Förvaltningschefen informerar

Transkript

1 Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 1 Dnr 2019/ Förvaltningschefen informerar Tekniska nämndens beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Förvaltningschef informerar om all verksamhet som sker på de olika avdelningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns 2 olika utbildningsdagar för politiken i februari. Anmälan sker via utbildningskalendern på Falnet. Det är viktigt att vi går utbildningen. 11 och 12 mars blir det en intern utbildning på Bohusgården. Vidare information om dessa dagar kommer. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

2 Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 6 Dnr 2019/ Avyttring av kommunägda fastigheter Tekniska nämndens beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att överlämna byggnaderna/objekten Åsarps förskola, Yllestad skola samt Stenstorps skola med skolmuséet till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning eller annat. Bakgrund Enligt kommunens policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar är det tekniska nämndens uppdrag att tillhandahålla lokaler till kommunala verksamheter. I de fall det finns internt outnyttjade lokaler/byggnader ska tekniska nämnden lämna dem vidare till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning eller annat. Det är förvaltningens bedömning att det inte finns något kommunalt verksamhetsbehov av byggnaderna/objekten Åsarps förskola, Yllestad skola samt Stenstorps skola med skolmuséum. Objekten belastar kommunens driftoch kapitalkostnader med sammanlagt cirka 3 miljoner kronor per år. Förutsättningar: Stenstorps skola Drift- och kapitalkostnad: kronor per år Byggnaden står outnyttjad efter Avstyckning och ny detaljplan krävs Skolmuséet Drift- och kapitalkostnad: kronor per år Avstyckning och ny detaljplan krävs Åsarps förskola Drift- och kapitalkostnad: kronor per år Byggnaden står outnyttjad efter hösten 2019 Ny detaljplan krävs Yllestad skola Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

3 Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Drift- och kapitalkostnad: kronor per år Byggnaden står outnyttjad nu. Avstyckning krävs Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 januari 2019, har utarbetats av lokalsamordnare Cecilia Nordh. Paragrafen skickas till Kommunstyrelsen Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) TN 2019/00005 Avyttring av kommunägda fastigheter Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att överlämna byggnaderna/objekten Åsarps förskola, Yllestad skola samt Stenstorps skola med skolmuséet till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning eller annat. Bakgrund Enligt kommunens policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar är det tekniska nämndens uppdrag att tillhandahålla lokaler till kommunala verksamheter. I de fall det finns internt outnyttjade lokaler/byggnader ska tekniska nämnden lämna dem vidare till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning eller annat. Det är förvaltningens bedömning att det inte finns något kommunalt verksamhetsbehov av byggnaderna/objekten Åsarps förskola, Yllestad skola samt Stenstorps skola med skolmuséum. Objekten belastar kommunens driftoch kapitalkostnader med sammanlagt cirka 3 miljoner kronor per år. Förutsättningar: Stenstorps skola Drift- och kapitalkostnad: kronor per år Byggnaden står outnyttjad efter Avstyckning och ny detaljplan krävs Skolmuséet Drift- och kapitalkostnad: kronor per år Avstyckning och ny detaljplan krävs Åsarps förskola Drift- och kapitalkostnad: kronor per år Byggnaden står outnyttjad efter hösten 2019 Ny detaljplan krävs Kansli Anna-Karin Andersson Nämndsekreterare anna-karin.andersson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

5 2(2) Yllestad skola Drift- och kapitalkostnad: kronor per år Byggnaden står outnyttjad nu. Avstyckning krävs Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Cecilia Nordh Lokalsamordnare

6 Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 12 Dnr 2019/ Om- och tillbyggnad av Vindängens skola Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 1 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om erforderligt anslag för om- och tillbyggnad av Vindängens skola, Falköping. Bakgrund En entreprenad med ett partneringavtal utförs i tre faser. Fas 1. Utarbetande av förslagshandlingar, projektbudget och projekttidplan. Fas 2. Färdigprojektering med slutlig produktionsbudget. Fas 3. Byggnation, slutbesiktning och projektutvärdering. Vid beställning skrevs beställning för fas 1 och 2. Beställning av fas 3 kräver att tekniska nämnden godkänner produktionskostnaden samt beslutar att byggstart får ske för respektive projekt. Finansiering Fas 1 har färdigställts och projektet har konstnadsberäknats till kronor. Enligt policyn för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar, ska strategiska och större investeringar, skickas till kommunfullmäktige som beslutar om investeringen ska genomföras Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 februari 2019, har utarbetats av fastighetschef Jan Aurén. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) TN 2019/ Om- och tillbyggnad av Vindängens skola Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om erforderligt anslag för om- och tillbyggnad av Vindängens skola, Falköping. Sammanfattning Våren 2017 tog kommunfullmäktige beslut om en ny skolorganisation, enligt 33/2017. Målet med skolorganisationen var att skolorna ska vara för årskurserna F-6, F-9 eller 7-9 samt att utföra erforderliga byggnationer och övriga lokalförändringar för att nå den nya organisationen. En vital del i den nya organisationen är att bygga till Vindängens skola. Om- och tillbyggnaden av Vindängens skola, inklusive särskola, ska rymma totalt cirka 400 elever på fastigheten kvarteret Rektorn. Tekniska nämnden antog 23 januari 2018, Skanska Sverige AB som partneringsentreprenör. Bakgrund En entreprenad med ett partneringavtal utförs i tre faser. Fas 1. Utarbetande av förslagshandlingar, projektbudget och projekttidplan. Fas 2. Färdigprojektering med slutlig produktionsbudget. Fas 3. Byggnation, slutbesiktning och projektutvärdering. Vid beställning skrevs beställning för fas 1 och 2. Beställning av fas 3 kräver att tekniska nämnden godkänner produktionskostnaden samt beslutar att byggstart får ske för respektive projekt. Finansiering Fas 1 har färdigställts och projektet har konstnadsberäknats till kronor. Kansli Anna-Karin Andersson Nämndsekreterare anna-karin.andersson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

8 2(2) Enligt policyn för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar, ska strategiska och större investeringar, skickas till kommunfullmäktige som beslutar om investeringen ska genomföras Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Jan Aurén fastighetschef

9 Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 11 Dnr 2019/ Aktuella lokalfrågor Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Lokalsamordnaren har förberett ett övergripande flöde över aktuella lokalfrågor. Vindängens skola och Platåskolan är två pågående projekt. Fram tills de står färdiga arbetas mycket med den nya skolorganisationen, bland annat hur skolor ska anpassas med mera. Utredningar har startat om Broddetorpsskolan, Gudhemsskolan samt Floby förskola. Tåstorps demenscentrum beräknas bli klart under Fastighetsavdelningen tittar på hur man kan bygga om Ranliden till ett hus där socialförvaltningen kan samla sin administrativa verksamhet. Utredning har startat om Lärcenter/Postnord. Utredning pågår om ventilationen på Stadshuset. Alla dessa projekt kommer medföra en del omflyttningar och tillfälliga behov av ersättningslokaler. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

10 Tekniska Nämndens Internkontrollplan 2018 Kort beskrivning av rutinen Vad kan gå fel? Vilka kan konsekvenserna bli om det blir fel? Vad gör vi för att begränsa eller minimera risken? Rutinen/kontrollpunkten Område: s namn: Gemensam Nämndsbeslut Har beslut fattade av nämnd/au verkställts Att förvaltningen inte genomför politiska beslut Att politiska intentioner inte blir av Varje förvaltning beskriver vad de gör under denna punkt Kontrollåtgärd Kontrollera att beslut fattade av nämnd och/eller arbetsutskott är verkställda. Ansvararig för kontrollen Nämndsekreterare Kontrollmetod Stickprov jämnt fördelade över året. Rapport 1 ggr/år Gemensam Avtalssignering Avtal ska undertecknas av behöriga personer. Om fel person undertecknat, som ej har delegation, är avtalet ej giltigt. Vi blir avtalslösa vilket kan ge både stora ekonomiska konsekvenser samt minskat förtroende. Varje förvaltning beskriver vad de gör under denna punkt Kontrollera att undertecknade avtal skivits under av en person som faktiskt har delegation för detta. Nämndsekreterare Stickprov 1 ggr/år Gemensam Avtalsbevakning Alla ingångna avtal ska ha bevakning av giltighetstid och uppsägningstid. Att avtalsbevakningen brister Ekonomiska konsekvenser Informerar Kontrollera att avtal är under bevakning Nämndsekreterare Stickprov 1 ggr/år Vatten & Avlopp Vattenläckor, överblick Läckor uppstår på grund av dåligt material i åldrande ledningar eller på grund av förändringar i mark. Läckor kan inte hittas. Risk för vattenbrist om läckor sker samtidigt med vattenavbrott. Höga kostnader, säkerhetsrisk och en hälsorisk Daglig kontroll av vattenförbrukning nattetid i Kontrollera att det årliga svinnet inte VA-chef då kontamination kan uppstå. VA-avdelningens överordnade övervakningssystem. ökar. Beräkning av inköpt vatten 1 ggr/år minus debiterat vatten. Finns rutin för att denna kontroll görs månadsvis? Fungerar den? Fastighet Arbetsmiljöplan Det ska finnas en arbetsmiljöplan vid varje byggnation. Arbetsmiljöplanen har ej samordnats och inte gåtts igenom med verksamheten där jobbet utförs. Skada på tredje person. Personskada, sakskada, skadestånd Fast punkt på byggmöten. Samtal med entreprenörer och verksamhetsrepresentanter. Verksamheten och entreprenör har gått igenom och samordnat arbetsmiljöplanen. Fastighetschef Genom uppföljningsmöten. 2 ggr/år Städ Fastställt städschema Att den fastställda städningen utförs så som den är avtalad. Bristfällig städning av lokaler. Arbetsmiljön kan försämras för verksamheterna. Ökat slitage på fastigheten/er. Underhållet blir eftersatt som i sin tur leder till högre kostnader. Försämrad arbetsmiljö. Att tydliggöra rutiner och ansvarsuppdraget för lokalvårdarna samt med verksamhetsansvarig. Besök och samtal med berörd lokalvårdare samt genom städråd med verksamhetsansvarig. Städchef Direkt på arbetsplatsen vid besök. 1 ggr/år Vatten & Avfall Reningsverk, bräddning Hydrauliska överbelastningar, elavbrott eller maskinhaverier kan resultera i att orenat avloppsvatten släpps ut. Reservpumpar, reservelaggregat fungerar inte vilket kan leda till bräddning. Miljöpåverkan. Uppdatera materiel, öva inkoppling samt renovera ledningsnätet. Rutin ska finnas för årliga övningar. Underhållsplan för renovering av ledningar för att minska ovidkommande vatten. Följs underhållsplanen och rutinen för årliga övningar? VA-chef Utvärdera övningsresultat. 1 ggr/år Kontrollera att renoveringstakten upprätthålls. Fastighet Försäkring När förändringar sker ska försäkringslistan som komuniceras med försäkringsbolaget uppdateras. Fastigheterna är inte försäkrade eller inte rätt försäkrade Förlorad intäkt vid skada eller fel premier Regelbundet kontrollera fastighetslistan samt vid förändringar justera upp listan Kontrollera fastighetslistan Fastighetschef Resp. Förvaltare kontrollerar fastighetslistan 1 ggr/år Park-Gata Debitering av tågavgifter Avgifter för järnägsinfrastrukturen debiteras halvårsvis Debitering glöms av eller utförs felaktigt Uteblivna intäkter Upprättar skriftlig rutin för hur det ska debiteras och följer upp ekonomin på berörd verksamhet vid boksluten. Kontroll att rutinen följs och fungerar genomförs med ett intervall av 12 månader efter halvårsskiftet. Gatuchef Kontroll sker emot kommunens ekonomisystem och dokumentation av antalet inkörda Kost Rätt kost till rätt person Kontroll av rutiner kring hantering av specialkost En allergisk/överkänslig matgäst kan få fel mat Allt från svag klåda till anafylaktisk chock Tydliga rutiner, specialkostintyg via skolsköterskan och ev också kontakt med föräldrar/anhöriga Genomgång av rutiner på plats i kök och samtal/frågeställningar till kökspersonalen avseende rutiner Kostchef På plats i köket 1 ggr/år 1 ggr/år Sidan (1) av (1)

11 (5) Rapport utifrån Internkontrollplan 2018 Samhällsbyggnadsförvaltningen INTERN KONTROLLPLAN Tekniska nämnden antog årets internkontrollplan på sitt sammanträde den 16 april I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen: 1. Nämndsbeslut (Kommungemensam) 2. Avtalssignering (Kommungemensam) 3. Avtalsbevakning (Kommungemensam) 4. Vattenläckor, överblick (VA-avd.) 5. Arbetsmiljöplan (Fastighetsavd.) 6. Fastställt städschema (Städavd.) 7. Reningsverk, brädning (VA-avd.) 8. Försäkring (Fastighetsavd.) 9. Debitering av tågavgifter (Park/Gata-avd.) 10. Rätt kost till rätt person (Kostavd.) SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRD INTERN KONTROLL Under 2018 har Samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört internkontroll enligt upprättad internkontrollplan. Utfallet av kontrollerna är gott. Endast en av punkterna påvisade brister som måste åtgärdas. I övrigt löper arbetet på som det ska enligt de fastlagda rutinerna. Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna: Kontrollpunkten Avtalsbevakning visade på bristande rutiner. Information om de rutiner som ska gälla ska ske och en genomgång av de redan registrerade avtalen ska göras.

12 2 (5) RAPPORTERNA I SIN HELHET 1. Kontrollområde: Nämndsbeslut Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Frågeställningen är; har fattade beslut verkställts? Tekniska nämndens arbetsutskott fick under sammanträdet den 3 december dra slumpvis tre beslut från våren samt tre beslut från hösten fattade av tekniska nämnden eller tekniska nämndens arbetsutskott. De tre slumpvis valda besluten från våren blev: TN 50, TN 51 och TN 54, De tre slumpvist valda besluten på hösten blev: TN 71, TN 72 och TN 84. Resultat av kontrollen: TN 50 är genomförd genom att tekniska nämnden beslutat att anta den interna kontrollplanen för år TN 51 har genomförts efter taget beslut i Kommunfullmäktige 147/2018 TN 54 har genomförts efter taget beslut i Komunfullmäktige 84/208 TN 71 är genomförd genom att tekniska nämnden tagit del av informationen och lagt den till handlingarna. TN 72 är genomförd genom Ordförandebeslut om upphandling av entreprenör förskolan Trollet TN 84 är genomförd genom att tekniska nämnden beslutar att anta anbud nr 2 för om- och tillbyggnad av brandstationen och om- och tillbyggnad av centralförrådets omklädningsrum. Planerade förändringar/åtgärder: Ingen planerad åtgärd. Kontrollen utförd av: Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 2. Kontrollområde: Avtalssignering Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Nämndsekreteraren har dragit ett stickprov bland alla avtal som har registrerats och diarieförts. Stickprovet är slumpvis framtaget och består av tre avtal. Den totala populationen, som stickprovet drogs ur, var 61 stycken. Dessa tre slumpvis dragna avtal granskades efter om avtal undertecknats av behöriga personer enligt delegationsbestämmelserna. Resultat av kontrollen: Alla tre avtal som drogs var undertecknade av rätt person enligt delegationsbestämmelserna. Kontrollen utförd av: Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare

13 3 (5) 3. Kontrollområde: Avtalsbevakning Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Nämndsekreteraren har dragit ett stickprov bland alla avtal som har registrerats och diarieförts. Stickprovet är slumpvis framtaget och består av tre avtal. Den totala populationen, som stickprovet drogs ur, var 61 stycken. Dessa tre slumpvis dragna avtal granskades efter om avtalsbevakning. Resultat av kontrollen: På två av avtalen som drogs fanns det inga bevakningar på, vilket det borde ha funnits. På det tredje avtalet fanns det bevakning på. Planerade förändringar/åtgärder: Avtalet som saknade avtalsbevakning är nu satt under bevakning. För att säkerställa att avtal, som inte är av ovanstående art, sätts under bevakning, kommer det att informeras om vikten av att meddela eventuell avtalsbevakning när avtal lämnas till registratorn för registrering. Dessutom kommer registratorn att gå igenom alla avtal som registrerats under året och kontrollera om de är under bevakning. Kontrollen utförd av: Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 4. Kontrollområde: Vattenläckor Överblick Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Uppdraget är att kontrollera så att det årliga svinnet inte ökar. En beräkning av inköpt vatten minus debiterat vatten har gjorts. Kontroller av nattflödet samt det totala dygnsflödet har utförts av vattentekniker. Resultat av kontrollen: Den utförda beräkningen samt flödesmätningarna visar på minskat svinn. Planerade förändringar/åtgärder: Rutinerna uppgraderas allteftersom fler mätpunkter tillkommer i syfte att få ännu mindre svinn. Kontrollen utförd av: Kontroll utförd av Va-chef Stig Säll 5. Kontrollområde: Arbetsmiljöplan Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Det ska finnas en arbetsmiljöplan vid varje byggnation. Arbetsmiljön ska vara en fast punkt på byggmöten. Samtal ska ske med entreprenörer och verksamhetsrepresentanter om denna arbetsmiljöplan. Uppföljning av att ovanstående sker görs av projektledaren. Fastighetschef har haft regelbundna avstämningsmöten med projektledarna där bland annat denna fråga har diskuterats.

14 4 (5) Resultat av kontrollen: Det finns en arbetsmiljöplan vid varje byggnation. Verksamheten och entreprenören har gått igenom och samordnat arbetsmiljöplanen. Planerade förändringar/åtgärder: Ingen. Kontrollen utförd av: Jan Aurén, Fastighetschef. 6. Kontrollområde: Fastställt städschema Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Vid arbetsplatsträffarna med lokalvårdarna ska genomgångar göras av de fastlagda lokalvårdsbeskrivningarna för att säkerställa att kunskapsförmedling sker till lokalvårdarna om vad som är deras uppdrag. Städråd ska ske kontinuerligt med verksamhetsansvariga där ansvarsfördelningen ska klargöras för respektive part, för att en god lokalvård ska kunna utföras. Städchef har varit ute och pratat med lokalvårdare samt deltagit i ett antal städråd. Resultat av kontrollen: Personalen är informerad om och har aktuell/gällande lokalvårdsbeskrivning via arbetsplatsträffar. Städråd har hållits där det säkerställts att verksamhetsansvariga har aktuell/gällande lokalvårdsbeskrivning och kännedom om rådande ansvarsfördelning. Planerade förändringar/åtgärder: Inga åtgärder planeras. Arbetet fortsätter enligt beslutade rutiner. Kontrollen utförd av: Solveig Pettersson, Städchef 7. Kontrollområde: Reningsverk, bräddning Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Kontrollera att underhållsplanen följs och att årliga övningar utförs enligt upprättad rutin? Resultat av kontrollen: Underhållsplanen har följt den politiskt beslutade renoveringstakten och samordnad övning har skett. Planerade förändringar/åtgärder: Renoveringstakten kommer att vara fortsatt hög genom taget beslut av reinvesteringsbudget. Övningar sker årligen. Kontrollen utförd av: Kontroll utförd av Va-chef Stig Säll

15 5 (5) 8. Kontrollområde: Försäkring Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: När förändringar sker ska försäkringslistan som kommuniceras med försäkringsbolaget uppdateras. Förvaltarna kontrollerar regelbundet fastighetslistan samt justerar listan vid förändringar. Resultat av kontrollen: Fastighetslistan är uppdaterad. Planerade förändringar/åtgärder: Ingen. Kontrollen utförd av: Jan Aurén, Fastighetschef. 9. Kontrollområde: Debitering av tågavgifter Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Kontrollera att avgifter för järnvägsinfrastrukturen debiteras halvårsvis. Kontrollen har gjorts genom att stämma av kontrakten med vad som bokförts. Resultat av kontrollen: Samtliga avgifter för infrastrukturen har debiterats. Intäkterna i ekonomisystemet stämmer med vad som har debiterats. Planerade förändringar/åtgärder: Inga planerade åtgärder Kontrollen utförd av: Fredrik Johansson, gatuchef 10. Kontrollområde: Rätt kost till rätt person Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Genomgång av rutiner på plats i kök och samtal/frågeställningar till kökspersonal avséende rutiner. Kontrollen är 2018 genomförd i kök vid Hästbackens förskola och Kyrkerörsskolan. Resultat av kontrollen: Alla intyg var vid kontrollerna aktuella. All kökspersonal upplever att de har tillräckligt med kunskap gällande specialkost, vilket också visade sig vid samtalen och svaren på de frågor som ställdes vid kontrollerna. Personalen har också kunskap om var de kan hitta information och vart de kan vända sig om behov uppstår. I speciella fall hålls också en tät kontakt med föräldrar. Planerade förändringar/åtgärder: Inga förändringar i rutinen är aktuella och inga vidare åtgärder krävs. Kontrollen utförd av: Gunvor Olsson Kostekonom

16 Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 7 Dnr 2018/ Intern kontrollplan för tekniska nämnden år 2018 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 1 Tekniska nämnden godkänner informationen om internkontrollsrapporten för 2018 och översänder den till kommunstyrelsen. Bakgrund Controllern går igenom internkontrollsrapporten för Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

17 Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 2 Dnr 2019/ Internkontrollplan för tekniska nämnden år 2019 Tekniska nämndens beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna och beslut om internkontrollplan tas nästa nämnd. Bakgrund Tekniska nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom förvaltningen och ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. En förvaltningsövergripande internkontrollgrupp startades upp under slutet av år Gruppen arbetar med att arbeta fram nya rutiner, mallar och riktlinjer i syfte att förnya hela kommunens arbete med den interna kontrollen. Gruppen arbetar för en internkontroll som baseras på en risk- och sårbarhetsanalys av de processer som finns i våra verksamheter. Detta arbete är ännu under upparbetning och kommer så småningom att förändra arbetet med de framtida kontrollplanerna. Årets förslag till internkontrollplan utgår från tidigare års internkontrollplaner men är anpassad till en ny utformning, gemensam för alla förvaltningar. Förvaltningens bedömning Ett förslag till internkontrollplan för år 2019 presenteras i bilaga. Planen består av fyra övergripande kontrollpunkter, som kommunstyrelsen har beslutat om, samt av 15 punkter vilka är specifika för samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut är att tekniska nämnden beslutar att anta den upprättade internkontrollplanen för år 2019 i sin helhet eller delvis Tjänsteutlåtandet, daterat den 14 januari 2019, har utarbetats av controller Monica Busk. Paragrafen skickas till Controller Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

18 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) TN 2019/ Internkontrollplan för tekniska nämnden år 2019 Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden antar den föreslagna internkontrollplanen för år 2019 i sin helhet alternativt delvis. Bakgrund Tekniska nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom förvaltningen och ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. En förvaltningsövergripande internkontrollgrupp startades upp under slutet av år Gruppen arbetar med att arbeta fram nya rutiner, mallar och riktlinjer i syfte att förnya hela kommunens arbete med den interna kontrollen. Gruppen arbetar för en internkontroll som baseras på en risk- och sårbarhetsanalys av de processer som finns i våra verksamheter. Detta arbete är ännu under upparbetning och kommer så småningom att förändra arbetet med de framtida kontrollplanerna. Årets förslag till internkontrollplan utgår från tidigare års internkontrollplaner men är anpassad till en ny utformning, gemensam för alla förvaltningar. Förvaltningens bedömning Ett förslag till internkontrollplan för år 2019 presenteras i bilaga. Planen består av fyra övergripande kontrollpunkter, som kommunstyrelsen har beslutat om, samt av 15 punkter vilka är specifika för samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut är att tekniska nämnden beslutar att anta den upprättade internkontrollplanen för år 2019 i sin helhet eller delvis Monica Busk Controller Kansli Monica Busk Controller monica.busk@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

19 2(2) Beslutet ska skickas till Controller Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp

20 Internkontrollplan Område: Rutinen/kontrollpunktens namn: Kort beskrivning av rutinen Riskformulering Kontrollåtgärd Kontrollmetod Kontrollfrekvens Ansvararig för kontrollen Gemensam Nämndsbeslut Har beslut fattade av nämnd/au verkställts Risken att fattade beslut inte verkställs pga Kontrollera att beslut fattade av nämnd Stickprov av fattade Löpande under året Nämndsekreterare försumlighet vilket leder till att politiska intentioner inte uppfylls och/eller arbetsutskott är verkställda. beslut Gemensam Undertecknande av avtal Avtal ska undertecknas av behöriga personer. Gemensam Avtalsbevakning Alla ingångna avtal ska ha bevakning av giltighetstid och uppsägningstid. Risken att avtal ingås felaktigt på grund av att obehörig person undertecknat vilket leder till ogilitiga avtal. Risken att avtal inte förlängs och/eller sägs upp vilket leder till avsaknad av avtal alternativt oönskade åtaganden Kontrollera att avtal undertecknats av en behörig person enligt deligationsordningen/delegationsbestä mmelse Stickprov av undertecknade avtal Löpande under året Nämndsekreterare Kontrollera att avtal är under bevakning Stickprov Löpande under året Nämndsekreterare Gemensam Utbetalningar Felaktiga utbetalningar görs på grund av bristande rutiner. Städ Städ Produktpärmar kemikalier Finns uppdaterade produkt-/säkerhetsblad i pärmarna i verksamheten Nyckelhantering för vikarier Vikarier måste vid utkvittering av nycklar få kunskap om nyckelns värde och betydelse. Risken att felaktiga utbetalningar görs pga att rutiner saknas/ej följs vilket kan leda till felaktiga utbetalningar till obehöriga organisationer/personer. Risken med att produktpärmarna inte är uppdaterade pga att blad saknas eller är felaktiga kan leda till personskador, material/golv förstörs samt onödig miljöbelastning Risken att nycklar tappas, försvinner eller stjäls pga ovarsamhet eller okunskap kan leda till att nyckelsystem måste bytas ut vilket är en stor ekonomisk kostnad. Vilka typer av utbetalningar görs på förvaltningen? Kontrollera att pärmarna är uppdaterade och stämmer överens med städrummets/städavdelningens faktiska kemikalier. Har utkvitterade nycklar återlämnats? En gång per år Lista de olika utbetalningarna som görs. Lista de rutiner som finns för dessa. Stickprovsinventering En gång per år görs på 16 arbetsplatser Inventering av att nyckelskåpets nycklar stämmer överens med utkvitteringslistan. Två gånger om året Controller Städchef och arbetsledare. Städchef Städ Fastställt städschema Ett fastställt städschema är en, med verksamheten, överenskommen städnivå/frekvens. Om det fastställda städschemat inte följs riskerar slitaget på fastigheten att öka. Detta kan leda till ökade underhållskostnader för fastigheten samt undermålig arbetsmiljö för verksamheterna. Följs det upprättade/uppdaterade städschemat. Stickprov på 16 arbetsplatser. Besöka och prata med lokalvårdare och jämföra det du då ser med det aktuella städschemat. Fördelat över året Städchef och arbetsledare. Park/Gata Kontroll av väghållaransvar Genomgång och uppdatering av NVDB ska ske årligen med rullande 5-årsintervall för bestämda områden. Risken att kommunen utövar väghållning där kommunen inte är väghållare eller missar väghållning pga att vägdatabasen är inaktuell. Detta kan innebära ökade kostnader och minskat förtroende. Kontroll att genomgång har utförts på valt område under året. Avstämning av väghållaransvar i NVDB och mot gällande detaljplan. En gång per år Trafikingenjör Park/Gata Trafikföreskrifter Att samtliga antagna lokala trafikföreskrifter är verkställda i form av att uppskyltning etc är utfört i gatumiljön samt att föreskriften är inlagd i RDT (rikstäckande databasen för trafikföreskrifter). Risken för att antagna lokala trafikföreskrifter inte blir verkställda pga att rutinen inte fungerar. Detta kan leda till att trafiksäkerheten kan minska och polis och parkeringsövervakare inte kan verkställa deras kontroll. Trafikföreskrifter som är beslutade under året i TN kontrolleras. Kontrollen utförs dels för att se att den är inlagd i RDT samt att den är uppskyltad rätt i gatumiljön. Okulär besiktning på plats att beslutade åtgärder är åtförda. En gång per år Trafikingenjör G:\SBF\Alla\Internkontroll\2019\Internkontrollplan 2019 Sidan (1) av (3)

21 Internkontrollplan Område: Rutinen/kontrollpunktens namn: Kort beskrivning av rutinen Riskformulering Kontrollåtgärd Kontrollmetod Kontrollfrekvens Ansvararig för kontrollen Park/Gata Vinterväghållning Entreprenörenas fordon förses med GPSregistrering som jämförs med faktureringsuppgifter och snöplan. Risken att entreprenören debiterar felaktigt pga felaktig tidsredovisning eller snöröjer fel ytor. Detta kan leda till ökade kostnader och/eller missnöjda invånare. En kontinuerlig kontrollplan finns för kontroll av olika områden. Stickprov En gång per månad under säsong. Biträdande gatuchef Kosten Rätt kost till rätt person Rutiner kring hanteringen av specialkost finns och behöver följas upp. Risken att en allergisk/överkänslig matgäst kan få fel mat pga att rutienerna kring hanteringen av specialkost inte följs kan leda till att personer reagerar med allt från svag klåda till anafylaktisk chock. Kontroll av att rutinen kring hanteringen av specialkost följs. Genomgång av rutiner på En gång per år plats i kök och samtal/frågeställningar till kökspersonalen avseende rutiner Kostekonomen Kosten Livsmedelshygien Efterlevnad av rutinen "rutin för tid- och temperaturprocesser" i HACCP-planen. Kosten Avtalstrohet Köptrohet gentemot ingångna livsmedelsavtal Kontroll av dokumentation, både Risk finns att livsmedel inte hettas upp gällande återupphettning och tillräckligt snabbt eller i tillräcklig hög grad pga kalibrering av termometer. att rutiner inte föjs/efterlevs vilket skulle kunna leda till att sjukdomsframkallande mikroorganismer inte avdödas tilltäckligt eller att sporbildare kan aktiveras och växa till - bilda toxin. Risk finns att varor köps in som ej finns Fakturakontroller upphandlade pga okunskap och slarv. Detta kan leda till bristande förtroende för oss som avtalspartner och ekonomiska försluster. Gå igenom dokumentationen och analysera den. Biträdande kostchefen tar under en period över attesten av fakturor från kökschef, för att kontrollera inköpen gentemot ingågna avtal. Kvartalsvis Kvartalsvis Kökschef Biträdande kostchef Fastighet Värmeförsörjning Våra lokaler värmeförsörjs genom vatten eller elburen värme. Risken för kalla lokaler sker pga avbrott i värmeförsörjning kan leda till stora konsekvenser för kommunens verksamheter/hyresgäster. Säkerställa att resrevkraft och värmeaggregat fungerar. Provköra reservkraftaggregat (årsvis), kontrollera eloch värmeanläggningar. En gång per år Driftchef Fastighet Nyckelhantering Nycklar finns för tillfällig utlåning till hantverkare för att de ska kunna göra åtgärder i våra fastigheter. Risken att nycklar försvinner eller tappas bort pga bristande rutiner och okunskap kan leda till ekonomisk skada om låssystem måste bytas ut, samt otrygghet för verksamheter/hyresgäster. Kontrollera vilka nycklar som finns utlånade/saknas i nyckelskåpet. Stämma av att de fysiska nycklarna i skåpet stämmer överens med utlåningsförteckningen. Kvartalsvis Handläggare Fastighet Nyckelhantering Verksamheterna har kvitterat ut nycklar till sina berörda fastigheter. Risken att nycklar försvinner eller tappas bort pga bristande rutiner och okunskap kan leda till ekonomisk skada om låssystem måste bytas ut, samt otrygghet för verksamheter/hyresgäster. Kontrollera vilka nycklar som verksamheten kvitterat ut och säkerställa att dessa finns kvar i verksamheten. Begära in en förteckning från verksamheten på vilka nycklar de har. Stickprov årsvis. Handläggare Fastighet Ronderingar Ronderingsplaner finns för varje fastighet med fastställd frekvens. Risken att anläggningar inte sköts som de ska pga att ronderingar inte utförs enligt plan kan leda till höga drifts- och underhållskostnader. kontroller av att regelbundna ronderingar utförs. Stickprovskontroller i DeDu Kvartalsvis Driftchef G:\SBF\Alla\Internkontroll\2019\Internkontrollplan 2019 Sidan (2) av (3)

22 Internkontrollplan Område: VA Rutinen/kontrollpunktens namn: Kort beskrivning av rutinen Riskformulering Kontrollåtgärd Kontrollmetod Kontrollfrekvens Ansvararig för kontrollen Underhåll av pumpar och Kontrollera att rutiner finns och att de Stickprov halvårsvis. Driftchef aggregat. är kända. Det ska finnas underhållsplaner för maskinell utrustning. Eventuella åtgärder ska noteras på respektive maskinkort. Risk finns att reservpumpar och reservaggregat inte fungerar pga bristande underhåll/rutiner vilket kan leda till bräddning eller annan miljöpåverkan. Stämma av maskinkort mot underhållsplanen och se om det löpande underhållet finns noterat. VA Fungerande reningsverk Det är viktigt att reningsverken fungerar som Risk finns för att reningsverken inte fungerar de ska. Rutiner finns för att säkerställa detta, som de ska pga att personalen inte hanterar Kontrollera att rutinerna följs och att personalen har nödvändiga kunskaper. de så kallade driftinstruktionerna. brister i reningsverkens funktion på ett korrekt sätt. Detta kan leda till en negativ miljöpåverkan, sanktionskrav och i förlängningen åtal. Har avvikelser skrivits in i maskinkorten? Finns uppdateringsdatum på instruktioner? Har personalen nödig kunskap? Stickprov på maskinkort och instruktioner. Finns det fastställda utbildningsplaner utifrån genomförda utvecklingssamtal. Driftchef vad det gäller stickprovskontroller. VA-chef vad det gäller avstämning av utbildningsplan. G:\SBF\Alla\Internkontroll\2019\Internkontrollplan 2019 Sidan (3) av (3)

23 Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 9 Dnr 2019/ Uppföljning av verksamhet och ekonomi årsbokslut Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 1 Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisningen för år 2018 och översänder den till kommunstyrelsen. 2 Tekniska nämnden bedömer måluppfyllelsen till god måluppfyllelse. 3 Tekniska nämnden anhåller om att 94,3 miljoner kronor av kvarvarande investeringsbudget för den skattefinansierade verksamheten och 13,6 miljoner kronor för biogasen ombudgeteras till år 2019 för att pågående projekt ska kunna fortsätta. Bakgrund Samtliga siffror är preliminära, eftersom bokslutsarbete fortfarande pågår på ekonomiavdelningen. I verksamhetsredovisningen framgår tekniska nämndens måluppfyllelse, viktiga händelser under året, förvaltningens ekonomi, investeringar och viktiga framtidsfrågor. Ekonomen redovisar en sammanställning över hur verksamheterna har lyckats med de av nämnden antagna delmålen för 2018 utifrån de av kommunfullmäktige beslutade målen för kommunen i sin helhet. Målen handlar om barns inflytande vid förnyelse av lekplatser, kommunikationsaktiviteter med medborgarna, trygga färdvägar, nöjdhet med maten, energiförbrukning i lokaler, matsvinn, städkvalité, renovering av VAledningar, mängd producerad klimatneutralt bränsle med mera. De flesta indikatorerna för målen har en positiv trend. Nämndens skattefinansierade verksamheter har rymts inom given ram och gett ett överskott på 2,3 miljoner kronor, trots en start på året med höga kostnader för vinterväghållning och ett flertal nya förhyrningar utanför ram. VA-verksamheten visar ett underskott på -3,4 miljoner kronor. VA-fonden har därmed blivit negativ och är vid ingången av år ,1 miljoner kronor. Biogasverksamhetens resultat är plus 1,4 miljoner kronor. Flera mindre och större investeringsprojekt har pågått under året. De största projekten är Tåstorps demenscentrum, förskolan Trollet och förskolan Urd, Åsarps skola, Plantis byggnad och asfaltsunderhåll. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

24 Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (2) För de skattefinansierade delarna har 235,6 av 419,6 miljoner kronor förbrukats. Medel för pågående investeringsprojekt som behöver föras med över till år 2018 är 94,5 miljoner kronor (91,6 + 2,9). VA-verksamheten har utfört investeringar för 42,2 miljoner kronor. Det avser ny vattenledning på Norra Tvärvägen, renoveringar på Götavägen, utbyggnad av VA-nät på Marjarp samt övrig, renovering av ledningar. Resterande anslag på 2,9 miljoner kronor som avser projektet på Marjarp bör flyttas över till skattekollektivet där fortsatt arbete med området pågår. Biogasverksamheten har påbörjat nytt projekt med ny rötkammare och överskjutande anslag på 13,6 miljoner bör tas med över till 2019 För investeringsprojekt som överstiger 5 miljoner kronor redovisas slutrapportert, för 2018 är det byggnaden i Plantis som slutförts och en ny anslutning av kommunens dricksvatten på Norra Tvärvägen. Tjänsteutlåtandet, daterat den 31 januari 2019, har utarbetats av förvaltningsekonom Tina Gustavsson. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

25 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) TN 2019/ Samhällsbyggnadsförvaltningen Uppföljning av verksamhet och ekonomi årsbokslut Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisningen för år 2018 och översänder den till kommunstyrelsen. 2 Tekniska nämnden bedömer måluppfyllelsen till. 3 Tekniska nämnden anhåller om att 94,5 miljoner kronor av kvarvarande investeringsbudget för den skattefinansierade verksamheten och 13,6 miljoner kronor för biogasen ombudgeteras till år 2019 för att pågående projekt ska kunna fortsätta. Bakgrund I verksamhetsredovisningen framgår tekniska nämndens måluppfyllelse, viktiga händelser under året, förvaltningens ekonomi, investeringar och viktiga framtidsfrågor. Ekonomen redovisar en sammanställning över hur verksamheterna har lyckats med de av nämnden antagna delmålen för 2018 utifrån de av kommunfullmäktige beslutade målen för kommunen i sin helhet. Målen handlar om barns inflytande vid förnyelse av lekplatser, kommunikationsaktiviteter med medborgarna, trygga färdvägar, nöjdhet med maten, energiförbrukning i lokaler, matsvinn, städkvalité, renovering av VAledningar, mängd producerad klimatneutralt bränsle med mera. De flesta indikatorerna för målen har en positiv trend. Nämndens skattefinansierade verksamheter har rymts inom given ram och gett ett överskott på 2,8 miljoner kronor, trots en start på året med höga kostnader för vinterväghållning och ett flertal nya förhyrningar utanför ram VA-verksamheten visar ett underskott på -3,8 miljoner kronor. VA-fonden har därmed blivit negativ och är vid ingången av år ,5 miljoner kronor. Biogasverksamhetens resultat är plus 1,5 miljoner kronor. Kansli Tina Gustavsson Förvaltingsekonom tina.gustavsson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

26 2(2) Flera mindre och större investeringsprojekt har pågått under året. De största projekten är Tåstorps demenscentrum, förskolan Trollet och förskolan Urd, Åsarps skola, Plantis byggnad och asfaltsunderhåll. För de skattefinansierade delarna har 235,6 av 419,6 miljoner kronor förbrukats. Medel för pågående investeringsprojekt som behöver föras med över till år 2018 är 94,5 miljoner kronor (91,6 + 2,9). VA-verksamheten har utfört investeringar för 42,2 miljoner kronor. Det avser ny vattenledning på Norra Tvärvägen, renoveringar på Götavägen, utbyggnad av VA-nät på Marjarp samt övrig, renovering av ledningar Resterande anslag på 2,9 miljoner kronor som avser projektet på Marjarp bör flyttas över till skattekollektivet där fortsatt arbete med området pågår. Biogasverksamheten har påbörjat nytt projekt med ny rötkammare och överskjutande anslag på 13,6 miljoner bör tas med över till 2019 För investeringsprojekt som överstiger 5 miljoner kronor redovisas slutrapporter, för 2018 är det byggnaden i Plantis som slutförts och en ny anslutning av kommunens dricksvatten på Norra Tvärvägen. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Förvaltningsekonomen Controller Tina Gustavsson Förvaltningsekonom

27 Verksamhetsredovisning 2018 Teknisk Nämnd

28 Tekniska nämnden Verksamhetsredovisning Nämndens ordförande: Johanna Svensson Förvaltningschef Patrick Nohlgren l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

29 Innehåll Inledning... 5 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 6 Nämndens delmål... 7 Redovisning av förutsättningar... 8 Uppföljning och analys av mål... 9 Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping... 9 Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål... 9 Åtgärder för framtiden Mål 2- Ett attraktivare Falköping Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Åtgärder för framtiden Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Åtgärder för framtiden Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Åtgärder för framtiden Personalredovisning Personal Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro per avdelning Nämndens ekonomiska resultat, resultatredovisning Skattefinansierat Taxefinansierat Resultat per avdelning Avdelning Park/Gata Verksamhet Ekonomi Verksamhetsredovisning Framtid Kostavdelningen Verksamhet Ekonomi Verksamhetsredovisning Framtid Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 3

30 Fastighetsavdelningen Verksamhet Ekonomi Verksamhetsredovisning Framtid Slutredovisning projekt Plantis, planteringsförbundet park Falköping Bakgrund Projektets genomförande Resultat och måluppfyllelse Städavdelningen Verksamhet Ekonomi Årets händelser Framtid Avfall Verksamhet Ekonomi Verksamhetsredovisning Framtid VA-avdelningen taxefinansierat Verksamhet Ekonomi Verksamhetsredovisning Framtid Slutredovisning projekt Biogas Verksamhet Ekonomi Verksamhetsredovisning Framtid Investeringsredovisning Skattefinaniserat - Anslag och ombudgetering Park/Gata Fastighet VA-kollektivet Biogas Investeringsprojekt detaljer l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

31 Inledning Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget. En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn. Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 5

32 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en trivsam miljö i vårt gemensamma offentliga rum, såsom gator, torg och grönområden. Förvaltningen planerar också den lokala infrastrukturen, gatunätet och vatten- och avloppsnätet, samt ansvarar för kommunens egna fastigheter, reningsverk, avfallsoch återvinningsanläggningar, städning av lokaler och måltidsproduktion, reception och växel. All denna verksamhet sköts genom våra fem avdelningar; kost, städ, park-gata, VA och fastighet. Allmänt Nämndens ambition är att förvaltingen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Detta innebär att ledarna ges en bra grund att stå på samt att satsningar görs för att få en bra arbetsmiljö avseede lokaler, maskiner och redskap. All personal erbjuds heltidsanställning. Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter finansierade av skattemedel samt VA-kolletivet och biogasen som finansieras via taxor. 6 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

33 Nämndens delmål Nämndens delmål Tekniska nämndens har för 2018 antagit ett antal delmål för att på sitt sätt bidra till måluppfyllelsen av Kommunfullmäktiges fyra mål. Tekniska nämndens har dessutom ett övergripande mål för förvaltningen Service och effektivitet med omtanke om alla. Målen och kommunens värdegrund diskuteras på bland annat förvaltningens arbetsplatsträffar. Under Fullmäktiges mål Ett hållbart Falköping har Tekniska nämnden under 2018 haft följande delmål: Förvaltningen har riktade kommunikationsaktiviteter varje år för att öka dialogen med medborgarna. Barn får inflytande när lekplatser nyanläggs eller förnyas i större omfattning. Under Fullmäktiges mål Ett attraktivare Falköping har Tekniska nämnden under 2018 haft följande delmål: Kostavdelningen ska sträva efter att alla matgäster ska vara nöjda. Välskötta grönytor som kan fungera som naturliga mötesplatser ska finnas. Trygga färdvägar för gångtrafikanter och cyklister ska främjas. Under Fullmäktiges mål Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas har Tekniska nämnden under 2018 haft följande delmål: För att främja företagens möjlighet att delta i upphandlingar ska informationsmöten anordnas i anslutning till större ramavtalsupphandlingar. Under Fullmäktiges mål Kvalitén inom verksamheterna ska öka har Tekniska nämnden under 2018 haft följande delmål:. Kostavdelningen ska minska sin negativa miljöpåverkan genom att minska matsvinnet vid tillagning och servering. Energiförbrukningen i, de av kommunen ägda, lokalerna ska minska. Tekniska nämndens egna bilar, som följer kommunens resepolicy ska öka. Städavdelningens kunder är nöjda med fastlagd städkvalité. Va-avdelningen ska producera och leverera ett kvalitetssäkrat livsmedel (vatten) till kommunens invånare över tid. Va-avdelningen ska arbeta för att minska avloppens miljöpåverkan. Biogasanläggningen ska ta tillvara på matavfall för att utvinna energi till ett klimatsmart samhälle. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 7

34 Nämndens delmål Redovisning av förutsättningar Samhällsbyggnadsförvaltningen har en stabil organisation och det är en stark bas för att bedriva våra verksamheter. För att få bra resultat krävs dock ett bra samarbete med övriga förvaltningar och nämnder. Ett tydligt exempel på detta är det nya projektet med att bygga en ny 7-9 skola. I så stora projekt krävs att samarbetet fungerar bra, dels inom egna förvaltningens avdelningar men även med andra förvaltningar och avdelningar som barn- och utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadsavdelningen, IT-avdelningen och inte minst kommunikationsavdelningen. 8 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

35 Uppföljning och analys av mål Uppföljning och analys av mål Mål 1-Ett socialt hållbart Falköping Förvaltningen har riktade kommunikationsaktiviteter varje år för att öka dialogen med medborgarna. De flesta av förvaltningens riktade kommunikationsaktiviteter sker före uppstart av nya projekt. Under 2018 har ett lite större samråd skett med grannar inför byggnationen av Kinnarps förskola. Förvaltningen tar mycket hjälp av kommunikationsavdelningen för att hålla kontakten med medborgarna löpande under byggtiden av fastigheter, gator, VA och parkarbeten. Under året har tre stycken lekplatser projekterats av fastighetsavdelningen. Vid Åsarp skola och Dotorps skola har barnen fått vara delaktiga i utformningen av lekplatsen. Vid kinnarps förskola medverkade inte barnen direkt, då det är svårt att få fram bra åsikter från så små barn. Istället var pedagogerna med och utformade lekplatsen. Barn får inflytande när lekplatser nyanläggs eller förnyas i större omfattning. * Lydelsen i den kommunikativa indikatorn har till i år ändrats såtillvida att den nu omfattar hela SBF och inte enbart Park/Gata. ** Lydelsen i den kommunikativa indikatorn har till i år ändrats såtillvida att den nu omfattar hela SBF och inte enbart Fastighetsavdelningen.. Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Tekniska nämnden har bidragit med åtgärder för ett socialt hållbart Falköping genom att låta barn och vuxna få inflytande vid planeringen av det offentliga rummet. Måluppfyllelsen bedöms vara god. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 9

36 Uppföljning och analys av mål Åtgärder för framtiden Tekniska nämndens enhetschefer diskuterar hur de ska hitta nya sätt att kommunicera med kommuninvånarna om hur de vill att det offentliga rummet ska utformas. Ibland är det svårt att hitta rätt forum och rätt målgrupp för de olika frågeställningarna som behöver diskuteras. Detta har bland annat lett fram till ett tätare samarbete med kommunikationsavdelningen. Vi försöker förklara vad vi vill åstadkomma och de försöker hitta olika framkomliga vägar att realisera det vi vill. Inom de olika avdelningarna diskuteras det även om t.ex. vilka materialval som ska göras i olika situationer för att minska den negativa miljöpåverkan inom ramen för vad ekonomi och lagstiftning medger. 10 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

37 Uppföljning och analys av mål Mål 2- Ett attraktivare Falköping Kostavdelningen ska sträva efter att alla matgäster ska vara nöjda Under 2018 har frekventa synpunkter och kommentarer gällande maten på Gustaf Dalénskolan framkommit. På uppdrag av nämndsordförandena i tekniska nämnden respektive barn- och utbildningsnämnden genomfördes därför en enkät på Gustaf Dalénskolan för att vi utifrån det resultatet sedan skulle kunna arbeta vidare med mat och måltider särskilt på den skolan. Som jämförelse genomfördes också en enkät på Kyrkerörsskolan. På Gustaf Dalénskolan inkom 79 svar, motsvarande en svarsfrekvens på 91 %. Resultatet visade att 29 % av eleverna var nöjda med maten. På Kyrkerörskolan inkom 190 svar, motsvarande en svarsfrekvens på 61 %. Resultatet visade att 47 % av eleverna var nöjda med maten. Sammantaget är 38 % nöjda med maten på de två skolorna. På båda skolorna genomfördes också en enkät riktad till personalen. Resultatet av den visar att 88 % av personalen är nöjda med maten. (Tyvärr är svarfrekvensen här okänd). Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi vidare med nöjdheten bland våra matgäster. Välskötta grönytor som kan fungera som naturliga mötesplatser ska finnas Under 2018 har Park/Gata genomfört många åtgärder för ett attraktivare Falköping. De har under året skött grönytor enligt fastlagd plan och renoverat lekplatser så de uppfyller uppställda krav. De har dessutom gjort extra tillkommande blomsterprydningar, pulkabackar vid jul-i-stad, pyntningar vid Lucia och jul. De har därtill arbetat med större projekt som Plantis. Trygga färdvägar för gångtrafikanter och cyklister ska främjas. Park/Gata har under året fortsatt utbyggnaden av kommunens cykelbanor i syfte att skapa trygare färdvägar.. * Under 2016 skickades enkätfrågorna med som en del av i barn- och utbildningsförvaltningens egna enkät till alla skolor, ** Under 2017 genomfördes inte någon enkät p.g.a. barn- och utbildningsförvaltningens omorganisation. *** Under 2018 gjordes bara två enkäter, till skolorna Gustaf Dalén och Kyrkerör. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 11

38 Uppföljning och analys av mål Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Tekniska nämnden har bidragit med åtgärder för ett socialt hållbart Falköping genom att låta barn och vuxna få inflytande vid planeringen av det offentliga rummet. Måluppfyllelsen bedöms vara godtagbar. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X Åtgärder för framtiden Med anledning av att nöjdheten med maten bland våra elever sviktar arbetar vi tillsammans med barnoch utbildningsförvaltningen vidare med att utröna varför nöjdheten är så låg, för att sedan kunna åtgärda eller hitta nya lösningar för att öka våra matgästers nöjdhet. 12 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

39 Uppföljning och analys av mål Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas För att främja företagens möjlighet att delta i upphandlingar ska informationsmöten anordnas i anslutning till större ramavtalsupphandlingar. Under 2018 har Park/gata gjort två stora ramupphandlingar, avseende snöröjning och transporter, där informationsmöten har hållits. Kostavdelningen har under hösten startat upp arbetet med livsmedelsupphandling gällande kött och chark. I samband med uppstart har informationsmöte hållits, tillsammans med övriga deltagande kommuner. Ytterligare har Falköping, via kommunens landsbygdsutvecklare, vid några tillfällen bjudit in livsmedelsproducenter verksamma i kommunen för att diskutera hur vi kan hjälpas åt för att göra möjligt för kommunen att handla mer lokalproducerat. Till producenternas hjälp har vi också ställt resurser till förfogande i form av en processledare i offentlig upphandling, verksam inom Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen.. * Årets indikator har ändrats från att tidigare bara gällt för byggsektorn till att omfatta hela Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Tekniska nämnden har endast ett delmål för kommunfullmäktiges mål Ett näringsliv som utvecklas.större ramavtal upphandlas inte varje år då de flesta avtalen är fleråriga med möjlighet till förlängning. I och med att indikatorn ändrats till att omfatta hela Samhällsbyggnadsförvaltningen har har förvaltningens medvetande om vikten av dessa frågor ökat Detta medför att måluppfyllelsen måste anses vara god. Åtgärder för framtiden Informionsträffarna har till syfte att förklara vad som ska upphandlas och hur man gör för att lägga in ett anbud. Ett annat syfte är att samla in synpunkter som kan användas till framtida utveckling. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 13

40 Uppföljning och analys av mål Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka Kostavdelningen ska minska sin negativa miljöpåverkan genom att minska matsvinnet vid tillagning och servering. Matsvinnet ligger kvar på, i princip, samma nivå som Det finns dock stora skillnader mellan hur mycket produktionssvinn vi får inom olika typer av verksamheter. Förskolor utan matsal och äldreboenden med alla sina avdelningar genererar klart mer svinn. Vi behöver hitta nya angreppssätt, både för att minska mängderna av produktionssvinn och mängderna av tallrikssvinn. Energiförbrukningen i, de av kommunen ägda, lokalerna ska minska. Under året har energisparåtgärder gjorts på lite olika fastigheter. Några av de större åtgärderna är nya styrfunktioner till värmepumparna på Odenbadet, Åsarpskolan har fått by värmeanläggning med värmepunpar och Nya förnster har satts in på Björktuna vårdcentral i Stenstorp. Förutom detta görs hela tiden smååtgärder löpande. Tekniska nämndens egna bilar, som följer kommunens resepolicy ska öka. För tekniska nämnden har andelen gasbilar ökat något till 25 % av den totala fordonsflottan. Att andelen inte är högre beror på att vi har många fordon/fordontyper som idag inte går att få anpassade till gas såsom t.ex. lätta lastbilar och andra arbetsfordon. En del av dessa fordon är dessutom placerade på orter i kommunen där det rent praktiskt inte fungerar med gas då det blir för långt till en tankstation. Vid byte av fordon rekommenderas alltid gasbilar. Städavdelningens kunder är nöjda med fastlagd städkvalité. Den kommunikativa indikatorn kopplad till detta mål är ny för året. Städavdelningen hade tänkt sig att under året hitta ett bra sätt att mäta kundnöjdheten på. De arbetar fortfarande på detta då de ännu inte har hittat en riktigt bra utformning av den tänkta enkäten. Det är viktigt att den både håller över tid och att den tillför verksamheten nytta. Städråd med verksamheterna pågår kontinuerligt där man går igenom att fastlagd städnivå är känd och att dokumentation över städuppdragen erhållits. Samtalsklimatet vid dessa möten är god och eventuella problem och dess orsaker kan diskuteras i god ton. Vi får därför en ganska bra känsla av kundernas nöjdhet men den är inte mätbar i dagsläget. Va-avdelningen ska producera och leverera ett kvalitetssäkrat livsmedel (vatten) till kommunens invånare över tid Målet är att 1 % av ledningsnätet ska renoveras årligen. Fördelningen för 2018 var: dagvattenledning renovering 1,6 km eller 0,66 % av total ledningslängd. Spillvattenledning 2,7 km eller 1 % av total ledningslängd. Vattenledningar 1,5 km eller 0,52 % av total ledningslängd. Resultatet kan variera över år beroende av vilken dimension ledningen har, vilket material den är gjord av, vilka markförhållanden som råder, vilket ledningsdjup ledningen ligger på, hur trafiksituationen ser ut mm. Klenare dimension och bra förhållanden innebär mer meter ledning eller procent per år och reinvesterad krona. Därför varierar den kommunikativa indikatorn lite över tid men i snitt blir det ungefär 1 %. (År 2013 renoverades t.ex. 1,41 %) Den kommunikativa indikatorn om att svinnet av dricksvatten ska minska varierar över år beroende på omständigheter som grundvattennivå, tjälförhållanden samt prioriteringen av områden för ledningsrenovering. Under 2018 gick svinnet från en hög nivå 2017 till betydlig lägre på 8,9 % på grund av att fler läckor upptäcktes och kunde åtgärdas. Va-avdelningen ska arbeta för att minska avloppens miljöpåverkan. Bräddning av orenat avloppsvatten ska vara minimalt över tid. Bräddningar beror mestadels på överbelastningar i spillvattennätet på grund av inläckage av grundvatten och felkopplat dagvatten. Bräddningen minskade under 2018 i jämförelse med år 2017, som redan då var nere på historiskt låga nivåer. Biogasanläggningen ska ta tillvara på matavfall för att utvinna energi till ett klimatsmart samhälle Mängden behandlat matavfall ökar. Avfall östra Skaraborg bygger ut matavfallsinsamlingen och ett antal flerbostadshus har tillkommit vilket medfört mer matavfall. Mottagning och behandling av matavfall ökade med 1,5 % under Mängden producerat klimatneutralt bränsle ökar. Den nya förbehandlingsanläggningen som byggdes om under 2017 har gått bra och slurryproduktionen ökat. En rötkammare har tömts för rengöring vilket medförde begränsad biogasproduktion under en månad. Mängden producerat fordonsbränsle ökade med 26 % under året.. 14 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

41 Uppföljning och analys av mål KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Kökens tillagningssvinn ska minska. (%) Trend 14,2 13,6 12,5 12,9 Tallrikssvinnet i kökens matsalar ska minska. (%) 5,3 5,7 5,6 5,5 Förbrukning av energi i ägda lokaler. (kwh/m 2) Andelen bilar som följer riktlinjerna i resepolicyn. (%) * Andelen kunder som är nöjda med fastlagd Påbörjat städkvalité. (%) 1 % av VA:s ledningsnät renoveras årligen. (%) 0,85 0,60 0,70 0,73 Svinnet dricksvatten ska minska. (Andel svinn, %) Bräddning (utläckage) av orenat avloppsvatten ska minska. (Andel brädd, %) Mängden behandlat matavfall ökar. (Ton) Mängden producerat klimatneutralt bränsle från organiskt avfall ökar. (MWh) 11,7 7,8 12,4 8, * Den kommunikativa indikatorn för bilarna har 2018 fått lite annan lydelse jämfört med tidigare år. Vi räknar nu antalet bilar som följer policyn och inte antalet gasbilar (vilket i och för sig just nu är samma sak). Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Tekniska nämnden har haft indikatorer för alla avdelningar. Känslan inom förvaltningen är att trenden är positiv totalt sett. Det pratas mycket om att det vi utför är till för medborgarna i kommunen antingen direkt eller indirekt genom att vi är med och skapar möjligheter och förutsättningar för de andra förvaltningarna att göra ett bra jobb. Därmed bedöms måluppfyllelsen vara god. Åtgärder för framtiden Städavdelningen kommer att arbeta vidare med att hitta en riktigt bra utformning av den tänkta enkäten. Det är viktigt att den både håller över tid och att den tillför verksamheten nytta. De arbetar vidare med detta under Kostavdelningen arbetar vidare för att hitta nya angreppssätt, både för att minska mängderna av produktionssvinn och mängderna av tallrikssvinn Fastighetsavdelningen jobbar vidare med att minska energiförbrukningen. Detta blir extra viktigt då pengapåsen framöver blir mindre och lokalytorna samtidigt kommer att öka totalt sett i och med att nya byggnader byggs då kommunens invånareantal ökar. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 15

42 Personalredovisning Personalredovisning Personal Av Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare har 41 % ingen sjukfrånvaro alls under 2018 och 24 % har 1-5 sjukfrånvarodagar Regeringen har satt som mål att till 2021 minska sjukfrånvaron och de stora skillnaderna i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män. Falköpings Kommun arbetar fortsatt med att implementera SKL:s avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser inom kommunen. Avsiktsförklaringen har fokus på styrning och ledning för hållbar hälsa och en låg och stabil sjukfrånvaro. I de rapporter som kommer från SKL framgår tydligt att de verksamheter i kommunerna som har störst utmaning vad gäller sjukfrånvaro är vård - och omsorg samt förskola och skolbarnomsorg. Försäkringskassan har sedan 1 juli 2018 infört att arbetsgivaren skall upprätta en plan för återgång i arbete för medarbetare som förväntas vara sjukskrivna mer än 60 dagar. Detta bidrar till en aktiv och effektiv rehabilitering. Samverkansprojektet med Försäkringskassan och Samordningsförbundet Östra Skaraborg med fokus på att minska ohälsan för kvinnor i kontaktyrken har avslutats med gott resultat. De metoder som tagits fram implementeras och arbetas med gentemot samtliga vårdcentraler. Antalet kommunanställda med pågående sjukskrivningsärende hos Försäkringskassan har minskat (1 jan st. 1 jan 2019 ca 145 st.) En stor del av den totala sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad utan är en blandning mellan privata förhållanden och arbetsförhållanden. Den icke arbetsrelaterade sjukfrånvaron har ökat från föregående år. Sett till den totala sjukfrånvaron har kvinnor högre sjukfrånvaro än män, glädjande nog så minskar kvinnors sjukfrånvaro. Medarbetare oavsett kön i kontaktyrken löper större risk att drabbas av ohälsa men risken är större för kvinnor än för män. Den registrerade korttidssjukfrånvaron har ökat något. Långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron ligger som högst under januari-mars. De vanligast förekommande sjukskrivningsorsakerna är blandad korttidssjukfrånvaro, sjukdomar i rörelse - och stödjeorganen och psykisk ohälsa/stressrelaterade sjukdomar. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs årligen. Medarbetar- och chefsundersökning vartannat år. Personalavdelningen stödjer cheferna i rehabiliteringsarbetet. Cheferna följer upp de sjukskrivna medarbetarna kontinuerligt och arbetar förebyggande genom att fånga upp medarbetare med korttidsfrånvaro (6 tillfällen/år). Stödinsatser erbjuds medarbetare från Omställningsfonden inom ramen för tidig lokal omställning för att få kompetens till nytt arbete. Vid redovisning i verksamheter med få medarbetare påverkas procenttalen mer av antalet medarbetare i förhållande till antalet frisk/sjukdagar Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är 5,9 % och den totala sjukfrånvaron för hela kommunen är 6,1 %. Sjukfrånvaron i Samhällsbyggnadsförvaltningen har minskat. Andelen sjukskrivna kvinnor minskar mest. Andelen sjukskrivna män har ökat något. De långa sjukskrivningarna, över 60 dagar har minskat. Sjukfrånvaron minskar i samtliga åldersgrupper. I åldersgruppen år minskar sjukfrånvaron mest Kvinnor 2017 Kvinnor 2018 Män 2017 Män 2018 Varav över 60 dgr 2017 Varav över 60 dgr år år år år år år 2018 Totalt 7,2% 5,9% 10,1% 7,3% 2,3% 3,8% 53,1% 46,3% 6,4% 6,2% 6,7% 4,3% 7,6% 7,2% Sjukfrånvarnon redovisas för samtliga anställda inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). 16 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

43 Personalredovisning Sjukfrånvaro per avdelning 2018 Inom parentes visar 2017 års siffror. Avdelning Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dgr Fastighetsavdelningen Kostavdelningen Park/Gata avdelningen Städavdelningen VA avdelningen 2,9% 1,3% 3,0% 16,8% (2,5 %) (11,8 %) (2,0 %) (6,5 %) 8,8% 9,1% 7,4% 48,3% (11,1 %) (12,3 %) (4,5 %) (60,9 %) 5,2% 2,9% 5,4% 37,3% (2,4 %) (2,7 %) (2,4 %) (0,0 %) 5,9% 6,2% 2,3% 49,2% (8,3 %) (8,9 %) (0,7 %) (60,0 %) 4,1% 16,3% 2,4% 41,5% (3,0 %) (10,2 %) (0,8 %) (56,0 %) Förvaltningens chefer jobbar aktivt med tidiga insatser och det finns en regelbunden dialog med chefer angående medarbetare utifrån frisk/risk/sjuk. Kostavdelningen har minskat mest från 11,1 % (2017) till 8,8 % (2018). Kostavdelningen arbetar med ett nära ledarskap vilket enligt forskning är en framgångsfaktor. Insatser utifrån KASAM/friskfaktorer har genomförts under året. Städavdelningen har också minskat i sjukfrånvaron. För samtlig personal inom städavdelningen har utvecklingsdagar genomförts med bland annat fokus på ett hållbart arbetsliv. Fastighetsavdelningen har lägst sjukfrånvaro. VA Har den näst lägsta. De mest förekommande sjukdomstillstånden inom förvaltningen är i kroppens muskler/leder och därefter infektioner och övriga fysiska sjukdomar. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 17

44 Resultatredovisning Nämndens ekonomiska resultat, resultatredovisning Skattefinansierat Tekniska nämden, skattefinaniserat, tkr Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Budget 2018 Differens budget-utfall Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Från och med 2017 har anslaget för lokal- och städkostnader, som tidigare låg på övriga nämnder, gått över till Tekniska nämnden. Detta ger att nettokostnaderna ökat mellan åren 2016 och 2017 i och med att vi inte har några intäkter från interna hyror och städintäkter längre. Vid alla förändringar i verksamheten som berör lokaler och städ ger detta en påverkan hos tekniska nämnden. För 2018 hade nämnden ett anslag 0,5 mnkr för ej budgeterade lokalförändringar under året. De medlen har överskridits då många beslut fattats om verksamhetsförändringar ute i de övriga nämdnerna. Flera nya externa förhyrningar har kommit tillkommit under året, bl.a. Verksamheten Bruk för allas lokaler, Ällagatan, Ekebergahallen. Detta har gett extra hyreskostnader på 1,2 mnkr. En konstruktionsskada på Vartofta skolas högstadiebyggnad har kostat nämnden 3,4 mnkr inklusive kostnader för ersättningslokalter. Starten på 2018 började med att vinterväghållningen kraftigt översteg budget och redan i första prognosen indikerades ett stort underskott. Totalt överskred vinterväghållningen budget med -3,7 mnkr. Kostavdelningen visar ett överskott på 1,0 mnkr. Utfallet kan förklaras av att både interna och externa intäkter överstiger budgeterade belopp och att personalkostnaderna har minskat något på grund av föräldraledigheter som lämnats vakanta. Livsmedelskostnaderna har ökat, till största delen beroende på att vi under 2018 serverat drygt fler portioner. Städavdelningen överskott är 1,2 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på att en del tjänster samt teamtjänst har under vissa perioder varit vakanta då byggprojekt genomförts. Även en del av den periodiska golvvården har uteblivit i fastigheter som berörts. På grund av att året börjat med en sträng vinter och att nya förhyrningar tillkommit under året har åtgärder gjorts för att parera detta. Återhållsamhet har gällt generellt för alla verksamheter inom förvaltningen för att kunna parera de oförutsedda händelserna, detta har gjort att nämnden totalt visar ett överskott på 2,8 mnkr 18 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

45 Resultatredovisning Taxefinansierat Taxefinansierat, VA-kollektivet, tkr Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Budget 2018 Differens budget-utfall Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse VA-kollekteivet visar ett underskott med -3,8 mnkr. Taxan höjdes inte till 2018 då VA-fonden från tidigare år var positiv och kunde balansera upp ett underskott så budgeten var därför underfinansierad. Kostnader för underhållsåtgärder på vattenledningsnätet såsom luft-vattenspolningar och åtgärdande av vattenläckor har kostat mer än beräknat men har höjt kvaliteten. Externa kostnader för inköp av vatten har ökat med 3%. Intäkterna har ökat något på grund av mer försålt vatten och att nya föreningar på landsbygden anslutit sig. Taxefinansierat, biogas, tkr Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Budget 2018 Differens budget-utfall Nämnd Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Biogasens intäkter fortsätter att öka då mer matavfall samlas in. I 2018 årsintäkter ingår även ett produktionsstöd från Energimyndigheten med 25 öre per producerad kilowattimme för sista kvartalet. Kapitalkostnaderna har ökat efter att den nya omlastningshallen och kvarnutrustningen tagits i bruk men driftkostnaderna har blivit.lägre. Resultat per avdelning I nedanstående tabell visas hela förvaltningens resultat per avdelning. (tkr) Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Budget 2018 Differens budget-utfall Verksamhetsområde ParkGata Kost Fastighet Städ Avfall Övrig Summa Nämnd Skattefinansierat VA-kollektivet Biogasen Avdelningarna redovisas på följande sidor. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 19

46 Redovisning Park/Gata Avdelning Park/Gata Avdelningschef: Fredrik Johansson Sjukfrånvaron uppgick under året till totalt 5,2 % vilket innebär att sjukfrånvaron ökat med ca 3 % sedan året innan. Detta beror några få enskilda medarbetare som varit sjukskrivna längre perioder på året p.g.a. av ej arbetsrelaterade orsaker. Verksamhet Väghållare och förvaltare av kommunens gator och vägar. Projekterar, projektleder och anlägger kommunens infrastruktur som gator och VA-nät. Förvaltar och underhåller kommunens allmänna platsmark som parker och torg. Förvaltar och driftar Mössebergs friluftsområde samt Floby och Vartofta elljusspår. Förvaltar och projektleder utbyggnad av logistikcentrum. Förvaltar och administrerar kommunens transportcentral. Förvaltar kommunens flygplats. Handlägger torghandel och vår- och höstmarknad. Bidragsgivning för enskilda vägar och belysningsföreningar. Utför på uppdrag yttre fastighetsskötsel av kommunens ägda fastigheter. Utför på uppdrag transport av mat och utsorterat avfall. Ekonomi ParkGata avdelningen, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Avdelningens resultat för 2018 är -513 tkr jämfört mot budget. Anledningen är framförallt en vinter som medförda stora kostnader långt in på våren. Årets händelser Kostnaderna för vinterväghållningen under början på året var kraftigt över den budgeterade summan. De första prognoserna i delårsboksluten indikerade på ett underskott på nästan tkr men p.g.a. en mildare höst och allmän åtstramning kunde avdelningen klara ett underskott av endast 513 tkr trots att vinterväghållningen slutligen gick ca tkr över budget. Verksamheten för terminalspår på Brogärdet och Marjarp går för 2018 back mot budget med 450 tkr. Detta beror till stor del på stora drifts- och underhållskostnader av bland annat slipers i slutet på året samt av vinterväghållning som ska ske även på kommunens ägda spår. Avdelningen består av 51 tillsvidareanställda, 3 OSAanställda och 2 timanställda medarbetare. Avdelningen är organiserad med en parkenhet, en mark/naturenhet, en gatuenhet, en VA-enhet, en transportenhet med respektive tillhörande arbetsledare. Till detta kommer trafikenheten och administration som lyder direkt under gatuchef. Parkverksamheten blev under året åsidosatt på så sätt att stora delar av parkpersonalen varit upptagna med först vinterväghållning och sedan vårsopningen som höll på långt in i maj månad. Detta i kombination med den återhållsamheten som generellt gällt för avdelningen har det inneburit att verksamheten för park har ca tkr kvar av budget. 20 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

47 Redovisning Park/Gata nya handelsgator vid Ållebergscenter samt nya industrigator på Marjarp. Dessutom har arbetet fortsatt med utbyggnad av industriområdet/terminalspåren på Marjarp. Arbetet med utvecklingen av Falköping som en cykelkommun har fortsatt och under året har de största projekten varit Götavägen som har byggts i samband med omfattande VA-renoveringar, Parkgatan och Jönns väg genom Plantis. Ny cykelbana genom Plantis Investeringar: Under 2018 har Park/gata haft utgifter för tkr för de kommunala investeringsprojekten. Detta är väsentligt mer än tidigare år då ett snitt för de fem tidigare åren före 2018 har varit utgifter för investeringar om ca tkr. De enskilt största projekten för 2018 har varit satsningarna i Plantis och på cykelvägarna samt på terminalverksamheten på Marjarp. På Mösseberg har satsningarna runt Motionscentralen färdigställts med en ny parkering, cykeltvätt och spårcentral. Stora exploateringsprojekt har pågått under året med nya bostadsgator på Prästgårdsgärde och Fåraberget, VA-arbeten på Götavägen Vårsopning av St sigfridsgatan Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 21

48 Redovisning Park/Gata Verksamhetsredovisning ParkGata Barmarksunderhåll (gatukostn) Nettokostnad (tkr) Gator,vägar, GC-bana (m 2 ) Nettokostnad (kr)/m 2 9,20 7,02 7,43 Vinterväghållning Nettokostnad (tkr) Gator,vägar, GC-bana (m 2 ) Nettokostnad (kr)/m 2 6,37 3,63 4,71 Asfalstunderhåll Nettokostnad (tkr) Parkunderhåll m 2 Nettokostnad (tkr) Underhåll (m 2 ) Nettokostnad (kr)/m 2 8,74 8,62 9,22 Offentlig belysning Nettokostnad (tkr) Antal belysningspunkter Nettokostnad (kr)/belysningspunkt 589,81 556,86 617,40 Transportcentralen Förbrukad diesel (liter) Förbrukad bensin (liter) Förbrukad gas park/gata (Nm 3 ) Verksamhetsanalys Barmarksunderhåll Kostnaderna för barmarksunderhåll är betydligt högre än tidigare år. Detta beror inte på att kostnaderna för drift och underhåll har ökat utan p.g.a att kapitalkostnaderna har ökat markant för Ökningen beror på de stora utbyggnaderna av gatunätet de senaste åren nu resulterar i avskrivning och räntor samt att asfaltsunderhållet numera bokförs som en reinvestering vilket också resulterar i högre kapitalkostnader. Vinterväghållning Vinterväghållningskostnaderna var betydligt högre för 2018 än tidigare år. Verksamheten gick ca tkr över den uppsatta budgeten om 5 700tkr. Redan i mars månad var den uppsatta årsbudgeten upparbetad och kostnader för vårsopningen belastar verksamheten in i juni månad. Hösten innebar relativt låga kostnader för verksamheten men i prognos måste ändå höjd hållas långt in i december månad. Kostnaden per dag vid ett större snöfall uppgår till ca 300 tkr och endast en vecka med snöfall ändrar utfallet helt. Asfaltsunderhåll Asfaltsunderhållet för 2018 har varit budgeterat som investering och en investeringsbudget fanns avsatt om totalt tkr samt en budget post om 500 tkr för drift. Detta innebär att asfaltsbeläggningar hädanefter kommer medföra kapitalkostnader. Detta helt enligt gällande riktlinjer för bokföringen. Vinterväghållning Under 2018 har beläggningar gjorts för ca tkr vilket är betydligt över budget. I början av året blev ramavtalet överklagat enligt LOU av en entreprenör. Detta har inneburit att inget längre avtal 22 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

49 Redovisning Park/Gata har kunnat tecknas och endast mindre, begränsade avtal har tecknas vilket har gjort priserna är betydligt högre än planerat. Satsningar har ändå gjorts på asfaltering av bland annat banvallen mot Åsarp, Odengatan, Danska vägen, Scheelegatan m.m. Den tidigare trenden med negativ utveckling av vägkapitalvärdet har nu vänts. 35öre/kWh och 59 öre/kwh. Totalt sett innebär detta ökade kostnader om ca 400 tkr. Åtgärderna med utbyte till LED-armaturer har fortsatt under året och har bidragit till att kunna parera de ökade kostnaderna för nätavgifter och elpriser. Den offentliga belysingen förbrukar ca 2,1 miljoner kwh. Under året har ca tkr investerats i LED-armaturer. Offentlig belysning Kostnaderna för den offentliga belysningen har stigit under Detta beror på att de fasta nätavgifterna stigit betydligt samt att elpriset steg kraftigt under året. Det rörliga elpriset har under året varierat mellan I en jämförelse med övriga kommuner i Sverige har Falköping en något lägre genomsnittlig kostnad för den offentliga belysningen. Ritning av handelsgator på Ålleberscenter Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 23

50 Redovisning Park/Gata Ny äventyrsgolfbana i Plantis Framtid Under arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Falköping framkom det att översiktplanen skulle följas av en trafikstrategi. Detta arbete åligger tekniska nämnden och bör påbörjas under 2019 Under de närmaste åren kommer stora exploateringsprojekt att utöka de planlagda ytorna vilka kräver skötsel. Utbyggnad förväntas ske på Megaliten, Fåraberget, Prästgårdsgärde och Marjarp. Dessa utbyggnader tar stora resurser i anspråk under byggtiden men kräver även att medel avsätts för drift och underhåll. Under 2017 togs beslut om en ny skolorganisation vilket innebär att under de närmaste åren kommer nya skolor att byggas samtidigt som andra läggs ner, även befintliga skolor får nya upptagningsområden. Detta innebär att många nya skolvägar ska säkras för att kunna garantera skolbarnen en säker väg till skolan. Det enskilt största projektet i den nya skolorganisationen är byggnationen av den nya 7-9 skolan i Falköping som förväntas medföras ombyggnationer i gaturummet för ca 15 miljoner kr. Under 2018 har en arbetsgrupp fått i uppdrag att påbörja projektet för ombyggnation och gestaltning av stadskärnan och Stora Torget. Detta projekt har en tidsplan för förstudier och målarbete under 2019, gestaltning 2020 och genomförande under l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

51 Redovisning Kost Kostavdelningen Avdelningschef: Kerstin Johnsson Verksamhet Kost: Måltider till förskola, skola, gymnasium och äldreomsorg (enskilt boende såväl som särskilt boende) med utgångspunkt från råden från Livsmedelsverket när det gäller måltider inom förskola, skola och äldreomsorg Rotfruktsnudlar -teriyaki Cafeteriaverksamhet, Stadshuset och Ållebergsgymnasiet: Tillhandahållande av traditionellt cafeteriasortiment till anställda, mötesservice och elever. Årets händelser Totalt har vi lagat portioner mat!!! Det är drygt fler portioner än Antalet portioner ökar för varje år och på hösten 2017 infördes fria pedagogiska måltider inom förskolan och den förmånen har ju nu gällt för helåret. Vi fortsätter på den inslagna vägen med nöjda matgäster i fokus. Försöket med valmöjligheter för lunchmåltider inom särskilt boende har inte fallit väl ut, utan i stället har vi under 2018 permanentat möjligheten för brukare av hemtjänst och bistånd med mat, att välja mellan två olika lunchalternativ under vardagar. Temavecka för skolrestaurangerna har hållits i februari, med fokus på klimatsmart mat i en vecka, för att göra barn och ungdomar uppmärksamma på klimat- miljö- och hälsofördelar med potatis och rotfrukter i skolmaten. Syftet var att uppmuntra matgästerna till diskussion och reflektion kring maten vi äter. Sammanfattningsvis kan man säga att vi nådde det syftet! Ytterligare fortbildning i Framtidens mat tillsammans med Vara, Skara och Götene kommuner har gjorts, det är alltid uppskattat när vi mixar grupper av medarbetare från olika kommuner. Under året har en heldagsutbildning med praktisk matlagning rullat och gått. Merparten av vår personal har fått ta del av dagen och därmed tips och idéer kring hållbara måltider ur ett klimatperspektiv. Under året har vi genomfört upphandling av livsmedel. Alla typer av livsmedel förutom kött och chark. Arbetet med upphandlingen gick mycket bra och mynnade ut i att vi kunde sluta nya avtal med start den 1 december. Fortbildning har erbjudits under 2017 dels med förläsningar inom ramen för Skolmatsakademin men också tillfällen med inspiration avseende mat för äldre. Det har varit lite rörigt på kökschefssidan och under 2018 har vi fått fördela om ansvaret för verksamhetens olika områden vid flera tillfällen. En längre sjukskrivning, en uppsägning och två tjänstledigheter har gjort att arbetsbelastningen på kvarvarande kökschefer och administration varit för hög. Detta har visat sig bl.a. i att medarbetarna uppfattat det nära ledarskapet som haltande och kontakten och den möjlighet vi vill ge till matgästerna att ha Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 25

52 Redovisning Kost inflytande över måltiderna har fått stå tillbaks något. Rekrytering av nya kökschefer är genomförd. Under året har all personal genomgått den lagstiftade fortbildningen i livsmedelshygien. Med ekonomiskt stöd från Folkhälsorådet genomförde vi, i samarbete med socialförvaltningen, under hösten en gemensam utbildning för kostombud och kökspersonal under rubriken Bra mat för äldre. Sverige. Vi tog tillfället i akt och fick 5 sidor i boken varav fyra fylldes med bakrecept och bilder och den femte sidan med en presentation av kocken. Det blev en mycket fin bok där Falköping finns med och alla medarbetare på avdelningen fick var sitt exemplar i julklapp. Små och goda saker att servera som aptitretare eller mellanmål Vi tog hjälp av Hushållningssällskapet som genomförde en heldagsutbildning för samtliga med både teori och praktik. Fokus låg på mellanmål och dagarna var mycket uppskattade av både vårdpersonal och kökspersonal, särskilt med tanke på att vi fick till att kostombuden på det specifika äldreboendet fick en dag tillsammans med kökspersonalen på det specifika boendet. Kostavdelningen har tidigare ansökt om (och blivit beviljade) stimulansbidrag från Folkhälsorådet för en utbildning i måltidspedagogik, vilken syftar till att lära sig hur man integrerar mat och måltider i den pedagogiska verksamheten. Deltagare har varit en av våra förskolekockar och en förskolepedagog från samma förskola. Under våren har de båda diplomerats och kan nu titulera sig Falköpings kommuns första måltidspedagoger. Förhoppningsvis kan vi nu använda deras kunskaper inom området för att inspirera både våra egna kockar och förskolepedagoger att leka mer med maten. I början av året fick vi ett erbjudande från bergkvistpublishing om att bidra med recept till en brödbok som skulle rikta sig till offentliga kök i Vill du ha receptet? Tag kontakt med någon av kostavdelningens medarbetare. Kostavdelningens måltidsblogg har nu flyttat över till Instagram. Det är ett stafettkonto som går runt bland våra kök i komunen och ger de som följer kontot möjlighet att ta del av verksamheten. Följ oss gärna: dinmatifalkoping Vårt idoga arbete med att försöka få ned sjuktalen verkar nu visa resultat. Förhoppningsvis är minskningen inte av tillfällig karaktär utan att sjuktalen kan hålla sig på samma nivå 2019, eller sjunka ytterligare. 26 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

53 Redovisning Kost Köksombyggnader Förskolan Urd byggs upp på nytt och där kommer vi att få ett tillagningskök som ska serva barn och pedagoger med måltider. Om- och tillbyggnad pågår i Åsarp och eleverna och förskolebarnen har varit utackorderade till tillfälliga matsalar lite här och var. Maten har tillagats i Centralskolans kök och transporterats ut till Åsarp. Byggnationen av demensboendet på Tåstorpsområdet, med tillhörande tillagningskök pågår. Förskolan Trollet har rivits och där pågår byggnation av en ny förskola med tillhörande tillagningskök. Under tiden huserar barn, pedagoger och ett mottagningskök i modulerna intill Dotorpsskolan. Inga nya eller renoverade kök har tagits i bruk under Ekonomi Nedanstående siffror avser hela kostavdelningen, inkl. cafeteriaverksamhet och merkostnader för köksombyggnader. Kostavdelningen, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse De under tidigare delarna av 2018 prognostiserade underskottet visar sig vara felbedömningar. Utfallet kan förklaras av att både interna och externa intäkter överstiger budgeterade belopp och att personalkostnaderna har minskat något på grund av föräldraledigheter som lämnats vakanta. Livsmedelskostnaderna har ökat, till största delen beroende på att vi under 2018 serverat drygt portioner fler än under Verksamhetsredovisning Kost Bruttokostnad Utveckling % 2,6-5,9 3,2 Nettokostnad Antal portioner Barn o utbildningsförvalning Socialförvaltning Övrigt Totalt Bruttokostnad (kr) / portion 35,72 36,10 39,30 Caféterior Bruttokostnad Utveckling % 3,0 3,8-1,7 Nettokostnad Bruttokostnaden munskar mellan 2016 och 2017 då hyran inte längre ingår som en kostnad på avdelningen. Kost Verksamheten består i dagsläget av 39 kök. 25 av dessa är tillagningskök och 14 är mottagningskök. Två cafeterior ingår också i avdelningens verksamhet. Inga nya kök har tillkommit under året. Vårt uppdrag är att serva skola, förskola och äldreomsorg med mat och utifrån beslut inom barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden öppnar vi och stänger enheter. Skolan i Yllestad är nedlagd sedan höstterminen men förskolan har fortfarande verksamhet där, vilket bety- Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 27

54 Redovisning Kost der att vi har kvar samma bemanning som när skolan var igång. Stenstorpsskolan har under hösten använts under några veckor i avvaktan på att modulerna vid Kyrerörsskolan skulle komma i ordning och på Stenstorpsskolan har vi under dessa veckor serverat lunch till skolbarnen. Livsmedelskostnaderna har stigit från förra året, dels på grund av prisökningar men vi har också serverat drygt portioner fler under 2018 än under Barn- och utbildningsförvaltningen kompenserar för livsmedelskostnaden för de pedagogiska måltiderna men i övrigt finns ett eftersläp i kompensationen. För ett antal av kommunens förvaltningar gäller sedan i höstas, och från årsskiftet alla förvaltningar, fritt kaffe för medarbetarna. Kostavdelningen bistår med att sälja kaffe från vårt livsmedelsavtal, vidare till de olika förvaltningarna. Framtid Utvecklingen av verksamheten fortsätter med fokus på nöjda matgäster, matlagning nära gästen, mer matlagning från grunden, nära ledarskap och valmöjligheter för matgästerna. De diplomerade måltidspedagogerna på Vindängens förskola kommer framöver att få bidra för att sprida goda exempel, tips och idéer på hur man kan få barn involverade och känna nyfikenhet för mat. Stadshuscafé Verksamheten utnyttjas flitigt till service vid möten och andra tillfällen. Det kontantlösa kassasystemet har fallit väl ut och utnyttjas av i det närmaste alla anställda i Stadshuset. Det finns ytterligare utvecklingsmöjligheter i systemet och vi ska försöka arbeta för att detta också ska kunna hantera de interndebiteringar som idag sker manuellt. Fritt kaffe för anställda har inneburit att det bryggs kaffe som aldrig förr! Gymnasiecafé Verksamheten utvecklas utifrån elevernas och skolans önskemål. Intäkterna täcker dock inte riktigt kostnaderna. Barn- och utbildningsförvaltningen täcker den delen som inte finansieras genom de direkta intäkterna. Guldmål! För en guldpeng kan eleverna på gymnasiet köpa mellanmål. Mellanskillnaden för den rätta kostnaden sponsras av barn- och utbildningsförvaltningen Diplomerade måltidspedagoger på Vindängens förskola, Lina Modén och Pia Karlsson Näringsriktigheten på skolmåltiderna följer vi upp med kontinuitet med hjälp av verktyget SkolmatSverige. Vi arbetar vidare med att stärka elevers och äldres inflytande över möjligheter att påverka sin måltidsmiljö och menyn. Vi deltar i brukarråd på äldreboende förutom de sedvanliga matråden och på skolan försöker vi knyta kontakt med eleverna via elevråden utöver matråd fick vi en förfrågan om att delta i projektet kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider. Projektet drivs av RISE Jordbruk och livsmedel inom ramen för Måltid Sverige. RISE har ansökt om stöd från Naturvårdsverket, Klimatklivet där medlen som delas ut syftar till att minska utsläppen av koldioxid. Det tog tid innan ansökan beviljades men nu ska projektet igång och drivs under perioden Tanken är att vi under de båda åren ska lyckas minska vår klimatpåverkan med 13 % med stöd av projektet där vi får hjälp via webutbildning, praktisk inspirationsutbildning, workshops och coaching på plats. 28 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

55 Redovisning Kost Arbetet med upphandling av kött och chark är inledd och kommer förhoppningsvis att resultera i nya avtal i slutet av året. Earth Our 2018 fokuserade på matkonsumtion och hur vi med våra val av mat och hur vi ser på matsvinn kan påverka miljön. Via kommunens landsbygdsutvecklare har vi vid tillfällen bjudit in livsmedelsproducenter verksamma i kommunen för att diskutera hur vi kan hjälpas åt för att göra möjligt för oss att handla mer lokalproducerat. Till producenternas hjälp har vi också ställt resurser till förfogande i form av en processledare offentlig upphandling, verksam inom Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen. Under 2019 kommer riktlinjen om tillagning nära matgästen att ytterligare stärkas genom att två nya tillagningskök tas i bruk, närmare bestämt på förskolan Urd och förskolan Trollet. Utöver det kommer vi att ta ett nytt tillagningskök i bruk i Åsarp och ytterligare ett på demensboendet Tåstorp. I samband med att vi drar igång köket på Tåstorp kommer vi att stänga ned tillagningen i köket på Ranliden. Vi har önskemål om att flytta tillagningen från köket Läkaren till köket Ranliden när ombyggnation av det huset är klart. All tillagning och distribution av måltider inom hemtjänsten i centralorten, kommer att göras från köket på Tåstorp när vi är igång där. Det finns en tanke om en framtida budgetväxling mellan förvaltningar för det numera fria kaffet för anställda. Det förutsätter dock att vi kan göra en rimlig uppskattning av kostnaden vilket gör att vi fortsätter sälja personalkaffe under Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 29

56 Redovisning Fastighet Fastighetsavdelningen Avdelningschef: Jan Aurén Verksamhet Planera och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för den kommunala verksamheten i rätt tid, på rätt plats och i rätt omfattning. Samråd med övriga förvaltningar sker i lokalgrupper samt i politiska ledningsgruppen för att diskutera lokalbehov samt effektivisera lokalutnyttjandet. Ägda lokaler I första hand ska lokaler i kommunens byggnader erbjudas. Kommunens anläggningar ska byggas och underhållas på ett effektivt och miljöriktigt sätt. Övervakning av energi- och vattenförbrukning för att ha en god tillsyn och kontroll på förbrukningen. Utför fastighetsskötsel, markskötsel och verksamhetsservice. Ekonomi Fastighetsavdelningen, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse * *Budgetavvikelse exkl FEP (Falköpings energisparprojekt) tkr. Från och med 2017 har fastighetsavdelningen anslag, detta innebär att vi inte har interna intäkter för lokalkostnader. Intäkterna är inte jämförbara med år 2016 Förhyrda lokaler Om lokaler ej kan erbjudas i kommunens byggnader, hyrs erforderliga lokaler in externt, i första hand hos Falköpings Hyresbostäder AB samt övriga bolag inom koncernen, och i andra hand hos övriga fastighetsägare. 30 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

57 Redovisning Fastighet Resultat mot budget - Driftbudgeten exkl. kapitalkostnader har 2018 ett underskott på tkr. - Kapitalkostnaderna ger ett överskott på tkr. Detta för att några större investeringar inte tagits i bruk så tidigt som planerat. - Mediakostnaden har ökat med tkr jämfört med Se verksamhets-analys av förbrukning kwh och kostnader. - Planerat underhåll, budget tkr, kostnad tkr, på grund av osäkerhet med framtida användning av byggnader samt att kostnaderna för reparationer och underhållsmaterial har ökat, har inte anslagna medel används fullt ut. - Förhyrda lokaler, budget tkr plus 500 tkr för nya förhyrningar, total budget tkr. Kostnad tkr, detta ger ett underskott på tkr. Underskottet beror på kostnader för nya förhyrningar, ersättningslokaler samt tomhyror vid blockförhyrda boenden. - - Tomhyror boende, på uppdrag av socialförvaltningen, ägda och förhyrda fastigheter. Anslag 250 tkr, kostnad 975 tkr. - Försäkringsskador. Brandskador på förhyrd modul vid Dotorpsskolan, självrisk 91 tkr. Denna kostnad belastar driften. - Konstruktionsskador på Vartofta skola. I november 2017 upptäcktes konstruktionsskador på högstadiebyggnaden. Under 2018 har detta kostat tkr, inklusive kostnaden för ersättningslokaler. FEP (Falköpings kommuns energiprojekt) åtgärder har utförts för totalt tkr, varav 138 t kr på driftbudgeten och tkr på investeringsbudgeten. Pågående och avslutade investeringsprojekt i fastigheterna redovisas i särskild handling. Kvarvarande anslag för pågående projekt bör ombudgeteras till Slutredovisning av följande investeringsprojekt se sidan 41: - Nybyggnad av serveringsbyggnad Plantis Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 31

58 Redovisning Fastighet Tillbyggnad kontor Brandstationen Årets händelser Arbetsbelastningen på Fastighetsavdelningen har under året varit hög, på grund av: - Flera stora investeringsprojekt har påbörjats eller utförts. - Arbetet med Lokalförsörjningsplaneringen. - Konstruktionsskador på högstadiebyggnaden på Vartofta skola samt ett antal mindre fuktskador. - Arbete med åtgärder som följd av beslutet om en ny skolorganisation. - Utökade och förändrade lokalbehov bl.a. moduler. Investeringsprojekt Under året har vi arbetat med: Projektering och planering av: förskolan Kinnarp, tillbyggnad Vindängsskolan, nybyggnad Platåskolan, nybyggnad vid Mössebergsskolan och ombyggnad av Ranliden. Byggnation av: nytt demensboende, förskolan Urd, Åsarps skola och förskola pågår. Förskolan Trollet, om- och tillbyggnad Brandstation, om-och tillbyggnad omklädning Park/gata samt ombyggnad av omklädningrum Floby skola har påbörjats. Ombyggnad av: Odenplan, delar av Medborgarhuset samt nybyggnad av serveringsbyggnad Plantis har färdigställts. - Fortlöpande arbete med myndighetskrav såsom tillgänglighet, radon, hisskrav m.m. - Arbetet med moduler vid Kyrkerörsskolan och moduler som ersättningslokaler för förskolan Urd, förskolan Trollet samt Vartofta skola. 32 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

59 Redovisning Fastighet Medborgarhuset, ombyggnad Exempel på större underhållsåtgärder samt reinvesteringar under året: - Katarinagården. Takarbeten. Kostnad tkr. - Frejahallen. Byte belysningsarmaturer. Kostnad 240 tkr. - Gustaf Dalénskolan. Ombyggnad av parkering. Kostnad 545 tkr. - Kommunalt centrum, Floby, Renovering av balkonger. Kostnad 374 tkr. Markarbeten. Kostnad 395 tkr. - Björktuna, Byte värmerör. Kostnad 973 tkr. Reparation tak samt byte fönster tkr. Takreparationen fortsätter Brandstation. Byte matta idrottshall. Kostnad 193 tkr. - - Odenbadet. Ombyggnad toaletter. Kostnad 479 tkr. - Ållebergsgymnasiet. Målning fasad. Kostnad 211 tkr. - Motionscentralen. Dränering. Kostnad 336 tkr. - Centralskolan. Ombyggnad av avlopp, ny infiltrationsanläggning dagvatten. Kostnad 930 tkr. - Kyrkerörsskolan. Byte fönster, renovering fasad aula, m.m.. Kostnad tkr. - Floby skola. Reparation av barnpool. Kostnad 495 tkr. - Förskolan Sörgården. Ombyggnad av entréer. Kostnad 200 tkr. - Falköpings bibliotek. Fönsterbyte. Kostnad 300 tkr. Fortsätter Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 33

60 Redovisning Fastighet Ytförändringar fastigheter under året: Ägda lokaler: Avgående ytor: Åsarp skola, rivet delar, -736 m 2. Förskolan Fyrklövern, Kinnarp, riven, -536 m 2. Ungdomscenter, Ållebergsvägen, Falköping, riven, m 2. Tillkommande ytor: Förskolan Urd, nybyggnad, 961 m 2. Serveringsbyggnad Plantis, Falköping, nybyggnad, 413 m 2. Förhyrda lokaler Hyresavtal som upphört: Danska vägen 64, Falköping, boende m 2. Gudhems församlingshem, utbildning, 200 m 2. Sikagården, Falköping, boende m 2. Hyresavtal som tillkommit: Moduler Vartofta skola, skola, 635 m 2. Moduler Kyrkerörsskolan, Fkp, skola, 923 m 2. Ekebergahallen, Åsarp, matsal, 183 m 2. Trädgårdsgatan 20, Fkp, Second Hand, 520 m 2. Odengatan 24 C,D, Fkp, AME/IFO, 956 m 2. Bangatan 6, Falköping, dagverksamhet, 1600 m 2. Nybyggnad Demensboende Tåstorp. 34 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

61 Redovisning Fastighet Investeringar: - Köksombyggnader: Om-, till och nybyggnad av kök pågår i samband med om- och tillbyggnad av Åsarps skola samt nybyggnad av demensboende Tåstorp, förskolorna Urd och Trollet, och kommer att ske i samband med nybyggnad av förskolan Kinnarp och Platåskolan. - Serveringsbyggnad Plantis, ny serveringsbyggnad. Byggnation påbörjades under 2017 och färdigställdes under Demensboende, nytt demensboende. Byggnationen påbörjades under 2017 och kommer att färdigställas under Förskolan Urd, återuppbyggnad av förskolan Urd efter branden Byggnationen påbörjades 2017 och kommer att färdigställas under januari Åsarps skola, om- och tillbyggnad av skola inkl. tillagningskök och matsal. Byggnationen påbörjades våren 2018 och kommer att färdigställas hösten Förskolan Kinnarp, nybyggnad av förskola inkl. tillagningskök och matsal. Projektering har utförts, byggnationen kommer att påbörjas januari 2019 och kommer att färdigställas våren Förskolan Trollet, nybyggnad av förskola inkl. tillagningskök. Projektering har utförts, byggnationen påbörjades hösten 2018 och kommer att färdigställas hösten Brandstation, om- och tillbyggnad av Brandstation för Räddningstjänsten, Ambulansens verksamheter samt om- och tillbyggnad av Park/gatas omklädningsrum. Projektering har utförts, byggnationen påbörjades hösten 2018 och kommer att färdigställas hösten Nybyggnad vid Mössebergsskolan, Projektering har utförts, byggnationen beräknas påbörjas våren 2019 och beräknas färdigställas till årsskiftet 2019/ Medborgarhuset, delar av Medborgarhuset har byggts om under året. -Vindängens skola, tillbyggnad. Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) har utförts. Projektering har påbörjats. Byggnationen beräknas påbörjas våren/sommaren Nybyggnad Platåskolan, upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) har utförts. Projektering har påbörjats. Byggnationen beräknas påbörjas årsskiftet 2019/ Odenplan, ombyggnad av löparbanor m.m. har färdigställts. - Floby skola gymnastikbyggnad, ombyggnad av omklädningsrum har påbörjats, färdigställs våren Nybyggnad förskolan Trollet. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 35

62 Redovisning Fastighet Energisparåtgärder: FEP, Falköpings energiprojekt, energiförbrukningen har minskat med 17 % sedan energiprojektet startade Åtgärder under 2018: Åsarps skola, installation av värmepumpsanläggning. Odenbadet, styr- och regleråtgärder. Biblioteket, Björktuna och Kyrkerörsskolan, byte till energieffektiva fönster. Elvagården, ventilationsåtgärder. Lärcenter, ombyggnad ställverk. Energioptimering och styr- och regleråtgärder vid ett antal fastigheter. Servicegrupp: Servicegruppen utför underhållsarbeten och verksamhetsförändringar. Servicegruppen som bl.a. består av snickare och elektriker har gjort arbeten för 5,2 miljoner kronor. Nybyggnad serveringsbyggnad Plantis 36 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

63 Redovisning Fastighet Rivning gamla skolan Åsarp Verksamhetsredovisning Fastighetsavdelningen Ägda lokaler Bruttokostnad (tkr) Utveckling % 8,1-3,6-2,6 Bruksarea (BRA), m 2, 1 januari Kr/m 2 BRA Utveckling % 8,0-4,5-2,5 Förhyrda lokaler Bruttokostnad (tkr) Utveckling % 3,2 0,4 11,7 Förhyrd yta, m2, exkl moduler Kr/m Utveckling % -1,6-0,2 9,1 Siffrorna ovan är bruttokostnader exkl. åtgärder åt verksamheter, FEP-åtgärder, förhyrda moduler och kostnad för outhyrt. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 37

64 Redovisning Fastighet Verksamhetsanalys Ägda lokaler: Volymtal ägda fastigheter Bruksarea (BRA) m 2 Yta 1 jan resp år Skolor Förskolor Äldre. och omsorgsboende Förvaltning och samlingslokaler Pensionärsbostäder, hyres o affärshus Summa ytor Ytor ägda fastigheter har minskat med m2. Nyckeltal ägda fastigheter Räknas på ytan 1 jan. resp. år. kr/m 2 BRA (netto) K apitalkostnad A dm. Försäkring Fastighetsskatt M edia Skötsel och reparationer Planerat underhåll, reinvesteringar Summa Fr.o.m bokförs större underhållsåtgärder (över 200 ) som reinvesteringar. Media tkr Elkostnad Oljekostnad Fjärrvärmekostnad Fasta bränslen Vatten- och avloppskostnad Försåld energi och vatten är ej avräknad, ca 570 tkr/år. Nyckeltal kr/m Energikostnad VA-kostnad Försåld energi och vatten är ej avräknad. 38 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

65 Redovisning Fastighet Förbrukad mängd El, M Wh Värme, M Wh A vgår försåld energi Summa MWh Vatten, m Graddagsjustering: Redovisad förbrukning är inte graddagsjusterad. Kommentarer: Planerat underhåll och reinvesteringar har ökat men ligger på en låg nivå. Siffran blev för kr + 60 kr totalt 88 kr/m 2. Då ingår energisparåtgärder som bokförts på driftsbudgeten. Mediakostnader: Energikostnaderna har ökat med 11,3 % och VA kostnaderna har ökat med 1,2 %. Energikostnaden har ökat trots att förbrukningen har minskat, detta beror på att elpriset 2018 varit mycket högre än Förbrukningen av olja, el, fjärrvärme och pellets har minskat med 1,5 %. Energikostnaderna och förbrukningen har ej graddagsjusterats. Moduler Kyrkerörsskolan Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 39

66 Redovisning Fastighet Förhyrda lokaler: Volymtal förhyrda lokaler: Yta m Totalt förhyrt, ca (exkl momduler) Varav inom koncernen*, ca Förhyrda moduler *Falköpings Hyresbostäder. Nyckeltal kr/m Genomsnittlig kostnad (exkl. moduler) Kommentarer: Totalytan förhyrda lokaler har ökat. Totalt m 2. Yta för Ekebergahallen i Åsarp ingår ej. Kommunen hyr hallen endast dagtid. Förhyrningen av moduler vid Gudhemsskolan, Hjelmarsrörsgatan, Jättenegatan, Dotorp, Vindängen, Kinnarps förskola, Vartofta skola och Kyrkerörsskolan totalt m 2 tillkommer. Den genomsnittliga hyreskostnaden har minskat från kr/m , till kr/m Minskningen beror på att några nya större förhyrningar är endast del av Kostnaderna för modulerna och outhyrt ingår ej i m 2 - kostnaderna. Sjukfrånvaro. Fastighetsavdelningen har en väldigt låg sjukfrånvaro, 2,9 % var sjukfrånvaron 2,5 %. Framtid - Lokalförsörjning: Ta fram riktlinjer till policyn för lokalförsörjningsplanen. För att få långsiktig investeringsplan arbetas med en långsiktig, 10-årig, lokalförsörjningsplan. Utredningar pågår om framtida investeringsprojekt som finns med i lokalförsörjningsplanen. - Drift: Jobba vidare med den nya driftenheten, se över hur den ska vara bemannad och eventuellt utöka servicegruppen. Jobba vidare samarbetet med Park/gata och Falköpings Hyresbostäder. För att få en bättre förståelse för lokalkostnader bör internhyror införas. Fastighetsavdelningen har påbörjat en utredning för att se över organisationen, hur avdelningen arbetar, rutiner, vem ansvarar för vad samt hur vi ska dokumentera handlingar. - Investeringsprojekt: Enligt lokalförsörjningsplanen kommer investeringsvolymen att vara hög, vilket innebär många investeringsprojekt och en hög arbetsbelastning på avdelningen. Exempel på framtida planerade investeringar: - Idrottsanläggningar, skolbyggnationer, förskolor, köksbyggnationer. - Energi. Vi kommer att jobba mycket med energiuppföljning och energibesparande åtgärder i samband med FEPprojektet som kommer att utföras t.o.m Nybyggnad förskolan Urd. 40 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

67 Projekt slutredovisning Fastighet Innan Projektstart Ny servering Slutredovisning projekt Plantis, planteringsförbundet park Falköping Plantis en mötesplats mitt i Falköping, vår nya cafépaviljong/bistro invigdes på nationaldagen 6 juni 2018 i Plantis. Bakgrund Planteringsförbundets park, Plantis härstammar från 1885 då parken planterades. Serveringspaviljongen vattenkiosken byggdes 1912, byggdes om 1920 och på 70-talet fick huset det utseende som varat fram till rivningen i mitten av december Från mitten av 80-talet har det bedrivits restaurangverksamhet i lokalen som upphörde november Parkområdet Plantis ligger på historisk mark, hela parken är skyddad av riksantikvarieämbetet som fornlämningsområde eftersom Kyrkerörsgånggrift, Balderstenen och ett antal andra formationer ligger här. Plantis har fyllt en viktig roll för Falköpingsborna genom tiderna och är idag en mötesplats för nationaldagsfirande, museibesök, konserter och promenader. Parkområdet ägs av Falköpings kommun vilket innefattar all mark och byggnation. Under 2014 gjordes en workshop om hur hela parken inklusive restaurangbyggnaden kunde uppgraderas till en park som kollektivet Falköping med glädje kunde vistas i. Vid bedömningen av fastighetens status konstaterades att huset inte var möjligt att renovera till den nivå som krävs för dagens behov. Möjligheten till att riva bygnnaden och bygga en ny modern cafépaviljong med ett tillagningskök för servering av mat diskuterades. Via kommunens hemsida samt annons i lokal press ställdes frågan om det fanns intresse för en entreprenör att driva restaurangverksamhet i vår park. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 41

68 Projekt slutredovisning Fastighet Fastighetsbeteckning för Plantis är Kyrkerör 2:1 och tillhör detaljplan för del av Midgård, antagen av byggnadsnämnden i Falköping 27/ Denna detaljplan medgav inte en ny byggnad som gör ett större avtryck i på marken än befintlig fastighet. Projektets genomförande I entreprenader med komplicerade förutsättningar och av stort allmänt intresse upphandlades totalentreprenör i samverkansformen partnering. Avtal tecknades i maj Tillsammans med Skanska upphandlades sedan arkitekt för gestaltningen av den nya byggnaden. Fastighetschef och näringslivschef tecknade en avsiktsförklaring med restaurangentreprenören och med detta som grund påbörjades ett programarbete för Plantis. Rivningen av den gamla byggnade var avslutad vid jul Bygglovshandlingar, tillstånd för att gräva i parken med ledningsdragning och skydd av fornminnen utfördes under våren Första spadtaget togs vid firandet av nationaldagen den 6 juni 2017 med löfte om invigning av en ny restaurangbyggnad och äventyrsgolbana ett år senare. Den nya restaurangbyggnaden är cirka 220 m² i byggnadsyta. I markplan finns en restaurang, servering, toaletter och tillagningskök. I markplan finns också parkens offentliga toalett med tillgänglighet från utsidan. Inomhus finns plats för cirka 75 platser för sittande gäster och uteplatsen rymmer cirka 150 platser ytterligare. I källarplan finns driftrum, toaletter samt en stor lokal för samvaro med både multisimulatorspel och shuffleboards. Källaren och bjälklaget för våningsplanet är byggd av platsgjuten betong, övrig bärande stomme är av stål. Ytterväggar har beklädnad av trä och plåt i en trevlig sammansättning som är tänkt att smälta in i den omgivade parken. På yttertaket finns ett skikt av sedum vilket är det alternativ som är mijövänligast, det fördröjer dagvatten vid kraftigt regn och är underhållsfritt. Serveringen har stora glasytor för att ge ljus men också för att det ska uppfattas som att uterummet möter innerummet på ett behagligt sätt. Löftet om färdigställandet infriades och i ett mycket behagligt sommarväder den 6 juni 2018 invigdes den nya parken tillsammans med många besökare i vad som kan beskrivas som en folkfestvival i Plantisparken. Resultat och måluppfyllelse Samverkansformen i partnering med utsedda entreprenörer är en framgångsfaktor till det lyckade resultatet med den nya restaurangbyggnaden i Plantis. Samarbetet inom kommunen mellan kommunikationsavdelning, marknad, näringsliv och park och 42 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

69 Resultatredovisning Städ gata har varit mycket resultatrikt. Samarbetet har bland annat åstadkommit ett varumärkseskydd av namnet Plantis och ett profilprogram har tagits fram som innehåller logotype, färger och formspråk för hela parken. Med gemensamma resurser har det även skapats nya entréer, vägar både för transporter och för de som går eller cyklar i parken och förutsättningar för att parken även i fortsättningen ska kunna stå värd för nationaldagsfirande. Äventyrsgolbanan i parken har fått inslag av den megalitkultur som Falbygden gestaltas av, så att den harmonierar med dess historia, kärnvärde och omgivning. Allt inbyggt material i huset är byggvarudeklarerade och finns sparat i portalen Byggvarubedöminingen. Involverade i projektet är mycket nöjda. Det är med gläje och stolthet vi överlämnar byggprojektet. Tidplan Projektstart Rivningstart Byggstart Slutbesiktning Projektslut/Invigning Projektekonomi Budget Totalkostnad Resultat KOSTNADER Entreprenad Byggherrekostnader Entreprenadkostnad Bygglov Anslutningsavgifter Projektledning Div. konsultkostnader Besiktningar Övrigt Stefan Danielsson Byggprojektledare Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 43

70 Projekt slutredovisning Fastighet Städavdelningen Avdelningschef: Solveig Pettersson Verksamhet Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet. Organisation Städavdelningens organisation består av en städchef, två arbetsledare och 89 lokalvårdare varav det ingår ett lokalvårdsteam samt kombinationstjänster främst kost/lokalvård. Enbart lokalvårdare motsvarar 75 årsarbetare. Verksamhetsbeskrivning Städavdelningen utför lokalvård i egen regi i lokaler där det bedrivs kommunal verksamhet. Verksamhetens uppdrag är att tillhandahålla lokalvård samt att utföra arbetsuppgifterna med rätt kvalité inom ramen för tilldelade resurser. Lokalvårdarens uppgift är att städa och vårda lokalerna samt utföra periodisk golvvård i de fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet. Från och med 2017 är avdelningen anslagsfinansierad och tilldelade anslag gäller då kända verksamheter enligt tidigare avtal och lokalvårdsinformation. Dialog med verksamheter sker så att fastlagd städnivå är känd och att dokumentation över städuppdragen erhållits. Under året har fyra lokalvårdare pensionerats. Omplaceringar från andra verksamheter har skett och omfördelningar har gjorts så att personal kunnat erbjudas utökad arbetstid upp till heltid. I övrigt återbesätts tjänster vid behov. En av Falköpings kommuns målsättningar är att vara en miljökommun och en förebild i sitt miljöarbete. Kommunens tecknade avtal av städkemikalier och material är ett viktigt instrument för att minska kommunens negativa miljöpåverkan. Ekonomi Städavdelningen, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Avdelningens resultat är tkr jämfört med budget. Överskottet beror på att en del tjänster samt teamtjänst har under vissa perioder varit vakanta då byggprojekt genomförts. Även en del av den periodiska golvvården har uteblivit i fastigheter som berörts. Städavdelningen Utveckling % (bruttokostnader) 8,6% 2,1 3,1 Städarea, m 2, 1 jan Bruttokostnad (kr) / m Utveckling % 1,5 0,4 3,1 Sjukfrånvaro % 5,9 8,3 9,3 Lokalvårdare visar åkbar kombiskurmaskin Ytförändringar sker i takt med verksamheternas behov. Städavdelningens städarea är något förändrad. Då Yllestads skola och delar av Stenstorpsskolan lämnat sina lokaler minskade städytan med ca 3500 m 2. Däremot har ca 1000 m 2 tillkommit då moduler placerats 44 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

71 Redovisning Städ vid Kyrkerörsskolan samt att Ung Arena utökat. Totalt har städarean minskat med ca 2500 m 2. Kostnadsökningar beror på årlig höjning av avtalsenliga lönekostnader. Investering av fyra kombiskurmaskiner varav två åkbara kombimaskiner har gjorts under året. Årets satsning var en tvådagars utbildningskonferens för samtliga lokalvårdare med bland annat fokus på ett hållbart arbetsliv samt miljö/kemikalier. Konferensen avslutades med ett studiebesök på Östrabo Gymnasieskola i Uddevalla. Sjukfrånvaron har också minskat. Samtlig personal inom städavdelningen har haft utvecklingsdagar med bland annat fokus på ett hållbart arbetsliv. Årets händelser I det systematiska arbetsmiljöarbetet har utbildning i den digitala arbetsmiljön samt genomgång av styrdokumenten genomförts. Under september månad besökte lokalvårdarna städmässa i Skövde där det visades nyheter inom branschen. Var på PH-skalan ska rengöringsmedlet placeras? Avdelningens utbildare har gjort förnyelseprov som handledare under året och kommer därmed kunna fortsätta utbilda internt vilket är en styrka för avdelningen. Året avslutades med att 8 lokalvårdare förnyat sina PRYL-certifikat. Intresserade lokalvårdare på städmässa i Skövde Certifieringsnål PRYL Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 45

72 Redovisning Städ Framtid Fortsatt arbete med städråd och ett nära ledarskap säkerställer att fastlagd städkvalité uppnås. Verksamheten säkerställs genom att samtlig personal har grundläggande lokalvårdsutbildning samt har en till två dagars fortbildning per år. Utveckling av verksamheten sker genom fortsatt investering av rationella och effektiva maskiner och redskap. Tagna, planerade och kanske idag ännu inte kända beslut av investeringar och lokalbehov för verksamheter påverkar städavdelningen. Städning är en del av framtidens driftskostnader. Verksamheternas flyttningar till/från ersättningslokaler, rivningar etc. är en utmaning för avdelningen. Dimensionering och rekrytering av personal måste anpassas. Kraven på förändrade/tätare städfrekvenser som Miljösamverkan Östra Skaraborg med hänvisning till Folkhälsomyndighetens allmänna råd påpekat har Mark- och miljödomstolens dom resulterat i att dessa inte är någon tvingande lag utan rekommendationer/vägledande råd. Det medför att tidigare fastlagda lokalvårdsbeskrivningar för respektive verksamheter är oförändrade. Städavdelningen arbetar vidare med att delta i processer vid om- och ny-byggnationer så att städrum och städcentraler byggs och utformas för att beakta lokalvårdarnas arbetsmiljö. Även val av mattor, utformning av entréer m.m. är att beakta, då det påverkar den framtida städningen i lokalerna och dess kostnad. 46 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

73 Redovisning Städ Avfall Avdelningschef: Stig Säll Verksamhetsavfall Hyran från entreprenören har precis täckt kostnaderna i och med den nya ECA-ytan kommit till. Sluttäckning Verksamhet Hushållsavfall samlas in genom medlemskap i kommunförbundet Avfalls-hantering Östra Skaraborg, (AÖS). Verksamhetsavfall hanteras på Falevi avfallsanläggning av privat entreprenör PR-Slamsugning AB. Sluttäckning av Falevi deponi genomförs enligt avtal tecknat av Kommunsstyrelsen av entreprenör, PR-Slamsugning AB. Sluttäckning av Floby och Stenstorps deponier utförs i förvaltningens regi. Ekonomi Avfall, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Avfall (tkr) ÅV-centraler Bruttokostnad Nettokostnad Nettokostnad (kr)/invånare Verksamhetavfall Bruttokostnad Nettokostnad Nettokostnad (kr)/invånare Sluttäckning Bruttokostnad Nettokostnad Nettokostnad (kr)/invånare Årets anslag på tkr och ianspråktagande av tkr av avsatta medel för sluttäckningen har räckt för att täcka kostnader för utredning och fortsatt sluttäckning av Falköpings, Flobys och Stenstorps gamla deponier. Verksamhetsredovisning Sluttäckningsåtgärder har inletts för 70-tals delen av Falevi gamla deponi. Anmälan om sluttäckning av etapp 1 och 2 har inlämnats till tillsynsmyndigheten (MÖS) som tagit beslut om villkor för utförandet. Tätning och sluttäckning av platån ca m3 har utförts. Ytan har hårdgjorts med en metod kallad ECA, blandning av aska och cement vilket bildar en mycket slitstark yta som kan användas vid lagring av flisbart material. PR-slamsugning AB arrenderar ytan för nämnda ändamål vilket ger kostnadstäckning för åtgärden. Slänter återstår att täta vilket kommer att utföras under våren Diskussioner har förts med Avfall Östra Skaraborg om framtida placering av återvinningscentralen. Nytt avtal kommer att tecknas när förhandlingarna är klara. PR-Slamsugning ABs avtal har kompletterats med tilläggsavtal för tillkommande yta. Sluttäckningsfonden uppgick vid årsskiftet till tkr. Framtid Fortsatt sluttäckning av Falevi deponi kommer att ske under året. Tillfällig flytt av återvinningsstation i Floby ska göras för att kunna sluttäcka resterande område. I Stenstorps gamla deponi har kontrollplan för sluttäckning arbetats fram och åtgärder kommer att inledas under Återvinningscentral Hyran för återvinningscentralerna från Avfall Östra Skaraborg täcker inte kostnaderna, utan ett underskott på -191 tkr har uppstått. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 47

74 Resultatredovisning VA Taxefinansierat VA-avdelningen taxefinansierat Avdelningschef: Stig Säll Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VAkollektivet i huvudsak i tätorterna i kommunen. Ekonomi VA-avdelningen, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Taxan höjdes inte till 2018 då VA-fonden från tidigare år var positiv och kunde balansera upp ett underskott så budgeten var därför underfinansierad. Kostnader för underhållsåtgärder på vattenledningsnätet såsom luft-vattenspolningar och åtgärdande av vattenläckor har kostat mer än beräknat men har höjt kvaliteten. Kapitalkostnaderna har ökat efter gjorda reinvesteringar i va-anläggningar. Externa kostnader för inköp av vatten har ökat med 3 %, entreprenader, slamhantering, datakommunikation och licenser har också ökat. Intäkterna har ökat något på grund av mer försålt vatten och att nya föreningar på landsbygden anslutit sig. Vid utgången av år 2018 är VA-fonden tkr. Årets händelser Reinvesteringstakten har varit fortsatt hög med budget på 30 miljoner kronor. Största projekt har varit nya vattenledningar vid norra Tvärvägen som förberedelse till Skaraborgs vattens flytt av intagsledning samt BS Mekaniskas fortsatta utbyggnad. Götavägen renovering av samtliga ledningar. Reliningar av ca 1,5 km dagvattenledning samt 2 km spillvattenledningar. Ny spillvattenledning Åsarp, förberedelse för att kunna pumpa spillvatten till Falköping och lägga ner Åsarps avloppsreningsverk. Ny spillvattenledning från Broddetorp till Axvall, etapp 1. Ny hall för mottagning av externslam på Hulesjöns avloppsreningsverk. Byte av föravvattnare på Hulesjöns avloppsreningsverk. Förutom de ovan nämnda större projekten har det utförts ytterligare ett trettiotal åtgärder på ledningsnätet. Under året har 33 läckor på dricksvattennätet åtgärdats. Exploateringsprojekt utförda under året. Prästgårdsgärde har färdigställts för byggstart. Gunnestorpsgatan för Biltemas etablering. Marjarp etapp 2, fortsatt utbyggnad. Fåraberget utbyggnad etapp 2. Statistik renovering 2018 Ledningstyp Dagvatten Spillvatten Vatten Längd ledningar 2018 totalt (km) Nyanläggningar 2018 (km) 0,5 7,5 3,4 Reinvesteringar 2018 (km) 1,6 2,7 1,5 Reinvesteringstakt 2018 (%) 0,7 1,0 0,5 Kommentarer till ovanstående tabell se måluppfyllnad. 48 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

75 VA-avdelning - taxefinansierat Verksamhetsredovisning VA Bruttokostnad, tkr Utveckling % 14,2-1,1 1,8 Intäkter, tkr Utveckling % 2,7 1,3 2,3 Dricksvatten till ledningsnät, m Bruttokostnad (kr) /m Renat avloppsvatten, m Abonnenter, antal Bruttokostnad (kr) /abonnent Uppföljning av sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat något under 2018 men är fortfarande låg 4,1 %. Framtid VA-avdelningens viktigaste framtidsfrågor är: Säkra tillgången på reservvatten samt upprättande av ytterligare vattenskyddsområden för reservvattentäkter. Uppnå en ekonomisk hållbar renoveringstakt av VA-anläggningar. Långsiktigt klara att möta nya kvalitetskrav och säkra avsättningen av avloppsslam. Energioptimera driften av VAanläggningarna Organisera avdelningen så att specialkunskaper inte enbart finns hos en person. Säkerställa rutiner för samtliga tjänster och arbetsuppgifter för minskad sårbarhet. Upprättande av VA-plan har inletts under Upprättande av klimatanpassningsplan där VA ingår. Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 49

76 Redovisning VA Taxefinansierat Ritning över projektet vattenanslutning Norra Tvärvägen. Slutredovisning projekt Ny anslutning av kommunens dricksvatten Norra Tvärvägen Bakgrund Trafikverket planerar att under anlägga nya förbigångsspår på Västra Stambanan nordost om Falköping. Idag ligger vattenledningen som försörjer Falköping med vatten vid Västra Stambanan där Trafikverket planerar att anlägga sina spår. Skaraborgsvatten, kommunalförbundet som försörjer Falköping med vatten från Vättern, har därför tagit beslutet att lägga en ny vattenledning mellan Falköping och Torbjörntorp. Den nya ledningen kommer att ligga norr om Torbjörntorpsvägen. Projekt och genomförande Projektet Norra Tvärvägen har gått ut på att koppla om befintligt vattennät så att Falköpings kommun kan ta emot vätternvatten norr om Torbjörntorpsvägen istället för vid Västra Stambanan. Projektering och projektledning genomfördes av Falköpings kommun och utförandet av NCC. Första april 2018 togs det första spadtaget och projektet har pågått fram till november Styrud trycker under järnvägen. På bilden håller de på att trycka igenom första av två ledningar. 50 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

77 Projekt slutredovisning VA För att ansluta mot den nya vattenledningen från Torbjörntorp krävdes det att gå under järnvägen. Detta skötte Styrud genom att trycka sig under med hammarborrning under tiden som X2000-tågen for förbi. För att klara Trafikverkets krav var schakten för hammarborrningen tvungen att bli väldigt djup. Problem uppstod då berget stack upp ur marken, för att komma ur problemet fick de hacka sig igenom berget och på så sätt komma ned tillräckligt djupt. Även grundvatten trängde hela tiden upp från marken och fyllde schakten. Grundvatten trängde ständigt upp i schakten och fick hela tiden pumpas bort. Schakten översvämmades under semestern när arbetet tog ett uppehåll och vattendjupet mättes till ca 1 m. Skyddsrören förlängdes på norra sidan av Stambanan för att göra plats för ytterligare projekt av Stambanan i framtiden. Totalt gjordes tre stycken tryckningar. En under järnvägen, en under Torbjörntorpsvägen och en under Skaravägen. Varje gång trycktes det igenom dubbla vattenledningar. Om det sker en vattenläcka under någon av vägarna är det nu möjligt att laga läckan samtidigt som det går att försörja Falköping med vatten. Hade det bara varit en ledning hade försörjningen av vatten till Falköping varit tvungen att stängas av under tiden som läckan reparerats under vägen. Skyddsrören under järnvägen drogs ut ytterligare på norra sidan för att göra plats till eventuella framtida järnvägsspår Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 51

78 Projekt slutredovisning VA Hammarborrning under Torbjörntorpsvägen. Ledningarna läggs på frostfritt djup med kringliggande skyddsfyllning för minimalt slitage i framtiden. På åkermarken gick det att hålla stora schakter öppna och lägga ned långa ledningslängder åt gången vilket sparade tid. Under Skaravägen finns en befintlig kulvert som utnyttjas för ledningsdragningen under vägen. Vattenledningen fästs i väggen i kulverten. Nya kabelrännor för el och opto har också satts upp. 52 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

79 Projekt slutredovisning VA Under skaravägen fästes vattenledningen vid väggen. Ytterligare uppsättning för el och fiber rör gjordes. Resultat Projektet växte redan under projekteringstiden när det togs beslut att lägga dubbla ledningar under väg och järnväg samt att vi stötte på berg tidigt vid järnvägen, detta gjorde att projektet överskred första budgetkalkylen. Resultatet har gjort att vi har kunnat koppla om vår anslutningspunkt för tillkommande vatten till Falköping. Nu kan Trafikverket anlägga sina nya järnvägsspår och nya projekt i och kring Marjarpsområdet, detta kan utföras utan att äventyra vattenförsörjningen till Falköping. Ekonomi Kostnaden för att lägga om nya vattenledningen vid Norra Tvärvägen var kr. Totala ledningslängden är ca: 1080m varav Hammarborrning ca: 275m Rasmus Johansson Projektledare för projektet dricksvattenanslutning vid Norra Tvärvägen Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 53

80 Projekt slutredovisning VA Biogas Avdelningschef: Stig Säll Verksamhet Produktion av biogas och biogödsel. Ekonomi Verksamhetsredovisning Verksamhetsanalys Biogas Bruttokostnad, tkr Utveckling % 3,6 18,1 7,5 Intäkter, tkr Utveckling % 21,6 10,4 15,8 Organiskt avfall AÖS (ton) Såld gas till Göteborgs energi (M W) Biogas, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Intäkterna fortsätter att öka då mer matavfall samlas in. I 2018 årsintäkter ingår även ett produktionsstöd från Energimyndigheten med 25 öre per producerad kilowattimme för sista kvartalet. Kapitalkostnaderna har ökat efter att den nya omlastningshallen och kvarnutrustningen tagits i bruk. Driftkostnaderna har blivit lägre sen den nya utrustningen togs i bruk. Årets händelser Den nya kvarnutrustningen har trimmats in under året. Ökad kapacitet har frigjort personal till andra arbetsuppgifter. Den producerade matavfallsslurryn har rötats termofilt (vid 55 grader) vilket medfört att rötresten är godkänd att använda som gödsel på ekologisk odling. Med nybyggd mottagning ficka och ny kvarn är anläggningen väl rustad för att möta framtida volymer av matavfall från AÖS medlemskommuner. Överskott av slurry har avsatts till extern biogasanläggning då egen rötkammarvolym är fullt utnyttjad. Försäljning av slurry ger dock sämre intäkt än egen produktion av gas för uppgradering till fordonsgas. Framtid Ansökan om bidrag från klimatklivet till utökad rötkammarvolym har beviljats med 6,75 miljoner samt ytterligare 1,65 miljoner för efterrötkammare. Efterrötkammare genererar värmeåtervinning motsvarande 700 MWh/år samt ökad gasproduktion motsvarande 500 MWh/år vilket gör investeringen än mer miljöeffektiv. Projektering och förfrågningsunderlag och upphandling har utförts under 2018 och byggstart sker efter politiskt antagande av anbuden. Utbyggnaden kommer att höja biogasproduktionen samt innebära att substratet utnyttjas bättre genom längre uppehållstid. Energi hushållningen kommer att förbättras genom bättre värmeåtervinning och säkerställer hygienisering av rötresten som godkänd gödning för ekologisk odling. 54 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

81 Redovisning Biogas Taxefinansierat Investeringsredovisning Skattefinaniserat - Anslag och ombudgetering Totalt finns en investeringsbudget på 419,6 mnkr för den skattefinansierade verksamheten där 235,6 mnkr har använts under året. Medel för pågående investeringsprojekt som återstår och behöver användas kommande år är 207,7 mnkr. I investeringsramen för 2019 finns redan avsatt 116,1 mnkr för detta vilket ger att det räcker att 91,6 mnkr ombudgeteras till 2019 Exploateringsprojektet på Marjarp där alla kostnader redovisats under gatuexploatering är i sitt slutskede och den del av kostnaderna som hör till VAexploateringsprojektet har förts över dit. Vid budgetfördelningen tidigare blev anslaget snedfördelat och den återstående delen inom VA, 2,9 mnkr, bör ombudgeteras till skattekollekteivet där återstående kostnader kommer att hamna. Park/Gata Under 2018 har Park/gata haft utgifter för 71,8 mnkr för de kommunala investeringsprojekten (inkl exploateringsprojekten som ligger under kommunstyrelsen). Detta är väsentligt mer än tidigare år då ett snitt för de fem tidigare åren före 2018 har varit utgifter för investeringar om ca 57,7 mnkr. De enskilt största projekten för 2018 har varit satsningarna i Plantis och på cykelvägarna samt på terminalverksamheten på Marjarp. På Mösseberg satsningarna runt Motionscentralen färdigställts med ny parkering, cykeltvätt och spårcentral. Stora exploateringsprojekt har pågått under året med nya bostadsgator på Prästgårdsgärde och Fåraberget, nya handelsgator vid Ållebergscenter samt nya industrigator på Marjarp. Dessutom har arbetet fortsatt med utbyggnad av industriområdet/terminalspåren på Marjarp. priserna legat avsevärt högre än budgeterat. Asfaltunderhållet ger därmed en budgetavvikelse på -3,0 mnkr P-plats i Broddetorp har färdigställts under året, anslaget som tidigare har funnits här togs bort och därmed blir det en budgetavvikelse på -0,9 mnkr för detta. Arbetet med utvecklingen av Falköping som en cykelkommun har fortsatt och under året har de största projekten varit Götavägen som har byggts i samband med omfattande VA-renoveringar, Parkgatan och Jönns väg genom Plantis. Fastighet Det pågår många stora projekt hos Fastighetsavdelningen. Projektering och planering av: förskolan Kinnarp, tillbyggnad Vindängsskolan, nybyggnad Platåskolan, nybyggnad vid Mössebergsskolan och ombyggnad av Ranliden. Byggnation av: nytt demensboende, förskolan Urd, Åsarps skola och förskola pågår. Förskolan Trollet, om- och tillbyggnad Brandstation, om-och tillbyggnad omklädning Park/gata samt ombyggnad av omklädningrum Floby skola har påbörjats. Ombyggnad av Odenplan, delar av Medborgarhuset samt nybyggnad av serveringsbyggnad Plantis har färdigställts. Fortlöpande arbete med myndighetskrav såsom tillgänglighet, radon, hisskrav m.m. Större reinvesetering (planerat underhåll) har gjorts för totalt 14,2 mnkr på bl.a. Katarinagården, Frejahallen, Gustaf Dalénskolans parkering, Kommunalt centrum, Floby, Björktuna, Brandstation. Odenbadet, Ållebergsgymnasiet, Motionscentralen, Centralskolan, Kyrkerörsskolan, Floby skola, Förskolan Sörgården och Falköpings bibliotek. Pga upphandlingen av asfaltsunderhåll överklagats har det inte funnits något längre avtal och därmed har Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 55

82 Investeringsredovisning Skattekollektivets investeringar 56 l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

83 Investeringsredovisning VA-kollektivet Reinvesteringstakten har varit fortsatt hög med budget på 30 mnkr. Största projekt har varit nya vattenledningar vid norra Tvärvägen som förberedelse till Skaraborgs vattens flytt av intagsledning samt BS Mekaniskas fortsatta utbyggnad. Götavägen renovering av samtliga ledningar. Reliningar av ca 1,5 km dagvattenledning samt 2 km spillvattenledningar. Ny spillvattenledning Åsarp, förberedelse för att kunna pumpa spillvatten till Falköping och lägga ner Åsarps avloppsreningsverk. Ny spillvattenledning från Broddetorp till Axvall, etapp 1. Ny hall för mottagning av externslam på Hulesjöns avloppsreningsverk. Byte av föravvattnare på Hulesjöns avloppsreningsverk. Förutom de ovan nämnda större projekten har det utförts ytterligare ett trettiotal åtgärder på ledningsnätet. Under året har 33 läckor på dricksvattennätet åtgärdats. Exploateringsprojekt utförda under året. Prästgårdsgärde har färdigställts för byggstart. Gunnestorpsgatan för Biltemas etablering. Marjarp etapp 2, fortsatt utbyggnad. Fåraberget utbyggnad etapp 2. Biogas Projektering, förfrågningsunderlag och upphandling av rötkammare och efterrötkammare har utförts under 2018 och byggstart sker efter politiskt antagande av anbuden. Bidrag från klimatklivet till utökad rötkammarvolym har beviljats med 6,75 mnkr samt ytterligare 1,65 mnkr för efterrötkammare. (tkr) Netto utgift 2018 Budget 2018 Differens budget-utfall Ombudgeteras till 2018 VA-kollektivet Anslutningsavgifter Övergripande åtgärder 779 Åtgärder på anläggningar Åtgärder på ledningsnät Delsumma VA-kollektivet Exploatering VA-nät Marjarp Summa VA-kollektivet Biogas Ny rötkammare Mottagningsstation Summa Biogas Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 57

84 Investeringsredovisning Investeringsprojekt detaljer Investeringsprojekt Budget 2018 Netto 2018 Avvikelse Gator m m Cykelvägar Kollektivtrafikåtgärder Mössebergs friidsområde utveckling Asfaltsunderhåll, lokalgator o parkeringar Asfaltsunderhåll, huvud o industrigator Asfaltsunderhåll, gång o cykelvägar Trafiksäkerhetsåtgärder Upprustning Ströget Reinvestering broar Storgatan, Fkg, ombyggnad P-plats Broddetorp S:a gator m m Parker mm Mösseberg, konstsnöspår Plantisparken, upprustning Gestaltning parker Mössebergsparken, upprustning Elljusspår, byte av belysning Åsarp isbana Aktivietsområde Dotorp Mösseberg pumpledning till Pankasjön S:a parker m m Offentlig belysning mm Utbyte belysningsstolpar Energieffektivisering, offentlig belysning Byte av belysningscentral Utbyte luftledning S:a Offentlig belysning mm Exploateringsprojekt Expl B5 gata Vilhelmsro Utbyggnad industrigata Marjarp Expl gata Brygghuset S:a Exploateringsprojekt Fastigheter, övergripande Passage och larm Styr- och reglerutrustning Myndighetsåtgärder S:a Fastigheter, övergripande l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

85 Investeringsredovisning Investeringsprojekt Budget 2018 Netto 2018 Avvikelse Fastigheter, Planerat underhåll Fastighetsrenoveringar Freja dagcenter pool Katarinagården tak Frejahallen armaturer Björktuna avd B tak Gustaf Dalénskolan parkering Ren balkonger kommunalt centrum Floby Byte värmerör kommunalt centrum Floby Midfalegatan hallmatta Ren toaletter Odenbadet Ållebergsgymnasiet målning fasad Björktuna tak, fönster Rangatan 13 fasad Motioncentralen dränering Centralskolan VA Kyrkerörskolan fönster m.m Flobyskolan, barnpool Förskola Sörgården entréer Bibliotek fönster Kommunalt centrum Floby, Markanläggning Åsarpsskolan tak, fasad Medborgarhuset dörrar m.m S:a Fastigheter, Planerat underhåll Förskolor Förskolan Junibacken om/tillbyggnad Förskolan Trollet nybyggnad Förskolan Urd nybyggnad Dotorpsskolan utemiljö Kinnarp förskola tillbyggnad S:a Förskolor Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 59

86 Investeringsredovisning Investeringsprojekt Budget 2018 Netto 2018 Avvikelse Skolor Ny 7-9 skola Vindängenskolan tillbyggnad Platåskolan Gustaf Dalénskolan ombyggnad Mössebergsskolan ventilation Nybyggnad Odensbergskolan inkl rivning Flobyskola omkl rum idrott Åsarps skola Nybyggnad Mössebergsskola inkl rivning Budget skolgårdar Flobyskolan skolgård S:a Skolor Fastigheter, kultur o fritid Odenplan markåtgärder Ishallen Budget näridrottsplatser Odenbadet handikapplift Actionpark utsmyckning S:a Fastigheter, kultur o fritid Boenden Tåstorp demenscentrum S:a Boenden Fastigheter, övriga Djurparken, fågelhus Lokalförändringar utanför ram Centralförrådet tillbyggnad Brandstationen tillbyggnad Ranliden ombyggnad Nils Ericssonsgatan 11 Ventilation Stadshus, projektering omb ventilation Medborgarhuset ombyggnad Stadshus ombyggnad reception Plantisparken, byggnad S:a Fastigheter, övriga Köksombyggnader Omb kök Floby äldreboende Blandningsmaskin kostavdelningen Ombyggnad kök S:a Köksombyggnader l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

87 Investeringsredovisning Investeringsprojekt Budget 2018 Netto 2018 Avvikelse FEP (energisparprojekt) Falköpings Energispar Projekt FEP Kyrkerörsskolan FEP Broddetorpsskolan FEP Björktuna FEP Elvagården FEP Odenbadet FEP Park/Gata Brandstation FEP Lärcenter FEP Åsarpsskola S:a FEP (energisparprojekt) Park-Gata, inventarier Elverktyg infasning Polaris Ranger YOH Plog och spridare fjärås Stubbfräs Stumper ParkGata inventarier Snökanon Plog till Willie Plog till Willie Plog Drivex Plog Drivex Ogräsmaskiner Sopmaskin Sopvals Wille S:a Park-Gata, inventarier Övriga avdelningar, inventarier Städavdelning maskiner o inventarier Kostavdelning maskiner o inventarier Dator Kost Dator Fastighet Dator ParkGata Dator Kansli Fastighetsskötsel maskiner o inventarier S:a Övriga avdelningar, inventarier SKATTEFINANSIERAT TOTALT Verksamhetsredovisnings 2018 l Teknisk nämnd l 61

88 Investeringsredovisning Investeringsprojekt VA Budget 2018 Netto 2018 Avvikelse Anslutningsavgifter Anslutningsavgifter S:a Anslutningsavgifter Övergripande åtgärder Ny servis vatten 50 år Ny servis spillvatten 50 år VA Snöblad S:a Övergripande åtgärder Åtgärder på anläggningar Falköping Slammottagningshall Slamförtjockare S:a Åtgärder på anläggningar Åtgärder på ledningsnät Ny spilllvattenledning Alvared Broddetorp-Axvall ny spillvattenledning Falköping Norra Tvärvägen ny vattenledning Götavägen VA-renovering Hemmingsgatan Valtorp, Dagvatten och V-ledningar Reliningar spillvatten, dagvatten Torbjörntorp renovering Ventilier och ledning vatten 30 år Ventilier och ledning avlopp 30 år Ventiler och ledning dagvatten 30 år Ombyggnad avlopp Kättilstorp S:a Åtgärder på ledningsnät Utbyggnad VA-nät Marjarp Utbyggnad VA-nät Marjarp S:a Utbyggnad VA-nät Marjarp VA totalt Investeringsprojekt Biogas Budget 2018 Netto 2018 Avvikelse Ny rötkammare Mottagningsstation, steg S:a Biogas l Teknisk nämnd l Verksamhetsredovisning 2018

89 Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 8 Dnr 2019/ Fördelning av drift- och investeringsbudget för 2019 samt verksamhetsplaner Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 1. Tekniska nämnden godkänner redovisade verksamhetsplan och översänder den till kommunstyrelsen. 2. Tekniska nämnden godkänner det redovisade förslaget till fördelning av anslag till drift- och investeringsbudget. 3. Tekniska nämnden beslutar att förvaltningschefen vid behov kan omfördela anslag mellan verksamheter/projekt. Bakgrund Kommunfullmäktige har i november beslutat om budget för 2019 och flerårsplan för åren 2020 och Av beslutet framgår vilka ekonomiska ramar nämnderna har. Nämnderna ska i en verksamhetsplan formulera egna delmål med utgångspunkt i de kommunövergripande målen. Man ska också ange hur dessa ska följas upp. I planen ska det beskrivas den verksamhet som planeras för perioden med given ram. På grund av valet under hösten 2018 och för att den nya nämnden ska få möjlighet att besluta om verksamhetsplanen frångår nämnden riktlinjerna om när beslutet om verksamhetplanen ska tas. Tekniska nämndens driftsram till de skattefinansierade delarnas drift år 2019 är kronor. Några av förändringarna för Park/gata-avdelningen är att skötsel av exploaterade allmän platsmark ökar, underhåll o skötsel av spårområde ökar och kostnadsnivåerna ökar, detta pareras genom krav på besparingar och återhållsamhet inom avdelningen på totalt kronor. Kostavdelningen får ökning av anslag för tidigare volymökningar samt anslag för ökade livsmedelspriser. Kostavdelningen får också anslag för ökad bemanning i samband med köksombyggnader vid förskolan Urd och förskolan Trollet. Besparing ska göras med kronor inom kostavdelningen. Fastighetsavdelningens kostnadsökningar för ägda och hyrda lokaler och modulkostnader finansieras genom besparingar inom avdelningen på totalt kronor.anslag för nya lokalkostnader efter ny- och ombyggnationer kommer att tas bort och inga utökningar kommer att beviljas. Städavdelningens har fått anslag för förändrade städytor men ska göra besparingar inom avdelningen på kronor. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

90 Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Anslag för sluttäckning av deponier är omfördelat till övriga avdelningar då det i bokslutet 2018 bokats upp som en avsättning. För att nå tilldelad ram 2019 läggs ett övergripande besparingskrav på kronor vilket avser hela nämnden. Det kommer under året krävas generell återhållsamhet inom samtliga verksamehter. VA (Vatten och avlopp)-verksamheten har inte något anslag utan kostnaderna täcks av VA-abonnenter enligt VA-taxan. Anslaget för Biogasverksamheten minskar i takt med att intäkterna ökar, för 2019 är anslaget kronor. Intäkterna kommer från abonnenter med matavfallshämtning. Kommunfullmäktige har också beslutat om investeringsbudget för 2019 och plan för Tekniska nämndens investeringsbudget för år 2019 är kronor till skattefinansierade investeringar. Beloppet avser bland annat förskolan Trollet, Åsarps förskola, Kinnarps förskola, Platåskolan inklusive idrottshall, Vindängens skola, Mössebergsskolan, Tåstorp demenscenter, tillbyggnad Räddningstjänsten. Anslag finns också för energisparåtgärder, maskiner och inventarier, utbyggnad av gång- och cykelvägar, asfaltsunderhåll och fastighetsunderhåll m.m. Godkänd investeringsnivå för Vatten- och avlopp är kronor och för Biogas kronor för 2019 Tjänsteutlåtandet, daterat den 31 januari 2019, har utarbetats av förvaltningsekonom Tina Gustavsson. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

91 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) TN 2019/ Samhällsbyggnadsförvaltningen Fördelning av drift- och investeringsbudget för 2019 samt verksamhetsplaner Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden godkänner redovisade verksamhetsplan och översänder den till kommunstyrelsen. 2 Tekniska nämnden godkänner det redovisade förslaget till fördelning av anslag till drift- och investeringsbudget. 3 Tekniska nämnden beslutar att förvaltningschefen vid behov kan omfördela anslag mellan verksamheter/projekt. Bakgrund Kommunfullmäktige har i november beslutat om budget för 2019 och flerårsplan för åren 2020 och Av beslutet framgår vilka ekonomiska ramar nämnderna har. Nämnderna ska i en verksamhetsplan formulera egna delmål med utgångspunkt i de kommunövergripande målen. Man ska också ange hur dessa ska följas upp. I planen ska det beskrivas den verksamhet som planeras för perioden med given ram. På grund av valet under hösten 2018 och för att den nya nämnden ska få möjlighet att besluta om verksamhetsplanen frångår nämnden riktlinjerna om när beslutet om verksamhetplanen ska tas. Tekniska nämndens driftsram till de skattefinansierade delarnas drift år 2019 är kronor. Några av förändringarna för Park/gata-avdelningen är att skötsel av exploaterade allmän platsmark ökar, underhåll o sköstel av spårområde ökar och kostnadsnivåerna ökar, detta pareras genom krav på besparingar och återhållsamhet inom avdelningen på totalt kronor. Kostavdelningen får ökning av anslag för tidigare volymökningar samt anslag för ökade livsmedelspriser. Kostavdelningen får också anslag för ökad bemanning i samband med köksombyggnader vid förskolan Urd och Kansli Tina Gustavsson Förvaltingsekonom tina.gustavsson@falkoping.se Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

92 2(2) förskolan Trollet. Besparing ska göras med kr inom kostavdelningen. Fastighetsavdelningens kostnadsökningar för ägda och hyrda lokaler och modulkostnader finansieras genom besparingar inom avdelningen på totalt kronor.anslag för nya lokalkostnader efter ny- och ombyggnationer kommer att tas bort och inga utökningar kommer att beviljas. Städavdelningens har fått anslag för förändrade städytor men ska göra besparingar inom avdelningen på kr. Anslag för sluttäckning av deponier är omfördelat till övriga avdelningar då det i bokslutet 2018 bokats upp som en avsättning. För att nå tilldelad ram 2019 läggs ett övergripande besparingskrav på kronor vilket avser hela nämnden. Det kommer under året krävas generell återhållsamhet inom samtliga verksamehter. VA (Vatten och avlopp)-verksamheten har inte något anslag utan kostnaderna täcks av VA-abonnenter enligt VA-taxan. Anslaget för Biogasverksamheten minskar i takt med att intäkterna ökar, för 2019 är anslaget kr. Intäkterna kommer från abonnenter med matavfallshämtning. Kommunfullmäktige har också beslutat om investeringsbudget för 2019 och plan för Tekniska nämndens investeringsbudget för år 2019 är kronor till skattefinansierade investeringar. Beloppet avser bland annat förskolan Trollet, Åsarps förskola, Kinnarps förskola, ny 7 9 skola, Vindängens skola, Mössebergsskolan, Tåstorp demenscenter, tillbyggnad Räddningstjänsten. Anslag finns också för energisparåtgärder, maskiner och inventarier, utbyggnad av gång- och cykelvägar, asfaltsunderhåll och fastighetsunderhåll m.m. Godkänd investeringsnivå för Vatten- och avlopp är kronor och för Biogas kronor för 2019 Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Förvaltingsekonomen Tina Gustavsson Förvaltningsekonom

93 Verksamhetsplan Tekniska nämnden

94 Tekniska nämnden Verksamhetsplan Nämndens ordförande: Johanna Svensson Förvaltningschef Patrick Nohlgren Flerårsplan I Falköpings kommun I 2

95 Innehåll Inledning... 5 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 6 Nämndens omvärldsanalys... 8 Omvärldsanalys... 8 Förutsättning... 9 Nämndens plan Skattefinansierat Ett socialt hållbart Falköping Ett attraktivare Falköping Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Kvalitén inom verksamheten ska öka VA-kollektivet Kvalitén inom verksamheten ska öka Biogas Kvalitén inom verksamheten ska öka Planerade åtgärder och uppdrag utifrån identifierade mål och utvecklingsområden Städ Trafikstategi Energiförbrukning VA Planeringsförutsättningar Verksamhetsförändringar Risker och osäkerheter i budgeten Personalplanering Personalplanering Kompetensförsörjning Pensionavgångnar, 65 år Verksamhetsbudget Nämndens övergripande budgetram VA-kollektivet Biogas Investeringsplan Park/gata Flerårsplan I Falköpings kommun I 3

96 Fastighet Maskiner och inventarier VA-kollektivet Biogas Investeringsbudget Skattefinansierat Taxefinansierat Flerårsplan I Falköpings kommun I 4

97 Inledning Syfte Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet. I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning. Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Flerårsplan I Falköpings kommun I 5

98 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Allmänt Nämndens ambition är att förvaltingen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ska arbeta med medarbetarskap och ledarskap som bygger på goda relationer, ansvar, tydlighet och utveckling. Satsningar görs för att få en bra arbetsmiljö avseende lokaler, maskiner och redskap. All personal erbjuds heltidsanställning. Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter finansierade av skattemedel samt VA-kollektivet och biogasen som finansieras via taxor. SKATTEFINANSIERAT Park/Gata Uppdraget är att förvalta och underhålla kommunens allmänna platsmark som gator, parker och torg samt att företräda kommunen som väghållare och vara ansvarig för trafiklagsanknutna frågor och trafiksäkerhet på kommunens gator. Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, förvaltar och projektleder utbyggnad av kommunens ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. Park/Gata handlägger torghandel och vår- och höstmarknad, bidragsgivning för enskilda vägar och belysningsföreningar samt ansvarar för kommunens transportcentral. I avdelningens ansvar ingår även skötsel av kommunens friluftsområde på Mösseberg, Floby och Vartofta elljusspår samt yttre fastighetsskötsel av kommunens fastigheter. Kost Tillagning och servering av måltider till förskola, skola, gymnasium och äldre både inom särskilt och ordinärt boende. Flerårsplan I Falköpings kommun I 6

99 Fastighet Lokalförsörjning och lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. Förvaltning, drift, underhåll och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter samt verksamhetsservice. Projektledning och projektering av kommunens fastighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler. Ansvarar för samtliga hyreskontrakt. Ansvarar för brand- och inbrottslarm i lokaler med kommunal verksamhet. Städ Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet. Avfall/Sluttäckning Huvudmannaskap för verksamheten som verkställs av kommunförbundet Avfall östra Skaraborg (AÖS). Sluttäckning av deponier. Övrig verksamhet Nämnden, gemensam administration, stadshusvaktmästeri och reception/växel. TAXEFINANSIERAT VA-kollektivet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet i huvudsak i kommunens tätorter. Biogas Behandling av matavfall genom rötning för att producera biogas för uppgradering till fordons gas. Efterbehandla rötresten till ett fullvärdigt jordförbättringsmedel som återförs i kretsloppet. Flerårsplan I Falköpings kommun I 7

100 Nämndens omvärldsanalys Verksamhetsplanen syftar till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Samtidigt syftar verksamhetsplanen till att få bättre framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. Omvärldsanalys Kost Våra livsmedelsval har en tämligen stor påverkan på klimatet. För att bidra till minskade koldioxidutsläpp bör de offentliga måltiderna föregå med gott exempel för att påverka medborgarna i rätt riktning. Fastighet Beslutet om en ny skolorganisation, bristen på skoloch förskolelokaler samt ett antal lokaler som inte uppfyller dagens krav på lokaler samt myndighetskrav, kommer att innebära stora lokalförändringar, om- till- och nybyggnationer. Detta innebär stora investeringar. Falköpings handlingsplan till Energi- och klimatstrategi samt handlingsplan Giftfri Miljö kommer att innebära fördyrande investeringskostnader. Städ Tagna, planerade och kanske idag ännu inte kända beslut av investeringar och lokalbehov för verksamheter i kommunen påverkar städavdelningen. Städning är en del av framtidens driftskostnader. Tjänster och arbetsplatser förändras och påverkas i takt med beslut, byggprojekt och verksamheternas organisationsförändringar. Detta ställer stora krav på avdelningens omställningsförmåga. VA VA-ledningsnätet och -anläggningar är i stort behov av förnyelse, samtidigt som det pågår utbyggnad av exploateringsområden kring Falköping. Kommunen saknar fullgoda reservvattentäkter, varför det behövs fler vattenskyddsområden inom kommunen och samarbete med närliggande kommuner. Livsmedelsverket ställer högre krav på säkerhet vid distribution av dricksvatten. Kommande klimatförändringar och ökad miljöhänsyn innebär att VA-anläggningarnas kapacitet behöver ses över och funktionen förbättras. Miljösamverkan östra Skaraborgs tillsyn av enskilda avlopp leder till ökat intresse för anslutning till kommunalt VA. Ökande anslutning medför att de små avloppsreningsverken behöver optimeras och eventuellt byggas ut för att klara den ökade belastningen. Biogas Avfallshantering Östra Skaraborgs samlar in mer matavfall vilket innebär att mängden slurry ökar och därmed möjligheten att producera mer biogas. För närvarande produceras det mer rötbar slurry än det finns rötkammarkapaciet på anläggningen. Överskott av matavfalls slurry avsätts till externa rötningsanläggningar. Ansökan om bidrag från Klimatklivet har gjorts och bifallits. Beslut har tagits i Kommunstyrelsen om investering i mer rötkammarvolym om bidraget bifalles. Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag under 2018, beslut om antagande av anbud under 2019 för byggstart våren Skattebefrielsen av biogas består under perioden men kan komma att utredas på grund av att andra EU-stater istället tillämpar ett produktionsstöd till biogas. Flerårsplan I Falköpings kommun I 8