Sammanträdesdatum OBS! Tiden. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, tisdag 21 juni 2016, kl OBS! Tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering 3 Medborgarförslag om ytterligare förbättringsförslag för Frykstahöjden 4 Medborgarförslag om att plåtsilhuett och järnvägsspårbit vid Illberg flyttas till Fryksta 5 Medborgarförslag om att namna gator efter idrottsprofiler från Kils kommun 6 Svar på medborgarförslag om distribution av varor från Coop Nära i Högboda KS 16/201 KS 16/223 KS 16/236 KS 16/95 7 Delårsrapport per 30 april samt prognos för Kils kommun KS 16/194 8 Utökning av verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp att omfatta Gamlegården 9 Budget 2017 samt plan , skattesats och upplåningsram Årsredovisning 2015 för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund samt fråga om ansvarsfrihet KS 15/385 KS 16/128 KS 16/ Meddelanden till kommunfullmäktige 2016 KS 16/78 Rita Gunnarsson Ordförande Malin Vainiokangas Sekreterare Page 1 of 248

2 84 Dnr UPPROP Page 2 of 248

3 85 Dnr VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE SAMT DAG FÖR JUSTERING Page 3 of 248

4 86 Dnr KS 16/201 MEDBORGARFÖRSLAG OM YTTERLIGARE FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG FÖR FRYKSTAHÖJDEN SAMMANFATTNING Det har inkommit ett medborgarförslag om ytterligare förbättringsförslag på Frykstahöjden. Bland annat föreslår förslagsställaren en renovering av befintliga grillplatserna samt nya grillplatser. BESLUTSUNDERLAG Medborgarförslag, inkommet Page 4 of 248

5 87 Dnr KS 16/223 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT PLÅTSILHUETT OCH JÄRNVÄGSSPÅRBIT VID ILLBERG FLYTTAS TILL FRYKSTA SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att flytta loksilhuetten och bit av järnvägsspåret som nu finns kvar vid Illberg till Fryksta. BESLUTSUNDERLAG Medborgarförslag Page 5 of 248

6 88 Dnr KS 16/236 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT NAMNA GATOR EFTER IDROTTSPROFILER FRÅN KILS KOMMUN SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag om att nämna gator efter stora och berömda idrottsprofiler från Kils kommun har inkommit. BESLUTSUNDERLAG Medborgarförslag Page 6 of 248

7 89 Dnr KS 16/95 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM DISTRIBUTION AV VAROR FRÅN COOP NÄRA I HÖGBODA SAMMANFATTNING Det har inkommit ett medborgarförslag som går ut på att kommunen ska bekosta distribution av varor till kunder på landsbygden, som har svårt att på egen hand kunna ta sig till affären. Kommunen kan söka ett så kallat hemsändningsbidrag från Länsstyrelsen för de kostnader som uppstår för en sådan service. Hemsändningsbidraget lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 % av kommunens nettoutgift för hemsändningen, dock inte över 100 kronor per hushåll och tillfälle. Ett krav för att kunna söka hemsändningsbidraget är att kommunen har en varuförsörjningsplan för att kunna bedöma kostnaden. Kils kommun har i dagsläget ingen uppdaterad varuförsörjningsplan. Den befintliga varuförsörjningsplanen måste revideras för att möjliggöra en kostnadsberäkning för en distribution av varor enligt medborgarförslaget. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera Kils kommuns varuförsörjningsplan. I samband med det ska kommunstyrelsen även utreda möjligheten till hemkörning av matvaror enligt medborgarförslaget. Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat. BESLUTSUNDERLAG Medborgarförslag Kommunfullmäktiges protokoll , 23 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 31 Kommunstyrelsens protokoll , 112 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera den befintliga varuförsörjningsplanen för att göra det möjligt för kommunen att söka hemsändningsbidrag. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten till hemkörning av matvaror enligt medborgarförslaget. Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat med hänvisning till de uppdrag som ges. Page 7 of 248

8 90 Dnr KS 16/194 DELÅRSRAPPORT PER 30 APRIL SAMT PROGNOS FÖR KILS KOMMUN SAMMANFATTNING Kommunens resultat per sista april är ett överskott på 17,1 mkr att jämfört med budget för perioden på 11,9 mkr. Kommunens resultatprognos för 2016 visar på ett överskott på 27,3 mkr. Prognosen bygger på nämndernas och finansförvaltningens utfallsprognoser samt att inga nya beslut fattas mot strategiska reserven eller mot resultatet. Denna prognos ska jämföras med budgeterat resultat exklusive strategiska reserver som då visar på ett minskat resultat om 3,2 mkr jämfört med beslutad budget. Orsaken till detta är att nämnderna prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 5,8 mkr samt att finansförvaltningen prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 2,6 mkr. Av nämndernas prognoser så är det Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden som prognostiserar störst budgetavvikelse, - 3,1 mkr respektive -2,1 mkr. Finansförvaltningens budgetavvikelse består av att skatteintäkterna prognostiseras bli högre samt att pensionskostnader prognostiseras bli lägre. Förvaltningens uppfattning är att det finns utrymme i ekonomin för ökade satsningar under Sammantaget finns i denna skrivelse förslag på tkr i nya budgettilldelningar, fördelade på tkr i ettårssatsningar från strategiska reserven och 850 tkr som är behov av ramjusteringar. Om samtliga dessa förslag beslutas är prognosen därefter ett överskott på 22,7 mkr. Att jämföra med kommunfullmäktiges resultatmål (2,5%) som uppgår till 16,3 mkr. Prognosen för kommunens bolag visar att beslutad avkastningsnivå kommer att uppnås i allt väsentligt. BESLUTSUNDERLAG Nämndernas bokslutsskrivelser och nämndprotokoll Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse , BUN 111 Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse , BUN 138 Socialnämndens tjänsteskrivelse , SN 111 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse , TN 84 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse , TN 49 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse , TN 56 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 103 Page 8 of 248

9 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Barn och utbildningsnämndens budget 2016 utökas med kr främst för ersättning för öppnande av nattöppen förskola (nattis) och för ökade kostnader för lokaler Mons Backe. (strategiska reserven) - Socialnämndens budget 2016 utökas med kr för ersättningar för obekväm arbetstid. (strategiska reserven) - Miljö och byggnadsnämndens budget 2016 utökas med kr för fördjupade geotekniska undersökningar med anledning av rasrisker. Detta med anledning av att den övergripande rasriskutredningen har visat på skredrisker i Kils kommun som kräver en fördjupad geoteknisk undersökning. (strategiska reserven) - Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med kr för ökade kostnader för gode män. (resultatet) - Kommunrevisorernas budget 2016 utökas med kr för ökade kostnader för revisionskonsulter samt fasta arvoden. (resultatet) - Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med kr för inköp och flyttning av lok till Fryksta. (strategiska reserven) - Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med kr till åtgärder på landsbygden. (strategiska reserven) - Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med kr till evenemang inom kommunen som är riktade mot kulturmålet. (strategiska reserven) - Omdisponering av investeringsmedel om tkr från Vikstaskolan till Dalliden. - Tillägg till investeringsbudgeten om tkr för inköp av VA-anläggning på Gamlegården i Kil. - Omdisponering av investeringsmedel om 650 tkr från Olestigs pumpstation till Högboda reningsverk. - Konsumentrådgivning överförs till socialnämnden och sköts tillsammans med skuldrådgivning. Page 9 of 248

10 91 Dnr KS 15/385 UTÖKNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP ATT OMFATTA GAMLEGÅRDEN SAMMANFATTNING På området Gamlegården finns idag en privat VA-anläggning som försörjer ca 20 fastigheter med vatten och avlopp. Enligt lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att tillhandahålla kommunalt vatten och avlopp inom samlad bebyggelse. Kommunen upprättar då ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Kommunstyrelsen behandlar den 7 juni ärendet om att lösa in denna VA-anläggning. Under förutsättning att kommunen löser in anläggningen, föreslår kommunledningskontoret att fullmäktige föreslås besluta att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp att omfatta Gamlegården. BESLUTSUNDERLAG Tekniska nämndens protokoll , 84 Kartor över utökat verksamhetsområde för kommunalt VA Kommunfullmäktiges protokoll , 197 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 104 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att lösa in VA-anläggningen på fastigheten Gamlegården 3:1 antar kommunfullmäktige förslag till utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Kils kommun för området Gamlegården, enligt karta i bilaga 1. Page 10 of 248

11 92 Dnr KS 16/128 BUDGET 2017 SAMT PLAN , SKATTESATS OCH UPPLÅNINGSRAM 2017 SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret uppdrag att ta fram ett förslag till budget för 2017 och plan Kommunstyrelsen beslutade 21 april att skicka förslaget till samtliga nämnder, råden och fackliga organisationer för yttrande. På kommunstyrelsen 7 juni fattades det beslut om kompletteringar till förslag till driftsbudget 2017, plan samt behov av investeringar. Dessa kompletteringar har lagts till till det befintliga förslaget. BESLUTSUNDERLAG Kommunfullmäktiges budgetbeslut Kommunstyrelsen beslut SKL cirkulär 16:7 Befolkningsprognos Statisticon Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 83 Yttranden från samtliga nämnder Yttrande från kommunala pensionärsrådet Yttrande från Vision Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 29 Kommunstyrelsens protokoll , 105 Kommunstyrelsens protokoll , 106 Page 11 of 248

12 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2017 är 22:35 kronor. 2. Kommunfullmäktige beslutar att upplåningsramen för 2017 är kronor. 3. Kommunfullmäktige beslutar att överskottsmålet ska vara 2 % under 2017, 2018, Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till driftsbudget 2017 och plan 2018, 2019 enligt bilaga Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till resultatbudget 2017 och plan 2018, 2019 enligt bilaga Kommunfullmäktige beslutar att strategisk reserv avsätts om kr som kan utnyttjas tidigast efter tertial ett när prognos mot årsbokslut behandlas. 7. Kommunfullmäktige beslutar att kultur och musikskolan ska överföras till kommunstyrelsen och justering av barn- och utbildningsnämndens budget görs till förmån för kommunstyrelsens budget med motsvarande summa som enhetens budget Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utbyggnad av Vikstaskolans klassrum och ombyggnad av kök kronor anslås till åtgärden i tekniska nämndens investeringsbudget för Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombyggnad av klassrum och passage mellan Sannerudsskolans 7-9 och F kronor anslås till åtgärden i tekniska nämndens investeringsbudget Kommunfullmäktige beslutar att kr avsätts i tekniska nämndens investeringsbudget 2017, 2018, 2019 för vägförbättringar. Page 12 of 248

13 93 Dnr KS 16/175 ÅRSREDOVISNING 2015 FÖR KARLSTADSREGIONENS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET SAMMANFATTNING Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har upprättat en årsredovisning för Årsredovisningen innehåller en presentation av det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall kopplat till de målsättningar som direktionen har antagit för mandatperioden. Direktionen har godkänt årsredovisningen. Resultatet 2015 uppgår till tkr, justerat resultat enligt balanskravsavstämningen är tkr. Revisorerna har granskat verksamheten och tillstyrker att direktionens ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet. Medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet. BESLUTSUNDERLAG Årsredovisning 2015 Direktionens protokoll , 4 Revisionsrapport om granskning av årsredovisningen Revisionsberättelsen 2015 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 32 Kommunstyrelsens protokoll , 111 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige har tagit del av årsredovisningen 2015 för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund. 2. Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelsen för år Kommunfullmäktige beviljar direktionens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret Page 13 of 248

14 94 Dnr KS 16/78 MEDDELANDEN TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016 SAMMANFATTNING Följande handlingar har inkommit: 1. Årsredovisning 2015 för Region Värmland Page 14 of 248

15 Page 15 of 248

16 Page 16 of 248

17 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kristoffer Hartman, TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KS 16/95 Kommunfullmäktige Medborgarförslag om distribution av varor SAMMANFATTNING Det har inkommit ett medborgarförslag som går ut på att kommunen ska bekosta distribution av varor till kunder på landsbygden, som har svårt att på egen hand kunna ta sig till affären. Kommunen kan söka ett så kallat hemsändningsbidrag från Länsstyrelsen för de kostnader som uppstår för en sådan service. Hemsändningsbidraget lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 % av kommunens nettoutgift för hemsändningen, dock inte över 100 kr per hushåll och tillfälle. Ett krav för att kunna söka hemsändningsbidraget är att kommunen har en varuförsörjningsplan för att kunna bedöma kostnaden. Kils kommun har i dagsläget ingen uppdaterad varuförsörjningsplan. Den befintliga varuförsörjningsplanen måste revideras för att möjliggöra en kostnadsberäkning för en distribution av varor enligt medborgarförslaget. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera kils kommuns varuförsörjningsplan. I samband med det ska kommunstyrelsen även utreda möjligheten till hemkörning av matvaror enligt medborgarförslaget. Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat. BESLUTSUNDERLAG Medborgarförslag Högboda Byalag, Kommunfullmäktiges protokoll KF 23, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, KIL1001, v1.1, BESKRIVNING AV ÄRENDET Det har inkommit ett medborgarförslag från Högboda byalag. Förslaget rör distribution av varor från Coop Nära Högboda till kunder som har svårt att ta sig till affären och inte har hemtjänst. Föreståndaren för butiken Roger Arvidsson är Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax Plusgiro Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr Sida 1 av 5 Page 17 of 248

18 mycket positiv till förslaget. Konceptet går ut på att kunderna ringer in sin beställning till butiken som plockar ihop varorna. Affären köper sedan utkörning av varorna av en egenföretagare. Till sist debiterar butiken kommunen för kostnaden. Det är alltså en tjänst som är gratis för kunderna. Föreståndaren för butiken gör ingen vinst på själva utkörningen, utan hans vinst blir istället den eventuellt högre försäljningen av varor det kan generera. Jenny Johansson, ordförande i Högboda Byalag, uppskattaratt antalet personer i Högboda som skulle komma ifråga om att få varor levererade enligt förslaget är st kom den första förordningen som reglerade stöd till kommersiell service 2. Syftet var att en tillfredsställande service skulle upprätthållas i olika kommundelar, inklusive de som var glest befolkade. Stödet inriktade sig på dagligvaruförsörjningen. Senare utredningar konstaterade att kommunerna hade ett stort ansvar, där upprättandet av varuförsörjningsplaner var en viktig del i att trygga medborgarnas varuförsörjning. 3 Som ett led i att underlätta för kommunerna att kunna erbjuda en tillfredsställande service infördes 1979 det så kallade hemsändningsbidraget. 4 Hemsändningsbidraget innebär att kommunerna kan få statligt stöd för leveranser av varor till personer som bor i glesbygden och inte själva tar sig till butiken för att handla. För att kunna ta del av hemsändningsbidraget upprättade Kils kommun en varuförsörjningsplan 5. Planen beskriver en bakgrund till förslaget, hur den nuvarande dagligvaruhandeln och hemsändningsservicen ser ut, kommunens bedömning av framtida behov av varuförsörjning, målsättningar och förslag till åtgärder. Hemsändningsbidraget finns fortfarande att söka för kommuner och regleras i Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service. Statligt hemsändningsbidrag lämnas till kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror eller anordnar särskilda inköpsturer till en närliggande butik för hushåll som har stort avstånd eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till en butik. Hemsändningsbidrag får lämnas med ett belopp som 1 Telefonkontakt, Kung. Maj:ts kungörelse (1973:608) om statligt stöd till kommersiell service i glesbygd. 3 Prop. 1977/78:8, s. 49f. 4 Förordningen (1979:638) om statligt stöd till glesbygd , Kf 45. Sida 2 av 5 Page 18 of 248

19 motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift eller direkta kostnader men får inte överstiga 100 kronor per hushåll eller tillfälle. 6 Till de nio kommuner som förra året sökte hemsändningsbidrag i Värmland betalade Länsstyrelsen ut över en miljon kronor, kr som mest och kr som minst. 7 Ett krav för att få ta del av hemsändningsbidraget är att stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. 8 Kils kommun har i dagsläget ingen uppdaterad varuförsörjningsplan vilket gör att behovet av stöd inte kan bedömas. I flera län är stöd till kommunerna ett prioriterat område. Länsstyrelser och regioner/landsting samt kommunala samverkansorgan stödjer arbetet med att ta fram varuförsörjnings- eller serviceplaner, bistår med underlag och metodstöd, samordnar och ger möjligheter till erfarenhetsutbyte. 9 FÖRVALTNINGENS UPPFATTNING Kommunledningskontoret ser positivt på medborgarförslaget från Högboda Byalag under förutsättning att kommunen kan söka hemsändningsbidrag från Länsstyrelsen. Folk ska kunna bo på landsbygden även om de inte har möjlighet att ta sig till en butik för att handla. En närmare utredning får redogöra exakt för formerna för hur distributionen av varor ska gå till och vilka butiker som kan komma ifråga. Ett stöd får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare, men i glesbygd och landsbygd skall det kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden och därmed kan stöd lämnas till enskilda näringsidkare. Ett exempel på hur en dylik tjänst kan se ut hämtas från Torsby. Där tar personen kontakt med butiken som gör en ansökan till kommunen. Butiken skickar ansökan till områdeschefen i det distrikt som personen bor i, områdeschefen undersöker om personen uppfyller kraven, som är: Personen som ansöker ska inte själv kunna ta sig till butiken. Personen ska bo minst 2 km från butiken, bidrag utgår även för hemsändning till rörelsehindrad person som bor närmare och inte kan ta 6 SOU 2015:35, s Enligt Ingela Bönström, Regional utveckling, Länsstyrelsen Värmland. 8 Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service, 6. 9 SOU 2015:35, s Sida 3 av 5 Page 19 of 248

20 sig till butiken. Rörelsehindrad person definieras som person som har rätt till färdtjänst. Personen ska vara åretrunt-boende i kommunen, undantag kan göras för den som är berättigad till biståndsinsats för inköp enligt socialtjänstlagen. Kommunledningskontoret anser att det finns fler positiva aspekter som är värda att ta i beaktande. Förutom att personer ges en möjlighet at kunna bo kvar på landsbygden kan ett hemsändningsstöd verka positivt för dagligvarubutiker i glesbygden, vilket är viktigt när annan service på landsbygden minskar. Då det endast finns en butik ökar dess betydelse som serviceställe, framförallt för äldre personer som inte är så mobila. Det är också tänkbart att hemtjänsten, i den mån de utför liknande uppgifter, kan avlastas och fokusera på andra uppgifter. Det skulle kunna spara pengar att låta hemtjänstpersonal ägna sig åt för dem mer kvalificerade uppgifter och låta packning och leverans av varor skötas av en företagare. Eftersom det krävs en varuförsörjningsplan för att kunna bedöma kostnaden för varuförsörjningen föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den befintliga varuförsörjningsplanen från 1979 ska revideras. Därefter kan kommunen ta fram en plan för dagligvaruförsörjning för personer som inte själva kan ta sig till affären. FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera den befintliga varuförsörjningsplanen för att göra det möjligt för kommunen att söka hemsändningsbidrag. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten till hemkörning av matvaror enligt medborgarförslaget. Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat med hänvisning till de uppdrag som ges. Sida 4 av 5 Page 20 of 248

21 Cecilia Hurtig Administrativ chef Kristoffer Hartman Utredare UTDRAG Kommunledningskontoret, Kanslienheten Högboda Byalag, Jenny Johansson Sida 5 av 5 Page 21 of 248

22 Page 22 of 248

23 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum KSAU 31 Dnr KS 16/95 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM DISTRIBUTION AV VAROR FRÅN COOP NÄRA I HÖGBODA SAMMANFATTNING Det har inkommit ett medborgarförslag som går ut på att kommunen ska bekosta distribution av varor till kunder på landsbygden, som har svårt att på egen hand kunna ta sig till affären. Kommunen kan söka ett så kallat hemsändningsbidrag från Länsstyrelsen för de kostnader som uppstår för en sådan service. Hemsändningsbidraget lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 % av kommunens nettoutgift för hemsändningen, dock inte över 100 kronor per hushåll och tillfälle. Ett krav för att kunna söka hemsändningsbidraget är att kommunen har en varuförsörjningsplan för att kunna bedöma kostnaden. Kils kommun har i dagsläget ingen uppdaterad varuförsörjningsplan. Den befintliga varuförsörjningsplanen måste revideras för att möjliggöra en kostnadsberäkning för en distribution av varor enligt medborgarförslaget. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera Kils kommuns varuförsörjningsplan. I samband med det ska kommunstyrelsen även utreda möjligheten till hemkörning av matvaror enligt medborgarförslaget. Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat. BESLUTSUNDERLAG Medborgarförslag Kommunfullmäktiges protokoll , 23 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt kommunledningskontorets förslag till beslut. Sidan 1 av 2 Page 23 of 248

24 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL Sammanträdesdatum BESLUT Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera den befintliga varuförsörjningsplanen för att göra det möjligt för kommunen att söka hemsändningsbidrag. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten till hemkörning av matvaror enligt medborgarförslaget. Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat med hänvisning till de uppdrag som ges. Ordförandens och justerarens signaturer Utdragsbestyrkande Sidan 2 av 2 Page 24 of 248

25 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum KS 112 Dnr KS 16/95 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM DISTRIBUTION AV VAROR FRÅN COOP NÄRA I HÖGBODA SAMMANFATTNING Det har inkommit ett medborgarförslag som går ut på att kommunen ska bekosta distribution av varor till kunder på landsbygden, som har svårt att på egen hand kunna ta sig till affären. Kommunen kan söka ett så kallat hemsändningsbidrag från Länsstyrelsen för de kostnader som uppstår för en sådan service. Hemsändningsbidraget lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 % av kommunens nettoutgift för hemsändningen, dock inte över 100 kronor per hushåll och tillfälle. Ett krav för att kunna söka hemsändningsbidraget är att kommunen har en varuförsörjningsplan för att kunna bedöma kostnaden. Kils kommun har i dagsläget ingen uppdaterad varuförsörjningsplan. Den befintliga varuförsörjningsplanen måste revideras för att möjliggöra en kostnadsberäkning för en distribution av varor enligt medborgarförslaget. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera Kils kommuns varuförsörjningsplan. I samband med det ska kommunstyrelsen även utreda möjligheten till hemkörning av matvaror enligt medborgarförslaget. Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat. BESLUTSUNDERLAG Medborgarförslag Kommunfullmäktiges protokoll , 23 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 31 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Sidan 1 av 2 Page 25 of 248

26 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera den befintliga varuförsörjningsplanen för att göra det möjligt för kommunen att söka hemsändningsbidrag. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten till hemkörning av matvaror enligt medborgarförslaget. Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat med hänvisning till de uppdrag som ges. Ordförandens och justerarens signaturer Utdragsbestyrkande Sidan 2 av 2 Page 26 of 248

27 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Maria Axelsson, TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Delårsrapport SAMMANFATTNING Kommunens resultat per sista april är ett överskott på 17,1 mkr att jämfört med budget för perioden på 11,9 mkr. Kommunens resultatprognos för 2016 visar på ett överskott på 27,3 mkr. Prognosen bygger på nämndernas och finansförvaltningens utfallsprognoser samt att inga nya beslut fattas mot strategiska reserven eller mot resultatet. Denna prognos ska jämföras med budgeterat resultat exklusive strategiska reserver som då visar på ett minskat resultat om 3,2 mkr jämfört med beslutad budget. Orsaken till detta är att nämnderna prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 5,8 mkr samt att finansförvaltningen prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 2,6 mkr. Av nämndernas prognoser så är det Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden som prognostiserar störst budgetavvikelse, - 3,1 mkr respektive -2,1 mkr. Finansförvaltningens budgetavvikelse består av att skatteintäkterna prognostiseras bli högre samt att pensionskostnader prognostiseras bli lägre. Förvaltningens uppfattning är att det finns utrymme i ekonomin för ökade satsningar under Sammantaget finns i denna skrivelse förslag på tkr i nya budgettilldelningar, fördelade på tkr i ettårssatsningar från strategiska reserven och 850 tkr som är behov av ramjusteringar. Om samtliga dessa förslag beslutas är prognosen därefter ett överskott på 22,7 mkr. Att jämföra med kommunfullmäktiges resultatmål (2,5%) som uppgår till 16,3 mkr. KIL1001, v1.1, Prognosen för kommunens bolag visar att beslutad avkastningsnivå kommer att uppnås i allt väsentligt. Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax Plusgiro Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr Sida 1 av 11 Page 27 of 248

28 KOMMUNENS RESULTAT SAMT PROGNOS 2016 (belopp i tkr) Bokslut Bokslut Prognos 2016 Budget 2016 Budgetavvikelse Nämndernas nettokostnad Pensioner Internränta Statsbidrag mm Strategiska reserver Verksamhetens nettokostnader Skatter och bidrag samt fastighetsavgift Finansiella intäkter/kostnader Överskott avskrivningar RESULTAT NÄMNDERNAS RESULTAT SAMT PROGNOS 2016 Nämnd (belopp i tkr) Bokslut Bokslut Prognos intäkter 2016 Prognos kostnad er 2016 Prognos 2016 Budget 2016 Budgetavvikelse Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Valnämnden Kommunfullmäktige Överförmyndaren Kommunstyrelsen Kommunrevisionen Samverkansnämnden SUMMA Sida 2 av 11 Page 28 of 248

29 KONCERNBOLAGENS RESULTAT SAMT PROGNOS 2016 (belopp i tkr) Bokslut Bokslut Prognos 2016 Avkastningskrav 2016 (%) Prognos avkastning (%) Samhällsnytta i Kil AB ,5 14,7 Kils Energi AB, Kils Avfallshantering AB ,0 13,6 Kilsbostäder AB ,0 5,0 Kils Stadsnät AB ,0 3,7 Hantverkshuset AB ,0 2,4 TOTALT BOLAGEN TOTALT KONCERNEN BESLUTSUNDERLAG Nämndernas bokslutsskrivelser och nämndprotokoll Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse , BUN 111 Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse , BUN 138 Socialnämndens tjänsteskrivelse , SN 111 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse , TN 84 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse , TN 49 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse , TN 56 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse FÖRVALTNINGENS UPPFATTNING Med anledning av tidigare äskanden och nämndernas delårsrapporter föreslår kommunledningskontoret följande justeringar: - Barn och utbildningsnämnden har inkommit med en begäran om tilläggsanslag för ökade kostnader för barnomsorg på obekväm arbetstid på kr samt en begäran om utökad budgetram för ökade lokalkostnader för den nybyggda förskolan Mons Backe på kr. Förvaltningens uppfattning är att budget 2016 utökas med totalt kr från strategiska reserven. Sida 3 av 11 Page 29 of 248

30 - Socialnämnden har inkommit med begäran om kostnadstäckning för avtalet avseende obekväm arbetstid på kr. Förvaltningens uppfattning är att budget 2016 utökas med kr från strategiska reserven. - Miljö och byggnadsnämndens budget 2016 utökas med kr för fördjupade geotekniska undersökningar med anledning av rasrisker. Detta med anledning av att den övergripande rasriskutredningen har visat på skredrisker i Kils kommun som kräver en fördjupad geoteknisk undersökning. (strategiska reserven) - Kommunstyrelsen redovisar i nämndens delårsrapport en tillkommande kostnadspost för gode män till ensamkommande flyktingbarn på kr. (resultatet) - Kommunrevisorernas budget 2016 utökas med kr för ökade kostnader för revisionskonsulter samt fasta arvoden. (resultatet) - Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med kr för inköp och flyttning av lok till Fryksta. (strategiska reserven) - Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med kr till åtgärder på landsbygden. (strategiska reserven) - Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med kr till evenemang inom kommunen som är riktade mot kulturmålet. (strategiska reserven) - Tekniska nämnden har inkommit med förslag till att omdisponera kr i 2016 års investeringsbudget, från projekt Vikstaskolans matsal och klassrum till projekt Dallidenskolans kök ( kr) samt till ombyggnad av slöjdsal Dalliden ( kr). Förvaltningens tillstyrker omdisponeringen. - Tekniska nämnden har inkommit med ett förslag att Kils kommun ska lösa VA-anläggningen i Gamlegården till en summa av kr. Förvaltningens uppfattning är att detta är en investering och föreslår ett tillägg till 2016 års investeringsbudget på Tekniska nämnden har inkommit med förslag till att omdisponera kr i 2016 års investeringsbudget, från projekt Olestigs pumpstation till projekt Ombyggnation av Högboda reningsverk. Förvaltningens tillstyrker omdisponeringen. Sida 4 av 11 Page 30 of 248

31 - Konsumentrådgivning överförs till socialnämnden och sköts tillsammans med skuldrådgivning. FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut - Barn och utbildningsnämndens budget 2016 utökas med kr främst för ersättning för öppnande av nattöppen förskola (nattis) och för ökade kostnader för lokaler Mons Backe. (strategiska reserven) - Socialnämndens budget 2016 utökas med kr för ersättningar för obekväm arbetstid. (strategiska reserven) - Miljö och byggnadsnämndens budget 2016 utökas med kr för fördjupade geotekniska undersökningar med anledning av rasrisker. Detta med anledning av att den övergripande rasriskutredningen har visat på skredrisker i Kils kommun som kräver en fördjupad geoteknisk undersökning. (strategiska reserven) - Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med kr för ökade kostnader för gode män. (resultatet) - Kommunrevisorernas budget 2016 utökas med kr för ökade kostnader för revisionskonsulter samt fasta arvoden. (resultatet) - Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med kr för inköp och flyttning av lok till Fryksta. (strategiska reserven) - Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med kr till åtgärder på landsbygden. (strategiska reserven) - Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med kr till evenemang inom kommunen som är riktade mot kulturmålet. (strategiska reserven) - Omdisponering av investeringsmedel om tkr från Vikstaskolan till Dalliden. - Tillägg till investeringsbudgeten om tkr för inköp av VA-anläggning på Gamlegården i Kil. - Omdisponering av investeringsmedel om 650 tkr från Olestigs pumpstation till Högboda reningsverk. Sida 5 av 11 Page 31 of 248

32 - Konsumentrådgivning överförs till socialnämnden och sköts tillsammans med skuldrådgivning. Jan-Olov Ragnarsson Kommunchef Maria Axelsson Ekonomichef UTDRAG Samtliga nämnder Kommunledningskontoret ekonomienheten Sida 6 av 11 Page 32 of 248

33 DELÅRSRAPPORT KOMMUNENS RESULTAT SAMT PROGNOS 2016 (belopp i tkr) Bokslut Bokslut Prognos 2016 Budget 2016 Budgetavvikelse Nämndernas nettokostnad Pensioner Internränta Statsbidrag mm Strategiska reserver Verksamhetens nettokostnader Skatter och bidrag samt fastighetsavgift Finansiella intäkter/kostnader Överskott avskrivningar RESULTAT Sida 7 av 11 Page 33 of 248

34 NÄMNDERNAS RESULTAT SAMT PROGNOS 2016 Nämnd (belopp i tkr) Bokslut Bokslut Prognos intäkter 2016 Prognos kostnad er 2016 Prognos 2016 Budget 2016 Budgetavvikelse Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Valnämnden Kommunfullmäktige Överförmyndaren Kommunstyrelsen Kommunrevisionen Samverkansnämnden SUMMA Sida 8 av 11 Page 34 of 248

35 INVESTERINGSREDOVISNING PER NÄMND Nämnd (belopp i tkr) Bokslut Bokslut Prognos 2016 Budget 2016 Budgetavvikelse Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden SUMMA INVESTERINGSREDOVISNING PER OMRÅDE Område (belopp i tkr) Bokslut Bokslut Prognos 2016 Budget 2016 Budgetavvikelse Centrumutveckling Skola och omsorg Bostadsområden Infrastruktur IT Vatten och avlopp (avgiftsfinansierat) SUMMA KONCERNBOLAGENS RESULTAT SAMT PROGNOS 2016 (belopp i tkr) Bokslut Bokslut Prognos 2016 Avkastningskrav 2016 (%) Prognos avkastning (%) Samhällsnytta i Kil AB ,5 14,7 Kils Energi AB, Kils Avfallshantering AB ,0 13,6 Kilsbostäder AB ,0 5,0 Kils Stadsnät AB ,0 3,7 Hantverkshuset AB ,0 2,4 TOTALT BOLAGEN TOTALT KONCERNEN Sida 9 av 11 Page 35 of 248

36 Kommunens resultaträkning (belopp i tkr) Bokslut Bokslut Budget Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT Sida 10 av 11 Page 36 of 248

37 Kommunens balansräkning (belopp i tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Bokslut Bokslut Immateriella anläggningstillgångar 901 Materiella anläggningstillgångar - Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Årets resultat Övrigt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Andra avsättningar 0 0 Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Sida 11 av 11 Page 37 of 248

38 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum BUN 49 Dnr BUN 15/69 DELÅRSBOKSLUT OCH HELÅRSPROGNOS PER SAMMANFATTNING Barn- och utbildningsnämndens resultat tom april visar ett överskott mot budget om 344tkr dock pekar helårsprognos på ett underskott på - 3,2 miljoner kronor. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om föreslagen budgetjustering, om 2 miljoner kronor, blir budgetavvikelsen - 1,2 miljoner kronor. Den största negativa avvikelsen uppstår inom gymnasiet som beror på att antalet gymnasieelever har ökat jämfört med budget. Osäkerhetsfaktorer råder dock gällande kostnader för höstens gymnasium, intäkter för barnomsorgsavgifter samt statsbidrag för nyanlända. BESLUTSUNDERLAG Förvaltningens tjänsteskrivelse Delårsbokslut och helårsprognos per , dnr BUN 15/59 handling 57 AJOURNERING Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 15:50-16:05 YRKANDEN Ordföranden Jessica Hildén (S) yrkar att nämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet för första tertialet 2016 med tillägg att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över kostnaderna för vikarieoch personalkostnader och redogöra för detta vid nämndens nästa sammanträde. PROPOSITIONSORDNING Ordföranden Jessica Hildén (S) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden har bifallit det. BESLUT Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet för första tertialet 2016 med tillägg att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över kostnaderna för vikarie- och personalkostnader och redogöra för detta vid nämndens nästa sammanträde. UTDRAG Kommunstyrelsen Sidan 1 av 1 Page 38 of 248

39 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum MBN 55 Dnr MBN 16/55 DELÅRSBOKSLUT MED PROGNOSER PER SAMMANFATTNING Under pågående år görs två tertialbokslut, ett i april och ett i augusti. I samband med dessa tertialbokslut görs prognoser för helåret. Resultatet till och med april visar på ett utfall på +120 tkr mot budget, helårsprognosen på +147 tkr mot budget. Den positiva prognosen är som mest baserad på ökade bygglovsintäkter och minskade kostnader för administration. BESLUTSUNDERLAG Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse BESLUT Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslaget till delårsbokslut och prognos per och överlämnar det till kommunstyrelsen. UTDRAG Kommunstyrelsen Sidan 1 av 1 Page 39 of 248

40 TEKNISKA NÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum TN 57 Dnr TN 16/23 DELÅRSBOKSLUT FÖR TEKNISKA NÄMNDEN PER SAMMANFATTNING 2016 års första månader för tekniska nämnden ligger enligt prognos, på helår beräknas det sluta med ett överskott på ca 200 tkr. Kostnaderna (periodiserat) totalt för 2016 ligger efter april månad på tkr. Det är cirka 156 tkr mer än för samma period 2015, en ökning med ca 1 %. Verksamheten är också större i år jämfört med fjolåret och det är ca tkr mer i budget. Vinterväghållningen har ett utfall hittills i år på tkr, budgeten för detta är vilket är 75 % av årsbudgeten. Jämfört med 2015 samma period så var utfallet då tkr och budget var Det innebar att hade vi förbrukat 113 % redan efter en fjärdedel av året gällande vinterväghållning. BESLUTSUNDERLAG Delårsbokslut och helårsprognos per för tekniska nämnden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt förslaget från förvaltningen. BESLUT Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet. UTDRAG Kommunstyrelsen Sidan 1 av 1 Page 40 of 248

41 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum SN 52 Dnr SN 16/25 DELÅRSBOKSLUT OCH HELÅRSPROGNOS PER SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar för perioden ett överskott om ca 200 tkr. Dock visar budgetprognosen för helåret ett underskott på ca 2,4 mkr kronor. De största negativa avvikelserna uppstår inom: LSS - En extern placering som inte varit budgeterad. SFB/Personlig assistans - Minskade intäkter från Försäkringskassan samt fler brukare som valt privata utförare med högre kostnad till följd. HSL - Kostnader för sjuksköterskor, främst under sommarperioden. Äldreomsorg - Avseende hemtjänst/hemsjukvård så syns en fortsatt ökande efterfrågan och personalkostnaderna ligger över budgeterade nivåer. Sjukfrånvaron inom verksamhetsområdena ligger alltjämt högt och orsakar höga sjuklönekostnader. IFO - Stort överskridande avseende vårdkostnader p.g.a. ökade behov bland våra invånare samt försörjningsstöd som ligger högre än budgeterad nivå. Kopplat till personalsidan är även de kostnader som rätten till heltid för personal inom vård- och omsorg genererar sedan införandet. Denna reform ligger fortfarande kvar utan finansiering. De största positiva avvikelserna som motverkar de tidigare nämnda områdena är flyktingmottagningen samt inom central förvaltning. Med anledning av prognos finns anledning att redan nu iaktta försiktighet med kostnader under resterande del av året. BESLUTSUNDERLAG Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Förvaltningsuppföljning, SN, t.o.m , Delårsbokslut t.o.m , Utbetalt försörjningsstöd, rullande 12-månaders värden Enhetschefernas månadsuppföljningar BESLUT Socialnämnden beslutar godkänna delårsbokslutet för första tertialet UTDRAG Kommunstyrelsen Ekonom Ledningsgrupp socialförvaltningen Sidan 1 av 1 Page 41 of 248

42 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum KS 103 Dnr KS 16/194 DELÅRSRAPPORT PER 30 APRIL SAMT PROGNOS FÖR KILS KOMMUN SAMMANFATTNING Kommunens resultat per sista april är ett överskott på 17,1 mkr att jämfört med budget för perioden på 11,9 mkr. Kommunens resultatprognos för 2016 visar på ett överskott på 27,3 mkr. Prognosen bygger på nämndernas och finansförvaltningens utfallsprognoser samt att inga nya beslut fattas mot strategiska reserven eller mot resultatet. Denna prognos ska jämföras med budgeterat resultat exklusive strategiska reserver som då visar på ett minskat resultat om 3,2 mkr jämfört med beslutad budget. Orsaken till detta är att nämnderna prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 5,8 mkr samt att finansförvaltningen prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 2,6 mkr. Av nämndernas prognoser så är det Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden som prognostiserar störst budgetavvikelse, - 3,1 mkr respektive -2,1 mkr. Finansförvaltningens budgetavvikelse består av att skatteintäkterna prognostiseras bli högre samt att pensionskostnader prognostiseras bli lägre. Förvaltningens uppfattning är att det finns utrymme i ekonomin för ökade satsningar under Sammantaget finns i denna skrivelse förslag på tkr i nya budgettilldelningar, fördelade på tkr i ettårssatsningar från strategiska reserven och 850 tkr som är behov av ramjusteringar. Om samtliga dessa förslag beslutas är prognosen därefter ett överskott på 22,7 mkr. Att jämföra med kommunfullmäktiges resultatmål (2,5%) som uppgår till 16,3 mkr. Prognosen för kommunens bolag visar att beslutad avkastningsnivå kommer att uppnås i allt väsentligt. BESLUTSUNDERLAG Nämndernas bokslutsskrivelser och nämndprotokoll Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse , BUN 111 Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse , BUN 138 Socialnämndens tjänsteskrivelse , SN 111 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse , TN 84 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse , TN 49 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse , TN 56 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Sidan 1 av 2 Page 42 of 248

43 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum YRKANDEN Georg Forsberg (C) och Bernt Björkman (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. PROPOSITIONSORDNING Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer proposition på Georg Forsbergs och Bernt Björkmans yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit det. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Barn och utbildningsnämndens budget 2016 utökas med kr främst för ersättning för öppnande av nattöppen förskola (nattis) och för ökade kostnader för lokaler Mons Backe. (strategiska reserven) - Socialnämndens budget 2016 utökas med kr för ersättningar för obekväm arbetstid. (strategiska reserven) - Miljö och byggnadsnämndens budget 2016 utökas med kr för fördjupade geotekniska undersökningar med anledning av rasrisker. Detta med anledning av att den övergripande rasriskutredningen har visat på skredrisker i Kils kommun som kräver en fördjupad geoteknisk undersökning. (strategiska reserven) - Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med kr för ökade kostnader för gode män. (resultatet) - Kommunrevisorernas budget 2016 utökas med kr för ökade kostnader för revisionskonsulter samt fasta arvoden. (resultatet) - Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med kr för inköp och flyttning av lok till Fryksta. (strategiska reserven) - Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med kr till åtgärder på landsbygden. (strategiska reserven) - Kommunstyrelsens budget 2016 utökas med kr till evenemang inom kommunen som är riktade mot kulturmålet. (strategiska reserven) - Omdisponering av investeringsmedel om tkr från Vikstaskolan till Dalliden. - Tillägg till investeringsbudgeten om tkr för inköp av VA-anläggning på Gamlegården i Kil. - Omdisponering av investeringsmedel om 650 tkr från Olestigs pumpstation till Högboda reningsverk. - Konsumentrådgivning överförs till socialnämnden och sköts tillsammans med skuldrådgivning. Ordförandens och justerarens signaturer Utdragsbestyrkande Sidan 2 av 2 Page 43 of 248

44 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Cecilia Hurtig, TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KS 15/ Kommunstyrelsen Utökning av verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp att omfatta Gamlegården SAMMANFATTNING På området Gamlegården finns idag en privat VA-anläggning som försörjer ca 20 fastigheter med vatten och avlopp. Enligt lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att tillhandahålla kommunalt vatten och avlopp inom samlad bebyggelse. Kommunen upprättar då ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Kommunstyrelsen behandlar den 7 juni ärendet om att lösa in denna VAanläggning. Under förutsättning att kommunen löser in anläggningen, föreslår kommunledningskontoret att fullmäktige föreslås besluta att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp att omfatta Gamlegården. BESLUTSUNDERLAG Tekniska nämndens protokoll , 84 Kartor över utökat verksamhetsområde för kommunalt VA Kommunfullmäktiges protokoll , 197 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse KIL1001, v1.1, BESKRIVNING AV ÄRENDET Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster åligger det kommunen att där det finns ett behov av kommunalt vatten och avlopp att ordna detta där det är möjligt, så de boende kan ansluta sig till kommunalt VA. Kommunen upprättar då ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. I 6 stadgas att om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och se till att behovet Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax Plusgiro Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr Sida 1 av 3 Page 44 of 248

45 snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. Tekniska nämnden föreslog i september 2015 kommunfullmäktige att anta förslag till utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Kils kommun för områdena: Södra Boda, Mons Backe, Viksta By, Runnevål, Skommita/Tallåsen, Gamlegården samt delar av Stubberud. Kommunfullmäktige antog i december 2015 förslag till verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Kils kommun för områdena Mons Backe, Viksta By, Runnevål och Skommita/Tallåsen. De utökningar som ännu inte antagits är alltså Södra Boda, Gamlegården samt delar av Stubberud. När det gäller Södra Boda och delar av Stubberud kommer frågan att inkluderas i arbetet med revidering av kommunens översiktsplan. Gamlegården har idag ett privat befintligt ledningsnät som ägaren önskar att kommunen ska överta. FÖRVALTNINGENS UPPFATTNING Enligt lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att tillhandahålla kommunalt vatten och avlopp inom samlad bebyggelse. Eftersom fastighetsägaren framfört önskemål om att han vill att kommunen ska ta över denna anläggning är det rimligt att kommunen tillmötesgår detta önskemål. Kommunstyrelsen behandlar ärendet om att lösa in anläggningen vid sitt sammanträde den 7 juni För att kommunen ska kunna tillämpa kommunens allmänna bestämmelser för VA (ABVA) samt VA-taxan krävs att det finns ett beslut om att ett område omfattas av kommunalt VA. Under förutsättning att kommunen löser in anläggningen, föreslår kommunledningskontoret därför att fullmäktige föreslås besluta att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp att omfatta Gamlegården. Sida 2 av 3 Page 45 of 248

46 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att lösa in VA-anläggningen på fastigheten Gamlegården 3:1 antar kommunfullmäktige förslag till utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Kils kommun för området Gamlegården, enligt karta i bilaga 1. Cecilia Hurtig Administrativ chef UTDRAG Ägaren av fastigheten Gamlegården 3:1 Tekniska nämnden Sida 3 av 3 Page 46 of 248

47 Råbäcken Sörbyhaga Sörbymyren 72 Dalen Lyckan Enås Säbytorp Näset Nedre Fryken 62 Örnäs Stubberudshaget Åbäcken Lilltjärnen Hökberget S Timmerhöjden versiktskarta Källsätersb. Källåsen Sörby Brakerud Snarås Myren 82 Trångstad Bostället Golfbana 125 Danielsberg Fallet Backberget Stubberud Högåsen Ånaholm Rud VERKSAMHETSOMRÅDE VA Rudstorp lven 65 N Hannäs Vall S Hannäs Välsättersudden 102 Välsätter Pickerudsbäcken Åna Anneberg Grinden Lökeneskogen Björnsäter Handl ggare: Tord Ohlsson rende: Gamleg rden Framgården N Rävling Tollstatorp Tollestad Stora Kil Frykstanäs N Fryksta Forskn.stn. Äng Fryksta Frykstastugan Ridhus Mogården Krogen Motorbanor 83 Lökene Travtr ningsbana Råbäcken 62 Fastighet: S Rävling Gravf lt Humletorp Runnevål Skommita Tallåsen Dikartorp 114 Kilslund Apertin Naturreservat Norra Hyn Karta: VA - Verksamhetsomr den Skala: 1:10000 Kavelbron Avfallsanl. Vikstad Karlslund Kil Mon Sätterberga Hallarna Illberg Vardberget Redovisningen av fastighetsgr nser r os ker. Lersätter 108 Välsättersudden Välsätter Norra Välsätter Södra Välsätter Pickerudsbäcken Frykstanäs Norra Fryksta Gamlegården F.d. järnväg Ridhus , ,80 SWEREF99 TM Skidbacke F OBS! Gr nsredovisningen har inte r ttsverkan, jmfr mot beslut i lantm terihandlingar. Kils kommun Postadress Bes ksadress Telefon +46 (0) vx Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax +46 (0) Plusgiro KIL Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Page 47 of 248 Organisationsnummer

48 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum KF 197 Dnr KS 15/385 UTÖKAT VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR VA I KILS KOMMUN SAMMANFATTNING Kils kommuns verksamhetsområden för VA behöver regelbundet följas upp och beslutas så att de stämmer överens med bebyggelseutveckling och VA-utbyggnad i kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområden för VA. Senaste revideringen av verksamhetsområden för VA skedde Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) åligger det kommunen att där det finns ett behov av kommunalt vatten och avlopp ordna det om det är möjligt. Kommunen upprättar då ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Eftersom det var många år sedan den senaste revideringen har flera planlagda områden hunnit bebyggas och försetts med VA utan att ett formellt beslut i kommunfullmäktige har fattats, det är bland annat Mons Backe, Viksta By och Runnevål. Området Skommita/Tallåsen är planlagt men ännu ej bebyggt. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Kils kommun för områdena Mons Backe, Viksta By, Runnevål och Skommita/Tallåsen. BESLUTSUNDERLAG Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Protokoll tekniska nämnden Karta över utökat verksamhetsområde för kommunalt VA Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 236 BESLUT Kommunfullmäktige antar förslag till verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Kils kommun för områdena Mons Backe, Viksta By, Runnevål och Skommita/Tallåsen, enligt bilaga. UTDRAG Tekniska nämnden Sidan 1 av 1 Page 48 of 248

49 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum KS 104 Dnr KS 15/385 UTÖKNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP ATT OMFATTA GAMLEGÅRDEN SAMMANFATTNING På området Gamlegården finns idag en privat VA-anläggning som försörjer ca 20 fastigheter med vatten och avlopp. Enligt lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att tillhandahålla kommunalt vatten och avlopp inom samlad bebyggelse. Kommunen upprättar då ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Kommunstyrelsen behandlar den 7 juni ärendet om att lösa in denna VA-anläggning. Under förutsättning att kommunen löser in anläggningen, föreslår kommunledningskontoret att fullmäktige föreslås besluta att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp att omfatta Gamlegården. BESLUTSUNDERLAG Tekniska nämndens protokoll , 84 Kartor över utökat verksamhetsområde för kommunalt VA Kommunfullmäktiges protokoll , 197 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag till beslut. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att lösa in VA-anläggningen på fastigheten Gamlegården 3:1 antar kommunfullmäktige förslag till utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Kils kommun för området Gamlegården, enligt karta i bilaga 1. Sidan 1 av 1 Page 49 of 248

50 Råbäcken Sörbyhaga Sörbymyren 72 Dalen Lyckan Enås Säbytorp Näset Nedre Fryken 62 Örnäs Stubberudshaget Åbäcken Lilltjärnen Hökberget S Timmerhöjden versiktskarta Källsätersb. Källåsen Sörby Brakerud Snarås Myren 82 Trångstad Bostället Golfbana 125 Danielsberg Fallet Backberget Stubberud Högåsen Ånaholm Rud VERKSAMHETSOMRÅDE VA Rudstorp lven 65 N Hannäs Vall S Hannäs Välsättersudden 102 Välsätter Pickerudsbäcken Åna Anneberg Grinden Lökeneskogen Björnsäter Handl ggare: Tord Ohlsson rende: Gamleg rden Framgården N Rävling Tollstatorp Tollestad Stora Kil Frykstanäs N Fryksta Forskn.stn. Äng Fryksta Frykstastugan Ridhus Mogården Krogen Motorbanor 83 Lökene Travtr ningsbana Råbäcken 62 Fastighet: S Rävling Gravf lt Humletorp Runnevål Skommita Tallåsen Dikartorp 114 Kilslund Apertin Naturreservat Norra Hyn Karta: VA - Verksamhetsomr den Skala: 1:10000 Kavelbron Avfallsanl. Vikstad Karlslund Kil Mon Sätterberga Hallarna Illberg Vardberget Redovisningen av fastighetsgr nser r os ker. Lersätter 108 Välsättersudden Välsätter Norra Välsätter Södra Välsätter Pickerudsbäcken Frykstanäs Norra Fryksta Gamlegården F.d. järnväg Ridhus , ,80 SWEREF99 TM Skidbacke F OBS! Gr nsredovisningen har inte r ttsverkan, jmfr mot beslut i lantm terihandlingar. Kils kommun Postadress Bes ksadress Telefon +46 (0) vx Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax +46 (0) Plusgiro KIL Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Page 50 of 248 Organisationsnummer

51 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jan-Olov Ragnarsson, TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Förslag till budget 2017 och plan 2018, 2019 SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret uppdrag att ta fram ett förslag till budget för 2017 och plan 2018, Kommunledningskontoret föreslår en budget med betydande resursförstärkning till såväl barn- och utbildningsnämnd som till socialnämnd. Motivet för denna satsning är dels att belastning på verksamheterna inom de båda nämnderna är stor, men också för att det är för kommunen viktiga verksamheter som behöver bedrivas med bra kvalitet. Med gjorda satsningar så bedömer kommunledningskontoret att arbetet med kvalitet i verksamheterna kan genomföras på ett bättre sätt. Kommunledningskontoret föreslår vidare att en årlig strategisk reserv avsätts med hänvisning till de osäkerheter som finns runt prognoser. Denna reserv ska sedan kunna användas till ettåriga satsningar tidigast när årsprognosen medger detta. Kommunledningskontoret föreslår att investeringsbudgeten ses över både när det gäller beslutade som äskade investeringar, främst med hänsyn taget till den utredning som gjorts runt behov av förändringar i skollokaler men även att behov inom äldreomsorg och LSS inte är tillräckligt utredda i nuläget. Den nivå på investeringar som finns sammantaget föreslagna kan inte genomföras utan att driftsbudgetramen förändras till en lägre nivå än i nuvarande förslag. Kommunledningskontoret vill framhålla vikten av att den i övergripande mål beskrivna verksamhetsutvecklingen All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och ökad kvalitet ska genomföras Kräver en verksamhetsöversyn som innebär med stor sannolikhet en annan organisatorisk struktur. KIL1001, v1.1, BESLUTSUNDERLAG Kommunfullmäktiges budgetbeslut Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax Plusgiro Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr Sida 1 av 16 Page 51 of 248

52 Kommunstyrelsen beslut SKL cirkulär 16:7 Befolkningsprognos Statisticon Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse BESKRIVNING AV ÄRENDET Kommunstyrelsen beslutade att kommunledningskontoret skulle ta fram ett budgetförslag för 2017 och plan för perioden 2018, Kommunstyrelsen ska sedan ta beslut om förslag till budget den 21 april vid ett extra sammanträde. Tidsplan för budgetarbetet 21 april Extra KS förslag till budget läggs. 9 maj Nämndernas särskilda budgetförslag ska vara inlämnade till kommunledningskontoret. 16 maj Budgetberedning. KSAU 7 juni Kommunstyrelsens förslag till budgetbeslut 2017 och plan 18, juni Kommunfullmäktige budgetbeslut 2017 och plan 18,19 November Verksamhetsplanering och detaljbudgetar klara FÖRVALTNINGENS UPPFATTNING Sveriges kommuner och landsting (SKL) redovisar i sin senaste prognos för skatteutveckling en för kommunen relativt positiv skatteutveckling, samtidigt så varnar SKL för stora osäkerheter i prognosarbetet. Osäkerheter på såväl intäktssom utgiftssida. Migrationsfrågan är en sådan osäkerhet och kommunen har i detta sammanhang jämfört med många andra kommuner inte haft en tung belastning på personal och ekonomi. Risk finns att det kan bli en ökad belastning under kommande period men med den infrastruktur som finns i kommunen så bör belastningen kunna vara hanterbar. En annan avgörande faktor för intäktssidan är befolkningsutvecklingen. Kommunledningskontoret har valt att ur ett planeringsperspektiv ligga kvar på 2015 års befolkningsnivå (11805) som en försiktighetsåtgärd trots gjorda Sida 2 av 16 Page 52 of 248

53 satsningar på planer och byggnationer. Främsta motivet är att såväl kostnads som intäktssida måste räknas om och då föredra kommunledningskontoret att inte ta med detta i en beräkning nu utan befolkningsutvecklingen 2016 bör inväntas innan någon eventuell uppjustering görs. Befolkningsprognosen från Statisticon pekar dock på en svag ökning av befolkningen under perioden, men med en inledningsvis svag minskning. Kommunledningskontoret har också utgått ifrån att beslutade övergripande mål inte förändras, utan gäller fortsatt för perioden. Däremot så behöver en del av målen ses över då de endera uppfyllts eller blivit inaktuella. Nya mål behöver också formuleras 2018 för nästa mandatperiod. EKONOMISKT PERSPEKTIV Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: Det årliga överskottet ska vara minst 2,5 % av skatter och statsbidrag. Från år 2015 ska vi reinvestera (återinvestera i befintligt) med egna pengar. Soliditeten ska öka. All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och ökad kvalitet ska genomföras. Uppdrag till kommunstyrelsen UTVECKLINGSPERSPEKTIV Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst invånare. Detta åstadkommer vi genom: Bostadsområdet Runnevål-Skommita ska vara utbyggt 2016 och bostadsområdena Skommita-Tallåsen och Viksta by utbyggda år Uppdrag till kommunstyrelsen Detaljplaner för Dikartorp ska vara framtagna senast Uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden Vi ska ha en livskraftig landsbygd med hög attraktionskraft. Uppdrag till kommunstyrelsen Sida 3 av 16 Page 53 of 248

54 Andelen behöriga elever till gymnasiet från Kil ska 2018 vara högst i Värmland. Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden Vi ska erbjuda företag konkurrenskraftiga etableringsalternativ. Uppdrag till kommunstyrelsen ska Kil vara omnämnd som den kommun som har Värmlands främsta näringslivsklimat. Uppdrag till kommunstyrelsen 2018 ska Kil vara omnämnd som en av Värmlands främsta kulturkommuner Uppdrag till kommunstyrelsen Vi ska senast 2018 ha byggt minst två flerfamiljshus. Uppdrag till kommunstyrelsen Planerna för Centrum, biblioteket och resecentrum ska vara färdiga Centrum, resecentrum och biblioteket ska vara färdigbyggda Uppdrag till tekniska nämnden Gröna torgets upplevelsepark ska vara klar Uppdrag till tekniska nämnden MEDARBETARPERSPEKTIV Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen. Detta åstadkommer vi genom att: Införa punkten Övergripande mål, värdegrund på varje APT och ledningsgruppsmöte för att kontinuerligt följa upp de övergripande målen och få fler att aktivt bidra till ökad måluppfyllelse i det vardagliga arbetet. Alla verksamheter ska från 2016 arbeta med ständiga förbättringar genom förbättringskonceptet LEAN. Förbättringsarbetet ska utveckla ledarskapet Sida 4 av 16 Page 54 of 248

55 och leda till att alla medarbetare år 2018 känner att arbetet är meningsfullt, att de har inflytande och möjlighet att utvecklas. Uppdrag till kommunstyrelsen 2015 ska en Personalförsörjningsstrategi tas fram innefattande en konkurrenskraftig lönepolitik. Uppdrag till kommunstyrelsen 2018 ska kommunens organisation ha utvecklats på sådant sätt att samordning, samarbete och bemötande främjar ett modernt arbetssätt. Uppdrag till kommunstyrelsen MEDBORGARPERSPEKTIV Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Detta ska vi åstadkomma genom att: Varje verksamhet ska kommunicera sina servicegarantier för att tydligt visa medborgarna vilken service och kvalitet de kan förvänta sig. Ha en snabb och aktiv dialog med medborgarna. Förenklat helt enkelt ska vara ledstjärna för alla medarbetare ska vi ha bestämt hur vi långsiktigt ska utveckla äldreomsorgen och vad det innebär för biståndsbedömning, antal boenden och valfrihet. Uppdrag till socialnämnden Kommunicera de övergripande målen för perioden och vår gemensamma värdegrund, det vill säga berätta om det vi vill åstadkomma. Uppdrag till kommunstyrelsen Årligen ha en kulturfest i Kils centrum. Denna ska starta på nationaldagen Uppdrag till kommunstyrelsen 2018 ska arbetslösheten i Kil minska utifrån 2014 års nivå med prioritet på åldersgruppen år. Uppdrag till socialnämnden Sida 5 av 16 Page 55 of 248

56 MILJÖPERSPEKTIV Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Detta åstadkommer vi genom att: Ställa krav vid upphandling på att våra leverantörer ska följa svensk djurskyddslagstiftning. Uppdrag till kommunstyrelsen All upphandling ska kunna genomföras på sådant sätt att främst kommunens närmiljö och närproducerat gynnas Uppdrag till kommunstyrelsen Underlätta för ökat kollektivresande genom att tåg kan nyttjas för pendling där det finns järnväg, busstrafiken förstärks där järnvägen saknas. Resecentrum ska vara byggt Uppdrag till kommunstyrelsen 2018 ska cykelpendling kunna ske till Karlstad på egen cykelväg. Uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden Minst 25 % av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska. Uppdrag till kommunstyrelsen Vid samhällsplaneringen ska cykel- och gångtrafikanter gynnas före biltrafik i Kils centrum. Uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden Bilfria handelsdagar i centrum av Kil ska vara införda 2017, med start Uppdrag till kommunstyrelsen Sammanfattningsvis så bedömer kommunledningskontoret att reserver behöver finnas, men att det finns utrymme för att förstärka verksamheter. Avvägningen mellan att ha en ekonomisk reserv och att tilldela verksamheterna mer resurser är en svår balansgång. I ena vågskålen så ligger de ekonomiska osäkerheterna som redovisas i SKLs rapport och i den andra att styra organisationen med så pass stora resurser att såväl medarbetare som medborgare uppfattar den kommunala verksamhetens som resurseffektiv och kvalitativt bra. Sida 6 av 16 Page 56 of 248

57 Medel till verksamheterna har i första hand fördelats enligt en demografisk fördelningsmodell. Sedan modellen infördes har oftast mer medel än vad den demografiska styrmodellen angett slutligen fördelats. Följden har blivit att flera av kommunens kostnader ligger över den så kallad standardkostnaden. Jämförelse beräkning driftsramar 2017 med demografimodellen respektive nu föreslagna Förvaltning Beslutade KF Omräkning med demografi Föreslagna Differens Barn- och utbildning Social Barn- och utbildningsnämnden utgör ett exempel på detta med höga kostnader inom grundskolan. Även inom en delar av socialförvaltningens område så är kostnaden över denna nivå. Standardkostnad är också ett tämligt grovt sätt att mäta kostnader över tid. Kommunledningskontoret ser den demografiska fördelningsmodellen som ett instrument att se på en kostnadsutveckling, men inte som en exakt sanning som enbart kan utgöra grund för medelsfördelning och kvitto på vart vi borde vara på väg. Kommunledningskontoret föreslår att demografimodellen utvecklas på sådant sätt att fler ålderskategoriers behov kan vägas in och beaktas, men också att nya nyckeltal tas fram för att kunna mäta kostnader och kvalitet i verksamheter på en mer förfinad nivå. Det är särskilt viktigt att en politisk samsyn kan nås angående styrmodell vilka nyckeltal som ska användas så samma sätt att mäta kvalitet och kostnader används över en längre tid. Kommunledningskontoret föreslår att senast till bokslut 2016 ska nya nyckeltal finnas framtagna. Kommunledningskontorets förslag till budget: Disposition av prognostiserat överskott 2016 utöver 2,5 % Sida 7 av 16 Page 57 of 248

58 Kommunledningskontoret har valt att redovisa förslag om hur de nu kända äskanden som framfördes efter 2015 ska hanteras. Formellt beslut i ärendena föreslår kommunledningskontoret fattas i samband med redovisningen av resultat tertial ett Redan 2016 bör den post i budget som nämns som strategiska satsningar och har haft som inriktning att täcka lönesatsningar m.m. byta namn till strategisk reserv och endast användas till satsningar som får effekt innevarande år och inte får någon ekonomisk belastning påföljande år. Reserven bör också tidigast användas i samband med att tertial ett redovisas och prognos mot årsslut fastställts. - Barn och utbildningsnämndens budget utökas med kr främst för ersättning för öppnande av nattöppen förskola (nattis) och för ökade kostnader för lokaler Mons Backe. - Socialnämndens budget utökas med kr för ersättningar för obekväm arbetstid. - Miljö och byggnadsnämndens budget utökas med kr för fördjupade geotekniska undersökningar med anledning av rasrisker. Detta med anledning av att den övergripande rasrisk utredning har visat på skredrisker i Kils kommun som kräver en fördjupad geoteknisk undersökning. Övriga förslag: - Konsumentrådgivning överförs till socialnämnden och sköts tillsammans med skuldrådgivning. - Investeringsbudgeten bör överses med anledning av utökade kostnader för investeringar, inom skola och integrationsarbete. Denna punkt bör beslutas den 21 april i samband med att kommunstyrelsen lägger förslag till budget Förslag budget Strategisk reserv kr nyttjas tidigast tertial ett efter att prognos mot årsslut behandlats. Kommunfullmäktige beslutar - Kommunfullmäktige kronor - Kommunstyrelsen kronor - Revisionen kronor - Valnämnden kronor Sida 8 av 16 Page 58 of 248

59 - Barn- och utbildningsnämnden kronor - Socialnämndens kronor - Miljö- och byggnadsnämndens kronor. - Tekniska nämnden kronor - Samverkansnämnden 0 kronor Övriga förslag: - Kultur och musikskolan överförs till kommunstyrelsen och justering av barn- och utbildningsnämndens budget görs till förmån för kommunstyrelsens budget med motsvarande summa som enhetens budget Förslag Strategiskreserv kr nyttjas tidigast tertial ett efter att prognos mot årsslut behandlats. Kommunfullmäktige ska besluta. - Kommunfullmäktige kronor - Kommunstyrelsen kronor - Revisionen kronor - Valnämnden kronor - Barn- och utbildningsnämnden kronor - Socialnämndens kronor - Miljö- och byggnadsnämndens kronor. - Tekniska nämnden kronor - Samverkansnämnden 0 kronor Förslag Strategiskreserv kr nyttjas tidigast tertial ett efter att prognos mot årsslut behandlats. Kommunfullmäktige ska besluta. - Kommunfullmäktige kronor - Kommunstyrelsen kronor - Revisionen kronor Sida 9 av 16 Page 59 of 248

60 - Valnämnden kronor - Barn- och utbildningsnämnden kronor - Socialnämndens kronor - Miljö- och byggnadsnämndens kronor. - Tekniska nämnden kronor - Samverkansnämnden 0 kronor Förslag driftsbudget 2017, 2018, 2019 (tkr) Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionen Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Valnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Samverkansnämnden Totalt Sida 10 av 16 Page 60 of 248

61 Förslag resultatbudget 2017, 2018, 2019 (tkr) Befolkning Nämndernas nettokostnad Kapitaltjänst, avskrivningar Kapitaltjänst, internränta Nämndernas kostnader Pensioner Extra pensionsavsättning Avskrivningar Strategiska reserver Verksamhetens nettokostnad Skatter och bidrag (enligt SKL Cirk 16:07) Finansnetto ÅRETS RESULTAT Resultat som andel av skatt och statsbidrag 2,8% 3,0 % 2,8 % Förslag balansbudget 2017, 2018, 2019 Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Därav årets förändring Avsättning till pension Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Soliditet % KF mål: Ska öka årligen (2010:25,4%) 39,4% 41,2 % 42,8 % Sida 11 av 16 Page 61 of 248

62 Förslag kassaflödesbudget (tkr) Likvida medel från årets början Den löpande verksamheten: Årets resultat Avskrivningar Avsättningar till pension Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Skattefinansierade investeringar: Materiella investeringar, KF beslut Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet): Materiella investeringar, KF beslut Utrymmesförslag för nya investeringsbeslut Kassaflöde till investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten: Amortering lån Utgående balans, likvida medel Skattesats 2017 Skattesatsen för 2017 föreslås ligga kvar på oförändrad nivå, 22:35. Upplåningsram 2017 Upplåningsramen för 2017 föreslås till 350 mkr. En minskning med 5 mkr jämfört med Sida 12 av 16 Page 62 of 248

63 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen förslag till budget Förslag budget Strategiskreserv avsätts om kr kan utnyttjas tidigast tertial ett efter att prognos mot årsslut behandlats. Kommunfullmäktige ska besluta. - Kommunfullmäktige kronor - Kommunstyrelsen kronor - Revisionen kronor - Valnämnden kronor - Barn- och utbildningsnämnden kronor - Socialnämndens kronor - Miljö- och byggnadsnämndens kronor. - Tekniska nämnden kronor - Samverkansnämnden 0 kronor Övriga förslag: - Kultur och musikskolan överförs till kommunstyrelsen och justering av barn- och utbildningsnämndens budget görs till förmån för kommunstyrelsens budget med motsvarande summa som enhetens budget Skattesats Skattesatsen för 2017 föreslås ligga kvar på oförändrad nivå, 22:35. Upplåningsram Upplåningsramen för 2017 föreslås till 350 mkr. En minskning med 5 mkr jämfört med Förslag Strategiskreserv avsätts om kr kan utnyttjas tidigast tertial ett efter att prognos mot årsslut behandlats. Kommunfullmäktige ska besluta - Kommunfullmäktige kronor - Kommunstyrelsen kronor Sida 13 av 16 Page 63 of 248

64 - Revisionen kronor - Valnämnden kronor - Barn- och utbildningsnämnden kronor - Socialnämndens kronor - Miljö- och byggnadsnämndens kronor. - Tekniska nämnden kronor - Samverkansnämnden 0 kronor Förslag Strategiskreserv avsätts om kr kan utnyttjas tidigast tertial ett efter att prognos mot årsslut behandlats. Kommunfullmäktige ska besluta - Kommunfullmäktige kronor - Kommunstyrelsen kronor - Revisionen kronor - Valnämnden kronor - Barn- och utbildningsnämnden kronor - Socialnämndens kronor - Miljö- och byggnadsnämndens kronor. - Tekniska nämnden kronor - Samverkansnämnden 0 kronor - Kommunstyrelsen föreslag till skattesats för 2017 föreslås ligga kvar på oförändrad nivå, 22:35. - Kommunstyrelsens förslag till upplåningsramen för 2017 föreslås till 350 mkr. En minskning med 5 mkr jämfört med Kommunstyrelsen beslut: - Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att lämna förslag till reviderad investeringsbudget för perioden 2017 till och med 2019 i Sida 14 av 16 Page 64 of 248

65 nivån kronor. Förslaget ska redovisas i samband med budgetberedning 16 maj. - Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att redovisa förslag till utvecklad demografimodell och förslag till styrande nyckeltal. Redovisas senast till kommunstyrelsen i november månad. Jan-Olov Ragnarsson Kommunchef Maria Axelsson Ekonomichef Mats Brorsson Skolchef Torbjörn Bood Socialchef Jan Westerberg Teknisk chef Alija Tanderovic Miljö- och Byggchef Christian Söderblom IT chef Sida 15 av 16 Page 65 of 248

66 BILAGOR: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Barn och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Socialnämnden Tjänsteskrivelse Tekniska nämnden Tjänsteskrivelse Miljö och byggnadsnämnden UTDRAG: Samtliga nämnder för yttrande Revisionen för yttrande Pensionärsrådet för yttrande Handikapprådet för yttrande Samtliga arbetstagarorganisationer för yttrande Samtliga bolag i koncernen Samhällsnytta i Kil AB för kännedom Projektilen ekonomisk förening för kännedom Kommunledningskontoret för kännedom Sida 16 av 16 Page 66 of 248

67 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Jan-Olov Ragnarsson Budget 2017 samt plan SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att ledning och styrning av kommunens samtliga verksamheter sker på sådant sätt att de uppsatta målen nås. Kommunstyrelsen har även ansvaret för den övergripande samhällsplaneringen och även att bostadsbyggande kan komma igång. Utöver detta så har kommunstyrelsen ansvar för kultur- och fritidsutvecklingen inom kommunen. Med de nu föreslagna ramarna kan kommunstyrelsen göra ett flertal satsningar mot de övergripande målen som är kommunstyrelsens ansvar. De övergripande mål som är karaktären attityd (näringsliv och kulturmål) är svårbedömbara och inte tillfullo beroende av medel enbart utan beroende av delvis andra påverkansformer, men att ett resurstillskott torde vara nödvändigt främst för att nå kulturmålet. Kommunstyrelsens budget medger att möjligheterna att nå de mål som är uppsatta får ses som goda. Däremot så innehåller planperioden stora osäkerheter som innebär att ekonomiska reserver behöver finnas. Arbetssituationen för personalen är i många stycken hårt pressad och det gör att organisationen är känslig för förändringar i planering vilket understryker behovet av att genomföra en verksamhetsutveckling för en mer flexibel och robustare organisation. BESLUTSUNDERLAG Kommunfullmäktiges budgetbeslut Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse DRIFTBUDGET TKR DRIFTBUDGET Beslutad ram enligt KF Kommentar Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0) Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax +46 (0) PlusGiro Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr Sida 1 av 5 Page 67 of 248

68 Kommentar Uppräknad budget utifrån 2016 års verksamhet Prioriterade förändringar/ effektiviseringsåtgärder: System E-Avrop Inom RAM Ökad hyra bilbioteket i Kil Inom RAM Pensionsavgång personalenheten Inom RAM Tjänst infrasktruktur Inom RAM Ökning intäkt från Samhällsnytta i Kil AB Inom RAM Justeringspost Arbete med kulturmålet Utöver RAM SUMMA Eventuell differens mot ram KOMMENTAR TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL De övergripande mål som har beslutats av kommunfullmäktige och omfattar aktuell planperiod har en hög ambitionsnivå på utveckling, flera av de mest krävande målsättningarna är kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunstyrelsen har också i sin uppsiktsroll ett stort ansvar för att övriga nämnders mål blir uppfyllda inom ramen för sin uppsiktsroll. Med förslag till budget för kommunstyrelsen finns förutsättningar för att målen ska kunna uppfyllas. Sida 2 av 5 Page 68 of 248

69 Utvecklingsperspektivet: Merparten av beslutad Lövenstrandsutbyggnad bör vara genomförd under Frågan om flerfamiljshus behöver avgöras på sådant sätt att det klargörs om Kilsbostäder ska genomföra byggnationen eller om annan entreprenör ska tillfrågas senast under första halvåret Medarbetarperspektiv/Ekonomiskt perspektiv: För att nå målen fullt ut bedöms att en förändring av förvaltningsstrukturen behöver göras. Främst avser en sådan förändring ledning. Konsekvensen för att nå målet om samordning och kostnadseffektivitet torde vara en samordnad tjänstemannaorganisation utan förvaltningsgränser. Detta arbete behöver påbörjas under 2016 och slutföras under Den politiska organisationen behöver inte med anledning av förändring av tjänstemannaorganisationen förändras. Däremot så innebär ändrad ledningsstruktur inom tjänstemannaorganisationen behov av förändrat styrsätt för den politiska organisationen om inte en förändrad struktur genomförs och styrdokument behöver förändras. Oavsett förändring eller inte så behöver styrning och ledning bli tydligare. Detta arbete kan igångsättas omedelbart utan någon annan förändring. Tydlighet i uppdrag, resurs och befogenhet är avgörande för att arbetet med ständiga förbättringar ska få ett bra genomslag. Att utvärdera genom nyckeltal och andra utvecklade mätmetoder är en annan avgörande framgångsfaktor som också kan genomföras oberoende av organisationsstruktur. I detta stycke kan ett sådant arbete också ge svar på behov av förändring av organisation. Miljöperspektivet: Målet om ökat kollektivtrafikutnyttjande är det svårt att uppnå med de resurser som idag finns tillgängliga. Mer tid behöver läggas på infrastruktur och kommunikationer. Den tiden finns inte fullt ut tillgänglig inom denna budgetram. OMVÄRLDSBEVAKNING Kils kommun har bra förutsättningar för att kunna vara en attraktiv och framgångsrik kommun i framtiden. Detta förutsätter att befolkningsutvecklingen förblir positiv. Positiv befolkningsutveckling beror till stor del på tillgången till arbete och bostäder. För Kils kommuns del handlar det om att ha planer som ger många alternativ till boende och att byggande sker. Attraktiva boendelägen torde vara en framgångsfaktor, vilket understryker vikten av aktivt arbete med planer även fortsättningsvis. Arbetet med planer måste också värderas ekonomiskt, det vill säga att områden som ska planläggas är ekonomiskt lönsamma för exploatering. Att kunna behålla den lokala servicen i form av handel kommer också att vara en stor utmaning i framtiden. Trenden med ökande näthandel ställer stora krav på den lokala handeln att följa denna utveckling och kunna konkurrera. Bra kommunikationer är en viktig framgångsfaktor för Kils kommuns innevånare. Sida 3 av 5 Page 69 of 248

70 Möjligheterna att enkelt ta sig till arbete kommer vara ännu mer viktigt i framtiden. I detta sammanhang så är förstärkning av Värmlandsbanan mellan Kil och Karlstad viktig, men också Fryksdalsbanans utveckling. Tillgång på medel till förbättringar av infrastruktur torde vara en stor utmaning i framtiden. Samverkan mellan kommunerna som finns längs dessa bansträckningar behöver förstärkas. Ett ökat antal äldre kommer att ställa krav på kommunen att tillhandahålla omsorg på ett sätt som vi idag inte tillhandahåller. Det innebär inte med självklarhet att kostnaderna behöver öka dramatiskt, men kommer att ställa krav på förändrade arbetsmetoder. Framtiden kommer i övrigt att innehålla många svårförutsägbara skeenden vilket kommer att ställ betydligt större krav på en mer flexibel organisation med ett effektivt beslutsfattande. I detta stycke så är teknikutveckling av stor betydelse. Att kunna tillhandahålla kommunal service på medborgarnas villkor i större utsträckning blir en avgörande framgångsfaktor. Ett utökat samarbete mellan kommuner kommer att vara nödvändigt för att kunna uppfylla dessa krav. För att den kommunala organisationen ska kunna utföra den framtida förväntade servicen så krävs också att kommunen uppfattas som en bra arbetsgivare och har lätt för att rekrytera medarbetare. Ett bra ledarskap är grunden för denna utveckling. Ekonomiskt ser de närmast kommande åren ut att ha en positiv utveckling för kommunen, men mot slutet av kommande planperiod är bedömare överens om en svagare utveckling vilket kommer att innebära lägre skatteintäkter. Trots inledningsvis stark utveckling varnas för stora osäkerheter i prognoser, vilket innebär att behov finns för att planera för reservutrymme i kommande budgetar. Redan nu kan också kostnadsutvecklingen beskrivas som kraftigt ökande för kommande planperiod och även här varnas för stora osäkerheter vilket understryker behovet av ekonomiska reserver. INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR (inklusive taxeförändringar) Kommunstyrelsen har svårt att påverka intäkter i någon nämnvärd omfattning. KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR För att få en budget i balans med beslutad ram föreslås förändringar enligt tabell. Mer medel borde tillföras arbetet med att nå kulturmålen eftersom medlen i nuvarande budgetram minskar under kommande planperioden. Kommunledningskontoret föreslår en ramökning med motsvarande kronor för att möjliggöra en bättre förutsättning för måluppfyllnad. PERSONALFÖRÄNDRINGAR För att möjliggöra en bättre måluppfyllnad för kulturmålet föreslås att Musik- och kulturskolan överförs till Kommunstyrelsen från Barn- och utbildningsnämnden och att en ramjustering görs mellan Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden. Musik- och kulturskolan ska sedan slås samman till en gemensam enhet med bibliotek under ledning av kulturchefen, med namnet Kulturenheten och ska ingå som en del i kommunledningskontoret. Sida 4 av 5 Page 70 of 248

71 Konsumentrådgivning är en tjänst som inte är en kommunal angelägenhet men som mer eller mindre har blivit så av tradition. Kils kommun har löst denna uppgift inom kommunledningskontoret utan egentlig personalförstärkning. Antalet ärenden som handläggs tycks öka från år till år. Med rådande arbetssituation så föreslå att endera tillskjuts medel motsvarande en 50 % tjänst vilket inte inryms i nuvarande ram eller så avvecklas servicen. Om medel tillskjuts så föreslås att tjänsten köps av Karlstads kommun. KOMMENTARER NYCKELTAL STATSBIDRAGSFINANSIERADE PROJEKT OCH EV ANDRA POSTER UTANFÖR BUDGET FÖRVALTNINGENS UPPFATTNING Flera av de övergripande mål som Kommunfullmäktige satt upp för perioden fram till 2018 har kommunstyrelsen ansvar för. För året 2017 har kommunstyrelsens budget räknats upp med 1,28 % och för 2018 med 1,54 %. 34 % av kommunstyrelsen budget utgörs av löner vilket innebär att de senaste åren så har löneökningarna varit större än budgetramens uppräkning. Övriga kostnader som exempelvis kollektivtrafik och räddningstjänst som utgör ca 30 % av budget har också haft uppräkningar över budgetramens uppräkning. Konsekvensen har blivit minskade verksamhetspengar och personaljusteringar. Utöver arbetet med måluppfyllnad ska också kommunledningskontoret stödja kommunstyrelsen med sitt uppsiktsansvar. Kommunledningskontoret svarar också för administrationen utöver kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess fyra utskott av administration för Miljö- och byggnadsnämnd med ett utskott, samverkansnämnd, pensionärsråd, handikappråd och ofta förekommande politiska styrgrupper. Mycket av samordning sker också via kommunledningskontoret. Totalt sett så har personalen på kontoret en pressad arbetssituation, vilket inte kommer att förändras under planperioden med de nu beslutade budgetramarna. En förändring av förvaltningsorganisationen torde vara nödvändig oavsett hur den politiska organisationen utformas. FÖRSLAG TILL BESLUT Samlat tjänstemannaförslag omfattande samtliga förvaltningar kommer att lämnas till Kommunstyrelsen. Sida 5 av 5 Page 71 of 248

72 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TJÄNSTESKRIVELSE Mats Brorsson Budget 2017 samt plan SAMMANFATTNING Nämnden och förvaltningen har under 2016 arbetat hårt med att åtgärda konsekvenserna av det dåliga resultatet Det mål som ligger mest i fokus för nämnden är att vi måste vända trenden med försämrade resultat för eleverna för att nå KF:s mål. Vi har valt att inte lägga några önskemål utanför ram. Pga bland annat fler gymnasieelever och ökade kostnader för dessa samt för gymnasiesärskolan behöver ramen räknas upp med motsvarande. BESLUTSUNDERLAG Kommunfullmäktiges övergripande mål Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0) Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax +46 (0) PlusGiro Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr Sida 1 av 4 Page 72 of 248

73 DRIFTBUDGET TKR DRIFTBUDGET Kommentar Beslutad ram enligt KF Ram för 2019 ej beslutad Uppräknad budget utifrån 2016 års verksamhet Prioriterade förändringar/ effektiviseringsåtgärder: SUMMA Eventuell differens mot ram Sida 2 av 4 Page 73 of 248

74 KOMMENTAR TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Målen är högt satta och genomsyras av en positiv utvecklingssyn som känns både spännande och utmanade. För nämndens del kommer vi att försöka begränsa antalet nämndmål för att koncentrera oss på högre måluppfyllelse. OMVÄRLDSBEVAKNING Osäkerhet vad gäller antalet nyanlända gör det svårt att kostnadsberäkna verksamheten. Gymnasieverksamhet för nyanlända kommer att drivas i annan regi än inom Karlstad/Hammarö gymnasieskola, pga överbeläggning i Karlstad. Mycket tveksamt om statsbidragen kommer att täcka dessa kostnader. INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR (inklusive taxeförändringar) Vi räknar med fortsatt överskott inom Vuxenutbildningen. KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR Förvaltningens verksamhet är personalintensiv och därför känslig för lönekostnadsökningar. Lokalkostnaderna beräknas öka från 2017, beroende på om-och tillbyggnad av skolbyggnader. Kostnadsökningen är svår att beräkna i dagsläget. Antalet gymnasielever kommer att öka med ca 20 stycken från höstterminen 2017, vilket innebär en ökad kostnad för interkommunal ersättning och resekostnader. Detta har vi justerat i förslaget Därefter räknar vi med att antalet gymnasieelever kommer att minska något. Kostnaden för interkommunal ersättning för gymnasiesärelever kommer att öka från 2016 till 2017 pga felprognostiserad kostnad för interkommunal ersättning PERSONALFÖRÄNDRINGAR I dagsläget inga beslutade personalförändringar. KOMMENTARER NYCKELTAL Kostnaden för förskoleverksamhet ligger lågt i förhållande till jämförbara kommuner i Värmland och riket. Kostnaden för grundskola ligger lite högt, men skall ses i ett sammanhang med förskoleklass som ligger mycket lågt i förhållande till jämförbara kommuner. Meritvärdet i åk 9 samt andelen behöriga till gymnasiet ligger lägre än jämförbara kommuner. STATSBIDRAGSFINANSIERADE PROJEKT OCH EV ANDRA POSTER UTANFÖR BUDGET Inget att rapportera. Sida 3 av 4 Page 74 of 248

75 FÖRVALTNINGENS UPPFATTNING Förvaltningens uppfattning är att verksamheten har anpassat sig till budgetram under hösten 2015 och Kärnverksamheten tål därför inga stora förändringar under de närmaste åren. Skall något förändras behöver det göras inom icke lagstadgade verksamheter. FÖRSLAG TILL BESLUT Förvaltningschefen föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelsen för fortsatt budgetberedning. Mats Brorsson Förvaltningschef Sida 4 av 4 Page 75 of 248

76 SOCIALNÄMNDEN TJÄNSTESKRIVELSE Namn adress Budget 2017 samt plan SAMMANFATTNING Budget 2017 kan lämpligtvis beskrivas som komplicerad. Flera av de områden som tas upp är redan under 2016 i rörelse och kommer att påverka resultatet för innevarande år. Inledningsvis föreslås att korrigera två budgetavvikelser inom ram. Dessa avser "Grön Omsorg" samt bemanningen inom hemtjänstområdet. Den senare kan, med nuvarande brukarantal, hållas inom ram med hjälp av det riktade statsstöd som utgår med ca 2,5 mkr under Det största området som måste hanteras i budget 2017 är Individ- och Familjeomsorg, som är och har varit under stor press på grund av mycket hög personalomsättning kombinerat med avsevärt ökat tryck i antal ärenden. Med anledning av detta föreslås utökad ram för kostnader och utökning av personal till följd av ökat ärendeantal samt utökad ram för hantering av den lönespiral som gett effekt redan under Det andra området avser ökande behov inom LSS. Ett nytt ärende är placerad hos en privat aktör och kostar ca 1,8 mkr årligen. Till det finns ytterligare ett icke verkställt beslut redan idag och inom budgetåret kan vi emotse ytterligare ärenden. Inom äldreomsorgen ser vi behov av utökad hemtjänst/hemsjukvård och förebyggande åtgärder då antalet platser inom särskilt boende minskats under de senaste två åren. Landstinget i Värmland arbetar samtidigt för att effektivisera sin verksamhet via Standardiserad utskrivningsprocess från sjukhusen. För att möta dessa två faktorer kommer nya arbetssätt att krävas i den kommunala organisationen. Sättet kan då vara att starta ett "mottagningsteam" som stöder de äldre vid hemgång från sjukhus. En ny heltidstjänst behövs då. Osäkerheten är även stor inom hemtjänstverksamheterna, där utvecklingen av antalet beviljade ärende och timmar ökat stadigt under ett antal år. Fortsätter denna ökning under 2016 är det idag oklart om budgetramen håller. Den tekniska utvecklingen inom kommunal verksamhet går framåt mycket fort. Inom Socialförvaltningens områden finns mycket kvar att göra. För våra verksamhetsområden måste vi nu börja resan om vi vill komma på rätt spår. Förvaltningen vill initialt fokusera på teknikutveckling/system inom hemtjänsten. Första delen föreslås vara mobil dokumentation. Ökade behov som vi hittills inte kunnat svara upp emot finns även inom psykiatrin - där vi vill se en utökning med en halvtidstjänst. Bland kommunens äldre skiftar behoven av särskilt boende. Minskat behov av omvårdnadsplatser och ökat behov av demensplatser är tydligt över en tid nu. Då Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0) Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax +46 (0) PlusGiro Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr Sida 1 av 8 Page 76 of 248

77 bemanningsbehovet är större inom demensboenden föreslås tillskott av medel för den förändring av avdelningsstruktur som genomförts. Avslutningsvis berörs ett område där utvecklingen och osäkerhetsnivån är mycket stor, nämligen integrationsverksamheten. Ännu ser vi inte effekten av de förändringar av fördelningstal för mottagande av flyktingar samt ensamkommande flyktingbarn som trätt i kraft under våren Ett försiktigt förslag är att tillskjuta medel för att upprätthålla den ramvolym som avsatts för innevarande år. BESLUTSUNDERLAG Driftramar enligt KF juni uppräkning enligt demografimodellen. Kommunfullmäktiges övergripande mål DRIFTBUDGET TKR DRIFTBUDGET Kommentar Beslutad ram enligt KF Ram för 2019 ej beslutad Uppräknad budget utifrån 2016 års verksamhet Prioriterade förändringar/ effektiviseringsåtgärder: Budgetjustering, "grön omsorg" Inom ram 2017 Ökad bemanning, hemtjänst Inom ram 2017 Lönesatsning, socialsekreterare / sjuksköterskor Önskemål utöver ram Ökade kostnader för integration Önskemål utöver ram Serviceboende, LSS Önskemål utöver ram Ökade vårdkostnader, LSS (bortfaller när serviceboende tas i drift) Önskemål utöver ram Ökade vårdkostnader, IFO Önskemål utöver ram Ökade kostnader, ekonomiskt bistånd Önskemål utöver ram 1,0 tj socialadministratör, IFO Önskemål utöver ram 1,0 tj mottagningsresurs efter sjukhusvistelse Önskemål utöver ram 0,5 tj psykiatri Önskemål utöver ram Utökad bemanning pga omvandling av omvårdnadsavdelning till demensavdelning, Sannerud Önskemål utöver ram Sida 2 av 8 Page 77 of 248

78 Kommentar Satsning på mobil dokumentation, Lifecare Önskemål utöver ram Effektiviseringar SUMMA Eventuell differens mot ram För år 2017: tkr Osäkerheterna runt presenterat förslag för 2017 härrör sig mestadels till tre delområden. 1. Integrationsverksamheten. Förslag läggs för fortsatt oförändrad verksamhet. Omfattningen av behovet kan ändra sig avsevärt beroende på opåverkbara omvärldsfaktorer och mottagningsvolym. 2. Vårdkostnader samt försörjningsstöd inom Individ- och Familjeomsorgen. Budgetförslaget ger inte täckning för ökat antal ärenden. 3. Hemtjänst. Stor osäkerhet runt utvecklingen av antalet beviljade timmar och ärenden. För år 2018: tkr. Planeringsmässigt för 2018 så är den stora förändringen att ett nytt boende inom LSS kommer att behövas, samt att effekten av att statsstöd för ökad bemanning inom äldreomsorg försvinner. Ett rationaliseringsbehov finns om ca tkr. KOMMENTAR TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL För att Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i är det minst lika viktigt att ha en fungerande socialtjänst som att ha en bra skola och ett blomstrande näringsliv. Barn och ungdomar har rätt till goda uppväxtvillkor, våra äldre och personer med funktionshinder har rätt till ett gott liv. Förutsättningarna för detta skapas i kommunens sociala verksamheter. Att arbetslösheten bland kommunens yngre invånare skall minska är ett övergripande mål som kommer att ställa höga krav på socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet. För att kunna stödja fler invånare i denna utveckling måste kraven på arbetsmarknadsenheten åtföljas av resursförstärkningar. Samarbete med framför allt Arbetsförmedlingen är en självklarhet, men enbart samarbetstankar kommer inte ensamt lösa problembilden. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och se medarbetarna som sin viktigaste resurs och har visat detta bl. a. genom att ge personal inom vård och omsorg möjlighet att välja sysselsättningsgrad upp till heltid. En viktig och bra reform men den måste slutligen finansieras för att den inte ska tvinga fram sämre arbetsvillkor för den anställde. Inom yrkesgrupperna socialsekreterare och sjuksköterskor har löneutvecklingen på arbetsmarknaden sprungit ifrån kommunen, vilket resulterat i en personalomsättning och brist som påtagligt kommer att påverka verksamheterna Sida 3 av 8 Page 78 of 248

79 framåt. En god ekonomisk hushållning är viktigt och självklart och innebär ibland att nya idéer och satsningar måste vänta, men fastställda och nödvändiga kostnader måste ändå prioriteras. I fullmäktiges övergripande mål ingår två uttalade delar som direkt berör socialnämnden: 2015 ska vi ha bestämt hur vi långsiktigt ska utveckla äldreomsorgen och vad det innebär för biståndsbedömning, antal boenden och valfrihet. Arbetet med detta har varit lågintensivt och under 2015 minskades antalet boendeplatser inom särskilt boende med en hel avdelning. Inom perspektivet Utveckling står vi inför en brytpunkt avseende teknikutvecklingen inom äldreomsorgen. Vill vi komma med på tåget innan det går, så är det hög tid att investera i tekniklösningar nu. Detta kräver naturligtvis både drifts- och investeringsmedel. År 2018 ska arbetslösheten i Kil minska utifrån 2014 års nivå med prioritet på åldersgruppen år. Arbete pågår i samverkan med Arbetsförmedlingen under namnet DUA Delegationen för unga till arbete. För att göra verklig skillnad och nå målet krävs resurser utöver nuvarande budgetramar. För att öka befolkningen behövs bostäder av olika slag, allt i från små lägenheter, trygghetsboende för äldre, serviceboenden för funktionshindrade och större lägenheter eller villor för den lite större familjen. Inte minst med hänsyn taget till flyktingsituationen blir detta en stor fråga för kommunen. OMVÄRLDSBEVAKNING I Inom socialnämndens område tillkommer föreskrifter, ändrad lagstiftning och höjda kvalitetskrav. Kraven och synen på verksamheterna har förändrats, inte minst genom de riksomfattande undersökningar som genomförs av socialstyrelsen och SKL. Medvetenheten bland medborgarna och möjligheterna att göra jämförelser ökar konstant och sätter ett extra tryck på samtliga av nämndens verksamhetsområden. Kils befolkningsstruktur, befolkningsutveckling och sysselsättningsnivåer är avgörande för den verksamhet som nämnden bedriver. Under ett flertal år har detta resulterat i ökade kostnader inom olika områden t ex hemtjänst, integration, arbetsmarknadsåtgärder och insatser inom familjeomsorgens verksamhetsområde. Mycket tyder dessutom på att försörjningsstödssiffrorna nu börjar stiga efter några år med mer minskande nivåer. Åtminstone på kort sikt så verkar denna utveckling fortsätta. Ett flertal av nämndens verksamheter är beroende av samarbete med Landstingssektorn och inte sällan så är vi beroende av samma yrkesgrupper. De senaste årens utveckling av sjuksköterskelöner är framdriven av en ökad konkurrenssituation och är nu stabiliserad på en högre nivå än vad kommunen kunnat erbjuda. En mycket stor osäkerhetsfaktor är hur förändringsarbetet i Landstinget i Värmland kommer att utvecklas. Risken för kommande kostnadsöverföringar till kommunsektorn är uppenbar i takt med att deras rationaliseringsprogram löper på. En möjlighet i denna process kan vara att tillgången på utbildad vård- och omsorgspersonal ökar för kommunal sektor. Sida 4 av 8 Page 79 of 248

80 Ett verksamhetsområde där ingen lättnad kan skönjas är Individ- och Familjeomsorgen. Arbetsmarknadsläget för yrkesgruppen socionomer har drivit upp lönerna kraftigt och i Kil har vi haft ett personaltapp som tidigare inte skådats. Även om konkurrensen om arbetskraften är en situation som alla kommuner står inför, så står vi nu inför faktum att vi hamnat efter i detta lönekrig. Det blir allt svårare för olika grupper av människor att få en plats i arbetsmarknadens värld. Ungdomsgruppen med ofullständig skolgång och med psykiska och sociala problem tenderar att öka och dessa ungdomar är sannolikt de som står allra längst från arbetsmarknaden. De ökade kraven på kommunen att ta emot fler flyktingar innebär att olika stödstrukturer måste ses över, förändras och utvecklas för att på bästa sätt integrera de nya medborgarna i vårt samhälle. Osäkerhet finns även angående anhöriga till de ensamkommande flyktingbarnen. Om antalet anhöriga ökar som trenden ser ut i övriga Sverige, så kan även detta påverka vårt resursbehov. INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR (inklusive taxeförändringar) Socialnämndens intäkter kommer i huvudsak att uppräknas med prisbasbeloppet, i vissa fall annan fastställd indexuppräkning. Detaljerat förslag till taxor för 2017 beslutas av nämnden under hösten. Under 2o16 kommer arbete med unga, arbetslösa att inledas inom ramen för DUA. Antalet aktuella ungdomar är ännu inte klarlagt och volymen är en osäkerhetsfaktor inför Kopplat till respektive ungdom är en intäkt, men även oklara kostnader vilket gör nettoeffekten omöjlig att beskriva i dagsläget. FAS3-avvecklingen ger en oklar effekt, men dagens intäktsnivå om ca kr/mån kommer att fasas ut med början under Speciellt kännbart för AMEverksamheten som drivs runt av liknande bidrag. När det gäller ensamkommande flyktingbarn och övrig flyktingverksamhet beräknas, på grund av ändrad kommunintern hantering av statliga schablonersättningar och ökad osäkerhet i mottagningsomfattning, inte full kostnadstäckning under planperioden. Den, i driftbudgeten, upptagna kostnadsökningen är i sin helhet relaterad till att det riktade statsbidraget för flyktingar upphör att fördelas ut i kommunen KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR Ökade lönekostnader slår relativt hårt då vi inom flera yrkesgruppers områden inte kan nyrekrytera tillnärmelsevis i nivå med den lön personal som slutar har haft. Konkurrens om arbetskraft gör även det att ett lönekrig mellan kommunerna för närvarande eskalerar. För att komma ikapp konkurrenterna och för att över huvud taget kunna behålla och nyrekrytera aktuella grupper tas post upp om 1,2 mkr. (Det kan tilläggas att nämndens personalkostnader under ett flertal år överstigit budget. Rätt till heltid inom vård och omsorg samt nytt OB-avtal från är områden som resursmässigt inte hanterats sedan införande. Beräknas omfatta ca 3 mkr på årsbasis.) Kostnaderna inom integrationsområdet täcks inte längre Beräknad post om 1,8 mkr. Till detta kommer även osäkerhetsfaktorn runt omfattningen av Sida 5 av 8 Page 80 of 248

81 flyktingmottagningen. Den utplaning av ekonomiskt bistånd som skedde under 2014 och stor del av 2015 verkar nu vändas till ökande kostnader. Posten upptagen till 1 mkr i budgetförslag. Vårdkostnader utanför kommunen inom Individ- och familjeomsorgens verksamhet beräknas vara underfinansierade inför 2017 med ca 1 mkr. Trenden från 2015 med ökande antal ärenden tycks fortsätta. I och med att vandrarhemmet i kommunen nu används för annan verksamhet, så kommer även kostnader för placering av personer som tillfälligt är utan bostad också att öka då alternativen är avsevärt mycket dyrare. Ett beslutat ärende inom LSS avseende en brukare som inte kan erbjudas plats i kommunal regi i dagsläget ger en ökad kostnad på 1,8 mkr för placering hos privat aktör. Ytterligare ärende inom samma verksamhetsområde finns och är ej verkställt. PERSONALFÖRÄNDRINGAR För 2017 tillförs ca 700 tkr för ökad bemanning inom hemtjänsten inom ram. Del av resterande avvikelse från personalbehovsnivån regleras med det riktade statsstöd som infördes (Observera att det riktade statsstödet för bemanning inom äldreomsorgen avslutas 2017 och följande år kommer verksamheten att vara kraftigt underfinansierad). Antalet ärenden och därmed arbetsbelastningen inom Individ- och familjeomsorgen ökar. Samtidigt har 2015 och början av 2016 uppvisat en extrem personalomsättning. Socialsekreterare är en mycket svårrekryterad yrkesgrupp då vi inte har haft utrymme att lönekonkurrera om arbetskraften. Som stabilisering rekryteras f.n. en avlastande socialadministratör. Flödet av utskrivningsklara patienter från sjukhus till hemmet/korttidsboende/särskilt boende kommer att bli än mer viktigt att arbeta proaktivt runt. Påverkande faktorer är dels Landstingets omställningsarbete, som kommer att öka trycket på oss att ta hem patienter för att inte behöva betala dygnsavgifter. Dels det faktum att både särskilt boende- och korttidsboendeplatser har minskat stort i kommunen de senaste åren, För att klara detta arbete ser vi behov av en mottagningsfunktion och för detta tas en tjänst till Resursenheten upp. En halvtidstjänst tas upp för utökade behov inom kommunpsykiatrin kopplade till boendestöd/sysselsättning. I takt med att fler äldre har behov av demensboende och färre har behov av omvårdnadsboende görs en avdelning om inom särskilt boende. Bemanningsbehovet blir då större. KOMMENTARER NYCKELTAL Nyckeltal redovisas för fem områden 2014 års siffror jämfört med gruppen Liknande kommuner. Särskilt boende: Kostnaden för särskilt boende i kommunen ligger lågt. Sett till kostnad per invånare över 65 år så ligger Kil ca kr lägre. Sett till gruppen över 80 år så ligger Kil ca kr lägre. Tyder på att vi har en mycket trimmad verksamhet i Sida 6 av 8 Page 81 of 248

82 detta område samt att hemtjänst är högt nyttjad. Kostnaden per plats ligger dock högre i Kil än i jämförelsekommuner. Tyder på att vi har relativt få platser. Ordinärt boende: Kostnaderna ligger relativt nära jämförelsekommunerna avseende båda åldersgrupperna (65+ samt 80+). Kostnaderna har ökat under några år, till följd av både ökat antal brukare och beslutade timmar. Budgetutrymmet har däremot inte ökats i samma takt därav underskotten. Barn- och ungdomsvård: Redovisas med kronor/invånare och ligger ca 200 kr lägre än jämförbara kommuner. Kostnad för familjehems- och institutionsvård redovisas med antal kronor per invånare 0-20 år. För 2014 kr låg Kils kostnad ca kr lägre. Dock skall nämnas att bägge mätområden har ökat dramatiskt under , vilket nämnden endast delvis kunnat kompensera för i budget. Missbruksvård: Kostnad heldygnsvård vuxna med missbruksproblem kr/invånare år redovisas för Kil med 9 kr att jämföras med kommungruppen som ligger på 628. Kostnad missbrukarvård vuxna kr/invånare. Kil ligger på 198 kr och jämförelsekommunerna på 663 kr. Under 2015 redovisades löpande i nämndens ekonomiska rapporter att även denna del ökade kraftigt. Som inom barn- och ungdomsvården har endast delar kunnat kompenseras i budgetram. Ekonomiskt bistånd: Kostnaden/invånare ligger ca 300 kr över jämförelsegruppen. En avmattning under 2015 verkar nu ha vänts och utbetalningarna ökar för närvarande. Sammanfattande kommentar: Inom äldreomsorgen har kommunen totalt sett låga kostnader. Ett målmedvetet arbete har gjort att mer arbete görs via hemtjänst än i särskilda boenden. Med en åldrande befolkning utmanas verksamheterna, vilket visas av att kostnader överstiger budget. Vårdkostnader inom Individ- och familjeomsorgen har under ett antal år legat lågt, men ökar nu kraftigt. Orsak kan vara att problemen ökar bland invånarna generellt samt att flyttströmmar medfört nya ärenden. STATSBIDRAGSFINANSIERADE PROJEKT OCH EV ANDRA POSTER UTANFÖR BUDGET När det gäller statsbidragsfinansierade projekt finns f.n. ca 5,7 mnkr fonderat. Bidragen är av engångskaraktär och är beroende på hur socialnämnden arbetar med aktivt söka dem från år till år. Förutsättningar inför kommande års bidrag kan då också ändras från statsmaktens sida. De tre enskilt största projekten är: * Stimulansmedel, ökad bemanning äldreomsorg, ca 2,4 mnkr (senast inkom 2,5 mnkr ) Sida 7 av 8 Page 82 of 248

83 * Förebyggande arbete äldreomsorg, s.k. "prestationspengar", ca 1,4 mnkr (senast inkom 1,2 mnkr ) * Prestationsersättning inom området "psykisk ohälsa", ca 0,5 mnkr (senast inkom 0,4 mnkr ) Stimulansmedlen för ökad bemanning inom äldreomsorgen är tidsbegränsade till åren Medlen har uteslutande använts till att justera den underbudgetering som sedan ett antal år finns inom hemtjänstverksamheten och när statsstödet avvecklas 2018 är verksamheten kraftigt underfinansierad. Prestationspengarna inom äldreomsorg och socialpsykiatri riktas främst mot kompetensutveckling för personalgrupper samt kvalitets- och utvecklingsarbete gentemot brukargrupper. FÖRVALTNINGENS UPPFATTNING I budgetförslag för 2017 föreslås förstärkning med 8,6 mkr. Inför budgetår 2018 förstärks ramen med 6 mkr och lämnar då ett rationaliseringsbehov om ca 4 mkr att hantera. FÖRSLAG TILL BESLUT Samlat tjänstemannaförslag omfattande samtliga förvaltningar kommer att lämnas till Kommunstyrelsen. Sida 8 av 8 Page 83 of 248

84 TEKNISKA NÄMNDEN TJÄNSTESKRIVELSE Namn adress Budget 2017 samt plan SAMMANFATTNING Ramen för 2016 är tusenkronor (tkr), en ökning med tkr, ger en ram på tkr för Detta inkluderar ökade kapitaltjänstkostnader samt ökade kostnader på i genomsnitt 2,89 % för löner och inflation. Tekniska förvaltningen föreslår en ny tjänst inom skog/park. Inom VA-verksamheten föreslås en höjning av VA-taxan på 3 % detta främst på grund av ökade kapitaltjänstkostnader inom ledningsnätet för VA. Förvaltningen föreslår ett utökat underhåll på fastigheter, en ökning från 60 kr/kvm till 65 kr/kvm ger en kostnadsökning på 230 tkr. Sedan föreslår förvaltningen också 100 tkr utöver ram för att täcka driftkostnader för toaletten i Fagerås resecentrum. BESLUTSUNDERLAG Förvaltningschefens tjänsteskrivelse. DRIFTBUDGET TKR DRIFTBUDGET Beslutad ram enligt KF Kommentar Uppräknad budget utifrån 2016 års verksamhet Prioriterade förändringar/ effektiviseringsåtgärder: VA-taxan, ökning 3 % Inom VA:s RAM Minskning lönebidrag Inom RAM Minskning vägbidrag Inom RAM Ny tjänst gatuavd., skog, park Inom RAM Ökning kapitaltjänstkostnader Inom RAM Ökning vinterväghållning Inom RAM Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0) Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax +46 (0) PlusGiro Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr Sida 1 av 6 Page 84 of 248

85 Kommentar Ökat fastighetsunderhåll till 65kr/kvm Ökade kostn. pga Kils centrum m.m Inom RAM Inom RAM Toalett resecentrum Fagerås Utöver RAM SUMMA Eventuell differens mot ram KOMMENTAR TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Ekonomiskt perspektiv Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: Det årliga överskottet ska vara minst 2,5 % av skatter och statsbidrag. Från år 2015 ska vi reinvestera (återinvestera i befintligt) med egna pengar. Soliditeten ska öka. All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och ökad kvalitet ska genomföras. Uppdrag till kommunstyrelsen Kommentar: Det finns en ram för investeringar inklusive reinvesteringar. Utvecklingsperspektiv Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi 2020 ska vara minst invånare. Detta åstadkommer vi genom att: Bostadsområdet Runnevål-Skommita ska vara utbyggt 2016 och bostadsområdena Skommita-Tallåsen och Viksta by utbyggda år Uppdrag till kommunstyrelsen. Detaljplaner för Dikartorp ska vara framtagna senast Uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden. Vi ska ha en livskraftig landsbygd med hög attraktionskraft. Uppdrag till kommunstyrelsen. Andelen behöriga elever till gymnasiet från Kil ska 2018 vara högst i Värmland. Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden. Vi ska erbjuda företag konkurrenskraftiga etableringsalternativ. Uppdrag till kommunstyrelsen. Sida 2 av 6 Page 85 of 248

86 2018 ska Kil vara omnämnd som den kommun som har Värmlands främsta näringslivsklimat. Uppdrag till kommunstyrelsen ska Kil vara omnämnd som en av Värmlands främsta kulturkommuner. Uppdrag till kommunstyrelsen. Vi ska senast 2018 ha byggt minst två flerfamiljshus. Uppdrag till kommunstyrelsen. Planerna för Centrum, biblioteket och resecentrum ska vara färdiga Centrum, resecentrum och biblioteket ska vara färdigbyggda Uppdrag till tekniska nämnden. Gröna torgets upplevelsepark ska vara klar Uppdrag till tekniska nämnden. Kommentar: Investeringar på Lövenstrand och i Kils Centrum har bland annat medfört ökade personalkostnader och ökade kostnader för vinterväghållning. Medarbetarperspektiv Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen. Detta åstadkommer vi genom att: Införa punkten Övergripande mål, värdegrund på varje APT och ledningsgruppsmöte för att kontinuerligt följa upp de övergripande målen och få fler att aktivt bidra till ökad måluppfyllelse i det vardagliga arbetet. Alla verksamheter ska från 2016 arbeta med ständiga förbättringar genom förbättringskonceptet LEAN. Förbättringsarbetet ska utveckla ledarskapet och leda till att alla medarbetare år 2018 känner att arbetet är meningsfullt, att de har inflytande och möjlighet att utvecklas. Uppdrag till kommunstyrelsen ska en Personalförsörjningsstrategi tas fram innefattande en konkurrenskraftig lönepolitik. Uppdrag till kommunstyrelsen ska kommunens organisation ha utvecklats på sådant sätt att samordning, samarbete och bemötande främjar ett modernt arbetssätt. Uppdrag till kommunstyrelsen. Kommentar: Kils kommun behöver ta upp ökade lönekostnader i samband med att personalförsörjningsstrategin tas fram. I förslaget till budget föreslås en höjning från 60 kr/kvm till 65 kr/kvm i underhåll för fastighet, detta kommer att bidra till bättre arbetsmiljö i de lokaler som Kils kommun äger. Medborgarperspektiv Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Detta ska vi åstadkomma genom att: Varje verksamhet ska kommunicera sina servicegarantier för att tydligt visa medborgarna vilken service och kvalitet de kan förvänta sig. Ha en snabb och aktiv dialog med medborgarna. "Förenklat helt enkelt" Sida 3 av 6 Page 86 of 248

87 ska vara ledstjärna för alla medarbetare ska vi ha bestämt hur vi långsiktigt ska utveckla äldreomsorgen och vad det innebär för biståndsbedömning, antal boenden och valfrihet. Uppdrag till socialnämnden. Kommunicera de övergripande målen för perioden och vår gemensamma värdegrund, det vill säga berätta om det vi vill åstadkomma. Uppdrag till kommunstyrelsen. Årligen ha en kulturfest i Kils centrum. Denna ska starta på nationaldagen Uppdrag till kommunstyrelsen ska arbetslösheten i Kil minska utifrån 2014 års nivå med prioritet på åldersgruppen år. Uppdrag till socialnämnden. Kommentar: Tekniska förvaltningen har en budget på tkr för återbeläggningsarbeten på kommunala gator och vägar. I förslaget till budget är denna summa oförändrad. Detta bidrar till att skapa en attraktivare kommun. Miljöperspektiv Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Detta åstadkommer vi genom att: Ställa krav vid upphandling på att våra leverantörer ska följa svensk djurskyddslagstiftning. Uppdrag till kommunstyrelsen. All upphandling ska kunna genomföras på sådant sätt att främst kommunens närmiljö och närproducerat gynnas Uppdrag till kommunstyrelsen. Underlätta för ökat kollektivresande genom att tåg kan nyttjas för pendling där det finns järnväg, busstrafiken förstärks där järnvägen saknas. Resecentrum ska vara byggt Uppdrag till kommunstyrelsen ska cykelpendling kunna ske till Karlstad på egen cykelväg. Uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden. Minst 25 % av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska. Uppdrag till kommunstyrelsen. Vid samhällsplaneringen ska cykel- och gångtrafikanter gynnas före biltrafik i Kils centrum. Uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden. Bilfria handelsdagar i centrum av Kil ska vara införda 2017, med start Uppdrag till kommunstyrelsen. Kommentar: Resecentrum byggs under 2016, detta kommer att underlätta för kollektivtrafikresande. OMVÄRLDSBEVAKNING Kils kommun har jobbat aktivt med att skapa nya bostäder i centralorten och detta resulterat i att cirka 155 stycken nya bostäder kommer att byggas i Sida 4 av 6 Page 87 of 248

88 Lövenstrandsområdet. Detta medför ökade kostnader i tekniska nämndens driftbudget kommande år, kostnader som har lagts in i detta förslag till budget. Detta gäller även de projekt som genomförs i centrum. INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR (inklusive taxeförändringar) En höjning av VA-taxan 2017 föreslås på 3 %. Anledning till den föreslagna höjningen är främst ökade avskrivningskostnader för investeringarna som gjorts inom VA-nätet. Internhyran på kommunens fastigheter höjs 2017 enligt budgetdirektiv med 1 %. Budgeten för stadsbidrag för de enskilda vägarna och lönebidrag för personal sänks med totalt 400 tkr. KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR Tekniska förvaltningen har en budget på tkr för asfaltering årligen. Eftersom stor del av dessa pengar enligt redovisningsprinciper bör räknas som investering föreslås en omfördelning från drift till investering. Förslagsvis kan tkr för enklare lagningar ligga kvar i drift och tkr flyttas över till investering investerar Kils kommun i en ny toalett i Fagerås resecentrum, denna beräknas ge fastighetsavdelningen extra driftskostnader på 100 tkr. PERSONALFÖRÄNDRINGAR Tekniska förvaltningen föreslår på utökning med en heltidstjänst inom gatuavdelningen med anledning av ett utöket ansvarsområde för Lövenstrand och Kils centrum. Kostnadsmässigt är det en ökning med 420 tkr. Uttökningen kan tas inom RAM. I övrigt är organisationen inom tekniska förvaltningen oförändrad. KOMMENTARER NYCKELTAL Ett nytt nyckeltal som kan användas för att jämföras med andra kommuner har tagits fram; 'Kostnad gator och vägar samt parkering, kronor/invånare'. Kils kommun låg 2014 på kr i jämförelse med andra liknande kommuner som ligger på snitt kr. Detta visar att de satsningar som Kils kommun gör på kommunala gator och vägar överstiger snittet. Nyckeltalet kan även analyseras mer i detalj. Av tekniska nämndens ordinarie nyckeltal föreslås 'kostnad kr/m3 producerat vatten' ändras till 'kostnad kr/m3 debiterat vatten'. STATSBIDRAGSFINANSIERADE PROJEKT OCH EV ANDRA POSTER UTANFÖR BUDGET Kils kommun har tagit fram en gång- och cykelvägsplan där man söker bidrag från Trafikverket. Dessa projekt hanteras inom investeringsbudgeten men projekten belastar driftbudgeten med ökade kapitaltjänstkonstnader och ökat underhåll. FÖRVALTNINGENS UPPFATTNING Riktade insatser görs inom parkverksamheten för att kunna hålla en högre Sida 5 av 6 Page 88 of 248

89 standard i och med de nya projekten i Kils centrum och Lövenstrand. Det föreslås också en ökning på underhållet på fastighetsavdelningen med 5 kronor per kvadratmeter till totalt 65 kronor per kvadratmeter och sen även 100 tkr för ökade driftskostnader för toaletten i Fagerås resecentrum. FÖRSLAG TILL BESLUT Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag på budget för 2017 samt ram för Sida 6 av 6 Page 89 of 248

90 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN TJÄNSTESKRIVELSE Alija Tandirovic Budget 2017 samt plan SAMMANFATTNING Budgeten för 2017 samt planen för medger begränsade möjligheter för miljö- och byggnadsförvaltningen att fullgöra sin myndighetsutövning på ett tillfredsställande sätt. Den föreslagna budgeten innebär totalt sett tillräckligt med resurser och garanterar god service och tillsynsarbete inom både bygg- och miljöområdet, men behöver extra ekonomiskt tillägg för att kunna höja statusen på befintlig personal och vara konkurrenskraftig bland övriga kommuner av samma storlek. Miljö- och byggnadsförvaltningen har under 2015 reviderat förvaltningens taxor inom alla områden som i sin tur kommer att utöka intäkter för budgetperioden BESLUTSUNDERLAG Förvaltningens tjänsteskrivelse. DRIFTBUDGET TKR DRIFTBUDGET Kommentar Beslutad ram enligt KF Ram för 2019 ej beslutad Uppräknad budget utifrån 2016 års verksamhet Prioriterade förändringar/ effektiviseringsåtgärder: Höja status på befintlig personal SUMMA Eventuell differens mot ram Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0) Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax +46 (0) PlusGiro Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr Sida 1 av 3 Page 90 of 248

91 KOMMENTAR TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Ingen av fullmäktiges nya övergripande mål får stora konsekvenser för nämnden. OMVÄRLDSBEVAKNING INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR (inklusive taxeförändringar) Miljö- och byggnadsnämnden har myndighetsutövning som sitt huvudsakliga verksamhetsområde. Bygglovsavgifter, avgifter för tillstånd samt årsavgifter från verksamhetsutövare är förvaltningens främsta intäktskällor. Konjunkturförändring påverkar i viss mån nivåerna på intäkterna. Det är faktorer som miljö- och byggnadsförvaltningen har små möjligheter att påverka. Beräknade intäkter (550 tkr) inom miljöskyddsområden samt (650 tkr) inom byggområden är förvaltningens uppskattning utifrån 2015 verksamhets- och budgetuppföljning. Förvaltningen har anpassat nya taxor och avgifter till dagens nivå. Nya taxor och avgifter gäller från En utökning på intäktssidan är inräknad i budgetförslaget. KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR Miljö- och byggnadsförvaltningens kostnader består till över 75 % av personalkostnader. Dessa kostnader kommer troligen att stiga i samma takt som eventuella löneökningar. Kostnader för datorer och datorprogram tenderar också att öka med inflationen. Samhällsutveckling och lagändringar kräver löpande kunskapsutveckling av personal och detta generar utökade utbildningsbehov och kostnader. Förvaltningens bedömning är att dagens budget för personalkostnader, kurser och övrig utveckling och statushöjning av förvaltningens personal är inte tillräcklig och att det måste planeras om under kommande 3 års period. PERSONALFÖRÄNDRINGAR Miljö- och byggnadsförvaltningen har 1 förvaltningschef på heltid, 3,5 miljö- och hälsoskyddsinspektörer, 2 byggnadsinspektörer på heltid och 1 assistent på heltid. Med nuvarande bemanning klarar förvaltningen av tillsynen inom både miljö och byggområden. Arbetsuppgifter som eventuellt kommer att kräva mer resurser i framtiden är vattendirektivet (EU s ramdirektiv för vatten), miljömålsarbetet (god bebyggd miljö, ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet) och giftfri miljö för förskolebarn samt utökad tillsynskrav inom plan- och bygglagen. Oroväckande är att två handläggare i slutet av 2015 har lämnat förvaltningen p,g,a, bättre erbjudande från andra kommuner. Under två rekryteringsprocesser påvisades det, att det blir svårt att vara konkurrenskraftig på marknaden med dagens budget. Sida 2 av 3 Page 91 of 248

92 FÖRVALTNINGENS UPPFATTNING Miljö- och byggförvaltningens uppfattning om den föreslagna budgeten för 2017, samt planen för , är att den medger begränsade möjligheter för miljöoch byggnadsförvaltningen att fullgöra sin myndighetsutövning på ett tillfredsställande sätt. Den föreslagna budgeten innebär totalt sett tillräckligt med resurser och men garanterar inte god service och tillsynsarbete inom både byggoch miljöområdet. Samhällsutveckling, marknadsutveckling och lagändringar kräver en budgetöversyn när det gäller personalkostnader och löpande kunskapsutveckling av personal. Förvaltningens slutliga uppfattning är att presenterat budgettillägg är nödvändig för att höja personalens status och för minskning av personalens omsättning p.g.a. flytt till andra kommuner. Alija Tandirovic Förvaltningschef Sida 3 av 3 Page 92 of 248

93 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum KS 83 Dnr KS 16/128 FÖRSLAG TILL BUDGET 2017 SAMT PLAN SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret uppdrag att ta fram ett förslag till budget för 2017 och plan 2018, Kommunledningskontoret föreslår en budget med betydande resursförstärkning till såväl barn- och utbildningsnämnd som till socialnämnd. Motivet för denna satsning är dels att belastning på verksamheterna inom de båda nämnderna är stor, men också för att det är för kommunen viktiga verksamheter som behöver bedrivas med bra kvalitet. Med gjorda satsningar så bedömer kommunledningskontoret att arbetet med kvalitet i verksamheterna kan genomföras på ett bättre sätt. Kommunledningskontoret föreslår vidare att en årlig strategisk reserv avsätts med hänvisning till de osäkerheter som finns runt prognoser. Denna reserv ska sedan kunna användas till ettåriga satsningar tidigast när årsprognosen medger detta. Kommunledningskontoret föreslår att investeringsbudgeten ses över både när det gäller beslutade som äskade investeringar, främst med hänsyn taget till den utredning som gjorts runt behov av förändringar i skollokaler men även att behov inom äldreomsorg och LSS inte är tillräckligt utredda i nuläget. Den nivå på investeringar som finns sammantaget föreslagna kan inte genomföras utan att driftsbudgetramen förändras till en lägre nivå än i nuvarande förslag. Kommunledningskontoret vill framhålla vikten av att den i övergripande mål beskrivna verksamhetsutvecklingen All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och ökad kvalitet ska genomföras Kräver en verksamhetsöversyn som innebär med stor sannolikhet en annan organisatorisk struktur. BESLUTSUNDERLAG Kommunfullmäktiges budgetbeslut Kommunstyrelsen beslut SKL cirkulär 16:7 Befolkningsprognos Statisticon Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ordföranden Mikael Johansson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningschefernas förslag till beslut. Sidan 1 av 2 Page 93 of 248

94 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum BESLUT - Kommunstyrelsen beslutar att skicka förslaget på remiss till samtliga nämnder för yttrande. - Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att lämna förslag till reviderad investeringsbudget för perioden 2017 till och med 2019 i nivån kronor. Förslaget ska redovisas i samband med budgetberedning 16 maj. - Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att redovisa förslag till utvecklad demografimodell och förslag till styrande nyckeltal. Redovisas senast till kommunstyrelsen i november månad. UTDRAG Samtliga nämnder för yttrande Revisionen för yttrande Pensionärsrådet för yttrande Handikapprådet för yttrande Samtliga arbetstagarorganisationer för yttrande Samtliga bolag i koncernen Samhällsnytta i Kil AB för kännedom Projektilen ekonomisk förening för kännedom Kommunledningskontoret för kännedom Ordförandens och justerarens signaturer Utdragsbestyrkande Sidan 2 av 2 Page 94 of 248

95 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum MBN 51 Dnr MBN 16/50 YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL BUDGET 2017 SAMT PLAN 2018 OCH 2019 SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret uppdrag att ta fram ett förslag till budget för 2017 och plan Förslaget redovisades på kommunstyrelsens sammanträde 21 april och nämnden beslutade att skicka förslaget på remiss till samtliga nämnder för yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 9 maj. BESLUTSUNDERLAG Förslag till budget 2017 samt plan Kommunstyrelsens protokoll , 83 YRKANDEN Kent Wallin (M) yrkar att nämnden ska godkänna förvaltningens förslag till budget för miljö- och byggnadsnämnden. PROPOSITIONSORDNING Ordföranden Björn Tolen (C) ställer proposition på Kent Wallins yrkande och finner att nämnden bifallit det. BESLUT Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till budget för miljö- och byggnadsnämnden. UTDRAG Kommunstyrelsen Sidan 1 av 1 Page 95 of 248

96 TEKNISKA NÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum TN 50 Dnr TN 16/24 BUDGET 2017, PLAN SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret uppdrag att ta fram ett förslag till budget för 2017 och plan 2018, Kommunledningskontoret föreslår en budget med betydande resursförstärkning till såväl barn- och utbildningsnämnd som till socialnämnd. Motivet för denna satsning är dels att belastning på verksamheterna inom de båda nämnderna är stor, men också för att det är för kommunen viktiga verksamheter som behöver bedrivas med bra kvalitet. Med gjorda satsningar så bedömer kommunledningskontoret att arbetet med kvalitet i verksamheterna kan genomföras på ett bättre sätt. Kommunledningskontoret föreslår vidare att en årlig strategisk reserv avsätts med hänvisning till de osäkerheter som finns runt prognoser. Denna reserv ska sedan kunna användas till ettåriga satsningar tidigast när årsprognosen medger detta. Kommunledningskontoret föreslår att investeringsbudgeten ses över både när det gäller beslutade som äskade investeringar, främst med hänsyn taget till den utredning som gjorts runt behov av förändringar i skollokaler men även att behov inom äldreomsorg och LSS inte är tillräckligt utredda i nuläget. Den nivå på investeringar som finns sammantaget föreslagna kan inte genomföras utan att driftsbudgetramen förändras till en lägre nivå än i nuvarande förslag. Kommunledningskontoret vill framhålla vikten av att den i övergripande mål beskrivna verksamhetsutvecklingen All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och ökad kvalitet ska genomföras Kräver en verksamhetsöversyn som innebär med stor sannolikhet en annan organisatorisk struktur. BESLUTSUNDERLAG Kommunfullmäktiges budgetbeslut Kommunstyrelsen beslut SKL cirkulär 16:7 Befolkningsprognos Statisticon Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse BESLUT Sidan 1 av 2 Page 96 of 248

97 TEKNISKA NÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2017 samt plan för tekniska nämnden. UTDRAG Kommunstyrelsen Ordförandens och justerarens signaturer Utdragsbestyrkande Sidan 2 av 2 Page 97 of 248

98 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum SN 49 Dnr SN 16/26 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2017 SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen beslutar 21 april att skicka förslag till budget 2017 samt plan på remiss till samtliga nämnder för yttrande. Socialchef Torbjörn Bood och ekonom Jonas Andersson informerar socialnämnden om förslaget dels vid nämndens sammanträde den 27 april , dels vid dagens sammanträde. Budgetförslaget innehåller en betydande resursförstärkning till såväl barn- och utbildningsnämnd som till socialnämnd. Motivet för denna satsning är dels att belastningen på verksamheterna inom de båda nämnderna är stor, dels att det är för kommunen viktiga verksamheter som behöver bedrivas med bra kvalitet. Med gjorda satsningar bör arbetet med kvalitet i verksamheterna kunna genomföras på ett bättre sätt. BESLUTSUNDERLAG Kommunstyrelsens beslut Tjänsteskrivelse med bilagor avseende förslag till budget 2017 plan Socialnämndens beslut YRKANDEN Agneta Käld (KD) yrkar att socialnämnden bifaller kommunstyrelsens förslag till budget. BESLUT En enig socialnämnd beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget. UTDRAG Kommunstyrelsen Ekonom Sidan 1 av 1 Page 98 of 248

99 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum BUN 44 Dnr BUN 16/49 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2017 SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen beslutade 21 april att skicka förslag till budget 2017 samt plan på remiss till samtliga nämnder för yttrande. Budgetförslaget innehåller en betydande resursförstärkning till såväl barn- och utbildningsnämnd som till socialnämnd. Motivet för denna satsning är dels att belastningen på verksamheterna inom de båda nämnderna är stor, men också för att det är för kommunen viktiga verksamheter som behöver bedrivas med bra kvalitet. Med gjorda satsningar bör arbetet med kvalitet i verksamheterna kunna genomföras på ett bättre sätt. BESLUTSUNDERLAG Kommunstyrelsens beslut Tjänsteskrivelse Förslag till budget 2017 och plan 2018, 2019, med bilagor YRKANDEN Ordföranden Jessica Hildén (S) yrkar att nämnden bifaller tjänstemannaförslaget för budget BESLUT Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla tjänstemannaförslaget för budget RESERVATIONER Albert Langenbach (M), Gun-Britt Nilsson (L), Kristina Sundholm (M) och Linda Danielsson (SD) reserverar sig mot tjänstemannaförslaget för budget för barn- och utbildningsnämnden Sidan 1 av 1 Page 99 of 248

100 Page 100 of 248

101 Page 101 of 248

102 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum KSAU 29 Dnr KS 16/128 BUDGET 2017 SAMT PLAN SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret uppdrag att ta fram ett förslag till budget för 2017 och plan 2018, Kommunledningskontoret föreslår en budget med betydande resursförstärkning till såväl barn- och utbildningsnämnd som till socialnämnd. Motivet för denna satsning är dels att belastning på verksamheterna inom de båda nämnderna är stor, men också för att det är för kommunen viktiga verksamheter som behöver bedrivas med bra kvalitet. Med gjorda satsningar så bedömer kommunledningskontoret att arbetet med kvalitet i verksamheterna kan genomföras på ett bättre sätt. Kommunledningskontoret föreslår vidare att en årlig strategisk reserv avsätts med hänvisning till de osäkerheter som finns runt prognoser. Denna reserv ska sedan kunna användas till ettåriga satsningar tidigast när årsprognosen medger detta. Kommunledningskontoret föreslår att investeringsbudgeten ses över både när det gäller beslutade som äskade investeringar, främst med hänsyn taget till den utredning som gjorts runt behov av förändringar i skollokaler men även att behov inom äldreomsorg och LSS inte är tillräckligt utredda i nuläget. Den nivå på investeringar som finns sammantaget föreslagna kan inte genomföras utan att driftsbudgetramen förändras till en lägre nivå än i nuvarande förslag. Kommunledningskontoret vill framhålla vikten av att den i övergripande mål beskrivna verksamhetsutvecklingen All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och ökad kvalitet ska genomföras Kräver en verksamhetsöversyn som innebär med stor sannolikhet en annan organisatorisk struktur. Kommunstyrelsen beslutade 21 april att skicka förslaget till samtliga nämnder, råden och fackliga organisationer för yttrande. Kommunchefen informerar om investeringsbudget 2017, plan samt ändringar Sidan 1 av 2 Page 102 of 248

103 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL Sammanträdesdatum BESLUTSUNDERLAG Kommunfullmäktiges budgetbeslut Kommunstyrelsen beslut SKL cirkulär 16:7 Befolkningsprognos Statisticon Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 83 Yttranden från samtliga nämnder Yttrande från kommunala pensionärsrådet BESLUT Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen bifaller förslag till budget 2017 samt plan enligt bilaga. Ordförandens och justerarens signaturer Utdragsbestyrkande Sidan 2 av 2 Page 103 of 248

104 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jan-Olov Ragnarsson, FÖRSLAG Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets förslag till budget: Disposition av prognostiserat överskott 2016 utöver 2,5 % Kommunledningskontoret har valt att redovisa förslag om hur de nu kända äskanden som framfördes efter 2015 ska hanteras. Formellt beslut i ärendena föreslår kommunledningskontoret fattas i samband med redovisningen av resultat tertial ett Redan 2016 bör den post i budget som nämns som strategiska satsningar och har haft som inriktning att täcka lönesatsningar m.m. byta namn till strategisk reserv och endast användas till satsningar som får effekt innevarande år och inte får någon ekonomisk belastning påföljande år. Reserven bör också tidigast användas i samband med att tertial ett redovisas och prognos mot årsslut fastställts. - Barn och utbildningsnämndens budget utökas med kr främst för ersättning för öppnande av nattöppen förskola (nattis) och för ökade kostnader för lokaler Mons Backe. - Socialnämndens budget utökas med kr för ersättningar för obekväm arbetstid. - Miljö och byggnadsnämndens budget utökas med kr för fördjupade geotekniska undersökningar med anledning av rasrisker. Detta med anledning av att den övergripande rasrisk utredning har visat på skredrisker i Kils kommun som kräver en fördjupad geoteknisk undersökning. Övriga förslag: - Konsumentrådgivning överförs till socialnämnden och sköts tillsammans med skuldrådgivning. KIL1001, v1.1, Investeringsbudgeten bör överses med anledning av utökade kostnader för investeringar, inom skola och integrationsarbete. Denna punkt bör beslutas den 21 april i samband med att kommunstyrelsen lägger förslag till budget Förslag budget 2017 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax Plusgiro Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr Sida 1 av 8 Page 104 of 248