Uppföljning av verksamhet och ekonomi - Delårsrapport april 2019

Transkript

1 Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (3) 37 Dnr 2019/ Uppföljning av verksamhet och ekonomi - Delårsrapport april 2019 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2 Tekniska nämnden lämnar en årsprognos om underskott på 4,5 miljoner kronor på grund av att besparingskrav i kombination med ökade kostnader inte kompetserat genom ökad budgetram. 3 Tekniska nämnden redovisar en avvikelse för investeringarna i VAkollektivet då nya investeringar utanför plan kommit till och beslutar att äska medel för dessa. 4 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att flytta investeringsmedel på 2,9 miljoner under rubriken avgiftsfinansierad verksamhet VA-avdelningen till skattekollektivets investeringsmedel under rubriken tekniska nämnden. Sammanfattning Ekonomen redovisar en uppföljning efter fyra månader av år 2019 för nämndens skattefinansierade delar, vatten och avlopp (VA) och biogas. Uppföljningen avser både drift och investeringar. Det redovisas också en prognos för hela årets utfall jämfört med årets budget. Nämndens delårsresultat januari till april är 133,4 mnkr vilket är 35,5 % av den totala budgeten. Kostnaderna för vinterväghållningen koncentreras till några månader i början och slutet av året vilket gör att utfallet ligger högre i början då. Prognosen för nämndens skattefinansierade verksamhet är ett underskott med -4,5 miljoner kronor. Ett flertal besparingsåtgärder har arbetats in i avdelningarnas budgetar men utöver detta finns ett övergripande besparingskrav på 4,4 miljoner kronor. I och med ökade kostnadsnivåer och ökade kostnader i samband med investeringar befaras ett underskott.prognosen tyder på att den skattefinansierade verksamheten kommer att göra ett underskott Bakgrund Ekonomen redovisar en uppföljning efter fyra månader av år 2019 för nämndens skattefinansierade delar, vatten och avlopp (VA) och biogas. Uppföljningen avser både drift och investeringar. Det redovisas också en prognos för hela årets utfall jämfört med årets budget. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

2 Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (3) Siffrorna i denna rapport är preliminära då bokföringen inte är stängd. Nämndens delårsresultat januari till april är 133,4 miljoner kronor vilket är 35,5 % av den totala budgeten. Kostnaderna för vinterväghållningen är högre några månader i början och slutet av året, detta gör att utfallet blir högre i början av året. Prognosen för nämndens skattefinansierade verksamhet visar på ett underskott med -4,5 miljoner kronor. Nämnden har fått stora ökade kostnader bestående av ökade kostnadsnivåer och ökade driftskostnader i samband med gjorda investeringar samtidigt som ett stort besparingskrav lagts på nämnden. Ett flertal besparingsåtgärder har arbetats in i avdelningarnas budgetramar men utskjutande delen som inte kunnat arbetats in har lagts som ett övergripande besparingskrav på 4,4 miljoner kronor. Va-avdelningen lämnar en prognos på 1,5 miljoner kronor då taxorna inte täcker de ökade driftskostnaderna. Biogasen prognosticerar ett överskott på 1 miljon kronor då intäkterna för uppgraderad gas till fordon ökar tillsammans med ett produktionsstöd. Av investeringsbudgeten för de skattefinansierade projekten förväntas 354,4 miljoner att förbrukas under Va-avdelningens investeringsbudgeten kommer att förbrukas. En avvikelse prognosticeras på 6 miljoner kronor då det utöver plan kommit till ett par projekt. En ny matarledning på Danskavägen samt ett stort projekt i Kättilstorp med både reinvestering och nyinvesteringar. Medel för projektet på Danskavägen på 3 miljoner kommer att lyftas som ett separat ärende och medel till nyinvesteringarna i Kättilstorp kommer att lyftas i budgetprocessen för Investeringsramen som ligger under Vaavdelningen skattefinansierat på 2,9 miljoner ska till nästa budgetjustering i kommunfullmäktige begära att flyttas till skattekollektivet under rubriken Tekniska nämnden. Biogasen prognosticerar med att investeringsbudgeten kommer att förbrukas under året då nybyggnation av rötkammaren gjorts. Uppföljningen mot målen i denna tertialuppföljning ser lite annorlunda ut i jämförelse med uppföljningen som görs i verksamhetsredovisningen vid årets slut. I denna rapport sker ingen direkt uppföljning av de kommunikativa indikatorerna då de, i de flesta fall, inte går att mäta i siffror ännu. Som utgångspunkt för denna uppföljning har vi ställt oss frågan Vad gör vi i våra verksamheter som har direkt styrning mot de övergripande målen? Utifrån denna frågeställning har vi fångat upp delmålen men även andra områden som kan var värda att notera. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

3 Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (3) Förvaltningens bedömning Ett underskott för den skattefinansierade verksamheten befaras vilket inte ryms inom ram utan nämnden anhåller om att underskottet täcks i bokslutet. Tjänsteutlåtandet, daterat den 3 april 2019, har utarbetats av förvaltningsekonom Tina Gustavsson. Paragrafen skickas till Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) TN 2019/ Tekniska nämnden Uppföljning av verksamhet och ekonomi - Delårsrapport april 2019 Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2 Tekniska nämnden lämnar en årsprognos om underskott på 4,5 miljoner kronor på grund av att besparingskrav i kombination med ökade kostnader inte kompetserat genom ökad budgetram. 3 Tekniska nämnden redovisar en avvikelse för investeringarna i VAkollektivet då nya investeringar utanför plan kommit till och beslutar att äska medel för dessa. 4 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att flytta investeringsmedel på 2,9 miljoner under rubriken avgiftsfinansierad verksamhet VA-avdelningen till skattekollektivets investeringsmedel under rubriken Tekniska nämnden. Bakgrund Ekonomen redovisar en uppföljning efter fyra månader av år 2019 för nämndens skattefinansierade delar, vatten och avlopp (VA) och biogas. Uppföljningen avser både drift och investeringar. Det redovisas också en prognos för hela årets utfall jämfört med årets budget. Siffrorna i denna rapport är preliminära då bokföringen inte är stängd. Nämndens delårsresultat januari till april är 133,4 miljoner kronor vilket är 35,5 % av den totala budgeten. Kostnaderna för vinterväghållningen är högre några månader i början och slutet av året, detta gör att utfallet blir högre i början av året. Prognosen för nämndens skattefinansierade verksamhet visar på ett underskott med -4,5 miljoner kronor. Nämnden har fått stora ökade kostnader bestående av ökade kostnadsnivåer och ökade driftskostnader i samband med gjorda investeringar samtidigt som ett stort besparingskrav lagts på nämnden. Ett flertal besparingsåtgärder har Kansli Tina Gustavsson Förvaltingsekonom tina.gustavsson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

5 2(2) arbetats in i avdelningarnas budgetramar men utskjutande delen som inte kunnat arbetats in har lagts som ett övergripande besparingskrav på 4,4 miljoner kronor. Va-avdelningen lämnar en prognos på 1,5 miljoner kronor då taxorna inte täcker de ökade driftskostnaderna. Biogasen prognosticerar ett överskott på 1 miljon kronor då intäkterna för uppgraderad gas till fordon ökar tillsammans med ett produktionsstöd. Av investeringsbudgeten för de skattefinansierade projekten förväntas 354,4 miljoner att förbrukas under Va-avdelningens investeringsbudgeten kommer att förbrukas. En avvikelse prognosticeras på 6 miljoner kronor då det utöver plan kommit till ett par projekt. En ny matarledning på Danskavägen samt ett stort projekt i Kättilstorp med både reinvestering och nyinvesteringar. Medel för projektet på Danskavägen på 3 miljoner kommer att lyftas som ett separat ärende och medel till nyinvesteringarna i Kättilstorp kommer att lyftas i budgetprocessen för Investeringsramen som ligger under Vaavdelningen skattefinansierat på 2,9 miljoner ska till nästa budgetjustering i kommunfullmäktige begära att flyttas till skattekollektivet under rubriken Tekniska nämnden. Biogasen prognosticerar med att investeringsbudgeten kommer att förbrukas under året då nybyggnation av rötkammaren gjorts. Uppföljningen mot målen i denna tertialuppföljning ser lite annorlunda ut i jämförelse med uppföljningen som görs i verksamhetsredovisningen vid årets slut. I denna rapport sker ingen direkt uppföljning av de kommunikativa indikatorerna då de, i de flesta fall, inte går att mäta i siffror ännu. Som utgångspunkt för denna uppföljning har vi ställt oss frågan Vad gör vi i våra verksamheter som har direkt styrning mot de övergripande målen? Utifrån denna frågeställning har vi fångat upp delmålen men även andra områden som kan var värda att notera. Förvaltningens bedömning Ett underskott för den skattefinansierade verksamheten befaras vilket inte ryms inom ram utan nämnden anhåller om att underskottet täcks i bokslutet. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Förvaltningsekonomen Tina Gustavsson Förvaltningsekonom

6 Delårsrapport april 2019 Teknisk nämnd

7 Tekniska nämnden Delårsrapport april 2019 Nämndens ordförande: Johanna Svensson Förvaltningschef Patrick Nohlgren Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 1

8 Innehåll Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 4 Nämndens omvärldsanalys... 6 Förutsättning... 6 Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping... 7 Mål 2- Ett attraktivare Falköping... 8 Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas... 8 Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka... 9 Planeringsförutsättningar Personalplanering Delårsresultat för nämnden januari till april Verksamhetsprognos Investeringsprognos för år Flerårig investeringsprognos l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

9 Syfte Detta dokument är en uppföljning av den beslutade verksamhetsplanen för efter de första fyra månaderna av år Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet. I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning. Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 3

10 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Allmänt Nämndens ambition är att förvaltingen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ska arbeta med medarbetarskap och ledarskap som bygger på goda relationer, ansvar, tydlighet och utveckling. Satsningar görs för att få en bra arbets-miljö avseende lokaler, maskiner och redskap. All personal erbjuds heltidsanställning. Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter finansierade av skattemedel samt VA-kollektivet och biogasen som finansieras via taxor. 4 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

11 Skattefinansierat Park/Gata Uppdraget är att förvalta och underhålla kommunens allmänna platsmark som gator, parker och torg samt att företräda kommunen som väghållare och vara ansvarig för trafiklagsanknutna frågor och trafiksäkerhet på kommunens gator. Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, förvaltar och projektleder utbyggnad av kommunens ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. Park/Gata handlägger torghandel och vår- och höstmarknad, bidragsgivning för enskilda vägar och belysningsföreningar samt ansvarar för kommunens transportcentral. I avdelningens ansvar ingår även skötsel av kommunens friluftsområde på Mösseberg, Floby och Vartofta elljusspår samt yttre fastighetsskötsel av kommunens fastigheter. Kost Tillagning och servering av måltider till förskola, skola, gymnasium och äldre både inom särskilt och ordinärt boende. Fastighet Lokalförsörjning och lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. Förvaltning, drift, under-håll och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter samt verksamhetsservice. Projektledning och projektering av kommunens fastighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler. Ansvarar för samtliga hyreskontrakt. Ansvarar för brand- och inbrottslarm i lokaler med kommunal verksamhet. Städ Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet. Avfall/Sluttäckning Huvudmannaskap för verksamheten som verkställs av kommunförbundet Avfall östra Skaraborg (AÖS). Sluttäckning av deponier. Övrig verksamhet Nämnden, gemensam administration, stadshusvaktmästeri och reception/växel. Taxefinansierat VA-kollektivet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvatten-hantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet i huvudsak i kommunens tätorter. Biogas Behandling av matavfall genom rötning för att producera biogas för uppgradering till fordons gas. Efterbehandla rötresten till ett fullvärdigt jordför-bättringsmedel som återförs i kretsloppet. Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 5

12 Nämndens omvärldsanalys Omvärldsanalys Omvärldsanalysen följer verksamhetsplanen med endast smärre avvikelser. Biogas Biogasen har nu fått ett beslut i kommunfullmäktige om projektmedel till en ny rötgaskammare. Detta innebär att vi i när den är klar, våren 2020, inte behöver skicka bort vårt nuvarande överskott av matavfallsslurry utan kan själva ta hand om det. Städ Kraven på förändrade (tätare) städfrekvenser som Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) med hänvisning till Folkhälsomyndighetens allmänna råd tidigare påpekat har på nytt tagits upp vid de inspektioner som är gjorda inom Falköpings kommuns förskolor och skolor. Skövde kommun har tidigare haft föreläggande om städfrekvenser men Mark- och miljödomstolens dom har resulterat i att det inte är någon tvingande lag utan rekommendationer/vägledande råd. Det har visat sig att MÖS inte hade tillräckligt underlag i föreläggandet mot Skövde kommun därav domens utlåtande. MÖS återupptar därmed arbetet med att ställa krav på tätare städfrekvenser och där dokumentation/underlag är mer detaljerat denna gången. Falköpings kommun kommer arbeta vidare med de ställda krav som MÖS framfört. Krav på tätare städfrekvenser kan leda till väsentligt högre kostnader för städet. Förutsättning Förutsättningarna för att nå en bättre måluppfyllnad är i stort oförändrade i jämförelse med verksamhetsplanen. 6 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

13 Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping Ett socialt hållbart Dotorp I detta förvaltningsövergripande utvecklingsprojekt tillsammans med medborgarna i Dotorp, har det gjorts en nulägesbeskrivning. Utifrån denna har det framkommit några prioriterade områden som det arbetas parallellt med inom hela kommunen. För Samhällsförvaltningen är arbetet främst fokuserat mot området Stärkt samverkan för trygghet och fysisk miljö. Arbete pågår men det är ännu för tidigt för att ge någon delrapportering utifrån gjort arbete. VA VA-avdelningen arbetar vidare med att hålla hundraårstakten, dvs alla rör och vattenledningar ska vara utbytta inom en period av 100 år. Vattnet är vårt viktigaste livsmedel så det är viktigt att det håller bra kvalitet över tid. De flesta projekten som VA är involverade i löper över flera år. Det är ett pussel att få resurserna att räcka till och matcha varandra. Att hitta och behålla kvalificerad personal är en utmaning som inte blivit lättare med åren. Detta gäller både för den egna personalen men även för inhyrda entreprenörer. Pusslet innefattar även att få tillgång till rätt sorts maskiner i rätt tid och omfattning. Tillräcklig budget är av stor betydelse för hur bra detta pussel löses. Fastighetsavdelningen Fastighetsavdelningen jobbar vidare med att hitta energibesparingar. Detta är ett arbete som kräver samarbete, inte bara inom olika professioner inom avdelningen för att hitta smarta lösningar inom framför allt bygg, el, ventilation och fastighetsskötsel, utan även med de förvaltningar som nyttjar lokalerna. Hur och när lokalerna nyttjas och information om detta påverkar många styrningar. Dialog behövs för att finna så bra lösningar som möjligt både för brukarnas verksamhet i lokalen och möjlighet till energibesparing. Det är viktigt för fastighetsavdelningen att följa kommunens miljöpolicy. Vid upphandling av olika byggprojekt finns därför alltid krav på vissa materialval i olika delar med för att säkerställa en trygg och säker miljö för verksamheterna som ska husera i lokalerna framgent. För Tåstorp demenscenter har kommunen ansökt om och beviljats ett så kallat Grönt lån genom Kommuninvest. Gröna lån är Kommuninvests gemensamma satsning på ett mer hållbart samhälle. Den som står inför investeringar som främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan markera detta genom Kommuninvests gröna lån. Tåstorp demenscentrun beräknas klara ett energikrav 25% bättre än gällande myndighetskrav för bygglov. Städavdelningen Stödavdelningen har i sina upphandlingar alltid med miljömässiga krav. Det miljömässiga tänket finns även med i verksamheten där man tex funderar över andra alternativ och om det går att göra/arbeta på annat sätt. Exempelvis kan man fundera över om det måste vara plastpåsar i alla papperskorgar? Kan verksamheterna sortera sina sopor på annat vis så att tex komposterbart och annat kladdigt endast slängs på vissa ställen, så kanske man kan skippa plastpåsarna i många papperskorgar. Detta och andra miljötankar förutsätter dialog och vilja både bland städpersonalen och ute i verksamheterna. Park/Gata Park/Gata har under årets inledande månader hunnit med flera kommunikationsaktiviteter. I Floby har Park/Gata haft möte med Floby samhällsförening om vad Park /Gata har för verksamhet i Floby. Det kommer att komma fler möten med Floby samhällsförening då man genom dessa vill skapa ett forum för att diskuterar frågor angående Flobys utveckling inom Park/Gatas arbetsområde. Park/Gata harvarit inbjudna till Moderaternas partigrupp frö att informera om sin verksamhet. Det har varit två möten med grannar och närboende till Platåskolan där det diskuterats trafikfrågor. Det har varit givande möten där en hel del frågor ventilerats och klargjorts som resulterat i ökad ömsesidig respekt och förståelse. Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 7

14 Mål 2- Ett attraktivare Falköping VA-avdelningen För VA-avdelningen är det viktigt att jobba för en bra infrastruktur under jord. En bra infrastruktur utan störningar är utan tvekan en bra förutsättning för ökad attraktivitet. Det är dock så att hälsan tiger still och det pratas inte så mycket om ständiga provtagningar, rörledningsnät, reningsverk etc. så länge det fungerar som önskat. När det inte fungerar, då är det inte bra. Park/Gata Park/Gata har under 2019 fått en minskad meddelstilldelning på 1,9 miljoner kronor i budget. För deras del är det under detta mål som detta kan komma att synas. Besparingskravet kommer att innebära längre intervaller mellan olika skötselåtgärder av tex grönytor och planteringar samt en generell kvalitetssänkning. Under 2019 har Park/Gata flera stora projekt igång för att skapa trygga färdvägar. Vid Götavägen byggs det för att ge en säker gång och cykelväg från Wetterlinsgatan till Odenområdet och Ållebergsgymnasiet. Vid Parkgatan byggs en gång och cykelväg för att sammanbinda Prästgårdgärde med Kyrkerörskolan. I korsningen mellan Wetterlinsgatan och Dotorpsgatan byggs en fartsänkande förhöjning för att sänka farten i området. Detta i syfte att skapa en tryggare och säkrare väg till Dotorpsskolan. Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas VA-avdelningen VA har flera stora projekt som har direkt bäring mot näringslivet och dess utveckling. De är i högsta grad inblandade i exploateringsprojekten Gunnestorpsgatan (området vid Biltema och Coop), Marjarp (logistikcenter) och Fåraberget (nytt bostadsområde). Även om projekten inte har direkt anknytning till näringslivet som tex Fåraberget så innebär de arbete för ett antal företag och i förlängningen bostad till arbetskraften. Park/Gata Park/Gata har hållit informationsmöte om entreprenadmaskiner för eventuella anbudslämnare i en kommande upphandling. I korsningen utanför Coop m fl. bygger Park/Gata nu om korsningen för att skapa ett bättre flöde av trafiken till och från området. En viktig åtgärd ur företagarnas perspektiv då tillgänglighet är viktigt för möjligheten att bibehålla och öka kundunderlaget. Inför bygget hölls informationsmöten för att hitta bra lösningar utifrån de förutsättningar som finns. 8 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

15 Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka Kostavdelningen Kostavdelningen strävar ständigt efter att så många som möjligt av våra matgäster ska vara nöjda. Därför har vi löpande en dialog med matgästerna via elevråd, matråd, brukarråd. Kostavdelningens personal medverkar också vid föräldramöten. Extra punktinsatser har gjorts vid Gustav Dahlénskolan då skolmaten där varit tydligt kritiserad. Vi har en förhoppning om att kostavdelningens deltagande i det projekt som drivs av RISE Jordbruk och livsmedel, Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider, ska ge oss ny energi för att ytterligare förbättra vårt resultat i kampen mot matsvinn inom avdelningens verksamhet. En nationell mätmetod och en samordnande aktör har länge efterfrågats av den offentliga måltidsbranschen för mätning av matsvinn. Nu har Livsmedelsverket nyligen lanserat en nationell metod för att mäta och följa upp matsvinnet. Våra kök har nu för avsikt att ändra våra mätmetoder till denna nationella metoden. En fördel med detta är den ökade möjligheten till jämförelse med andra. VA-avdelningen VA avdelningen jobbar hela tiden för att höja kvaliteten inom verksamheten. Det sker provtagningar kontinuerligt genom hela distributionskedjan, från de inkommande vattenledningarna, reservoarerna och slutleveransen, för att säkerställa vattnets kvalitet. Även spillvattnet renas och kontrolleras för att uppfylla miljötillståndet och för att åstadkomma en så låg negativ miljöpåverkan som möjligt. Reningsprocessen är under ständig granskning för att hitta nya sätt att optimera processen, framför allt genom att utveckla de biologiska processerna och hitta ny användbar teknik. Biogasen Biogasen behöver en ny rötkammare för att kunna ta emot allt processat matavfall. Idag skickar vi en del vidare till andra aktörer för att vi har för låg kapacitet. Genom Klimatklivet så har vi fått 37 procents delfinansiering till en ny rötkammare och kommunfullmäktige har i april tagit beslut om en tilläggsbudget för en ny rötkammare. I början av 2020 kan därför en ny rötkammare stå färdig och vi får då en kapacitet som innebär att vi kan ta hand om allt processat matavfall själva och producera mer biogas. Biogas som bland annat kan uppgraderas till fordonsgas. Restprodukten från rötkammaren är en fullvärdig biogödsel och den får användas till ekologisk gröda. Fastighetsavdelningen Fastighetsavdelningen har påbörjat ett arbete med att kartlägga storleken på den underhållsskuld som finns efter många år med mycket begränsad budget för fastighetsunderhållet, vilket resulterat i underhållsplaner på endast 5 år och i princip endast akutreparationer. Denna kartläggning av fastigheternas status kommer att resultera i mer långsiktiga underhållsplaner som kommer att innebära tryggare fastigheter och bättre inomhusmiljö för verksamheterna över tid. En förutsättning för detta är att underhållspengen inte sänks framgent, från dagens miniminivå. Ett led i att skapa bra underhållsplaner är även att öka statusen på fastighetsskötare och fastighetsavdelningens servicegrupp. Dessa personer är i mångt och mycket förvaltarnas extraögon ute i fastigheterna. De ser, utifrån sin kompetens, regelbundna ronderingar och detaljkännedom om fastigheterna, vilken status fastigheterna har och kan diskutera detta med förvaltarna. För att klara ett bra underhåll över tid håller därför ett långsiktigt tänk runt en kompetensförsörjningsplan för dessa yrkesgrupper på att arbetas fram i samarbete med alla berörda. Fastighetsavdelningen arbetar även med att utveckla nyckel-, larm- och passagesystem. Detta för att hitta långsiktiga lösningar som ger ökad säkerhet och på sikt även minskar kostnader och administrationen runt nyckelhanteringen. Fastighetsavdelningen jobbar även med en del uppdrag som inkluderar mycket samarbete med andra förvaltningar. Ett exempel är lokalförsörjningen som kräver mycket dialog och gemensamma prioriteringar både för tjänstemän och politiker för att skapa bra flöden och förutsättning för planering och förutsägbara arbetsförhållanden. Som ett led i att öka kvaliteten har ansvaret för tecknande av hyresavtal centraliserats till fastighetsavdelningen där kunskapen finns. Fastighetsavdelningen är således ansvarig för tecknandet av kommunens samtliga hyresav- Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 9

16 tal med externa fastighetsägare undantaget ett mindre antal enskilda boendelägenheter där socialförvaltningen själva tecknar avtal. Uthyrning av samtliga lokaler samt en stor del av de boenden kommunen hyr ut ingår också i fastighetsavdelningen uppdrag. Park/Gata Park/Gata har nu lagt in alla ytor som gäller deras grönyteplan i kommunkartan. De har gjort att de nu har tagit bort alla papperskartor för att tydliggöra vilka ytor det är som de är skötselansvariga för. Istället har personalen sina läsplattor med sig och får alltid tillgång till alla kartor och den senaste uppdateringen. Sedan tidigare finns i denna kommunkarta grävtillstånd, allmän platstillstånd, väghållare och asfaltsplaneringen inlagda. Det upplevs som en stor vinst att allt finns lättillgängligt på samma ställe. Planeringsförutsättningar Verksamhetsförändringar I stort löper verksamheterna på enligt plan. Några noteringar kan göras i jämförelse med verksamhetsplanen. Kost Kostavdelningen har under årets första fyra månader tagit ytterligare ett tillagningskök i bruk. Detta i samband med att förskolan Urd öppnade i januari. Park/Gata Avdelningens primära focus under 2019 blir att kunna optimera verksamheten i så pass hög grad att den generella besparingen om tkr inte innebär att kvalitén sjunker. Städ Städavdelningen har inledningsvis av året börjat städa på den nybyggda Förskolan Urd och i delar av Åsarps skolas renoverade- och nybyggda lokaler. Förskolan Skytten, som skulle varit igång med reducerad verksamhet har beslutats att inte användas alls och därmed ingen städning där. Risker och osäkerheter i budgetprognosen Kost Kostavdelningens budget för 2019 föranleder inga större justeringar i verksamheten som fortsätter att drivas effektivt och rationellt. Dock finns en stor osäkerhet för de kommande åren om den planerade budgeten för 2020 och 2021 kommer att ligga fast. Park/Gata Efter de första fyra månader av 2019 prognosticeras ett underskott på ca tkr för park/gata. Detta beror till stor del på att kostnaderna för vinterväghållningen prognosticeras gå back med ca 500 tkr för hela 2019 samt att verksamheten på motionscentralen på Mösseberg har högre kostnader än budgeterat vilket. Städ Städavdelningen har fått anslag för kända förändringar 2019 men har också ett besparingskrav. Det innebär att det inte finns utrymme för utökning eller möjlighet att förändra nivån av städningen för verksamheten. Det är osäkert om den planerade budgeten för kommande år ligger fast. Miljösamverkan Östra Skaraborg krav om förändrade (tätare) städfrekvenser i kommunens förskolor och skolor kan komma påverka prognosen beroende på hur Falköpings kommun kommer ställa sig till de krav som ställts. 10 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

17 Personalplanering Personalplanering Städ Verksamheternas flyttningar till/från ersättningslokaler, rivningar etc. är en utmaning för avdelningen. Dimensionering och rekrytering av personal måste anpassas efter detta. För städavdelningen är det viktigt med framförhållning i beslut som tas av verksamheterna som påverkar vilka städbehov som behövs. Personal erbjuds utökad arbetstid upp till heltid och även omplaceringar från andra verksamheter kan bli aktuella. I övrigt återbesätts tjänster vid behov. Kompetensförsörjning Städ Under årets inledning har grundläggande lokalvårdsutbildning med möjlighet till PRYL certifiering genomförts för de som saknat detta samt att 10 lokalvårdare förnyat sina PRYL-certifikat. Inköp av effektiva maskiner och redskap görs fortlöpande. (PRYL betyder Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare Etablerat yrkesbevis. PRYL utgör den norm för grundkompetens som en svensk lokalvårdare ska ha.) Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 11

18 Delårsresultat för nämnden januari till april 2019 Skattefinansierat Nämndens delårsresultat för januari april är 133,4 mnkr vilket är 35,5 % av den totala budgeten. Kostnaderna för vinterväghållningen koncentreras till några månader i början och slutet av året vilket gör att utfallet ligger högre i början på året. Prognosen för nämndens skattefinansierade verksamhet är ett underskott med -4,5 mnkr. Ett flertal besparingsåtgärder har arbetats in i avdelningarnas budgetar men utöver detta finns ett övergripande besparingskrav på 5,3 mnkr. I och med ökade kostnadsnivåer och ökade kostnader i samband med investeringar befaras ett underskott. Skattefinansierat (mnkr) Utfall tom april 2018 Utfall tom april 2019 Budget 2019 Prognos 2019 Intäkter -33,4-33,7-113,3-114,6 1,2 Kostnader 166,8 160,6 488,6 494,4-5,8 Nettokostnad 133,4 126,9 375,3 379,9-4,5 Taxefinansierat VA-kollektivets taxor täcker inte kostnaderna fullt ut för perioden och ett underskott på 1,5 mnkr befaras för helåret. Biogasens intäkter för uppgraderad gas till fordon ökar tillsammans med ett produktionsstöd, ett överskott prognostiseras till 1 mnkr. VA-kollektivet (mnkr) Utfall tom april 2018 Utfall tom april 2019 Budget 2019 Prognos 2019 Intäkter -18,7-19,1-63,0-61,5-1,5 Kostnader 19,4 19,7 63,0 63,0 0,0 Nettokostnad 0,8 0,6 0,0 1,5-1,5 Biogas (mnkr) Utfall tom april 2018 Utfall tom april 2019 Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse Budgetavvikelse Budgetavvikelse Intäkter -2,1-2,7-7,8-7,8 0,0 Kostnader 1,8 1,2 8,1 7,1 1,0 Nettokostnad -0,3-1,5 0,3-0,7 1,0 12 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

19 Verksamhetsprognos 2019 Den totala prognosen för 2019 summeras till -4,5 mnkr för den skattefinansierade verksamheten. Observera att utfallet jan-april är preliminärt! (mnkr) Utfall tom april 2018 Utfall tom april 2019 Budget 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Verksamhetsområde Park/gata 20,8 20,1 58,0 58,9-0,9 Kost 28,4 27,9 84,5 83,8 0,7 Fastighet 71,2 64,5 192,6 192,7-0,1 Städ 11,2 12,1 37,1 36,8 0,3 Avfall 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 Övrigt 1,5 2,1 3,1 7,6-4,4 Skattefinaniserat 133,4 126,9 375,3 379,9-4,5 VA-kollektivet 0,8 0,6 0,0 1,5-1,5 Biogas -0,3-1,5 0,3-0,7 1,0 Park/Gata Prognosen är efter april månad ett underskott om 0,9 mnkr. Den generella neddragningen i budget om 1,9 mnkr innebär att det inte längre finns några utrymmen att hantera avvikelser för verksamheter som t.ex. är väderberoende eller på annat sätt påverkas av externa faktorer. Detta visas i verksamheten för vinterväghållningen som prognosticeras till 0,5 mnkr och vägbidrag som prognosticeras till 0,1mnkr. Ett underskott på 0,3 mnkr prognostiseras även för verksamheten på Mössebergs friluftsanläggning. Avdelningen fortsätter att jobba efter att kunna verkställa den beslutade budgeten för Kost Kostavdelningen prognostiserar ett överskott på 0,7 mnkr vilket beror på minskade livmedelskostnader. Avdelningens besparingskrav på 0,2 mnkr verkställs fr.o.m. 29 april då serveringen i matsalen på Bergsliden upphör. Fastighet Fastighetsavdelningens driftram är oförändrad jämfört med 2018, trots tillkommande ytor, tillkommande förhyrda lokaler, merkostnader för hyreshöjningar, kostnadsökningar för el, uppvärmning, m.m. på 8,8 mnkr. Detta innebär att stora besparingar får göras. Prognosen efter 4 månader visar på ett mindre underskott på 0,1 mnkr. Städ Städavdelningen prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr vilket till stor del beror på att verksamheten på förskolan Skytten inte startat. Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 13

20 Avfall Intäkter från verksamhetsavfall och ÅVC verksamhet täcker budgeterade utgifter för året. Sluttäckningsåtgärder kommer att föregå under året och täcks av avsatta medel samt sluttäckningsmedel från avfallstaxan. Övrigt Verksamheterna gemensam administration, stadshusvaktmästeri och reception/växel och nämnden följer budget. Nämndens övergripande besparingskrav ligger här, därav en prognos på 4,4 mnkr. VA-kollektivet Taxan var oförändrad 2017 men höjdes med 3% till 2019, höjningen befaras inte räcka för att täcka kostnadsökningen för drift och kapitalkostnader. Lönekostnader samt vatteninköp från Skaraborgs vatten ökade med 3% och tar stor del av taxehöjningen. Återhållsamhet planeras för driftprojekt under året för att undvika underskott men vissa åtgärder måste genomföras för att på sikt minska kostnader för akuta vattenläckor. Planerade åtgärder på dag- och avloppsledningsnät och anläggningar måste genomföras på grund av myndighetskrav. Biogas Avfallshantering östra Skaraborg fortsätter med anslutning av fler hushåll till matavfallsinsamlingen och mängderna ökar vilket medför mer material att processa och röta till biogas. Produktionen av uppgraderad gas till fordonsgas ökar och tillsammans med ett produktionsstöd till biogasen prognosiseras ett ekonomiskt överskott på 1,0 mnkr för året. 14 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

21 Investeringsprognos för år 2019 Park/gata För investeringsplanen 2019 har ytterligare reinvesteringar kunnat arbetets in i form av en post för gatukropp. Det innebär att det nu finns avsatt ram för reinvesteringar i gatukropp, belysning, asfalt, broar, parker och maskiner. Detta skapar verksamheten en möjlighet att planera och förebygga dyra akut åtgärder samt är en viktig förutsättning för att inte flytta ett framtida underhållsberg framför sig. För 2019 finns 2 mnkr avsatt som en första post i projektet för att förändra stadskärnan och Stora torget. Detta är ett projekt som kommer bli omfattande och centralt i park/gatas verksamhet. I övrigt finns investeringsanslag för att fortsätta arbetet i Plantis och i Mössebergsparken samt fortsatta satsningar för cykel och Falköping som en trafiksäker kommun. Fastighet Inom fastighetsavdelningen ligger många investeringsprojekt i plan, flera av projekten kommer ej att påbörjas resp. färdigställas enligt plan. Detta innebär att av investeringsbudgeten för fastighetsavdelningen på 460 miljoner, beräknas 302 miljoner att förbrukas under Dock är flera stora projekt i gång : Brandstation/Centralförrådet, Förskolan Trollet, Kinnarps förskola, Åsarps skola, Mössebergsskolan, Tåstorp demensboende. Projektering pågår av: Platåskolan, Vindängen, Ranliden, Fridhem. VA-kollektivet Det finns ett politiskt mål om 100 års renoveringstakt på ledningsnätet, vilket är bättre än den tidigare renoveringstakten på ca 400 år. Under kommer den största reinvesteringar genomföras i Kättilstorp för att spillvattnet ska kunna pumpas till Falköping och reningsverket i Kättilstorp tas ur drift, detta har projekterats och kostnadsberäknats till 35,9 mnkr. I plan ligger det inte med finansiering för nyinvesteringar utan ärendet kommer att lyftas i budgetprocessen till För 2019 prognostiseras ett utfall på 8,0 mnkr varav 3,8 mnkr är reinvestering och 4,2 mnkr är nyinvestering. Matarvattenledning Danskavägen är ytterligare projekt som tillkommit. Detta projekt är utredning, här har vi prognostiserat med ett utfall och avvikelse på 3,0 mnkr, ärendet kommer upp i tekniska nämnden. Vidare genomförs reliningar av ledningar enligt prioriteringar i underhållsplanen. Vattenledningsnätet renoveras enligt plan för att på sikt minska antalet kostsamma vattenläckor. Biogas Underåret kommer en ny rötkammare att färdigställas och kommer att kompletteras med en efterrötkammare. Hela projektet delfinansieras av bidrag från klimatklivet. Nedan följer tabeller med Tekniska nämndens alla investeringsprojekt. Observera att siffrorna för utfallet janapril är preliminära. Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 15

22 Investeringsmedel skattefinansierat (mnkr) Budget 2019 Ufall per april 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Verksamhetsområde PARK/GATA Gator m.m. Cykelvägar 4,5 1,0 4,5 0,0 Kollektivtrafikåtgärder 0,2 0,0 0,2 0,0 Mössebergs fritidsområde utveckling 0,1 0,0 0,1 0,0 Asfaltsunderhåll 8,4 0,0 8,4 0,0 Trafiksäkerhetsåtgärder 2,5 0,1 2,5 0,0 Reinvestering gatukropp 2,0 0,0 2,0 0,0 Reinvestering broar 1,5 0,0 0,5 1,0 Stora Torget ombyggnad 2,0 0,0 1,5 0,5 Trädgårdsgatan ombyggnad 5,0 0,0 0,0 5,0 Summa gator m.m. 26,1 1,2 19,6 6,5 Parker m.m. Plantisparken upprustning 12,0 0,1 5,5 6,5 Parker gestaltning 3,9 0,0 2,0 1,9 Elljusspår belysning 3,0 0,0 3,0 0,0 Mösseberg pumpledning till Pankasjön 1,0 0,0 0,1 0,9 Djurparken lekplats 0,5 0,1 0,5 0,0 Djurparken upprustning 0,5 0,0 0,5 0,0 Mössebergsparken 1,8 0,0 0,2 1,6 Spontanidrottsplats 0,3 0,0 0,3 0,0 Aktivitetsområde Dotorp 2,0 0,2 2,0 0,0 Summa parker m.m. 25,0 0,4 14,1 10,9 Offentlig belysning m.m. Utbyte belystingsstolpar 3,9 0,0 1,0 2,9 Byte av belysningscentral 1,4 0,0 1,4 0,0 Utbyte luftledning 0,2 0,0 0,1 0,1 Energieffektiviering, offentlig belysning 2,1 0,1 2,1 0,0 Summa offentlig belysning m.m. 7,7 0,2 4,6 3,0 Exlploatering (utfall och budget ligger fr.o.m under kommunstyrelsen, här redovisas det som återstår hos TN) Exploatering B5 Gata Vilhelmsro 2,0 0,0 1,5 0,5 Utbyggnad industrigata Marjarp 3,7 4,8 5,1-1,4 Exlploatinerg Gata Brygghuset 0,1 0,0 0,1 0,0 Summa exploateringar 5,8 4,8 6,7-0,9 16 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

23 Forts investeringsprojekt skattefinansierat (mnkr) Budget 2019 Ufall per april 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse FASTIGHET Fastigheter övergripande Passage och larm 6,1 0,2 3,5 2,6 Styr- och reglerutrustning 0,3 0,0 0,3 0,0 Myndighetsåtgärder 0,5 0,1 0,5 0,0 Utemiljöer 0,2 0,0 0,2 0,0 Summa fastigheter, övergripande 7,1 0,3 4,5 2,6 Fastigheter, planerat underhåll Fastighetsrenoveringar 22,7 2,9 22,7 0,0 Summa fastigheter, planerat underhåll 22,7 2,9 22,7 0,0 Fastigheter, förskolor Förskolan Trollet nybyggnad 22,5 13,7 21,5 1,0 Förskolan Urd nybyggnad 5,4 3,0 3,4 2,0 Kinnarp förskola tillbyggnad 28,1 7,2 26,0 2,1 Summa fastigheter, förskolor 56,0 24,0 50,9 5,1 Fastigheter, skolor Platåskolan nybyggnad 100,2 6,6 20,2 80,0 Vindängen tillbyggnad 44,4 2,0 35,4 9,0 Mössebergsskolan ventilation 4,6 0,0 0,0 4,6 Nybyggnad Odensbergsskola 5,0 0,0 0,0 5,0 Flobyskola omkl rum idrott 1,5 1,4 1,5 0,0 Åsarps skola/förskola 14,3 8,2 14,8-0,5 Nyggbyggnad Mössebergsskola 24,3 1,6 14,7 9,6 Skolgårdar 0,5 0,0 0,5 0,0 Summa fastigheter, skolor 194,7 19,8 87,0 107,7 Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 17

24 Forts investeringsprojekt skattefinansierat (mnkr) Budget 2019 Ufall per april 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Fastigheter, kultur och fritid Ishallen 2,9 0,0 0,0 2,9 Odenbadet handikapplift 0,3 0,2 0,3 0,0 Actionpark utsmyckning 0,8 0,0 0,8 0,0 Ekehagen Järnåldersgården-restuarering o utveckl 1,0 0,0 1,3-0,3 Medborgarhuset utveckling till kulturhus 0,5 0,0 0,0 0,5 Utveckling av Oden och Ålleberg sportcenter 0,3 0,0 0,0 0,3 Summa fastigheter, kultur- och fritid 5,8 0,2 2,4 3,4 Fastigheter, boenden Ranliden ombyggnad 5,9 0,1 5,9 0,0 Fridhem tillbyggnad 2,5 0,0 1,0 1,5 Ersättning för Näregården 2,0 0,0 0,0 2,0 Tåstorp demenscentrum 89,1 36,4 89,1 0,0 Summa fastigheter, boenden 99,5 36,5 96,0 3,5 Fastigheter, övriga Djurparken, fågelhus 1,2 0,0 0,5 0,7 Lokalförändringar utanför ram 8,9 0,5 5,0 3,9 Midfalegatan tillbyggnad 3,4 1,8 3,4 0,0 Brandstationen tillbyggnad 19,6 5,3 19,6 0,0 Lärcenter - anpassning av lokaler 2,0 0,0 0,0 2,0 Stadshus, projektering omb ventilation 0,7 0,0 0,0 0,7 Plantisparken, byggnad 1,2 0,0 0,0 1,2 Summa fastigheter, övriga 37,1 7,6 28,5 8,6 Fastigheter, köksombyggnader Ombyggnad kök 16,8 0,0 0,0 16,8 Summa fastigheter, köksombyggnader 16,8 0,0 0,0 16,8 FEP (energisparprojekt) Falköpings energisparprojekt 21,8 0,4 10,0 11,8 Summa FEP (energisparprojekt) 21,8 0,4 10,0 11,8 18 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

25 Forts investeringsprojekt skattefinansierat (mnkr) Budget 2019 Ufall per april 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse MASKINER OCH INVENTARIER - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Park/gata 11,7 0,0 5,5 6,2 Fastighetsskötsel 0,9 0,2 0,9 0,0 Kostavdelningen 0,7 0,1 0,5 0,2 Städavdelningen 0,3 0,0 0,2 0,1 Övriga inventarier och datorer 0,3 0,1 0,3 0,0 Summa maskiner och inventarier 14,0 0,3 7,4 6,6 Total investering skattefinansierat TN 540,0 98,7 347,7 192,3 Investeringsprojekt taxefinansierat (mnkr) Budget 2019 Ufall per april 2019 Prognos 2019 Prognosavvikelse Verksamhetsområde VA Anslutningsavgifter -5,4-3,2-5,7 0,3 Övergripande åtgärder 2,6 0,7 2,6 0,0 Åtgärder på anläggningar 3,3 0,2 3,6-0,3 Åtgärder på ledningsnät 26,0 6,0 32,0-6,0 SummaVA 26,4 3,7 32,5-6,0 Till skattekollektivet 2,9 0,0 2,9 Tillfällig total VA 29,3 3,7 32,5-3,1 BIOGAS Ny rötkammare 19,5 0,1 19,5 0,0 Summa biogas 19,5 0,1 19,5 0,0 Delårsrapport april år 2019 l Falköpings kommun l 19

26 Flerårig investeringsprognos (mnkr) Tot. utfall per april 2019 Prognos totalt Projektbudget Prognosavvikelse Park/Gata Stora Torget ombyggnad 11,2 0,0 11,2 0,0 Trädgårdsgatan ombyggnad 24,0 0,0 24,0 0,0 Plantisparken upprustning 20,5 8,6 20,5 0,0 Elljusspår belysning 4,5 0,0 4,5 0,0 Mösseberg pumplening t Pankasjön 1,0 0,0 1,0 0,0 Djurparken (upprustning och lekplats) 1,0 0,1 1,0 0,0 Mössebergsparken upprustning 4,9 3,1 4,9 0,0 Spontanidrottsplats 0,3 0,0 0,3 0,0 Aktivtetsområde Dotorp 2,0 0,2 2,0 0,0 Summa Park/Gata 69,4 12,1 69,4 0,0 Exploatering (det som återstår hos TN) Exploatering B5 Gata Vilhelmsro 7,9 5,9 7,9 0,0 Utbyggnad industrigata Marjarp 13,6 14,8 15,0-1,4 Exlploatinerg Gata Brygghuset 1,5 1,4 1,5 0,0 Summa Exploatering 23,0 22,0 24,4-1,4 Fastighet Fastighet, förskolor Förskolan Trollet nybyggnad 35,0 26,2 34,0 1,0 Förskolan Urd nybyggnad 31,0 29,9 29,0 2,0 Kinnarps förskola tillbyggnad 40,0 11,9 42,3-2,3 Fastighet, skolor Platåskolan nybyggnad 362,0 11,4 362,0 0,0 Vindängenskolan tillbyggnad 100,0 4,1 100,0 0,0 Mössebergskolan ventilation 4,7 0,1 4,7 0,0 Nybyggnad Odensbergskolan inkl rivning 36,0 0,0 36,0 0,0 Flobyskola omkl. rum idrott 2,0 1,9 2,0 0,0 Åsarps skola/förskola 32,0 26,2 32,5-0,5 Mössebergsskola nybyggnad 24,5 1,8 16,0 8,5 Fastighet, kultur och fritid Ishallen 3,0 0,1 0,0 3,0 Odenbadet handikapplift 0,3 0,2 0,3 0,0 Actionpark utsmyckning 0,8 0,0 0,8 0,0 Ekehagen Järnåldersgården-restuarering o utveckling 1,0 0,0 1,3-0,3 Medborgarhuset utveckling till kulturhus 0,5 0,0 0,0 0,5 Utveckling av Oden och Ålleberg sportcenter 0,3 0,0 0,0 0,3 Fastighet, boenden Ranliden ombyggnad 66,0 0,2 66,0 0,0 Fridhem tillbyggnad 2,5 0,0 3,1-0,6 Ersättning för Näregården 20,0 0,0 20,0 0,0 Tåstorp demenscentrum 210,0 161,2 210,0 0,0 Fastighet, övriga Djurparken, fågelhus 1,2 0,0 1,2 0,0 Midfalegatan tillbyggnad 5,0 3,4 5,0 0,0 Brandstationen tillbyggnad 24,5 10,1 24,5 0,0 Lärcenter - anpassning av lokaler 2,0 0,0 0,0 2,0 Stadshus, projektering omb ventilation 25,0 0,4 25,0 0,0 Plantisparken, byggnad 1,2 0,0 1,2 0,0 Summa Fastighet 1 030,5 289, ,9 13,6 20 l Falköpings kommun l Delårsrapport april år 2019

27 Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 38 Dnr 2019/ Aktuella lokalfrågor Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar lägga informationen till handlingarna Bakgrund Lokalsamordnaren informerar om att möbellagrets avtal är klart och verksamheten startar i maj. Verksamheten börjar med att rensa i kommunlagret därefter renovera de möbler som finns för att sen kunna använda i verksamheterna. Den tilltänkta ersättningslokalen för socialpsykiatriska verksamheten på Bangatan, kommer inte kunna fungera fullt ut, utan en större investering. Den är i sämre skicka än väntat. Verkstaden kommer troligtvis gå in i en billigare lösning på Nils Erikssongatan, vilket innebär att Fritidsbanken som finns där i dagsläget kommer behöva få nya lokaler. Diskussion pågår med Kultur- och fritidsförvaltningen om en ersättningslokal till den verksamheten. Lokalsamordnaren visar gången kring Process investeringsprojekt. Processen börjar med ett projektdirektiv, för att sen gå in i en budgetprocess. Efter detta görs en förstudie, sen är det projektstart. Var tredje månad görs sen en statusrapport. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

28 Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 39 Dnr 2019/ Riktlinjer för kostavdelningen Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att de riktlinjer som föreslagits för kostavdelningen ska skickas på remiss till barn- och utbildningsförvaltningen respektive socialförvaltningen. Bakgrund För mandatperioden har kostavdelningen haft en handlingsplan som tagits fram med ledning av kostpolicyn. Denna behöver revideras för att kunna gälla under perioden Rubriken för handlingsplanen justeras till riktlinjer. Tjänsteutlåtandet, daterat den 30 april 2019, har utarbetats av kostchef Kerstin Johnsson Paragrafen skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

29 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) TN 2019/ Tekniska nämnden Riktlinjer för kostavdelningen Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att de riktlinjer som föreslagits för kostavdelningen ska skickas på remiss till barn- och utbildningsförvaltningen resp. socialförvaltningen. Sammanfattning Förslag till riktlinjer för kostavdelningen för perioden enligt bilaga 1. Bakgrund För mandatperioden har kostavdelningen haft en handlingsplan som tagits fram med ledning av kostpolicyn. Denna behöver revideras för att kunna gälla under perioden Rubriken för dokumentet justeras till riktlinjer. Förvaltningens bedömning Förslag till riktlinjer för kostavdelningen för perioden har utarbetats. Beslutet ska skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kerstin Johnsson Kostchef Kost Kerstin Johnsson Kostchef kerstin.johnsson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

30

31

32

33

34

35

36

37 Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 40 Dnr 2019/ Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta höjning av taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilagt taxeförslag. Bakgrund Brukningsavgifterna i Va-taxan höjdes inte under 2018 vilket resulterade i ett ekonomiskt underskott i verksamheten. Årets höjning beslutades av kommunfullmäktige till 3% vilket täcker ökade utgifter för löner samt Skaraborgs vattens höjning av priset till kommunen. Branschorganet Svenskt vatten rekommenderar Sveriges kommuner en årlig höjning om minst 4,1% för att inte hamna efter med reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar. Tekniska nämnden har tagit beslut om att uppnå en 100 års renoveringstakt vilket innebär att 1 % av ledningsnätet renoveras per år. Renoveringstakten har inte nått upp till nämnda mål under föregående år. Förslaget är därför att höja brukningsavgifterna med 4,5% enligt bilagt taxeförslag. Föreslaget innebär en höjning med 25,50 kronor till 607,25 kronor per månad för typhus A (villa) För typhus B (lägenhet) 14 kronor till 339 kronor per månad för typhus B (lägenhet). Enligt Svenskt vattens taxestatistik är mediankostnaden för typhus A 594,25 kronor per månad och för typhus B 380 kronor per månad enligt 2018 års taxa. Tjänsteutlåtandet, daterat den 2 april 2019, har utarbetats av VA-chef Stig Säll. Paragrafen skickas till V- chefen Kommunstyrelsen Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

38 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) TN 2019/ Tekniska nämnden Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta höjning av Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilagt taxeförslag. Bakgrund Brukningsavgifterna i Va-taxan höjdes inte under 2018 vilket resulterade i ett ekonomiskt underskott i verksamheten. Årets höjning beslutades av kommunfullmäktige till 3% vilket täcker ökade utgifter för löner samt Skaraborgs vattens höjning av priset till kommunen. Branschorganet Svenskt vatten rekommenderar Sveriges kommuner en årlig höjning om minst 4,1% för att inte hamna efter med reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar. Tekniska nämnden har tagit beslut om att uppnå en 100 års renoveringstakt vilket innebär att 1 % av ledningsnätet renoveras per år. Renoveringstakten har inte nått upp till nämnda mål under föregående år. Förslaget är därför att höja brukningsavgifterna med 4,5% enligt bilagt taxeförslag. Föreslaget innebär en höjning med 25,50 kronor till 607,25 kronor per månad för typhus A (villa) För typhus B (lägenhet) 14 kronor till 339 kronor per månad för typhus B (lägenhet). Enligt Svenskt vattens taxestatistik är mediankostnaden för typhus A 594,25 kronor per månad och för typhus B 380 kronor per månad enligt 2018 års taxa. Beslutet ska skickas till Va-chefen Kommunstyrelsen Stig Säll Va-chef VA Stig Säll Va-chef Stig.Sall@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

39 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2019/xxx xxx KFS 2020:xx Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den xx november 2019 Gäller från och med den 1 januari 2020 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Falköpings kommun. Huvudmannaskapet utövas av tekniska nämnden. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Falköpings kommun FÖRSLAG TILL ÄNDRING OBS! GULMARKERAT 1 (13)

40 1 Inledning Avgiftstyper Fastighetsbegrepp Avgiftsskyldighet... 3 ANLÄGGNINGSAVGIFTER ( 5 13) Bostadsfastighet Annan fastighet Obebyggd fastighet Delvis anslutning Allmän platsmark Reglering av avgiftsbelopp Särförhållanden Betalning av anläggningsavgifter Övriga frågor... 8 BRUKNINGSAVGIFTER ( 14 22) Bebyggd fastighet Allmän platsmark Större spillvattenmängd än dricksvattenmängd Obebyggd fastighet Extra åtaganden Särförhållanden Betalning av avgifter Avtal i vissa fall Reglering av avgiftsbelopp TAXANS INFÖRANDE ( 23) Taxans ikraftträdande (13)

41 1 Inledning För att täcka nödvändiga kostnader för Falköpings kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls om förutsättningarna i 27 i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 2 Avgiftstyper Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 3 Fastighetsbegrepp I dessa taxeföreskrifter avses med: Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel på sådana byggnader är: Butiker Restauranger Utbildning Förvaltning Sjukvård Utställningslokaler Hantverk Småindustri Hotell Sporthallar Kontor Stormarknader Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte bebyggts. Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m 2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS som en lägenhet. Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 4 Avgiftsskyldighet 4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål. 3 (13)

42 Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift V Vattenförsörjning Ja Ja S Spillvattenavlopp Ja Ja Df Dag- och/eller dränvattenavlopp från fastighet Dg Dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja Ja Ja, ingår delvis i Df 4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. Härvid förutsätts att samtliga i 24 första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. ANLÄGGNINGSAVGIFTER ( 5 13) Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt. 5 Bostadsfastighet 5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: a) En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df* b) En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df* Utan moms Med moms Om kronor Om kronor Om kronor Om kronor c) En avgift per m 2 tomtyta om 15,10 kronor om 18,90 kronor d) En avgift per lägenhet om kronor om kronor 4 (13)

43 * Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttas avgift enligt 5.1 a) som om servisledning för Df framdragits och 5.1b) som om förbindelsepunkt för Df upprättats, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats. 5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d) även om reducering är påkallad av 8.1. Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, eller tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgifter erläggas enligt 5.1 a) och b). 5.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift erläggas enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet ska avgift erläggas enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 6 Annan fastighet 6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: a) En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df* b) En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df* Utan moms Med moms Om kronor Om kronor Om kronor Om kronor c) En avgift per m 2 tomtyta om 36,40 kronor om 45,50 kronor * Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttas avgift enligt 6.1 a) som om servisledning för Df framdragits och 6.1b) som om förbindelsepunkt för 5 (13)

44 Df upprättats, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats. 6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen. 6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse-punkter eller tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, ska avgifter erläggas enligt 6.1 a) och b). 6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift erläggas enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. 7 Obebyggd fastighet 7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: Bostadsfastighet Annan fastighet Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), jämför 5.3 andra stycket. 7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande. Bostadsfastighet Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 % Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. Annan fastighet 6 (13)

45 * Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger. 8 Delvis anslutning 8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska erläggas reducerade avgifter enligt följande. Avgifter för framdragen servisledning* En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) * Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttas avgift enligt 8.1 som om servisledning för Df framdragits, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats. Avgifter i övrigt V S Df Dg Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % 20 % Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % 20 % Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % Tomtyteavgift 6.1c) 30 % 50 % 20 % Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. För fastighet för vilken tillämpas s.k. lokalt omhändertagande av dagvatten inom kvartersmark, eller avleder dagvattnet på annat sätt än via den allmänna anläggningen, uttas inte avgift för ändamål Df enligt 5.1a respektive 5.1b eller 6.1a respektive 6.1b. Detta gäller även om dränvatten avleds till den allmänna anläggningen. 8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska avgifter erläggas enligt 8.1. Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) eller 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 7 (13)

46 9 Allmän platsmark Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga anläggningsavgift enligt särskilt avtal. 10 Reglering av avgiftsbelopp Reglering av avgiftsbelopp beslutas av kommunfullmäktige. 11 Särförhållanden Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 5 8 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 12 Betalning av anläggningsavgifter 12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta erläggas enligt 6 räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. Om påminnelse måste skickas ut för obetald räkning tillkommer avgift motsvarande högsta belopp för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader Enligt 36 lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska erläggas enligt 5 räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande t.ex. ökning av tomtyta inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 13 Övriga frågor 13.1 Om, efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande 8 (13)

47 av huvudmannen, ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannens överenskomna kostnader härför Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och huvudmannen finner skäl att bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick Om en fastighetsägare begär att extra befintlig servisledning ska borttagas och huvudmannen finner skäl att bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta borttagandet av den extra befintliga servisledningens allmänna del Samtidigt som fastigheten får brukningsrätten så infaller en betalningsskyldighet, som innebär att fastigheten har ett VA-abonnemang som inte kan sägas upp. Även om den faktiska VA-anslutningen upphör ska brukningsavgiften betalas årligen enligt gällande VA-taxa. Det medför att VAhuvudmannen I framtiden är garanterad en viss intäkt för att bekosta underhåll och upprätthållande av de VA-anläggningar som förser samtliga fastigheter inom verksamhetsområdena med VA-försörjning. BRUKNINGSAVGIFTER ( 14 22) Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt. 14 Bebyggd fastighet 14.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: a) En fast avgift per år och vattenmätare: Utan moms Med moms 20 mm (Qn 2,5) om kr om kr 25 mm (Qn 6) om 9 100,80 kr om kr 40 mm (Qn 10) om ,80 kr om kr 50 mm (Qn 15) om ,60 kr om kr 65 mm (Qn 25) om ,40 kr om kr b) En avgift per m 3 levererat vatten om 19,60 kronor om 24,50 kronor 9 (13)

48 c) En avgift per år och varje helt 100-tal m 2 tomtyta d) En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet med fler än två lägenheter e) En avgift per m³ levererat vatten vid kommunens betalstation för vatten om 36,20 kronor om 45,25 kronor om 277,90 kronor om 347,40 kronor om 22,00 kronor om 27,50 kronor För bostadsfastighet med högst två lägenheter tas avgift enligt c) ut för högst m Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål: V S Df* Fast avgift 14.1 a) 45 % 55 % Avgift per m b) 40 % 60 % Avgift efter m 2 tomtyta 14.1 c) 100 % Avgift per lägenhet 14.1 d) 40 % 40 % 20 % * Om dag- och/eller dränvatten från fastigheten avleds genom den allmänna anläggningen eller på annat sätt som huvudmannen ordnat med, uttas avgift enligt 14.1 c) och d) för Df även om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tills vidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m 3 /lägenhet och år i permanentbostad och med 90 m 3 /lägenhet och år för fritidsbostad. Fast avgift enligt 14.1 a) tillkommer för en fiktiv vattenmätare av storlek som huvudmannen bestämmer För s.k. byggvatten ska brukningsavgift erläggas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m 3 per lägenhet Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 10 (13)

49 Fastighetsägare, som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen. Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o.d.), ska erläggas avgift med 12 % av avgiften enligt 14.1 b). 15 Allmän platsmark Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga brukningsavgift. Avgift utgår med: En årlig avgift per m 2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten Utan moms Med moms om 0,60 kronor om 0,75 kronor 16 Större spillvattenmängd än dricksvattenmängd Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 17 Obebyggd fastighet För obebyggd fastighet inom detaljplan ska erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a) och 14.1 c). Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgiften 14.1 enligt Extra åtaganden Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter. 11 (13)

50 Utan moms Med moms Nedtagning av vattenmätare 628 kronor 785 kronor Uppsättning av vattenmätare 628 kronor 785 kronor Avstängning av vattentillförsel Påsläpp av vattentillförsel Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare Undersökning av vattenmätare. Fastighetsägaren betalar endast om mätaren är felfri. I fall det är fel på mätaren så står kommunen för kostnaden. Vattenmätare byts regelbundet (cirka vart 10:e år) och byteskostnaden ingår i abonnemangsavgiften. 628 kronor per timme 628 kronor per timme 785 kronor per timme 785 kronor per timme 628 kronor 785 kronor 628 kronor 785 kronor Länsning av vattenmätarbrunn 628 kronor 785 kronor Förgäves besök (från tredje gången) 628 kronor 785 kronor För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 19 Särförhållanden Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 20 Betalning av avgifter Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller enligt beslut av VA-huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i 14 och 16. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta erläggas på obetalt belopp enligt Om påminnelse måste skickas ut för obetald räkning tillkommer avgift motsvarande högsta belopp för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader. Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genom- 12 (13)

51 snitt minst en gång per år. Avläsning och debitering ska där jämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 21 Avtal i vissa fall Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 22 Reglering av avgiftsbelopp Reglering av avgiftsbelopp beslutas av kommunfullmäktige. TAXANS INFÖRANDE ( 23) 23 Taxans ikraftträdande Denna taxa träder i kraft den 1 januari De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4 och 14.7 samt 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen jämlikt 53 lagen om allmänna vattentjänster. Denna kommunala författning ersätter författningen KFS 2019:12 13 (13)

52 Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 41 Dnr 2019/ Matarvattenledning Danska Vägen Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att bygga ny matarvattenledning i Danskavägen mellan Skaravägen och Friggeråkers verkstäder. 2 Tekniska nämnden beslutar äska kronor från kommunfullmäktige för att finansiera utförandet. Bakgrund Skaraborgs vatten bygger ny dubblerad matarvattenledning väster om stambanan för att säkerställa vattenleveranserna till Falköping. Byggnationen har tidigarelagts på grund av exploateringen av Marjarps industriområde samt Trafikverkets planerade förbigångsspår. Riskanalys har påvisat stora risker med att bygga över den befintliga ledningen med järnvägsspår då vibrationer kan skada ledningen som är förlagd på berget. För att kunna ansluta till Skaraborgs vattens nya ledning behöver kommunen bygga ny matarvattenledning mellan Skaravägen och Friggeråkers verkstäder då befintlig ledning har visat sig ha för dålig kapacitet. Projektet berör 400 meter ledning och har kostnadsberäknats till kr. Tjänsteutlåtandet, daterat den 2 april 2019, har utarbetats av VA-chef Stig Säll. Paragrafen skickas till VA-chefen Kommunstyrelsen Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

53 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) TN 2019/ Tekniska nämnden Matarvattenledning Danska Vägen Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att bygga ny matarvattenledning i Danskavägen mellan Skaravägen och Friggeråkers verkstäder. 2 Tekniska nämnden beslutar äska kr från kommunfullmäktige för att finansiera utförandet. Bakgrund Skaraborgs vatten bygger ny dubblerad matarvattenledning väster om stambanan för att säkerställa vattenleveranserna till Falköping. Byggnationen har tidigarelagds på grund av exploateringen av Marjarps industriområde samt Trafikverkets planerade förbigångsspår. Riskanalys har påvisat stora risker med att bygga över den befintliga ledningen med järnvägsspår då vibrationer kan skada ledningen som är förlagd på berget. För att kunna ansluta till Skaraborgs vattens nya ledning behöver kommunen bygga ny matarvattenledning mellan Skaravägen och Friggeråkers verkstäder då befintlig ledning har visat sig ha för dålig kapacitet. Projektet berör 400 meter ledning och har kostnadsberäknats till kr. Beslutet ska skickas till Va-chefen KS Stig Säll Va-chef VA Stig Säll Va-chef Stig.Sall@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

54 Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 42 Dnr 2019/ Godkännande av produktionskostnader Vindängens skola Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att godkänna produktionskostnaden för omoch tillbyggnad av Vindängens skola, Falköping, under förutsättning att beslut om finansiering tas av kommunfullmäktige. Sammanfattning Våren 2017 tog kommunfullmäktige beslut om en ny skolorganisation, enligt 33/2017. Målet med skolorganisationen var att skolorna ska vara för årskurserna F-6, F-9 eller 7-9 samt att utföra erforderliga byggnationer och övriga lokalförändringar för att nå den nya organisationen. En vital del i den nya organisationen är att bygga till Vindängens skola. Om- och tillbyggnaden av Vindängens skola, inklusive särskola, ska rymma totalt cirka 400 elever på fastigheten kvarteret Rektorn. Tekniska nämnden antog 23 januari 2018, Skanska Sverige AB som partneringsentreprenör. Bakgrund En entreprenad med ett partneringavtal utförs i tre faser. Fas 1. Utarbetande av förslagshandlingar, projektbudget och projekttidplan. Fas 2. Färdigprojektering med slutlig produktionsbudget. Fas 3. Byggnation, slutbesiktning och projektutvärdering. Vid beställning skrevs beställning för fas 1 och 2. Beställning av fas 3 kräver att tekniska nämnden godkänner produktionskostnaden samt beslutar att byggstart får ske för respektive projekt. Finansiering Fas 1 har färdigställts och projektet har kostnadsberäknats till kronor. Enligt policyn för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar, ska strategiska och större investeringar, skickas till kommunfullmäktige som beslutar om investeringen ska genomföras. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

55 Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Beslut om finansiering tas av kommunfullmäktige 27 maj Paragrafen skickas till Kommunfullmäktige Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

56 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) TN 2019/ Godkännande av produktionskostnader Vindängens skola Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att godkänna produktionskostnaden för omoch tillbyggnad av Vindängens skola, Falköping, under förutsättning att beslut om finansiering tas av kommunfullmäktige. Sammanfattning Våren 2017 tog kommunfullmäktige beslut om en ny skolorganisation, enligt 33/2017. Målet med skolorganisationen var att skolorna ska vara för årskurserna F-6, F-9 eller 7-9 samt att utföra erforderliga byggnationer och övriga lokalförändringar för att nå den nya organisationen. En vital del i den nya organisationen är att bygga till Vindängens skola. Om- och tillbyggnaden av Vindängens skola, inklusive särskola, ska rymma totalt cirka 400 elever på fastigheten kvarteret Rektorn. Tekniska nämnden antog 23 januari 2018, Skanska Sverige AB som partneringsentreprenör. Bakgrund En entreprenad med ett partneringavtal utförs i tre faser. Fas 1. Utarbetande av förslagshandlingar, projektbudget och projekttidplan. Fas 2. Färdigprojektering med slutlig produktionsbudget. Fas 3. Byggnation, slutbesiktning och projektutvärdering. Vid beställning skrevs beställning för fas 1 och 2. Beställning av fas 3 kräver att tekniska nämnden godkänner produktionskostnaden samt beslutar att byggstart får ske för respektive projekt. Kansli Anna-Karin Andersson Nämndsekreterare anna-karin.andersson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

57 2(2) Finansiering Fas 1 har färdigställts och projektet har kostnadsberäknats till kronor. Enligt policyn för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar, ska strategiska och större investeringar, skickas till kommunfullmäktige som beslutar om investeringen ska genomföras. Beslut om finansiering tas av kommunfullmäktige 27 maj Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Jan Aurén Fastighetschef

58 Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 43 Dnr 2019/ Avyttring av kommunägda fastigheter Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att överlämna byggnaden på Nils Erikssonsgatan 13 till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning eller annat. Bakgrund Enligt kommunens policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar är det tekniska nämndens uppdrag att tillhandahålla lokaler till kommunala verksamheter. I de fall det finns internt outnyttjade lokaler/byggnader ska tekniska nämnden lämna dem vidare till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning eller annat. Det är förvaltningens bedömning att det inte finns något kommunalt verksamhetsbehov av byggnaden på Nils Erikssonsgatan 13. Fastigheten inköptes ursprungligen för att möjliggöra parkeringsyta på marken. Byggnaden omfattar tre bostadslägenheter varav två i dagsläget är uthyrda. Byggnaden är i behov av omfattande renovering. Förutsättningar: Drift- och kapitalkostnad: Restvärde: Rivningskostnad: Uppskattat renoveringsbehov: kronor per år kronor kronor kronor Tjänsteutlåtandet, daterat den 2 maj 2019, har utarbetats av lokalsamordnare Cecilia Nordh. Paragrafen skickas till Kommunstyrelsen Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

59 TJÄNSTEUTLÅTANDE TN 2019/00005 Avyttring av kommunägda fastigheter Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att överlämna byggnaden på Nils Erikssonsgatan 13, till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning eller annat. Bakgrund Enligt kommunens policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar är det tekniska nämndens uppdrag att tillhandahålla lokaler till kommunala verksamheter. I de fall det finns internt outnyttjade lokaler/byggnader ska tekniska nämnden lämna dem vidare till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning eller annat. Det är förvaltningens bedömning att det inte finns något kommunalt verksamhetsbehov av byggnaden på Nils Erikssonsgatan 13. Fastigheten inköptes ursprungligen för att möjliggöra parkeringsyta på marken. Byggnaden omfattar tre bostadslägenheter varav två i dagsläget är uthyrda. Byggnaden är i behov av omfattande renovering. Förutsättningar: Drift- och kapitalkostnad: Restvärde: Rivningskostnad: Uppskattat renoveringsbehov: kronor per år kronor kronor kronor Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Cecilia Nordh Lokalsamordnare Kansli Anna-Karin Andersson Nämndsekreterare anna-karin.andersson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

60 Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 44 Dnr 2019/ Medarbetarenkäten Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Förvaltningschefen redovisade medarbetarenkäten för Tjänsteutlåtandet, daterat den 2 maj 2019, har utarbetats av förvaltningschef Patrick Nohlgren. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

61 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) TN 2019/ Medarbetarenkäten Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Falköpings kommun genomför medarbetarenkät vartannat år. Enkäten utgör en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och syftet är att kartlägga arbetsmiljön och vid behov genomföra eventuella förbättringsåtgärder. Undersökningen är anonym och alla svar sammanställs i grupperad form så att det inte framgår vad någon enskild person har svarat. De som erbjuds att delta i enkäten är samtliga medarbetar i Falköpings kommun som fick en tillsvidareanställning eller tidbegränsad anställning före den 1 oktober 2018 och som fortfarande är anställda. Timavlönade deltar inte och inte heller medarbetare som blivit anställda i kommunen efter den 1 oktober Medarbetare som påbörjade hel föräldraledighet, sjukskrivning eller tjänstledighet före den 1 oktober 2018 deltar inte heller. Patrick Nohlgren Förvaltningschef Kansli Anna-Karin Andersson Nämndsekreterare anna-karin.andersson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

62