När det gäller hyrpersonal ser det olika ut för olika områden. Primärvården hade fram till delår 2 en lägre kostnad för hyrpersonal än 2013, så är inte fallet längre. Omvårdnadspersonal omfattar resursområde slutenvård och resursområde öppenvård. Fram till sommaren fanns ingen hyrpersonal inom dessa områden, i dagsläget är behovet av hyrpersonal ökande pga. bemanningsbrist. I psykiatrins kostnader ingår hyrpersonal inom såväl heldygnsvården som för läkare Månadslöner Timlöner Övertid, mertid Schalbloners läkare Kontant ersättning Jour och beredskap Sjuklöner Hyrpersonal Konsulter Utfall jan-nov Utfall jan-nov Utveckling ,7 % ,1 % ,4 % ,2 % ,9 % ,8 % % ,2 %

16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 5 (6) Kostnaden för läkemedel fortsätter att öka Kostnaden för receptförskrivna läkemedel har en ökning för perioden med 1,8 procent. Tidigare under året har kostnaden varit i stort sett oförändrad jämfört med Kostnaden för rekvisitionsläkemedel har däremot ökat med 8,9 procent jämfört med samma period Förutom onkologiska läkemedel har också ögonsjukvården en ökad kostnad för rekvisitionsläkemedel. Utomlänsvården Kostnadsutvecklingen för utomlänsvården är 7,9 procent jämfört med samma period Utomlänsvården har en positiv budgetavvikelse på 5,6 miljoner. Kostnaden för den remitterade vården håller sig runt 120 miljoner, med små variationer. Detta är väldigt positivt. Det är inte så längesen kostnaden var på ca 150 miljoner. Helårsprognos Helårsprognosen efter november månads utfall är 30 miljoner. Verksamheterna gör ingen årsprognos efter november månads utfall. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Dalemar Hälso- och sjukvårdsdirektör

17 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 82 Hälso- o sjukvårdsförv Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 1

18 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 820 Förvaltningsledning Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Hyrpersonal 9-9 Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 2

19 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 821 Konkurrens. vårdtjänster Patientavgifter Utomlänsintäkter Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel 1-1 Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel 56 Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor 13 Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 3

20 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 822 Läkemedel Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Personalkostnader Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Sjukvårdsartiklar Tele & IT kostnader Inventarier & material Övriga tjänster Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 4

21 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 823 Sjukvård Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 5

22 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 824 Tandvård Patientavgifter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller 4 Personalkostnader Hyrpersonal 2 Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 6

23 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 823 Sjukvård Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 1

24 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år Sjukvård ledning Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna -31 Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Konsulter Utbildning & resor Livsmedel Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 2

25 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år Öppen- & dagvård Patientavgifter Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet 3-3 Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor 6-6 Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 3

26 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år Habilitering/Rehabiliter Patientavgifter Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 4

27 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år Service/Diagnostik Utomlänsintäkter Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 5

28 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år Slutenvård Patientavgifter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster 4 Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 6

29 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år Med. & Oper.specialiteter Patientavgifter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 7

30 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år Barn- & ungdomsmedicin Patientavgifter Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna -3 Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal 71 Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster 2 Summa kostnader Netto Sida 8

31 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år Obstetrik/Gynekologi Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 9

32 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år Psykiatri Patientavgifter -1 1 Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster 3-3 Summa kostnader Netto Sida 10

33 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år Primärvård Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor Övriga tjänster Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 11

34 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år 821 Konkurrens. vårdtjänster Patientavgifter Utomlänsintäkter Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Konsulter Utbildning & resor Läkemedel Livsmedel 1-1 Sjukvårdsartiklar Labtjänster Hjälpmedel 56 Tele & IT kostnader Lokalkostnader Inventarier & material Patientresor 13 Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 1

35 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år Privata specialister Patientavgifter Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader -1 Sjukvårdsartiklar Labtjänster Inventarier & material Övriga tjänster Summa kostnader Netto Sida 2

36 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år Njursjukvård privat regi Utomlänsintäkter Summa intäkter Köpt verksamhet Läkemedel Sjukvårdsartiklar 2 5 Labtjänster 3-3 Tele & IT kostnader Övriga tjänster Finansiella poster 1-1 Summa kostnader Netto Sida 3

37 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år Primärvårdsbeställare Patientavgifter Utomlänsintäkter Interna ersättningsmodeller Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna -67 Summa intäkter Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Läkemedel Livsmedel Sjukvårdsartiklar Labtjänster 3-3 Tele & IT kostnader Lokalkostnader Övriga tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 4

38 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år Landbaserad ambulanssjukv Patientavgifter Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna -7 7 Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader 1-1 Konsulter Utbildning & resor Livsmedel Sjukvårdsartiklar Hjälpmedel 56 Tele & IT kostnader Inventarier & material 8 Patientresor 13 Övriga tjänster Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 5

39 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år Tandvårdsenhet Köpt verksamhet Interna ersättningsmodeller Personalkostnader Utbildning & resor Livsmedel Labtjänster Tele & IT kostnader Lokalkostnader 1-1 Inventarier & material Övriga tjänster 5 3 Summa kostnader Netto Sida 6

40 Uppföljning november Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutfall föreg år Sjukvårdsrådgivning Köpt verksamhet Personalkostnader Tele & IT kostnader Lokalkostnader 2-2 Inventarier & material Övriga tjänster Kapitalkostnader Summa kostnader Netto Sida 7

41 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Yvonne Skovshoved, Ekonomichef Ärendenr HSN /2 1 (12) Handlingstyp Beslutsärende Datum ver 2 Ändringar markerat med grått Förslag till internbudgetfördelning 2015 Budgettilldelning 2015 Budget (Tkr) Resursfördelningsmodell Ramtillskott Externa Avtal Kompensation nya momsregler på flygande transporter Kompensation nytt avtal markambulans Kompensation avtal Skandionkliniken Kompensation Minimaria Kompensation pris på måltider 100 Besparing fordonsorganisation Förändring av arvodesregler och 440 förändring av ordförandeskap Kompensation löneökningar 1,5 % Överföring av budget för fackliga lokaler Avdrag pga överföring av kategori tjänst till ledningskontoret Budget Budgetpåverkande post: Minskade intäkter för statliga stimulansmedel Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Bankgiro Plusgiro Org nr Webbplats

42 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2 (12) Strukturell obalans beslutad strukturutredning Den av Regionstyrelsen föreslagna budgetkompensation som nämnden fått för 2015 uppgår till 10 miljoner i ramtillskott samt 16 miljoner i resursfördelningsmodell, utöver kompensation för externa avtal, interna prisökningar och löneökningar. De 16 miljonerna i resursmodellen ska kompensera kostnadsökningar för medicinskteknisk utveckling och demografi enligt rapporten Hälso- och sjukvården till 2030 Om sjukvårdens samlade resursbehov på längre sikt, som är framtagen av SKL år År 2015 blir en stor utmaning för Hälso- och sjukvårdsnämnden. De ramtillskott, enligt resursfördelningsmodellen, och i form av generellt ramtillskott som regionstyrelsen föreslagit till hälso- och sjukvårdsnämnden, ger i praktiken inget extra budgetutrymme för att möta utveckling och demografiförändringar. Detta då nämndens internbudget samtidigt minskas med 20 i minskade bidrag från statliga stimulansmedel. I prognosen lagd efter oktober månad har nämnden ett förväntat underskott på 30 miljoner, trots ett överskott för statsbidrag på ca 20 miljoner. Detta innebär att nämnden går in i 2015 med ett underskott på kostnadssidan med ca 50 miljoner. Utifrån vad verksamheterna bedömt behovet av resurser till 2015 har neddragningar gjort med Tkr. Enligt den utvecklingsplan struktur 2015 som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om i juni ska den ekonomiska effekten av planen vara en kostnadsminskning på minst 20 miljoner under en treårsperiod. Hälften, dvs. 10 miljoner ska hämtas hem i årsbokslut Hälso- och sjukvårdens strategi för att på sikt nå en budget i balans är att fortsätta det påbörjade arbetet med Struktur 2015 samt att fortsätta den strategi som Hälso- och sjukvårdsnämnden ställde sig bakom 2012, att fokusera på de tre stora kostnadsposterna arbetskraftskostnader, läkemedel och utomlänsvård. Budget är utgångsläget Den budgetram som hälso- och sjukvården ska fördela innebär att förutom tydligt kompenserade kostnadsökningar är utgångsläget budget. Enligt oppositionens budgetförslag som beslutades om i riksdagen kommer kömiljarden att vara kvar även 2015 i en något förändrad form. Detta

43 Hälso- och sjukvårdsnämnden 3 (12) tvärtemot regeringens budgetförslag. Förändringar gällande övriga stimulansmedel som budgetbeslutet blev jämfört med höstens budgetproposition är att: Den tänkta proffessionsmiljarden utgår. Satsning på Förlossningsvård och kvinnors hälsa 400 miljoner utgår. Däremot kommer satsningen på att korta väntetider inom cancersjukvården, 500 miljoner och satsningen inom området för psykisk ohälsa att kvarstå. Det faktum att kömiljarden fortsätter, om än förändrad, kvarstår förvaltningens förslag att budgetera 10 miljoner för statliga prestationsmedel, i praktiken kömiljarden. Detta är 20 miljoner lägre intäktsbudget än budget. Trots att hälso- och sjukvården får kompensation enligt resursfördelningsmodell med 16 miljoner och ett extra ramtillskott med 10 miljoner finns i utgångsläget endast ca 6 miljoner att fördela utöver budget. Genom omdisponering av budgetmedel från områden med beräknade kostnadsminskningar har några ytterligare miljoner kunnat frigöras för strategiska satsningar och viss utfördelning till verksamheterna. Utgångsläget för den interna fördelningen har således varit budget samt några strategiskt viktiga satsningar. De strategiska satsningarna är: 1,5 miljoner ytterligare avsätts till strategisk rekrytering 4,0 miljoner avsätts till en pott som förvaltningsdirektören disponerar och som exempelvis kan användas till finansiera dyra läkemedel som används i sällsynta fall eller efter beslut enligt processen ordnat införande. 2,0 tjänst projektledare till Struktur 2015 ca 1,2 miljoner 0,5 miljon satsning på beställaren för primärvård för införandet av CNI. 0,4 miljon kronor för kompensation till privata utförare inom primärvården som kompensation för de fria nyttigheter som egenregin har i form av fria overheadkostnader. 0,5 miljon ersättning till beställaren för finansiering köp av tjänster på trygghetspunkter.

44 Hälso- och sjukvårdsnämnden 4 (12) Kompensation externa avtal, interna prisökningar och avdrag Kompensation för externa avtal budgeteras där de externa avtalen kostnadsförs, främst inom beställarenheten. Kompensation för interna prisökningar från serviceförvaltningen består endast av 100 tkr i kompensation för prishöjningar inom måltider, dessa budgeteras främst inom resursområde slutenvård. Besparingskrav för fordon budgeteras på förvaltningsgemensamma kostnader där några av förvaltningens leasingbilar är budgeterade och budgetansvarig är miljö- och säkerhetssamordnaren till dess att åtgärder är identifierade för att hämta hem besparingen. Kompensation för nya arvodesregler och förändring av ordförandeskapet budgeteras på nämndens budgetansvar. Kompensation för Minimaria budgeteras inom barn och ungdomspsykiatrin där Minimaria organiseras. Budget för Skandionkliniken budgeteras inom förvaltningsledningen tillsvidare. Avdrag i budget för överföring av kategori 1 tjänster görs främst inom förvaltningsledning då den största kostnaden som flyttas till ledningskontoret härrör till regionövergripande IT-system. Kategori 1 tjänster är koncerngemensamma tjänster som från och med 2015 istället ska bekostas av ledningskontoret. Lönerevision 2015 Kompensation av löneökningsmedel 2015 budgeteras initialt på förvaltningsledning till dess att lönerevisionen är klar, då sker en ombudgetering från förvaltningsledning till verksamheterna utefter utfall av lönerevisionen, i den mån pengarna räcker för detta. Kompensation för löneökningskostnader har utgått till förvaltningen med 1,5 procent i generell kompensation samt del av den 0,5 procent som avsatts till satsningen på jämlika löner. Strategi från 2013 fortsätter I och med budgetarbetet inför budget 2013 antog förvaltningen en strategi som nämnden ställde sig bakom. Strategin bestod av: Öka intäkter bland annat i form av statsbidrag Minska kostnaden för arbetskraft Minska kostnaden för utomlänsvård Minska kostnaden för läkemedelskostnader

45 Hälso- och sjukvårdsnämnden 5 (12) Dessa strategier står fast även för, trots att möjligheten att öka intäkterna är små under 2015 då inga prestationsmedel utgår för exempelvis kömiljarden eller de tidigare satsningarna på patientsäkerhet och vården för de mest sjuka äldre. Minskade kostnader för arbetskraft Strategin att minska kostnaden för arbetskraft har inte lyckats under. Förvaltningen har under hela haft en hög kostnadsutveckling som efter oktober månads utfall är 7,3 procent. Med arbetskraftskostnader inkluderas både egen månadsanställd personal, timvikarier, konsulter och hyrpersonal. I samband med delårsrapport 2 presenterade förvaltningen en lista på åtgärder för att minska överkostnader för arbetskraft. Arbetet med att minska utvecklingen av arbetskraftskostnader enligt den redogjorda listan kommer att fortsätta under Budget för arbetskraftskostnader har bas i antal anställda och dess olika ersättningar. Hyrpersonal och övertidskostnader budgeteras ej. Minskade läkemedelskostnader Läkemedelskostnader är fördelade på kostnader för rekvisitionsläkemedel och kostnader för förskrivna läkemedel. Totalt har förvaltningen en kostnad för läkemedel på ca 180 miljoner. Statistik från SKL visar att Gotland har den högsta kostnaden per invånare för läkemedel som förskrivs inom läkemedelsförmånen. Till och med september skiljer det knappt 200 kr/invånare vid jämförelse mellan Gotland och genomsnittet i riket.